Referat fra bestyrelsesmøde i Green Building Council Denmark (DK-GBC) Tid: Fredag den 4. februar 2011 kl. 09.00-12.00 Sted: Erhvervs- & Byggestyrelsen, Langelinie Allé 17, lokale 222, Østerbro Afbud: Nikolaj Hertel og Elly Kjems Hove Referent: Lars Holm 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse om at generalforsamlingen 2011 fastlægges under Eventuelt og To Do-listen søges gennemgået 2. Godkendelse af referat fra 19. januar Ida var ikke tilstede før efter selve best-mødet Lars Holm var til gengæld tilstede under hele mødet og ikke som anført afbudsramt. 3. Opsamling fra Styregruppemødet 31. januar 2011, Christian tilpasser nyheden om DGNB, således at det fremgår at DK-GBC nu har besluttet at gå videre med DGNB som grundlag for de videre drøftelser om en dansk cert.ordning. Christian orientere tilsvarende Magasinet Ejendomme. Planlægning af det videre arbejde med DGNB Mikael efterspørger udkast til tidsplan og udkast til aftale-grundlag hos DGNB. Det drøftes først i forhandlingsudvalget og dernæst med advokaten. Elo har kontakt med Bech-Bruun som formodentlig kan anvendes. Der skal bl.a. afklares juridiske spørgsmål vedr.: - opnået certificering, der måske ikke holder - hvad hvis ejer har udgiften og lejer opnår besparelsen - hvad hvis grundlaget for cert. ikke er i orden - fejl i grundlaget for den enkelte cert. - fejl i databasen el. hele ordningen - er det assessor el. GBC der skal forsikres? Der kan forudses en del økonomiske konsekvenser af fejl og det er derfor måske nødv. med en GBC-forsikring. Elo-ordningen kan måske checkes. Green Building Council Denmark Contact address: Tuborg Havnevej 15, DK-2900 Hellerup Phone: +45 2044 2175 Email: info@dk-gbc.dk Web: www.dk-gbc.dk
Mikael undersøger DGNB for opfyldte kvaliteter/cert. i det udførte byggeri. Velovervejede ansvars-friholdelser for GBC kan evt. overvejes. Charlotte foreslog, at vi i aftale-grundlaget er obs på de kriterier, som vi gerne vil ændre. De hidtidige udsagn fra DGNB, inkl. vores fortolkninger heraf, kan indskrives i forhandlingsgrundlaget. Tidsplanen afhænger af kriterie-grupperne. Der annonceres på hjemmesiden om, at interesserede deltagere i kriteriegrupperne skal melde sig senest den 11. februar. Der orienteres samtidig om at indsatsen kan forventes at være 1-2 uger afhængig af kriterie-gruppens emne. Charlotte tilbyder at supportere matr. gruppen. Procedure for udvalg af medlemmer fastlægges på næste arb.-møde i kriteriegruppen. Fund raising iht. seneste referat Elo (ikke elo-ordningen!) har orienteret Kurt Emil, VKR om deres mulighed for donation af 6 mill.kr. Elo rykker for svar før der kontaktes andre, jf. referat fra forrige bestyrelsesmøde med den ændring, at rækkefølgen nu er ændret, jf. det aftalte på mødet. Det er vigtigt at understrege, at muligheden er at sponsorer en optimal opstart/transformering af DGNB. Der er via medlemskontingenter finansiering af løn, drift, møder mv. i GBC-regi. Forslag og procedure for udvalg af medlemmer til arbejdsgrupper om parametre Styregruppe for parameter-udvalgene 4. Planlægning af konference den 25. februar og den 3. marts. Der annonceres 2 møder, 25. febr. ved NCC i Hellerup og 3. marts kl 10-14.30. i Forskerparken, Odense. Bestyr. skal være repræsenteret med henblik på dialog med nuværende og potentielle medlemmer. Vigtigt med invitationerne til en lang række potentielle medlemmer: virksomheder, regioner, kommuner, investorer, andet. Alle i bestyrelsen opfordres til at sende mulige katagorier og konkrete modtagere af invitationerne.
