Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Transkript

1 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 21. september 2009 kl i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup Peter Kjeldberg Louis Rolander Anette Westy Jensen Erik Meineche Schmidt Åse Lydiksen Julie Eg Frøkjær Christian Heinsen Gerd Schmidt Nielsen Finn Lyngholm Christensen

2 2 Åben dagsorden 1. Beslutning om mindre justering studieretningsudbuddet Sagsfremstilling: I forsommeren nåede forligspartierne igen til enighed om nogle relativt få justeringer af gymnasiereformen. Der udestår endnu de konkrete ændringer og nogle bekendtgørelses- og lovændringer. Der er f.eks. nogen usikkerhed om hvordan ministeren vil justere på de såkaldt blandede studieretninger, hvor forliget alene taler om opstramninger. Rektor har, som der tidligere er orienteret om i bestyrelsen, igangsat en intern proces for at revurdere og evt. justere skolens studieretningsudbud. Denne proces er sat i gang på baggrund af forliget i folketinget og med udgangspunkt i erfaringerne fra de første 2 gennemløb. Rektor har i det interne arbejde forudsat, at præmisserne for eftersynet er, at studieretningerne på skolen fortsat: Tager hensyn til skolens samlede økonomi. Giver eleverne reelle og forskellige valgmuligheder. Giver skolen optimale muligheder for at opfylde elevernes ønsker. Giver personalet maksimal tryghed i ansættelsen. Respekterer at eftersynet er en justering ikke start på ny. Præmisserne for eftersynet er desuden at forsøge at løse følgende konstaterede problemer: Parallelitetsproblematikken (det fænomen at samme fag læses på to forskellige niveauer samtidigt) Afslutter så vidt muligt B-niveauer i 2g. Giver flere elever mulighed for at vælge MA A. Optimerer sandsynligheden for, at der oprettes naturvidenskabelige studieretninger med såvel KE A, FY A og BI A. Støtter mulighed for oprettelsen af studieretningen med EN A og TY A. Lærerne har haft mulighed for at komme med bidrag eller forslag, der opfylder præmisserne, og forslaget er drøftet med elevrådets bestyrelse, i MIO og i PR, og på den baggrund indstiller rektor at det forslag der er beskrevet i bilaget vedtages af bestyrelsen. Bilag 1 punkt 1 Grafisk præsentation af det justerede studieretningsudbud, og fagenes placering i det 3- årige forløb. Indstilling Rektor indstiller at bestyrelsen vedtager det justerede studieretningsudbud Beslutning Bestyrelsen tilslutter sig rektors indstilling om justering af studieretningsudbuddet

3 3 2. Bygningsoverdragelsen Sagsfremstilling. Torsdag den 3. september 2009 tiltrådte Folketingets Finansudvalg det aktstykke vedrørende bygningsoverdragelsen som var blevet indarbejdet i forslaget til finanslov Aktstykket blev vedtaget i den fremsatte form. Socialdemokraternes tilslutning var dog med henvisning til ministerens svar på spørgsmål om sikring af skoler der i 2020 prognosen er forudsat et væsentligt større optag af elever end i dag. Enhedslisten stemte imod forslaget. Det fremsatte aktstykke (minus bilag) og de spørgsmål som har været behandlet i udvalget kan ses på Folketingets hjemmeside. Aktstykket inkl. bilag kan ses på nedenstående link. Undervisningsministeriet oplyser, at de hurtigst muligt vil sende skolens basisoplysninger ud til validering. Det er meget vigtigt at alle oplysninger gennemgås meget nøje, da de danner grundlaget for udarbejdelse af det konkrete købstilbud. Når ministeriet har fået oplysningerne retur, fremsendes købstilbud som skal behandles og tiltrædes af bestyrelsen. Tilbuddet skal være tiltrådt og returneret til Undervisningsministeriet i løbet af efteråret - og allersenest ved udgangen af januar 2010, hvis overdragelsen skal kunne foretages pr. 1. januar Hvis ikke, kan overdragelse tidligst ske pr. 1. januar Rektorforeningen er i gang med at lave en liste over spørgsmål til aktstykket som bør uddybes af Undervisningsministeriet. Ligeledes er sekretariatet i gang med at lave et notat som beskriver de forskellige forhold der skal tages stilling til på skolen. Foreningen er også i gang med at etablere kontakt til en række centrale kreditforeninger med henblik på at drøfte rammer, vilkår og proces for bygningsoverdragelsen. Dette for at forsøge at sikre at den enkelte skole har mulighed for at indhente flere finansieringstilbud. Rektor forventer at der også kan blive et samarbejde mellem skolerne i forbindelse med at sikre evt. advokatbistand. Undervisningsministeriet planlægger en række informationsmøder, formodentligt ultimo oktober. På møderne forventes det også at UBST deltager og præsenterer det tilbud om ejendomsforvaltning de vil tilbyde skolerne. Skolen mangler stadigvæk at få forelagt baggrundsdata og forudsætninger for den enkelte skoles købspris. Rektor har på forhånd meddelt at vi tager forbehold for opmålingen af skolen. Den model UVM arbejder med er betalingsevnemodellen, men man er ikke i stand til at se dens konsekvenser for hver enkelt skole. Betalingsevnen bliver formentlig med udgangspunkt i skolens elevtal i Der er i hvert fald et stort problem med modellen vedr. de skoler der afgiver hhv. modtager et stort antal elever ved flytninger, men det er jo ikke et problem for os. Vores største problem er nogle kommende ret store vedligeholdelsesarbejder på murværk, som bør give fradrag i prisen. Punkt 2 bilag1 Aktstykket inkl. bilag kan ses på nedenstående link. Indstilling Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter punktet. Referat og beslutning Skolens revisor Niels Villadsen deltog i punktet, hvorunder han gennemgik en række forhold i forbindelse med at overtage bygningerne

