AKB, Herlev Organisationsbestyrelsesmøde den 26. maj 2015, kl. 17.00 Fælleshuset, Hækmosen 2 F, 2730 Herlev Til stede Afbud fra Fra administrationen Indholdsfortegnelse Selskabet... 3 1. Referat... 3 2. Revisionsprotokol... 3 Sager til beslutning... 3 3. Selskabets og afdelingernes regnskaber 2014... 3 4. Selskabets driftsbudget 2016... 4 5. Årsberetning... 5 6. Forvaltningsrevision... 5 7. Indeklimakort... 6 8. Valg af kredsdelegerede til BL s 9. kreds... 7 9. Oprettelse af fællesafdeling... 7 10. Afskaffelse af diæter ved BL-kurser... 7 11. Kobbervej/Kiselvej Forlængelse af ansættelsesforhold... 8 1/19
Sager til drøftelse... 8 12. Drøftelse af valg til organisationsbestyrelsen... 8 13. Styringsdialog... 9 14. KAB s Beboerhøjskoler... 10 Sager til orientering... 10 15. Hækmosen I fjernvarme status... 10 16. Hækmosen I individuel modernisering status... 11 17. Hækmosen II Individuel modernisering af køkken og badeværelse status... 11 18. Hækmosen II hussvamp status... 11 19. Orientering om driftssager... 12 20. Elektronisk håndtering af syn E-syn... 13 21. Skabeloner til nye reglementer... 14 22. Forsikringsstatistik fra Willis... 15 23. KAB s målsætningsprogram 2015-2018... 15 24. Ny Boligaftale... 16 25. Orientering om Udbetaling Danmark... 17 26. Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler... 18 27. Møder 2015... 19 28. Eventuelt... 19 Bilag 2: Revisionsprotokol... 3 Bilag 3: Selskabets og afdelingernes regnskaber 2014... 4 Bilag 4: Selskabets driftsbudget 2016... 5 Bilag 5: Årsberetning 2014... 5 Bilag 6: Forvaltningsrapport... 6 Bilag 6.1: Notatet dateret den 16. juli 2013... 6 Bilag 13: Referat fra styringsdialogmødet den 19. september... 10 Bilag 13.1: Styringsrapport for selskabet (eftersendes)... 10 Bilag 13.2: Styringsrapport for Herlev I Kobbervej/Kiselvej (eftersendes)... 10 Bilag 13.3: Styringsrapport for Hækmosen I (eftersendes)... 10 Bilag 13.4: Styringsrapport for Hækmosen II (eftersendes)... 10 Bilag 21: Husorden... 14 Bilag 22: Forsikringsstatistik 2010-2013 for boligorganisationen... 15 Bilag 22.1: Forsikringsstatistik for KAB-fællesskabet samlet 2010-2013... 15 Bilag 26: Ministerbrev til samtlige kommunalbestyrelser og boligorganisationer om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler... 18 Bilag 26.1: Notat til samtlige kommunalbestyrelser og almene boligorganisationer om anvendelsen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler... 18 2/19
Selskabet 1. Referat Referatet fra organisationsbestyrelsens møde den 17. september 2014 er fremsendt til organisationsbestyrelsen. Der er ikke i den forløbne periode fremkommet bemærkninger til referatet, hvorfor dette fremlægges til organisationsbestyrelsens godkendelse, hvorefter det med formandens underskrift vil blive indsat i protokollen. Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender referatet. 2. Revisionsprotokol Selskabets revisionsprotokol fremlægges til organisationsbestyrelsens underskrift. En udskrift, bilag 2, af revisionsfirmaet Albjerg Statsautoriseret Revisionsselskab indførelse i protokollen er forud for mødet tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer. Bilag 2: Revisionsprotokol Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Sager til beslutning 3. Selskabets og afdelingernes regnskaber 2014 Forud for mødet er tilsendt som bilag 3 et hæfte, som indeholder selskabets og afdelingernes driftsregnskaber for tiden 1.1.2014 til 31.12.2014 med status pr. sidstnævnte dato. Regnskaberne er enkeltvis opstillet som tidligere, således at en sammenligning med budgettallene for regnskabsperioden og for efterfølgende periode er mulig, ligesom det også er muligt at sammenligne resultatopgørelsen for den netop forudgående regnskabsperiode. Regnskaberne udviser følgende: 3/19
