Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. maj 2014, kl. 16.30 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Uni Søgaard, Rasmus Riley, Daniel A. Mangold, Helle Marianne Rasmussen, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen og Mikkel Warming Fra KAB Kundedirektør Margrete Pump, kundechef Jonas M. Cohen og forretningsfører Ulrik Hjort Revision René Hattens, Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse 1. Protokollat fra møde den 2. april 2014... 3 2. Revisionsprotokol... 3 3. Meddelelser... 3 SAGER TIL BESLUTNING... 3 Nybyggeri... 3 4. Afdeling 1075, Sundbyvang Revideret foreløbigt udlejningsbudget... 3 Renovering og fremtidssikring... 5 5. Afdeling 1021, Jagtvej, karré 1 Renovering af varmeanlæg Byggeregnskab... 5 6. Afdeling 1022, Jagtvej, karré 2 Individuelle altaner og trappenedgang, etape 2 budget og finansiering... 6 1/73
7. Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Individuelle altaner budget og finansiering... 6 8. Afdeling 1041, Øbrohus Inddragelse af klubværelse til bestyrelseslokale... 7 9. Afdeling 1041, Øbrohus Garderobe-/entréskabe... 7 10. Afdeling 1048 - Lundtoftegade Godkendelse af byggeprojekt vedrørende etablering af nyt gårdprojekt... 8 11. Bellahøj Fælles Have Udkast til vedtægtsændringer... 10 Økonomi... 11 12. Regnskab 2013 for boligorganisationen og afdelingerne med tilhørende årsberetning og revisionsprotokol... 11 13. Budget 2015 for boligorganisationen... 66 14. Afdeling 1041, Øbrohus - Forhøjelse af beboerindskud... 66 15. Økonomisk støtte til Bellahøj-bog... 67 Målsætning... 68 16. Imagestrategi for... 68 Administration... 70 17. Afdeling 1048, Lundtoftegade Godkendelse af bytning af lejemål til forbyggende boligsocialt arbejde i 10 år... 70 18. Indstilling til repræsentantskabet om valg af 1 bestyrelsesmedlem med bred samfundsmæssig interesse... 70 19. Indstilling til repræsentantskabet om valg af revisor... 71 20. Indstilling af medlem af udlejningsudvalget... 71 21. Mødekalender... 71 SAGER TIL ORIENTERING... 72 Afdelinger... 72 22. Afdeling 1039, Emaljehaven Gulve... 72 Bilag 1: Afdeling 1075,Sundbyvang Revideret foreløbigt udlejningsbudget... 4 Bilag 2: Afdeling 1021, Jagtvej, karré 1 Udskiftning af varmeanlæg... 5 Bilag 3: Bellahøj Fælles Have Forslag til vedtægtsændringer... 11 Bilag 4: Bellahøj Fælles Have - Høringssvar fra Ole Larsen, AKB, København og John B. Thomasberg, SAB... 11 Bilag 5: Bellahøj Fælles Have - Høringssvar fra fsb s afdelingsbestyrelse... 11 Bilag 6: Regnskab 2013 for boligorganisation og afdelinger med tilhørende årsberetning... 66 Bilag 7: Revisionsprotokol... 66 Bilag 8: Budget 2015 for boligorganisationen... 66 Bilag 9: Udkast til publikation om Bellahøjbebyggelsen... 67 2/73
1. Protokollat fra møde den 2. april 2014 Protokollat fra organisationsbestyrelsesmødet den 2. april 2014 blev godkendt uden bemærkninger. 2. Revisionsprotokol Revisionsprotokollat for regnskab 2013 blev forelagt under dagsordenens punkt 12 - Regnskab 2013 for boligorganisationen og afdelingerne med tilhørende årsberetning og revisionsprotokol. 3. Meddelelser Bjørn Petersen blev på kredsvalgsmøde den 29. april 2014 valgt som 1. suppleant til bestyrelsen for 1. kreds i Boligselskabernes Landsforening. Bjørn Petersen ønskede, at orientering fra BL s 1. kreds fremover var et fast punkt på dagsordenen for organisationsbestyrelsesmøder. Ulrik Hjort orienterede kort om overborgmester Frank Jensens besøg i Titanparken den 15. maj 2014. Jonas M. Cohen gav en kort information om beboerhåndbogen med link til www.akb-kbh.dk. SAGER TIL BESLUTNING Nybyggeri 4. Afdeling 1075, Sundbyvang Revideret foreløbigt udlejningsbudget På organisationsbestyrelsesmødet den 22. august 2013 blev foreløbigt udlejningsbudget for Sundbyvang behandlet. På byggeudvalgsmøde den 12.maj 2014 behandledes et revideret foreløbigt udlejningsbudget. Årsag til revidering af udlejningsbudget er, at den først valgte firma entreprenør Pihl og Søn, gik konkurs, og det derfor blev nødvendigt med fornyet udbud, der resulterede i en fordyrelse af projektet. Sundbyvang består af 54 familieboliger og har forventet ibrugtagning i 2 faser, 15. november 2014 og 1. maj 2015. 3/73
Det reviderede udlejningsbudget er beregnet ud fra en anskaffelsessum ifølge Skema B på 137.355.520 kr. Anskaffelsessummen er finansieret med et realkreditlån (rentetilpasningslån) på 124.993.523 kr., et kommunelån på 9.614.886 kr. og 2.747.110 kr. ved beboerindskud. Beboerindskuddet er beregnet som 2 % af anskaffelsessummen og fordelt ligeligt efter m². Beboerindskud er beregnet til 455 kr. pr m². De samlede nettoudgifter i udlejningsbudgettet udgør 5.610.000 kr. for boligerne eksklusive forbrugsafgifter, hvilket giver en gennemsnitlig leje pr. m² på 930,04 kr. Der afregnes a conto vand på 362.280 kr. Udgifter til el og varme afregnes direkte med forsyningsselskabet. I det godkendte Skema B udgør den gennemsnitlige leje, eksklusive el, vand og varme, 837 kr. pr. m². Budgettet fordeler sig på følgende udgiftsposter: Oprindeligt budget Revideret budget Nettokapitaludgifter 3.668.000 kr. 4.204.000 kr. Offentlige og faste udgifter 859.000 kr. 859.000 kr. Variable udgifter 283.000 kr. 283.000 kr. Henlæggelser 264.000 kr. 264.000 kr. Udgifter i alt 5.074.000 kr. 5.610.000 kr. Lejen er fordelt med et fast årligt grundtillæg på 15.000 kr. til dækning af basisinstallationer samt et individuelt brugsværditillæg for havestørrelser, trappealtan, gavlvinduer, haveterrasser og depotskur. Den resterende leje er fordelt ligeligt efter m². Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender det reviderede foreløbige udlejningsbudget, samt principperne for fordeling herunder de individuelle brugsværditillæg. Beslutning Godkendt. Bilag 1: Afdeling 1075,Sundbyvang Revideret foreløbigt udlejningsbudget 4/73
