Scleroseforeningen (CVR-nr. 10 36 78 16) Mosedalvej 15, 2500 Valby Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16, CVR-nr. 14 72 29 39 E-mail: info@mgihfa-dk.com - Website: www.mgihfa-dk.com Worldwide: Womgi An international association of independent auditing, accounting and consulting firms
2 Indhold Side Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 11 Resultatopgørelse 13 Balance 14 Noter 15
3 Ledelsespåtegning Foreningens hovedbestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsregnskabet for 2005 for Scleroseforeningen. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsregnskabet indstilles til repræsentantskabets godkendelse. København, den 21. marts 2006 Peter Mærsk Kauffeldt, direktør Teddy Wivel, kasserer Arne Wilms, økonomichef Godkendt af repræsentantskabet, den / 2006. dirigent
4 Revisionspåtegning Til Scleroseforeningens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for Scleroseforeningen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2005, der aflægges i henhold til lovgivningen og god regnskabsskik. Foreningens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2005 i overensstemmelse med lovgivningen og god regnskabsskik. Frederiksberg, den 21. marts 2006 Jens Haugbyrd statsautoriseret revisor
5 Foreningsoplysninger Foreningen Scleroseforeningen Mosedalvej 15 2500 Valby Telefon +45 36 46 36 46 Fax +45 36 46 36 77 Hjemmeside www.scleroseforeningen.dk E-mail info@scleroseforeningen.dk CVR-nr. 10 36 78 16 Stiftet 1. maj 1957 Hjemsted København Regnskabsår 1. januar - 31. december Formål Protektor Foreningens formål er at bekæmpe multipel sclerose og dermed beslægtede lidelser og at skabe forståelse for scleroseramtes situation. Dette formål søges nået ved at: 1) støtte videnskabelig forskning, 2) søge scleroseramtes forhold og livskvalitet forbedret, 3) udbrede kendskabet til sygdommen. Hendes Majestæt Dronningen Præsidium Ole Arnold Busck, præsident Niels Eilschou Holm, vicepræsident Hovedbestyrelse Direktion Revision Hovedbankforbindelse Bent Jansson, formand, Irene Jensen, næstformand, Teddy Wivel, kasserer, Lisa Randlev Alsøe, Gitte Drejer, Jette Bay, Connie Nissen Sonja Hoffmann, Henning Kofod, Rigmor Poulsen, Lotte Mortensen, Jan Deebmann, John Boldreel Larsen, Karen Johansen, Grete Kristensen, Henny Jacobsen, Børge Pedersen, Ulla Wæber, Lars Køster Svendsen, Jørgen Færk Jørgensen, Susanne D. Nyegaard, Freddie Førster Peter Mærsk Kauffeldt Vagtelvej 58 2000 Frederiksberg Danske Bank
5 års hoved- og nøgletal 6 2005 2004 2003 2002 2001 Nettoresultat af indtægtsskabende virksomhed 26.435 39.634 *) 19.238 27.342 22.140 Resultat til anvendelse til Scleroseforeningens formål 28.087 40.047 17.367 26.040 21.378 Årets anvendelse efter formålet Forskning 8.027 20.410 *) 7.705 7.855 8.459 Patienthjælp 13.754 15.183 13.131 13.044 15.008 Information 7.721 8.198 6.169 4.938 4.015 I alt 29.502 43.791 27.005 25.837 27.482 Resultat, anvendes i efterfølgende år/ anvendt af resultat i tidligere år -1.415-3.744-9.638 203-6.104 Egenkapital ultimo regnskabsåret 47.825 47.597 50.381 59.034 58.120 *) År 2004 er incl. bidrag på 12,4 mio. kr. til Sylvia Lawry Center og tilsvarende udgift. Beløb i t. kr. 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Anvendelse efter formålet Forskning Patienthjælp Information 2005 2004 2003 2002 2001 År Sikkerhedsfaktor*) 1,15 1,09 1,32 1,46 1,52 (Egenkapital ultimo/årets udgifter) Soliditetsgrad 76% 73% 72% 73% 71% (Egenkapital ultimo i forhold til aktiver) Medarbejdere, gennemsnitligt helårsansatte 47 43 37 37 34 Heraf projektansatte 9 6 1 1 1 Medlemmer, helårs kontingentbetalende 36.638 36.191 36.871 35.802 - Medlemmer, registrerede 42.095 40.629 43.088 38.753 40.380 Bidragsydere uden medlemskab 10.816 6.976 6.781 6.836 5.947 Fordeling af årets udgifter Forskning*) 19,5% 18,6% 19,3% 18,6% 21,2% Patienthjælp 33,5% 35,3% 32,9% 30,9% 37,5% Information 18,8% 19,1% 15,5% 11,7% 10,0% Indtægtsskabende virksomhed 13,4% 9,5% 13,4% 19,8% 12,7% Forenings- og administrationsudgifter 14,8% 13,4% 14,7% 14,5% 14,4% Afskrivninger 0,0% 4,1% 4,2% 4,0% 4,2% Overskud - - - 0,5% - I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% *) År 2004 er excl. udgift på 12,4 mio.kr. til Sylwia Lawry Center. 