Selskabets regnskab Driftsregnskabet for tiden 1.1.2014 til 31.12.2014 balancerer med 5.578.484 kr. og slutter med et overskud på 226.715 kr., som overføres til arbejdskapitalen. Status balancerer med 33.537.963 kr. og dispositionsfonden udgør, inklusive renter, ydelser fra udamortiserede lån og efter fradrag af indbetalinger til Landsbyggefonden 14.349.815 kr. Den disponible likvide del udgør 3.920.602 kr., svarende til 10.131 kr. pr. lejemålsenhed. Selskabets arbejdskapital udgør 828.317 kr. pr. 31.12.2014, som er til fri disposition. Kobbervej/Kiselvej Driftsregnskabet for tiden 1.1.2014 til 31.12.2014 balancerer med 14.147.669 kr. og slutter med et overskud på 948.211 kr., der bruges til at afskrive på egenfinansieringerne på sagerne 0013 Videoovervågning og 0014 Adgangskontrol med samlet 7.473 kr. og resten 940.737 overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med 33.256.493 kr. Hækmosen I Driftsregnskabet for tiden 1.1.2014 til 31.12.2014 balancerer med 4.971.217 kr. og slutter med et overskud på 274.545 kr., hvor 19.786 kr. bruges til at afskrive på sag 0007 Affaldsgård og resten overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med 50.304.997 kr. Hækmosen II Driftsregnskabet for tiden 1.1.2014 til 31.12.2014 balancerer med 4.972.415 kr. og slutter med et overskud på 312.752 kr., der overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med 64.824.807 kr. Bilag 3: Selskabets og afdelingernes regnskaber 2014 Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender selskabets regnskab, således at regnskabet efterfølgende kan blive fremlagt på selskabets repræsentantskabsmøde. 4. Selskabets driftsbudget 2016 Selskabets driftsbudget pr. 1.1.2016, bilag 4, balancerer med 5.220.000 kr. efter hensættelse af en budgetreserve på 37.000 kr. 4/19
Bilag 4: Selskabets driftsbudget 2016 Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender budgettet, således at dette kan blive forelagt på det efterfølgende repræsentantskabsmøde. 5. Årsberetning Udkast til årsberetning for 2014 for drøftes forud for forelæggelse for repræsentantskabet. Udkast til årsberetning er vedlagt som bilag 5. Bilag 5: Årsberetning 2014 Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender udkast til årsberetning for 2014 med tilføjelse af eventuelle kommentarer og rettelser. 6. Forvaltningsrevision Nøgletal for forvaltningsrevision er en årlig tilbagevendende opgørelse, der giver organisationsbestyrelsen overblik over udviklingen i boligorganisationen og boligafdelingerne. Nøgletal for forvaltningsrevision og organisationsbestyrelsens efterfølgende sagsbehandling udgør på denne måde boligorganisationens forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionsrapporten måler på fire temaer: - Økonomiske nøgletal (huslejeudvikling, henlæggelsesniveau, tab ved fraflytning, administrationsomkostninger) - Udlejning og ventelister (udlejninger, ventelister/anvisninger, tomgangsmåneder) - Beboerklagenævnssager (antal sager/antal vundne sager) - Personaleadministration (personaleomsætning, sygefravær) Forvaltningsrapporten er vedlagt som bilag 6. Som bilag 6.1 er vedlagt notat af 16. juli 2013 Sådan læses nøgletal for forvaltningsrevision. 5/19
Bilag 6: Forvaltningsrapport Bilag 6.1: Notatet dateret den 16. juli 2013 Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter forvaltningsrevisionsrapporten og tager herunder stilling til om denne giver anledning til særlige tiltag. 7. Indeklimakort AKB- København har lanceret et lille smart indeklimakort, så beboerne selv kan måle temperatur og luftfugtighed i deres bolig. Kortet er tænkt at kunne fungere som en påmindelse om, at det er godt at lufte ud og holde en god temperatur. I forbindelse med det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i februar 2015 orienterede Bjørn Petersen kort om kortet, og det blev foreslået, at en drøftelse om at også AKB, Herlev - evt. i samarbejde med andre AKB selskaber skulle uddele indeklimakortet til beboerne. Dette skulle ske på et kommende organisationsbestyrelsesmøde. Prisen på indeklimakortet er afhængig af antal kort, der bestilles, hvorfor interessen er rettet mod en samlet bestilling fra AKB selskaberne på et kort, hvorpå der står AKB uden det enkelte selskabs navn. Idet der ikke er overblik over den samlede interesse for indeklimakortet foreslås, at der bevilges en ramme på 15.000 kr., hvor inden for der vil kunne disponeres, og at der udpeges en kontaktperson, der vil indgå i en lille arbejdsgruppe mellem AKB-selskaberne og administrationen omkring indkøb af klimakort. Indstilling: Organisationsbestyrelsen træffer beslutning om lancering af indeklimakort til alle beboerne i boligorganisationen, og godkender i bekræftende fald, at dette vil kunne ske inden for en ramme på 15.000 kr. Endelig udpeger organisationsbestyrelsen en kontaktperson til arbejdsgruppe mellem AKB-selskaberne omkring indkøb af kortet. 6/19
