Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 16. august 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Da Folkeoplysningsudvalget ikke var beslutningsdygtigt i mødet, har de fraværende medlemmer efterfølgende godkendt udtalelsen vedr. budgetforslag 2012-2015 med tilhørende tilpasningsforslag (punkt 3). Thomas Lesly Rasmussen (KMB), Søren Hyldgaard (KMB), Jens Bruhn (KMB), Lisbeth Blomgren (Aftenskolerne), Bent Nielsen (Aftenskolerne), Jørn P. Madsen (Idrætten), Jan Gudnitz (Idrætten), Poul- Henrik Appelqvist (Spejderne), Luc de Visme (Kulturelle foreninger), Kurt Nielsen (Handicaprådet), Hanne Høeg (Seniorrådet), Randi Mondorf (Ungdomsskolebestyrelsen), Henrik Ægidius (Musikskolebestyrelsen) Birgit Hoé Knudsen, Bo Eriksen, Tove Melson
Dagsorden med vedtagelser 16.08.2011 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Indbydelse til konference om udformning af en kommunal folkeoplysningspolitik 6 3 Budgetforslag for 2012-2015 med tilhørende tilpasningsforslag - Udtalelse vedrørende Folkeoplysningsudvalgets område 9 2/11
Dagsorden med vedtagelser 16.08.2011 Bilagsoversigt Punkt nr. 1. Meddelelser 1. Indbydelse til VIP-arrangement for foreninger i forbindelse med VM i landevejscykling (116212/11) 2. Oplæg til tværkommunal idrætskonference den 12.11.2011 (115863/11) 3. Budgetforslag for 2012-2015 med tilhørende tilpasningsforslag - Udtalelse vedrørende Folkeoplysningsudvalgets område 1. Budgetforslag 2012-15 for KFUs område for drift - anlæg - nøgletal - takster (113391/11) 2. Tilpasningsforslag 2012-15 inden for KFUs ramme til nedbringelse af serviceudgifterne (113394/11) 3. Supplerende strukturelle tilpasningsforslag til budget 2012-15 (113395/11) 3/11
Dagsorden med vedtagelser 16.08.2011 1 Meddelelser 16.08.2011 Sagsnr. 10/50833 Resumé VIP-arrangement for foreninger den 23.-24.09.2011 Rudersdal Kommune lægger som bekendt asfalt til en af verdens største sportsbegivenheder den største på dansk grund nogen sinde. VM i landevejscykling kommer i dagene 23.-25.09.2011 til at foregå i Rudersdal Kommune. I forbindelse hermed har kommunen inviteret ledere, bestyrelser og instruktører i de frivillige foreninger til et VIP-arrangement enten den 23.09. eller 24.09.2011 som tak for de frivillige foreningers indsat i det daglige. Der bliver lavet et specielt VIPområde på pladsen foran Rudersdal Rådhus, hvor foreningsrepræsentanterne kan komme til at opleve Dame Junior og U 23 mænd om fredagen og Herre Junior og Dame Elite om lørdagen. Arrangementerne er tilrettelagt sådan, at det er muligt at tilmelde sig et formiddags- eller eftermiddagsarrangement. Indbydelsen vedlægges. Tværkommunal idrætskonference den 12.11.2011 Gentofte, Høje-Taastrup og Københavns Kommuner har taget initiativ til en tværkommunal idrætskonference for hovedstadsområdet. Konferencen var oprindeligt planlagt til foråret 2011, men på grund af andre konferencer (KL, Lokale- og Anlægsfonden m.fl.) blev konferencen udsat til efteråret 2011. Datoen for konferencen er nu fastsat til den 12.11.2011. Hver kommune kan deltage med 10 personer, som vælges blandt politikere, embedsmænd og personer fra store idrætsforeninger. Indtil nu har følgende kommuner ud over værtskommunerne tilmeldt sig: Albertslund, Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Herlev, Hørsholm, Køge, Rudersdal og Vallensbæk. Frederikssund og Hillerød deltager ikke i konferencen. Oplæg til den tværkommunale idrætskonference vedlægges. Endeligt program m.v. forventes udsendt inden udgangen af august måned. Bilag 1 Indbydelse til VIP-arrangement for foreninger i forbindelse med VM i landevejscykling 2 Oplæg til tværkommunal idrætskonference den 12.11.2011 4/11
