Mødeindkaldelse 7. september 2009 Mødeforum: Bestyrelsen Dato: 14. september Tid: 15.30 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Gedved, Egebjergsvej 1, 8751 Gedved, lokale A14 Bestyrelsen, Rektor Harald Mikkelsen, Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, Sekretariatschef Anders Leth Jensen Prorektor Svend Trøst deltager under behandling af punkt 10. Informations- og pressechef David Erichsen deltager under punkt 17. Johannes Stensgaard Line Kirketerp Thaarup Dagsorden Beslutnings og drøftelsessager 1. Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem 2. Godkendelse af dagsorden 3. Undertegnelse af referat 4. Halvårsregnskab 2009 5. Budgetproces og fordelingsnøgle for budget 2010 6. Første drøftelse af organisationstjek af VIA University College 7. Første drøftelse af en ny vedtægt 8. Vedtægtsændring for internationale udbud af uddannelser 9. Organisatorisk forankring og organisatorisk placering af uddannelsen Tekstile fag og formidling 10. Udpegning til interimbestyrelse for udspaltning af erhvervsuddannelser og HTX 11. National strategi for velfærdsuddannelserne 12. Flytning af bestyrelsesmøde oprindeligt planlagt til den 29. marts 2010 Orienteringssager 13. Orientering om gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat, 2008 for TEKO. 14. Orientering om screening af nye uddannelser 15. Orientering fra Sorø-mødet 16. Orientering om udnævnelse 17. Præsentation af VIA-film
Afbud bedes meddelt til Line Kirketerp Thaarup senest fredag den 11. september 2009, kl. 10.00, e-mail: lkth@viauc.dk og tlf.: 8755 1007. Der vil blive serveret smørrebrød ved mødets afslutning. Med venlig hilsen Johannes Flensted-Jensen Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 2 af 8
Kommenteret dagsorden Ad 1. Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem Anita Jacobsen er udpeget til bestyrelsen som repræsentant for Erhvervsakademi Århus. Udpegningen er sket i samråd med DI. Der vil blive budt velkommen til det nye medlem af VIAs bestyrelse. Samtidig har bestyrelsesmedlem Henriette Hauge Slebsager meddelt, at hun er udtrådt af bestyrelsen. Henriette Hauge Slebsager repræsenterede Erhvervsakademi MidtVest og herfra vil man senere udpege et nyt medlem til bestyrelsen. Ad 2. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. Ad 3. Undertegnelse af referat Som bilag 03-B-2009-4 er vedlagt referat af mødet i bestyrelsen den 22. juni 2009. Referatet har været i høring i perioden 4.-24. august 2009, og der er ikke indkommet forslag til ændringer. Referatet anses derfor for godkendt. Det indstilles, at referatet undertegnes. Ad 4. Halvårsregnskab 2009 Som bilag 04-B-2009-4 fremlægges halvårsregnskabet for VIA. Bilaget vil blive eftersendt inden bestyrelsesmødet. Halvårsregnskabet vil ved mødet blive kommenteret af professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen. Det indstilles, at bestyrelsens medlemmer deltager i en drøftelse af halvårsregnskabet og tager resultatet til efterretning. Ad 5. Budgetproces og fordelingsnøgle for budget 2010 Som bilag 05-B-2009-4 er vedlagt et dokument, der viser proceduren og principperne for budgetlægningen i VIA. Der gøres opmærksom på, at tallene i bilaget løbende justeres i forhold til budgetproceduren og senest det nu kendte forslag til takster i Forslag til Finanslov 2010. Sidste år vedtog bestyrelsen en fordelingsnøgle for højskoler og divisioners betaling til de centraliserede fællesområder i budget 2009. Denne fordelingsnøgle er ændret i forbindelse med optakt til budgetlægning for 2010. Rektor Harald Mikkelsen vil redegøre for principperne for fordelingsnøglen. Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 3 af 8
