TIL BEBOERNE I AFDELING 17

TIL BEBOERNE I AFDELING 17 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse 2015-2034 Årsregnskab Forslag 1. september 2015

Dato 1. september 2015 Afdeling 17 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Der er spisning kl. 18.00 for tilmeldte. Dagsorden: i Bowl n Fun, Skanderborgvej 226 i Viby mandag den 14. september 2015 kl. 19:00 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 3. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde 4. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for 2016 5. Indkomne forslag a. Udskiftning vinduer b. Isolering gavle, facader og omfugning c. Kursusudvalg d. Regler for grill e. Græs-slåning 6. Valg a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Dan Hjorth Hansen, Dorthe Nielsen og Morten Pedersen) b. Valg af suppleant(er) 7. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 17 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.

Budget 2016 hovedlinjer Afdeling 17 Kongsvang Hvad er budget 2016? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2016. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2016. Huslejen stiger med 1,5% i 2016 Din husleje stiger med 1,5% fra 1. januar 2016. Eksempler på fremtidig husleje (budgettet som foreslået) Afd Boligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 1-rumsbolig (36 m2) 3.269 kr. 3.318 kr. 49 kr. 2-rumsbolig (67 m2) 4.555 kr. 4.623 kr. 68 kr. 3-rumsbolig (83 m2) 5.236 kr. 5.315 kr. 79 kr. 4-rumsbolig (93 m2) 5.663 kr. 5.748 kr. 85 kr. Bemærk, at der kun er tale om eksempler. De kan afvige fra din husleje også i samme boligstørrelse. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag. Du skal særligt være opmærksom på, om der står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der optages et lån, der medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2016 henlægger afdelingen 215 kr. pr. kvadratmeter. I alt var der ved udgangen af 2014 henlagt 320 kr. pr. kvadratmeter i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.

Udgifter 2016 Budget 2016 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Ændring (betyd.) Almindelig vedligeholdelse 371.627 420.000 405.000-4% Ejendomsfunktionær og renholdelse 1.244.089 1.242.000 1.270.000 +2% Drift af fællesvaskeri 219.245 260.000 240.000-8% Drift af fællesfaciliteter 722 7.000 5.000 Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 102.219 110.400 109.000 El og varme 225.927 216.000 233.000 +8% Vandafgift 110.000 115.000 125.000 Renovation m.m. 178.904 185.000 175.000 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 2.240.000 2.525.000 2.784.000 +10% Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning 150.000 150.000 150.000 Henlæggelse til tab ved fraflytning 36.000 50.000 57.000 Andre udgifter 31.059 1.515 1.500 Ydelse på forbedringslån 2.827.149 2.725.264 2.531.077-7% Landsbyggefond, dispositionsfond og arbejdskapital 302.732 302.732 302.732 A- og G-indskud 885.709 901.000 912.000 +1% Administrationsbidrag 718.888 718.888 718.888 Ejendomsskatter 442.290 469.000 500.000 +7% Forsikringer 104.246 110.000 120.000 Overført til resultatkonto 245.195 - - Tab ved fraflytninger 19.404 - - I alt 10.455.405 10.508.799 10.639.197 +1% Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Husleje 10.044.558 10.236.127 10.222.152 Renter 224.705 91.000 63.000 Afvikling af overskud m.v. 173.662 178.672 197.936 Andre indtægter 12.480 3.000 4.000 I alt 10.455.404 10.508.799 10.487.088 Ændring (betyd.) Da udgifterne er større end indtægterne, er det som anført ovenfor nødvendigt at hæve huslejen med 1,5%. Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 12% 28% 4% 1% 2% 7% 24% 22% Du kan få det fulde budget for afdeling 17 Kongsvang på mv@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 06. Det kan også findes på www.bk-aarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 17 2 af 2

