Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen, Søren Mayntz, Søren Wiborg Ingen Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Opfølgning på handleplan til nedbringelse af underskud i Vej og Park... 4 3. Opløsning af Vandsamarbejde Sjælland A/S... 6 4. Generalforsamlinger i HOFOR... 9 5. Årsrapport vedrørende HOFOR Vand og HOFOR Spildevand 2012... 12 6. Godkendelse af takster for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2013... 14 7. Regnskab for anlægsbevilling - Færdselsarealer, slidlag og fortovsbelægninger 2012... 16 8. Regnskab for anlægsbevilling - Vejlegårdsvej, renovering og busholdepladser... 18 9. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer... 20 10. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - Tillægsbevillinger for Teknik- og Miljøudvalget... 22 11. Strandparken I/S - Regnskab 2012 og Budget 2014... 23 12. Godkendelse af støjhandlingsplan 2013... 25 13. Meddelelser fra formanden... 27 Underskriftsside... 28 Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 2
1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Teknik- og Miljøudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Udvalgsformanden indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende dagsordenen Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2013 Godkendt. Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 3
2. Opfølgning på handleplan til nedbringelse af underskud i Vej og Park Sagsnr.: 13/3826 Beslutningstema Der er lavet opfølgning på den flerårige handleplan for afvikling af underskud i Vej og Park. Indstilling Center for Ejendomme, Park og Vej indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at tage opfølgning på handleplanen for 2012 for Vej og Park til efterretning Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2013 Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Det samlede resultat kan måles på differencen mellem af det overførte merforbrug primo og ultimo 2012, og da overførselsbeløbet primo udgør kr. 5.013.000 og tilsvarende ultimo udgør kr. 3.780.000, kan der ses at være en samlet nedbringelse af underskuddet på kr. 1.233.000,00. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 4
Sagsfremstilling Handleplanen blev vedtaget i maj 2012 med det formål at nedbringe det akkumulerede merforbrug, opstået i forbindelse med vintertjenesten i sæsonerne 2009/2010 samt 2010/2011 Som udgangspunkt var økonomi- og budgetstrukturen ikke af en karakter, der muliggør konkret detaljeret eftervisning af de erklærede mål, men en konklusion på det samlede resultat og de enkelte delmål er realistisk og målbar. Det samlede resultat kan måles på differencen mellem af det overførte merforbrug primo og ultimo 2012, og da overførselsbeløbet primo udgør kr. 5.013.000, og tilsvarende ultimo udgør kr. 3.780.000, kan der således ses at være en samlet nedbringelse af underskuddet på kr. 1.233.000,00. Dette må vurderes som tilfredsstillende, ikke mindst i forhold til nødvendigheden og initieringen af en organisatorisk turn-around, med deraf følgende samtidige udgifter til ressource- og kvalitetsallokering. Delmålsresultaterne for 2012 kan beskrives som følger. Dyrehold Besætningen på 27 kreaturer er solgt, og al græsningsaktivitet forestås af ekstern leverandør. Besparelsen på foder og fodring, tilsyn og pleje i øvrigt kan opgøres til ca. kr. 500.000, fordelt på reduktion i medarbejderstab, maskinforbrug og foder. Fejesand Der er i 2012 produceret ca. 120 tons fejesand, hvilket har givet en besparelse på ca. kr. 60.000. Hertil kommer en reduktion i produktionen på ca. 100 tons, der giver en besparelse på ca. kr. 40.000. Samlet reduktion ca. kr. 100.000. Græsklipning De ændrede metoder for græsklipning har i sammenhæng med en stærkt rationaliseret arbejdsorganisering resulteret i en besparelse på sammenlagt 1.5 årsværk, i alt ca. kr. 500.000. Vintertjeneste Arbejdet med ruteoptimering og rationalisering af arbejdsgange kan vanskeligt værdisættes pga. den meget varierende tyngde (antal og type udkald) i vintertjenesten, men alene målt på saltforbrug er der sket en forholdsmæssig reduktion på ca. 200 tons, eller ca. kr. 90.000. Dette kan bl.a. tilskrives dygtiggørelse i anvendelse og kalibrering af vejsalt. Sammenfattende kan reduktionen i merforbrug rimeligvis henregnes til de respektive delområder, men overordnet har der været behov for et væsentligt bedre grundlag for analysearbejde, og i samarbejde med Økonomicenteret er der med effekt pr. 1. januar 2013 taget et meget struktureret og detaljeret budgetsystem i brug. Kommunikation Retsgrundlag Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 5