Det indstilles, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning. Ad 6. Første drøftelse af organisationstjek af VIA University College Der er tidligere blevet orienteret om, at VIA skulle gennemgå et organisationstjek i 2009 med henblik på at undersøge, om der er uhensigtsmæssigheder i den måde VIAs organisation er bygget op på. Der forligger nu et procespapir (bilag 06-B-2009-4), som afstikker en fremtidig organisationsstruktur. Det indstilles, at bestyrelsen deltager i en første drøftelse af organisationstjekket med henblik på endelig vedtagelse ved bestyrelsesmødet den 19. oktober. Ad 7. Første drøftelse af en ny vedtægt Bestyrelsen har tidligere 2009 tiltrådt et notat omhandlende udarbejdelse en ny vedtægt for VIA, der skal træde i kraft fra næste bestyrelsesperiode fra 1. maj 2010. Jf. bestyrelsens tidligere beslutning om, at større emner bør modnes og behandles over flere møder, lægges der op til en første drøftelse. Det foreslås, at bestyrelsen deltager i en drøftelse af en sammensætning af bestyrelsen efter 1. maj 2010. Det indstilles, at bestyrelsen påbegynder drøftelserne omkring bestyrelsens sammensætning efter 1. maj 2010. Ad 8. Vedtægtsændring for internationale udbud af uddannelser Trods den planlagte procedure for ændring af VIAs vedtægt foreslås det, at er ved mødet den 14. september vedtages en mindre ændring, som sikrer, at VIA kan etablere uddannelse i udlandet. Bekendtgørelse 684 om udbud af erhvervsrettede uddannelser i udlandet trådte i kraft 5. juli 2009. Der er derfor i bekendtgørelse nr. 1106 af 20. september 2007 om standardvedtægt for professionshøjskoler for videregående uddannelser indsat et nyt stykke. Dette skal indføjes i formålsparagraffen for en professionshøjskoles vedtægt, hvis professionshøjskolen ønsker at udbyde uddannelse i udlandet. {stk. x5. Professionshøjskolen har til opgave at udbyde erhvervsrettede videregående uddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil i udlandet som særskilt indtægtsdækket virksomhed, jf. 10 a i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.} I VIAs vedtægt indføjes dette stykke som 3 stk. 14, som det fremgår af vedlagte bilag 08-B- 2009-4. Det indstilles, at bestyrelsen godkender ændringsforslaget og undertegner vedtægten. Ad 9. Organisatorisk forankring og organisatorisk placering af uddannelsen Tekstile fag og formidling Tekstile fag og formidling er en lille uddannelse med fokus på det tekstilfaglige og formidlende. Uddannelsen udbydes i VIA i Viborg og af UCC i København. I VIA er uddannelsen organisatorisk forankret i Pædagogisk-Socialfaglig Højskole. Uddannelsen har Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 4 af 8
jf. vedtægten eget uddannelsesudvalg, som det har været svært at sammensætte. Det har vist sig vanskeligt for en lille specialiseret uddannelse at opretholde et udviklende og stærkt fagligt miljø for de studerende og et relevant fagligt miljø for medarbejderne. Uddannelsen er under pres med et vigende optag de seneste år og med en deraf følgende stram økonomi. Det foreslås, at udannelsen Tekstile fag og formidling overflyttes fra Pædagogisk-Socialfaglig Højskole til TEKO Design + Business pr. 1. januar 2010 at Tekstile fag og formidling flytter fra Viborg til Herning pr. 1. august 2010 at Uddannelsesudvalget for Tekstile fag og formidling og tilknyttede efter- og videreuddannelser og Uddannelsesudvalget for Designteknolog og Industriel Designer og tilknyttede efter- og videreuddannelser nedlægges som selvstændige uddannelsesudvalg og samles i et nyt fælles uddannelsesudvalg fra 1. maj 2010. Problematikken blev behandlet i direktionen den 16. juni. Direktionen tiltrådte de ovenfor nævnte indstillinger, og det blev desuden, i forbindelse med direktionens behandling, understreget, at den afgivende højskole støtter ændringerne. Uddannelsesudvalget