4 Niels Villadsen understregede især betydningen af et rigtigt finansieringsvalg. Bestyrelsen drøftede efterfølgende punktet. 4

5 5 3. Udkast til finanslov 2010 Sagsfremstilling: Tirsdag d. 24. august 2009 offentliggjorde Finansministeriet forslaget til finanslov for Forslaget indeholder de forventede reduktioner vedrørende: administrative fællesskaber statens indkøbsprogram digitalisering af SU Derudover er der en række mindre ændringer. Samlet set betyder det en reduktion på rammen på 81,7 mio.kr. i forhold til Centrale forhold er: Forslaget medfører den forventede reduktion i taksterne på ca kr. for stx og hf når der er taget højde for at uddannelsestaxameteret er forhøjet med ca. 335 kr. som følge af omlægningen af finansieringen af pædagogikum. Alle aktivitetsbaserede takster er pris- og lønregulerede med 1,6 %. Reguleringen indeholder en modregning på -0,6 % som følge af, at pris- og lønreguleringen i 2009 var sat for højt. Rektorforeningen har gjort ministeriet opmærksom på, at lønudviklingen i OK08 stiger mere end pris- og lønreguleringen. Dette forhold står dog ikke til at ændre, da det gælder hele statens område. Grundtilskudselementerne er med undtagelse fra udkantstilskuddet ikke pris- og lønreguleret. Der er som forventet opført et bygningstaxameter på kr. pr. årselev for de skoler som overtager bygningerne pr. 1. januar Projektet Øget anvendelse af it medfører ikke reduktioner i Ministeriet oplyser, at de forventer at der i budgetoverslagsårene vil komme en reduktion på vores paragraf på ca. 27 mio. kr. når reduktion er fuldt indfaset i Rektorforeningen har udarbejdet et notat vedrørende finanslovsforslaget. Notatet vedlægges som bilag. På bestyrelsesmødet vil der blive præsenteret en foreløbig analyse af de foreslåede takstændringers indflydelse på skolens samlede økonomi. Punkt 3 bilag 1 Bilag_Faktaark_FFL10.pdf Indstilling Rektor indstiller at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

6 6 4. Budgetopfølgning 2009 Sagsfremstilling I forlængelse af bestyrelsesmødet i juni, hvor der blev forelagt en foreløbig økonomiopfølgning for årets første 7 måneder, er det nu muligt at fremlægge afsluttede regnskabstal for januar juli. Indtægter Forbrug 7 Budget 7 mdr. mdr. Afvigelser Noter Statstilskud Øvrige indtægter Refusioner Indtægter i alt Lønomkostninger Ledelse og adm Bestyrelse Pedeller Rengøring Undervisning Løn i alt Øvrig drift Undervisning Markedsføring Administration Bygningsdrift Afskrivninger Finansielle indtægter Øvrig drift i alt Resultat Egentlig resultatafvigelse Resultatdifference Ændret budgetmetode for tilskud jævnfør note 1 Resultatafvigelse Noter