Renovering og fremtidssikring 5. Afdeling 1021, Jagtvej, karré 1 Renovering af varmeanlæg Byggeregnskab Arbejdet med renovering af varmeanlæg er færdigt, og der er udarbejdet byggeregnskab, som ser således ud: Regnskab Budget Håndværkerudgifter 6.744.320 kr. 7.184.260 kr. Øvrige omkostninger 1.198.206 kr. 1.534.700 kr. I alt 7.942.526 kr. 8.718.960 kr. Finansiering Lånefinansiering, 30-årigt annuitet 2.895.369 kr. 3.671.803 kr. LBF egen trækningsret 5.047.157 kr. 5.047.157 kr. I alt 7.942.526 kr. 8.718.960 kr. Revisionen af byggeregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er i det samlede projekt et mindreforbrug på 776.434 kr. Dette skyldes primært lavere tilbud på håndværkerudgiften samt besparelser på renteudgiften. Udskiftning af varmemålere er medtaget i byggeregnskabet. Byggeregnskabet, som er revideret, blev forelagt afdelingsbestyrelsen den 18. april 2014 og godkendt. Den 8. april 2014 er der gennemført 1- års eftersyn af Byggeskadefonden. I forbindelse med eftersynet blev der ikke registreret væsentlige mangler. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskab og finansiering. Beslutning Godkendt. Bilag 2: Afdeling 1021, Jagtvej, karré 1 Udskiftning af varmeanlæg 5/73
6. Afdeling 1022, Jagtvej, karré 2 Individuelle altaner og trappenedgang, etape 2 budget og finansiering Afdelingen har i 2013 afsluttet en vellykket opsætning af 67 altaner til gårdsiden og 7 trappenedgange fra stuelejligheder i Guldbergsgade. Der er overvejende stor tilfredshed med både altanernes kvalitet og prisen, og der opleves et godt løft i boværdien. På baggrund af henvendelser fra øvrige interesserede beboere har afdelingen besluttet at iværksætte en etape 2 omfattende yderligere 28 altaner i gård og 1 trappenedgang i Guldbergsgade. Altaner vil blive leveret og opsat af samme entreprenør, Kontech A/S. Afdelingen har indhentet et tilbud på arbejdet inklusive myndighedsprojekt i lighed med 1. etape Budget Anskaffelsessum i alt Udgift pr. bolig Finansiering Realkredit 3 %, 30 år, ydelse Udgift pr. bolig pr. måned 3.381.373 kr. 116.600 kr. 202.882 kr. 582 kr. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender projektet, finansieringen og huslejestigningen samt godkender, at ansøgning om godkendelse indsendes til Københavns Kommune. Beslutning Godkendt. 7. Afdeling 1024, Jagtvej, karré A og B Individuelle altaner budget og finansiering Afdelingen har fulgt opsætning af individuelle altaner i naboejendommen, karré 2, og der er opstået et ønske om en tilsvarende løsning i karré A og B. På afdelingsmødet den 23. september 2013 blev det vedtaget at gennemføre et projekt til opsætning af altaner mod gårdsiden efter individuel beslutning blandt afdelingens 230 lejemål. Der har efterfølgende været en positiv tilmelding fra foreløbig 70 lejemål. Budget for karré A og B er udarbejdet på baggrund af aktuel prisindhentning i karré 2 6/73
Budget Anskaffelsessum i alt Udgift pr. bolig Finansiering Realkredit 3 %, 30 år, ydelse Udgift pr. bolig pr. måned 8.162.000 kr. 116.600 kr. 488.880 kr. 582 kr. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender projektet, finansieringen og huslejestigningen samt godkender, at ansøgning om godkendelse indsendes til Københavns Kommune. Beslutning Godkendt. 8. Afdeling 1041, Øbrohus Inddragelse af klubværelse til bestyrelseslokale På nuværende tidspunkt har bestyrelsen i Øbrohus ikke noget bestyrelseslokale til rådighed. Bestyrelsen ønsker derfor at inddrage et klubværelse til bestyrelseslokale. Dette medfører en manglende lejeindtægt på 21.000 kr. årligt. Lejeudgiften samt forbrugsudgiften på deres nye lokale vil blive bogført på driften/fællesudgifter. Ovenstående forslag om etablering af bestyrelseslokale blev vedtaget den 30. april 2014 på et afdelingsmøde. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender projektet og dets finansiering og bemyndiger administrationen til at ansøge Københavns Kommune om tilladelse til nedlæggelse af klubværelset. Beslutning Godkendt. 9. Afdeling 1041, Øbrohus Garderobe-/entréskabe Forslaget vedrører etablering af garderobe-/entréskabe i udvalgte lejemål i Øbrohus. Størstedelen af skabene er fra ejendommens opførelse i 1961 og har i den grad udtjent deres levetid. Beboerne tilbydes en udskiftning af deres garderobe-/entréskabe som en kollektiv rå- 7/73
deretssag, hvor det kun er lejerne i de boliger, som bliver forbedret, der får lejeforhøjelsen. Første pulje af nye skabe har et rammebeløb på max. 200.000 kr. Der er indhentet tilbud på skabe til 15.000 kr. stk. Med en låneafvikling på 10 år, giver dette en månedlig ydelse på 125 kr. Ønsker lejeren skab i både entré samt soveværelse, fordobles den månedlige ydelse. Økonomi I alt (lån i egne midler) 200.000 kr. Ovenstående forslag om etablering af skabe blev vedtaget den 30. april 2014 på et afdelingsmøde. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender projektet og dets finansiering. Beslutning Godkendt. 10. Afdeling 1048 - Lundtoftegade Godkendelse af byggeprojekt vedrørende etablering af nyt gårdprojekt Baggrund I fortsættelse af implementeringen af den fysiske helhedsplan har det vist sig muligt rent praktisk og ikke mindst økonomisk at arbejde videre med at skabe endnu bedre rammer for bebyggelsen i Lundtoftegade til at være et rart og trygt sted at være. I fortsættelse heraf har der været nedsat et udvalg bestående af 3 medlemmer af afdelingsbestyrelsen, 2 eksterne inviterede rådgivere henholdsvis fra Den kriminalpræventive afdeling, Københavns politi og Nydansk forening, 1 projektleder fra KAB, 1 ejendomsleder samt 1-2 rådgivere fra Pålsson arkitektfirma, der har arbejdet med at få udarbejdet et oplæg til opgradering af udearealerne med henblik på at skabe en bedre tryghed, sikkerhed og identitet for området. Projektforslag På baggrund af dette arbejde har udvalget udarbejdet et skitseforslag, med følgende hovedpunkter: Tryghed i udsatte områder 8/73
