REFERAT 2012 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 23-03-2012 Tidspunkt: 10:00 Sted: Hotel Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger Vision KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.
Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse af referat... 5 1.1. Godkendelse af referat... 5 2. Siden sidst... 6 2.1. Siden sidst... 6 3. Regionalpolitiske sager... 8 3.1. Vækstforum, status på arbejdet v/ Mogens Gade... 8 3.2. Udkast til ny Trafikplan fra NT v/ direktør Jens Otto Størup... 9 3.3. Rammeaftale på det specialiserede socialområde - godkendelse af udviklingsstrategi... 10 3.4. Pædagoguddannelsen, dimensionering 2012/13... 11 3.5. Dimensionering på SoSu-området 2013... 13 3.6. Indspil fra KKR Nordjylland til den nationale væksthusaftale v/arne Boelt... 14 3.7. Forlængelse af resultatkontrakt med NordDanmarks EU-kontor... 15 3.8. Godkendelse af regnskab 2011 og budget for 2012 for sekretariat for rammeaftaler... 17 3.9 TeleCare Nord... 19 4. Udpegninger... 21 4.1. Nyt medlem af KKR Nordjylland og ny stedfortræder... 21 5. KKR... 22 6. Punkter til næste møde... 23 6.1. Punkter til næste møde... 23 7. Eventuelt... 24 SIDE 2
Deltagerfortegnelse Lene Hansen, Brønderslev Lars Møller, Frederikshavn Arne Boelt, Hjørring Mogens Gade, Jammerbugt Hans Christian Maarup, Mariagerfjord Lauge Larsen, Morsø Anny Winther, Rebild Henning G. Jensen, Aalborg Erik Sørensen, Frederikshavn Folmer Hjort Kristensen, Læsø Ole Stavad, Jammerbugt Ulla Vestergaard, Thisted Thomas Kastrup Larsen, Aalborg Thøger Elmelund Kristensen, Rebild Palle Jensen, Vesthimmerland Jens Kr. Yde, Thisted Peter E. Nielsen, Frederikshavn Thomas Krarup, Aalborg Mogens Kruse, Thisted Annette Søegaard, Rebild Erik Ingerslev, Jammerbugt Melanie Simick, Mariagerfjord Meiner Nørgaard, Morsø Peter Sørensen, Thisted Morten Marinus Jørgensen, Jammerbugt Mariann Nørgaard, Aalborg Susanne Sander, Hjørring Mikael Klitgaard, Brønderslev Jens Lauritzen, Vesthimmerland Peter Therkildsen, Morsø Lone Sondrup, Mariagerfjord for Carsten Brandt Andersen Lotte Keller Christensen, Læsø for Thomas Krogh, Brønderslev KL-bestyrelses-/udvalgsmedlemmer: Leon Sebbelin, Rebild Afbud Thomas Krog, Brønderslev Daniel Nyboe Andersen, Aalborg Knud Kristensen, Vesthimmerland Carsten Brandt Andersen, Mariagerfjord SIDE 3
Jens Arne Hedegaard, Brønderslev Tommy Eggers, Aalborg Thomas W. Olsen, Læsø Lene Kjelgaard Jensen, Thisted Fra sekretariatet Benjamin Holst (referent) Jonna Christensen (referent) SIDE 4
1. Godkendelse af referat 1.1. Godkendelse af referat SAG NR.: 000231666 jac Godkendelse af referat fra møde i KKR Nordjylland, den 27. januar 2012. Det indstilles, at referat fra møde i KKR Nordjylland den 27. januar 2012 godkendes. Sagsfremstilling Referat er udsendt, den 9. februar 2012 og kan ses på: http://www.kl.dk/kkr-nordjylland/ KKR Nordjylland tiltrådte indstillingen. SIDE 5
2. Siden sidst 2.1. Siden sidst SAG NR.: 000231668 bjh/jac Orientering om TeleCare Nord Tilsyn på børneområdet Svar fra Miljøministeren på henvendelse fra KKR Nordjylland omkring udpegning af risikoområder i forbindelse med oversvømmelser Taleinstituttets fremtidige profil. Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning. Punktet blev indledt med, at KKR s formand anmodede om, at punktet om TeleCare Nord blev flyttet til at være et egentlig behandlingspunkt. KKR Nordjylland godkendte denne ændring af dagsordenen. Sagen om TeleCare Nord er i referatet indsat som et nyt punkt 3.9. Tilsyn på børneområdet: HC Maarup orienterede om, at kommunernes evne til at løfte tilsynsopgaven var blevet drøftet på det seneste KKR formandskabsmøde i KL. På dette møde fortalte KL s formand, Jan Trøjborg, at kommunerne kan risikere at miste opgaven med tilsyn. KL har derfor arbejdet for at sætte fokus på tilsynsområdet. KL har i den forbindelse gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Alle nordjyske kommuner har deltaget. De nordjyske kommuners svar på KL s spørgeskema er udsendt sammen med referatet af KKR mødet. Svar fra Miljøministeren på henvendelse fra KKR Nordjylland omkring udpegning af risikoområder i forbindelse med oversvømmelser: Ministeren skriver, at udpegningen måtte ske hurtigt pga. tidspres fra EU. Derfor var der ikke tid til at ændre kriterierne. Derudover fortæller ministeren, at der skal ske en genudpegning om fem år, og at hun vil bede Naturstyrelsen om at evaluere kriterierne for udpegning. Miljøministerens svar er udsendt sammen med referatet af KKR mødet. SIDE 6
Taleinstituttets fremtid: Erik Ingerslev, som er udpeget af KKR til taleinstituttets bestyrelse, fortalte kort om den proces, der p.t. er i gang. Erik Ingerslev har på opfordring fra H. C. Maarup samlet sine hovedpointer i et kort notat, som er udsendt sammen med KKR referatet. Svar fra Socialministeren på henvendelse fra KKR Nordjylland vedrørende UdbetalingDanmark: KKR Nordjylland drøftede Udbetaling Danmark på sit møde den 27. januar 2012 og aftalte at rette henvendelse til ministeren. I forlængelse heraf sendte KKR Nordjylland et brev til beskæftigelsesministeren og bad om, at de nordjyske kommuner blev kompenseret for det økonomiske tab, UdbetalingDanmark påfører dem. Beskæftigelsesministeren har videresendt henvendelsen til socialminister Karen Hækkerup, som har svaret, at hun ikke har tænkt sig at ændre i den aftale, der er indgået omkring UdbetalingDanmark. Socialministerens svar er udsendt sammen med referatet fra KKR mødet. SIDE 7
3. Regionalpolitiske sager 3.1. Vækstforum, status på arbejdet v/ Mogens Gade SAG NR.: 000231668 bjh KKR Nordjylland bad på sit møde den 10. juni 2011 Mogens Gade, som er medlem af Vækstforums formandskab, om at få en status for arbejdet i Vækstforum. Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter status for arbejdet i Vækstforum og tilkendegiver eventuelle synspunkter, som de kommunale medlemmer af Vækstforum kan bruge i deres arbejde i Vækstforum. Sagsfremstilling Vækstforum er et samlet forum for regional erhvervsudvikling. Her mødes erhvervsliv, videns og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og offentlige myndigheder for at for at styrke erhvervsudviklingen i Nordjylland. Vækstforum råder over en ret stor bevilling til uddeling til konkrete projekter. Vækstforum har i perioden fra 2010 2014 1,2 mia. kr. til rådighed. Heraf udgør EU-midler udgør ca. 840 mill. kr. Der er ca. 130 mill. kr. tilbage til uddeling i denne programperiode. Der er seks kommunale medlemmer af Vækstforum: Mogens Gade, Lars Møller, Lene Hansen, Jens Kristian Yde, Knud Størup og Lauge Larsen. Mogens Gade gennemgik arbejdet i Vækstforum. Mogens Gade pegede på, at Vækstforum i denne periode fungerede rimeligt godt, og at de kommunale repræsentanter oplever, at de har reel indflydelse på prioriteringer. Mogens Gade pegede dog på behov for justering af habilitetsreglerne og på behovet for at justere set-up et omkring Vækstforums sekretariatet i næste periode. KKR pegede på, at det er relativt kompliceret at søge penge fra Vækstforum. Dette tilgodeser de lidt større institutionelle aktører, som fx Væksthuset og Aalborg Universitet, og gør det lidt vanskeligt at få aktørerne i yderområderne til at søge. KKR pegede også på, at det kunne være interessant at bede Vækstforum om at undersøge/afdække fremtidens arbejdspladsudbud med henblik på at sikre, at Vækstforum allerede ved SIDE 8
