Side 1/7 Status for Mål 2014 for Hørsholm Vand Miljøansvarlighed 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter a. Fortsætte kloakseparering, etape 2, i kvarteret omkring Bukkeballevej til at sikre håndtering af spildevandet også under ekstremregn (mål fortsat fra 2013). STATUS: Projektet er udsat på grund af forsinket myndighedsgodkendelse, og vi forventer først at kunne starte op i 2015. URA: b. Undersøge muligheden for at deltage i et miljøudviklingsprojekt under Teknologiudviklingsfonden. STATUS: Der er ingen udviklingsprojekter i 2014, hvor vi passer ind i. Vi foreslår, at der næste år bliver fulgt op, for at se om der skulle være dukket nye muligheder op. c. Undersøge mulighed for at genanvende renset spildevand, herunder kontakt til firmaer, (Nordforbrænding og/eller andre), som vi forventer, kan anvende renset spildevand fra URA i deres egne processer. STATUS: Vi har kontaktet Nordforbrænding, for at undersøge om forbrændingsanlægget kan aftage og anvende vores rensede spildevand i stedet for at bruge rent drikkevand. Men de er allerede ved at tage et nyt anlæg i brug, hvor de bruger kondensvand og regnvand til køling, og er derfor ikke aktuel. Vi har i tilknytning hertil undersøgt om fjernvarmen kunne aftage varme fra vores gasmotor, men det blev bremset af lovgivningen, som medfører at vi i givet fald skal selskabsgøres som en varmeproducerende virksomhed. Vandforsyning: d. Reducere vandspildsprocenten til under 7,5 %. STATUS: Et vigtigt redskab til at reducere vandspildet er løbende overvågning af nattimeforbruget via sektionsbrønde. Alle sektionsbrønde har derfor fået udskiftet flowmålere og tryktransmittere samt prøveudtagningshaner er installeret. Der er dog opstået udfordringer med at indsamle data fra sektionsbrøndene grundet dårlige signalforhold og udstyr, der har vist sig ikke at være driftssikkert. Udskiftning til nye modem og opsætning af ny datalogning pågår. Indtil alle sektionsbrønde og overvågning igen er oppe at køre, udføres manuel overvågning ved planlagt lækagesøgning. Der er fundet 2 brud på stikledninger på privat grund og 1 på eget hovedledningsnet. Vi har fortsat en forventning om, at vandspildsprocenten kan ligge under de målsatte 7,5 % ved årsskiftet.
Side 2/7 2. Målsætning: Vi vil minimere vores miljøpåvirkning i størst muligt omfang a. Etablere 1-2 km nye regnvandsledninger i 2014. STATUS: Dette mål kan vi ikke nå på grund af forsinket vedtagelse af tillæg til spildevandsplan m.v., jf. 1a. b. Minimere overløb af spildevand ved at optimere anvendelse af bassiner og pumpestationer med SRO-systemet (automatisk styring af pumper og spjæld). STATUS: Vi forventer at optimere 3 bassiner i efteråret, herunder etablering af ny overvågning, nye skærmbilleder samt alarm ved overløb m.v. URA: c. Blæsere bliver udskiftet og giver dermed øgede energibesparelser. STATUS: De nye blæsere er under indkøring og bliver taget i brug efter sommer. d. Driftsoptimere rådnetanke og primærtanke og dermed øge gasproduktionen. STATUS: Vi har iværksat nogle af de påtænkte tiltag (primærslamprojektet), og optimering pågår løbende. 3. Målsætning: Vi vil være en professionel og troværdig samarbejdspartner a. Fortsat styrke kompetencer på tværs af forsyninger med særlig fokus i 2014 på mellemledere og projektledere (mål fortsat fra 2013) samt påbegynde udarbejdelse af egen kompetenceplan. STATUS: Der har været afholdt en temadag i januar for alle ledere i regi af Direktørforum Nordsjælland og igangsat og fortsat netværk på forskellige fagområder. Projektlederuddannelsen er startet op efter sommerferien med deltagere fra forsyningerne i Direktørforum Nordsjælland. b. Bidrage til udarbejdelse af samarbejdsaftale med kommunens miljøafdeling på baggrund af et udkast fra Miljø og dermed sikre den nødvendige koordinering mellem drift og myndighed (mål fortsat fra 2013). STATUS: Vi har ikke modtaget et udkast fra kommunen endnu. c. Påvirke de forpligtende samarbejder positivt, ved at fastholde en åben dialog i de allerede etablerede strukturer for regelmæssige møder med relevante myndigheder (vej, miljø, spildevand, vand, vandløb, beredskab) sammen og hver for sig og således påvirke de forpligtende samarbejder positivt. STATUS: Der afholdes fortsat jævnlige møder på de forskellige fagområder og tillige med centerchef og direktør for det tekniske område.