8. Valg af kredsdelegerede til BL s 9. kreds For den kommende 2-årsperiode skal der vælges 2 kredsdelegerede til BL s 9. kreds. Ved den ekstraordinære kongres den 27. marts 2004 blev kongressen nedlagt, og et repræsentantskab er nu den højeste myndighed i BL med en valgperiode nu på 2 år. bliver tildelt i alt 2 kredsdelegerede i henhold til gældende vedtægter. Der skal tillige vælges suppleanter. I sidste periode var følgende valgt: Finn E. Pedersen (Kobbervej/Kiselvej) Finn G. Madsen (Hækmosen I) Indstilling: Organisationsbestyrelsen vælger 2 kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforenings 9. kreds samt suppleanter. 9. Oprettelse af fællesafdeling I forbindelse med drøftelser om arbejdet inden for rammerne af driftsfællesskabet mellem Hækmoserne, Hyldemosen og Sortemosen har man fundet det hensigtsmæssigt, at der etableres en fællesafdeling med eget budget indeholdende driftsfællesskabets udgifter. Etableringen af en fællesafdeling indebærer, at der udarbejdes budget og regnskab for fællesafdelingen, og der vil være en løbende udgift hertil (p.t. 21.287 kr.). Udgiften fordeles mellem afdelingerne efter fordelingstal. Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender, at der etableres en fællesafdeling omhandlende fælles udgifter for driftsfællesskabet. 10. Afskaffelse af diæter ved BL-kurser I dag er det praksis, at beboervalgte ved deltagelse i BL-kurser får udbetalt en dagsdiæt på 116 kr. 7/19
Sidste år deltog 119 beboervalgte fra 17 boligorganisationer i 201 BL-kursusdage og fik dermed udbetalt diæter. Der er to forhold, der begrunder indstillingen om afskaffelse af diæter ved BL-kurser. - Diæter er ikke skattepligtige, men de skal indberettes til SKAT. Hvis man derfor er på kontanthjælp, vil diæten blive modregnet. Det betyder, at nogle deltagere er bedre stillet end andre. - Der er uforholdsmæssig meget administration forbundet med udbetalingen, så det langt overstiger det beløb, den enkelte får udbetalt. Afskaffelsen af diæter vil ikke påvirke muligheden for at få transportgodtgørelse, der videreføres efter de gældende regler. Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter, at diæter til BL-kurser afskaffes. 11. Kobbervej/Kiselvej Forlængelse af ansættelsesforhold Driftsleder Ebbe Kjær fyldte 67 år den 19. august 2013. Ifølge gældende regler skal organisationsbestyrelsen derfor godkende en fortsættelse af ansættelsesforholdet én gang årligt. Efter aftale med Ebbe Kjær og afdelingsbestyrelsen indstilles det at ansættelsesforholdet ophører med udgangen af august måned 2015. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager til efterretning, at ansættelsesforholdet ikke forlænges yderligere. Sager til drøftelse 12. Drøftelse af valg til organisationsbestyrelsen På repræsentantskabsmødet den 26. maj 2015 skal der foretages følgende valg til organisationsbestyrelsen: Valg af 3 medlemmer til organisationsbestyrelsen: 8/19
På valg er: Joan Birck-Madsen, Herlev I Kobbervej/Kiselvej Bjørn Petersen, særlig udpeget Barry Taylor, Hækmosen I Valg af suppleanter: Nuværende suppleanter er: Finn E. Pedersen Anne Margrethe Falkesgaard Søren Simmelkær Jakobsen Herudover skal der vælges 2 delegerede og 2 suppleanter til KAB s repræsentantskab. Nuværende repræsentanter er: Joan Birck-Madsen Bodil Berardino Bjarne Rasmussen (suppleant) Barry Taylor (suppleant) Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter indstillinger til valg. 13. Styringsdialog Den årlige styringsdialog med Herlev Kommune afholdes nu i september måned. Referat af seneste møde afholdt den 19. september 2014 vedlægges som bilag 13 til orientering for bestyrelsen. Det er aftalt, at organisationsbestyrelsen forud for mødet drøfter det skema med oplysninger om selskabet og dets afdelinger, der skal fremsendes til kommunen. Skemaerne er vedlagt som bilag 13.1, 13.2, 13.3 og 13.4. Herudover drøftes, om der er forhold, som bør tages op med kommunen på styringsdialogmødet. 9/19
