TIL BEBOERNE I AFDELING 29 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse 2015-2034 Årsregnskab Forslag 11. september 2015
Dato 10. september 2015 Afdeling 29 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Husk spisning for tilmeldte kl. 18.00 Dagsorden: i Beboerhuset, Kalmargade torsdag den 24. september 2015 kl. 19:00 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 3. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde 4. Cafeen beretning og debat om cafeens fremtid 5. Orientering fra de boligsociale medarbejdere 6. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for 2016 7. Indkomne forslag a. Tv/internet aftale b. Nedgravede containere c. Vaskekælderene d. Borde og bænke e. Fældning af træ f. Cafeen g. Afstemning om nedtagning af opstillede faste skabe på værelser (ingen bilag) 8. Valg a. Valg af formand for to år (på valg er Eva Schriver Madsen) b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Else Vang og Line Vernerfelt) c. Valg af suppleant(er) d. Valg af nye medlemmer til aktivitetsudvalg e. Evt. valg af 4 medlemmer til driftsudvalget 9. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen
Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 29 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.
Budget 2016 hovedlinjer Afdeling 29 Kalmargade Hvad er budget 2016? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2016. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2016. Huslejen stiger med 1 kr. pr. m2 i 2016 Selve din husleje stiger ikke fra 1. januar 2016. Dog opkræves i 2016 yderligere 1 kr. pr. m2 pr. år til frikøb fra afdelingens hjemfaldsklausul til Aarhus Kommune, så der i 2016 i alt opkræves 4,17 kr. pr. m2. Eksempler på fremtidig husleje (budgettet som foreslået) Afd Boligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 1-rumsbolig (33 m2) 1.835 kr. 1.835 kr. 0 kr. 2-rumsbolig (56 m2) 3.803 kr. 3.803 kr. 0 kr. 3-rumsbolig (100 m2) 6.084 kr. 6.084 kr. 0 kr. 4-rumsbolig (114 m2) 6.784 kr. 6.784 kr. 0 kr. Udover opkræves i hele 2016 i alt 4,17 kr. pr. m2 pr. år vedr. frikøb af hjemfaldsklausulen. Bemærk, at der kun er tale om eksempler. De kan afvige fra din husleje også i samme boligstørrelse. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag. Du skal særligt være opmærksom på, om der står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der optages et lån, der medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2016 henlægger afdelingen 241 kr. pr. kvadratmeter. I alt var der ved udgangen af 2014 henlagt 325 kr. pr. kvadratmeter i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.
Udgifter 2016 Budget 2016 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Almindelig vedligeholdelse 680.566 310.000 360.000 Ejendomsfunktionær og renholdelse 1.684.969 1.820.600 1.830.600 Ændring (betyd.) Drift af fællesvaskeri 579.132 300.000 400.000 +33% Drift af fællesfaciliteter 183.179 175.000 175.000 Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 209.278 200.777 178.480 El og varme 471.437 605.000 515.000-15% Renovation m.m. 366.744 380.000 352.228 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 4.200.000 4.400.000 5.068.000 +15% Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning 400.000 300.000 200.000 Henlæggelse til tab ved fraflytning - 50.000 80.000 Andre udgifter 4.097 14.113 12.840 Ydelser på prioritetslån 3.982.713 3.922.924 3.695.000-6% Ydelse på forbedringslån 874.901 829.595 829.595 Ydelse på byggeskadelån 1.300.428 1.336.000 668.000-50% Ydelse på hjemfaldslån 1.145.089 1.115.280 1.114.435 Landsbyggefond, dispositionsfond og arbejdskapital 1.094.533 1.412.060 1.589.561 +13% Administrationsbidrag 1.072.536 1.072.536 1.072.536 Ejendomsskatter 809.926 866.620 913.468 +5% Forsikringer 201.526 230.368 215.358 Overført til resultatkonto 1.258.252 - - I alt 20.519.306 19.340.873 19.270.101 Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Husleje 16.396.094 16.755.878 16.754.496 Renter 262.066 135.000 125.000 Ændring (betyd.) Afvikling af overskud m.v. 655.903 478.115 722.791 +51% Tilskud fra boligorganisationen 1.915.484 1.951.880 1.626.798-17% Andre indtægter 1.289.759 20.000 20.000 I alt 20.519.306 19.340.873 19.249.085 Beløbet til frikøb af hjemfaldsklausulen stiger med 1 kr. pr. m 2 pr. år til 4,17 kr. Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 2% 1% 3% 9% 33% 28% 19% 5% Du kan få det fulde budget for afdeling 29 Kalmargade på mv@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 06. Det kan også findes på www.bk-aarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 29 2 af 2