Side 3/7 d. Fastholde en åben dialog med øvrige ledningsejere (tele, el, gas, fjernvarme, vej). STATUS: Vi har en åben dialog, og holder møder efter behov. e. Sikre at den nye bestyrelse får den nødvendige introduktion og de nødvendige redskaber til at varetage bestyrelsens opgaver vedrørende selskabet. STATUS: Bestyrelsen har været på kursus i DANVA-regi, teknisk ekskursion til selskabets egne anlæg, på DANVAs årsmøde og på seminar, og der er således forberedt en bred introduktion til bestyrelsens opgaver. f. Sikre at ejer, dvs. den nye Kommunalbestyrelse, får den nødvendige introduktion og de nødvendige redskaber til at varetage ejers opgaver vedrørende selskabet. STATUS: Det lykkedes ikke at få den nye Kommunalbestyrelse på besøg til en introduktion i foråret. Direktøren har sin årlige redegørelse for Økonomiudvalget til efteråret, og vi arbejder på et tættere samarbejde med Miljø- og Planlægningsudvalget. g. Bidrage aktivt til gennemførelse af EU-Life projektet om Usserød Å i samarbejde med Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner samt Fredensborg Forsyning og Forsyningen Allerød-Rudersdal. STATUS: Der foregår et tæt samarbejde på både medarbejder- og direktørniveau. Vi deltager i 4 arbejdsgrupper, en styregruppe samt i den politiske styregruppe. Sundhed og kvalitet 4. Målsætning: Vi vil sikre sundhed i alle leverede ydelser a. Fortsætte kloakseparering, etape 2, i kvarteret omkring Bukkeballevej til at sikre håndtering af spildevandet også under ekstremregn (mål fortsat fra 2013). STATUS: Projektet er udsat på grund af forsinket myndighedsgodkendelse, og vi forventer først at kunne starte op i 2015. b. Medvirke til at sikre badevandskvaliteten ved levere overløbsdata fra SRO-systemet til kommunens badevandsmodel herunder kontrol af kloaksystemet, når kommunen oplyser, at badevandsmodellen viser rødt flag på en af badestrandene. STATUS: Vi har været i dialog med myndighederne, og har i foråret genansøgt Forsyningssekretariatet om at godkende overvågning som miljø og servicemål i vores prisloft for2015, jf. 4c. c. Fortsætte arbejdet med på at få godkendt miljømål hos Forsyningssekretariatet med krav til registrering af overløb af spildevand til recipienter. STATUS: Ansøgning er planmæssigt sendt til Forsyningssekretariatet 15. april, og svaret får vi i prisloftsafgørelsen for spildevand, som forventeligt kommer i udkast til høring perioden 28. august 15. september. Vandforsyning: d. Udtage vandprøver i de renoverede sektionsbrønde.