Vedligeholdelsesopgaver i 2016 Afdeling 17 Kongsvang Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2016. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Afløbssystem (samlet) Afløb rep og udskiftning * 70.000 Afløbssystem (samlet) Afløb - rottesikring serviceaftale * 70.000 Borde og bænke havemøbler * 25.000 Legepladsudstyr Legeplads Inspektion og vedligeh. * 39.000 Buske Beskæring af træer 40.000 Buske Beplantning 40.000 Altan Altan Maling og værn 800.000 Dør Dørlukkere * 20.000 Dør Entredøre rep. * 20.000 Gulv Flyttelejligheder gulve slibnig / lak * 100.000 Gulv køkkengulve * 60.000 Overflader Flyttelejligheder maling af træværk m.v. * 200.000 Overflader Skimmelsager * 25.000 Tagkonstruktion Tag maling af stern 80.000 Trappe Trapper R. + gelænder Ma. 30.000 Trappe Rep. udendørs trapper * 20.000 Vindue Udskiftning vinduer og kld. vinduer (AM) 11.600.000 Vindue Rep af vinduer * 30.000 Væg Rep. af murværk vindues overliggere * 350.000 Væg Isolering af gavle og facader (forslag til AM) 700.000 Ydervæg Fundamenter 80.000 Ydervæg Facader om fugning Uffesvej 1-21 (forslag til AM) 3.762.500 Ydervæg fundamenter maling 75.000 Ydervæg Værn og gelændere maling 50.000 Opsamling Sanitet Rep/udskiftning * 10.000 Opsamling Motorventiler * 14.000 Røranlæg Rep. udskiftning løbende * 6.000 Belysningsanlæg Udv. belysning årlig kontrol og vedligeh. * 3.000 Elforsyningsanlæg (samlet) El renovering * 60.000 Vandsystem (samlet) Div. rør, fittings, ventiler m.v. løbende * 10.000 Vandsystem (samlet) Term. BV-ventiler * 2.000 Varmeanlæg (samlet) Energimålere og CTS R. * 9.000 Varmeanlæg (samlet) CTS opdatering * 15.000 Vaskemaskiner Vaskemaskiner udskiftning 90.000 Vaskemaskiner Strygeruller 70.000 Ventilationsanlæg (samlet) Ventilation - løbende rep. * 10.000 Ventilationsanlæg (samlet) Service + filterskift af ventilationsanlæg * 70.000 Ventilationsanlæg (samlet) Ventilationsanlæg rensning af kanaler 131.200 Ventilationsanlæg (samlet) ventilationsanl - motor ventiler til varmeflader 90.000 Hårde hvidevarer løbende udskiftning * 80.000 Køkkeninventar Køkken bordplader m.v. * 50.000 Køkkeninventar Opvaskemaskine 30.000 Maskiner og maskinanlæg Andre maskiner * 10.000 Ukrudtsbrænder Ukrudtsbrænder til Hako traktor 31.000 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 19.077.700 Optagelse af lån : Se forslag vinduer, isolering og gavle 12.000.000 Tilskud 3.200.000 Budgetteret henlæggelse 2.784.000 Henlæggelser først på året 4.375.479 Henlæggelser sidst på året 3.281.779 Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 17 Kongsvang er vedlagt til orientering.