næste programperiodens start er klar til at understøtte fremtidens arbejdsmarked. KKR tog herefter orienteringen til efterretning. Mogens Gade s plancher er udsendt med referatet fra KKR mødet. 3.2. Udkast til ny Trafikplan fra NT v/ direktør Jens Otto Størup SAG NR.: 000231668 bjh NT skal ifølge lov om trafikselskaber hvert fjerde år udarbejde en kollektiv trafikplan, som opfølgning på den nationale jernbaneplan. NT har den 17. februar 2012 sendt forslag til trafikplan for Nordjylland 2013-2016 i høring hos NT s ejere og samarbejdspartnere. Høringsfristen er onsdag den 18. april 2012. Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter NT s forslag til trafikplan og tilkendegiver synspunkter i forhold til trafikplanens indhold. Sagsfremstilling NT s direktion vil på mødet præsentere hovedpunkterne i udkastet til trafikplan. De seks hovedtemaer i trafikplanen er: Forstærkning af busnettet og fremkommelighed Udvikling af banebetjeningen Videreudvikling af Flextrafik Opgradering af stoppesteder og terminaler Bedre trafikinformation Mindre klima og miljøpåvirkning. NT s direktion præsenterede hovedpunkterne i forslaget til ny trafikplan, herunder ønsket om at investere i at løfte kvaliteten af stoppestederne. Der var generelt opbakning i KKR Nordjylland til indholdet i trafikplanen, herunder forslaget om at bygge videre på succes en med X-busser og flexture. I forhold til den økonomiske del af forslaget til trafikplan var der forskellige synspunkter. Nogle medlemmer af KKR Nordjylland tilkendegav, at selvom de bakkede op om ønsket om at videreudvikle den kollektive trafik, måtte det ske uden den vækst i udgifter, som ligger i forslaget til trafikplan. Andre medlemmer af KKR Nordjylland tilkende- SIDE 9
gav tilslutning til at investere de forslåede beløb i et løft af den kollektive trafik. Der er frist for de kommunale høringssvar den 18. april 2012. 3.3. Rammeaftale på det specialiserede socialområde - godkendelse af udviklingsstrategi SAG NR.: 000231668 bjh Rammeaftalen på det specialiserede socialområde består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det følger af lovgivningen at de to dele ikke skal behandles samtidigt politisk. Den faglige udviklingsstrategi skal behandles på KKR mødet den 23. marts 2012 og skal være godkendt i kommunalbestyrelserne senest 1. juni 2012, mens styringsaftalen skal behandles på KKR mødet i juni og skal være godkendt af kommunalbestyrelserne senest 15.oktober 2012. Det indstilles: At KKR Nordjylland, drøfter og godkender udviklingsstrategien for 2012 på det specialiserede socialområde At KKR Nordjylland, fremsender udkast til udviklingsstrategi til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Sagsfremstilling Socialdirektør Henrik Aarup-Kristensen fra Brønderslev kommune, vil på KKR mødet præsentere hovedpunkterne i udviklingsstrategien Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud og behovet for nye tilbud. Af Udviklingsstrategien fremgår kommunernes ændringer i forbrug af pladser samt et overblik over, hvilke forebyggende foranstaltninger, som kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, og som kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på det sociale område. I Udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de Nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker, at arbejde særligt med i 2013. Herunder indgår Socialministerens særligt udmeldte tema, som for 2013 er udviklingen i brugen af forskellige familieplejeanbringe l- ser. SIDE 10
