A PROTOKOL DATO: SELSKAB: EMNE: 19. april 2017. Efß Elite A/S - CVR nr. 15619376. Ordinær generalforsamling i Carlsberg lounge på Blue Water Arena kl. 19.00. DELTAGERE: Bestyrelsen: Ole Juul Jørgensen Palle Guldager Kristensen Kristoffer Jarl Kristensen Søren Copsø Adm. direktør (konst.) Dan Mose Andersen Af den samlede nominelle selskabskapital på kr. 48.806.250 var nominelt kr. 29.932.250 repræsenteret, eller i alt 61,33%. Antal gyldige stemmer 119. 729.
Side 2 af 6 J.nr. 145920 DAGSORDEN: 1. Forelæggelse af årsrapport med årsberetning samt revisionspåtegning til godkendelse. 2. Beslutning om anvendelse af resultat i henhold til den godkendte årsrapport. 3. Behandling af indkomne forslag (ingen). 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisor. 6. Nyt fra EfB. 7. Eventuelt. Bestyrelsesformand Kristoffer Jarl Kristensen bød velkommen til årets ordinære generalforsamling, og oplyste, at bestyrelsen i henhold til vedtægtens pkt. 6. 7 havde udpeget advokat Mikael Hedager Würtz fra DAHL Advokatfirma som dirigent. Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslut ningsdygtig. Dirigenten redegjorde kort for dagsordenen og foreslog herefter, at pkt. 1 og 2 samlet blev fremlagt for generalforsamlingen. Ligeledes ville bestyrelsesformandens årsberetning indlede pkt. 1. Ad 1 og 2 - Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og beslutning om an vendelse af resultat i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsesformand Kristoffer Jarl Kristensen gennemgik ledelsesberetningen årsrapporten for 2016, derunder specielt: " at 2016 var et omstillingssår. " at EfB i 2016 præsterede et resultat før skat på - t.kr. 36.800, hvilket er utilfredsstillende, " at 2016 ikke i sportslig henseende var et acceptabelt år for EfB, " at gode transferindtægter realiseret i 2015/2016-sæsonen desværre ikke kunne opretholdes, " at EfB placeringsmæssigt i superligasæsonen 2016/17, har ligget under hvad man kunne forvente, og inden vinterpausen lå på en 12. plads, " at i pokalturneringen 2016/2017 røg EfB skuffende ud allerede i 3. runde og derfor ikke deltager i foråret 2017. Bestyrelsesformanden omtalte desuden bl.a.: Advokataktieselskabet DAHL, Esbjerg I Tlf. +45 88 91 90 00 I CVR 19245500
Side 3 af 6.Lnr. 145920., Ændringerne i bestyrelsen i sommeren 2016,., de personelle ændringer i den sportslige ledelse og direktion i regnskabsåret 2016,.. ansættelsen af Ted van Leuwen, " indførelsen af krav om øget professionalisme i hele organisationen, herunder vedrørende spillerfaciliteter, scoutingsystem, udviklingsaktiviteter, mentalitetsændringer hos spillere og personel, m.v. Bestyrelsesformanden rundede beretningen af med at påpege, at: " Fællesskabet skal føre EfB ud af krisen, " der skal ske en fortsat tilpasning af driften og tilførsel af midler til klubben ved bl.a. ekstern finansiering, " forudsætningen for forventningerne til næste års regnskab fortsat er, at EfB spiller ALKAsupert igaen, " at det uanset udfaldet af sæsonen fortsat vil være vigtig med kapitaltilførsler og udvisning af kritisk sans i forhold til eksterne investorer. Generalforsamlingen applauderede beretningen. Dan Mose Andersen foretog herefter en gennemgang af hovedpunkterne i årsrapporten, som var fremlagt til alle fremmødte. Direktøren omtalte bl.a.:.. Resultatopgørelsen, herunder årsagerne til det faldende resultat, inklusive omtale af at: " på trods af de utilfredsstillende sportslige resultater i 2016, så har EfB øget sponsorindtægterne,., EfB blev ramt af faldende TV-indtægter på grund af svigtende sportslige resultater,., EfB har i 2016 haft udgifter til omstrukturering,., EfB blev ramt særligt hårdt af tab på transfermarkedet. Dette førte til det