Referat J.nr.: U Ref.: EM

Transkript

1 Referat J.nr.: U Ref.: EM Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Den 13. december 2010 Tid: Sted: Pædagoguddannelsen Jydsk, Skejbyvej 29, 8240 Risskov, lokale U 103 Deltagere: Afbud: Referent: Johannes Flensted-Jensen, Anita Jacobsen, Thor Jensen, Anders Kühnau, Søren Mogensen, Keld Bach Nielsen, Jørgen Nørby, Tonni Nørgaard, Lennart Olausson, Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, prorektor Peter Friese, sekretariatschef Anders Leth Jensen. Direktør for Pædagogisk-Socialfaglig Højskole Erik Hygum deltog i bestyrelsens behandling af punkterne 5 og 6. Finn Fredholm deltog under punkt 5. Astrid Johanne Bårdgard, Peter Stampe, Henning Pedersen, Lis Randa, Bodil Vilmand Olsen, Kristian Kastrup, Søren Køpfli, Martha Møller AC-fuldmægtig Elvir Maleskic Dagsorden Drøftelsessager 1. Godkendelse af dagsorden 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 11. november 2010 (bilag 02) 3. Årsprognose for 2010 på baggrund af regnskab for tredje kvartal (bilag 03) 4. Vedtagelse af Budget 2011 (bilag 04a (eftersendes) og 04b) 5. LUKKET PUNKT 6. LUKKET PUNKT 7. Udpegning til VEU-råd Orienteringssager 8. LUKKET PUNKT 9. Orientering om aktuelle bygningssager 10. Andre sager 11. Eventuelt Afbud bedes meddelt til Elvir Maleskic senest fredag den 10. december 2010, kl , em@viauc.dk og tlf.: Der vil blive serveret smørrebrød ved mødets afslutning. Med venlig hilsen Johannes Flensted-Jensen

2 Drøftelsessager 1. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. Bestyrelsesformanden meddelte, at bestyrelsesmedlem Astrid Bårdgard, der havde afbud til dagens møde, havde fremsendt kommentarer til dagsordenen, og at han i løbet af mødet vil tage højde for de fremsendte kommenterer. Dagsordenen blev godkendt. 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 11. november 2010 (bilag 02) Som bilag 02-B er vedlagt referat af mødet i bestyrelsen den 11. november. Referatet har været i høring i perioden torsdag den 25. november til fredag den 3. december Der er i høringsperioden indkommet en sproglig justering af sidste sætning i det fjerde afsnit i referatet af punkt 4 vedr. VIAs og professionshøjskolernes udfordring vedr. forskningsbasering af sine uddannelser. Sætningen i det endelige referat formuleres som følger: Der var i bestyrelsen tilslutning til dette forslag, derudover ønskede man, at der i den videre drøftelse også indgår en diskussion om integration af forskningsresultater ind i videreuddannelsesregi. Referatet anses som godkendt med denne justering. Det indstilles, at referatet undertegnes. Bestyrelsesformanden fulgte kort op på punkt 5 i referatet vedr. godkendelse af udspaltningsredegørelsen og meddelte, at Undervisningsministeriet har godkendt redegørelsen uden bemærkninger. Referatet blev herefter undertegnet. 3. Årsprognose for 2010 på baggrund af regnskab for tredje kvartal (bilag 03) På baggrund af regnskabet for tredje kvartal er der udarbejdet en årsprognose 2010, jf. bilag 03-B , som hermed forelægges for bestyrelsen. Prognosen viser, at VIAs forventede resultat for Årsregnskab 2010 vil blive på ca. 13,9 mio. kr., svarende til 4,0 mio. kr. mere end det oprindeligt budgetterede overskud på 9,9 mio. kr. Prognosen viser yderligere, at alle områder med enkelte undtagelser kommer ud med positive afvigelser i forhold til det oprindelige budget. Det indstilles at bestyrelsen kommenterer årsprognosen og efterfølgende tager årsprognosen til efterretning. Asbjørn Christensen indledte behandlingen ved kort at gøre rede for årsprognosen. Det blev fremhævet, at hele organisationen har arbejdet målrettet på at få tilpasset økonomien, efter at man fra centralt hold havde udmeldt en dispositionsbegrænsning Udarbejdet af: ALJ/EM Side 2 af 6