Udkastet til udviklingsstrategi er drøftet med brugerorganisationer i det regionale dialogforum 1. I forlængelse af drøftelsen i dialogforum har brugerorganisationer fremsendt et høringssvar med deres bemærkninger til udviklingsstrategien../.. Udkast til udviklingsstrategi eftersendes, notat med sammenfatning af udviklingsstrategien og høringssvar fra brugerorganisationerne er vedlagt. KKR Nordjylland tog positivt imod udkastet til udviklingsstrategi. Der blev bl.a. peget på, at det nye fokus på fleksibilitet og tilbud i nærområderne i mange tilfælde giver god mening for borgerne. Der blev også peget på behovet for at tydeliggøre, at kommunerne ikke står for afspecialisering, men derimod for nyspecialisering. KKR Nordjylland pegede også på nødvendigheden af fokus på ADHD/Autisme. Med disse bemærkninger tiltrådte KKR Nordjylland indstillingen og vil fremsende udviklingsstrategien for 2013 med anbefaling af, at kommunalbestyrelserne godkender strategien for 2013. 3.4. Pædagoguddannelsen, dimensionering 2012/13 SAG NR.: 000231668 jac KKR Nordjylland skal i lighed med tidligere år afgive indstilling til Undervisningsministeriet om antallet af uddannelsespladser på pædagoguddannelse i Region Nordjylland for studieåret 2012/13. Det indstilles, at KKR Nordjylland godkender at dimensioneringen for 2012/13 nedsættes med 5 10 procent. Sagsfremstilling KKR har ansvaret for at afgive indstilling til Undervisningsministeriet om antallet af uddannelsespladser på pædagoguddannelsen. skal tage afsæt i behovet for uddannet pædagogisk arbejdskraft på længe- 1 Det regionale dialogforum består af KKR s formandskab, repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer og en repræsentant fra Skole og Forældre. SIDE 11
re sigt. Fra 2005 til 2011/12 har dimensioneringen ligget fast på 450 studerende om året. Studiepladserne har været fordelt således: 125 studiepladser på uddannelsessted Hjørring 325 studiepladser på uddannelsessted Aalborg. Med den årlige dimensionering følger en forpligtigelse til, at kommunerne stiller det nødvendige antal praktikpladser til rådighed. De studerende skal i både ulønnet og lønnet praktik. I de lønnede praktikperiode indgår de studerende i institutionernes normeringer. Til hver dimensioneret studieplads, vil der være en omkostning på ca. 145.000,00 kr. Der er med fuld virkning fra august 2012 lavet en regional omfordeling af praktikpladser for det antal praktikpladser, som den enkelte kommune, som minimum skal stille til rådighed. På KKR s møde den 4. februar 2011 blev det besluttet, at problematikkerne omkring de fremtidige rekrutteringsbehov i forhold til analyse af, at der frem mod 2025 vil blive uddannet op mod 2.500 flere pædagoger end der er behov for, skal vurderes nærmere. Sagen er derfor sendt i administrativ høring i forhold den enkelte kommunes vurdering af lokale rekrutteringsbehov, lokale økonomiske prioriteringer, uddannelsespolitik og beskæftigelsespolitik, Velfærdsanalysen i forhold til fremtidige rekrutteringsbehov mv../. Oversigt over høringssvar vil foreligge til mødet. På UCN, som pædagoguddannelsen hører under, er KKR Nordjylland repræsenteret i bestyrelsen ved Susanne Sander, Hjørring Kommune. KKR Nordjylland drøftede dimensioneringen af pædagoger for studieåret 2012/13. Nogle medlemmer af KKR Nordjylland tilkendegav, at de med afsæt i de kommunale indmeldinger om faldende efterspørgsel efter pædagoger ønskede at følge indstillingen om at reducere dimensioneringen. Andre pegede på, at det er vanskeligt at forudsige det fremtidige behov, og at det var vigtigt at sikre flest muligt en uddannelse. KKR Nordjylland besluttede med afsæt i drøftelsen ikke at tiltræde indstillingen. KKR Nordjylland besluttede i stedet en uændret dimensionering på 450 studiepladser for det kommende studieår. SIDE 12