Bilag 13: Referat fra styringsdialogmødet den 19. september Bilag 13.1: Styringsrapport for selskabet (eftersendes) Bilag 13.2: Styringsrapport for Herlev I Kobbervej/Kiselvej (eftersendes) Bilag 13.3: Styringsrapport for Hækmosen I (eftersendes) Bilag 13.4: Styringsrapport for Hækmosen II (eftersendes) Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter selvangivelsesskemaerne til styringsdialogen samt beslutter eventuelle yderligere punkter til dialogmødet. 14. KAB s Beboerhøjskoler Efter en høring på baggrund af udsendt mail af 21. januar 2015 meldte formand Bodil Berardino tilbage pr. mail af 28. januar 2015, at AKB, Herlev ønskede at reservere 5 pladser på Beboerhøjskolerne i 2015. Indstilling: Organisationsbestyrelsen bekræfter tidligere truffet beslutning om at reservere 5 pladser på Beboerhøjskolerne i 2015. Sager til orientering 15. Hækmosen I fjernvarme status Vestforbrænding har i oktober 2014 rettet henvendelse til Hækmosen I med et fordelagtigt tilbud om muligheden for at konvertere til fjernvarme. På et ekstraordinært afdelingsmøde den 25. februar 2015 blev Vestforbrændings tilbud om konvertering til fjernvarme enstemmigt vedtaget. Vestforbrænding afholder omkostninger til stikledning, etablering af varmeveksler samt sørger for demontering af afdelingens naturgaskedel. Det forventes, at konverteringen vil ske sidst på året i 2015 eller i starten af året 2016. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 10/19
16. Hækmosen I individuel modernisering status Kommunalbestyrelsen har den 20. august 2014 godkendt ansøgning fra AKB, Herlev om en låneramme på 3.000.000 kr. til individuel modernisering i Hækmosen I. I den mellemliggende periode er der modtaget 4 ansøgninger om individuel modernisering af køkken samt 1 om bad. Det ene køkken er færdigt, det andet i gang. Snedkermester Arne Pedersen er i februar 2015 bedt om at afgive tilbud på de 2 sidste køkkener og N. J. Diemers på badeværelset i februar 2015. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orientering til efterretning. 17. Hækmosen II Individuel modernisering af køkken og badeværelse status Afdelingsmødet i Hækmosen II har den 29. maj 2012 godkendt den individuelle modernisering af køkken og badeværelse. På organisationsbestyrelsesmødet den 19. september 2012 godkendte organisationsbestyrelsen, at der kan optages lån på max. 3 mio. kr. til finansiering af individuel modernisering i Hækmosen II, og Herlev Kommune har den 13. december 2012 godkendt låntagningen i afdelingen. I den mellemliggende periode er der modtaget 5 tilmeldinger om individuel modernisering, hvoraf 2 lejemål har foretaget individuel modernisering af badeværelse og 2 af køkken. Administrationen har den 2. juni 2014 henvendt sig til det sidste lejemål, som har tilmeldt sig den individuelle modernisering for at høre, om der stadigvæk er interesse herfor, da tilmeldingerne er modtaget i det første halvår i 2013, men har ikke modtaget svar. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orientering til efterretning. 18. Hækmosen II hussvamp status Hækmosen II har haft en alvorlig svampeskade i Hækmosen 3a, 3b og 3c. 11/19
Svampeskaden har betydet en del ulemper for de berørte lejere samt en genhusning af lejer i nummer 3b. Svampeskaden blev endelig afsluttet i april 2015. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orientering til efterretning. 19. Orientering om driftssager Driftsfælleskabet har eksisteret siden den 1. november 2011. Ejendomskontoret er velfungerende, hvor driftspersonalet arbejder på tværs af afdelingerne i og Boligselskabet Sortemosen, og driftspersonalet har derfor mulighed for at bruge deres specielle kompetencer på tværs af afdelingerne. I tilknytning til driftsfællesskabet er der etableret et formandsmøde, hvor formændene for de omfattede afdelinger mødes (hver 3. måned) for at drøfte fælles emner/opgaver i driftsfælleskabet. Der har i 2014 været afholdt 2 møder i driftsudvalget (Mosemøder) i 2014 henholdsvis i juni og oktober måned. På møderne er gennemgået aktuelle driftsopgaver på ejendomskontoret, og herudover er påbegyndt et arbejde med at udarbejde en forretningsorden for driftsudvalget, der fungerer som en bestyrelse for driftsfællesskabet. Hækmosen I Der er fortaget en del opretning af stibelægninger samt reparation af asfalt på parkeringsplads. Altaner, garager, og skure er blevet malerbehandlet. Afdelingens tv- og internetsignal er i samarbejde med Hækmosen II og Hyldemosen blevet opgraderet. Containergården er blevet udvidet med område til haveaffald/grønt. Der er monteret en ny lysstander på parkeringspladsen. Der er fortaget en del rodfræsning i afdelingen. Derudover pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder. 12/19
