Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 11.06.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 3. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Møde, nr. 3: Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Tid: Fredag den 8. juni 2007 Tilstede: Medlemmer: Fra Skolen: Referent: Finn Stengel Pedersen, udpeget af Herning Byråd Holger Hedegaard, udpeget af Holstebro Byråd Conny Jensen, udpeget af Regionsrådet, Region Midtjylland Jens Klaris, udpeget af FOA, Herning Asbjørn Christensen, udpeget af bestyrelsen Katrine Hoffmann Kold, udpeget af eleverne Søren Groth Petersen, udpeget af eleverne Karsten N. Andersen, udpeget af medarbejderne Trine Christiansen, udpeget af medarbejderne Britta Raaballe, skoleleder Dorit Lauritsen, leder af adm. og serviceafdelingen Pkt. 1, kl. 8.30: Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. Pkt. 2, kl. 8.35: Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 13. april 2007 Gullestrupvej 10-12 7400 Herning Tlf. 9627 2929 Fax 9627 2930 info@sosuherning.dk www.sosuherning.dk
Referat godkendt og underskrevet. Pkt. 3, kl. 8.45: Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer Seminar om strategier og fokuspunkter for skolens personale : Formanden orienterede om, at der er planlagt et seminar for skolens personale. Seminaret afholdes den 12. september 2007. Formålet med dagen er at arbejde med skolens vision og overordnede strategier samt fokuspunkter. Formanden deltager om muligt en del af dagen. Udpegning af arbejdsgiverrepræsentanter fra kommuner og region til uddannelsesudvalg : Formanden orienterede om, at det overvejes at skrive direkte til de kommuner, hvorfra der ønskes udpeget repræsentanter til uddannelsesudvalgene. Kort drøftelse under punktet om udpegningsproceduren. Der rettes henvendelse til Kommunekontaktrådet med angivelse af fra hvilke kommuner, der ønskes udpeget repræsentanter samt angivelse af ønske om faglig udpegning blandt det administrative personale med forslag om konkret person. B-Sosu, repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmødet finder sted mandag den 10. september 2007 i Ingeniørforeningens Mødecenter i København. Der kan deltage to fra hver skoles bestyrelse samt skolelederen. Det skal aftales, hvem der deltager i mødet. Finn Stengel Pedersen, Trine Christiansen og Britta Raaballe deltager i mødet. Pkt. 4, kl. 9.05: Orientering ved skolelederen Dimensionering 2008 Bilag 1: Dimensionering 2008, regionen Bilag 2: Dimensionering 2008, Sosu-Herning 2
Orientering om dimensioneringen 2008, som udviser ændringer i positiv retning i forhold til dimensioneringen 2007. Der er social- og sundhedsskoler i Region Midtjylland, hvor dimensionering fra kommunerne er steget og andre skoler, hvor den er faldet. Social & SundhedsSkolen, Herning har øget antal pladser på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Der er skoler, der har flere ansøgere til social- og sundhedsassistentuddannelsen end pladser. Undervisningsministeriet skal søges om tilladelse til, at de social- og sundhedsassistentelever, Region Midtjylland har dimensioneret, kan flyttes fra én skole til en anden. Da skolerne i regionen finder, at det primære er at alle pladser udnyttes, sendes der i forening brev til Undervisningsministeriet. Under punktet en drøftelse af rekrutteringsproblematikken inden for social- og sundhedsområdet, herunder det dalende antal ansøgere til uddannelserne. Pkt. 5, kl. 9.10: Budgetopfølgning Budgetopfølgning januar maj 2007 Bilag 3: Budget 2007, januar maj Bilag 4: Notat budgetopfølgning januar maj 2007 Gennemgang af budgetopfølgning med afklaring af spørgsmål. Konklusion: Taget til efterretning. Pkt. 5, kl. 9.25: Åbningsbalance Behandling og godkendelse samt underskrift af åbningsbalance. Revideret af skolens revisor. Åbningsbalancen, indeholdende habilitetserklæring skal underskrives af bestyrelsen samt den daglige leder. Åbningsbalancen skal være Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen i hænde senest den 30. juni 2007. Den reviderede åbningsbalance udleveres på mødet. Forelæggelse og gennemgang af åbningsbalancen, herunder afklaring af spørgsmål. Åbningsbalancen er påtegnet af revisor, revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 3
Åbningsbalancen godkendt og underskrevet. Indsendes til Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen. Pkt. 6, kl. 9.40: Honorar for bestyrelsesarbejde Orientering om retningslinier for honorar samt kørselsgodtgørelse Bilag 5: Notat vedr. honorar for bestyrelsesarbejde samt kørselsgodtgørelse Bilag 6: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet (BEK nr. 1275 af 04.12.06) Bilag 7: Mail af 20. april 2007 fra B-SOSU vedr. kørselsgodtgørelse : Gennemgang af retningslinier for honorar samt kørselsgodtgørelse. Formand, næstformand samt nuværende supplerende medlem kan modtage honorar. Det nuværende supplerende medlem meddelte at honorar ikke ønskes. Kørselsgodtgørelse udbetales med lav sats, jf. reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. Pkt. 7, kl. 9.50 Ændring af mødedato På mødet den 13. april 2007 blev det besluttet at afholde bestyrelsesmøde samt internt bestyrelseskursus med deltagelse af skolens revisor fredag den 31. august 2007. Revisoren er imidlertid forhindret i at kunne deltage denne dag. Ny mødedato fastsat til: Fredag den 7. september kl. 8.30 til 14.00. Pkt. 7, kl. 09.55: Evt. Conny Jensen gjorde opmærksom på, at hun har hørt skolen rosende omtalt i forbindelse med kompetenceudvikling. Pkt. 8, kl. 10.05: Punkter til næste møde Halvårsregnskab Orientering om sammensætning af uddannelsesudvalg 4
Orientering om dimensionering 2008 Samt punkter ifølge standarddagsorden og årshjul. 5