utilfredsstillende resultat på - 38, 1 mio. kr. efter skat. På balancen førte særligt et fald i kontraktrettigheder og i de likvide beholdninger til en aktivmasse på ca. 33 mio. kr. Egenkapitalen, der udgjorde 36,2 mio. kr. reduceredes til ca. 3,3 mio. kr. forudsat, at generalforsamlingen tilsluttede sig resultatdisponeringen. Resultatdisponeringen blev kort præsenteret, hvor årets underskud blev overført til egenkapitalen, der i årets løb var forhøjet med ca. 3 mio. kr. som følge af en kapitalforhøjelse. Advokataktieselskabet DAHL, Esbjerg I Tlf. +45 88 91 90 00 I CVR 19245500
Side 4 af 6 J.nr. 145920 Der åbnedes for spørgsmål til formandsberetningen, godkendelsen af årsrapporten samt resultatdispone ringen. Kristoffer Jarl Kristensen og Dan Mose besvarede en række spørgsmål, omkring strategi, finansie ring, sammenhængen mellem budget og målsætning. Dirigenten konkluderede herefter:,. at årsrapporten 2016 med revisionspåtegning og ledelsesberetning blev enstemmigt godkendt, " at generalforsamlingen enstemmigt besluttede, at overføre resultatet som foreslået i årsrappor ten Ad 3 - Behandling af indkomne forslag. Der forelå ingen indkomne forslag til behandling. Ad 4 - Valg af medlemmer til bestyrelsen. Dirigenten oplyste, at 3 af bestyrelsens 4 medlemmer i henhold til vedtægtens pkt. 8 var på valg, idet bestyrelsens medlemmer vælges/udpeges for 1 år ad gangen. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede Allan Østergaard fra Viking Life-Saving Equipment A/S til bestyrelsen. Allan Østergaard præsenterede sig for forsamlingen. Dirigenten oplyste endvidere, at Søren Copsø var udpeget af Esbjerg forenede Boldklubber, som medlem af bestyrelsen, og at Søren Copsø i henhold til Samarbejdsaftalen, jfr. vedtægternes pkt. 8.1, ikke var på valg. Bestyrelsen foreslog genvalg af: " Palle Guldager Kristensen " Kristoffer Jarl Kristensen., Ole Juul Jørgensen Dirigenten forespurgte herefter generalforsamlingen, om der var andre forslag, hvilket ikke var tilfældet. Advokataktieselskabet DAHL, Esbjerg j Tlf. +45 88 91 90 00 I CVR 19245500
Side 5 af 6 J.nr. 145920 Dirigenten konstaterede herefter, at følgende blev valgt/udpeget til Efß Elite A/S' bestyrelse frem til næste ordinære generalforsamling: " Søren Copsø - udpeget af Esbjerg forenede Boldklubber. '" Palle Guldager Kristensen.., Allan Østergaard '" Kristoffer Jarl Kristensen. " Ole Juul Jørgensen. Ad 5 - Valg af revisor. Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Ernst & Young Revisionspartnerselskab som revisor. Ad 6 - Nyt fra EfB. Dan Mose fremlagde planer for fremtiden på tværs af organisationen. De mange flerfacetterede tiltag blev omtalt, herunder de nye tiltag fra 1. oktober 2016 frem til nu. Endvidere blev den normalitet, der kan ligge i store udsving i resultater omtalt. Lars Lungi tog herefter ordet. LL redegjorde for status på Superliga-truppen, staben omkring holdet og den sportslige situation. Lars Lungi og Dan Mose besvarede forsamlingens spørgsmål omkring de sportslige forhold, spilletidspunk ter og købs- og lejerettigheder. Ad 7 - Eventuelt. Der var spørgsmål til bl.a. spillernes mentale tilstand, den sportslige indsats, ungdomsindsatsen og kom mentarer med både kritik og ros til bestyrelsen og EfB's personale i det hele taget. Dirigenten takkede for god ro og orden, og overlod ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. Formanden takkede dirigenten for gennemførelsen af generalforsamlingen. Advokataktieselskabet DAHL, Esbjerg I Tlf. +45 33 91 90 OD I CVR 19245500
Side 6 af 6.i.nr. 145920 Generalforsamlingen hævet. Esbjerg, den 19. april 2017 Som dirigent: Mikael Hedager advokat Advokataktieselskabet DAHL, Esbjerg I Tlf. +45 88 91 90 00 I CVR 19245500