Budget 2016 vedligeholdelsesplan Afdeling 17 Kongsvang Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2016. Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt 30.900.000 kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Organisationsbestyrelsen i Boligkontoret Århus har givet tilsagn om et tilskud på op til 3.200.000 kr. til afdelingen. Bygningsdel Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Belægninger Belægning areal langs Rosenvangsalle 250.000 250.000 Belægninger Belægning Uffesvej Lige nr 75.000 75.000 Belægninger Belægning på vendeplads 50.000 50.000 Belægninger Belægning grenplads 45.000 45.000 Afløbssystem (samlet) Afløb rep og udskiftning 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 700.000 1.400.000 Afløbssystem (samlet) Renovering og separering af kloak 12.000.000 12.000.000 Afløbssystem (samlet) Afløb - rottesikring serviceaftale 12.000 70.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 120.000 298.000 Vej- og pladsbelysningsanlæg Udev. belysning 300.000 300.000 Borde og bænke havemøbler 10.000 25.000 25.000 25.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 245.000 Borde og bænke Cykelstativer 5.000 5.000 10.000 20.000 Legepladsudstyr Håndboldmål 9.000 9.000 9.000 27.000 Legepladsudstyr Legeplads Inspektion og vedligeh. 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 390.000 780.000 Legepladsudstyr Vippedyr 20.000 20.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Affaldsskure- maling 35.000 35.000 70.000 140.000 Buske Beplantning 25.000 25.000 Buske Beskæring af træer 40.000 40.000 80.000 160.000 Buske Beplantning 40.000 40.000 Altan Altan Maling og værn 800.000 800.000 1.600.000 3.200.000 Altan Renovering af altaner 4.900.000 4.900.000 Dør Dørlukkere 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 400.000 Dør Gadedøre afrens+ lakering 96.000 96.000 192.000 384.000 Dør Ma. udv. kælderdøre 60.000 60.000 120.000 Dør Døre indvendige 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 850.000 Dør Entredøre 1.312.000 1.312.000 Dør Entredøre rep. 20.000 20.000 20.000 60.000 Indvendig dør fællesarealer Nye pulterum 984.000 984.000 Gulv Flyttelejligheder gulve slibnig / lak 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 800.000 Gulv køkkengulve 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.000 1.200.000 Gulv Slibning / lak 70.000 70.000 Gulv Slidlag garage 20.000 20.000 Gulv fællesarealer Klinker vaskerier 35.000 35.000 Overflader Flyttelejligheder maling af træværk m.v. 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.000.000 4.000.000 Overflader Skimmelsager 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Trappeopgange renovering 1.200.000 1.200.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Kld.gange Ma. 80.000 80.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Selskabslokale - maling,ny belysning m.m 50.000 50.000 100.000 200.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer tørrerum maling m.v 30.000 30.000 60.000 120.000 Port Garageporte rep/maling 60.000 120.000 180.000 Port Garageporte udskifte 300.000 300.000 Tagkonstruktion Tagrum - efterisolering, gangbro 1.200.000 1.200.000 Tagkonstruktion Zink på karnap v. butikker Maling 30.000 30.000 60.000 120.000 Tagkonstruktion Ny tagbelægning 3.500.000 3.500.000 Tagkonstruktion Nyt tagpap på garager 300.000 300.000 Tagkonstruktion Ny tagbeklædning hårdt tag 10.900.000 10.900.000 Tagkonstruktion Tagrum - gangbroer og loftslemme 300.000 300.000 Tagkonstruktion Tag maling af stern 80.000 80.000 160.000 320.000 Trappe Trapper R. + gelænder Ma. 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 300.000 Trappe Rep. udendørs trapper 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 Trappe Etablering af værn kældertrapper 35.000 35.000 Vindue Udskiftning vinduer og kld. vinduer (AM) 11.600.000 11.600.000 Vindue Butiksfacader 30.000 30.000 60.000 120.000 Vindue Vinduer Elastiske fuger udskift. 100.000 100.000 Boligkontoret Århus afdeling 17