7 7 1) Differencen på kr. kan forklares ved forskellige opgørelsesmetoder for tilskud i regnskab og budget. I forhold til helårstallene er der ingen difference, men på grund af at der i budgettet for taxametertilskuddene er foretaget en fordeling med 1/12 pr måned af årstallet, mens der i den faktiske fordeling er skævt fordelt på årets måneder, idet tilskuddet i 1. halvår er tildelt som 117/200, mens tilskuddet i efterårssemestret tildeles som 83/200. Ved anvendelse af samme fordelingsmetode i budgettet som i regnskabet er budgetbeløbet for de første 7. mdr således at den reelle difference mellem regnskab og budget er kr. 2) Der er ikke budgetførte indtægter på salg af bortkomne bøger, modsat er der budgetførte indtægter fra A*NET 3.0 som endnu ikke er opkrævet ( kr.) 3) Refusioner En del af afvigelsen forklares ved at der har været større indtægter på grund af sygdom og barsel. De tilsvarende udgifter afspejles i modsatrettede afvigelser på lærerløn. I efterårssemestret refunderes vikarudgifterne fra fleksfonden til ny lav takst. Opfølgning på økonomien for 2. halvår 2009 I forbindelse med elevoptaget til det nye skoleår og starten på nye valghold for fortsætterelever forventes der ændringer i både indtægter og udgifter. I budgettet er der regnet med følgende elevtal i efterårssemestret: ST 680, hf 114. Elevtallet på optællingsdagen 8. september var: ST 666, hf 161. Stigningen i det totale elevtal udløser en merindtægt på ca kr. Klassedannelsen har udløst en ekstra klasse og samtidig er der oprettet flere små valghold. Der er derfor foretaget et løneftersyn med henblik på lønudgifter i forhold til det øgede aktivitetsniveau. Der forventes et merforbrug i personaleomkostningerne på ca kr. På baggrund af økonomien efter årets første 7 måneder og balancen mellem de forventede merudgifter og indtægter, er det opfattelsen, at den økonomiske linje bør fortsætte uændret, dog således at evt. mindreforbrug på diverse konti samt uforudsete indtægter anvendes til indkøb på kontoen for undervisningsmidler, hvor der er større efterspørgsel fra fagene end budgettet har kunnet imødekomme. Bilag Indstilling Rektor indstiller at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig konklusionen.

8 8 5. Benchmark af regnskab 2008 Sagsfremstilling På bestyrelsesmødet i juni blev der forelagt et mindre udvalg af benchmark-tal. Oplysningerne var hentet fra UVM s regnskabsportal. Vi har senere modtaget en større opgørelse fra PWC i form af en pivottabel. Dette regneark er vedhæftet den elektroniske udsendelse af dagsordenen. På bestyrelsesmødet udleveres desuden et reklamebenchmarkmateriale modtaget fra firmaet BDO ScanRevision. Gennemsynet af materialet viser i lighed med tallene på sidste bestyrelsesmøde, at Holstebro Gymnasium og HF placerer sig meget tæt på gennemsnittet af sammenlignelige skolestørrelser og typer. Punkt 5 bilag 1 Elektronisk version af regneark fra skolens revisionsfirma PWC Indstilling. Rektor indstiller at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

9 9 6. Ny bekendtgørelse om standardvedtægt for bestyrelsen afskaffelse af 70 års grænse for bestyrelsesmedlemmer. Sagsfremstilling: Undervisningsministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse om standardvedtægt for bestyrelsen. Den nye bekendtgørelse indebærer, at de gældende vedtægtsbestemmelser om aldersgrænse på 70 år for udpegning til bestyrelsen udgår af standardvedtægten. Bestemmelsen udgår ikke automatisk af skolens vedtægter bestyrelsen kan ved et vedtægtstillæg (der ikke skal godkendes af Undervisningsministeriet) ændre 6, stk. 2, så 70-årsgrænsen ophæves. Bestyrelsen kan vælge at ændre vedtægterne med det samme eller bestyrelsen kan vælge at vente til vedtægterne af anden grund skal ændres. Der er ingen tidsfrist men hvis vedtægterne skal ændres af anden grund, så skal 70-årsgrænsen også udgå. Andre vedtægtsændringer end ophævelse af 70-årsgrænsen skal stadig forhåndsgodkendes af UVM. Punkt 6 bilag 1 Ny bekendtgørelse om standardvedtægt for bestyrelsen Indstilling. Rektor indstiller at bestyrelsen drøfter sagen og eventuelt træffer beslutning i sagen. Beslutning Bestyrelsen besluttede at afskaffe aldersgrænsen. Vedtægterne konsekvensrettes.

10 10 7. Meddelelser Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 9. december Øvrige ordinære møder: 25. marts juni 2010 november 2009 reserveres til ekstraordinært møde (hvis der opstår behov i forbindelse med bygningsoverdragelse)