3 umiddelbart inden sommerferien, dvs. midt i budgetåret. Det er særligt glædeligt, at institutionen, med de rammebetingelser, kan fremlægge en positiv prognose for Asbjørn Christensen gjorde kort rede for tre områder, der særligt påkalder sig opmærksomhed i årsprognosen: ejendomsområdet, kapitalområdet og Teknisk-Merkantil Højskole (TMH). Bestyrelsen drøftede kort økonomien i TMH og udtrykte bekymring for det underskud, som TMH forventes at få i Der var i bestyrelsen få spørgsmål til årsprognosen. Bestyrelsesformanden konkluderede derefter, at der i bestyrelsen er tilfredshed med prognosen for 2010 at bestyrelsen anser det som meget vigtigt, at institutionen nu har et veludbygget administrativt apparat, der gør institutionen i stand til at foretage hurtige økonomiske tilpasninger, når der sker uventede indtægtsfald at der er bekymring over den økonomiske situation i TMH og at bestyrelsen med de bemærkninger kan tage prognosen til efterretning I umiddelbar forlængelse af behandlingen af årsprognosen orienterede rektor Harald Mikkelsen bestyrelsen om forhandlingerne, der knytter sig til administrationsaftalen med boligselskabet Drosselbo. 4. Vedtagelse af Budget 2011 (bilag 04a (eftersendes) og 04b) På grund af de store usikkerheder om VIAs fremadrettede økonomiske situation, som er foranlediget af aftalen om FFL 2011, har bestyrelsens formandskab på et møde den 8. december besluttet at gå bort fra overskudskravet som en præmis for budget 2011 og bad ledelsen om i stedet at udarbejde et budgetforslag, der er i balance. Efter en budgetproces, hvor udgangspunktet har været nedsatte taxametersatser og en dispositionsbegrænsning, som blev udmeldt meget sent i forbindelse med aftalen om finanslov 2011, er det til trods herfor lykkedes for institutionen at udarbejde et forslag til et balanceret budget for Det bemærkes, at VIA næsten, trods de store besparelser i taxametre og andre tilskud, formår at opretholde den samme indtægt i 2011 som i Dette skyldes ikke mindst, at VIA stadig er i vækst rent aktivitetsmæssigt, hvilket fremgår af oversigt over STÅ i bilagte notat vedr. budget. Som led i budgetprocessen har budgettet været drøftet i VIAs samarbejdssystem, og det er aftalt at synspunkterne fra samarbejdssystemet videreformidles til bestyrelsen: Sagen har været drøftet i hovedsamarbejdsudvalget (HSU) den og Medarbejdersiden i HSU har i forbindelse med den seneste drøftelse anbefalet, at der udarbejdes et budget, der går i nul, for at signalere, at det ikke længere kan lade sig gøre at levere et overskud. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 3 af 6

4 Sagen har været drøftet i Samarbejdsudvalget i Pædagogisk-Socialfaglig Højskole på mødet den 26. november På baggrund af drøftelsen er der til bestyrelsen fremsendt en skrivelse med bemærkninger. Bilagsmateriale: bilag 04a B : det uddybende notat om Budget bilag 04b B : bemærkninger fra samarbejdsudvalget i Pædagogisk- Socialfaglig Højskole Det indstilles, at bestyrelsen vedtager forslaget til budget Rektor Harald Mikkelsen indledte behandlingen med at gøre rede for budgetprocessen og anførte, at ledelsen har fulgt formandskabets beslutning, jf. ovenstående sagsfremstilling, og udarbejdet et balanceret budget. Det blev bemærket, at det fremlagte budgetforslag ligger i tråd medmedarbejdersidens synspunkt i hovedsamarbejdsudvalget, hvor medarbejdersiden stærkt havde plæderet for et budget, der går i nul. Til trods for det glædelige i, at det er lykkedes for institutionen at udarbejde et balanceret budget, fremhævede Harald Mikkelsen, at det er en institution under pres, der leverer dette budget, og at institutionen, for at kunne få budgettet til at hænge sammen, har foretaget så mange besparelser, at det unægteligt vil påvirke kvaliteten i kerneydelserne. Bestyrelsesformanden anbefalede, at det indstillede budget vedtages, da det, trods vanskelighederne, er lykkedes med at nå frem til et balanceret budget, der også inkluderer en pulje til udviklingsaktiviteter. Bestyrelsesformanden fortalte supplerende, at han agter at skrive et brev til undervisningsministeren og Folketingets Uddannelsesudvalg, hvor han kraftigt vil protestere særligt mod den seneste besparelsesbølge, som VIA er blevet pålagt i forbindelse med aftalen om finansloven 2011, og som stærkt har forringet VIAs rammebetingelser. Bestyrelsen drøftede herefter budgetforslaget og drøftelsens omdrejningspunkter var: institutionens regnskabsresultater fra 2003 frem til nu, herunder behovet for løbende at generere overskud eksternt rettet kommunikation om institutionens forringede rammebetingelser den økonomiske situation i TMH den økonomiske situation i professionshøjskolesektoren finansiering af øget optag institutionens økonomi fra 2012 Bestyrelsesformanden konkluderede: at budgettet 2011 vedtages som indstillet at der skal være særlig opmærksomhed på økonomien i TMH i 2011 at der fortsat skal gøres en indsats for at protestere over for den seneste og de kommende besparelsesbølger over for det politiske niveau. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 4 af 6