3. Opløsning af Vandsamarbejde Sjælland A/S Sagsnr.: 13/3443 Beslutningstema Det foreslås at opløse Vandsamarbejde Sjælland A/S. Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at Vandsamarbejde Sjælland A/S opløses ved en selskabsretlig likvidation der gives fuldmagt til advokatfirmaet Kromann Reumert til at gennemføre likvidationen, herunder afholde ordinær og ekstraordinær generalforsamling der gives en friholdelseserklæring til advokatfirmaet Kromann Reumert i forbindelse med gennemførelse af likvidationen et evt. likvidationsprovenu udover den indskudte kapital tilbageføres til forsyningen i forhold til indbetalte bidrag til driften af Vandsamarbejde Sjælland A/S Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2013 Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Idet Vallensbæk Kommune ejer en andel på 3 % af vandsamarbejde Sjælland, kan kommunen forvente at modtage 3 % af den indskudte kapital på 500.000 kr., altså 15.000 kr. Et provenu udover de 500.000 kr. går til vandforsyningen (nu HOFOR). Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 6
Sagsfremstilling Vandsamarbejde Sjælland A/S blev stiftet i 2008 og har 12 kommuner, herunder Vallensbæk Kommune, som aktionærer. Selskabet yder administrativ service for de kommunalt ejede vandforsyninger med henblik på at sikre optimal udnyttelse af vandressourcerne, høj forsyningssikkerhed, fair vandpriser m.v. Sagsfremstillingen er herefter udarbejdet med udgangspunkt i fælles skabelon, udarbejdet af Advokatfirmaet Kromann Reumert i samarbejde med Vandsamarbejde Sjælland A/S. Skabelonen er godkendt af vandsamarbejdets bestyrelse. På selskabets ordinære generalforsamling i 2012 var der enighed om at fortsætte Vandsamarbejde Sjælland året ud, således at det kunne fungere som dialogforum, hvis der skulle være behov for det. Herefter skulle det nedlægges, medmindre situationen ændrede sig. Bestyrelsen vurderer, at der ikke længere er brug for Vandsamarbejde Sjælland. Det foreslås derfor, at Vandsamarbejde Sjælland opløses ved en selskabsretlig likvidation. Med henblik på at gøre processen så enkel som muligt foreslås samtidig, at der i stedet for afholdelse af en generalforsamling, hvor aktionærerne møder fysisk op, gives selskabets advokat fra Kromann Reumert fuldmagt, jf. bilag, til at afholde ordinær generalforsamling ( papirgeneralforsamling ) den 31. maj 2013 og beslutte, at selskabet træder i likvidation. Det foreslås samtidig, at Kromann Reumert får fuldmagt til at gennemføre likvidationen, herunder afholde ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med den endelige likvidation. Kommunen anmodes i den forbindelse om at give en friholdelseserklæring til advokatfirmaet Kromann Reumert for enhver udgift og ethvert skattekrav, erstatningsansvar, m.v. i forbindelse med gennemførelse af likvidationen. Det gælder dog ikke et evt. erstatningsansvar, der skyldes likvidators forsætlige eller groft uagtsomme adfærd. Fuldmagten bortfalder, når selskabet er afregistreret hos Erhvervsstyrelsen. Ifølge vedtægternes punkt 13.2 tilfalder et likvidationsprovenu (udover den af aktionærerne indskudte kapital på 500.000 kr., som tilbageføres til ejerne) den, der viderefører selskabets virksomhed. Selskabets virksomhed videreføres imidlertid ikke. Derfor foreslås det, at et evt. likvidationsprovenu udover den indskudte kapital tilbageføres til forsyninger/kommuner i forhold til indbetalte bidrag til driften af Vandsamarbejde Sjælland A/S. Det forventes ikke, at det samlede likvidationsprovenu vil overstige den indskudte kapital væsentligt. Årsrapporten for 2012 er vedlagt som bilag. Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 7
Kommunikation Tilbagemelding til Vandsamarbejde Sjælland A/S. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Fuldmagt, Vallensbæk Kommune - udsendt af Center for Organisation og Politik den 030513 2 Åben Årsrapport 2012 - udsendt af Center for Organisation og Politik den 030513 19880/13 19879/13 Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 8
4. Generalforsamlinger i HOFOR Sagsnr.: 11/15991 Beslutningstema Om generalforsamling den 31. maj 2013 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen, at tiltræde, at generalforsamlingen i HOFOR Vand Holding A/S afholdes som "skrivebordsgeneralforsamling", dvs. uden fysisk fremmøde Vallensbæk Kommune på generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning til efterretning Vallensbæk Kommune på generalforsamlingen godkender selskabets årsrapport Vallensbæk Kommune på generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til anvendelse af årets resultat i selskabet (overskud i HOFOR Vand Holding på 51.736.000 kr. foreslås overført til egenkapitalen) Vallensbæk Kommune på generalforsamlingen stemmer for KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2013 Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 9
