åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro
Indholdsfortegnelse 001. Regnskab 2008 3 002. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2009 5 003. Budget 2010 6 004. Takster 7 005. Bruttorapport over solgte billetter 9 006. Reklamer på færgen 10 007. Skiltning af sejlplan 11 008. Skiltning af sejlplan, sommer- og vintertider 12 009. Personale og færgen 13 010. Orientering 14 2
Medlemmer Palle Jensen Kaj Wisti Lassen Niels Krebs Hansen Jens Peder Hedevang Gert R. Jepsen Jan D. Andersen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3
001. Regnskab 2008 Sagsnr.: 09/1716 Bilag: 57578/09Åben Påtegning og beretning 75945/09Åben Regnskab 2008 Der foreligger et foreløbigt regnskab for året 2008. Af regnskabet fremgår, at resultatet af den ordinære drift inkl. renteindtægter i 2008 udviser et underskud på 984.139. Årets samlede netto resultat udviser et underskud på kr. 1.372.040. - at regnskabet godkendes med forbehold for revisionens godkendelse. Beslutning i Færgebestyrelsen den 15-04-2009 Indstillingen godkendt. Gert R. Jepsen deltog ikke i behandlingen af punktet. ------------------- Regnskabet er nu revideret af revisionsfirmaet Ernst og Young og den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Siden 2007 er regnskabet for færgeriet aflagt efter et omkostningsbaseret regnskabsprincip, som nu også i vid udstrækning anvendes i de kommunale regnskaber. Det indebærer, at bl.a. afskrivninger på materielle anlægsaktiver indgår i resultatopgørelsen. I balancen indgår såvel de fysiske aktiver som den langfristede gæld. Moms- og afgiftsmellemregning med SKAT og øvrig mellemregning med Vesthimmerlands Kommune er optaget som særskilte poster i balancen. 4
At regnskabet godkendes. Administrationens indstilling godkendt. Indstillingen indstilles til godkendelse i byrådene. 5
002. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2009 Sagsnr.: 09/16905 Bilag: 71949/09Åben Driftsregnskab pr. 30. juni 2009 for færgen Der foreligger driftsregnskab pr. 30. juni 2009 hvoraf fremgår, at forbruget svarer til 47% af det budgetterede, men indtægterne andrager 37% af det budgetterede, hvilket forklares ved, at der har været mindre indtægter i juni måned end forventet og de største indtægter forventes i juli og august måned. - at driftsregnskabet tages til efterretning. Indstillingen godkendt. 6
003. Budget 2010 Sagsnr.: 09/17167 Bilag: Forvaltningen har udarbejdet forslag til budget 2010 med tilhørende bemærkninger. Forvaltningen vil gennemgå forslaget på mødet. - at budgetforslaget godkendes Med henvisning til regnskabet for 2008 og det forventede underskud i 2009 på ca. kr. 500.000 anmodes Skive Byråd og Vesthimmerlands Byråd om yderligere et årligt tilskud på kr. 200.000 fra hver kommune. Samtidig vil Færgebestyrelsen iværksætte takstændring fra 1. januar 2010, som forventes at indbringe yderligere ca. kr. 500.000 i indtægt. 7
004. Takster Sagsnr.: 08/15315 Bilag: Under henvisning til den økonomiske situation for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri foreligger der forslag til takstregulering. Forvaltningen vil gennemgå forslagene på mødet - at forslagene drøftes på mødet Beslutning i Færgebestyrelsen den 02-07-2009 Færgebestyrelsen følger situationen meget nøje og genoptager drøftelse på næste møde i august. Kaj Wisti Lassen og Niels Krebs Hansen deltog ikke i behandlingen af mødet. ------------------------ Genbehandling Forvaltningen har udarbejdet et forslag til takstregulering, indeholdende en lidt større takstregulering på returbilletterne - At forslaget drøftes 8
Forslag til takstændring blev drøftet og behandles igen på Færgebestyrelsens næste møde den 16. september 2009 kl. 18. 9
10 Vesthimmerlands Kommune, Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009
11 Vesthimmerlands Kommune, Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009
005. Bruttorapport over solgte billetter Sagsnr.: 07/14235 Bilag: 57452/09Åben Bruttorapport maj måned 2009 Der foreligger bruttorapport over solgte billetter til og med maj måned 2009. Forvaltningen vil gennemgå rapporten på mødet. - at bruttorapporten tages til efterretning. Indstillingen godkendt. 12
006. Reklamer på færgen Sagsnr.: 07/14242 Bilag: 59955/09Åben Redegørelse på reklameprojekt. Forvaltningen har anmodet konsulent Erik Boye Larsen om status på reklameprojektet på færgen. Projektmedarbejderen hos konsulentfirmaet har fremsendt en redegørelse, og ifølge den er der udsendt 300 400 salgsbreve til virksomheder, som efterfølgende er kontaktet, dog uden resultat af nye kontrakter. Lige nu ser det ikke for lyst ud, men projektmedarbejderen forventer, at efter sommerferien vil der blive gang i reklamesalget igen. - at projektet revurderes Indstillingen godkendt. 13
007. Skiltning af sejlplan Sagsnr.: 09/16649 Bilag: Jens Peter Hedevang har fremsendt anmodning om, at skiltning af afgangstider, ved færgelejerne, synliggøres noget bedre, jævnfør mail af 23. juni 2009. - at sagen drøftes Indstillingen godkendt. 14
008. Skiltning af sejlplan, sommer- og vintertider Sagsnr.: 09/20146 Bilag: Forvaltningen har udarbejdet forslag til bedre skiltning af afgangstider med en mere synlig tekst om, hvornår færgen sejler. Skilte, der evt. kan udskiftes med henholdsvis sommer- og vintertider. - at forslaget drøftes Forslag til skiltning godkendt. 15
009. Personale og færgen Sagsnr.: 07/9615 Bilag: Administrationen vil orientere nærmere på mødet om personalesituationen og færgen. - at orienteringen tages til efterretning. Indstillingen godkendt. 16
010. Orientering Sagsnr.: 08/1134 Bilag: Orientering omkring renholdelse af molen ved Sundsøre. - at orientering tages til efterretning. Indstillingen godkendt. 17
Underskrifter Palle Jensen Kaj Wisti Lassen Niels Krebs Hansen Jens Peder Hedevang Gert R. Jepsen Jan D. Andersen 18