TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Brian Franklin, Carsten Fuhr
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Høring om ny linjefordeling på busdriften...4 4. Vandråd - Medfinansiering af varetagelsen af sekretariatsfunktion for nedsatte vandråd...6 5. Ansøgning om SATS puljemidler - Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser...9 6. Opgørelse af lærernes arbejdstid...11 7. Budgetnotat af 14. august 2014 - Budget 2015...13 Bilagsoversigt...14 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/6183 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr, Brian Franklin INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/6183 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr, Brian Franklin BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014 Ingen. 3
3. Høring om ny linjefordeling på busdriften Åben sag Sagsnr.: 11/14532 Sagsansvarlig: mbr.tf Fraværende: Afbud: Brian Franklin RESUMÉ Trafikselskabet Movia har udsendt en høring angående en ny linjefordeling mellem kommunerne og regionerne, som konsekvens af ændringer af Lov om Trafikselskaber. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Folketinget har den 11. juni 2014 vedtaget ændringer af Lov om Trafikselskaber, som blandt andet medfører, at kommunerne skal afgive ansvaret for buslinjer med regional betydning til regionerne. Derudover indføres en ny lovbestemt finansieringsmodel, ligesom kommunerne skal bidrage til finansieringen af trafikselskabets administrative udgifter. I dag kører der kun kommunalt finansierede busser i Tårnby Kommune. I forslaget til en ny linjefordeling er alle S-, A-, og N-linjer overført til regional finansiering. Derudover er nogle lokale linjer også overført til regional finansiering, da disse vurderes at have regional betydning. Det betyder for Tårnby Kommune, at busserne 350S, 81N og 5A overgår til finansiering af Region Hovedstaden. For at dække regionernes meromkostninger fastlægger loven, at kommunerne skal dække en del af de administrative udgifter, således at regionerne får uændrede omkostninger. Den nye fordelingsmodel indebærer desuden, at 20 % af udgifterne til de linjer, som kører i to eller flere kommuner, dækkes solidarisk af alle kommuner i regionen efter befolkningstal. Forslaget til hvilke ruter, der overgår til regional finansiering er sat i høring, og Tårnby Kommune anmodes om bemærkninger til følgende: Om forslaget giver et sammenhængende regionalt busnet Forslaget om at de økonomiske effekter ved en ny finansieringsmodel og ny linjefordeling indfases over tre år fra 2016. Teknisk Forvaltning vurderer, at forslaget giver et sammenhængende regionalt busnet og har ingen bemærkninger til, at de økonomiske effekter indfases over tre år. LOVGRUNDLAG Lov om Trafikselskaber. Fordeling af udgifter skal ændres fremover. 4
ØKONOMI Den samlede konsekvens for Tårnby Kommune af en ny fordelingsmodel og ændringen af hvilke linjer, der er kommunalt/regionalt finansierede, er på grundlag af budget 2014 beregnet til en meromkostning på 0,3 mio. kr. Den ændrede finansieringsmodel med tilhørende linjefordeling skal træde i kraft fra 1. januar 2016. De økonomiske effekter gennemføres med 33% (100.000 kr.) i 2016, 66% (200.000 kr. ) i 2017 og med fuld effekt fra 2018 og fremover (300.000 kr.). Det er forvaltningens vurdering, at det ikke bør blive dyrere for kommunen at enkelte linjer fremover skal ligge i Regionen. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at Trafikselskabet Movia svares, at Tårnby Kommune ikke har bemærkninger til, at buslinjerne 350S, 81N og 5A overgår til regional finansiering, men at det er uforståeligt, at det bliver dyrere for kommunen. 2. at det indstilles til Økonomiudvalget, at merudgifterne til busdriften indarbejdes i budget 2016 og frem, såfremt den nye linjefordeling bliver vedtaget. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Høring om linjefordeling Tårnby Kommune.docx 124717/14 2 Åben Udkast til høringssvar - Ny linjefordeling 124994/14 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 14-08-2014 Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014 Tiltrådt. 5
