STIFTELSESDOKUMENT Underskrevne stiftere: og Anne-Dorte Grangaard Andersen CPR-nr. 141054-0548 Klosterhaven 7 4400 Kalundborg Catja Hørdum Made CPR-nr. 240979-2866 Bækmarksvej 21 Ll. Grandløse 4300 Holbæk har d.d. stiftet et kapitalselskab under navnet På Sporet ApS på grundlag af nedenstående vedtægter. Selskabets kapital kr. 50.000,- er tilvejebragt ved indskud af den hidtil af stifterne personligt drevne virksomhed, På Sporet I/S, CVR-nr. 26169003, til kurs 100. Selskabet skal have en bestyrelse og direktion, som består af følgende: Bestyrelse: Kim Gregaard Hansen (formand) Finsensvej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg Lissi Sys Anette Nordahl Petersen Skovengen 22 4450 Jyderup
Anne-Dorte Grangaard Andersen Klosterhaven 7 4400 Kalundborg Catja Hørdum Made (uden stemmeret) Bækmarksvej 21 Ll. Grandløse 4300 Holbæk Direktion: Catja Hørdum Made Bækmarksvej 21 Ll. Grandløse 4300 Holbæk Selskabets regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31/12 2016. Stiftelsesomkostningerne ekskl. afgifter anslås til kr. 5.000,-, der afholdes af selskabet. Som stiftere og tegnere af kapital nom. kr. 50.000,- Dato: Anne-Dorte Andersen Dato: Catja Hørdum Made
Vedtægter for På Sporet ApS Selskabets navn er På Sporet ApS. NAVN OG HJEMSTED Selskabets hjemsted er Holbæk kommune. 1 2 FORMÅL 3 Selskabets formål er at drive virksomhed inden for det sociale, pædagogiske og behandlingsmæssige område med tilbud til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det samt dermed beslægtet virksomhed. 4 Formålet opfyldes blandt andet ved: - at etablere og drive botilbud, jf. servicelovens bestemmelser herom, - at tilbyde/understøtte aktivitets- og samværstilbud, - at understøtte beboerne i i så høj grad som muligt at indgå i sociale relationer og leve et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov, og - at understøtte beboernes kontakt til og samvær med familie og netværk. ANPARTSKAPITAL 5 Selskabets anpartskapital udgør kr. 50.000,- fordelt i anparter á kr. 1.000,- og multipla heraf. 6 Selskabets kapital kr. 50.000,- er tilvejebragt ved indskud af den hidtil af stifterne personligt drevne virksomhed, På Sporet I/S, CVR-nr. 26169003, til kurs 100.
7 Ved kontant udvidelse af anpartskapitalen skal selskabets anpartshavere have ret til forholdsmæssig tegning af nye anparter, medmindre generalforsamlingen ved særlig beslutning træffer anden bestemmelse, jf. selskabslovens 162. Fortegningsretten kan ikke overdrages til tredjemand. ANPARTERNE 8 Direktionen fører en fortegnelse (ejerbog) over samtlige anpartshavere i selskabet i overensstemmelse med de til enhver herom i selskabslovgivningen gældende regler. 9 Ingen anpart har særlige rettigheder. Ingen anpartshaver er pligtig at lade sine anparter indløse helt eller delvist. 10 Der udstedes ikke ejerbeviser ved stiftelsen af selskabet, men selskabets direktion kan beslutte at udstede og annullere ejerbeviser i overensstemmelse med den til enhver til herom gældende selskabslovgivning. Anparterne er ikke omsætningspapirer. 11 FORKØBSRET VED ANPARTSOVERGANG 12 Ved anpartsovergang forstås enhver direkte eller indirekte overførsel af ejerskab til anparterne, herunder, men ikke begrænset til, overgang ved salg, gave, arv, i forbindelse med bodeling ved separation eller skilsmisse, samt ved retsforfølgning. 13 I tilfælde af anpartsovergang tilkommer der eventuelle øvrige anpartshavere forkøbsret til anparterne. Omfatter anpartsovergangen flere anparter, kan forkøbsretten alene udøves for alle anparter omfattet af anpartsovergangen.
14 Meddelelse om anpartsovergang skal gives af direktionen, som repræsenterer den eller de eventuelle øvrige anpartshavere. Det påhviler direktionen efter at have modtaget sådan meddelelse om anpartsovergang uopholdelig at gøre sådanne andre anpartshavere bekendt hermed. Anpartshavere, der ønsker at købe anparterne omfattet af anpartsovergangen, skal give direktionen meddelelse herom inden to måneder efter, at direktionen har afgivet meddelelse om anpartsovergangen. Direktionen skal efter periodens udløb uopholdelig give den overdragende anpartshaver meddelelse om, hvorvidt en eller flere af de eventuelle øvrige anpartshavere ønsker at bringe forkøbsretten i anvendelse. 15 De øvrige anpartshavere har indbyrdes forkøbsret i forhold til deres anpartsbesiddelse. Vederlag for anparterne fastsættes til den kurs, der modsvarer anpartens handelsværdi. Såfremt anpartshaverne ikke inden 4 uger efter, at den overdragende anpartshaver har modtaget meddelelse om, at en eller flere af de andre anpartshavere ønsker at købe anparterne omfattet af anpartsovergangen, har opnået enighed om værdien, fastsættes denne endeligt af en af Dansk Revisorforening udpeget vurderingsmand. Efter nævnte 4 ugers frists udløb kan såvel direktionen som enhver af anpartshaverne rette henvendelse til Dansk Revisorforening med henblik på udpegning af vurderingsmand. 16 Senest 2 måneder efter at købesummen er fastsat i henhold til ovennævnte bestemmelser, skal købesummen berigtiges kontant over for den overdragende anpartshaver. Medmindre andet konkret aftales mellem den sælgende anpartshaver og de købende anpartshavere, har anpartsovergangen ikke retsvirkning førend købesummen for den udbudte anpartspost er betalt. GENERALFORSAMLING 17 Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet.
