Odder Spildevand A/S STRATEGIPLAN

Transkript

1 Odder Spildevand A/S Rude Havvej Odder Odder Spildevand A/S STRATEGIPLAN

2 Indhold 1. INDLEDNING ODDER SPILDEVANDS YDELSER EJERSTRATEGI FREMTIDENS UDFORDRINGER ORGANISATION VISION MISSION VÆRDIER HOVEDSTRATEGI STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER MÅLSÆTNINGER MÅLSTYRING INTERESSENTER AJOURFØRING VEDTAGELSE... 6 Side 1

3 1. INDLEDNING Odder Spildevand A/S er dannet i 2010 med baggrund i den daværende vandsektorlov. Virksomheden skal medvirke til at sikre en spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for kunderne. Odder Spildevand A/S har 11 medarbejdere, en årlig omsætning i 2015 på 27,2 mio. kr. og er et 100 procent kommunalt ejet aktieselskab. Formålet med Strategiplan er at fastlægge de overordnede strategier og fokusområder for selskabets virke og definerer de principielle rammer for de strategiske fokusområder. Til at understøtte de strategiske fokusområder udarbejdes en række målsætninger med tilhørende målepunkter på virksomheds- og afdelingsniveau. Til at understøtte målene udarbejdes handlingsplaner. 2. ODDER SPILDEVANDS YDELSER Odder Spildevand forestår primært modtagelse, håndtering og rensning af spildevand med biproduktet slam. Herudover gennemfører vi tømning af septiktanke på de ejendomme, som ikke er tilsluttet forsyningen. Vi tilbyder også servicekontrakter til vedligeholdelse af private pumpestationer. 3. EJERSTRATEGI Odder Spildevand A/S blev dannet primo 2010 med Odder kommune som eneaktionær. Som grundlag for selskabets virksomhed er der formuleret en Ejerstrategi. Ejerstrategien angiver selskabets formål, der kan sammenfattes således: Odder Kommune ønsker at skabe de bedst mulige betingelser for drift og udvikling af Odder Spildevand A/S. Selskabets drift og udvikling må ikke virke i modstrid med kommunens politikker, plangrundlag, værdier og strategier. Forsyningssikkerhed Forsyningssikkerhed er selskabets primære mission. Selskabet skal drives og udvikles så forsyningssikkerhed kan opretholdes under hensyntagen til de forventede kommende klimaforandringer. Kvalitet og pris Selskabets ydelser og service overfor kunderne skal på alle måder leve op til markedets kvalitetsmæssige standard. Dette skal forenet med rationel drift og omkostningsbevidsthed sikre fastholdelse af værdien i selskabet. Klima, miljø og æstetik Hensyn til klima og miljø er væsentlige faktorer for selskabet. Odder Kommunes bestræbelser på at sikre det fremtidige klima og miljø, skal også afspejles i Odder Spildevands A/S' drift og udvikling. Selskabet skal udarbejde et årligt Grønt Regnskab, som beskriver miljøpåvirkningen herunder CO2 belastning. Selskabet skal arbejde målrettet med at reducere CO2 belastningen i overensstemmelse med Odder Kommunes målsætning om at være CO2 neutral kommune i Selskabet skal arbejde målrettet med reduktion af miljøbelastningen i forbindelse med overløbsbygværker, regnvandsbassiner, ledninger og anlæg samt affald. Side 2

