Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 13. december 2016 kl

Transkript

1 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 13. december 2016 kl Afbud: Helle Vestergaard, Lotte Thøgersen og Helle Lindkvist. 1. Underskrivelse af referat fra møde den 2. november 2016 ( ) Referatet blev underskrevet. 2. Information ved bestyrelsesformand Ole Have Jørgensen ( ) Information om møde med borgmesteren og bestyrelsesformændene for ungdomsuddannelserne i Horsens, hvor borgmesteren gav en status på campusgrunden. 3. Oprettelse af studieretninger og studieretningsklasser ( ) at bestyrelsen godkender forslag til klasseoprettelse Ved udgangen af grundforløbet afgiver eleverne endeligt valg af studieretningsønske. På baggrund af elevernes valg træffes beslutning om oprettelsen af studieretningsklasser. Nøglefakta fra oprettelsen af studieretninger: 90% af eleverne bliver tilbudt deres 1. prioritets ønske Der oprettes tre naturvidenskabelige studieretningsklasser Gymnasiets internationale studieretning med engelsk, samfundsfag og matematik dubleres Der oprettes en studieretning i en samlæst klasse med 3 sproglige studieretningsfag Der oprettes to samlæste klasser Elevernes valg fører i år til stor forskel på klassestørrelserne På nuværende tidspunkt er der 189 elever tilmeldt studieretningsklasserne, der begynder efter nytår. Ved grundforløbets begyndelse var der på den officielle opgørelsesdag tilmeldt 193 elever til grundforløbet. Det lave nettofrafald i efteråret 2016 dækker over meget store elevvandringer i løbet af grundforløbet. Studieretningsklasser 2016 Vicerektor orienterende om oprettelsen af studieretningsklasser, og efter et par opklarende spørgsmål og svar godkendte bestyrelsen oprettelsen af studieretningsklasser. 4. Godkendelse af budget for 2017 ( )

2 At bestyrelsen godkender forslag til budget for 2017 Hen over efteråret er budgettet for 2017 blevet udarbejdet. Første udkast til budget var til drøftelse på bestyrelsens møde i november 2016 med et resultat på ca. kr Ekstra udgifter til vikardækning medfører en mindre ændring i forhold til det tidligere budget for Der budgetteres nu med et overskud på kr. i Budget 2017 Budgetforudsætninger for budget 2017 Budgetberetning for budgetåret 2017 Rektor gjorde kort rede for budgetforslaget. Den efterfølgende diskussion drejede sig især om budgettet for markedsføring. Bestyrelsen ser gerne skolen i en frontløbende rolle, hvorfor bestyrelsen også er åben over for at forhøje budgettet for markedsføring. Bestyrelsen godkendte forslag til budget for Orientering om budgetoverslag for årene ( ) At bestyrelsen orienteres om første udkast til budget for 2018, 2019 og 2020 Første udkast til budgetter for årene 2018, 2019 og 2020 fremlægges til orientering for bestyrelsen. Budgetterne er udarbejdet med udgangspunkt i, at gymnasiets drift i store træk fortsætter uden markante ændringer. Der er indarbejdet følgende ændringer: Reduktioner i taxameteret som varslet af Undervisningsministeriet Budgetudkastene viser, at driftsresultater i de kommende år udvikler sig således: i 2018 ca. kr kr., i 2019 ca. kr og i 2020 ca. kr Den igangværende besparelsesplan for årene indeholder overordnet set følgende elementer, der er indarbejdet i budgetterne: Yderligere besparelser på administrations- og bygningsomkostninger (begrænset potentiale) Reduktion i lønomkostninger til gymnasiets lærere Tiltrække flere elever Fastholde en højere del af eleverne Budgetterne for 2018 og 2019 og 2020 bygger på følgende konkrete og overordnede forudsætninger:

3 Vi tiltrækker elever til 6 klasser i hvert af årene Vi fastholder samme gennemførelsesfrekvens Medarbejderstaben reduceres i samme takt som nedgangen i elevtallet At medarbejderstabens anciennitetssammensætning ændres som forudsat i forventninger om medarbejdernes tilbagetrækningsmønster At den nuværende strategi om investeringer og afskrivningsprofiler fastholdes At vi følger strategien for tilpasning til nyt taksameter og reducerer omkostningerne i med 1 mio. kroner i 2017, kroner i 2018 og i 2019 Det skal fortsat bemærkes, at der ligger et stort potentiale i at tiltrække flere elever og fastholde flere elever. Hvis Horsens Gymnasium eksempelvis kan tiltrække elever til 7-8 klasser, vil behovet for at gennemføre besparelser reduceres stærkt, og hvis vi fastholder den gode udvikling i fastholdelse af elever vil der ligeledes være et reduceret behov for at gennemføre besparelser. På nuværende tidspunkt afventer vi implementering af den nye gymnasiereform, før der træffes beslutning om strategi for tilpasning til varslede besparelser i Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Rektor orienterede om budgetoverslaget. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Pause til spisning ( ) 6. Kurs mod fremtiden ( ) At bestyrelsen drøfter forslaget til nye værdier for Horsens Gymnasium I begyndelse af 2016 satte vi udviklingsprojektet Kurs mod fremtiden i gang. Oprindeligt var det projektets mål at udvikle dogmer som skulle sætte retning for udvikling af gymnasiet på alle områder: undervisning, undervisningsmiljø, socialt miljø, medarbejderforhold, profilering og markedsføring. De seneste måneder er det blevet klart at dogmebegrebet har været en barriere for manges ejerskab til projektet. Derfor er udviklingsprojektet i stedet mundet ud i fem nye værdier, der skal gennemsyre gymnasiets virke. Undervejs har projektet kurs mod fremtiden været organiseret med en styregruppe med en ekstern konsulent. Styregruppen har dels ledet projektet og fungeret som bindeled til bestyrelsen gennem rektor og vicerektor. På det udførende niveau har der været fire arbejdsplatforme bestående af elever og lærere. Arbejdsplatformene har arbejdet med udgangspunkt i følgende områder: Undervisning og dannelse, elever