3.5. Dimensionering på SoSu-området 2013 SAG NR.: 000231666 jac KKR Nordjylland skal årligt drøfte og indmelde en samlet dimensionering for kommunerne for studerende til social- og sundhedsmedhjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen, samt pædagogassistentuddannelsen. Det indstilles, at KKR Nordjylland godkender at dimensioneringen for 2013 fastholdes på nuværende niveau. Sagsfremstilling I juni 2007 blev der indgået aftale mellem KL, Danske Regioner, LO og staten om et minimumsniveau for dimensioneringen af de tre uddannelser. Aftalen betyder, at der i årene frem til og med 2015 skal ske en forøgelse af antallet af studiepladser med godt 1100. Det er endvidere centralt aftalt, at udgangspunktet for trepartsaftalen var 2007- dimensioneringen, som blev låst fast, som grunddimensionering. Der er endvidere sket en regional omfordeling af grunddimensioneringen, således at denne også følger bloktilskudsnøglen. Med dimensioneringen følger også, at man som minimum skal indgå uddannelsesaftaler/praktikpladser svarende til dimensioneringen, samt at der skal ske en dokumentation af det antal uddannelsesaftaler, som den enkelte kommune indgår. Grunddimensionering for kommunerne i Nordjylland: Kommune Social- og sundheds- hjælpere Social- og sundheds assistenter Pædagog- assistenter Brønderslev 45 10 8 Frederikshavn 84 19 15 Hjørring 89 21 16 Jammerbugt 50 11 9 Læsø 3 1 1 Mariagerfjord 54 13 10 Morsø 30 7 5 Rebild 48 11 6 Vesthimmerland 37 7 9 Thisted 60 14 15 Aalborg 251 57 48 SIDE 13
I alt 751 171 142 Grunddimensioneringen er sendt i administrativ høring i forhold den enkelte kommunes vurdering af, om der behov for en forhøjelse i forhold til fremtidige rekrutteringsbehov../. Oversigt over høringssvarene vil foreligge til mødet. På velfærdsuddannelserne, som social- og sundhedsuddannelserne hører under, er KKR Nordjylland repræsenteret i bestyrelsen for SoSu Nord af Birthe Andersen, Hjørring Kommune. KKR Nordjylland tiltrådte indstillingen. 3.6. Indspil fra KKR Nordjylland til den nationale væksthusaftale v/arne Boelt SAG NR.: 000231668 bjh Der skal indgås en national aftale om væksthusene mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet for 2013. Efterfølgende danner denne nationale aftale grundlaget for den regionale aftale, som KKR Nordjylland indgår med Væksthus Nordjylland. I forhandlingerne om den nationale væksthusaftale, skal KL sikre sig det bredest mulige mandat for at indgå aftalen med Erhvervs- og Vækstministeriet. KL s ønsker til aftalen bliver derfor blandt andet formuleret ved at bede de fem KKR ere om input til mulige emner, der kan tages op i forhandlingerne med staten. Væksthus Nordjylland har efter dialog med de kommunale erhvervsafdelinger udarbejdet forslag til input fra KKR Nordjylland til KL. Det indstilles, at KKR Nordjylland drøfter og godkender de præsenterede forslag til input til KL på mødet. SIDE 14
Sagsfremstilling Formand for Væksthusets bestyrelse, Arne Boelt, vil på mødet præsentere Væksthuset forslag til input fra KKR Nordjylland til KL. Arne Boelt indledte punktet med at pege på, at der er to særlige områder hvor der er behov for et nordjysk indspark til KL og Regeringen. Selvom Nordjylland er den region, hvor samarbejdet fungerer bedst, er der behov for fortsat fokus på udviklingen af samspillet mellem Væksthusene og den lokale erhvervsservice. Der har været meldinger fra det nye ministerium om at vækst primært skal skabes/stimuleres omkring København og Midtjylland. Intet kunne være mere forkert set med nordjyske briller, og det er helt afgørende, at KL i sine forhandlinger med regeringen får gjort op med denne tilgang. KKR Nordjylland tilsluttede sig budskaberne fra Arne Boelt. Budskaber vil nu blive omsat til brev til KL af Væksthuset og KKR sekretariatet. Brevet udsendes til orientering til KKR Nordjylland efterfølgende. 