19.5% Fordeling af årets udgifter 2005 Forskning, 33.5% Patienthjælp Information 0.0% Indtægtsskabende virksomhed 14.8% 13.4% 18.8% Forenings- og administrationsudgifter Afskrivninger
7 Ledelsesberetning Begivenheder og aktiviteter i 2005 2005 stod især i implementeringens tegn. Vi tog for alvor fat på de mange arbejdsopgaver, der skal forberede os til at træde ind i den nye struktur pr. 1. januar 2007. Vi tog endnu et stort skridt i den retning, da repræsentantskabet vedtog foreningens nye vedtægter i november. Det blev formelt besluttet at nedlægge alle lokale klubber og amtskredse til fordel for nye lokalafdelinger, og det har naturligvis givet anledning til mange spørgsmål. Alle har dog vist stor forståelse for, at tiden er inde til forandringer, og det er tydeligt at mærke velviljen til at arbejde med og i den nye struktur. Som vi konstaterede i årsberetningen for 2004, er en engageret gruppe af nye og erfarne frivillige afgørende for at sikre foreningens repræsentation på det nye Danmarkskort. Derfor står vi nu over for den store udfordring at hverve gode ildsjæle til det frivillige lokale arbejde. Vi er allerede i gang og benytter 2006 til dette formål. I den fremtidige Scleroseforening fortsætter vi naturligvis det gode internationale samarbejde. I 2005 stod det i ungdommens tegn, idet den europæiske MS platform, EMSP, dedikerede året til udvikling af ungdomsarbejdet. Scleroseforeningen i Danmark er langt fremme på ungdomsområdet i forhold til de andre europæiske lande, og vores model med et selvstændigt ungdomsorgan, ATTAK, Det Virtuelle Ungdomshus og ungeafdelingen på Sclerosecentret i Haslev er til stor inspiration for de andre lande. Herhjemme blev der også arbejdet for unge med MS, da grundstenen endelig blev lagt til det handicapvenlige ungdomsboligbyggeri i Skørping. Byggeriet er et resultat af Scleroseforeningens ønske om fortsat at udvikle nye boligtilbud til landets godt 7.000 scleroseramte. Byggeriet er vigtigt af mange årsager. Det giver otte yngre handicappede mulighed for ikke blot at bo i egen bolig, men også i egnet bolig, der svarer til deres alder, og som kan tilpasses den enkeltes behov. Samtidig giver byggeriet os anledning til at vise beslutningstagerne, at boligsituationen for yngre handicappede kan og bør løses på en anden måde, end den bliver i dag. 2005 har på alle måder været et travlt år. Det mærkes også i vores rådgivningsafdeling, som oplever et stigende behov for rådgivning til scleroseramte og pårørende. I 2005 måtte vi erkende, at det havde skabt for lang ventetid og øget presset på rådgiverne i en sådan grad, at vi valgte at budgettere 0,6 millioner kroner mere til rådgivningsaktiviteter end året før. Vores satsning på Rådgivningspanelet på hjemmesiden har også i 2005 været en stor succes. Hver måned modtager panelet mellem 100-150 henvendelser til de 27 eksperter. I årets løb lykkedes det os at etablere sponsoraftaler med hele den relevante medicinalindustri, som hjælper os med ensartede bidrag, så vi kan fortsætte med at udbyde vores højt efterspurgte rådgivning. Aktiviteter og målopfyldelse I 2005 arbejdede to af Scleroseforeningens vedtægtsbestemte udvalg, Patientudvalget og Informationsudvalget, sammen om at