Haderslev Katedralskole Bestyrelsesmøde mandag den 12. juni 2017 Deltagere: Ann Højbjerg Clarke, Bjarne Jensen, Lars Breinholt, Kim Petri Petersen, Vibeke Lund Arkil, Jeanette Hoffskov, Susanne Bundgaard Pedersen, Georg Hallum Lauridsen, Anders Gamst Skov, Morten Hybschmann, Ruth Funder, Birgit Krogh, Pernille Hegnby Sørensen, Preben Plith. Afbud: Pkt. 1 Status på den økonomiske udvikling ved afslutning af skoleåret 2016-2017 og et kig på kommende projekter i det nye skoleår ved rektor Ruth Funder Vi er midt i det 2. år af de 5 tilpasnings år frem til og med 2020. Vores tilpasningsvej, der er passeret på en stram timestyring, en sparerstrategi samt fastholdelse af en elevtilgang til skolen, har også bragt os godt igennem indeværende skoleåret. Ved udgangen af maj har vi et plus på godt 4 mio. kr. se budget 2017 i budget 123. Det giver en god formod- ning om, at vores forventning om at klare det absolut strengeste år af de 5 tilpasnings år ved at gå i 0 ved afslutningen af 2017, er realistisk. Referat: Ruth Funder gennemgik status på økonomien for 2017, som det ser ud lige nu, forventer skolen, at budgettet holder, så vi ved årets slutning går i nul. En stram timestyring er et af hjørnerne i vores tilpasningstrekant. Det samlede resultat af det regnestykke ser vi først på den anden side af sommerferien. Men vi kan allerede nu se, at merarbejdet for indeværende skoleår ligger under den budgetterede lønudgift til mer-arbejde på 800.000 kr. Skoleåret ser ud til at kunne afsluttes med ca. 770 timer i merarbejde svarende til 1125 timer, når der er tillagt 50 %. Omsat til et kronebeløb udgør det ca. 400.000 kr. svarende til halvdelen af det budgetterede beløb til merarbejde. I forhold til det kommende skoleår har vi på nuværende tidspunkt en afgang på 4 lærere, der enten har valgt at gå på pension eller har søgt nye udfordringer. Den naturlige afgang blandt personalet sammenholdt med den fortsatte stramme timestyrring samt en tilgang af elever svarende til vores målsætning på 10- stx klasser og 2 hf klasser, betyder at vi har haft mulighed for at tilbyde 2 af vores årsvikarer en fastansættelse pr. 1. august 2017, samt opslået en stilling med matematik som det ene af de to ønskede fag i et forsøg på at lave en fast ansættelse med matematik og et andet fag - muligvis kan det blive til to fastansættelser, hvis ansøgerfeltet viser sig at være interessant for os. På bestyrelsesmødet efter sommerferien bliver det muligt at gøre endeligt status på, hvordan vi økonomisk har klaret skiftet af skoleår med hensyn til: a. Lærerafgang og ændringer i norm ved skift af skoleår. Christiansfeldvej 31 6100 Haderslev Telefon 74 52 27 21 Fax 74 53 46 27
Side 2 af 5 b. Merarbejde ved skoleårets afslutning. c. Timefagfordelingen for det kommende skoleår. d. Elevtilgang til det nye skoleår. Tilskud til efteruddannelse for at understøtte implementering af reformen. I forbindelse med implementering af reformen har Undervisningsministeriet gennem de næste år (2017 2024) afsat en pulje til at understøtte efteruddannelse i relation til arbejdet med de nye krav i reformen på den enkelte skole. Beløbet udmåles i forhold til skolens størrelse og vi har for 2017 modtaget 198.598 kr. Tilskuddet har vi valgt at lade indgå sammen med egne midler i to overordnede projekter. Et som har fokus på arbejdet med at frisætte potentialet hos den enkelte hf-elev for at understøtte og styrke den enkelte hf s elevs tilegnelse af faglige kundskaber og kompetencer under den nye hf-reform. Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde er True North s koncept om Unlock Potential, som vi skal arbejde på at give en form i en hframme. Et projekt, som også skal ses i sammenhæng med Haderslev Kommunens nye initiativer med fokus på, hvordan man understøtter mønsterbrydere. Det andet projekt har fokus på arbejdet med udvikling af en formativ evalueringspraksis på stx, hvor der i 1 til 2 stx klasser i 1. g i det enkelte klasseteam målrettet skal arbejdes med forskellige praksisser for formativ evaluering. Projektet skal løbe for de 1-2 klasser gennem hele de 1-2 klassers gymnasieforløb på 3 år. Ved årets afslutning udsender Undervisningsministeriet en tro og love erklæring, hvor bestyrelsen skal skrive under på, at midlerne er brugt for at understøtte den nødvendige viden og kapacitet for lokalt at nå i mål med reformens krav, samt at efteruddannelsesmidlerne overstiger