Vedtagelse i Folkeoplysningsudvalget den 16.08.2011 I mødet omtalte kulturchefen programmet for Folkeoplysningsudvalgets besigtigelsestur til tennisklubberne den 30.08.2011. Programmet udsendes sammen med referatet fra nærværende møde. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET tager meddelelserne til efterretning. Søren Hyldgaard, Jens Bruhn, Jan Gudnitz, Poul-Henrik Appelqvist, Luc de Visme og Hanne Høeg deltog ikke i behandlingen af punktet. 5/11
Dagsorden med vedtagelser 16.08.2011 2 Indbydelse til konference om udformning af en kommunal folkeoplysningspolitik 16.08.2011 Sagsnr. 10/50833 Resumé Idrættens Fællesråd, Dansk Ungdoms Fællesråd, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Oplysningsforbundenes Fællesråd samt Fritid & Samfund indbyder til 6 regionale konferencer med emnet "Hvordan udformes en kommunal folkeoplysningspolitik?" Sagen forelægges for Folkeoplysningsudvalget med henblik på en afklaring af deltagerkreds samt eventuelt flytning af udvalgets september-møde. Sagsfremstilling Indbydelsen til konferencen "Hvordan udformes en kommunal folkeoplysningspolitik?" omfatter følgende emner: Målgruppe Medlemmer af folkeoplysningsudvalget eller tilsvarende udvalg, bestyrelsesmedlemmer i det frivillige foreningsliv, foreningsledere, aftenskoleleder samt andre med interesse i temaet. Formål Med den nyligt vedtagne revision af folkeoplysningsloven forpligtes alle kommuner til at udforme en folkeoplysningspolitik ( 34) og til at oprette et udvalg til at varetage opgaver under loven ( 35). Som følge heraf har de landsdækkende organisationer på folkeoplysningsområdet udformet en guide for at give inspiration til arbejdet i kommunerne med at udforme en folkeoplysningspolitik. Guiden beskriver det overordnede formål med en folkeoplysningspolitik og de seks områder, som ifølge loven skal være indeholdt i den. Under hvert punkt angives lovens krav, og der henvises til konkrete eksempler fra eksisterende politikker i kommunerne. På de regionale konferencer vil guiden blive fremlagt og diskuteret. Landsorganisationerne vil i forlængelse heraf give deres vurdering af andre væsentlige ændringer i loven. Indhold Gennemgang af kravene til en folkeoplysningspolitik samt bud på, hvordan en sådan kan udformes. Kommunerne er forpligtet til at nedsætte et udvalg med brugerrepræsentation. Hvordan kan dette udvalg / de eksisterende folkeoplysningsudvalg bidraget til 6/11
udviklingen af en folkeoplysningspolitik? Hvordan støtter landsorganisationerne udviklingen af en folkeoplysningspolitik? Landsorganisationernes syn på lovrevisionen, herunder indgåelse af partnerskaber, den nye udviklingspulje, nye regler for fleksible tilrettelæggelsesformer, nye muligheder for de selvorganiserede m.v. Form Oplæg og "summemøder". Indledere Repræsentanter fra Idrættens Fællesråd, Dansk Ungdoms Fællesråd, Dansk Folkeoplysnings Samråd og Fritid & Samfund. Tid og sted for de 6 regionale konferencer Tirsdag den 