Vedligeholdelsesopgaver i 2016 Afdeling 29 Kalmargade Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2016. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Belægninger Rep/vedligehold stianlæg/asfalt * 12.000 Støttemure Rep. udskift støttemur i gavl ved nr. 55 40.000 Støttemure Rep. støttemur mellem opg. 33 og 39 40.000 Afløbssystem (samlet) Rep./vedligehold kloakanlæg * 45.000 Vej- og pladsbelysningsanlæg Rep./vedligehold parklamper * 12.183 Affaldscontainer, -beholder og -stativ Nedgravede affaldscontainere (Afd.møde) 1.000.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativ affaldscontainere mm. * 121.828 Affaldscontainer, -beholder og -stativ Rep/vedligehold affaldskurve * 4.000 Borde og bænke Udskifte 4stk. bord/bænke til komposit modeller i stedet * 24.000 Legepladsudstyr Rep./vedligehold legepladsudstyr * 5.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Rep./vedligehold affaldsskure * 6.091 Buske Vedligehold beplantning * 36.549 Udvendig dør Rep. entredøre og låse * 5.000 Gulv Slibning og lakering af gulve * 175.647 Gulv Rep. klinkegulve i badeværelser * 60.914 Overflader Maling af træværk i flyttelejligheder * 339.488 Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling af kældre 1.000.000 Tagkonstruktion Rep. og vedligehold Tagudhæng * 2.437 Trappe Rep. lyddæmpende lofter i opgange * 10.609 Vindue Udskiftning punkterede termoruder * 63.654 Vindue 29 stk nye opgangs vinduespartier 1.508.000 Facadebeklædning Afrens en gavl i enden på opg. 43 20.000 Ydervæg Rep. og vedligehold stålplader * 6.091 Ydervæg Væg i P-kælderen brækkes ned og der gøres klar til 4 P-plads 25.000 Opsamling Nye toiletter 3. sal, 73 stk * 10.000 Afløbssystem (samlet) Rep. og udskiftning afløb og faldstammer * 30.000 Belysningsanlæg Rep./fornyelse lamper i opgange/kældre * 10.000 Belysningsanlæg Rep/vedligehold afbrydere og kontakter * 51.500 Belysningsanlæg Rep/vedligehold ringeanlæg * 2.437 Vandsystem (samlet) Blandingsbatterier rep. og vedligehold * 24.365 Vandsystem (samlet) Blandingsbatterier udskiftning * 30.000 Vandsystem (samlet) Rep. og vedligehold sprinkleranlæg i garage * 12.183 Målerarrangement Udskiftning af vandmålere 320.000 Målerarrangement Udskiftning af varmemålere på radiatorer 700.000 Varmeanlæg (samlet) Rep. og vedligehold rør og pumper * 52.694 Varmeanlæg (samlet) Rep. og udskiftning termostatventiler * 12.183 Varmeanlæg (samlet) Rep. og vedligehold varme automatik * 12.183 Varmeanlæg (samlet) Udskiftning af radiatorer * 12.183 Vaskemaskiner Rep.og vedligehold maskiner i vaskeri * 36.549 Vaskemaskiner Kurvevogne mm. * 2.437 Ventilationsanlæg (samlet) Vedligehold udsugningsanlæg * 12.183 Ventilationsanlæg (samlet) Rep. og vedligehold emhætter * 10.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativ Fjerne affaldsskure de steder der skal være nedgravet affald 60.000 Badeværelse inventar Rep./udskiftning skabe i bad på 3 sal. * 25.000 Hårde hvidevarer Udskiftning af kogeplader med stålkant. * 55.000 Køkkeninventar Rep/vedligehold komfure * 12.183 Køkkeninventar Rep/vedligehold Køleskabe * 15.012 Møbler Inventar og vedl. fællesrum * 40.000 Maskiner og maskinanlæg Rep./vedligehold maskiner * 67.005 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 6.178.583 Budgetteret henlæggelse 5.068.000 Henlæggelser først på året 6.391.363 Henlæggelser sidst på året 5.280.780
Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 29 Kalmargade er vedlagt til orientering. Boligkontoret Århus afdeling 29 2 af 2