4 og det relationelle, synlighed og det praktiske og dagligdag og det praktiske. Mere end 30 medarbejdere og 15 elever har deltaget i de fire arbejdsplatforme. Undervejs er elever, bestyrelse, medarbejdere og andre interessenter blevet inddraget gennem stormøder, postkort, arbejdsdage, information på møder, fællessamlinger m.m. Udviklingsprojektet har undervejs genereret internt sammenhold ejerskab og styrke. Resultatet i form af fem nye værdier er præsenteret for medarbejderne og for elevrådet forud for den endelige godkendelse i bestyrelsen. For at fastholde dynamik, ejerskab og den gode fremdrift er der bevilliget en række projekter, der skal bidrage til at give værdierne indhold, ændre vores dagligdag og give synlighed. For at give arbejdet med Kurs mod fremtiden de bedste betingelser indstilles det at bestyrelsen støtter, at der overføres ressourcer fra det forventede overskud i 2016 til arbejdet med at realisere Kurs mod fremtiden. På nuværende tidspunkt for ventes et økonomisk resultat i 2016, som er større end det budgetterede. Øremærkning af ressourcer fra årets overskud vil resultere i et lavere overskud i 2017 ende budgetteret i det fremlagte budget for Kurs mod fremtiden Rektor præsenterede skolens nye værdigrundlag. Bestyrelsen udtrykte fortsat stor tilfredshed med projektet, processen og de præsenterede værdier. Især én formulering blev dog problematiseret: Vi er trædesten og ambitioner. Styregruppen vil igen kigge på denne formulering, inden præsentation og offentliggørelse d. 22. december. Bestyrelsen ser frem til det videre, vigtige arbejde med implementering af værdierne i alle dele af skolens liv, og ser også gerne, at vi sammen reflekterer over, hvordan værdierne svarer til omverdens forestillinger om Horsens Gymnasium. Endelig beder bestyrelsen om, at Horsens Gymnasiums værdier og DNA kan udtrykkes kort, klart og præcist. 7. Godkendelse af ferieplan for skoleåret ( ) At bestyrelsen godkender forslag til ferieplan Vi har tidligere argumenteret for at forlænge skoleåret med henblik på at give vores elever bedre læringsbetingelser og vores lærere bedre mulighed for en jævn arbejdsbelastning. Udfordringerne for disse bestræbelser har været, at folkeskolen arbejder med en fast norm på 200 skoledage, at de øvrige ungdomsuddannelser i Horsens ligeledes har arbejdet videre med 200 skoledage. På den baggrund har det været svært at få by- og regionalbusser til at køre skolekørsel på de dage, vi har udvidet med. I 2017 står vi endvidere over for den udfordring at Smuk-fest ligger sent. På den baggrund indstilles det at skoleåret først begynder mandag den 14. august.

5 : Forslag til ferieplan Bestyrelsen godkendte forslaget til ferieplanen. 8. Gensidig orientering ( ) v. rektor: Kort orientering om implementering af gymnasiereformen: Vi arbejder lige nu med design af et forkortet grundforløb. Kort information om nøgleresultater fra elevtilfredshedsmålingen 2016: Det er den bedste elevtilfredshedsmåling, vi har fået. Kvalitetsudvalget glæder sig til at præsentere undersøgelsen for bestyrelsen på februarmødet. Kort information om APV for det psykiske arbejdsmiljø: Der er netop gennemført APV for det psykiske arbejdsmiljø, og også denne undersøgelse er der stor grund til at glæde sig over. Sikkerhedsrepræsentanten og administrativ leder udarbejder en handlingsplan for relevante områder. Besøg fra Chengdu Shude Xiejin High School: Vi har netop gennemført besøg fra Chengdu med vicerektor og 3 lærere. Det var et vellykket besøg, hvor kineserne ud over Horsens Gymnasium også besøgte blandt andre VIA og BGI. Aftaler om kommende samarbejder er centreret om tilbud til elever på Horsens Gymnasium med kinesisk som 2. fremmedsprog med bl.a. besøg i Chengdu og på den længere bane genbesøg fra Chengdu. Valgfagssamarbejde med grundskolen Intet at bemærke. Trafikplan 2017 Vi har afgivet høringssvar v. bestyrelsesformanden, elevrådsformanden og rektor. 9. Information fra bestyrelsens møde ( ) Værdierne til juleafslutningen med eleverne d. 22. december og derefter i offentligheden. 10. Eventuelt ( ) Intet at bemærke til eventuelt. Referent/Henriette Hartoft Andersen