Sikker og integreret parkering Inspirerende og legende kunst i uderummet Leg og aktivitet Trygge opholdssteder Lys og mørke Formidling og kommunikation Ansvarlige overflader Sikker adgang og udgang Økonomi Projektet har været forlagt Landsbyggefonden (LBF), der har givet tilladelse til, at afdelingen kan trække 16.752.000 kr. af de indestående overskydende midler indestående på reguleringsmidler, der pr. 8. maj 2014 udgjorde i alt kr. 23.957.000 kr. Udgifter Håndværkerudgifter, i alt 16.993.200 kr. Rådgiver 1.699.000 kr. Byggeforretningsførerhonorar (KAB) 923.880 kr. 1 og 5 års gennemgang, forsikringer mm 62.500 kr. I alt 19.678.580 kr. Finansiering Projektet forventes finansieret gennem overskydende midler fra reguleringskontoen og lån af egne midler afdraget over 10 år. Midler fra reguleringskontoen godkendt af LBF Lån af egne midler Samlede udgifter 16.752.000 kr. 2.926.580 kr. 19.678.580 kr. Årligt afdrag på lån af egne midler vil være 292.658 kr. Det vil endvidere være muligt at trække 266.000 kr. årligt på en ældre kursreguleringskonto, hvor der er følgende beløb til rådighed 4.753.595 kr. 2.090.000 kr. fra tidligere projekt, eller i alt 2.663.595 kr. Fra denne konto og ifølge den oprindelige aftale med Landsbyggefonden kan der årligt udtrækkes 266.360 kr. fra december 2014. Der vil således ikke ske lejestigning som følge etablering af nyt gårdprojekt, idet det årlige nettoafdrag på lån i egne midler 292.658 kr. 266.360 kr. = 26.298 kr. ikke vil medføre forhøjelse af eksisterende henlæggelse beløb til periodiske henlæggelser. Ekstraordinært afdelingsmøde Projektet forlægges til afdelingens godkendelse på et indkaldt ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 19. juni 2014. 9/73
Indstilling Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender projekt og finansiering under forudsætning af, at afdelingen ligeledes godkender projektet på det ekstraordinære indkaldte afdelingsmøde. Beslutning Godkendt. 11. Bellahøj Fælles Have Udkast til vedtægtsændringer Samarbejdet i Bellahøj Fælles Have (BFH) var i årene op til 2012 blevet stadigt sværere at få til at fungere. Derfor anmodede BHF organisationsbestyrelserne i de fire boligorganisationer AAB, fsb, AKB, København og SAB om at udarbejde et udkast til nye vedtægter. Boligorganisationerne besluttede at nedsætte et administrativt udvalg, der skulle arbejde videre med dette. Dette udvalg har nu afsluttet sit arbejde, der resulterede i en række vedtægtsændringer, der fremgår af vedlagte bilag. Udvalget kontaktede Tilsynet for almene boliger i Københavns Kommune i forhold til juridisk status for BFH. Tilsynet henviste til lov om almene boliger 37 a, stk. 6, hvorefter boligorganisationens bestyrelse handler på afdelingens vegne på grundejerforeningens generalforsamling. Det fremgår af grundejerforeningens vedtægt, at vedtægtsændringer skal godkendes af de enkelte ejere. En grundejerforening kan ikke med bindende virkning for de enkelte ejere fastsætte regler for repræsentation og kompetence internt hos den enkelte ejer. Advokat Søren Lund Rasmussen er også blevet konsulteret i forhold til de foreslåede vedtægtsændringer. Han har i en årrække fungeret som dirigent på BFH s årsmøder og har derfor et indgående kendskab til grundejerforeningen. Idet det initialt var BFH, der anmodede om at få udarbejdet vedtægtsændringer, blev vedtægtsændringerne sendt i høring hos BFH s repræsentanter i perioden 5. marts 1. april 2014. Der er indkommet to høringssvar fra henholdsvis Ole Larsen, AKB, København og John Thomasberg, SAB og fsb s afdelingsbestyrelse. Disse vedlægges som bilag. Vedtægtsændringerne kan opsummeres i følgende væsentlige forhold: Repræsentanter udpeges af organisationsbestyrelserne i AAB, fsb, AKB, København og SAB, der hver udpeger 2 repræsentanter. De kan vælge repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne, men er ikke forpligtet hertil. Intentionen er at sikre, at der er repræsentanter både for organisationsbestyrelsen og lokalt. 10/73
Beslutninger i Fælles Have træffes på baggrund af ejernes stemmevægte på baggrund af lejemålsenheder. Det betyder blandt andet, at de to SAB afdelinger repræsenteres ved samme bygningsejer. Fælles Have er juridisk at betragte som en grundejerforening. Der afholdes en årlig generalforsamling inden udgangen af maj. Mellem generalforsamlingerne kan afholdes driftsmøder. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender de foreslåede vedtægtsændringer for Bellahøj Fælles Have. Beslutning Godkendt. Bilag 3: Bellahøj Fælles Have Forslag til vedtægtsændringer Bilag 4: Bellahøj Fælles Have - Høringssvar fra Ole Larsen, AKB, København og John B. Thomasberg, SAB Bilag 5: Bellahøj Fælles Have - Høringssvar fra fsb s afdelingsbestyrelse Økonomi 12. Regnskab 2013 for boligorganisationen og afdelingerne med tilhørende årsberetning og revisionsprotokol Årsregnskab 2013 med tilhørende revisionsprotokollat er forud for mødet tilsendt bestyrelsens medlemmer. Boligorganisationen Boligorganisationens regnskab viser et overskud på 35.533 kr., der overføres til konto 805 - arbejdskapital. I regnskabet er der en række mer- eller mindreudgifter, hvoraf kan nævnes følgende: Konto 501 - Bestyrelsesvederlag viser en mindreudgift på 19.482 kr. Konto 502 - Møde, kursus og kontingenter viser en mindreudgift på 72.066 kr. Mindreudgift på tilskud højskoler og studierejser Konto 511 - Personaleudgifter viser en mindreudgift på 11.998 kr. 11/73