den gennemsnitlige efteruddannelsesindsats i 2014-2016 med det tildelte beløb i 2017. Referat: Ruth Funder orienterede om de to projekter og udtrykte håb om at det blandt andet vil kunne aflæses i form af højere karaktergennemsnit på hf. Start her! Start her! er nyt projekt under Haderslev Erhvervsråd, som vi har fået mulighed for at deltage i. Projektet er en del af det arbejde i Kommunen, der handler om at sætte fokus på Haderslev Kommune som Iværksætter Kommune i 2018. Start her! handler om intraprenørskab (ide -design-udvikling-produktion-services - salg/marketing). Det er en konkurrence, hvor elever indenfor naturvidenskab sammen med andre iværksættere skal konkurrere om en pris for den bedste innovative opfindelse, der har et marked og således kan udgøre et vækstpotentiale for en virksomhed. Det handler overordnet set om at finde unge talenter og skabe/understøtte lysten til iværksætteri blandt unge. Vi forventer, at vi kan være med i konkurrencerne med 1-2 hold fra de naturvidenskabelige klasser. De andre ungdomsuddannelser i byen deltager ligeledes i projektet, og vi lægger hus til et af arrangementerne - det af arrangementerne, som foregår torsdag d. 26. april. Se bilag A. Referat: Ruth Funder orienterede om Start her projektet. Det er et projekt for iværksættere med fokus på naturvidenskab. Haderslev Katedralskole er med i projektet.
Side 3 af 5 Pkt. 2 Arbejdet med timefagfordelingen for det nye skoleår ved vicerektor Preben Plith. Den stramme timestyrring er et af de væsentlige elementer i vores tilpasningsstrategi og således også grundlaget og udgangspunktet for timefagfordelingen for det kommende skoleår. En foreløbigt status på planlægningen af det næste skoleår viser et overskud af timer i nogle fag, selv når der flyttes rundt for at udligne overskud og underskud af timer i de enkelte fag. Det giver grundlag både for fastansættelser samt ansættelser i timerester til det nye skoleår. Referat: Preben Plith orienterede om time- og fagfordelingen. Der er mange ekstra hold fra næste skoleår, fordi der skal oprettes både grundforløbshold og studieretningshold for de nye 1. stx-klasser. I alt er der ca. 600 hold, som skal fordeles på lærere efter fag og således, at lærerne så vidt muligt ikke planlægges med merarbejde. Det har været nødvendigt at skubbe en del rundt på lærerne for at få time- og fagfordelingen til at gå op, men det er lykkedes. En usikkerhed er dog om de studieretninger, der forventes oprettet også bliver det til november, det kan føre til en del rokeringer, hvis de forudsætninger der er lagt time- og fagfordeling ud fra ikke holder. Pkt. 3 Status på arbejdet med reformen ved pædagogisk leder Birgit Krogh og pædagogisk leder Pernille Hegnby Sørensen. Vi er klar med et nyt forkortet grundforløb med fokus på elevernes afklaring i forhold til valg af studieretning. Tilhørsforholdet til et fællesskab eller det social kit for eleverne i det nye grundforløb er ikke beskrevet i nogen lov eller nogle bekendtgørelser, men det bliver helt afgørende, at vi også medtænker den del i måden, som vi udfolder det nye grundforløb på hos os. Hvis de nye elever ikke oplever et tilhørsforhold til et fællesskab og er trygge i en fællesskabsramme i det nye grundforløb, vil der være fare for, at vi ikke lykkes med at fastholde alle de nye elever, som starter hos os efter sommerferien. Referat: Birgit Krogh og Pernille Hegnby Sørensen orienterede om planlægningen af det nye grundforløb. Hvordan tager skolen imod de nye elever? Hvordan er miljøet når eleverne starter? Hvordan får vi præsenteret de nye studieretninger? Arbejdet er godt i gang og skolens introudvalg planlægger de første skoledage. Der knyttes elevmentorer til hver grundforløbsklasse og mentorordningen fortsætter, når eleverne starter i studieretningsklasserne til november. Pkt. 4 De første skitser/tegninger til renovering af kantinen, centralgarderoben m.v. ved rektor Ruth Funder. Vi har sat gang i projektet, der har fokus på at få etableret de fællesarealer, som vi så hårdt har brug for på skolen for fortsat at kunne rumme godt 900 elever og samtidigt være en attraktiv ramme for undervisningen og alt det som foregår rundt om undervisningen. Etablering af nye