skabe mere opmærksomhed om børn i MS-familier. Vores rådgivning har vist, at børn af scleroseramte forældre har været et forsømt emne, og det var på tide at rette fokus mod denne svært udsatte gruppe af pårørende. Især så vi et behov for at forklare myndighederne, at børnene ikke skal medregnes som den syge forældres hjælper, men at disse børn skal samles op og værnes om. Derfor blev 2005 officielt børneår i Scleroseforeningen. Det resulterede blandt andet i nye pjecer om dialogen mellem børn og forældre med MS, og der blev tilrettelagt særlige familieferieophold i Dronningens Ferieby. På årets event-dag besøgte en række scleroseramte familier danske forlystelsessteder for at
8 Ledelsesberetning søge viden om den gode familieoplevelse, hvilket gav en tiltrak mediernes opmærksomhed og gav foreningen en god presseomtale. Foreningen arbejder hele tiden på at udvikle metoder til at tiltrække nye medlemmer og bidragsydere. I 2005 affødte dette arbejde et nyt tiltag, da en omfangsrig telemarketingindsats blev iværksat. 26.000 eksisterende medlemmer eller bidragsydere blev kontaktet og spurgt, om de ønskede at bidrage yderligere til Scleroseforeningens arbejde. Det ønskede 3.300 personer, og det skaber en årlig merindtægt på 1,2 millioner kroner. Projekt Behandlerteam, som Patientudvalget arbejdede for at etablere i 2004, tog sin start i maj måned. Projektet, som kombinerer almindelig rehabilitering med alternativ behandling, strækker sig over et fem-årigt forløb og foregår på Sclerosecenter Haslev. Indtil videre deltager godt 100 forsøgspersoner i projektet. Forskningsudvalget uddelte i 2005 forskningsmidler for 5,9 millioner kroner fordelt på 23 projekter inden for scleroseforskning. Støttebeløbene varierer fra 70.000 kroner op til 885.000 kroner. Udviklingen i foreningens økonomiske forhold Resultatet for 2005 Scleroseforeningens resultat er for 2005 opgjort til et underskud på 1,4 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 2,0 mio. kr. Som følge af ændring i regnskabsmæssige skøn vedrørende afskrivningsgrundlaget for bygninger er resultatet ikke påvirket af afskrivninger, som ellers ville have forringet resultatet for 2005 med 1,7 mio. kr. Der er redegjort for ændringen i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Indtægter Den største del af Scleroseforeningens indtægter består af indsamlede private midler. De beløber sig til 27,6 mio. kr., og resultatet er præget af, at vi i 2005 modtog arveindtægter for 1,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Scleroseforeningen ejer en række ejendomme, og udlejning af disse m.v. gav i 2005 et resultat på 6,3 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. mere end budgetteret. Udgifter Det er et af foreningens vedtægtsbestemte formål at støtte scleroseforskning. I 2005 brugte foreningen 1,1 mio. kr. til et projekt i alternativ behandling; Projekt Behandlerteam. Projektet er bevilget med 7,0 mio. kr. over 5 år. De øvrige 6,9 mio. kr. til forskning er givet til danske forskningsprojekter m.v., og det er foreningens politik at støtte alle seriøse og relevante forskningsprojekter. Scleroseforeningen arbejder vedblivende for at forbedre scleroseramtes forhold og livskvalitet. Til dette formål er patienthjælpen vigtig, og i 2005 fortsatte den høje indsats inden for rådgivning for foreningens medlemmer med sclerose. Rådgivning udføres af socialkonsulenter, psykologer, læger samt af et rådgivningspanel på foreningens hjemmeside