Budget 2016 vedligeholdelsesplan Afdeling 29 Kalmargade Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2016. Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt 38.700.000 kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Bygningsdel Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Belægninger Rep/vedligehold stianlæg/asfalt 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 120.000 240.000 Belægninger Ny asfalt kalmargade/fortov (total 800000,-) 500.000 500.000 Belægninger Asfalt på brand/stikveje/fortov 400.000 400.000 Støttemure Rep. udskift støttemur i gavl ved nr. 55 40.000 40.000 Støttemure Rep. støttemur mellem opg. 33 og 39 40.000 40.000 Afløbssystem (samlet) Rep./vedligehold kloakanlæg 36.549 36.549 Afløbssystem (samlet) Rep./vedligehold kloakanlæg 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 450.000 855.000 Vej- og pladsbelysningsanlæg Rep./vedligehold parklamper 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 121.825 243.650 Affaldscontainer, -beholder og -stativnedgravede affaldscontainere (Afd.møde) 1.000.000 1.000.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativaffaldscontainere mm. 121.828 121.828 121.828 121.828 121.828 121.828 121.828 121.828 121.828 121.828 1.218.280 2.436.560 Affaldscontainer, -beholder og -stativrep/vedligehold affaldskurve 1.218 1.218 Affaldscontainer, -beholder og -stativrep/vedligehold affaldskurve 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 40.000 76.000 Borde og bænke Rep./vedligehold bord/bænke 1.218 1.218 Borde og bænke Udskifte 4stk. bord/bænke til komposit modeller i stedet 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 120.000 Legepladsudstyr Rep./vedligehold legepladsudstyr 2.437 2.437 Legepladsudstyr Rep./vedligehold legepladsudstyr 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 95.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Rep./vedligehold affaldsskure 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 60.913 121.825 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Postkasseanlæg 327.818 327.818 Buske Vedligehold beplantning 36.549 36.549 36.549 36.549 36.549 36.549 36.549 36.549 36.549 36.549 365.487 730.973 Indvendig dør Rep. entredøre og låse 21.218 21.218 Indvendig dør Nye entredøre 174 stk 1.900.000 1.900.000 Udvendig dør Rep. entredøre og låse 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 95.000 Gulv Slibning og lakering af gulve 175.647 175.647 175.647 175.647 175.647 175.647 175.647 175.647 175.647 175.647 1.756.469 3.512.938 Gulv Rep. klinkegulve i badeværelser 60.914 60.914 60.914 60.914 60.914 60.914 60.914 60.914 60.914 60.914 609.137 1.218.273 Kvist Udskiftning af kvistvinduer 1.500.000 1.500.000 Overflader Maling af træværk i flyttelejligheder 339.488 339.488 339.488 339.488 339.488 339.488 339.488 339.488 339.488 339.488 3.394.880 6.789.760 Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling af kældre 1.000.000 1.000.000 2.000.000 Tagkonstruktion Rep. og vedligehold Tagudhæng 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 24.367 48.735 Tagkonstruktion Ny tagpap incl. stillads 4.500.000 4.500.000 Trappe Maling af trappeopgange 609.143 609.143 1.218.287 Trappe Rep. lyddæmpende lofter i opgange 10.609 10.609 10.609 10.609 10.609 10.609 10.609 10.609 10.609 10.609 106.090 212.180 Trappe Rense trappenedgange 20.000 20.000 40.000 80.000 Vindue Pudsning udv. opgangs vinduer, når facader afrenses 60.000 60.000 180.000 300.000 Vindue Udskiftning punkterede termoruder 63.654 63.654 63.654 63.654 63.654 63.654 63.654 63.654 63.654 63.654 636.540 1.273.080 Vindue 29 stk nye opgangs vinduespartier 1.508.000 1.508.000 Vindue Udskiftning af vinduer 12.500.000 12.500.000 Facadebeklædning Afrens en gavl i enden på opg. 43 20.000 20.000 Ydervæg Afrens nordvende facader 121.828 121.828 365.485 609.142 Ydervæg Rep. og vedligehold stålplader 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091 60.913 121.825 Ydervæg Maling af baldarkiner 29 stk. 29.870 59.740 89.610 Ydervæg Væg i P-kælderen brækkes ned og der gøres klar til 4 P-plads 25.000 25.000 Ydervæg Udskiftning af facadebeklædning 15.000.000 15.000.000 Opsamling Rep. og udskiftning afløb og faldstammer 24.365 24.365 Opsamling Rensning af tagrender 65.564 65.564 65.564 65.564 65.564 327.818 655.636 Opsamling Nye toiletter 3. sal, 73 stk 