Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard.. Fraværende: Liselotte Madsen, Bjarne S. Pedersen 1. Velkomst, registrering. Alle valgt til oprydning. Lars Christiansen valgt som aftenens ordstyrer. 2. Godkendelse af dagsorden. Beslutningsdygtighed blev konstateret. Palle Carstensen ønskede tekst ført til protokol, idet han ikke ønskede at gøre brug af sin stemmeret i forhold til modtaget afbud fra Peter Nielsen. I forhold til 3F Roskildeegnens vedtægter 14 stk. 4 og stk. 8, som omhandler / beskriver suppleanternes rolle i bestyrelsen. Af referat fra bestyrelsens møde tirsdag den 19-1-10 punkt 6. Tredje afsnit ( indrammet), kan suppleant Palle R. Carstensen ( Roskilde ) ikke tilslutte sig den beslutning før den er blevet godkendt på førstkommende generalforsamling. Argumentet herfor er, at det er beskrevet i 3F Roskildeegnens vedtægter hvornår suppleanter indtræder som ordinære medlemmer. Det vil sige at suppleant Palle R. Carstensen ikke agter at gøre brug af sin pålagte stemmeret, for ordinær bestyrelse medlem Peter Nielsen ( Roskilde), lovlige anmeldte afbud. 3. Personalesituationen lige nu. Det går rigtigt godt med de nyansatte i A-kassen. Socialrådgiver Frank Petersen fratræder med udgangen af maj måned 2010. Der iværksættes procedure så der kan ansættes ny socialrådgiver. Der iværksættes annoncering og ansættelsesudvalg indkaldes. 4. Regnskabstal for 2009. a. Regnskabstal vil foreligge til bestyrelsesmødet. Ulla Risbjerg omdelte årsrapporten for 2009 og redegjorde for de væsentlige afvigelser af budgettet der medfører, at vi har ramt budgettet på nær 400 kr. Årets resultat er et underskud på 353.315 kr. Bestyrelsen vedtog at afvente stillingtagen til næste bestyrelsesmøde. Regnskabet kan fremsendes til trykning som det foreligger. Revisionsprotokollat ligeledes omdelt. 5. 3 F i Tal Roskildeegnen.
Statistik og medlemsvandringer januar 2010. Der er en afgang på 19 i statistikken. Overflytningsproblemer drøftet. 6. Administrativ gruppe. a. Referat, A-kassemøde den 13-1-10, 4-2-10. b. Udbetalingsstatistik. (bilag 6.b) c. Orientering om A-kassesag. a. Stigende ledighed giver øget arbejdsmængde. b. Der foreligger ikke statistik. c. Sagen handler om tilbagebetaling af 191.000 kr. Det forsøges at få dækning via forsikring. 7. Faglige gruppe. a. Ingen møder siden sidste bestyrelsesmøde. 8.Ansøgninger / bevillingssager: a. Ansøgning fra Tværfaglig Efterløn og Pensionist klub. v/ Knud Nielsen. b. Festival på tværs. RUC arrangement 18-19 marts. a. Under forudsætning af, at der foreligger budget bevilges 1000 kr. b. Ansøgning afslået. 9.Meddelelser / orientering. a. Hovedbestyrelsesreferat. 14-1-10. b. Referat fra A-kassens hovedbstyrelse.14-1-10. c. Referat fra personalemøder, ingen møder siden sidste bestyrelsesmøde. d. Orientering fra daglig ledelse. e. Referat fra FPU, møde den 9-2-10. f. Bestyrelse. a. Allan Kierulff orienterede om stadet på arbejdet med sammenlægningen med TIB. TIB har i nærmester fremtid drøftelser, også på det lokale plan og skulle de fremkomme med ønske om drøftelser, er daglig ledelse parat til disse. b. Taget til efterretning. c. Ingen møder siden sidst. d. Ingen yderligere bemærkning, udover, at bestyrelsesmedlemmer der mangler julegave, skal huske dem. e. Referat endnu ikke udsendt. Der var en del drøftelser om sammenlægningen med TIB. f. Der var ros fra Berentsens medarbejdere og ledelse for igangsat kursus til Bo Henriksen og Anne Gregersen. Der blev efterlyst orientering om de igangværende overenskomstforhandlinger.