18 Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved brev til hver enkelt anpartshaver. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. 19 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 6. Valg af direktør 7. Valg af revisor 8. Eventuelt. BESTYRELSE 20 Selskabet ledes af en kompetent og aktiv bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Bestyrelsen består af tre medlemmer dog fire medlemmer såfremt den daglige leder (direktøren) af selskabet sidder i bestyrelsen der besidder en eller flere af følgende kvalifikationer: - pædagogisk indsigt - ledelsesmæssig indsigt - økonomisk indsigt. Bestyrelsen skal sammensættes således, at mindst et medlem er uafhængigt af selskabets daglige leder (direktøren), jf. 24. Et medlem af bestyrelsen udpeges som bestyrelsens formand. Den daglige leder (direktøren) og/eller dennes ægtefælle samt personer, der er knyttet til dem ved slægts- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller sidelinjen så nært som søskende, kan ikke udgøre bestyrelsens flertal.
Den daglige leder (direktøren) af selskabet må ikke, hvis vedkommende sidder i bestyrelsen, have stemmeret i bestyrelsen. 21 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabets drift, herunder at driften af selskabet er i overensstemmelse med formålet, og at selskabet til enhver tid drives i overensstemmelse med den af tilsynsmyndigheden meddelte godkendelse i henhold til lov om socialtilsyn. 22 Bestyrelsen er overordnet ansvarlig for, at der udarbejdes budget og årsrapport for selskabet, alt i overensstemmelse med selskabsloven og årsregnskabsloven samt med gældende retningslinjer, som fastsat i lov og bekendtgørelse om socialtilsyn samt om tilbudsportalen, så længe selskabet er godkendt til at drive botilbudsvirksomhed. 23 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller af to menige medlemmer af bestyrelsen i forening. DAGLIG LEDELSE (DIREKTØR) 24 Til at forestå den daglige ledelse af selskabet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende godkendelse skal bestyrelsen ansætte en direktør, som udgør selskabets direktion. Den daglige leder (direktøren) skal have relevante kompetencer i forhold til at lede det ovenfor under selskabets formål beskrevne tilbud. Den daglige leder (direktøren) er er ansvarlig for udarbejdelse af budgetter for selskabets aktiviteter, og for at budgetter fremsendes til godkendelse efter gældende regler og inden for fastsatte frister hos den godkendende myndighed. Den daglige leder (direktøren) forestår blandt andet ansættelse og afskedigelse af personale samt den nærmere planlægning og tilrettelæggelse af personalets arbejde mv. Bestyrelsen kan meddele prokura til den daglige leder (direktøren). BUDGET OG ÅRSREGNSKAB 25 Selskabet udarbejder et budget for varetagelsen af opgaverne efter lov om social service, der skal godkendes af socialtilsynet, jf. lov om socialtilsyn 16, stk. 1.
Indberetning af budgettet sker via Tilbudsportalen, og indberetningsfristen er den 1. oktober, jf. bekendtgørelse om socialtilsyn 14, stk. 3. 26 Selskabets regnskabsår er fra den 31. december 2016 kalenderåret. 27 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt godkendt revisor i henhold til lov om socialtilsyn 18, stk. 1. Revisor vælges for ét år ad gangen. 28 Revisor sender det reviderede regnskab samt revisionsprotokol til socialtilsynet til orientering, jf. 10 i bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn. Årsrapporten indsendes endvidere til Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom. HÆFTELSE 29 For selskabets forpligtelser hæfter alene selskabet med sin formue. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG LIKVIDATION 30 Beslutning om ændring af selskabets vedtægter, dets likvidation eller fusion skal træffes af generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal af de på generalforsamlingen stemmeberettigede anpartshavere. Et eventuelt likvidationsprovenu fordeles i overensstemmelse med reglerne i selskabsloven. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 31 Bestyrelsesmedlemmer, direktion og kapitalejere kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden. Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter, tilmelding til generalforsamling, referat af generalforsamling, ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.
Kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmer, direktion og kapitalejere foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden. Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet. Således vedtaget på stiftende generalforsamling. Som stiftere: Dato: Anne-Dorte Andersen Dato: Catja Hørdum Made