Sagsfremstilling Sagsfremstillingen er skrevet med udgangspunkt i fælles skabelon udarbejdet af Advokatfirmaet Horten, der bistår Horten og kommunerne i sagen. Kommunerne fremlægger på baggrund af skabelonen en ensartet sagsfremstilling for deres udvalg og kommunalbestyrelser. Dog sådan at sagsfremstillingen er tilpasset, om kommunen er medejer af både HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S eller alene HOFOR Vand Holding A/S. De kommuner, der også har tilsluttet sig HOFOR Spildevand A/S, tager også stilling til afholdelse af generalforsamling i HOFOR Spildevand A/S. Det har Vallensbæk Kommune som bekendt ikke, men har alene en observatørpost i selskabets bestyrelse. Vallensbæk Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk Kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har 6 af disse kommuner (men ikke Brøndby og Vallensbæk Kommuner) siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner. Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Vallensbæk Kommune er Henrik Rasmussen repræsentant i vandselskabet og observatør i spildevandselskabet. De to holdingselskaber skal i henhold til deres vedtægter afholde ordinære generalforsamlinger tids nok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udgangen af maj måned. Selskaberne har derfor berammet generalforsamlingerne til den 31. maj 2013. Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Vallensbæk Kommune 1,34 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen ikke har stemmeret i HOFOR Spildevand Holding A/S. Kommunens stemme på generalforsamlingen i vandselskabet afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på generalforsamlingen. Det indstilles, at hver generalforsamling afholdes som "skrivebordsgeneralforsamling", også kaldet "papirgeneralforsamling". Herved forstås, at generalforsamlingen ikke afholdes fysisk, men at selskaberne på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne konstaterer, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes og efterfølgende udsendes referat (protokollat) af generalforsamlingerne. Det kræver enighed mellem ejerne at afholde generalforsamlingerne uden fysisk fremmøde. Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet som de vedlagte udkast. På bestyrelsesmødet den 8. april var der tilslutning til at gennemføre generalforsamlingerne (der er af meget formel karakter) som papirgeneralforsamlinger. HOFOR planlægger at afholde en ejerdag i HOFOR i august 2013, hvor kommunalbestyrelsesmedlemmerne inviteres til at deltage. Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 10
Kommunikation Tilbagemelding til HOFOR. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben HOFOR Vand Holding A/S, indkaldelse til GF - udsendt af Center for Organisation og Politik den 030513 2 Åben HOFOR Spildevand A/S, protokollat - udsendt af Center for Organisation og Politik den 030513 3 Åben HOFOR Vand Holding A/S, årsrapport - udsendt af Center for Organisation og Politik den 030513 20939/13 20943/13 20945/13 Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 11
5. Årsrapport vedrørende HOFOR Vand og HOFOR Spildevand 2012 Sagsnr.: 11/15991 Beslutningstema Årsrapport vedrørende HOFOR Vand og HOFOR Spildevand 2012 Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Årsrapporten tages til efterretning Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2013 Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling HOFOR har fremsendt årsrapport vedrørende HOFOR Vand og HOFOR Spildevand for 2012. Årsrapporten indeholder indledende afsnit om etableringen af Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, HOFOR, som fælles vandselskab for otte kommuner, om koncernstrukturen og om selskabets virksomhed, strategier og målsætninger. Endvidere indeholder den afsnit om årets aktiviteter i de enkelte netselskaber (der varetager forsyningsvirksomheden i de enkelte kommuner). Vedrørende Vallensbæk fremgår følgende: Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 12