Hækmosen II Der er fortaget en del opretning af stibelægninger, samt lavet ny belægning ved nummer 5 E. Afdelingens tv- og internetsignal er i samarbejde med Hækmosen I og Hyldemosen blevet opgraderet. Containergården er blevet udvidet med område til haveaffald/grønt. Der er fortaget en del rodfræsning i afdelingen. Cykelskure og garager er blevet malerbehandlet. Derudover pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder. Kobber/Kiselvej Der er udført etablering af nyt stisystem til vaskeriet. Der er etableret nyt aftræk til tørretumblerne. Der er foretaget en kraftig beskæring/udtydning af volden bag ved Kiselvej 9 til og med Kiselvej 23. Derudover pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 20. Elektronisk håndtering af syn E-syn KAB er nu så langt, at vi er klar til at indføre elektronisk fraflytningssyn på alle ejendomskontorer. Det forventes at ske i perioden januar 2015 til juni 2015. Udgiften til udviklingen af E-syn er indeholdt i administrationsbidraget. E-syn leveres på en tablet, som er let for synsmedarbejderen at håndtere under synet. Hvis der ikke er adgang til en tablet på ejendomskontoret, er der mulighed for at ombytte sin PC til en tablet, der både kan anvendes til E-syn og som daglig it-arbejdsplatform. Indførelsen af E-syn kan dermed ske uden omkostninger for afdelingen. 13/19
Ved E-syn bliver både forberedelse og efterbehandling automatiseret og giver dermed en tidsbesparelse. Vurderingen er, at ovennævnte tidsmæssige besparelse vil være 20-40 minutter pr. syn. Endelig vil indførelsen af E-syn medføre en mere ensartet synsprocedure og højere kvalitet i synsrapporterne, hvilket kan betyde færre tabte sager. Oplæring i E-syn vil foregå på de lokale ejendomskontorer som sidemandsoplæring. Hvis ejendomskontoret ønsker at anskaffe en særskilt tablet til E-syn, leveres én tablet i implementeringsfasen til halv pris svarende til 3.438 kr. inkl. moms. Herefter vil den årlige udgift til vedligeholdelse, forbindelse og support udgøre 6.875 kr. inkl. moms. KAB arbejder i forlængelse af E-syn for fraflytning på at inkludere indflytningssyn i ordningen. Der er ligeledes taget højde for, at løsningen på sigt kan integrere en prisdatabase. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen om E-syn til efterretning. 21. Skabeloner til nye reglementer KAB vil gerne bidrage til bedre trivsel og naboskab i afdelingerne, blandt andet ved at gøre det let for beboerne at forstå, hvad det vil sige at være en god nabo. Derfor har KAB i forbindelse med projekt En hånd til alle arbejdet med skabelon til en ny husorden. Alle afdelinger kan frit benytte og tilpasse skabelonen til de lokale forhold. Skabelonen tager udgangspunkt i nogle simple leveregler for godt naboskab, og er skrevet i et positivt sprog. I en del afdelinger har der gennem årene sneget sig elementer ind i husordenerne, som egentlig hører til enten i råderetskataloget eller vedligeholdelsesreglementet. Det kan derfor være en god idé også at se nærmere på disse reglementer i arbejdet med husordenen, så der ikke er bestemmelser, der forsvinder. Der er ligeledes udarbejdet skabeloner til vedligeholdelsesreglementet, råderetskataloget og installationsretten. Materialet fremsendes i trykt form til afdelingsbestyrelserne med AKB, Herlevs logo, og kan desuden ses på KAB s hjemmeside under Om KAB // Projekt // En hånd til alle // Husorden. Alle skabeloner ligger som KAB-Wordskabeloner i GO:Bolig. KAB er behjælpelig med input til, hvordan der sikres et holdbart kvalitetsprodukt tilpasset den enkelte organisation og afdeling samt med konkret udformning af selve reglementerne. Bilag 21: Husorden 14/19