Konto 513 - Kontorholdsudgifter viser en mindreudgift på 288.923 kr. Mindreudgift PBS-gebyr, merudgift på Eksterne konsulenter Konto 516 - Særlige aktiviteter viser en merudgift på 634.221 kr. Strategidage, jubilæum og boligsociale projekter Konto 521 - Revision viser en merudgift på 21.375 kr. Efter overførsel af årets overskud på 35.533 kr. og henlæggelse til arbejdskapital på 951.030 kr. udgør arbejdskapitalen 6.037.249 kr., hvoraf de 5.774.249 kr. er disponible. Dispositionsfonden udgør 207.100.513 kr., hvoraf disponibel del udgør 22.609.674 kr., og bunden del udgør 184.490.839 kr. I 2013 udgør tilgangen til dispositionsfonden vedrørende henlæggelser og udamortiserede lån 10.565.671 kr., hvoraf 3.658.265 kr. overføres til Landbyggefonden. Selskabet har pr. 31.12.2013 omsætningsaktiver for i alt 541.227.400 kr., hvilket skal sammenholdes med den kortfristede gæld på i alt 511.860.977 kr. Forskellen betyder, at boligorganisationen har en tilfredsstillende likviditet. Selskabet balancerer med 724.998.738 kr. Boligselskabernes Landsforening, 1. kreds, og Københavns Kommune har i marts 2000 indgået aftale om afvikling af tinglyste klausuler om tilbagekøbsret på ejendomme i Boligselskabet AKB, København. Repræsentantskabet har tiltrådt aftalen på møde i april 2000. Finansieringen af beløbet sker ved, at de berørte afdelinger optager realkreditlån svarende til de enkelte afdelingers andel af kompensationsbeløbet. Ydelsen skal principielt betales af de berørte afdelinger. Afdelingerne skal dog maksimalt betale 30 kr. pr. m² årligt, fordelt med maksimalt 10 kr. pr. m² pr. år i årene 2002 2004. Beløbet reguleres årligt. Eventuel merydelse udlægges af dispositionsfonden. Det forudsættes, at den disponible del af dispositionsfonden forinden påbegyndelsen af ydelsesbetalingen bringes op på minimumskravet, svarende til ca. 5.445 kr. pr. lejemålsenhed, i år 2013 niveau. Forretningsførerens påtegning gør opmærksom på, - at der er indgået forretningsføreraftale med KAB, der indeholder et opsigelsesvarsel på 1 år. - at der i øvrigt henvises til forretningsførerens påtegning i de respektive afdelinger 12/73
Afdelingerne generelt Regnskabet for 2013 gav et tilfredsstillende regnskabsresultat i de fleste af afdelingerne, selv om alle har haft færre renteindtægter og højere henlæggelse til dispositionsfonden end budgetteret. I 2013 er der underskud i 20 afdelinger på i alt 3.053.183 kr., hvor der i 2012 var underskud i 11 afdelinger på i alt 1.864.350 kr. I alle øvrige afdelinger er der overskud. Der er11 afdelinger med underskudssaldo på i alt 3.843.127 kr., hvoraf der er 4 afdelinger med en underskudssaldo på mere end 500.000 kr. I 2011 var der 10 afdelinger med en samlet underskudssaldo på 2.016.187 kr. Underskuddene afvikles budgetmæssigt over maksimalt 3 år. Derudover er der 5 afdelinger med underfinansiering på i alt 2.666.032 kr. Afvikling af underfinansiering i afdelingerne forventes at blive bragt på plads i 2014. Der henvises til spørgeskema. I samtlige afdelinger er der et tilgodehavende hos fraflyttede til inkasso på 7.634.562 kr. mod 10.001.962 kr. i 2012. Afdelingernes henlæggelser til imødegåelse af tab på fraflyttere udgør i alt 16.088.514 kr. mod 16.873.371 kr. i 2012. Det må forventes, at en stor del af de fordringer, der er overgivet til inkasso, må afskrives som uerholdelige. Loven foreskriver, at der skal foretages passende henlæggelser til tab ved fraflytning, og der er indgået aftale med revisionen om, at dette indebærer, at der skal være henlæggelser svarende til 75 % af beløbet, der er til inkasso. Der er kommet en ny lov, hvor det pålægges Boligorganisationernes dispositionsfond at dække tab ved fraflytning og tab ved lejeledighed i afdelingerne. Boligselskabet AKB, København har fritagelse for at dække tab ved lejeledighed indtil udgangen af 2013, men der er søgt om fritagelse for at dække tab ved både fraflytning og lejeledighed hos Københavns Kommune. Fritagelsen er endnu ikke modtaget fra kommunen, men det forventes, at der vil komme en fritagelse, hvorfor det er afdelingerne, der har dækket tab ved både fraflytning og lejeledighed. Administrationen vil, i samarbejde med afdelingsbestyrelserne, sikre, at der i forbindelse med udarbejdelse af driftsbudgetterne for 2015 tages højde for eventuelle besparelser som følge af årets overskud og heraf følgende overskudsdisponeringer, og der vil i alle afdelinger blive foretaget en vurdering af behovet for henlæggelser til imødegåelse af tab ved fraflytning for at sikre, at afdelingerne har tilstrækkelige midler til dækning af tab. Endelig vil der i afdelinger med for små henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse fortsat blive forsøgt indarbejdet forhøjelse af henlæggelserne. 13/73
Afdelingsbestyrelserne har godkendt regnskaberne, og i de afdelinger, hvor der er vedtaget afholdt regnskabsafdelingsmøde, er regnskaberne indstillet til afdelingsmødernes godkendelse. I afdeling 1026, Østerbrogade 95 har revisionen tilbagevist den af afdelingsbestyrelsen ønskede regulering af ydelsen til hjemfald, da dette er et lukket regnskab i regnskabet og derfor ikke kan reguleres. Dette betyder, at afdelingsbestyrelsen ikke længere kan godkende regnskabet. I afdeling 1030, Bellahøj har afdelingsbestyrelsen ikke ønsket at godkende regnskabet på grund af forskellige forhold. I afdeling 1068, Prinsessegade har afdelingsbestyrelsen haft opfølgende spørgsmål til vedligeholdelsesarbejder, og de afventer svar på disse inden endelig godkendelse af regnskabet. I afdeling 1069, Havnestaden er der ikke nogen afdelingsbestyrelse, hvorfor regnskabet ikke blev underskrevet. I alle afdelingerne sker henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. Ejerforening 0901-0, Aftensol Ejerforeningen har et underskud på 198.211 kr., hvilket hovedsaligt skyldes merforbrug på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Udgifterne fordeles mellem 1049-6, Aftensol, boliger og 1050-6 Aftensol, serviceareal. Ejerforening 0902-8, Aalholmhjemmet Ejerforeningen har et overskud på 514.339 kr., hvilket hovedsageligt skyldes en besparelse på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Resultatet fordeles mellem 1057-7, Aalholmhjemmet, boliger og 1058-4, Aalholmhjemmet, serviceareal. Gårdlauget 0930-0, karré 2 Gårdlauget har et overskud på 11.341 kr., hvilket hovedsageligt skyldes besparelse på almindelig vedligeholdelse. Resultatet fordeles mellem 1002-3, Frederiksholm, karré 2 og Andelsselskabet UNO. 14/73