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Afløbssystem (samlet) Rep. og udskiftning afløb og faldstammer 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 570.000 Afløbssystem (samlet) Kloakrenovering 6.200.000 6.200.000 Belysningsanlæg Rep./fornyelse lamper i opgange/kældre 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Belysningsanlæg Nye LED sparelamper i 29 stk opgange 250.000 250.000 Belysningsanlæg Rep/vedligehold afbrydere og kontakter 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 515.000 1.030.000 Belysningsanlæg Rep/vedligehold ringeanlæg 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 24.367 48.735 Kommunikationsanlæg (samlet) Nyt dørtelefonanlæg 726.007 726.007 Boligkontoret Århus afdeling 29
Vandsystem (samlet) Blandingsbatterier rep. og vedligehold 24.365 24.365 24.365 24.365 24.365 24.365 24.365 24.365 24.365 24.365 243.650 487.300 Vandsystem (samlet) Blandingsbatterier udskiftning 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 600.000 Vandsystem (samlet) Rep. og vedligehold sprinkleranlæg i garage 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 121.825 243.650 Målerarrangement Udskiftning af vandmålere 320.000 320.000 640.000 Målerarrangement Udskiftning af varmemålere på radiatorer 700.000 700.000 1.400.000 Varmeanlæg (samlet) Rep. og vedligehold rør og pumper 52.694 52.694 52.694 52.694 52.694 52.694 52.694 52.694 52.694 52.694 526.941 1.053.882 Varmeanlæg (samlet) Rep. og udskiftning termostatventiler 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 121.825 243.650 Varmeanlæg (samlet) Rep. og vedligehold varme automatik 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 121.825 243.650 Varmeanlæg (samlet) Udskiftning af radiatorer 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 121.825 243.650 Varmeanlæg (samlet) Nye pumper 8 stk til varmeinstallationen 131.127 131.127 Varmeanlæg (samlet) Udskiftning af radiatorer 5.700.000 5.700.000 Varmeanlæg (samlet) Ombygning af varmeanlæg 15.800.000 15.800.000 Vaskemaskiner Rep.og vedligehold maskiner i vaskeri 36.549 36.549 36.549 36.549 36.549 36.549 36.549 36.549 36.549 36.549 365.487 730.973 Vaskemaskiner Kurvevogne mm. 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 24.367 48.735 Vaskemaskiner Nye tumblere incl. betalingssystem 11 stk 487.315 487.315 Vaskemaskiner Nye tumblere incl. betalingssystem 7 stk små 243.658 243.658 Vaskemaskiner Nye vaskemaskiner 29 stk 1.261.788 1.261.788 2.523.575 Ventilationsanlæg (samlet) Vedligehold udsugningsanlæg 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 121.825 243.650 Ventilationsanlæg (samlet) Rep. og vedligehold emhætter 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 190.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativfjerne affaldsskure de steder der skal være nedgravet affald 60.000 60.000 Badeværelse inventar Rep./udskiftning skabe i bad 12.183 12.183 Badeværelse inventar Nye badeværelser 174 stk 20.000.000 20.000.000 Badeværelse inventar Rep./udskiftning skabe i bad på 3 sal. 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 475.000 Hårde hvidevarer udskift køleskabe tagetage 38 alm, 38 UB 400.000 400.000 800.000 Hårde hvidevarer Nye komfurer tagetage Alm. 38 stk 250.000 250.000 500.000 Hårde hvidevarer Nye komfurer i tagetage UB 38 stk 250.000 250.000 500.000 Hårde hvidevarer Udskiftning af kogeplader med stålkant. 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 550.000 1.045.000 Køkkeninventar Rep/vedligehold komfure 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 12.183 121.825 243.650 Køkkeninventar Nye komfurer 1.531.380 1.531.380 Køkkeninventar Rep/vedligehold Køleskabe 15.012 15.012 15.012 15.012 15.012 15.012 15.012 15.012 15.012 15.012 150.120 300.241 Køkkeninventar Nye køleskabe (undtagen i tagetagen) 1.504.540 1.504.540 3.009.079 Møbler Inventar og vedl. fællesrum 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 800.000 Maskiner og maskinanlæg Ny traktor/maskiner 609.143 609.143 Maskiner og maskinanlæg Ny plæneklipper 81.955 81.955 81.955 245.864 Maskiner og maskinanlæg Rep./vedligehold maskiner 67.005 67.005 67.005 67.005 67.005 67.005 67.005 