10. Nyt fra LO, ESSJ, LBR m.m. Der er kommet nye formænd i LBR Lejre og LBR Roskilde. Ingen andre efterretninger fra udvalg, råd, nævn. 11. Udsendte cirkulærer. Fra 11-1-10 til 9-2-10. Taget til efterretning. 12. Nyt fra udvalg. a. Lovudvalg. Møde den 3-2-10.( bilag fra udvalgsarbejdet medsendes) b. Kommissorium Løn og pensionsudvalg. c. Kommissorium for seniorudvalg. a. Poul Christensen omtalte udvalgets behandling af de af Hovedbestyrelsen udsendte forslag, der via Allan Kierulff er rejst i regionens kongresudvalg. b. Med enkelte rettelser i forhold til tidligere udsendt materiale blev kommissoriet godkendt. c. Seniorudvalgets kommissorium godkendt. 13.Andet. a. Repræsentantskabsmøde i Arbejdernes Landsbank centralt. b. Repræsentantskabsmøde Arbejdernes Landsbank, lokalt. a. 10 marts kl. 19.30. Der er 2 pladser, som kan disponeres af Laila Jensen. b. Det er den 18 marts kl. 18.00. Allan Kierulff deltager. Pladser kan disponeres af Laila Jensen. 14. Henvendelse fra Palle Carstensen angående udsendelser af dagsordner og pleje af bagland til det stående organ, LO Sektion Roskildeegnen. Palle Carstensen savnede formøder til LO Sektionens bestyrelsesmøder. Det er ikke hensigtsmæssigt, at der mangler forbindelse til baglandet altså os. Mente at dagsordner måtte udsendes så betids, at der kan ske forberedelse. Det seneste eksempel er, at dagsordenen fra LO Sektionen blev udsendt dagen før mødet. Laila Jensen replicerede, og gav medhold i synspunkterne, og oplyste, at forholdet allerede var rejst. Oplyste desuden, at der nu var en model på vej med sekretærbistand som tidligere kendt. 15. Henvendelse fra FOA medlem angående leje af sommerhus i uge 26. Der er kommet en forespørgsel, om det var muligt at leje sommerhuset på Tingbakken 5 i uge 26. Vi har en regel om, at det er medlemmer af afdelingen der kan leje huset. Bestyrelsen må drøfte og beslutte om der kan gives bemyndigelse til at dispenserer i særlige tilfælde eller generelt at åbne for udlejning eller om nuværende regler skal fastholdes. Spørgsmålet drøftet. Åbning for udlejning kan bestyrelsen ikke godkende. 16.Generalforsamling. a. Bestyrelsens beretning. Udkast medsendes.
b. Dagsorden. Udkast medsendes. c. Forslag fra Lovudvalget. Forslag vedlægges fra nr. 1-4 samt 2 forslag om kontingentregulering og forslag om salg af sommerhus. d. Forslag fra bestyrelsen. ( c) e. Indstilling til valg af kongresdelegerede. f. Det praktiske. Spørgsmål fra bestyrelsesmedlem Peter Nielsen omdelt og oplæst. Allan Kierulff omtalte anvendt praksis. Der er ikke tidligere afholdt separate generalforsamlinger. Der ligger et spørgsmål om delegerede på Delegeretmødet, hvor der skal ske udskiftning af delegeret. Bestyrelsen: Der nedsættes udvalg med det for øje at planlægge afholdelse af generalforsamlingen i henholdsvis A-kasse og Afdelingen. Udvalg: Lars Christiansen, Anders Moth-Poulsen, Flemming Rylander, Peter Nielsen, Palle Carstensen og daglig ledelse. Udvalgets forslag skal foreligge inden den 23 februar. a. Der var ros til udkast til beretningen. b. Ingen bemærkninger. Overlades til udvalgets behandling. c. Forslagene fremlagt af Poul Christensen fra 1-4.. Indstillingerne godkendt med små kosmetiske rettelser. Forslag til nye metoder til kontingentfastsættelse fremlagt. Bestyrelsen: De 2 forslag drøftet. Nuværende tekst og dermed teksten i forslag B sikre medlemmerne aktivt, hvad en ansvarlig bestyrelse kan. Der er en divergens imellem udviklingen i lønreguleringen og indexreguleringen. For A, stemte 3. For forslag B stemte 13. d. Forslag om salg af sommerhus fremlagt i forhold til budgetvedtagelsen fremlagt. Der blev stillet forslag om ikke at stille forslaget. For forslag om at sælge sommerhuset, med tilretning af beløb til 24.000 kr. stemte 3. For forslaget om ikke at stille forslaget stemte 13. e. Indstilling til kongresdelegerede.: RBF Kandidat: John Gotfredsen Andre kandidater: Anders Moth-Poulsen, Peter Nielsen, Poul Erik Olsen, Palle Carstensen. Bestyrelsen besluttede at overlade valgene af delegerede til generalforsamlingen uden indstillinger.
f. Liste over det praktiske gennemgået. 17. Kongres 2010. a. orientering fra kongresudvalget i afdelingen. b. orientering fra kongresudvalget i regionen. a. Orientering via referat givet. b. Regionens kongresudvalg har drøftet regionens forslag og ikke de af HB udsendte forslag. Allan gennemgik de forslag der har været behandlet i regionsudvalget. Omtalte forslag til 9 stk. E, som vi er med til at anbefale Forslaget om ændring af administrationstilskuddet har vi ligeledes støttet. 18. Oversigt over poster, repræsentationer m.m. opdelt i eksterne og interne poster med angivelse af tidsforbrug. Bestyrelsen må drøfte. A. om der er poster der kan uddelegeres eller B. om der er poster der skal op eller nedprioriteres. Allan Kierullf oplyste, at daglig ledelse havde gennemgået bilaget og ikke fundet poster der kunne uddelegeres eller nedprioriteres. Bestyrelsen drøftede bilaget. 19. Eventuelt. 8 marts arrangement. Aktivitet rundsendes. 20. Evaluering. 21. Følgende punkter kan offentliggøres. Alle 22. Referat. Underskriftsblad. Rundsendt og underskrevet. Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Michael Strømgren, Michael Haugaard, Anne Pedersen, Annette Nelausen, Lone Nielsen, Linda Henriksen, Inge Kristiansen, Peter Nielsen, Poul Erik Olsen, Anders Moth-Poulsen, Svend Erik Petersen, John Petersen, John Gotfredsen, Lars Christiansen og Flemming Rylander. Suppleanter: Gitte Sørensen, Kaj Midjord, Liselotte Madsen, Bjarne S. Pedersen, Palle Carstensen. Medarbejderrepræsentant : Bo Henriksen Referent: Poul Christensen.