HOFOR Vand Vallensbæk A/S varetager forsyningen af drikkevand til borgere i Vallensbæk Kommune nord for S-banen. Forsyningen aftages fra den regionale indvinding på værkerne i henholdsvis Thorsbro og Regnemark. Forsyningen har en leverance af 75 100.000 m3 vand til Strandens Vandforsyning AMBA, der forsyner 1.500 husstande syd for S-banen. Der er etableret forbindelse mellem forsyningsnettene i Vallensbæk og Brøndby med henblik på forbedring af forsyningssikkerheden. Målerudskiftning håndteres efter en plan, hvor en sjettedel af målerne skiftes hvert år. I forbindelse med etablering af Ringstedbanen har det været nødvendigt at omlægge hovedledningen i Vejlegårdsvej, der er blevet ført under den kommende bane. Forsyningen har udført dette arbejde og taget forbehold for finansieringen i forhold til om omlægningen skal betales af forsyningen eller BaneDanmark. Kommunikation Tilbagemelding til HOFOR. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Årsrapport fra HOFOR vedrørende Vand og Spildevand 2012 - udsendt af Center for Organisation og Politik den 030513 20818/13 Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 13
6. Godkendelse af takster for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2013 Sagsnr.: 13/3576 Beslutningstema Bestyrelsen i Vallensbæk Kloakforsyning A/S vedtog på et møde den 6. november 2012 takster for året 2013. I henhold til vandsektorloven fremlægges selskabets takster til godkendelse, idet selskabet har hjemsted i Vallensbæk Kommune. Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende takster for Vallensbæk Kloakforsyning A/S for 2013, som overholder prisloftet Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2013 Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Taksterne, som Vallensbæk Kloakforsyning A/S indstiller, skal overholde det prisloft, som Forsyningssekretariatet har fastsat for selskabet. Prisloftet er fastsat til 28,22 kr. pr. m3 spildevand i 2013 (prisloftet er inklusiv afgifter, men eksklusiv moms). Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 14
Sagsfremstilling Forsyningssekretariatet har fastsat rammerne for den maksimale takst, Vallensbæk Kloakforsyning A/S kan opkræve i 2013, til 28,22 kr. pr m3 spildevand i 2013 (prisloft). Tallet er udregnet på baggrund af en indtægtsramme i forsyningen på 18.635.798 kr. Indtægtsrammen er baseret på såvel de faste indtægter (vejbidrag og tilslutningsbidrag m.v.) som de variable indtægter (taksten, der opkræves pr. m3). Vallensbæk Kloakforsyning A/S har fastsat taksten til 26,77 kr. pr. m3 spildevand. Taksten er udregnet på baggrund af indtægtsrammen korrigeret for indtægterne fra vejvand og tilslutningsbidrag samt udgifterne til bidrag til systemet med badevandsvarsling. De variable indtægter kan således andrage 17.676.000 kr. Divideret med antal m3 spildevand svarer dette til en takst på de 26,77 kr. pr. m3 spildevand. Taksten tager hensyn til, at de planlagte investeringer på 34 mio. kr. kan gennemføres. Der optages ikke lån. Driften effektiviseres i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets krav om effektivisering af forsyningsselskaber (det individuelle effektiviseringskrav). Budgettet er fremlagt som bilag. Takstfastsættelsen på 26,77 kr. pr. m3 spildevand overholder det prisloft på 28,22 kr. pr. m3 spildevand, som Forsyningssekretariatet har udmeldt. Endvidere balancerer selskabets budget efter hvile i sig selv -princippet, hvilket vil sige, at selskabet ikke budgetterer med over- eller underskud. Kommunikation Offentliggørelse på selskabets hjemmeside. Retsgrundlag Samleloven for konsekvenser af vandsektorloven, lov nr. 469 af 12/06/2009 Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber (betalingsloven), lbk. nr. 633 af 07/06/2010 Bilag: 1 Åben Afgørelse om prisloft - udsendt af Center for Organisation og Politik den 030513 2 Åben Budget 2013, Vallensbæk Kloakforsyning A/S - udsendt af Center for Organisation og Politik den 030513 3 Åben Takstblad 2013, Vallensbæk Kloakforsyning - udsendt af Center for Organisation og Politik den 030513 4 Åben Brev fra Vallensbæk Kloakforsyning A/S til Kommunalbestyrelsen - udsendt af Center for Organisation og Politik den 030513 21010/13 21014/13 21015/13 21018/13 Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 15
7. Regnskab for anlægsbevilling - Færdselsarealer, slidlag og fortovsbelægninger 2012 Sagsnr.: 13/2498 Beslutningstema Anlægsregnskab for Færdselsarealer, slidlag og fortovsbelægninger 2012. Indstilling Center for Ejendomme, Park og Vej indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende anlægsregnskabet Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2013 Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Center for Ejendomme, Park og Vej fremlægger regnskab for anlægsbevilling vedrørende: Færdselsarealer, slidlag og fortovsbelægninger 2012 Anlægsbevilling Anlægsudgifter Mindreudgift 3.673.000,00 kr. 3.672.564,83 kr. 435,17 kr. Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 16