Side 4 af 5 og renovering af eksisterende fællesarealer er også tænkt som et udgangspunkt for, at vi på lidt længere sigt bliver i stand til at vurdere, hvorvidt vi kan undvære vores to pavilloner med 6 klasselokaler og således spare udgifterne til leje, vedligehold og drift af pavillonerne, der årligt ligger på godt ½ mio. kr. Vi har de første råskitser til renovering og udvidelse af fællesarealerne klar, og efter sommerferien sætter vi turbo på processen, sådan at vi på bestyrelsesmødet i december kan invitere finansielle institutter til at give os bud på finansiering af projektet. De første råskitser til projektet antyder, at vi skal forvente en pris for det samlede projektet på små 20 mio. kr. Vi kan finansiere en stor del af det selv via vores opsparingen(egenkapital) gennem de sidste år. På bestyrelsesmødet bliver der mulighed for at kigge nærmere på de første råskitser til renovering og udvidelse af vores fællesarealer. Referat: Ruth Funder gennemgik ideerne til ombygning. Der påtænkes en udvidelse af kantinen og festsalen samt etablering af en ny hovedindgang, hvor området mellem gymnastiksalene og hovedbygningen inddrages. Toiletterne ved hovedindgangen renoveres. Det giver nogle større fællesarealer hvor der også kan undervises. Vi skal dog tage højde for at de 6 pavilloner højst kan blive stående 3 år mere, så måske skal vi også indtænke etablering af flere klasselokaler. På næste bestyrelsesmøde kan der ses på mere konkrete planer ligesom realkreditinstitutter kan komme med bud på finansiering af projektet. Pkt. 5 Årshjulet for bestyrelsesmøderne i skoleåret 2017/2018 ved rektor Ruth Funder. Vi har 4 bestyrelsesmøder pr. skoleår fordelt med henholdsvis 2 om efteråret og 2 om foråret. I indeværende skoleår har vi udvidet tidsrammen for et af de fire bestyrelsesmøder for at få tid til at gå mere i dybden med et eller flere områder af central betydning for skolen. Det vil vi gerne fastholde og lade tidsrammen for bestyrelsesmødet i december være på 5 timer inklusiv tid til en lille juleanretning, som skolen er vært for. Mange skole afvikler deres bestyrelsesmøder i tidsrummet kl. 16:00-19:00. Det er der naturligvis også fordele og ulemper ved i lighed med tidsrummet kl. 19:00-21:00, som vi traditionelt har brugt som tidsrammen for vores bestyrelsesmøder. Vi vil gerne i det nye skoleår afprøve, hvordan det vil fungere for os med et mødetidsrum, der hedder kl. 16:00-19:00 for et traditionelt bestyrelsesmøde, og et i tidsrummet for det udvidede bestyrelsesmøde, som hedder kl. 16:00-21:00. Et bud på et årshjul for bestyrelsesmøderne for skoleår 2016/2017 kunne med det udgangspunkt se ud som følgende: Mandag d. 25. september 2016 kl. 16:00-19:00. Et ordinært bestyrelsesmøde, hvor fastlæggelse og udmøntning af resultatlønskontrakter for rektor er et obligatorisk punkt på dagsorden til mødet. Mandag d. 11. december 2016 kl. 16:00 21:00. Et længere bestyrelsesmøde med fokus på diskussion af strategiudvikling for skolen. Skolen er vært for et lille juletraktement. Mandag d. 26. marts 2017 kl. 16:00-19:00 med forbehold for revisorens kalender. Ordinært bestyrelsesmøde, hvor revisorens gennemgang af årsrapport og godkendelse af årsrapport er obligatoriske punkter på dagsorden.
Side 5 af 5 Mandag d. 11. juni kl. 16:00-19:00 Ordinært bestyrelsesmøde med fastlæggelse af årshjulet for bestyrelsesmøderne for det kommende skoleår. Referat: Bestyrelsen besluttede, at møderne i næste skoleår placeres, så de starter kl. 16:00. Pkt. 6 Haderslev Katedralskolens 450 års jubilæum i 2017 ved rektor Ruth Funder. Programmet for den officielle markering fredag d. 8. september er ved at være på plads, og indbydelserne er sendt ud til de særligt inviterede gæster. Ud over den lukkede reception for de inviterede gæster i forbindelse med udgivelsen af bogen om skolens historie, er arrangementet orienteret omkring et officielt åbent arrangement for alle, der måtte have lyst til at gense eller opleve en festlig eftermiddag på Haderslev Katedralskole. Indtil videre er interessen for at være med til det åbne og officielle arrangement meget stor, og vi har indgået en aftale med Idrætscentret om leje af den store opvisningshal til en del af arrangementet. På baggrund af de tilmeldinger til arrangementet, som vi indtil videre har fået, tyder meget på, at vi kan forvente et deltagerantal, der kan snige sig over 2.000. Referat: Ruth Funder orienterede om de mange aktiviteter der løber af stablen i forbindelse med jubilæumsarrangementet. Pkt. 7 Eventuelt Referat: Intet til dette punkt Haderslev, den 30. juni 2017 Referent Preben Plith