3.7. Forlængelse af resultatkontrakt med NordDanmarks EU-kontor SAG NR.: 000231668 bjh Den nuværende resultatkontrakt mellem de Nordjyske kommuner og NordDanmarks EU-kontor er netop udløbet, og KKR skal derfor drøfte om man vil anbefale kommunerne, at forny resultatkontrakten frem til udgangen af 2014. Det indstilles, at KKR Nordjylland anbefaler kommunalbestyrelserne at godkende forslaget til fornyelse af resultatkontrakten med NordDanmarks EU kontor. Sagsfremstilling På KKR mødet vil lederen af NordDanmarks EU-kontor, kort introducere EU-kontoret og resultatkontrakten. Resultatkontrakten mellem NordDanmarks EU-kontor og de 11 Nordjyske kommuner beskriver, hvilke ydelser NordDanmarks EU-kontors leverer til kommuner, opstiller krav til resultater, og beskriver samarbejdet og koordineringen med kommunerne. SIDE 15
Målene i kontrakten er: At NordDanmarks EU-kontor, afstedkommer flere synlige resultater for regionens erhvervsliv på det internationale område At NordDanmarks EU-kontor, skal medvirke til, at kommunerne bliver involveret i flere internationale, eventuelt EU-finansierede, projekter At sikre, at kommunerne størst mulig får indflydelse på regionens samlede internationale indsats. Udkastet til resultatkontrakt er blevet drøftet på embedsmandsniveau af kommunale embedsmandsgruppe omkring Vækstforum og af kommunaldirektørkredsen. I forlængelse af drøftelserne på embedsmandsniveau er resultatkontrakten blevet justeret, så det er nu blandt andet er inda r- bejdet: At EU-kontoret, fremover udarbejder en light version af deres årlige statusrapport, så politikere og andre ledende personer hurtig kan få et overblik over de aktiviteter EU-kontoret laver i de Nordjyske kommuner. Både hvad de laver for virksomheder og offentlige institutioner (statusrapport er vedhæftet) At EU-kontoret, intensiverer samarbejdet med de lokale erhvervskontoret om blandt andet fundraising At EU-kontoret, indgår et formaliseret samarbejde med de enkelte erhvervskontorer for at promovere de virksomhedstiltag, der ligger i EU-kontorets regi, eksempelvis EU støtte til virksomheder, Kina og Afrika aktiviteter, søgning om (handels)partnere i Europa, delegationsrejser til vækstmarkeder EU-kontoret, skal besøge kommunernes borgmestre og kommunaldirektører. Kommunaldirektørkredsen har efterfølgende drøftet udkastet til resultatkontrakt på sit møde den 9. marts 2012 og anbefaler KKR Nordjylland at anbefale kommunalbestyrelserne, at godkende forslaget til fornyelse af resultatkontrakt../. Udkast til resultatkontrakt er vedlagt. KKR Nordjylland tiltrådte indstillingen SIDE 16
3.8. Godkendelse af regnskab 2011 og budget for 2012 for sekretariat for rammeaftaler SAG NR.: 000231668 bjh KKR Nordjylland besluttede på sit møde den 4. februar 2011, at etablere et rammeaftalesekretariat med to medarbejdere. I forlængelse heraf, besluttede KKR Nordjylland på sit møde den 15. april 2011, hvor DUT forhandlingerne var færdige, at udgifterne til sekretariatet skulle holdes indenfor et budget på kr. 1.480.874. Der foreligger nu et regnskab for 2011, som skal godkendes i KKR og et budget for 2012 som ligeledes skal godkendes i KKR. Det indstilles, at KKR Nordjylland godkender regnskab for 2011 og budget for 2012 for sekretariat for rammeaftaler. Sagsfremstilling Budget 2012: Lønomkostninger 2 kr. 1.231.000 Øvrige personaleudgifter (kørsels- og telefongodtgørelse o.l.) kr. 16.000 Administrationsudgifter, kontorhold o.l. kr. 14.000 Møder (DAS, FU, arb.gr), rejser og repræsentation kr. 50.000 Temamøder / arrangementer kr. 50.000 Kompetenceudvikling, opkvalificering/kursus kr. 0 Oplægsholdere kr. 0 IT driftsudgifter kr. 30.000 Overført overskud fra 2011 kr. -7.000 