Ejerforening 0939-5, Ejerforeningen Gasværksvej Ejerforeningen har et overskud på 76.630 kr., hvilket hovedsageligt skyldes besparelse på renholdelse samt almindelig vedligeholdelse. Resultatet fordeles mellem 1053-8, Gasværksvej og IS Gottholm. Ejerforening 0940-5, Ejerforeningen Prinsessegade Ejerforeningen har et overskud på 131.824 kr., hvilket hovedsageligt skyldes besparelse på forsikringer samt almindelig vedligeholdelse. Resultatet fordeles mellem 1068-0, Prinsessegade og Institutionen Blikfang Ejerforening 0941-2, Ejerforeningen Thomas Laubs Gade Ejerforeningen har et overskud på 171.226 kr., hvilket hovedsageligt skyldes mindre udgifter på el. Resultatet fordeles mellem 1045-7, Thomas Laubs Gade og Institutionen Vinklen Ejerforening 0942-0, Ejerforeningen Lynghuset Ejerforeningen har et overskud på 172.290 kr., hvilket hovedsageligt skyldes mindre udgifter til el samt planlagt og periodisk vedligeholdelse. Resultatet fordeles mellem 1037-6 Lynghuset, Bo- og dagtilbud og Serviceareal. Ejerforening 0943-7, Ejerforeningen Musvågevej Ejerforeningen har et overskud på 77.043 kr., hvilket hovedsageligt skyldes mindre udgifter på administrative udgifter og renholdelse. Resultatet fordeles mellem 1038-3 Musvågevej, Bo- og dagtilbud og Serviceareal. Ejerforening 0944-4, Grönings Have Ejerforeningen har et overskud på 52.548 kr., hvilket hovedsageligt skyldes en besparelse på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Resultatet overføres til resultatkontoen. 15/73
Ejerforening 0946-9, Nørrebro Vænge Ejerforeningen har et overskud på 88.919 kr., hvilket hovedsageligt skyldes mindre udgifter på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Resultatet fordeles mellem 1066-5 Nørrebro Vænge og Hjemmehjælpen Ydre Nørrebro. Ejerforening 0947-6, Guldbergs Have Ejerforeningen har et overskud på 540.911 kr., hvilket hovedsageligt skyldes mindre udgifter på renholdelse og planlagt og periodisk vedligeholdelse. Resultatet fordeles mellem 1067-2, Guldbergs Have og Døgnbasen. Ejerforening 0948-3, Bellahøj Fællesvaskeri Ejerforeningen har et overskud på 279.249 kr., hvilket hovedsageligt skyldes besparelse på drift af vaskeriet samt større indtægter på drift af vaskeriet. Overskuddet tilbagebetales til parterne. Ejerforening 0966-0, Langgadehus Ejerforeningen har et overskud på 1.595.175 kr., hvilket hovedsageligt skyldes mindre udgifter på renholdelse og ejendomsskatter. Resultatet fordeles mellem 1033-7, Plejeboliger, 1034-4, Serviceareal og 1035-1, Familieboliger Ejerforening 0990-2, Grøndals Vænge Ejerforeningen har et underskud på 211.154 kr., hvilket hovedsageligt skyldes merforbrug på almindelig vedligeholdelse, planlagt og periodisk vedligeholdelse samt el. Resultatet fordeles mellem 1096-1, Plejeboliger og 1097-9, Serviceareal. Ejerforeningen 0991-0, Sundbygård Ejerforeningen har været i drift siden 15. marts 2013, og der har været udgifter for 521.933 kr. som er blevet fordelt mellem 1018, Sundbygård Plejeboliger og 1020, Sundbygård Serviceareal. 16/73
Ejerforeningen 0993-4, Ørestaden Ejerforeningen har været i drift siden 15. juli 2012, og der har været udgifter for 1.461.239 kr. som er blevet fordelt mellem 1073, Ørestadens Plejeboliger og 1076, Ørestadens Serviceareal. Afdeling 1001-6, Frederiksholm, karré 1 Afdelingen har et overskud på 108.920 kr., hvilket fortrinsvis skyldes generelle besparelser på renovation, almindelig vedligeholdelse, særlige aktiviteter og diverse udgifter. Overskuddet overføres til afdelingens resultatkonto. Forretningsførers påtegning gør opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til - at afdelingen 1001-6 deltager i projektet Fritidsjobkonsulenterne vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdelingen 1001-6 deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at helhedsplanens arbejder er færdige, og den endelige opgørelse af reguleringskontoen vil blive fremsendt til Landsbyggefonden i 2014. - at tab ved fraflytning er udgiftsført under konto 130. Afdelingen forventes at skulle bære årets realiserede tab fuldt ud, idet boligorganisationen forventer at modtage tilsagn om dispensation jf. almenboliglovgivningens regler herom, indebærende at dispositionsfonden ikke vil skulle dække nogen andel af tabet. Afdeling 1002-3, Frederiksholm, karré 2 Afdelingen har et overskud på 12.470 kr. hvilket fortrinsvis skyldes almindelig vedligeholdelse, særlige aktiviteter, diverse udgifter samt ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder. Overskuddet overføres til afdelingens resultatkonto. 17/73
Forretningsførers påtegning gør opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til - at afdelingen 1002-3 deltager i projektet Fritidsjobkonsulenterne vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdelingen 1002-3 deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at helhedsplanens arbejder er færdig, og den endelige opgørelse af reguleringskontoen er fremsendt til Landsbyggefonden primo 2014. - at tab ved fraflytning er udgiftsført under konto 130. Afdelingen forventes at skulle bære årets realiserede tab fuldt ud, idet boligorganisationen forventer at modtage tilsagn om dispensation jf. almenboliglovgivningens regler herom indebærende, at dispositionsfonden ikke vil skulle dække nogen andel af tabet. Afdeling 1003-0, Frederiksholm, karré 3 Afdelingen har et overskud på 127.582 kr., hvilket fortrinsvis skyldes, at der er en merindtægt på korrektioner fra tidligere år samt besparelse på vandafgift, renholdelse og diverse udgifter. Overskuddet overføres til afdelingens resultatkonto. Forretningsførerens påtegning gør opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. - at afdelingen deltager i projektet Fritidsjobkonsulenterne vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. 18/73