Sidste tilmeldingsfrist er 15. febr. Herefter vurderes antallet af tilmeldte ift. om der skal holdes 2 møer Elo, Christian og Harpa arrangere. Inge mailer til associerede og andre medlemmer. Skitse til program: præsentation af dk-gbc eksempel fra D&S, der også kan repr. DGNB Betaling for ikke-medl. 600 kr. eks. moms pr. person.str.medl. og Ass.medlemmer deltager gratis op til 3 personer, herefter deltagerbetaling. 5. Kontingentbetaling for år 2011 Kontingentet gælder for et kalenderår. Indmeldte efter 1/8 opkræves ½-kontingent. Indmeldte efter 1/11 opfattes som gældende fra 1.januar året efter. 6. Revision af Code of conduct på web-site CC er gbc s og det forventes, at medlemmerne har orienteret sig herom forud for indmeldelsen. 7. Næste møde Ordinært bestyrelsesmøde den 3. marts 13:00-17:00 hos NCC Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup fastholdes indtil videre og holdes eventuelt, hvis informationsmødet i Odense evt. ikke bliver til noget. 8. Eventuelt Søren oplyste, at SBi er involveret i et afklarende projekt om bæredygtigheds cert. af områder. Der vil snarest blive givet opdateret viden herom til bestyrelsen. Generelforsamling 2011 Inge opfordres til at doodle min. 4 mulige datoer til bestyrelsen i uge 19-20, ej uge 21, Hjemmesiden: Christian oplyste om trafikken på hjemmesiden og orientere fremover om statistikken på best.-siden. For support overvejes en klippe-kort -ordning eller en ramme-aftale for 30-40 timer til opdat. af vores hjemmeside og andet, f.eks. som inspireret af rusland el. brochuren fra tjekkiet. Christian indhenter tilbud. Der efterlyses nye illustrationer og nye eksempler på bæredygtige byggeeksempler ala pakhuset til hjemmesiden. Der søges opdatering af GBC præsentationen inkl. en ny med hvad kan et dansk system tilføre, se artiklen fra Magasinet Ejendomme (evt. link fra vores hjemmeside til artiklen, hvis vi kan få lov)
Harpa får Str.gr.-login. Søren ori. om InnoBYG, der er et netværk for byggebranchens parter. Et af deres innovations-projekter er vedr. værktøjer til lca, databaser mv. Harpa leder dette projekt. SBi deltager. Ida har sammen med søren deltaget i første møde 3/2. Ida bemyndiges til at repr. dk-gbc i dette projekt. Der stræbes mod en fælles europæisk database. Ejerskab mv. er ikke afklaret, men formodentlig ikke attraktiv for gbc. TO DO : Forretningsorden Den af Lars kommenterede udgave forud for best. mødet i december vedlægges referatet og må gerne kommenteres forud for en sammen-skrivning, der samtænkes med bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer til den kommende generalforsamling. Oplæg til det fortsatte samarbejde med EBST Charlotte s tidligere forslag til samarbejds-struktur med EBST vedlægges referatet. Redaktøren skal sidde med i alle kriterie-grupper. Der søges en formaliseret aftale mellem Sbi og GBC om Harpa s rolle som redaktør. Søren laver time-budget til GBC for det indledende arbejde. GBC best. supplere kriterium-udvalget med Ida. EBST forventer cert.udvalget nedlagt efter næste møde. Oplæg til evt. fællesmøde med Bech-Bruun Bech Bruun-mødet er programsat og alle medlemmer inviteres. Omdrejningspunktet er de juridiske forhold og KPMG s Morten Jensen inviteres med. GBC er vært. Søges afholdt primo april. Forslag til reviderede vedtægter Alle melder evt. forslag til ændringer til Lars, der samler forslagene forud for en juridisk vurdering af alle forslagene til vedtægtsændringer. Mulige vedtægtsændringer drøftes på bestyrelses-mødet den 5. april. Medtages: - regler for udmeldelse - styregruppens funktion, rettigheder mv fastlægges Revision af Forretningsplan ikke drøftet Dato for møde mellem marketing- og kommunikationsudvalg Der efterspørges indlæg fra kommunikations-udvalget, f.eks. forslag til pressemedd.
Ida undersøger muligheder for en straks medd. der omtaler de kommende informationsmøder. 25. febr. og 3. marts. Der foreslås en revitalisering el. lukning af udvalgene efter generalforsamlingen;- gerne med tilbud om deltagelse til alle str.gr. medlemmer.