5 5. LUKKET PUNKT 6. LUKKET PUNKT 7. Udpegning til VEU-råd Professionshøjskolen VIA University College er for nuværende repræsenteret af Hans A. Sørensen for VIA Erhvervsuddannelser i centerrådet for VEU-Center Østjylland. I forbindelse med udspaltningen af uddannelser i Horsens kan Hans A. Sørensen ikke længere repræsentere VIA og der skal findes en ny repræsentant for VIA og vedkommende skal være medlem af bestyrelsen. VEU-Centrene er samarbejder mellem arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og voksenuddannelsescentre (VUC), og man beskæftiger sig med rådgivning og vejledning om uddannelse både til uddannelsessøgende og virksomheder. VIA skal fortsat have en repræsentant, da VIA stadig har en betydelig aktivitet inden for pædagogiske-, sociale- og sundhedsfaglige AMU-uddannelser. Det indstilles, at bestyrelsen udpeger bestyrelsesmedlem Thor Jensen til centerrådet for VEU-Center Østjylland. I Region Midtjylland er der yderligere to VEU-Centre: VEU-Center MidtVest og VEU-Center MidtØst. Ved disse centre, kan VIA ikke blive medlem af centerrådet, men kan anmode om tilforordning. Det indstilles, at bestyrelsen udpeger direktør for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, Steffen Svendsen som tilforordnet til centerrådet for VEU-CENTER MIDTVEST og Veu-Center MidtØst. Thor Jensen blev udpeget til centerrådet for VEU-Center Østjylland. Steffen Svendsen blev udpeget som tilforordnet til centerrådet for VEU-Center MidtVest og VEU-Center MidtØst. Orienteringssager: 8. LUKKET PUNKT 9. Orientering om aktuelle bygningssager Asbjørn Christensen vil ved mødet give en kort mundtlig orientering om aktuelle bygningssager. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Asbjørn Christensen orienterede om aktuelle bygningssager i Randers, Viborg, Silkeborg, Horsens, Skejby og Århus. Det overordnede billede er, at byggerierne skrider frem som planlagt. Som led i campusbyggerierne skal der sælges nogle ejendomme og bestyrelsen vil blive nærmere informeret herom i det nye år. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 5 af 6

6 10. Andre sager 10a. Der blev orienteret om, at bestyrelsesmedlem Bodil Vilmand Olsen har meddelt, at hun har fået ansættelse i en virksomhed, der ikke er medlem af Dansk Erhverv, og at hun muligvis som konsekvens heraf vil skulle udtræde af Vækstforum og VIAs bestyrelse. Dette er nu ved at blive undersøgt. 10b. Harald Mikkelsen orienterede om, at Undervisningsministeriet har godkendt udspaltningen i Horsens således, at en række tekniske erhvervsuddannelser, HTX samt arbejdsmarkedsuddannelser i Horsens nu vil blive udspaltet fra VIA til Business College Horsens, og at det sker med virkning fra 1. januar Dette betyder også, at der fra vil gælde en ny vedtægt for VIA, som blev uddelt til bestyrelsen ved starten af mødet. 10c Harald Mikkelsen orienterede om, at den uenighed, der er opstået om arbejdstidsregler ved HTX er en sag, som vil blive overdraget til Business College Horsens. 11. Eventuelt 11a. Keld Bach Nielsen opfordrede til, at campusledelse sættes til drøftelse i bestyrelsen på et af de kommende møder. Det blev aftalt, at sagen dagsordensættes i løbet af foråret. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 6 af 6