I alt kr. 1.384.000 Opgørelse af overheadudgifter 3 Husleje og forbrugsudgifter 4 kr. 39.000 Økonomiopfølgning og økonomiledelse kr. 57.000 Løn, personaleadministration og ledelse kr. 30.000 I alt kr. 126.000 Samlede udgifter i alt kr. 1.510.000 Opgørelse af indtægter Bloktilskud fra kommunerne kr. 1.510.000 2 Stigning i lønudgift skyldes primært 2 mdr. vikar til 55.000 og en lønregulering på 50.000 kr. 3 Beløbene er beregnet med baggrund i principperne i KL s budgetvejledning 6-3 4 Husleje 850 kr. pr. m2 (30m2), forbrugsafgifter 250 kr. pr. m2 og øvrige driftsudgifter 200 kr. pr. m2 SIDE 17
Der bliver i 2012 afholdt ekstraordinære udgifter. Dels til vikarløn i forbindelse med længerevarende sygdom, jf. note 1, dels til evalueringen af rammeaftalesekretariatet. Udgifterne til evalueringen af rammeaftalesekretariatet fremgår ikke af budgettet, men afholdes indenfor rammeaftalesekretariatets budget. Et eventuelt underskud i medfør heraf vil blive overført til de efterfølgende år. Regnskab for driftsåret 2011 Lønomkostninger (korrigeret for indtægter vedr. dagpenge) kr. 1.071.000 Øvrige personaleudgifter (kørsels- og telefongodtgørelse o.l.) kr. 16.000 Kursus medarbejder kr. 5.000 Møder (DAS, FU, arb.gr), rejser og repræsentation kr. 41.000 Temamøder / arrangementer kr. 40.000 Udgifter til kontorartikler (sociallovgivning m.m) kr. 18.000 Udgifter annoncer (stillingsopslag og temadag 2011) kr. 41.000 Oplægsholdere kr. 10.000 Inventar og IT udgifter 5 kr. 102.000 I alt kr. 1.344.000 Opgørelse af overheadudgifter 6 Husleje og forbrugsudgifter 7 kr. 39.000 Økonomiopfølgning og økonomiledelse kr. 60.000 Løn, personaleadministration og ledelse kr. 30.000 I alt kr. 129.000 Samlede udgifter i alt kr. 1.473.000 Opgørelse af indtægter Afregning kommunerne 1. halvår 2011 kr. 740.000 Afregning kommunerne 2. halvår 2011 kr. 740.000 I alt kr. 1.480.000 Overskud kr. 7.000 Kommunaldirektørkredsen har drøftet såvel regnskab 2011, som budget 2012 på sit møde den 9. marts 2012 og anbefaler KKR Nordjylland, at godkende begge dele. KKR Nordjylland tiltrådte indstillingen 5 Beløbet indeholder etableringsudgifter vedr. indretning af kontor, IT udstyr, IT drift samt etablering af hjemmeside og skabelonudvikling. 6 Beløbene er beregnet med baggrund i principperne i KL s budgetvejledning 6-3 7 Husleje 850 kr. pr. m2 (30m2), forbrugsafgifter 250 kr. pr. m2 og øvrige driftsudgifter 200 kr. pr. m2 SIDE 18
3.9 TeleCare Nord SAG NR.: 000231668 jac Med udgangspunkt i forskningsprojektet Telekat fra Aalborg Universitet, er der i samarbejde med Region Nordjylland udarbejdet en business case for et fuldskalaprojekt for hjemmemonitorering af patienter med KOL. Fuldskalaprojektet omfatter et tværsektorielt samarbejde mellem Region Nordjylland, de nordjyske kommuner og almen praksis og forudsætter, at alle 11 kommuner er med. Af hensyn til projektets videre forløb, herunder ansøgning om fonds- og puljemidler, er der behov for kommunal forhåndstilslutning til projektet. Det indstilles, at KKR Nordjylland anbefaler kommunalbestyrelserne, at tilslutte sig projektet med en forhåndsgodkendelse, som grundlag for projektets videre forløb. Sagsfremstilling TeleCare er en digital kronikerplatform, som deler, integrerer og sammenbinder relevante patientdata mellem almen praksissystemer, kommunale pleje- og omsorgssystemer, sygehusets elektroniske patientjournal, samt patientens monitoreringsudstyr. Projektet er målrettet borgere med svær eller meget svær grad af KOL, men vil på et tidspunkt kunne udvides til andre kronikergrupper. I dag vurderes, at mere end 45.000 borgere i Nordjylland har KOL og tallet er stigende. Det skønnes, at målgruppen vil være på knap 4.500 borgere. Projektmål