9 Ledelsesberetning med 27 tilknyttede specialister. Desuden støttede Scleroseforeningen bofællesskabet i Skørping Kommune med 0,8 mio. kr. til udvikling/indretning af et multifunktionelt køkken. Som det tredje vedtægtsbestemte formål, skal foreningen arbejde for at udbrede kendskabet til sclerose. I 2005 fortsatte foreningens informationsvirksomhed sin høje indsats for fortsat patientoplysning og samfundsinformation. For en forening, der hovedsagligt arbejder for indsamlede midler, er indsamlingsaktiviteterne afgørende. Året igennem fortsatte hvervekampagnen Face-to-face, som vil give et løbende bidrag til den økonomiske udvikling. Endvidere blev der iværksat en Telemarketing indsats overfor foreningens nuværende medlemmer. Scleroseforeningen udfører en del administrative opgaver som forretningsfører for Sclerosecentrene i Danmark og for Dronningens Ferieby. Disse udgifter hører under forenings- og fælles administration. Balance Foreningens egenkapital er i 2005 steget fra 47,6 mio. kr. til 47,8 mio. kr., idet kursregulering af værdipapirer mere end opvejer underskuddet på 1,4 mio. kr. Egenkapitalen udgør 76,3 procent af den samlede balance. Egenkapitalen udgør en nødvendig stødpude til opfyldelse af foreningens driftsforpligtelser. Scleroseforeningen administrerer en række selvstændige fonde. I henhold til fondenes vedtægter tilgår den væsentligste del af afkastet Scleroseforeningen. Fondenes formuer udgør tilsammen ca. 18 mio.kr. 5 års hoved- og nøgletal Oversigten med 5 års hoved- og nøgletal viser udviklingen i Scleroseforeningens økonomiske forhold. Det fremgår af oversigten, at foreningen i denne årrække har besluttet at anvende beløb til scleroseformålet, som overstiger resultaterne i næsten alle år. Foreningens formue er derfor formindsket med totalt set 18,2 mio. kr. Det medfører samtidig, at sikkerhedsfaktoren i denne årrække er faldet fra 1,8 til 1,2 år. Sikkerhedsfaktoren er udtryk for hvor lang tid, formuen kan række uden indtægter på et givent aktivitetsniveau (egenkapitalen ultimo året/årets udgifter). Den forventede udvikling Vi går en spændende og fornyende fremtid i møde. Men vores formål er stadig det samme. Et godt samspil mellem frivillige og medarbejdere lokalafdelinger og sekretariatet er nøglen til at kunne levere den vare, som vi er sat i verden for; nemlig at forbedre livsvilkårene for scleroseramte i Danmark. Samtidig med at vi indfører den ny struktur for foreningens frivillige, foretager vi derfor også en reorganisering af sekretariatet. Fra 1. juni 2006 vil
10 Ledelsesberetning sekretariatets medarbejdere arbejde i en ny ABC-model, der står for tre søjler; Administration, Business og Care. Det sker for at sikre, at vi på Mosedalvej er klædt bedst muligt på til at servicere de frivillige kræfter ude i landet. Vi håber og tror på, at den nye struktur lykkes! Vi vil arbejde for at fastholde en lige så markant rolle i det danske samfund inden for de områder, vi bevæger os på, som vi har nu. Forudsætningen, for at det lykkes, er, at vi både finder og uddanner de rigtige frivillige. Derfor forbereder vi et e-learning program, som igangsættes i andet halvår af 2006. En anden stor udfordring bliver at få repræsenteret Scleroseforeningen i flest mulige af de nye, lokale handicapråd. Det giver mulighed for indflydelse, og det er vigtigt for at være med i spidsen af feltet og præge udviklingen inden for rehabilitering og kommunale sundhedsopgaver. I forhold til den økonomiske udvikling budgetteres der for 2006 med et nul resultat. Det er med ambivalente følelser, at vi ser frem mod fejringen af Scleroseforeningens 50 års jubilæum i foråret 2007. Det ville naturligvis være bedst, hvis vi havde udryddet sclerose og dermed overflødiggjort os selv som forening. Det er trist, at der efter 50 år stadig er brug for os. Men det er der. Og når behovet for Scleroseforeningens virke desværre stadig i høj grad er til stede, kan vi kun være glade for den hjælp, som det er muligt for foreningen at tilbyde.
