Procesindustrien Generalforsamling 2013 Referat af ordinær generalforsamling den 17. april 2013, kl. 13.00 hos DI, Gl. Vindinge Formanden for Procesindustrien, Niels Morten Hjort, Cheminova A/S, bød velkommen til foreningens ordinære generalforsamling. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab for 2012 til godkendelse 4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget for 2013, herunder fastlæggelse af kontingent 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 6. Valg af delegerede til DI's generalforsamling ud over bestyrelsens medlemmer 7. Indkomne forslag fra medlemsvirksomheder eller bestyrelsen 8. Eventuelt Ad 1 Valg af dirigent På bestyrelsens forslag valgtes chefkonsulent Jesper Madsen, DI, til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen blev afholdt efter vedtægterne og var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ad 2 Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse Formanden, Niels Morten Hjort, aflagde beretning. Han oplyste indledningsvis, at der igen i år var udarbejdet en skriftlig detaljeret beretning om foreningens virke, som var at finde i de udleverede mapper. Beretningen vil også blive offentliggjort på foreningen hjemmeside (www.proces.di.dk). I sin mundtlige beretning fremhævede formanden bl.a. følgende forhold: Det går godt for mange procesvirksomheder særligt de, som har en væsentlig del af deres aktiviteter uden for Danmark. Produktion i Danmark er fortsat konkurrencemæssigt belastet af det høje danske omkostningsniveau Det er et stort problem, at virksomhederne nu i stigende omfang placerer investeringerne uden for Danmark. Det høje omkostningsniveau fjerner incitamentet for investeringer i Danmark. Procesindustrien har mistet arbejdspladser i det forløbne år. Det har haft som konsekvens, at de færreste har kunnet bidrage i akut job indsatsen. 1
Procesindustrien hilser DI s strategi og store indsats for at sikre danske virksomheder konkurrencedygtige vilkår velkommen. De indsatsområder, som PI pegende på som nødvendige for at sikre en fortsat positiv udvikling i Danmark er nu adopteret af DI, hvilket er glædeligt. Ligeledes er det positivt og glædeligt, at der i politiske kredse nu er erkendelse af og opmærksomhed om, at proces- og produktionsindustri er en kerneforudsætning for opretholdelse af velfærden i Danmark. Velfærd.dkudspillet fra regeringen er godt. Erkendelse og udspil er imidlertid ikke nok, der skal handling til. Det er i den forbindelse stærkt problematisk, at NOx-afgiften, som er dybt skadelig for mange danske procesvirksomheder, ikke er i spil. Den gavner hverken miljøet, velfærden, konkurrencen eller de danske virksomheder, som belastet heraf. Foreningen vil fortsat kæmpe for, at denne afgift bliver afskaffet. Procesindustrien har som forening en stærk legitimitet, fordi foreningen repræsenterer flere hundrede store komplekse virksomheder i landet på tværs af brancher. Derfor er det også vigtigt at fastholde foreningens position både i og uden for DI. De svære konkurrencevilkår, tabet af arbejdspladser og den ændrede governancestruktur, som DI indførte for et par år siden, bevirker alt i alt at foreningen taber terræn i DI. Medlemmernes opbakning til foreningen er derfor helt afgørende. Bestyrelsen har identificeret en række områder, hvor der i det kommende år kan være behov for en styrket indsats fra foreningens side: - OK 2014 det skal sikres, at PI s krav bliver inddraget. - Konkurrencedygtigt omkostningsniveau. - Adgang til kompetent arbejdskraft kvalitet i de faglige uddannelser. - Tilsyns- og kontrolbureaukratiet, både i forhold til start af ny produktion og i forbindelse med løbende drift. - Foreningens egen struktur styrkelse af netværksindsatsen, herunder bedre udnyttelse af CEFIC-tilhørsforholdet. Til sidst takkede formanden medlemmernes