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen om udsendelse af materiale vedrørende nye reglementer til efterretning. 22. Forsikringsstatistik fra Willis Forsikringsskader i boligorganisationen behandles af KAB i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis, der forestår kontakten til forsikringsselskabet. Willis udarbejder hvert år en statistik over boligorganisationens forsikringsskader i relation til bygningsforsikringen. Statistikken giver et overblik over de typer af skader, der har været i den forudgående 4-årige periode og omkostningerne til udbedring af disse. Statistikken kan være et nyttigt redskab i relation til at give et overblik og dermed forebygge nye skader. Statistikken er vedlagt som bilag. Bilag 22: Forsikringsstatistik 2010-2013 for boligorganisationen Bilag 22.1: Forsikringsstatistik for KAB-fællesskabet samlet 2010-2013 Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 23. KAB s målsætningsprogram 2015-2018 KAB s repræsentantskab vedtog på sit møde den 20. november 2014 efter indstilling fra KAB s bestyrelse - et nyt målsætningsprogram for KAB for perioden 2015 2018. Mens en række boligorganisationer selv har et målsætningsprogram for den enkelte organisation, skal KAB s målsætningsprogram sikre den overordnede ramme for KAB og KABfællesskabet de næste fire år. KAB s målsætningsprogram sætter kernedriften og betjeningen af KAB s mange kunder - boligorganisationer, afdelinger, beboere og boligsøgende - i centrum, samtidig med at KAB udvikler sig og sammen med boligorganisationer og -afdelinger også arbejder med bæredygtighed og trivsel. Målsætningsprogrammet består af 3 temaer og 12 målsætninger samt en række målepunkter, der skal sikre fremdrift for de opsatte mål. 15/19
De tre temaer er: Professionel og beboernær kernedrift Bæredygtighed med fornuft Trivsel i boligområderne Med temaet Professionel og beboernær kernedrift ønsker bestyrelsen at sætte fokus på beboernes oplevelse af, at ejendomskontorerne og KAB er fleksible, korrekte, rettidige og tilgængelige. Temaet Bæredygtighed med fornuft sætter fokus på KAB s bæredygtighedsprofil. Profilen har til formål at sikre KAB-fællesskabet bæredygtige boliger med en økonomi i balance, og hvor mennesker trives. Temaet Trivsel i boligområderne handler om, hvordan den enkelte beboer oplever sin egen situation, føler sig tryg, hørt og accepteret i selve boligen og i boligområdet. KAB vil sammen med boligorganisationer og -afdelinger arbejde med rammerne for livet i boligområderne. Det handler om at tænke i helheder både sociale og fysiske. Målsætningsprogrammets 3 temaer og 12 målsætninger har tilknyttet en række indikatorer (målepunkter), som vil gøre det muligt at måle på fremdriften i forhold til de opstillede temaer og målsætninger. De opstillede indikatorer fremgår af målsætningsprogrammet. Over de kommende fire år vil KAB afrapportere på målopfyldelsen over for repræsentantskab og bestyrelse. KAB s målsætningsprogram 2015 2018 blev udsendt til alle beboervalgte i uge 4. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 24. Ny Boligaftale Der er indgået en ny boligaftale. Det er overordnet set et godt resultat. Det er en bred politisk aftale (mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti), der giver ro og klarhed om boligpolitikken de næste år. Med aftalen afsættes en renoveringsramme på: 4,2 mia. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 2,6 mia. kr. i 2017 2,5 mia. kr. i 2018 2,3 mia. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 16/19
Af de årlige rammer skal mindst 400 mio. kr. anvendes til forbedret tilgængelighed. Af den samlede ramme frem til 2020 kan anvendes indtil 350 mio. kr. til gennemførelse af vidtgående projekter til energieffektivisering. Derudover skal der i slutningen af 2016 ske en vurdering af køen til Landsbyggefonden og konjunktursituationen. Der fastsættes en boligsocial ramme på 465 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018. Af denne ramme kan op til halvdelen bruges til huslejenedsættelser. Følgende tre indsatser vil blive prioriteret: Tryghedsskabende indsatser Indsatser, der bryder den negative sociale arv Indsatser med entydig ledelse. Desuden omfatter aftalen en række initiativer vedrørende praktik- og lærlingepladser ved renovering og nybyggeri, samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, infrastrukturændringer samt mulighed for nedrivning og nybyggeri. Med afsæt i rapporten fra MBBL Den almene boligsektors effektivisering, bliver der nedsat en arbejdsgruppe, der inden sommeren 2015 skal komme med forslag til konkrete og rimelige mål for effektivisering af driften i den almene sektor. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 25. Orientering om Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark blev etableret i 2010 og drives af ATP i Hillerød. Ideen er at samle offentlige udbetalinger ét sted for at opnå effektiv og ensartet behandling af borgerne. I marts 2013 overtog Udbetaling Danmark ansvaret for fastsættelse og udbetaling af den individuelle boligstøtte (boligsikring og boligydelse). Udbetaling Danmark trækker data om den enkelte almene bolig fra et centralt huslejeregister, kaldet Boligportalen. Den er oprettet i Landbyggefondens regi som en udbygning til det eksisterende register over alle almene boliger - www.danmarkbolig.dk. Alle boligorganisationer skal indberette til Boligportalen. KAB leverer data til det nye register og kvalitetstjekker data. Det er vigtigt, da Udbetaling Danmark baserer udbetalingen af boligstøtte på disse data. Da der er tale om tilpasning til ny lovgivning og myndighedskrav, er KAB s udgifter hertil inkluderet i den normale boligadministration. De enkelte boligorganisationer har derfor ikke haft direkte omkostninger i denne forbindelse. 17/19
For den enkelte beboer betyder det, at henvendelser omkring boligstøtten ikke længere kan rettes til kommunen, men skal rettes til Udbetaling Danmark. Det gælder både ved ny ansøgning om boligstøtte og de løbende udbetalinger. Etableringen af Udbetaling Danmark har gjort det lettere at udbetale boligstøtte direkte til boligorganisationen mod en tilsvarende nedsættelse af lejen for den pågældende lejer. Indbetaling af boligstøtten foregår dermed automatisk, og afdelingerne er altid sikret den del af huslejen, som boligstøtten udgør, også hvis huslejen ikke betales. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 26. Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler Folketinget har netop vedtaget en ændring af lov om almene boliger, der gør det muligt for de almene boligorganisationer at stille krav om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med konkrete udbud af bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser. Kravet kan boligorganisationerne stille ved at anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler. Lovændringen indeholder ikke noget krav til boligorganisationerne, men giver boligorganisationerne et nyt redskab til at skaffe flere uddannelses- og praktikaftaler. Sociale klausuler De sociale klausuler udgør kontraktvilkår som boligorganisationen indarbejder i udbudsmaterialet, hvormed entreprenøren/leverandøren skal benytte elever i opgaveløsningen. De sociale klausuler er tænkt som et supplement til indgåelse af frivillige partnerskabsaftaler. Eksempelvis i situationer, hvor der ikke har kunnet opnås enighed om at indgå en aftale om etablering af praktikpladser. Lovændringen trådte i kraft den 15. marts 2015. Til orientering anvender KAB i dag sociale klausuler som kontraktvilkår ved alle udbud af bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser. Bilag 26: Ministerbrev til samtlige kommunalbestyrelser og boligorganisationer om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler Bilag 26.1: Notat til samtlige kommunalbestyrelser og almene boligorganisationer om anvendelsen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler 18/19
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 27. Møder 2015 Organisationsbestyrelsesmøder Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 16. september 2015, kl. 17.00 Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj 2015, kl. 19.00 Afdelingsmøder Kobbervej/Kiselvej torsdag den 3. september 2015, kl. 19.00 Hækmosen I torsdag den 10. september 2015, kl. 19.00 (ny dato) Hækmosen II tirsdag den 15. september 2015, kl. 19.00 Forslag: Afdelingsmødet i Hækmosen II flyttes til 8. september 2015, kl. 19. 28. Eventuelt 19/19