4. Vandråd - Medfinansiering af varetagelsen af sekretariatsfunktion for nedsatte vandråd Åben sag Sagsnr.: 14/1740 Sagsansvarlig: fly.tf Fraværende: Afbud: Brian Franklin RESUMÉ Gribskov Kommune og Køge Kommune har i 2014 fået ansvaret for at varetage sekretariatsfunktionen for de nedsatte Vandråd for hovedvandoplandene 2.3 Øresund og 2.4 Køge Bugt med hjemmel i Lov om vandplanlægning. Varetagelsen af sekretariatsfunktionen udgør i 2014 en større lovpligtig koordinerende funktion i forhold til både vandråd og samtlige kommuner indenfor det enkelte hovedvandopland. Blandt oplandskommunerne er der drøftet en økonomisk fordeling, der betyder, at Tårnby Kommune som minimum skal betale 10.000 kr. til hver af de 2 sekretariatskommuner for opgavevaretagelsen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kravet om oprettelse af vandråd og sekretariatsbetjening af vandrådene i relation til Lov om vandplanlægning den statslige vandplanlægning har været behandlet på Økonomiudvalgsmødet den 19. februar 2014. Der er i 2014 efter ønsker herom fra relevante organisationer oprettet vandråd for de 2 hovedvandoplande, som Tårnby Kommune er omfattet af, nemlig: Hovedvandoplandene 2.3 Øresund og 2.4 Køge Bugt. Gribskov Kommune blev af Naturstyrelsen i tidligere på året udpeget til at varetage sekretariatsfunktionen i forhold til vandrådet for Hovedvandopland 2.3 Øresund, da ingen af kommunerne i oplandet ønskede at påtage sig opgaven. Køge Kommune har i enighed med de øvrige kommuner i Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt i begyndelsen af året påtaget sig sekretariatsfunktionen. Varetagelsen af sekretariatsfunktionen udgør i 2014 en større lovpligtig koordinerende funktion i forhold til både vandråd og samtlige kommuner indenfor det enkelte hovedvandopland. Det er således også sekretariatskommunen der sikrer, at kommunerne senest 1. oktober 2014 har udarbejdet et samlet forslag til det statslige indsatsprograms supplerende indsatser for vandløb med inddragelse af de nedsatte vandråd. Staten har udtaget de tidligere i regionplanens målsatte vandløb i Tårnby Kommune fra den videre statslige vandplanlægning. Derfor findes der i Tårnby Kommune ikke vandløb, som vil kunne være omfattet af det statslige indsatsprograms supplerende indsatser for vandløb, som kun er rettet mod vandløb, hvor staten vurderer, at de foreløbige statslige 6
miljømål er i risiko for ikke at være opfyldt i 2021. Dette forhold indgår i forbindelse med sekretariatskommunernes sikring af samlede koordineret forslag til indsatsprogram. Samtlige oplandskommuner har i fællesskab måttet igangsætte arbejdet omkring nedsættelse af vandråd og sikring af sekretariatsbetjening af vandrådene i løbet af en meget kort frist, som har været betinget af, at staten senest den 22. december 2014 skal udsende det statslige forslag til samlet indsatsprogram for 2. planperiode i den statslige vandplanlæging. Tidligere er Økonomiudvalget på mødet den 19. februar 2014 blevet oplyst af Teknisk Forvaltning om, at det var forventeligt, at Tårnby Kommune ville blive bedt om at bidrage økonomisk til sekretariatsfunktionen ud fra en økonomisk fordeling, der på det tidspunkt ikke forelå. Efterfølgende har de 2 sekretariatskommuner arbejdet ud fra en forventet økonomisk medfinansiering fra de øvrige kommuner. Forvaltningen har ikke modtaget nogen information, der tyder på, at udgifterne til sekretariatsfunktionen ikke vil kunne afholdes ved en mindstebetaling på 10.000 kr. pr. kommune for hvert hovedopland. Det skal bemærkes, at staten i 2014 har afsat 11.0 mio. kr. til kommunernes nettoengangs-omkostning i 2014 i relation til Lov om vandplanlægning, og som omfatter kommunernes udarbejdelse af forslag til det statslige indsatsprogram. Tårnby Kommune har således i 2014 modtaget en kompensation via DUT-midlerne på i alt 81.400 kr. LOVGRUNDLAG Lovgrundlaget for etablering af vandråd er fastsat i Miljøministeriets Lov nr. 1606 af 26. december 2013 om vandplanlægning. I Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 121 af 7. februar 2014 er der fastsat nærmere bestemmelser om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger. ØKONOMI I hvert af de 2 hovedvandoplande, som berører Tårnby Kommune, har man på embedsmandsniveau drøftet en økonomisk fordeling af sekretariatskommunens ekstraudgifter. For Hovedvandopland 2.3 Øresund er følgende fordeling drøftet: at alle kommuner yder en mindstebetaling på 10.000 kr. Hvis udgifterne mod forventning overstiger dette, er det foreslået, at der tages stilling til en yderligere fordeling. For Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt er følgende fordeling drøftet: at alle kommuner med mere end 1% af oplandets areal yder en mindstebetaling på 10.000 kr. pr. kommune. Hvis udgiften til sekretariatsopgaven overstiger dette beløb, fordeles det overstigende beløb mellem disse kommuner i forhold til deres areal i oplandet. Med en andel på 3% betyder det, at Tårnby Kommune her skal bidrage med minimum 10.000 kr. 7