Anlægsregnskabet har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 3.672.564,83 kr., hvilket er 435,17 kr. mindre end bevilget. Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Vallensbæk Kommunes Økonomiregulativ. Kommunikation Retsgrundlag Vallensbæk Kommunes Økonomiregulativ. Bilag: 1 Åben Anlægsregnskab for Færdselsarealer, slidlag og fortovsbelægninger 2012 (6442014) - Udsendt af Center for Organisation og Politik den 03.05.2013 20283/13 Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 17
8. Regnskab for anlægsbevilling - Vejlegårdsvej, renovering og busholdepladser Sagsnr.: 13/3404 Beslutningstema Anlægsregnskab for Vejlegårdsvej, renovering og busholdepladser. Indstilling Center for Ejendomme, Park og Vej indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at Godkende anlægsregnskabet Merforbruget finansieres af anlægget vedrørende reparation af broer og tunneller 2013 Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2013 Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Merforbruget finansieres af anlægget vedrørende reparation af broer og tunneller 2013. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 18
Sagsfremstilling Center for Ejendomme, Park og Vej fremlægger regnskab for anlægsbevilling vedrørende: Vejlegårdsvej, renovering og busholdepladser: Anlægsbevilling Anlægsudgifter Merudgift 2.231.000,00 kr. 2.454.329,69 kr. 223.329,69 kr. Merforbruget på 223.329,69 kr. skyldes en afhjælpning af en uforholdsmæssig stor slidtage på slidlag og afstribning, herunder af lyskryds. Det ekstraordinære slid er formentlig resultatet af det øvrige anlægsarbejde. Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Vallensbæk Kommunes Økonomiregulativ. Kommunikation Retsgrundlag Vallensbæk Kommunes Økonomiregulativ. Bilag: 1 Åben Vejlegårdsvej, renovering og busholdepl. 2012 (6442022) - Udsendt af Center for Organisation og Politik den 03.05.2013 20318/13 Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 19
9. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer Sagsnr.: 13/3567 Beslutningstema Økonomicentret fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Teknik- og Miljøudvalgets område. Indstilling Økonomicentret indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende de tekniske omplaceringer mellem fagudvalgene og temaerne på i alt -497.000 kr., som samlet set er udgiftsneutrale for kommunen under forudsætning af, at der vedtages tillægsbevilling på 669.000 kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder vedrørende snerydning på skolerne, bevillingsoverførsel af personaleudgifter på det tekniske område fra 2012 samt resultatløn der vedtages tillægsbevilling på -1.166.000 til deltema 8.3 Kommunale ejendomme vedrørende snerydning på skolerne, årlig driftsudgift for IT-program, dækning af underskud overført fra 2012, bevillingsoverførsel af personaleudgifter på det tekniske område fra 2012, bevillingsoverførsel af driftsudgifter fra 2012 samt engangsydelse til konsulenthonorar i forbindelse med rammeudbud af håndværksydelser Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2013 Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør -497.000 kr. på Teknik- og Miljøudvalgets område og er udgiftsneutrale for kommunen, da mindreudgiften på udvalgets område modsvares af merudgifter på Økonomudvalgets område. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 20
Sagsfremstilling Økonomicentret har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af ren teknisk karakter og udgør -497.000 kr. på Teknik- og Miljøudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen, da mindreudgiften på udvalgets område modsvares af merudgifter på Økonomudvalgets område. De tekniske omplaceringer vedrører omplacering af budget vedrørende snerydning på skolerne, årlig driftsudgift for IT-program, dækning af underskud overført fra 2012, bevillingsoverførsel af personaleudgifter på det tekniske område fra 2012, bevillingsoverførsel af driftsudgifter fra 2012, engangsydelse til konsulenthonorar i forbindelse med rammeudbud af håndværksydelser samt resultatløn. Kommunikation Økonomicentret orienterer driftsstederne. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 OMP TMU 22761/13 Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 21
10. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - Tillægsbevillinger for Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr.: 13/3566 Beslutningstema Økonomicentret fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 vedrørende drift, hvor der på Teknik- og Miljøudvalgets område ikke forventes afvigelser. Indstilling Økonomicentret indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2013 Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Økonomicentret fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 vedrørende drift på Teknik- og Miljøudvalgets område til efterretning, idet der ikke forventes afvigelser. Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i det udsendte bilag. Kommunikation Økonomicentret orienterer driftsstederne. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 TB TMU 22762/13 Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 22
11. Strandparken I/S - Regnskab 2012 og Budget 2014 Sagsnr.: 13/3094 Beslutningstema Center for Ejendomme, Park og Vej fremlægger Regnskab 2012 og Budgetforslag 2014 for Strandparken I/S til godkendelse. Indstilling Center for Ejendomme, Park og Vej indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende Regnskab 2012 godkende Budgetforslag 2014 Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2013 Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Bidrag til Strandparken I/S er indarbejdet i budget 2014. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Bestyrelsen for Strandparken I/S har den 7. marts 2013 godkendt Regnskab 2012 og Budgetforslag 2014. I henhold til vedtægternes 8 skal de enkelte interessenter godkende regnskab og budget. Regnskabet for 2012 viser indtægter på 9.008.000 kr. og udgifter på 8.034.000 kr. og dermed et mindreforbrug på 974.000 kr. Mindreforbruget fordeler sig jævnt på løn, drift og administration. Årsagen til mindreforbruget er bl.a. at den nye driftsleder gennem året har kørt en forsigtig linje, og at der skulle have været anvendt ca. 300.000 kr. til flytning af sand i slutningen af år 2012, men at dette arbejde er udskudt til foråret 2013. Herudover er der anvendt færre vikartimer. Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 23
Vallensbæk Kommunes andel i 2012 har været 2.004.000 kr. Budgetforslag: Budget 2014 er på i alt 9.150.000 kr., som er fremskrevet med KL s vurdering af pris- og lønfremskrivning. Vallensbæk Kommunes andel udgør i 2014 2.049.000 kr. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Strandparken I/S årsrapport 2012 - udsendt af Center for Organisation og Politik den 030513 2 Åben Referat fra bestyrelsesmøde den 070313, Strandparken I/S - udsendt af Center for Organisation og Politik den 030513 3 Åben Budgetforslag 2014, Strandparken I/S - udsendt af Center for Organisation og Politik den 030513 4 Åben BDO Kommunernes Revision, revisionsprotokollat af 25. februar 2013 - udsendt af Center for Organisation og Politik den 030513 17531/13 17535/13 17536/13 17533/13 Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 24
12. Godkendelse af støjhandlingsplan 2013 Sagsnr.: 12/11764 Beslutningstema Forslag til støjhandlingsplan 2013 for Vallensbæk Kommune foreligger til endelig vedtagelse, efter at forslaget har været i offentlig høring. Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at Støjhandlingsplan 2013 for Vallensbæk Kommune vedtages endeligt. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2013 Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Økonomien er som hidtil. Motorvejen hører under Vejdirektoratet. Sundhedsmæssige konsekvenser Støjhandlingsplanen skal skabe grundlag for at undgå, forebygge eller begrænse de skadelige virkninger og gener, som støj kan have på mennesker. Påvirkning af ekstern støj kan ifølge WHO s undersøgelser medføre kommunikationsbesvær, hovedpine, forhøjet blodtryk og lignende samt være medvirkende årsag til bl.a. psykiske sygdomme og indlæringsproblemer. Der anlægges støjreducerende asfalt hvor det er muligt. Miljømæssige konsekvenser Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 25
Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 30. januar 2013, at Forslag til Støjhandlingsplan 2013 for Vallensbæk Kommune skulle i høring. Forslaget har været i høring i 8 uger med høringsfrist den 8. april 2013. Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune, der varetager området også på Vallensbæk Kommunes vegne, har ikke modtaget indsigelser i høringsperioden. Plan-, Bygge- og Miljøcenter anbefaler derfor, at Forslag til Støjhandlingsplan 2013 for Vallensbæk Kommune vedtages endeligt. Kommunikation Støjhandlingsplan 2013 for Vallensbæk Kommune offentliggøres og fremsendes til Miljøstyrelsen. Retsgrundlag Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner, bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4 2006, Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Bilag: 1 Åben Støjhandlingsplan 2013 - udsendt af Center for Organisation og Politik den 030513 21050/13 Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 26