- at afdelingen deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at arbejdet omkring ombygning af antenneanlægget, således det også omfatter telefoni og internet pr. 31.12.2013, midlertidigt blev finansieret ved lån af egne midler i afdelingen. Når byggeregnskabet foreligger, vil arbejdet blive finansieret ved optagelse af kreditforeningslån eller egne midler. Den verserende retssag er afsluttet ved, at der er indgået forlig mellem Frederiksholm Net og rådgiver. Byggeregnskabet forventes udarbejdet i år 2014. - at der er foretaget opgørelse af reguleringskontoen vedrørende helhedsplanen. Der var hensat 3.639.000 kr. i perioden 2002-2009. Beløbet er anvendt til delvis finansiering af renovering af kloak med 3.510.335 kr. og renovering af gårdanlæg med 128.275 kr. Derudover sker der en afvikling af dispositionsfondslån på 1.950.000 kr. via driftslån fra Landsbyggefonden. Lånet afdrages med 195.000 kr. pr. år i 10 år. Pr. 31. december 2013 resterer der 195.000 kr. - at tab ved fraflytning er udgiftsført under konto 130. Afdelingen forventes at skulle bære årets realiserede tab fuldt ud, idet boligorganisationen forventer at modtage tilsagn om dispensation jf. almenboliglovgivningens regler herom, indebærende at dispositionsfonden ikke vil skulle dække nogen andel af tabet. Afdeling 1004-8, Frederiksholm, karré 4 Afdelingen har et overskud på 239.501 kr., hvilket fortrinsvis skyldes en besparelse på almindelig vedligeholdelse, vandafgift samt diverse udgifter. Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto. Forretningsførerens påtegning gør opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser sker i henhold til forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. - at der er indgået leasingaftale vedrørende kopimaskine. Aftalen er indgået den 1. november 2011 for en periode på 20 kvartaler. Udgiften udgør 500 kr. pr. måned ekskl. moms. 19/73
- at afdelingen deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. Afdeling 1005-5, Frederiksholm, karré 5 Afdelingen har et overskud på 96.577 kr., hvilket fortrinsvis skyldes besparelser på forsikringer, el, renholdelse og almindelig vedligeholdelse. Overskuddet anvendes til afvikling af underfinansiering. Forretningsførerens påtegning gør opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. - at kommunen har undersøgt bebyggelsen for diffus forurening og fundet jorden lettere forurenet. Der vil ikke blive foretaget oprydning, men ved senere ombygning eller bortskafning af jorden, skal der tages højde for forureningen. - at afdelingen i 2004 modtog tilsagn om byfornyelsesmidler til lejlighedssammenlægning af 16 lejligheder. Den samlede maksimale bevilling udgør 2.800.000 kr., hvoraf 1.600.000 kr. gives som byfornyelsestilskud, og 1.200.000 kr. gives som tilskud via Landsbyggefondens egen trækningsret. Der er ikke fastsat endeligt tidspunkt for arbejdets færdiggørelse. Afdelingsmødet har i september 2011 besluttet, at de ikke ønsker projektet gennemført, og at der som følge deraf ikke gøres brug af byfornyelsestilskuddet og tilskud fra Landsbyggefonden, egen trækningsret. Kommunen er orienteret om dette. - at afdelingen deltager i projektet Fritidsjobkonsulenterne vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdelingen deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at tab ved fraflytning er udgiftsført under konto 130. Afdelingen forventes at skulle bære årets realiserede tab fuldt ud, idet boligorganisationen forventer at modtage tilsagn om dispensation jf. almenboliglovgivningens regler herom indebærende, at dispositionsfonden ikke vil skulle dække nogen andel af tabet. 20/73
Afdeling 1006-2, Frederiksholm, karré 6 Afdelingen har et overskud på 358.174 kr., hvilket fortrinsvis skyldes merindtægt på korrektioner tidligere år samt besparelse på renholdelse, el, ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder og diverse udgifter. Overskuddet overføres til afdelingens resultatkonto. Forretningsførerens påtegning gør opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. - at afdelingen deltager i projektet Fritidsjobkonsulenterne vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdelingen deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at arbejdet omkring ombygning af antenneanlægget, således at det også omfatter telefoni og internet pr 31.12.2013 midlertidigt blev finansieret ved lån af egne midler. Når byggeregnskabet foreligger, vil arbejdet blive finansieret ved optagelse af kreditforeningslån eller lån af egne midler. Den verserende retssag er afsluttet ved, at der er indgået forlig mellem Frederiksholm Net og rådgiver. Byggeregnskabet forventes udarbejdet i år 2014. - at jorden er lettere forurenet. Der vil ikke blive foretaget en oprydning, men ved senere ombygninger eller bortskafning af jorden skal der tages højde for forureningen. - at tab ved fraflytning er udgiftsført under konto 130. Afdelingen forventes at skulle bære årets realiserede tab fuldt ud, idet boligorganisationen forventer at modtage tilsagn om dispensation jf. almenboliglovgivningens regler herom indebærende, at dispositionsfonden ikke vil skulle dække nogen andel af tabet. Afdeling 1007-0, Frederiksholm, karré 7 Afdelingen har et overskud på 338.797 kr., hvilket fortrinsvis skyldes besparelser på vandafgifter, renholdelse, almindelig vedligeholdelse samt pligtmæssige bidrag til byggefonden. 21/73