for Tekstile fag og formidling har ved skrivelse af 25. august meddelt, at man bakker op om indstillingen. Problematikken blev behandlet på HSU den 28. august, hvor indstillingen blev tiltrådt. Den 10. september skal sagen behandles på SU møde i Pædagogisk-Socialfaglig højskole, der vil blive givet en mundtlig orientering om SU s drøfelse af sagen ved bestyrelsesmødet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender overflytningen af uddannelsen Tekstile fag og formidling fra Pædagogisk-Socialfaglig Højskole til TEKO Design + Business pr. 1. januar 2010 samt, at udbuddet flyttes fra Viborg til Herning pr. 1. august 2010. Endvidere indstilles, at bestyrelsen godkender, at uddannelsesudvalgene ved Tekstile fag og formidling og TEKO Design + Business sammenlægges med næste vedtægtsændring i VIA. Ifald bestyrelsen tilslutter indstillingen vil Region Midtjylland blive bedt om en udtalelse om flytningen. Det påregnes at Undervisningsministeriet herefter bliver underrettet om sagen. Ad 10. Udpegning til interimbestyrelse for udspaltning af erhvervsuddannelser og HTX På mødet den 22. juni 2009 vedtog VIAs bestyrelse at indlede en proces mod udspaltningen af VIAs tekniske ungdomsuddannelser og tekniske AMU-aktiviteter i Horsens. På ovennævnte møde blev redegjort for baggrunden for nødvendigheden af en udspaltning. Udspaltningstidspunkt I henhold til regelsættet for udspaltninger skal en sådan ske 01.01, hvorfor det er naturligt at stile mod en udspaltning pr. 01.01.10 eller 01.01.11. Administrativt fællesskab Som en forudsætning for udspaltningen bevares i en periode svarende til mindst det første år efter udspaltningen et administrativt fællesskab mellem VIA og den nye institution, som betaler et beløb svarende til 2009-beløbet. Interimbestyrelsen Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 5 af 8
Med henvisning til ovennævnte regelsæt nedsætter bestyrelsen en interimbestyrelse. Det skal understreges, at det fulde ansvar ligger i VIAs bestyrelse, indtil en ny permanent bestyrelse er nedsat og udspaltningen godkendt af Undervisningsministeriet. Interimbestyrelsen foreslås at have nedenstående sammensætning: Formand og næstformand for studierådet for VIA Erhvervsuddannelser i Horsens Formand og næstformand for Gymnasierådet i Horsens 2 repræsentanter som udpeges af VIAs bestyrelse 2 medarbejderrepræsentanter Forslag til vedtægter Der fremlægges forslag til vedtægter (bilag 10-B-2009-4), som i så stor udstrækning som muligt følger Undervisnings-ministeriets standardvedtægter. Det skal bemærkes, at vedtægterne i 4 mangler bestyrelsens udefra kommende medlemmer og ligeledes mangler opgørelsen af nettoformuen i henhold til 19 (udarbejdes af revisor). Udspaltningsredegørelse/advokat Bestyrelsen træffer beslutning om at engagere en advokat til at udarbejde en udspaltningsredegørelse. Det forventes, at Undervisningsministeriet yder økonomisk tilskud til redegørelsens udarbejdelse. Udspaltningsredegørelse/revisor Udspaltningsredegørelsen skal blandt andet indeholde en revideret resultatopgørelse, anlægs-oversigt, balance o.s.v. Bestyrelsen træffer beslutning om at overdrage opgaven til VIAs revisor. Det forventes, at Undervisningsministeriet yder økonomisk tilskud til denne aktivitet. Forhåndsgodkendelse Af ovennævnte vejledning fremgår det, at der skal indsendes en ansøgning om forhåndsgodkendelse af de institutionelle ændringer. Vejledningen angiver hvad ansøgningen skal indeholde, herunder dokumentation for bestyrelsens beslutning om ansøgning om forhåndsgodkendelse. Det indstilles, at den videre proces drøftes. Der vil blive fremlagt en motiveret mundtlig indstilling af de to repræsentanter, som udpeges af VIAs bestyrelse. Ad 11. National strategi for velfærdsuddannelserne Den