Vindue Rep af vinduer 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 Væg Renovering af fællesrum + vælfærdsrum 600.000 600.000 1.200.000 Væg Rep. af murværk vindues overliggere 50.000 350.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 650.000 Væg Isolering af gavle og facader (forslag til AM) 700.000 700.000 Væg Garagebygning Nedbrydning Belægning 150.000 150.000 Ydervæg Fundamenter 80.000 80.000 160.000 320.000 Ydervæg Facader om fugning Uffesvej 1-21 (forslag til AM) 3.762.500 3.762.500 Ydervæg Revne i garagevæg 50.000 50.000 Ydervæg Rådgivning 70.000 70.000 Ydervæg Velfærdsrum (vurderet overslag) 55.000 55.000 110.000 Ydervæg fundamenter maling 75.000 75.000 150.000 300.000 Ydervæg Værn og gelændere maling 50.000 50.000 100.000 200.000 Opsamling Sanitet Rep/udskiftning 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Opsamling Faldstammer Rep/udskiftning m.v. 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 200.000 Opsamling Motorventiler 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 140.000 280.000 Røranlæg Rep. udskiftning løbende 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 120.000 Belysningsanlæg Trappelys 200.000 200.000 200.000 600.000 Belysningsanlæg Nye lamper i opgange 120.000 120.000 Belysningsanlæg Udv. belysning årlig kontrol og vedligeh. 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 60.000 Belysningsanlæg HPFI afbr. 40.000 40.000 80.000 Belysningsanlæg Udvendig belysning udsk. 10.000 10.000 Elforsyningsanlæg (samlet) El renovering 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.000 1.200.000 Kommunikationsanlæg (samlet) Dørtelefonanlæg 656.000 656.000 1.312.000 Målerarrangement Vandmålere 200.000 400.000 600.000 Vandsystem (samlet) Veksler til varmt vand 250.000 250.000 Vandsystem (samlet) Div. rør, fittings, ventiler m.v. løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Vandsystem (samlet) blødtvandsanlæg vaskerier udskiftning 60.000 60.000 120.000 Vandsystem (samlet) Mag.vandbeh. løbende rensning 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 20.000 Vandsystem (samlet) Cirkulationspumpe 12.000 12.000 24.000 Vandsystem (samlet) Cirkulationspumpe 30.000 30.000 60.000 Vandsystem (samlet) Term. BV-ventiler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 40.000 Målerarrangement Energimålere - udskiftning 260.000 260.000 520.000 Varmeproduktionsanlæg Pakninger udskiftes 70.000 70.000 140.000 280.000 Røranlæg termostatventiler 15.000 135.000 150.000 Varmeanlæg (samlet) 2 stk mikrobobleaflufter 35.000 35.000 Varmeanlæg (samlet) Ekspanstionsbeh. cirkulationsp. 60.000 60.000 120.000 Varmeanlæg (samlet) Energimålere og CTS R. 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 90.000 180.000 Varmeanlæg (samlet) Motorventil - udskiftning 48.000 48.000 96.000 Varmeanlæg (samlet) CTS batterisk. 2.000 2.000 4.000 8.000 Varmeanlæg (samlet) CTS opdatering 35.000 35.000 70.000 140.000 Varmeanlæg (samlet) CTS opdatering 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 300.000 Varmeanlæg (samlet) Udskiftning af varmesystem 1 års gennemgang og 5 års gennemg 30.000 30.000 Varmeanlæg (samlet) Varmepumpe garage 30.000 30.000 Vaskemaskiner Vaskemaskiner udskiftning 90.000 90.000 90.000 360.000 630.000 Vaskemaskiner Tørretumbler udskiftning 50.000 50.000 50.000 150.000 300.000 Vaskemaskiner Strygeruller 70.000 70.000 70.000 210.000 Ventilationsanlæg (samlet) Ventilation - løbende rep. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Ventilationsanlæg (samlet) Ventilatiomssystem Service + filterskift 30.000 30.000 30.000 60.000 150.000 Ventilationsanlæg (samlet) Service + filterskift af ventilationsanlæg 50.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 700.000 1.380.000 Ventilationsanlæg (samlet) Rådgivning 1 0g 5 år gennemgang 30.000 20.000 50.000 Ventilationsanlæg (samlet) Ventilationsanlæg rensning af kanaler 131.200 131.200 262.400 524.800 Ventilationsanlæg (samlet) ventilationsanl - motor ventiler til varmeflader 90.000 90.000 180.000 Badeværelse inventar Renovering af badeværelser 14.000.000 14.000.000 Brandslukkere Brandarlarmer 30.000 30.000 60.000 120.000 Hårde hvidevarer løbende udskiftning 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 800.000 1.600.000 Køkkeninventar Køkken bordplader m.v. 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 1.000.000 Køkkeninventar Lak kantlister køkkenborde 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 150.000 300.000 Køkkeninventar Opvaskemaskine 30.000 30.000 30.000 90.000 Køkkeninventar Beboerlok. køkken komfur 120.000 120.000 240.000 Køkkeninventar Ny køkken - selskabslokale incl væg fjerenes 130.000 130.000 Maskiner og maskinanlæg Andre maskiner 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Maskiner og maskinanlæg Jordfræser 8.000 8.000 8.000 16.000 40.000 Maskiner og maskinanlæg Saltspreder 18.000 18.000 36.000 Maskiner og maskinanlæg Anhænger / fejemaskine 50.000 50.000 100.000 Maskiner og maskinanlæg Græsklipper 86.000 86.000 172.000 344.000 Boligkontoret Århus afdeling 17