Overskuddet overføres til afdelingens resultatkonto. Forretningsførers påtegning gør opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til - at afdelingen deltager i projekt Fritidsjobkonsulenterne og projekt Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdeling 1007-0 deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at arbejdet omkring ombygning af antenneanlægget, således at det også omfatter telefoni og internet pr. 31.12.2011, midlertidigt blev finansieret ved lån af egne midler i afdelingen. Når byggeregnskabet foreligger, vil arbejdet blive finansieret ved optagelse af kreditforeningslån eller lån af egne midler. Den verserende retssag er afsluttet ved, at der er indgået forlig mellem Frederiksholm Net og rådgiver. Byggeregnskabet forventes udarbejdet i år 2014. - At tab ved fraflytning er udgiftsført under konto 130. Afdelingen forventes at skulle bære årets realiserede tab fuldt ud, idet boligorganisationen forventer at modtage tilsagn om dispensation jf. almenboliglovgivningens regler herom, indebærende at dispositionsfonden ikke vil skulle dække nogen andel af tabet. Afdeling 1008-7, Frederiksholm, karré 8 Afdelingen har et overskud på 506.693 kr., hvilket fortrinsvis skyldes besparelse på vand, diverse udgifter og afskrivning på underskud fra tidligere år. Overskuddet anvendes til afvikling af underfinansiering samt overførsel til afdelingens resultatkonto. Forretningsførerens påtegning gør opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. 22/73
- at afdeling 1008-7 deltager i projektet Fritidsjobkonsulenterne vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdeling 1008-7 deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at Københavns Kommune har udstedt påbud mod beboelse og ophold i værelserne i tagetagen. Alle værelser er fraflyttet ved udgangen af juli måned 2013. Der er et igangværende projekt vedrørende udarbejdelse af helhedsplan, hvor fremtidig benyttelse af tagetagen indgår sammen med øvrige forbedringsarbejder/renoveringer. Helhedsplanen er godkendt på et afdelingsmøde i februar 2014, og herefter er det planen, at projektet indsendes til Landsbyggefonden ultimo 2014. Det forventes, at opstarten på renoveringen vil ske i 2017. - at tab ved fraflytning er udgiftsført under konto 130. Afdelingen forventes at skulle bære årets realiserede tab fuldt ud, idet boligorganisationen forventer at modtage tilsagn om dispensation jf. almenboliglovgivningens regler herom, indebærende at dispositionsfonden ikke vil skulle dække nogen andel af tabet. Afdeling 1009-4, Grønnegården Afdelingen har et overskud på 218.342 kr., hvilket fortrinsvis skyldes merindtægt på renteindtægter samt generelle besparelser på renovation, forsikringer, afdelingens energiforbrug herunder el til fællesarealer, bidrag til, renholdelse, almindelig vedligeholdelse, drift af vaskeri, diverse udgifter vedrørende konsulentbistand, samt mindre udgifter til ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejde. Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto. Forretningsførerens påtegning gør opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. - at der er foretaget endeligt kompensationsvederlag til Københavns Kommune for ophævelse af kommunens tinglyst tilbagekøbsret. Lejeforhøjelsen vil fremover blive inflationsreguleret pr. 1.4. hvert år. 23/73
- at i forbindelse med udførelsen af byggearbejder iværksat i henhold til Københavns Kommunes Byggeudvalgs beslutning den 26. september 2001 om byfornyelse af ejendomme, har Bygge- og Teknikforvaltningen i medfør af 62 i By og Boligministeriets lovbekendtgørelse godkendt ombygningstab på 2.612.000 kr. og udbetalt erstatning herfor. Såfremt ejendommens nuværende status som udlejningsejendom inden 30 år fra byggearbejdets afslutning den 31. marts 2004 ændres, og ejendommens økonomi herved forbedres, kan den udbetalte erstatning af Københavns Kommune helt eller delvis kræves tilbagebetalt. - at arbejdet omkring ombygning af antenneanlægget, således at det også omfatter telefoni og internet pr. 31.12.2008, midlertidigt blev finansieret ved lån af egne midler i afdelingen. Når byggeregnskabet foreligger, vil arbejdet blive finansieret ved optagelse af kreditforeningslån eller lån af egne midler. Den verserende retssag er afsluttet ved, at der er indgået forlig mellem Frederiksholm Net og rådgiver. Byggeregnskabet forventes udarbejdet i år 2014. - at afdelingen 1009-4 Grønnegården deltager i projektet Fritidsjobkonsulenterne vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdeling 1009-4 deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdelingen til et demonstrationsprojekt for genindvinding af varme har fået tildelt 107.250 kr. fra Udlodningspuljen. Det er en forudsætning, at afdelingen selv yderligere bekoster 35.750 kr., svarende til minimum 25 % egenfinansiering, og at minimum 40 % af den tildelte støtte dækker tjenesteydelser m.v. leveret af KAB. Projektet har vist en samlet udgift på 84.445 kr., fradrag på egenbetaling udgør heraf 21.111 kr., og resten på 63.334 kr. er udbetalt fra Udlodningspuljen. - KAB arbejder på at lokalisere flere mulige energibesparelser eller renoveringsprojekter der gør et projekt om genindvinding af varme økonomisk brugbart for afdelingen. Der er indgået en aftale med Københavns Energi om energirådgivning. KAB forventer, at der kan gå lang tid, inden der foreligger et demonstrationsprojekt eller en projektbeskrivelse. Afdeling 1010-4, Frederiksholm, karré 11 Afdelingen har et underskud på 31.547 kr., hvilket fortrinsvis skyldes større merudgifter på vandafgifter, renovation og bidrag til dispositionsfonden. 24/73