67.005 67.005 67.005 670.049 1.340.098 Total 4.829.288 6.178.583 1.712.975 21.465.583 2.140.290 9.027.241 1.688.975 2.946.123 7.289.101 2.972.963 74.191.369 134.442.492 Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Planlagt vedligeholdelse 4.829.288 6.178.583 1.712.975 21.465.583 2.140.290 9.027.241 1.688.975 2.946.123 7.289.101 2.972.963 74.191.369 134.442.492 Optagelse af lån 14.000.000 500.000 24.200.000 38.700.000 Budgetteret henlæggelse 4.400.000 5.068.000 4.736.000 4.904.000 5.072.000 5.072.000 5.072.000 5.072.000 5.072.000 5.072.000 50.720.000 100.260.000 Henlæggelser sidst på året 6.391.363 5.280.780 8.303.805 5.742.222 8.673.932 5.218.691 8.601.716 10.727.593 8.510.491 10.609.529 11.338.159 11.338.159 25.000.000 20.000.000 Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Boligkontoret Århus afdeling 29
Regnskab 2014 Afdeling 29 Kalmargade Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2014 2014 2015 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 5.077.246 5.336.413 5.334.984 Vand- og vandafledningsafgifter 0 0 0 Renovation 366.744 384.827 380.000 Afdelingens energiforbrug 471.437 535.000 605.000 Administrationsbidrag 1.072.536 1.072.536 1.072.536 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 20.216 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 1.011.452 1.084.329 1.096.988 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.922.169 3.096.908 3.154.524 Ejendomsfunktionær og renholdelse 1.653.794 1.720.000 1.790.600 Almindelig vedligeholdelse 680.566 290.000 310.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.990.310 2.547.882 4.809.290 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -1.990.310-2.547.882-4.809.290 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 170.096 0 0 Istandsættelse dækket af henlæggelser -170.096 0 0 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 762.311 460.000 475.000 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 244.549 233.604 244.890 Variable udgifter i alt 3.341.221 2.703.604 2.820.490 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 4.600.000 4.600.000 4.750.000 Samlede ordinære udgifter 15.940.636 15.736.925 16.059.998 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 2.175.329 2.265.698 2.165.595 Tab ved lejeledighed m.v. -221 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 221 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 145.843 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden -61.787 0 0 Tab dækket af henlæggelser -84.056 0 0 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ekstraordinære udgifter 1.145.089 1.235.355 1.115.280 Ekstraordinære udgifter i alt 3.320.418 3.501.053 3.280.875 Udgifter i alt 19.261.053 19.237.978 19.340.873 Årets overskud overført til resultatkonto 1.258.252 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 20.519.306 19.237.978 19.340.873 Indtægter Leje 16.396.094 16.490.471 16.755.878 Renter 262.066 110.000 135.000 Drift af fællesfaciliteter 6.150 0 20.000 Overført fra resultatkonto 655.903 655.903 478.115 Andre ordinære indtægter 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 17.320.213 17.256.374 17.388.993 Tilskud og driftsstøtte 1.915.484 1.981.604 1.951.880 Ekstraordinære indtægter 1.283.609 0 0 Indtægter i alt 20.519.306 19.237.978 19.340.873 Årets underskud overført til resultatkonto 0 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 20.519.306 19.237.978 19.340.873
Regnskab 2014 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2014 2013 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 167.153.031 173.408.449 Omsætningsaktiver i alt 13.857.933 10.557.115 Aktiver i alt 181.010.964 183.965.564 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 6.820.651 4.610.961 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 716.618 486.714 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 19.307 103.363 Øvrige henlæggelser 2.025.676 2.188.470 Resultatkonto 2.069.070 1.466.721 Langfristet gæld i alt 167.238.573 172.863.246 Kortfristet gæld i alt 2.121.070 2.246.090 Passiver i alt 181.010.964 183.965.564 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.