11 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med lovgivningen og god regnskabsskik, herunder de af ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheforening) fastlagte retningslinier. Ændringer i anvendt regnskabspraksis Der er ikke foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis. Ændring i regnskabsmæssige skøn I forbindelse med revurdering af afskrivningsgrundlaget for bygninger er der fastlagt restværdier på 15-25% for Sclerosehospitalerne og 45% for kontorejendommen på Mosedalvej. Ved årets begyndelse er bygningerne herefter fuldt afskrevet efter det ændrede skøn. Årets resultat og egenkapitalen er herved forøget med i alt 1.742 t.kr. Årsregnskabets opstilling Resultatopgørelsen opstilles struktureret med indtægter ved indtægtsskabende virksomhed og de hertil hørende udgifter, øvrige indtægter, faste udgifter samt anvendelsen til forskning, patienthjælp og information i henhold til formålet. Fælles funktionsudgifter fordeles til funktionerne i forhold til deres belastning. Balancen opstilles efter kontoform. Indtægtskriterier Medlemskontingenter, bidrag og arvebeløb indtægtsføres i resultatopgørelsen i det år, hvori beløbene indgår til foreningen, hvilket overvejende svarer til tidspunktet hvor foreningen erhverver ret til de pågældende indtægter. Ubenyttede bidrag og arvebeløb til bestemte formål hensættes under gældsforpligtelser til senere anvendelse og indtægtsføres særskilt under udgifter i det år, hvor udgiften afholdes. Resultat af indsamlinger medregnes i resultatopgørelsen når indsamlingens resultat foreligger opgjort og afsluttet. Salgs- og andre indtægter medregnes efter faktureringsprincippet svarende til tidspunktet for ydelsens levering. Renteindtægter medregnes i resultatopgørelsen efter periodiseringsprincippet. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer føres direkte på kursreguleringsfond under egenkapitalen. Udgiftskriterier Udgifter periodiseres og medregnes således i resultatopgørelsen i det år de vedrører. Resultatopgørelsen afspejler herved de aktiviteter, der er gennemført i året. Inventar, EDB-udstyr og programmer samt andre driftsmidler udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.
12 Anvendt regnskabspraksis Vurderingsprincipper Tilgodehavender værdiansættes efter individuel vurdering Værdipapirer i form af officielt noterede værdiansættes til markedsværdi pr. balancedagen. Øvrige værdipapirværdiansættes til skønnet værdi. Ejendomme værdiansættes til kostpris med fradrag af hertil modtagne gaver og arvebeløb samt foretagne afskrivninger. Afskrivninger på bygninger foretages lineært således: Åremål Restværdi Sclerosehospitaler 20 15-25% Mosedalvej, kontorejendom 30 45% Prioritetsgæld og øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til pålydende værdi.
13 Resultatopgørelse Note 1.000 kr. 2005 2004 Indtægtsskabende virksomhed Indsamlede offentlige midler 4.306 4.455 Indsamlede private midler 27.614 39.260 1 Indtægter ved indtægtsskabende virksomhed i alt 31.920 43.715 2 Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed 5.485 4.081 Resultat af indtægtsskabende virksomhed 26.435 39.634 Øvrige indtægter 3 Resultat af udlejning af ejendomme m.v. 6.270 6.039 Finansielle indtægter 1.884 2.323 Finansielle udgifter -409-445 Nettoindtægter i alt 34.180 47.551 4 Forenings- og fælles administrationsudgifter -6.093-5.762 5 Afskrivning af ejendomme 0-1.742 Resultat til anvendelse til Scleroseforeningens formål 28.087 40.047 Anvendt til 6 Forskning 8.027 20.410 7 Patienthjælp 13.754 15.183 8 Information 7.721 8.198 Anvendelse i alt 29.502 43.791 Årets resultat -1.415-3.744 Resultatdisponering Overført fra tidligere års overførte resultat -12.101-8.357 Årets resultat -1.415-3.744 I alt -13.516-12.101 Overføres fra kursreguleringsfond -13.516 0 Overføres til overført resultat 0-12.101 Disponeret i alt -13.516-12.101
14 Balance 31. december Note 1.000 kr. 2005 2004 AKTIVER 5 Grunde og bygninger 14.891 14.891 Laboratorieudstyr til forskning, kontorinventar og EDB-udstyr 0 0 Materielle anlægsaktiver i alt 14.891 14.891 Anlægsaktiver i alt 14.891 14.891 Tilgodehavender, forudbetalinger og udlæg 1.870 1.390 Mellemregning med Sclerosecentrene i Danmark 0 88 Værdipapirer, nom. 45.209 t.kr. 45.699 48.017 Likvide beholdninger 188 610 Omsætningsaktiver i alt 47.757 50.105 Aktiver i alt 62.648 64.996 PASSIVER Henlæggelser 39.165 39.165 Kursreguleringsfond 8.660 20.533 Overført resultat 0-12.101 9 Egenkapital i alt 47.825 47.597 Prioritetsgæld i ejendomme 5.210 8.194 Langfristede gældsforpligtelser i alt 5.210 8.194 Leverandører af varer- og tjenesteydelser m.v. 7.932 7.299 10 Klausulerede bidrag og arvebeløb til bestemte formål m.v. 1.212 1.777 Mellemregning med Sclerosecentrene i Danmark og Dronningens Ferieby i Grenå 469 129 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 9.613 9.205 Gældsforpligtelser i alt 14.823 17.399 Passiver i alt 62.648 64.996 11 Eventualforpligtelser 12 Pantsætninger m.v.
