1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Jesper Mølgaard, Jakob Hedemark Vestergaard, David Alexander Gryesten Jensen, Tobias Abell Nielsen, Maya Fey Hallett (over Skype), Marie Hauerslev, Helle Krogh David Tobias Godkendt. Sekretariatetspunktet flyttes fremadrettet højere op på dagsordnen. Godkendt 2. Ansøgninger Cecilie Lapirtis Madsen (Danzania) Line Damsgaard (Pre-EuRegMe) Noa Nørgaard Harel (Risk Games) Tine Nielsen (Førstehjælp for Folkeskoler) Nynne Nørgaard Viggo Holten 50 pct. af fulde beløb (2 x 500 kr) bevilliges jf. interne retningslinjer. Hjemmesidens retningslinjer opdateres. 5.000 kr. bevilliges med mulighed for fremtid søgning. 3.000 kr. bevilliges. 2.050 kr. bevilliges. 4.000 kr. bevilliges. 2.050 kr. bevillges. 3. Aktiviteter Ashipti Lokalpolitikere i området har overtaget opgaven med at opsætte en vandpumpe på hospitalet i forbindelse med et valg. Gruppen har derfor valgt at stoppe samarbejdet med Ingeniører Uden Grænser. Gruppen arbejder nu på at skabe aktivitet med udgangspunkt i 1
AMENA-puljen. Kenya-projektet IMCC Palæstina Kommissoriet er endnu ikke underskrevet med gruppen, da Tomas og sekretariatet har formidlet bestyrelsens ønske om at sikre bæredygtighed i grupper der arbejder i udviklingslande. Katja og Tomas tager et møde med gruppen i starten af november. Se mail vedr. sikkerhedssituation, og rapport fra Gouda forsikring. Ansøgning godkendes, men ikke enstemmigt. Der bør rettes særlig opmærksomhed på at sikre et sundhedsfagligt element i projektet. 4. Opfølgning på strategisk handleplan Bæredygtighedsudvalget har lavet en rapport om hvordan man laver bæredygtigt arbejde i IMCC. Rapporten godkendes med rettelser og implementeres. Det præciseres at, bestyrelsen har den endelige beslutningskompetence. 5. Nyt fra lokalafdelingerne Aalborg Har afholdt lokal generalforsamling, men skal grundet for sen indkaldes afholdes igen. Der afholdes kommunikations- og fundraisingsbootcamp i denne weekend. København Odense Århus Planlægger national generalforsamling og lokal generalforsamling. Har indkaldt til generalforsamling. Veloverstået generalforsamling. Ny bestyrelse tiltræder i nyt år for at skabe bedre koordinering. 6. Nyt fra sekretariatet a. Der arbejdes på at styrke en driftsmodel, hvor de aktive i højst mulig grad inddrages i driften, bl.a. med adgang til systemer og indsigt i egen forhold. b. Det ønskes at foreningen fortsætter med at være dækket af overenskomst. Det forsøges at finde en model, som tilsvarer den nuværende medarbejderstab. 2
7. Nyt fra forårsseminaret Orientering ved eventleder, Johan Egholk. Dato fastlagt til 27. marts til 1. april. Den samlede bestyrelse deltager på kernedage i forårsseminaret. Johan Egholk inviteres til et af de første møder i det ny bestyrelsesår. Forårsseminaret placeres som fast punkt på bestyrelsesmøderne. Seminaret placeres på hjemmesiden på samme måde som trænergruppen. 8. Inden generalforsamlingen Stemmeprocedure fastlægges på følgende måde efter imput fra dirigent. Ved forslag om politisk linje stemmes først mellem de tre fremsatte forslag. Herefter stemmes om det endelige forslag. Stemmetællere findes på dagen, men kontaktes forlods. Canvasposer udarbejdes af logogruppen. Trykkeri kontaktes med det samme. Informationsniveau generelt og folder til GF. Jesper og Tobias udarbejder køreplan til næste år i hvilket en mere stringent kommunikations og samarbejdsprocedure. Folder udarbejdes med samlet materiale, men uden forretnignsorden og vedtægter (som dog skal medtages). Indkomne ændringsforslag places også på hjemmesiden. EuRegMe placeres under bestyrelsens beretning. Motivation af vedtægtsforslag stillet af bestyrelsen. Det enkelte bestyrelsesmedlem motivere for det de(t) forslag, som man har arbejdet med. 9. Orientering om EuRegMe a. Prinsgemalen er blevet protektor. b. Bestyrelsesdeltagelse på gruppens møde. c. Pre-EuRegMe har fået en bevilling på 40.000 kr. fra dekanen i Århus. 10. IMCC-prisen Modtageren blev valgt og Helle motivere for beslutningen i forbindelse med uddelselsen. 11. Oprettelse af en nyhedsredaktion 3
Der oprettes en nyhedsredaktion til styrkelse af arbejdet med nyhedsbrevet som central kommunikationskanal. 12. Opdatering på IMCC s økonomi Godkendt med rettelse. 13. Nyt fra internationale partnere Orientering ved Marie. 14. Succeshistorier siden sidst Bæredygtighedsudvalg PreEuRegMe Fuldtallig lokalbestyrelse i Aarhus 4
1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Jesper Mølgaard, Jakob Hedemark Vestergaard, David Alexander Gryesten Jensen, Tobias Abell Nielsen, Maya Fey Hallett (over Skype), Marie Hauerslev, Helle Krogh David Tobias Godkendt. Sekretariatetspunktet flyttes fremadrettet højere op. Godkendt Opfølgning på opgaver fra sidste møde Tidsramme 2. Ansøgninger Cecilie Lapirtis Madsen (Danzania) Line Damsgaard (Pre-EuRegMe) Noa Nørgaard Harel (Risk Games) Tine Nielsen (Førstehjælp for Folkeskoler) Nynne Nørgaard Viggo Holten 50 pct. af fulde beløb (2 x 500 kr) bevilliges jf. interne retningslinjer. Hjemmesidens retningslinjer opdateres. 5.000 kr. bevilliges med mulighed for fremtid søgning. 3.000 kr. bevilliges. 2.050 kr. bevilliges. 4.000 kr. bevilliges. 2.050 kr. bevillges. 3. Aktiviteter Ashipti Lokalpolitikere i området har overtaget opgaven med at opsætte en 1
2