Aarhus, den 10/8 2015 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 29 Internet/tv aftale Der er afholdt ekstraordinært afdelingsmøde og senest et orienteringsmøde med deltagelse af You See og Fibia (Waoo). Afdelingen har i dag en aftale med Stofa men afdelingsbestyrelsen mener der skal indgås en aftale med You See eller Fibia (Waoo). Vi anbefaler afdelingsmødet godkender beslutning træffes ved en urafstemning hvor alle husstande har mulighed for at deltage i afstemningen. En eventuel aftale med You See vil betyde alle husstande som minimum skal aftage grundpakken. Udgiften hertil opkræves sammen med huslejen. Hvis man ønsker mellempakke, fuldpakke, internet mv. afregnes merprisen direkte med You See. Vi kan oplyse de nuværende priser for henholdsvis grundpakke, mellempakke og fuld pakke udgør p.t. 104,78 kr., 209,92 kr. (tillægspris afregnes med You See) og 309,46 kr. (tillægspris afregnes med You See. De tilbyder 1 måneds gratis tv, bland selv tv, første måneds bredbånd gratis, gratis oprettelse af fastnet og første måneds gratis mobil. Hvis der indgås en aftale med You See er afdelingen bundet af aftalen i 5 år. Herefter kan aftalen opsiges med 12 måneders varsel til udløbet af et kvartal. Hvis afdelingen indgår en aftale med Fibia (Waoo) er den uopsigelig i 4 år. Herefter er der p.t. 6 måneders opsigelse. Der opkræves et beløb svarende til prisen for grundpakken sammen med huslejen, p.t. 99 kr. pr. måned. Beboeren bestemmer om man ønsker tv eller internet eller begge dele. Man betaler merprisen direkte til Fibia. I øjeblikket er priserne for de 3 tv pakker ca. 99 kr., 205 kr. (tillægspris) og 310 kr. (tillægspris). Vi anbefaler som nævnt at beslutning om indgåelse af en ny aftale sker ved urafstemning. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen
Aarhus, den 17/8 2015 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 29 Nedgravede containere Afdelingsbestyrelsen stiller forslag om etablering af nedgravede containere til husholdningsaffald. De skal afløse de affaldscontainere der står i afdelingen. Det ser pænere ud og er samtidig også billigere end den nuværende løsning. Afdelingen har en årlig udgift til renovation inkl. vask af containere på ca. 352.000 kr. Hvis der etableres nedgravede containere bliver udgiften ca. 100.000 kr. lavere pr. år med de nuværende priser på håndtering af affald fra nedgravede containere. Det vil koste ca. 1.000.000 kr. at etablere og udgiften kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Det betyder således ikke nogen forhøjelse af huslejen. Der er regnet med 9 stk. 4 m 3 nedgravede containere med ugentlig tømning til husholdningsaffald. Placering aftales mellem afdelingsbestyrelse, ejendomsfunktionærer, administration. Den skal godkendes af Affald Varme. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 29 30. august 2015 Vi har oplevet at strømmen til maskinerne i vaskekældrene ikke går kl 21. Og at man bare kan sætte noget i klemme i døren og vaske videre. Så vi vil gerne have, at det slukker så man ikke kan vaske efter kl. 21 - som reglerne er i dag. Da vi havde de gamle vaskemaskiner gik alt strømmen og ikke som i dag, hvor det kun er lyset der går og døren der låser. Så vi håber, I vil svare ja til, at vi får strømmen til at gå til maskinerne. Hilsen Sofie og Michael Kalmargade 63. ST. TH. d. 30/8-2015
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 29 30. august 2015 Vi oplevede hen over sommeren, at vi har fået ødelagt flere af vores borde-bænkesæt her i Kalmargade, og at de bliver flyttet rundt på. Så vi vil høre, om vi ikke kan få dem sat fast, så de ikke bliver flyttet rundt på - og måske få nogle andre borde bænkesæt i stål, som ikke kan blive ødelagt/brændt. Hilsen Sofie og Michael Kalmargade 63. ST. TH. d. 30/8-2015
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 29 30. august 2015 Ved opgang 63 oplever vi, at der drysser noget klisteret ned fra træet på de cykler, der står i cykelstativet - så man flere gange om ugen skal tørre sin cykel af. Og det kan jo ikke være meningen. Vi fik at vide, at det skal tages op på afdelingsmødet - om det må blive fældet. Så det vil vi høre, om der er enighed om. Hilsen Sofie og Michael Kalmargade 63. ST. TH. d. 30/8-2015
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 29 7. september 2015 Hvis cafeen ikke fortsætter pga. manglende opbakning så foreslår jeg, at vi anvender lokalet til interessegrupper. Fx dartklub, tv-rum til fodbold, kvindehygge, ungdomshygge mv. Jeg foreslår, at det styres af vores aktivitetsudvalg. Alternativt af en ny gruppe af medlemmer fra de forskellige aktiviteter. Hilsen Bente Wo Shing Hai (Andersen) Kalmargade 26, st. tv.