Maskiner og maskinanlæg Græsklipper 10.000 10.000 20.000 Maskiner og maskinanlæg Ukrudsbr. 22.000 22.000 44.000 Maskiner og maskinanlæg multimaskine med fejesugeanlæg 500.000 500.000 1.000.000 Ukrudtsbrænder Ukrudtsbrænder til Hako traktor 31.000 31.000 Total 2.295.000 19.077.700 5.270.000 1.775.000 1.388.000 14.521.000 2.711.200 1.151.000 1.187.000 8.126.000 45.720.400 103.222.300 Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Planlagt vedligeholdelse 2.295.000 19.077.700 5.270.000 1.775.000 1.388.000 14.521.000 2.711.200 1.151.000 1.187.000 8.126.000 45.720.400 103.222.300 Optagelse af lån 12.000.000 2.300.000 7.700.000 8.900.000 30.900.000 Tilskud 3.200.000 3.200.000 Budgetteret henlæggelse 2.525.000 2.784.000 3.043.000 3.302.000 3.561.000 3.561.000 3.561.000 3.561.000 3.561.000 3.561.000 35.610.000 68.630.000 Henlæggelser sidst på året 4.375.479 3.281.779 3.354.779 4.881.779 7.054.779 3.794.779 4.644.579 7.054.579 9.428.579 4.863.579 3.653.179 3.653.179 Lån i 2016 : Indkomne forslag vinduer, isolering og om fugning 25.000.000 20.000.000 Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Tilskud Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Boligkontoret Århus afdeling 17

Regnskab 2014 Afdeling 17 Kongsvang Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2014 2014 2015 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 302.732 302.732 302.732 Vand- og vandafledningsafgifter 110.000 110.000 115.000 Renovation 178.904 205.000 185.000 Afdelingens energiforbrug 225.927 228.000 216.000 Administrationsbidrag 718.888 718.888 718.888 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 13.528 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 1.432.246 1.446.203 1.480.000 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.665.965 2.721.619 2.714.888 Ejendomsfunktionær og renholdelse 1.204.312 1.176.000 1.209.000 Almindelig vedligeholdelse 371.627 370.000 420.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 5.511.758 7.329.000 2.180.000 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -5.511.758-7.329.000-2.180.000 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 139.275 0 0 Istandsættelse dækket af henlæggelser -139.275 0 0 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 219.967 262.000 267.000 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 142.196 137.587 144.715 Variable udgifter i alt 1.938.101 1.945.587 2.040.715 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 2.426.000 2.426.000 2.725.000 Samlede ordinære udgifter 7.332.798 7.395.938 7.783.335 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 2.858.008 2.911.980 2.725.464 Tab ved lejeledighed m.v. 97 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden -97 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 55.404 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser -36.000 0 0 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ekstraordinære udgifter 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 2.877.412 2.911.980 2.725.464 Udgifter i alt 10.210.210 10.307.918 10.508.799 Årets overskud overført til resultatkonto 245.195 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 10.455.404 10.307.918 10.508.799 Indtægter Leje 10.044.558 10.046.078 10.236.127 Renter 224.705 105.000 91.000 Drift af fællesfaciliteter 4.650 4.000 3.000 Overført fra resultatkonto 173.662 152.840 178.672 Andre ordinære indtægter 1.126 0 0 Ordinære indtægter i alt 10.448.700 10.307.918 10.508.799 Tilskud og driftsstøtte 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 6.704 0 0 Indtægter i alt 10.455.404 10.307.918 10.508.799 Årets underskud overført til resultatkonto 0 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 10.455.404 10.307.918 10.508.799