13. Meddelelser fra formanden Sagsnr.: Meddelelser Forslag om fælles mødedato med TMU Ishøj til den 20. august 2013 kl. 19.00 på Ishøj Rådhus. Dagsordenen er bl.a. den fælles klimaindsats. Lokalplan 77 Gl. Køge Landevej arbejder vi med efter høringsperioden. Sagen kommer formentlig på juni mødet. Ekstraordinært TMU den 11. juni 2013 kl. 18.30 efter pensionistskovturen. Ingolf Mathiesen leder mødet. Der planlægges tur rundt i kommunen forud for TMU-mødet i september. Rundturen starter kl. 17.00 med efterfølgende TMU-møde. Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 27
Underskriftsside Katja Lindblad Ingolf Mathiesen Niels Jørgensen Søren Mayntz Søren Wiborg Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 28
Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen, Søren Mayntz, Søren Wiborg Ingen Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Opfølgning på handleplan til nedbringelse af underskud i Vej og Park... 4 3. Opløsning af Vandsamarbejde Sjælland A/S... 6 4. Generalforsamlinger i HOFOR... 9 5. Årsrapport vedrørende HOFOR Vand og HOFOR Spildevand 2012... 12 6. Godkendelse af takster for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2013... 14 7. Regnskab for anlægsbevilling - Færdselsarealer, slidlag og fortovsbelægninger 2012... 16 8. Regnskab for anlægsbevilling - Vejlegårdsvej, renovering og busholdepladser... 18 9. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer... 20 10. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - Tillægsbevillinger for Teknik- og Miljøudvalget... 22 11. Strandparken I/S - Regnskab 2012 og Budget 2014... 23 12. Godkendelse af støjhandlingsplan 2013... 25 13. Meddelelser fra formanden... 27 Underskriftsside... 28 Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 2
1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Teknik- og Miljøudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Udvalgsformanden indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende dagsordenen Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2013 Godkendt. Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 3
2. Opfølgning på handleplan til nedbringelse af underskud i Vej og Park Sagsnr.: 13/3826 Beslutningstema Der er lavet opfølgning på den flerårige handleplan for afvikling af underskud i Vej og Park. Indstilling Center for Ejendomme, Park og Vej indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at tage opfølgning på handleplanen for 2012 for Vej og Park til efterretning Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2013 Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Det samlede resultat kan måles på differencen mellem af det overførte merforbrug primo og ultimo 2012, og da overførselsbeløbet primo udgør kr. 5.013.000 og tilsvarende ultimo udgør kr. 3.780.000, kan der ses at være en samlet nedbringelse af underskuddet på kr. 1.233.000,00. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 4
Sagsfremstilling Handleplanen blev vedtaget i maj 2012 med det formål at nedbringe det akkumulerede merforbrug, opstået i forbindelse med vintertjenesten i sæsonerne 2009/2010 samt 2010/2011 Som udgangspunkt var økonomi- og budgetstrukturen ikke af en karakter, der muliggør konkret detaljeret eftervisning af de erklærede mål, men en konklusion på det samlede resultat og de enkelte delmål er realistisk og målbar. Det samlede resultat kan måles på differencen mellem af det overførte merforbrug primo og ultimo 2012, og da overførselsbeløbet primo udgør kr. 5.013.000, og tilsvarende ultimo udgør kr. 3.780.000, kan der således ses at være en samlet nedbringelse af underskuddet på kr. 1.233.000,00. Dette må vurderes som tilfredsstillende, ikke mindst i forhold til nødvendigheden og initieringen af en organisatorisk turn-around, med deraf følgende samtidige udgifter til ressource- og kvalitetsallokering. Delmålsresultaterne for 2012 kan beskrives som følger. Dyrehold Besætningen på 27 kreaturer er solgt, og al græsningsaktivitet forestås af ekstern leverandør. Besparelsen på foder og fodring, tilsyn og pleje i øvrigt kan opgøres til ca. kr. 500.000, fordelt på reduktion i medarbejderstab, maskinforbrug og foder. Fejesand Der er i 2012 produceret ca. 120 tons