Nationale Strategi for velfærdsuddannelserne blev ved sidste møde den 22. juni 2009 uddelt i trykt form med henblik på en senere drøftelse. Efterfølgende er sommerens ansøgningstal og optagelsestal for VIA University College opgjort senest med opdaterede tal for optagelse pr. 24. august 2009 (bilag 11-B-2009-4). Generelt er der fremgang på de fleste af VIAs uddannelser - flere steder betydelig fremgang. Som opfølgning på strategiplanen, er det fra FTF/Thor Jensen foreslået, at der tages initiativ til at følge op med en regional strategiplan. Mulige samarbejdspartnerne kunne være Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 6 af 8
Vækstforum, Regionsrådet, KKR, VIA og FTF Region Midtjylland. Fokus for en sådan regional strategiplan kunne være rekruttering og udvikling. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter den nationale strategi for velfærdsuddannelserne set i lyset af VIAs uddannelser. Det indstilles ligeledes, at muligheden for en regional strategiplan drøftes. Ad 12. Flytning af bestyrelsesmøde oprindeligt planlagt til den 29. marts 2010 Ved gennemgang af mødeplanen for bestyrelsesmøder primo 2010, er det kommet frem, at det tidligere fastlagte bestyrelsesmøde den 29. marts 2010 falder mandag i ugen op til påske. Der indstilles, at mødet flyttes til onsdag den 24. marts kl. 9.30 til 13.30. Orienteringssager Ad 13. Orientering om gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat, 2008 for TEKO. VIA har modtaget vedhæftede brev (bilag 13-B-2009-4) fra Undervisningsministeriet med bemærkninger til årsrapport og revisionsprotokollat for 2008 for TEKO. Til orientering kan det, i denne forbindelse, nævnes, at årsrapporter og regnskabsdata vedrørende 2008 for hele VIA og øvrige uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet er tilgængelig på Regnskabsportalen under ministeriets hjemmeside (www.uvm.dk). Ad 14. Orientering om screening af nye uddannelser VIA har i forsommeren fået positiv screening på følgende uddannelser: Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation; Professionsbachelor i Kulturentreprenør; Diplomuddannelse i energi og miljø; Diplomuddannelse i international handel og markedsføring; Professionsbachelor inden for Design og business; Diplomuddannelse i ledelse i samarbejde med Erhvervsakademi Århus. Næste del i processen er akkreditering, hvor ansøgningsfristen hos Danmarks Evalueringsinstitut var 10. august 2009. Herfra kommer en rapport ca. uge 42, som sendes til Akkrediteringsrådet, der i november tager stilling og indstiller til UVM om afslag/ godkendelse. UVM kommer med en afgørelse inden årsskiftet. VIA søger desuden i en ny screeningsrunde den 15. september og der vil ved mødet blive orienteret om, hvilke uddannelser, der søges screenet i denne omgang. Ad 15. Orientering fra Sorø-mødet Harald Mikkelsen deltog fra den 4. til den 6. august 2009 i Sorø-mødet, der afholdes en gang om året. Ca. 130 personer var indbudt til at diskutere Natur, teknik og sundhed for alle og Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 7 af 8
for de få, i bredden og i dybden. Harald Mikkelsen orienterer kort om mødet. Ad 16. Orientering om udnævnelse Den 6. august 2009 udpegede bestyrelsen for Undervisningsministeriets nye nationale center for natur, teknik og sundhed en formand og en næstformand. Den nyvalgte formand er Harald Mikkelsen. Ad 17. Præsentation af VIA-film Jf. notat B-2008-5/3c om VIAs kommunikationsaktiviteter skulle en præsentationsvideo af VIA produceres. Formålet med videoen var at forsyne organisationen med et effektivt redskab i forbindelse med informationsarrangementer, medarbejderintro og besøg mv. Videoen er nu færdig og vil blive vist for bestyrelsen. Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 8 af 8