Underskuddet afskrives over maksimalt 3 år. Forretningsførers påtegning gør opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser sker i henhold til - at der er foretaget endelige kompensationsvederlag til Københavns Kommune, for ophævelse af kommunens tinglyste tilbagekøbsret. Lejeforhøjelsen vil fremover blive inflationsreguleret pr. 1.4. hvert år. - at afdelingen deltager i projekt Fritidsjobkonsulenterne vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdelingen deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at arbejdet omkring ombygning af antenneanlægget, således at det også omfatter telefoni og internet pr. 31.12.2011, midlertidig blev finansieret ved lå af egne midler i afdelingen. Når byggeregnskabet foreligger, vil arbejdet blive finansieret ved optagelse af kreditforeningslån eller lån af egne midler. Den verserende retssag er afsluttet ved, at der er indgået forlig mellem Frederiksholm Net og rådgiver. Byggeregnskab forventes udarbejdet i år 2014. Afdeling 1011-1, Frederiksholm, karré 12 Afdelingen har et overskud på 415.957 kr., hvilket fortrinsvis skyldes besparelser på energiforbruget, almindelig vedligeholdelse, diverse udgifter samt ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder. Overskuddet overføres til afdelingens resultatkonto. Forretningsførers påtegning gør opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser sker i henhold til forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. 25/73
- at arbejdet omkring ombygning af antenneanlægget, således det også omfatter telefoni og internet pr. 31.12.2013, midlertidig blev finansieret ved lå af vegne midler. Når byggeregnskabet foreligger, vil arbejdet blive finansieret ved optagelse af kreditforeningslån eller lån af egne midler. Den verserende retssag er afsluttet ved, at der er indgået forlig mellem Frederiksholm Net og rådgiver. Byggeregnskabet forventes udarbejdet i år 2014. - at afdelingen deltager i projekt Fritidsjobkonsulenterne vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdelingen deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdelingen i forbindelse med en skadessag gennemført af Byggeskadefonden har betalt 221.704 kr. Selskabets dispositionsfond har godkendt at yde afdelingen 221.704 kr. som et rente- og afdragsfrit lån til dækning af skadessagen. Lånet kan helt eller delvis kræves tilbagebetalt, hvis ejendommens nuværende status som udlejningsejendom ændres og ejendommens økonomi herved forbedres. - at der er foretaget endelig kompensationsvederlag til Københavns Kommune for ophævelse af kommunens tingslyste tilbagekøbsret. Lejeforhøjelsen vil fremover blive inflationsreguleret pr. 1. april hvert år. - at tab ved fraflytning er udgiftsført under konto 130. Afdelingen forventes at skulle bære årets realiserede tab fuldt ud, idet boligorganisationen forventer at modtage tilsagn om dispensation jf. almenboliglovgivningens regler herom indebærende, at dispositionsfonden ikke vil skulle dække nogen andel af tabet. Afdeling 1012-9, Frederiksholm, karré 14 Afdelingen har et overskud på 307.128 kr., hvilket fortrinsvis skyldes besparelser på renholdelse, diverse udgifter og ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder. Overskuddet overføres til afdelingens resultatkonto. 26/73
Forretningsførers påtegning gør opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser sker i henhold til - at der er foretaget endelige kompensationsvederlag til Københavns Kommune for ophævelse af kommunens tinglyste tilbagekøbsret. Lejeforhøjelsen vil fremover blive inflationsreguleret pr. 1.4 hvert år. - at afdelingen deltager i projektet Fritidsjobkonsulenterne vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelingen. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdelingen deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at arbejdet omkring ombygning af antenneanlægget, således at det også omfatter telefoni og internet pr 31.12.2013, midlertidigt blev finansieret ved lån af egne midler i afdelingen. Når byggeregnskabet foreligger, vil arbejdet blive finansieret ved optagelse af kreditforeningslån eller lån af egne midler. Den verserende retssag er afsluttet ved, at der er indgået forlig mellem Frederiksholm Net og rådgiver. Byggeregnskabet forventes udarbejdet i år 2014. - at tab ved fraflytning er udgiftsført under konto 130. Afdelingen forventes at skulle bære årets realiserede tab fuldt ud, idet boligorganisationen forventer at modtage tilsagn om dispensation jf. almenboliglovgivningens regler herom, indebærende at dispositionsfonden ikke vil skulle dække nogen andel af tabet. Afdeling 1013-6, Frederiksholm, karré 15 Afdelingen har et overskud på 661.771 kr., hvilket fortrinsvis skyldes merindtægt på renter samt besparelser på renholdelse og ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder. Overskuddet anvendes til afskrivning af underfinansiering (104.119 kr.) samt overførsel til afdelingens resultatkonto (557.652 kr.) 27/73
Forretningsførers påtegning gør opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser sker i henhold til - at afdelingen deltager i projekt Fritidsjobkonsulenterne vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdelingen deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at der er foretaget endelig kompensationsvederlag til Københavns Kommune for ophævelse af kommunens tinglyste tilbagekøbsret. Lejeforhøjelsen vil fremover blive inflationsreguleret pr. 1. april hvert år. - at Stadskonduktørembedet i forbindelse med matrikulær udskillelse af institution i henhold til aftalen om tilbagekøbsret, er blevet anmodet om, at foretage opdeling/udstykning. Der er sket udmatrikulering i 2011. Institutionens hjemfald forfalder i 2020. - at der i 2011 har været skybrud i afdelingen, hvor der i øjeblikket er ved at blive udarbejder en endelig opgørelse til forsikringsselskabet for at få dækket de udgifter, der har været i forbindelse med skybruddet. Udgifterne er aktiveret i balancen. Det forventes, at der kommer endelig afklaring i løbet af foråret 2014. Afdeling 1014-3, Frederiksholm, Børnegården Afdelingens regnskab balancerer med 1.091.993 kr. Forretningsførers påtegning gør opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser sker i henhold til - at der på ejendommen er tinglyst deklaration vedrørende tilbagekøbsret for Københavns Kommune. 28/73