store engagement i udvalg, netværk og arbejdsgrupper. Generalforsamlingen godkendte beretningen. Beretningen (den mundtlige) kan findes på Procesindustriens hjemmeside (www.proces.di.dk) Ad 3 Forelæggelse af regnskab for 2012 til godkendelse Sonja Ernstsen, DI, fremlagde hovedpunkterne i regnskabet. Resultatet af foreningsdriften var positivt med 96.000 kr. og årets resultat inklusive finansielle poster var på 446.000 kr. Der var ikke spørgsmål til regnskabet, som blev enstemmigt blev godkendt af forsamlingen. Dirigenten konkluderede, at bestyrelsen herefter kunne meddeles decharge. 2
Årsrapporten offentliggøres på Procesindustriens hjemmeside. Ad 4 Forelæggelse af budget for 2013, herunder fastsættelse af kontingent Foreningens sekretariatsleder, Susanne Andersen (DI), fremlagde forslaget til budget for 2013. Forslaget har som forudsætning, at det nuværende kontingent fastholdes. Susanne Andersen fremhævede at budgettet tog afsæt i et uændret aktivitetsniveau og at de største poster i budgettet også i 2013 derfor vil være møder og rejser samt betaling for sekretariatsbistand til DI. Skulle der - som konsekvens af et ønske om at gennemføre evt. særlige yderligere aktiviteter opstå behov for yderligere midler, foretrækkes det at konsultere medlemmerne herom frem for at forhøje kontingentet. Generalforsamlingen tiltrådte enstemmigt forslaget til budget for 2013, herunder uændret kontingent på 0,013 % af lønsummen. Ad 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg efter tur var: Niels Morten Hjort, Cheminova A/S Anne Mette Olesen, Aarhus karlshamn A/S Torben Berlin Jensen, BASF A/S De var alle villige til at modtage genvalg. Endvidere stillede bestyrelsen forslag om nyvalg af: Produktionsdirektør Klaus Hovmøller, Rockwool A/S Dirigenten konstaterede, at forsamlingen kunne godkende bestyrelsens indstilling. Bestyrelsen består herefter af: Niels Morten Hjort, Cheminova A/S (formand) Knud Vindfeldt, Chr. Hansen A/S Kjeld Pedersen, Nordisk cement Aalborg Portland A/S Torben Berlin Jensen, BASF A/S Anne Mette Olesen, Aarhus Karlshamn A/S Michael B. Jørgensen, Beck & Jørgensen A/S Jesper Thomassen, Nordic Sugar A/S Klaus Hovmøller, Rockwool A/S Ad 6 Valg af delegerede til DI's generalforsamling Procesindustrien skal i 2012 vælge 13 delegerede til DI s generalforsamling. Bestyrelsen indstillede følgende til valg: 3
Senior Vice President Niels Morten Hjort Chief Marketing Officer Anne Mette Olesen Koncerndirektør Knud Vindfeldt Direktør Kjeld Pedersen Managing Director Torben Berlin Jensen Adm. direktør Michael B. Jørgensen Teknisk direktør Jesper Thomassen Produktionsdirektør Klaus Hovmøller Adm. direktør Birger Brix Markedsdirektør Ole Kronborg Adm. direktør Henning Meyer Adm. direktør Torben Dyrberg Adm. direktør Alex Bundia Cheminova A/S Aarhus Karlshamn Danmark A/S Chr. Hansen A/S Nordisk Cement, Aalborg Portland A/S BASF A/S Beck & Jørgensen A/S Nordic Sugar A/S Rockwool A/S Palsgaard A/S Aga A/S Sun Chemical A/S Saint-Gobain Weber A/S Strandmøllen A/S Der var ikke yderligere forslag. Bestyrelsens forslag til valg af delegerede blev godkendt af generalforsamlingen. Ad 7 Indkomne forslag fra medlemsvirksomheder eller bestyrelse Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. Ad 8 Eventuelt Der var ingen, der ønskede ordet under dette punkt. Dirigenten erklærede herefter dagsordenen for udtømt og generalforsamlingen for afsluttet. Formanden takkede dirigenten for veludført hverv. Dato Dirigent: Referent: Jesper Madsen Chefkonsulent Susanne Andersen Sekretariatsleder 4
Bilag: Procesindustrien budget 2013 Budget 2013 Forslag Indtægter Kontingent 1100 Udgifter Møder og rejser herunder 240 årsmøde Gaver 6 Administration 44 Sekretariatsvederlag 660 Projektpulje/kemiens år 50 Data fra DS 10 Kemidag 10 Cefic kontingent 80 Udgifter i alt 1100 5