27.09.2011 kl. 17.00-21.00 DIF, Brøndby Fredag den 30.09.2011 kl. 09.00-13.00 DGI-huset, Århus Tirsdag den 04.10.2011 kl. 17.00-21.00 Vissenbjerg Storkro, Vissenbjerg Torsdag den kl. 10.00-14.00 Brundtland Golfcenter, Toftlund 06.10.2011 Mandag den kl. 10.00-14.00 Hotel Frederik d. II, Slagelse 10.10.2011 Torsdag den 13.10.2011 kl. 10.00-14.00 DGI-HUSET, Aalborg Pris Inkl. kaffe & te samt frokost/middag: 675 kr. Tilmelding Hurtigst muligt senest 3 uger før ønskede konferencedato. Kulturområdets bemærkninger Såfremt Folkeoplysningsudvalget ønsker at deltage i konferencen den 27.09.2011 i Brøndby, er det nødvendigt at flytte det planlagte udvalgsmøde samme dag. Kulturområdet vil sørge for samlet tilmelding. Indstilling Kulturområdet foreslår: a) At Folkeoplysningsudvalget deltager i konferencen den 27.09.2011 kl. 17.00-21.00 i Brøndby. b) At Folkeoplysningsudvalgets møde den 27.09.2011 flyttes til tirsdag den 04.10.2011 kl. 17.00. Vedtagelse i Folkeoplysningsudvalget den 16.08.2011 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET tiltræder Kulturområdets forslag a) b). 7/11
Udvalgets medlemmer bedes give besked til Kulturområdet senest den 26.08.2011, hvis de ønsker at deltage i konferencen den 27.09.2011. Søren Hyldgaard, Jens Bruhn, Jan Gudnitz, Poul-Henrik Appelqvist, Luc de Visme og Hanne Høeg deltog ikke i behandlingen af punktet. 8/11
Dagsorden med vedtagelser 16.08.2011 3 Budgetforslag for 2012-2015 med tilhørende tilpasningsforslag - Udtalelse vedrørende Folkeoplysningsudvalgets område 16.08.2011 Sagsnr. 11/16794 Resumé Ifølge 37, stk. 2, i folkeoplysningsloven har Folkeoplysningsudvalget udtaleret på såvel budgetforslag som forslag til ændringer i kommunens budget på folkeoplysningsområdet. Økonomiudvalget vedtog den 13.04.2011 budgetrammerne for driftsbudgettet 2012-2015. Kommunens servicerammer er i budgetperioden overskredet med i alt ca. 50 mio. kr. pr. år, og for at overholde servicerammerne vedtog Økonomiudvalget, at der skal gennemføres budgettilpasninger i budgetperioden svarende til overskridelsen af servicerammen. Kultur- og Fritidsudvalgets andel af tilpasningskravet til de budgetterede serviceudgifter udgør 3.041.000 kr. pr. år. Det fremgår af tidsplanen for budgetlægningen, skal høringsberettigede parter have afgivet deres udtalelse vedrørende budgetforslaget og tilpasningsforslagene senest den 20.08.2011. Sagen fremlægges for Folkeoplysningsudvalget med henblik på en eventuel udtalelse. Sagsfremstilling Folkeoplysningsudvalget har mulighed for at afgive udtalelse til såvel det generelle budgetforslag som til de fremlagte tilpasningsforslag til budgetforslaget for 2012-2015. Budgetforslaget vedlægges. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde fremgår af side 75-82. Budgettilpasningerne kan bl.a. omfatte: Effektivisering, afbureaukratisering eller digitalisering Strukturændringer Merindtægter Servicereduktion (herunder bortfald af tilbud) 9/11