4 Løsninger skal være helhedsorienterede som tilgodeser integration i bybillede og natur. Løsninger kan udføres, som naturprojekter f.eks. ved anlæggelse af vådområder eller lignende. Ved anlæg, nyetableringer og ændringer skal der varetages et æstetisk hensyn, som sikrer sammenhæng og overensstemmelse med omgivelserne. Selskabet anvender ikke pesticider i driften. Attraktiv arbejdsplads Odder Spildevand A/S skal være en attraktiv og dynamisk arbejdsplads i kommunen, der gennem god ledelse sikrer, at medarbejderne trives og udvikles i trygge rammer. Der er fokus på kundeservice, faglighed, kompetence og arbejdsmiljø. Målsætning for arbejdsmiljøet er i overensstemmelse med Odder Kommunes. Social ansvarlighed Odder Spildevand A/S skal aktivt arbejde med Social ansvarlighed i alle områder af selskabets virke. 4. FREMTIDENS UDFORDRINGER Fremtidens klimaændringer er en udfordring for spildevandssystemet og sikringen af grundvandsressourcen. Endvidere er vandsektoren til stadighed konfronteret med skærpede krav til miljøet, effektiviseringskrav, større krav til kvalitet og service fra kunderne i en balance med ønsket om en lav vandafledningsafgift Odder Spildevand A/S skal også være en aktiv medspiller i kommunens fremtidige udvikling, og de anlæg vi etablerer, skal i videst mulig omfang kunne anvendes rekreativt. 5. ORGANISATION Odder Spildevand vil skabe helhedsløsninger og sikre, at de enkelte afdelinger involveres i et aktivt samarbejde. Administration og kundeafdeling Administrationen har ansvaret for udarbejdelsen af selskabets budgetter og årsregnskab og forestår den løbende økonomiopfølgning. Afdelingen forestår endvidere regningsudsendelser til kunderne, er ansvarlig for nødvendige takstreguleringer samt sikrer data til vandsektorens pristilsyn (Forsyningssekretariatet) og til benchmarking. Løn- og HR-området er ligeledes en del af afdelingens ansvarsområder. Plan og Projekt Plan og Projekt har ansvaret for planlægning, projektering og udførelse af anlægsprojekter samt ajourføring af ledningsoplysninger herunder besvarelse af henvendelser om beliggenheden af kloakledninger. Driftsafdelingen Driftsafdelingen har ansvaret for driften og vedligeholdelsen af alle tekniske anlæg samt forestår gennemførelsen af den kommunale tømningsordning. Afdelingen opretholder endvidere vagtordninger og beredskab, så kunderne sikres en stabil bortledning og rensning af spildevandet året rundt. Servicering af private pumpeanlæg varetages af driftsafdelingen. 6. VISION Odder Spildevand vil: Modtage, rense og udlede spildevand økonomisk effektivt, bæredygtigt og miljømæssigt med fokus på at aflede og anvende regnvand Side 3

5 7. MISSION Odder Spildevand vil opfylde sin vision ved at: Anvende direkte dialog hvor kunden og ejeren er aktive medspillere 8. VÆRDIER Odder Spildevand A/S har følgende værdier: Effektiv Vi vil være effektive i løsning af vore opgaver uanset, om der måles på proces, resultat eller økonomi. Ansvarlig Vi vil agere ansvarligt i alle former af vores virksomhed, hvad enten det er socialt, økonomisk eller miljømæssigt. Troværdig Vi vil være troværdige i ord og handling. Fremsynet Vi vil lave løsninger, der holder også på den lange bane. 9. HOVEDSTRATEGI Odder Spildevand A/S har defineret følgende hovedstrategi: Vi vil optimere den fremtidige spildevandsrensning ved at involvere kunder og ejer i et tæt samarbejde om håndtering af regnvand og klimaforandringer. 10. STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER De strategiske fokusområder frem til udgangen af 2021 er: Kommunikation Håndtering af regnvand Energi og ressourceforbrug Samarbejder Fremtidssikret organisation Optimering af omkostninger Side 4