15 Noter Note 1.000 kr. 2005 2004 1 Indtægter ved indtægtsskabende virksomhed Bruttoindt. Direkte udg. Resultat Resultat Offentlige midler Tips- og lottomidler 4.305 4.305 4.453 Kommuner og amter 1 1 2 Offentlige midler i alt 4.306-4.306 4.455 Private midler Medlemskontingenter 5.618 405 5.213 5.044 Arvebeløb 10.856 92 10.764 11.824 Bidrag 10.128 323 9.805 20.445 Indsamlinger 3.227 785 2.442 2.191 Salgsindtægter m.v. 602 376 226 380 30.431 1.981 28.450 39.884 Overført til Dronningens Ferieby i Grenå og Sclerosehospitalerne i Danmark -508-508 -294 Hensættelse af klausulerede bidrag og arvebeløb til bestemte formål, jf. note 10-328 -328-330 Private midler i alt 29.595 1.981 27.614 39.260 Indtægter ved indtægtsskabende virksomhed i alt 33.901 1.981 31.920 43.715 Tilskud fra Tips- og lottopuljen for 2005 på 4.051 t.kr. er anvendt i overensstemmelse med foreningens formål og til arbejde på det sociale område i form af generel interessevaretagelse og konkret støtte. 2 Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed Kampagneudgifter 2.987 1.878 Personale beskæftige med indsamlingsopgaver 2.498 2.203 Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed i alt 5.485 4.081 3 Resultat af udlejning af ejendomme m.v. Huslejeindtægter og udgifter ved driften 6.442 1.127 5.315 5.108 Øvrige andre indtægter 955 955 931 Resultat af udlejning af ejendomme m.v. i alt 7.397 1.127 6.270 6.039
16 Noter Note 1.000 kr. 2005 2004 4 Forenings- og fælles administrationsudgifter Abonnementer, annoncer og kontingenter m.v. 49 42 Diverse 1 1 EDB-udgifter 201 188 Elektricitet 26 22 Forsikringer 40 33 Forvaltnings- og depotgebyrer 95 94 Inventaranskaffelser, vedligeholdelse m.v. 43 55 Juridisk assistance 41 137 Kontorartikler, tryksager m.v. 54 73 Kurser og efteruddannelse 41 35 Kørsel, mødeudgifter og rejser 147 175 Lønninger 4.290 4.123 Mødeomkostninger i øvrigt 652 402 Personaleomkostninger 15 17 Porto og fragt 73 67 Rengøring, vask og polering 51 48 Revision og regnskabsassistance 181 186 Telefon 30 30 Øvrig assistance 63 34 I alt 6.093 5.762 5 Grunde og bygninger Sclerose- Mosedalvej hospitalerne i Valby Helberskov I alt 2005 I alt 2004 Kostpris ved årets begyndelse 33.151 9.636 310 43.097 41.606 Årets tilgang 0 0 0 0 1.491 Kostpris ved årets slutning 33.151 9.636 310 43.097 43.097 Afskrivninger ved årets begyndelse 23.446 4.760 0 28.206 26.464 Årets afskrivninger 0 0 0 0 1.742 Afskrivninger ved årets slutning 23.446 4.760 0 28.206 28.206 Regnskabsmæssig værdi 9.705 4.876 310 14.891 14.891 Ejendomsværdi 1/10 2004 60.950 11.300 390 72.640 72.640