Kultur- og Fritidsudvalget anmodede den 11.05.2011 om, at strukturændringer prioriteres i tilpasningsforslag, samt at udvalget får nogle valgmuligheder. Udvalget anmodede endvidere om tilpasningsforslag til: - Nærum, Holte og Vedbæk Bibliotek: Struktur/bemanding/samdrift/arkiv - Nærum Ungdomsgård (længen) - Anlæg af kunstgræs og afledt drift - Folkeoplysningens midler Kulturområdet har udarbejdet vedlagte (i papir til udvalgets medlemmer) forslag til budgettilpasninger. De udarbejdede budgettilpasningsforslag kan opgøres i følgende kategorier: Bilag Tilpasningsforslag nr. 3.1 Effektivisering, afbureaukratisering eller digitalisering Samlet årlig reduktion - 80.000 kr. 3.2-3.3 Strukturændringer - 2.400.000 kr. Merindtægter 3.4 Servicereduktion (herunder bortfald af tilbud) - 561.000 kr. Tilpasningsforslag i alt - 3.041.000 kr. I forbindelse med udarbejdelse af tilpasningsforslagene er også vurderet, om der er supplerende strukturforslag samt andre forslag, som vil være mulige at gennemføre. I den forbindelse er der foretaget en vurdering af, om der på tværs af udvalg og områder er mulighed for ændringer. Der er udarbejdet følgende supplerende tilpasningsforslag, der vedlægges (i papir til udvalgets medlemmer): Bilag nr. 8.4-8.6, 8.7 (1), 8.8 og 8.16 Forslag Samlet årlig reduktion fra 2012 Samlet årlig reduktion fra 2013 Supplerende strukturforslag samt andre forslag - 5.000.000 kr. - 18.236.000 kr. 8.7 (2) Yderligere - 392.000 kr. - 392.000 kr. Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt 2012-2015 viser for Kultur- og Fritidsudvalgets område følgende udgifter (se budgetforslaget side 82): 2012 2013 2014 2015 20.057.000 kr. 8.327.000 kr. 375.000 kr. 375.000 kr. Tdsplanen for behandling af budgetforslag og tilpasningsforslag er: 17.08.2011 Fagudvalgene genoptager eventuelt behandling af forvaltningens forslag til udmøntning af budgettilpasninger 10/11
20.08.2011 Frist for aflevering af høringssvar til budgetforslag 2012-2015 samt de udarbejdede tilpasningsforslag 24.08.2011 Økonomiudvalgets førstebehandling af budgetforslaget 31.08.2011 Kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgetforslaget 14.09.2011 Fagudvalgene behandler høringssvar samt indstilling til Økonomiudvalget om budgetforslaget inkl. tilpasningsforslag. 21.09.2011 Økonomiudvalget behandler høringssvar samt indstillinger fra fagudvalgene 12.10.2011 Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet for 2012 og overslagsårene 2013-2015 Bilag 1 Budgetforslag 2012-15 for KFUs område for drift - anlæg - nøgletal - takster 2 Tilpasningsforslag 2012-15 inden for KFUs ramme til nedbringelse af serviceudgifterne 3 Supplerende strukturelle tilpasningsforslag til budget 2012-15 Indstilling Kulturområdet foreslår, at Folkeoplysningsudvalget udtaler sig til budgetforslag 2012-2015 med tilhørende tilpasningsforslag. Vedtagelse i Folkeoplysningsudvalget den 16.08.2011 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET har ingen bemærkninger til tilpasningsforslag 3.1-3.3. Folkeoplysningsudvalget ser dog gerne, at tilpasningsforslag 3.4 bortfalder, idet det rammer tilskud til undervisning og tilbud generelt. Hvis tilpasningsforslaget gennemføres, ser Folkeoplysningsudvalget gerne beløbet delt, så 361.000 kr. alene vedrører voksenundervisningen, og de resterende 200.000 kr. finansieres inden for tilskud til voksenaktiviteter uden for folkeoplysningslovens område (Kulturpuljen). Såfremt det bliver aktuelt, ønsker Folkeoplysningsudvalget på et senere møde at fastlægge, hvor en eventuel tilpasning skal udmøntes. Søren Hyldgaard, Jens Bruhn, Jan Gudnitz, Poul-Henrik Appelqvist, Luc de Visme og Hanne Høeg deltog ikke i behandlingen af punktet. 11/11