6 11. MÅLSÆTNINGER For de seks strategiske fokusområder er der opstillet følgende målsætninger. Kommunikation Anvende både information og dialog i vores kommunikation En kommunikationsstrategi, der er tilgængelig på vores hjemmeside Anvende direkte elektronisk kommunikation med kunder og borgere Udbygge Økologiens have med mindst ét nyt anlæg hvert år Håndtering af regnvand Åben have sammen med engagerede kunder Reducere uvedkommende vand med 10 % i perioden I alt 300 ejendomme har helt eller delvis etableret anlæg til håndtering af eget regnvand Energi- og ressourceforbrug Reducere energiforbruget pr. udledt m³ med 2 % årligt Udbygge kortlægning og reduktion af drivhusgasser Samarbejder Styrke og udvikle samarbejdet med ejer og dennes organisation Fastholde og udvikle samarbejder med andre forsyninger Fremtidssikret organisation Gøre organisationen mindre afhængig af enkeltpersoner Udvikle medarbejderne til fremtidens udfordringer Indgå i forpligtende strategiske samarbejder med andre forsyninger Optimere omkostninger Reducere driftsomkostningerne (pristalskorrigeret) med minimum 2 % om året Investeringer skal dokumenteres i forhold til levetid, driftsøkonomi og bæredygtighed 12. MÅLSTYRING En væsentlig forudsætning for virksomhedens succes er, at alle medarbejdere i Odder Spildevand individuelt og i fællesskab arbejder for fælles mål. For at sikre en fælles målstyring er der opbygget en målstyringsmodel, hvor målepunkter på såvel virksomhedsniveau som på afdelingsniveau er knyttet til målsætningerne. Målstyringsmodellen vil således være et værktøj for afrapportering til bestyrelsen og endvidere være et omdrejningspunkt for målstyring i direktion, i ledergruppen og på afdelingsniveau. 13. INTERESSENTER Odder Spildevand A/S interessenter er kategoriseret i nedenstående 9 eksterne interessentgrupper med angivelse af interessenternes og Odder Spildevands A/S indbyrdes relationer: Ejer Ejeren er Odder Kommune som eneaktionær. Byrådet besidder således ejerrollen, med borgmester og den kommunale administration som Udfører i forhold til kommunens interesser. Odder Spildevand A/S lever op til ejerstrategien samt bidrager til, at Odder Kommune er et attraktivt sted for virksomhedsetablering og bosættelse. I relation til kommunens klimatilpasningsplan, arbejder Odder Spildevand A/S aktivt med at begrænse skadevirkningen fra regnvand i kloakerede områder. Side 5

7 Myndigheder Interessentgruppen omfatter blandt mange Folketing, Skat, miljømyndigheder, beredskabsmyndigheder, Forsyningssekretariatet og Odder Kommune. Odder Spildevand A/S overholder gældende lovgivning. Interesseorganisationer Denne gruppe omfatter i al væsentlighed DANVA og KL. Odder Spildevand A/S bidrager til organisationernes arbejde samt deltager som sparringspartner. Kunder Kunderne kan differentieres i husholdninger og erhvervskunder. Odder Spildevand A/S sikrer en stabil forsyning kendetegnet ved høj kvalitet, økonomisk effektivt, gennemsigtighed i pris samt åben kommunikation. Naboer Naboer er personer og virksomheder, der kan opleve gener af Odder Spildevands aktiviteter. Odder Spildevand A/S leverer et højt informationsniveau, hvor nøgleordene er rettidigt, serviceorienteret, lydhørhed og dialog. Vi arbejder proaktivt med at minimere gener fra selskabets aktiviteter. Brugere af naturen og det omkringliggende miljø Interessenter i denne kategori er naturbrugere i bred forstand, eksempelvis badende, sportsfiskere og turister, som kan være repræsenteret gennem natur- og miljøorganisationer. Odder Spildevand A/S sikrer bevarelse af miljømæssige værdier og tilstræber et højt informationsniveau om selskabets påvirkninger af naturen. Leverandører og rådgivere De primære interessenter i denne gruppe er entreprenører, rådgivere og andre leverandører til selskabets basisydelser. Odder Spildevand A/S har gennemsigtighed i virksomheden gennem en løbende dialog med faste leverandører, et professionelt samarbejde og rettidige betalinger. Samarbejde baseres i høj grad på gensidig tillid. Partnere og udvikling Partnere er for eksempel andre forsyningsvirksomheder, skoler og uddannelsesinstitutioner. Odder Spildevand A/S deler viden og nytænkning. Ansatte De ansatte er en vigtig ressource. Odder Spildevand A/S vil være en attraktiv arbejdsplads med fokus på medarbejdernes trivsel, udvikling, medansvar og medindflydelse. 14. AJOURFØRING Strategiplanen ajourføres som udgangspunkt én gang i hver bestyrelsesperiode næste gang i VEDTAGELSE Strategiplanen er vedtaget af bestyrelsen for Odder Spildevand den 23. august 2016 Side 6