Side 4/7 STATUS: Der er monteret prøvehaner i alle sektionsbrønde, og vi er i gang med at udarbejde udbud af prøveudtagning. e. Implementere lovmæssig DDS (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed) endeligt (primo januar 2014.) STATUS: Implementeringen er igangsat, og vi evaluerer og følger op på forløbet i efteråret. f. Indføre ny håndtering af materialer der ligger på lager, for at minimere risiko for urenheder i materialerne. STATUS: Vi har gennemført en tidskrævende hygiejnisering af de materialer, der ligger på lager, og der er udarbejdet retningslinjer for den fremtidige hygiejne på lageret. Retningslinjerne bliver medtaget ved evaluering af DDS. Jf. 4e. g. Renovere mindst 1,2 km hovedvandledning for at sikre tætte ledninger med dimensioner afstemt efter det nuværende forbrug, således at forbrugerne fortsat oplever, at de får leveret frisk vand (mål fortsat fra 2013). STATUS: Renovering af vandledninger i området omkring Usserød Skole pågår (i alt 1,3 km hovedledning). Renovering af vandledninger på Hasselvej er afsluttet (i alt 0,16 km), og der er planlagt yderligere renovering af vandledninger på 0,1 km i efteråret. Effektiv drift 5. Målsætning: Vi skal sikre værdierne i selskabet ved langsigtede og bæredygtige investeringer a. Udarbejde og fastsætte finansierings- og lånestrategi efter evaluering af vandsektorloven. STATUS: Afventer evaluering efterfølgende revision af vandsektorloven. b. Opfylde saneringsplanen. Kloakforsyningen har i 2013 udarbejdet en saneringsplan, som beskriver drift og vedligeholdelse af rørnettet. Ifølge saneringsplanen skal der: - Tv-inspiceres 18 km hovedledning pr. år. - Fornyes ca. 6 km hovedledning pr. år enten ved foring eller udskiftning og nedgravning af nye regnvandsledninger. STATUS: Der er bestilt 18 km kloak-tv indtil nu i 2014. Vi har foret og bestilt ca. 4,3 km rør og udskiftet/omlagt ca. 0,5 km rør i 2014. c. Etablere 1-2 km nye regnvandsledninger i 2014. STATUS: Dette mål kan vi ikke nå på grund af forsinket vedtagelse af tillæg til spildevandsplan m.v., jf. 1a. Vand- og kloakforsyning: d. Skabe mere dynamik og bedre koordinering mellem vand og kloakforsyningen. Anlægsprojekter vil fremover blive planlagt i samme områder, hvor dette er muligt.
Side 5/7 STATUS: Renovering af vandledninger er medtaget under Kloakforsyningens projekt Rungsted Nord etape 2. Fælles projektering og udbud pågår og renoveringerne er i overensstemmelse med Vandforsyningens Strategiske Renoveringsplan. Vi har fokus på en bedre ressource- og maskinudnyttelse ved fx at anvende lastbilen til både spildevands- og drikkevandsopgaver. 6. Målsætning: Vi vil løbende effektivisere og forbedre kvaliteten af vores ydelser a. Fastlægge rammer for og etablere samarbejder med andre forsyningsselskaber, der kan effektivisere såvel drift som anlæg STATUS: Hørsholm Vand er ved at igangsætte en opfølgning på strukturanalysen for spildevandsrensning i Nordsjælland sammen med Forsyningen Allerød Rudersdal og Fredensborg Forsyning. Generalforsamlingen har godkendt, at Hørsholm Vand indgår i arbejdet med at etablere en fælles indkøbsfunktion i et særskilt selskab ejet af forsyningerne under Direktørforum Nordsjælland. b. Udarbejde udbud for minimum følgende ydelser: o Polymer (fortsat fra 2013) o El (fortsat fra 2013) STATUS: Polymer bliver udbudt ultimo september. Hørsholm Vand har sammen med et par andre forsyninger og kommuner låst el-prisen primo 2014 til en lavere pris end 2013, og har indgået et samarbejde med Bergen Energi, der skal sikre deltagerne den bedst mulige markedspris på el fremadrettet. c. Udarbejde rammeaftaler på minimum følgende ydelser: o IT service og vedligehold STATUS: Fornyelse af rammeaftaler afventer at IT sikkerhedspolitik er udarbejdet, jf. 9c. d. Indføre røgfri arbejdstid i Hørsholm Vand i 2014 pr. 1. april 2014 (mål revideret men fortsat fra 2013). STATUS: Røgfri arbejdstid er indført. e. Følge op på APV 2013 og gennem løbende/nye initiativer fastholde fokus på arbejdsmiljø STATUS: Der er afholdt lederevaluering før sommerferien, teambuildingsdag om det gode samarbejde i april og i efteråret bliver spørgeskemaundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø gennemført igen. Alle medarbejdere får tilbudt et sundhedstjek til efteråret, hvor der også afholdes repetitionskursus i førstehjælp. f. Udarbejde årshjul for alle afdelinger og ledergruppen og styrke den interne information. STATUS: Årshjul er udarbejdet og den interne information er styrket ved at ledergruppen fra 1. maj 2014 sender en månedlig nyhedsmail, hvor større og/eller vigtige begivenheder og aktiviteter, som vi har gang i eller starter op i den kommende måned, fremgår.