17 Noter Note 1.000 kr. 2005 2004 6 Forskning Forskningsprojekter m.v. 6.978 19.336 Scleroseregisteret 963 908 Øvrige udgifter 158 166 8.099 20.410 Overført fra tidligere hensættelser til bestemte formål, jf. note 10-72 0 I alt 8.027 20.410 7 Patienthjælp Direkte hjælp 1.101 1.639 Anden hjælp m.v. 5 86 Ferieophold for patienter 717 1.222 Socialkonsulentordning 2.005 1.905 Psykologkonsulentordning 2.693 2.691 Lægekonsultation 72 72 Rådgivningspanel 468 507 Konsulentbesøg, kurser m.v. 492 501 Tilskud til Scleroseklubber 437 440 Tilskud til udgifter vedrørende amtskredse 462 615 Tilskud til drift af scleroseklinik i Århus 196 321 Selvhjælpsgrupper 0 6 Bidrag til De Samvirkende Invalideorganisationer 23 21 Personale beskæftiget med social- og patientopgaver 1.972 2.114 Udgifter vedrørende dansk og internationalt sam- og udviklingsarbejde 443 373 Informatører, drift og kurser 111 151 Mødeudgifter i øvrigt 301 679 Drift af Marselisborgcentret 102 30 Bofællesskab, Skørping 830 0 Ungeafdelingen i Haslev, indretning 0 2.232 Etablering af Scleroseforening i Litauen 16 10 Behandlingsteam 0 293 Dokumentation 63 46 ATTAK 590 285 Scleroseklubben for Ålborg og omegn 0 0 Øvrige udgifter 1.476 1.204 14.575 17.443 Overført fra tidligere hensættelser til bestemte formål, jf. note 10-821 -2.260 I alt 13.754 15.183 8 Information Personale beskæftiget med informationsopgaver 3.111 3.080 MagaSinet 1.577 1.868 Andet informationsarbejde m.v. 2.999 3.224 Mødeudgifter 34 26 I alt 7.721 8.198
18 Noter Note 1.000 kr. 2005 2004 9 Egenkapital Ved årets Årets Ved årets begyndelse bevægelser slutning Henlæggelser til Forskning 21.000 0 21.000 21.000 Patienthjælp 10.915 0 10.915 10.915 Information 6.800 0 6.800 6.800 Ejendommens vedligeholdelse 450 0 450 450 I alt henlæggelser 39.165 0 39.165 39.165 Kursreguleringsfond *) 20.533-11.873 8.660 20.533 Overført resultat -12.101 12.101 0-12.101 I alt egenkapital 47.597 228 47.825 47.597 *) Kursreguleringsfond fremkommer således: Ved årets begyndelse 20.533 Årets kursregulering 1.643 Overført resultat -13.516 Ved årets slutning 8.660 10 Klausulerede bidrag og arvebeløb til bestemte formål m.v. Saldo ved årets begyndelse 1.777 3.707 Hensættelse af beløb modtaget i regnskabsåret til bestemte formål 328 330 2.105 4.037 Overført fra tidligere hensættelser Til Forskning -72 0 Til patienthjælp -821-2.260 Saldo ved årets slutning 1.212 1.777 11 Eventualforpligtelser Foreningen hæfter som selvskyldner for et beløb på ca. 0,4 mio.kr. 12 Pantsætninger m.v. Af likvide beholdninger er 1 t.kr. båndlagt til rentenydelse. Af værdipapirbeholdningen er nom. 213 t.kr. båndlagt til rentenydelse. Udover den anførte prioritetsgæld er i ejendommen matr.nr. 14 e Haslev tinglyst ejerpantebreve på i alt 2.110 t.kr., der beror hos foreningen. I ejendommen matr.nr. 2 h Siim by, Dover er tinglyst ejerpantebrev på 9.300 t.kr. til sikkerhed for lån.
19 Noter Note 1.000 kr. 2005 2004 13 Lønninger og vederlag m.v. Lønninger og vederlag m.v. fordeler sig således: Indsamling m.v. 4.186 2.264 Fælles forenings- og administrationsudgifter 4.139 4.123 Forskning 1.238 648 Patienthjælp 7.925 8.137 Information 2.926 4.076 I alt 20.414 19.248 Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede 47 43 46/JH/ls