Teknisk Forvaltning har i ovennævnte drøftelse ikke givet tilsagn om medfinansiering men understreget overfor de 2 sekretariatskommuner, at Tårnby Kommunes eventuelle medfinansiering kræver en politisk behandling af spørgsmålet. Samlet betyder de drøftede økonomiske fordelinger i de 2 hovedvandoplande, at Tårnby Kommune til de 2 sekretariatskommuner: Gribskov Kommune og Køge Kommune, i alt vil skulle bidrage med minimum i 20.000 kr. Der er ikke afsat penge til formålet i budgettet. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales over for Økonomiudvalget, /BGR 1. at en medfinansiering af de 2 sekretariatskommuners udgifter til varetagelse af sekretariatsfunktion godkendes som drøftet. BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 14-08-2014 Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014 Tiltrådt. 8
5. Ansøgning om SATS puljemidler - Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser Åben sag Sagsnr.: 14/22246 Sagsansvarlig: mhj.as Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr, Brian Franklin RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har fremsendt ansøgning til Sundhedsstyrelsen om SATS puljemidler, til et 3 årigt projekt under Det Socialpsykiatriske Team. Sagen fremlægges til godkendelse af, at der søges SATS puljemidler til det fremsendte projekt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER SATS puljen Regeringens aftale om SATS puljemidler 2014-2017, tager afsæt i at fremme sundhed, trivsel og netværksdannelse samt at forebygge fysiske sygdomme, ensomhed og selvmord hos mennesker med psykiske lidelser. Projekterne skal desuden bidrage til at mindske den sociale ulighed i sundhed og medvirke til, at mennesker med psykiske lidelser ikke bliver stigmatiserede på grund af deres psykiske sygdom. Målgruppen for satspuljens projekter er unge, voksne og ældre, der har moderate og svære, kortvarige og længerevarende psykiske lidelser. Sundhedsstyrelsen administrerer satspuljen, hvor den samlede bevilling til ansøgende kommuner er på 25,2 mio. kr. Der forventes at blive uddelt midler til 5-10 kommuner og private ansøger. Projektet - Stemmehørergruppen Handicap- og Psykiatricentret har i samarbejdet med Det Socialpsykiatriske Team udarbejdet et projektforslag. Det udarbejdede projekt Stemmehørergruppen, er tilsigtet Tårnby borgere der hører stemmer, føler sig forfulgt eller ser syner. Målgruppen for projektet vil være borgere i Tårnby. Projektet har blandt andet til formål, at indbefatte borgere som er kendte og ikke kendte i behandlingspsykiatrien og det kommunale system. Projektet vil være et uvisiteret projekt. Ansøgning indeholder et deltaljeret regnskab for projektet, samt en tidsplanlægning. Derudover indeholder den en beskrivelse af projektet, i flere forskellige perspektiver. Af hensyn til tidsfristen er ansøgningen fremsendt med forbehold for politisk godkendelse. HØRING Handicaprådet vil blive orienteret om ansøgningen. 9
ØKONOMI Der er ansøgt om projektmidler fordelt over årene 2015 2017 således: 2015: 621.457 kr. 2016: 496.057 kr. 2017: 496.057 kr. I alt 1.613.567 kr. Der vil for projektet ikke indgå kommunalt medfinansiering. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler: 1) At den fremsendte ansøgning om SATS puljemidler godkendes. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udmeldning af satspuljen: "Sundhedsfremme målrettet mennesker 131695/14 med psykiske lidelser" 2 Åben Ansøgningsskema - Endelig 131421/14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 11-08-2014 Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014 Tiltrådt. 10
6. Opgørelse af lærernes arbejdstid Åben sag Sagsnr.: 14/24268 Sagsansvarlig: hpo.of Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr, Brian Franklin RESUMÉ Lov 409 stiller krav om dels en opgørelse af lærerens præsterede arbejdstid og dels hvad arbejdstiden anvendes til i form af en opgaveoversigt. Begge opgørelser er desuden en nødvendighed for skolelederen kan overholde budgettet. De to opgørelsen udføres ved hjælp af forskellige IT-systemer. Kommunens skoler anvender i dag to forskellige systemer, som retter sig i mod: Flekssystemet Promark, som sikrer en til hver tid opdateret status over den enkelte lærers præsterede arbejdstid. PULS, der giver den enkelte lærer et overblik over, hvad skolens ledelse på et overordnet niveau har planlagt, at pågældende skal anvende sin arbejdstid til. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det er forvaltningens vurdering, at de to systemer på en hensigtsmæssig og administrativ ressourcebesparende måde understøtter de to forskellige krav, som loven stiller. I vedlagte notat er en yderlige uddybning af de forskellige systemer. Lærerne har i forbindelse med opstart givet udtryk for, at de finder de opstillede terminaler utidssvarende. Promark giver mulighed for, at den enkelte lærer kan scanne ind enten på en terminal eller på sin undervisningspc er (på skolen). Lærernes kritik kunne således imødekommes ved at lade den enkelte lærer vælge mellem de to måder at registrer komme- og gå tid i flekssystemet. I dag anvender lærerne desuden et kalendersystem i Lærerintra til bookning af møder internt i lærergruppen, til bookning af mødelokaler på skolen osv. PULS vil på sigt indeholde et kalendersystem, som kan erstatte kalendersystemet i Lærerintra. Dermed har lærerne alene brug for at anvende de to nævnte systemer. INDSTILLING Organisations- og Personaleafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget, at 11
1. Flekssystemet og PULS fastholdes som de to IT systemer der understøtter henholdsvis opgørelse af den præsterede arbejdstid, og arbejdstidens anvendelse på forskellige opgaver 2. Det kan overvejes at lade lærerne vælge mellem at anvende terminaler eller egen undervisningspc til registering i flekssystemet. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Mulige metoder til opgørelse af lærernes arbejdstid 140379/14 2 Åben Lærerforeningens ønsker til tidsregistreringssystem 142283/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014 Punkt 1 godkendt ligesom det blev godkendt, at lærerne kan vælge mellem at anvende terminaler eller egen undervisningspc er til registrering i flekssystemet. Paw Karslund kunne ikke tiltræde indstillingen. Økonomiudvalget ønsker en redegørelse om, hvordan de valgte systemer lever op til krav og forventninger der er til løsning af ledelsesopgaverne på skolerne. Redegørelsen ønskes forelagt om 3 måneder. Bjarne Thyregod begærede sagen i Kommunalbestyrelsen. 12
7. Budgetnotat af 14. august 2014 - Budget 2015 Åben sag Sagsnr.: 13/35468 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr, Brian Franklin RESUMÉ Notat om Budget 2015-2018 af 14. august 2014 INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter notat med tilhørende bilag og tager stilling til følgende punkter: Indarbejdelse af merudgifter på driften på 0,8 mill. kr. i 2015 og 2,4 mill. kr. i 2016 som følge af den fremrykkede renovering af Plejehjemmet Irlandsvej. Hvorvidt de indlagte demografisk begrundede driftsstigninger på serviceområdet Hjemmehjælp og primærsygepleje (0,8 mill. kr. i 2016, 1,8 mill. kr. i 2017 og 2,4 mill. kr. i 2018) fastholdes. Afsættelse af anlægsudgifter på 350.000 kr. i 2016 i forbindelse med tilslutning af 4 kommunale ejendomme på Tømmerupvej til kloaknettet. Overførsel af 5,0 mill. kr. fra 2014 til 2015 til færdiggørelse af istandsættelsen af Kastruplundgade. Foreløbig indarbejdelse af nettoforbedring på 33,5 mill. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning som udmeldt i Statsgarantien. Indarbejdelse af nettoforværring på hovedkonto 08 på 1,3 mill. kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat til Økonomiudvalget 14. august 2014 - budget 2015 130364/14 2 Åben Forslag til Investeringsoversigt til 1. behandling - Budget 2015-2018 113987/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2014 Indstillingspunkterne godkendt, herunder at de indlagte demografisk begrundede driftsstigninger på serviceområdet Hjemmehjælp og primærsygepleje tilbageføres. Ved drøftelse af lønbudgettet og de fremsatte nye forslag godkendtes det indarbejdede herunder de 5 stillinger i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. Det blev samtidig besluttet, at de 3 vakante gartnerstillinger nedlægges. Bjarne Thyregod ønskede på nuværende tidspunkt ikke at tage stilling til nedlæggelsen af de 3 gartnerstillinger. 13
Bilagsoversigt 3. Høring om ny linjefordeling på busdriften 1. Høring om linjefordeling Tårnby Kommune.docx (124717/14) 2. Udkast til høringssvar - Ny linjefordeling (124994/14) 5. Ansøgning om SATS puljemidler - Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser 1. Udmeldning af satspuljen: "Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser" (131695/14) 2. Ansøgningsskema - Endelig (131421/14) 6. Opgørelse af lærernes arbejdstid 1. Mulige metoder til opgørelse af lærernes arbejdstid (140379/14) 2. Lærerforeningens ønsker til tidsregistreringssystem (142283/14) 7. Budgetnotat af 14. august 2014 - Budget 2015 1. Notat til Økonomiudvalget 14. august 2014 - budget 2015 (130364/14) 2. Forslag til Investeringsoversigt til 1. behandling - Budget 2015-2018 (113987/14) 14