Regnskab 2014 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2014 2013 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 41.529.068 47.138.122 Omsætningsaktiver i alt 7.055.416 5.260.006 Aktiver i alt 48.584.484 52.398.128 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 4.145.479 7.417.237 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 161.793 151.068 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 0 0 Øvrige henlæggelser 76.270 76.270 Resultatkonto 545.082 473.549 Langfristet gæld i alt 42.195.034 42.795.503 Kortfristet gæld i alt 1.460.825 1.484.501 Passiver i alt 48.584.484 52.398.128 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.

Viby, den 10/8 2015 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 17 Udskiftning af vinduer Vinduerne er næsten 40 år gamle og trænger kraftigt til udskiftning. De er ikke tæt mere og det er vanskelig at vedligeholde vinduerne. Afdelingen har i dag plastvinduer. Vi foreslår træ/alu vinduer, træ indvendig og alu udvendig af hensyn til fremtidig vedligeholdelse. De samlede udgifter er vurderet til 11.600.000 kr. Afdelingen kan få et tilskud fra trækningsretten på 2.000.000 kr. Der optages et realkreditlån med en løbetid på 30 år. Det vil medføre en lejeforhøjelse på max. 5,5 % som træder i kraft når arbejdet er afsluttet og lån er hjemtaget. Det betyder en forhøjelse på ca. 182 kr. pr. måned for en 1 rums bolig på 36 m 2, ca. 254 kr. for en 2 rums på 67 m 2, ca. 292 kr. for en 3 rums på 83 m 2 og ca. 316 kr. for en 4 rums på 93 m 2. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Viby, den 10/8 2015 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 17 Isolering af gavle og facader samt omfugning Afdelingsbestyrelsen foreslår der indblæses isolering i gavle og facader på de lave blokke, Uffesvej 1-21 samt i gavle og facader ved 2. sal i de øvrige blokke samt om fugning af Uffesvej 1-21. Det vil blive meget dyrt hvis alle blokke skulle om fuges. Det er vurderingen at behovet er størst for Uffesvej 1-21. De samlede udgifter er vurderet til knap 4,5 mio. kr. og afdelingen får et tilskud kan få et tilskud fra på 1.200.000. Det optages et realkreditlån med en løbetid på 30 år. Det vil medføre en forhøjelse på max. 2,00 % som træder i kraft når arbejdet er afsluttet og lånet udbetales. Forhøjelsen for en 1 rums bolig på 36 m 2 er ca. 83 kr., ca. 116 kr. for en 2 rums på 67 m 2, ca. 133 kr. for en 3 rums på 83 m 2 og ca. 144 kr. for en 4 rums på 93 m 2. Det vil teoretisk være muligt at spare op til ca. 66.000 kr. i varme pr. år ved isolering af gavle og facader, i praksis formentlig lidt mindre. Udgiften skønnes til ca. 800.000 kr. Venlig hilsen Boligkontoret Århus Carl Danielsen administrationschef