Side 6/7 g. Implementere projektmodul til Navision STATUS: Projektmodul er taget i brug og bliver løbende implementeret hos projektleder og budgetansvarlige. h. Undersøge konsekvenser ved og evt. iværksætte tilbud til alle (også fx private udlejere af enfamiliehuse) at lave gebyrfinansierede flytteopgørelser. STATUS: Undersøgelsen er gennemført, og vi har iværksat tilbuddet fra juni, da undersøgelsen viste at vi havde pligt til det. Vi opkræver samme gebyr som ved de almindelige flytteopgørelser og overvejer om dette er hensigtsmæssigt ved næste gebyrfastsættelse. Vandforsyning: i. Undersøge mulighed for at indføre aktiv trykstyring på ledningsnettet. STATUS: Igangsættelse af undersøgelse afventer endelig afslutning på renovering af sektionsbrøndene og valide data. 7. Målsætning: Sikrer optimal afvejning mellem takst, investering og miljøbeskyttelse a. Revidere budgetmodellen, herunder skabe synlighed vedr. de økonomiske konsekvenser der er ved at foretage forebyggende miljøtiltag på både drift og anlæg. STATUS: Revision af budgetmodellen afventer evaluering og efterfølgende revision af vandsektorloven, og de ændringer det medfører. I projekt Regnvand er der stor fokus på miljø og økonomi og ikke mindst kommunikation af disse parametre. Kunderne og os 8. Målsætning: Vi vil løbende informere om selskabets aktiviteter og miljøansvarlighed a. Øge synligheden af Hørsholm Vand i bybilledet (fx at holde Vandets dag eller lign.). STATUS: Hørsholm Vand har afholdt Vandets Dag i marts og følger op med en række arrangementer i efteråret. b. Afprøve mulighed for at informere på hjemmesiden/abonnenter af hjemmesiden senest en time efter forekomst af vandbrud og lign. uden for normal arbejdstid. (mål revideret, men fortsat fra 2013). STATUS: Vi er i gang med en simpel løsning som på sigt evt. kan blive varetaget af driftsfolkene. c. Udarbejde og iværksætte en kommunikationsplan for separationsprojektet i Rungsted Nord.
Side 7/7 STATUS: Der har været fokus på planlægning af projektet i 1. halvår. Folderen Projekt Regnvand er udsendt til relevante kunder ved Rungsted Nord, etape 2. 9. Målsætning: Vi vil være en professionel og troværdig leverandør for vores kunder a. Undersøge konsekvenser ved - og evt. at iværksætte - tilbud om at lave gebyrfinansierede flytteopgørelser (også fx til private udlejere af enfamiliehuse). STATUS: Undersøgelsen er gennemført, og vi har iværksat tilbuddet fra juni, da undersøgelsen påviste at vi havde pligt til det. Vi opkræver samme gebyr som ved de almindelige flytteopgørelser og overvejer om dette er hensigtsmæssigt indtil næste gebyrfastsættelse. b. Gennemføre kundetilfredshedsundersøgelse i DANVA regi og efterfølgende dokumentere og agere på udviklingen. STATUS: Kundetilfredshedsundersøgelse er gennemført af DANVA. Hørsholm Vand afventer resultatet sammen med afrapportering af den årlige procesbenchmark i efteråret. c. Udarbejde og fastlægge IT sikkerhedspolitik STATUS: Arbejdet bliver påbegyndt umiddelbart efter sommer og bliver udført i samarbejde med vores IT konsulentfirma Ravn IT.