for business casen er bl.a.: At styrke borgerens egen håndtering af sygdommen gennem data og viden, kompetencer til egenomsorg med det formål, at være selvhjulpen i eget hjem længst muligt, herunder at øge patienttryghed og tilfredshed og livskvalitet, At integrere samspillet mellem alle aktører, At reducere antallet af indlæggelsesdage, antal genindlæggelser og antal ambulante besøg til 70 % af niveauet ved traditionel behandling, At frigøre tid blandt det kliniske personale og det kommunale plejepersonale. Projektet er et fuldskalaprojekt, hvor forudsætningen er, at alle aktører er med og det vurderes, at Nordjylland vil være optimal region for et pro- SIDE 19
jekt af denne karakter. Dels på grund af forholdsvis få kommuner, dels på grund af gode erfaringer med tværsektorielt samarbejde. Business casen forudsætter, at målene nås og afdækker et større økonomisk potentiale, idet der en forventet potentiel tilbagebetalingshorisont på 2 år efter projektopstart. Den forventede maximale rentabilitet ved projektets udløb i 2019 er på 15 %. Hvor stor forrentning der vil være for den enkelte kommune vil afhænge af, i hvilket omfang man vil have mulighed for, at kapitalisere projektgevinsterne. Dette vil bl.a. afhænge af hvor mange ressourcer kommunen i dag anvender på rehabilitering af KOL-patienter, niveauet for den aktivitetsbestemte medfinansiering mv. Ved tilslutning fra alle 11 kommunerne er det muligt at søge puljemidler til projektomkostningerne. Der forventes ansøgning til ABT-fonden, CV-Obel og Vækstforum. Den endelige fordeling af fællesomkostningerne ved projektet vil afhænge af, hvor mange fondsmidler der bliver mulighed for. Udgangspunkt er dog, at udgifterne deles lige mellem regionen og kommunerne og mellem kommunerne i forhold til befolkningstallet. Thomas Kastrup Larsen, som er Næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget indledte punktet ved at fortælle om fordelene ved at tilslutte sig projektet. Thomas Kastrup Larsen fortalte endvidere, at tilslutning fra samtlige nordjyske kommuner sandsynligvis vil bane vejen for tilskud fra de store fonde. KKR Nordjylland tilkendegav, at det var vigtigt med fokus på økonomi og ansvarsfordeling mellem kommunerne og regionen i det videre arbejde. I forlængelse heraf tiltrådte KKR Nordjylland indstillingen, og der vil nu blive sendt et brev til kommunalbestyrelserne med en anbefaling om at tilslutte sig projektet. SIDE 20
4. Udpegninger 4.1. Nyt medlem af KKR Nordjylland og ny stedfortræder SAG NR.: 000231668 jac Erik Ingerslev Larsen har på vegne SF meddelt, at Anne Dorthe Krog er udtrådt af partiet og at stedfortræder Mogens Kruse, Thisted Kommune indtræder, som nyt medlem af KKR Nordjylland. Som personlig stedfortræder for Mogens Kruse er udpeget Inge Fomcenco, Aalborg Kommune. Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til forretningsorden for KKR og KL s love udtræder et medlem, såfremt man udtræder, af det parti eller liste, som har valgt medlemmer. Den personlige stedfortræder indtræder i stedet og partiet/listen skal vælge ny stedfortræder. KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning. SIDE 21
5. KKR SIDE 22
6. Punkter til næste møde 6.1. Punkter til næste møde SAG NR.: 000231668 bjh/jac KKR Nordjyllands næste møde er planlagt til torsdag, den 14. juni 2012. Det indstilles, at KKR Nordjylland tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Foreløbig sagsliste til KKR Nordjyllands næste møde: Fordeling af flygtninge 2013 Evaluering af sekretariat for Rammeaftaler Godkendelse af styringsaftale Tema, KKR og kommunalbestyrelserne Det nære sundhedsvæsen. KKR Nordjylland tog orienteringen til efterretning. SIDE 23
7. Eventuelt SIDE 24