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 17 13. august 2015 Jeg foreslår, at vi nedsætter et kursus- og aktivitetsudvalg i afdelingen på 5 personer. Udvalget skal sørge for at finde, arrangere og afvikle fortrinsvis gratis kurser og andre fælles aktiviteter for afdelingens beboere. Der findes nemlig flere gratis tilbud, som vi med fordel kan benytte os af. Vi kan både få noget ud af det som enkeltpersoner, men flere af kurserne vil også gavne fællesskabet. Hvis der er opbakning til forslaget stiller jeg selv op til udvalget. Eksempler Robust Borger-kursus, som udbydes af Beredskabsforbundet og varer 2 x 3 timer. Hvis man er en gruppe på mellem 8 og 20 deltagere, kan man angiveligt få kurset afholdt på et tidspunkt og sted, som passer os. Kurset er gratis. Kurset har til formål at forhindre og forebygge at ulykker sker, samt styrke den almindelige borgers robusthed overfor f.eks. voldsomt vejr, brand, osv. Jeg tror derfor også, at det kan komme boligafdelingen til gavn, såfremt en større eller mindre gruppe beboere ved, hvordan man bedst reagerer på pludseligt opståede trusler og hændelser. Se evt: http://beredskab.dk/robustborger/#.vct-uvntmko Førstehjælpskurser, som TrygFonden / Dansk Folkehjælp undertiden tilbyder og som også er gratis. Andre aktiviteter som loppemarkedsdag, forskellige spil, IT-hjælp. Aktiviteter, som kan afholdes i vores fælleslokaler. Mange venlige hilsener Henrik Lykkeberg Rosenvangs Allé 10 st. tv. 8260 Viby J. hlyk@mailme.dk

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 17 18. august 2015 Forslag om indskærpede regler i husordenen for brug af grill / åben ild på altanerne Da vi bor tæt sammen i etageejendomme og har relativt små altaner, vil vi foreslå, at reglerne for brug af grill og åben ild bliver indskærpet, således at risikoen for brand minimeres. P.t. står der blot i husordenen, side 3, at brug af grill bør foregå under hensyntagen til de øvrige beboere, hvilket vi synes er utilstrækkeligt. Vi mener især, at det bør indskærpes i husordenen: At grill på altanen bør holdes under opsyn både under og efter brug. At beboerne har vand eller et andet slukningsmiddel stående parat på/lige ved altangrillen. At man så vidt muligt anvender grill i haven/på fællesarealerne, dvs. væk fra bygningerne. At grillen placeres på et fast, ikke-brændbart underlag og væk fra vinduer/vægge (mulig risiko for antændelse gennem strålingsvarme) At man er opmærksom på andre brandbare genstande på altanen, når grillen anvendes, f.eks. havemøbler, boligtekstiler, osv. Århus Brandvæsen har lavet en hjemmeside med råd om brug af grill, som med fordel kan opsættes i opgangene, når grillsæsonen igen går i gang: https://www.aarhusbrandvaesen.dk/grill.asp Forslagsstillere: Dorthe Ottzen & Henrik Lykkeberg Rosenvangs Allé 10 st tv 8260 Viby J.

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 17 27. august 2015 Mit forslag er, at der kun bliver slået græs en gang eller to om måneden, samt at man begrænser brugen af larmende maskiner i området. Det larmer, forurener og det giver en højere husleje for os, og det er urimeligt. Begrundelse Jeg er utilfreds med de beslutninger der er truffet omkring vedligeholdelse af fællesarealer. Vi får hvert år ødelagt vores sommerferie af konstant støj fra maskiner. Det starter mellem 7 og 8 om morgenen og det er et helvede at være i lejligheden. Jeg har snakket med Carsten Ryom hos Aarhus teknik og miljø afdeling, og han siger at det er urimeligt, at vi skal leve i det støjhelvede. Han forstår ikke jeres beslutning om, at der bliver slået græs 1-2 gange om ugen, når det hos andre boligforeninger kun er 1 gang om måneden. Det udsætter beboerne for unødigt støj, det forurener og slider unødigt på græsset. Samtidigt er det os beboere der betaler. Det er dybt urimeligt. Der er blevet slået græs både i går og i dag denne uge. Venligst Jasmine S Frederiksen Uffesvej 12 st. th, 8260 Viby J