TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Merindtægt automatiske brandalarmeringsanlæg...4 4. likviditetsoversigt for oktober kvartal 2015...5 5. Kastrupvænge, renovering af tag, byggeregnskab...6 6. Redegørelse for pladssituationen - LUKKET SAG...7 7. Deltagelse i lederkursus - Landsforeningen af Ungdomsskoleledere - LUKKET SAG...8 8. Efter-videreuddannelse forår 2016 - LUKKET SAG...9 9. Personalesag - LUKKET SAG...10 10. Ansættelse af biblioteksleder - LUKKET SAG...11 11. Ansættelse af leder til Børnehuset Vægterparken - LUKKET SAG...12 12. EU-udbud af kommunens forsikringer - LUKKET SAG...13 Bilagsoversigt...14 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/1354 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-11-2015 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/1354 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-11-2015 Ingen. 3
3. Merindtægt automatiske brandalarmeringsanlæg Åben sag Sagsnr.: 15/29136 Sagsansvarlig: hve.tb.tf RESUMÉ Budgettet for indtægter for Automatiske Brandalarmerings Anlæg (ABA) for 2015 er på 555.056 kr. Pr. 20.10.2015 er indtægten 622.075 kr. Da der endnu ikke er opkrævet årligt gebyr svarende til ca. 400.000 kr. forventes den samlede indtægt for 2015 at blive ca. 1.200.000 kr., svarende til en merindtægt på ca. 645.000 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Betaling for udrykninger til ABA alarmer opkræves i henhold til Bekendtgørelse nr. 574 Bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer. Gebyret er steget gennem de 2 sidste år fra 3.805 kr. til 5.125 kr. hvilket i sig selv giver en øget indtægt. Udover dette har der i år været ekstraordinært mange kørsler til blinde alarmer i lufthavnen, grundet de mange og komplekse ombygninger. ØKONOMI Der søges en tillægsbevilling til følgende bevillingsniveau: 00.58.95 Redningsberedskab -650.000 kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at der meddeles en tillægsbevilling på -650.000 kr. til brandvæsenets indtægtskonto ABA alarmer. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-11-2015 Tiltrådt. 4
4. likviditetsoversigt for oktober kvartal 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/22341 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Likviditetsoversigt for oktober kvartal 2015. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at likviditetsoversigten for oktober kvartal tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forside - oktober kvartal 2015 165972/15 2 Åben Endelig anlægsoversigt - 220965/15 3 Åben Sammentællingsark anlæg - oktober kvartal 2015 165978/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-11-2015 Til efterretning. 5
5. Kastrupvænge, renovering af tag, byggeregnskab Åben sag Sagsnr.: 12/2513 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 19.3.2013, at KAB på vegne af Tårnby Kastrup Boligselskab, afdeling Kastrupvænge, optog realkreditlån på 3.109.670 kr. til finansiering af tagrenovering. Der foreligger nu byggeregnskab for projektet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Byggeregnskabet viser en samlet udgift på 8.532.065 kr. Der var budgetteret med en udgift på 8.609.670 kr. Der er derfor tale om en besparelse på 77.605 kr. Lånefinansieringen udgør stadig 3.109.670 kr. Og huslejestigningen bliver fortsat på 132 kr./m2. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, jse 1. at godkende byggeregnskabet for Kastrupvænge, tagrenovering, med en anskaffelsessum på 8.532.065 kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben byggeregnskab m bilag 248821/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-11-2015 Tiltrådt. 6
6. Redegørelse for pladssituationen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/22177 Sagsansvarlig: lpe.bk 7
7. Deltagelse i lederkursus - Landsforeningen af Ungdomsskoleledere - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/30411 Sagsansvarlig: SMJ.UK 8
8. Efter-videreuddannelse forår 2016 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/26676 Sagsansvarlig: men.of 9
9. Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/3207 Sagsansvarlig: afp.of 10
10. Ansættelse af biblioteksleder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/2885 Sagsansvarlig: mes.of_slettet_1 11
11. Ansættelse af leder til Børnehuset Vægterparken - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/29706 Sagsansvarlig: kre.of 12
12. EU-udbud af kommunens forsikringer - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/3541 Sagsansvarlig: ajo.of 13
Bilagsoversigt 4. likviditetsoversigt for oktober kvartal 2015 1. Forside - oktober kvartal 2015 (165972/15) 2. Endelig anlægsoversigt - (220965/15) 3. Sammentællingsark anlæg - oktober kvartal 2015 (165978/15) 5. Kastrupvænge, renovering af tag, byggeregnskab 1. byggeregnskab m bilag (248821/15) 14