fejesand, hvilket har givet en besparelse på ca. kr. 60.000. Hertil kommer en reduktion i produktionen på ca. 100 tons, der giver en besparelse på ca. kr. 40.000. Samlet reduktion ca. kr. 100.000. Græsklipning De ændrede metoder for græsklipning har i sammenhæng med en stærkt rationaliseret arbejdsorganisering resulteret i en besparelse på sammenlagt 1.5 årsværk, i alt ca. kr. 500.000. Vintertjeneste Arbejdet med ruteoptimering og rationalisering af arbejdsgange kan vanskeligt værdisættes pga. den meget varierende tyngde (antal og type udkald) i vintertjenesten, men alene målt på saltforbrug er der sket en forholdsmæssig reduktion på ca. 200 tons, eller ca. kr. 90.000. Dette kan bl.a. tilskrives dygtiggørelse i anvendelse og kalibrering af vejsalt. Sammenfattende kan reduktionen i merforbrug rimeligvis henregnes til de respektive delområder, men overordnet har der været behov for et væsentligt bedre grundlag for analysearbejde, og i samarbejde med Økonomicenteret er der med effekt pr. 1. januar 2013 taget et meget struktureret og detaljeret budgetsystem i brug. Kommunikation Retsgrundlag Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 5
3. Opløsning af Vandsamarbejde Sjælland A/S Sagsnr.: 13/3443 Beslutningstema Det foreslås at opløse Vandsamarbejde Sjælland A/S. Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at Vandsamarbejde Sjælland A/S opløses ved en selskabsretlig likvidation der gives fuldmagt til advokatfirmaet Kromann Reumert til at gennemføre likvidationen, herunder afholde ordinær og ekstraordinær generalforsamling der gives en friholdelseserklæring til advokatfirmaet Kromann Reumert i forbindelse med gennemførelse af likvidationen et evt. likvidationsprovenu udover den indskudte kapital tilbageføres til forsyningen i forhold til indbetalte bidrag til driften af Vandsamarbejde Sjælland A/S Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2013 Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Idet Vallensbæk Kommune ejer en andel på 3 % af vandsamarbejde Sjælland, kan kommunen forvente at modtage 3 % af den indskudte kapital på 500.000 kr., altså 15.000 kr. Et provenu udover de 500.000 kr. går til vandforsyningen (nu HOFOR). Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 6
Sagsfremstilling Vandsamarbejde Sjælland A/S blev stiftet i 2008 og har 12 kommuner, herunder Vallensbæk Kommune, som aktionærer. Selskabet yder administrativ service for de kommunalt ejede vandforsyninger med henblik på at sikre optimal udnyttelse af vandressourcerne, høj forsyningssikkerhed, fair vandpriser m.v. Sagsfremstillingen er herefter udarbejdet med udgangspunkt i fælles skabelon, udarbejdet af Advokatfirmaet Kromann Reumert i samarbejde med Vandsamarbejde Sjælland A/S. Skabelonen er godkendt af vandsamarbejdets bestyrelse. På selskabets ordinære generalforsamling i 2012 var der enighed om at fortsætte Vandsamarbejde Sjælland året ud, således at det kunne fungere som dialogforum, hvis der skulle være behov for det. Herefter skulle det nedlægges, medmindre situationen ændrede sig. Bestyrelsen vurderer, at der ikke længere er brug for Vandsamarbejde Sjælland. Det foreslås derfor, at Vandsamarbejde Sjælland opløses ved en selskabsretlig likvidation. Med henblik på at gøre processen så enkel som muligt foreslås samtidig, at der i stedet for afholdelse af en generalforsamling, hvor aktionærerne møder fysisk op, gives selskabets advokat fra Kromann Reumert fuldmagt, jf. bilag, til at afholde ordinær generalforsamling ( papirgeneralforsamling ) den 31. maj 2013 og beslutte, at selskabet træder i likvidation. Det foreslås samtidig, at Kromann Reumert får fuldmagt til at gennemføre likvidationen, herunder afholde ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med den endelige likvidation. Kommunen anmodes i den forbindelse om at give en friholdelseserklæring til advokatfirmaet Kromann Reumert for enhver udgift og ethvert skattekrav, erstatningsansvar, m.v. i forbindelse med gennemførelse af likvidationen. Det gælder dog ikke et evt. erstatningsansvar, der skyldes likvidators forsætlige eller groft uagtsomme adfærd. Fuldmagten bortfalder, når selskabet er afregistreret hos Erhvervsstyrelsen. Ifølge vedtægternes punkt 13.2 tilfalder et likvidationsprovenu (udover den af aktionærerne indskudte kapital på 500.000 kr., som tilbageføres til ejerne) den, der viderefører selskabets virksomhed. Selskabets virksomhed videreføres imidlertid ikke. Derfor foreslås det, at et evt. likvidationsprovenu udover den indskudte kapital tilbageføres til forsyninger/kommuner i forhold til indbetalte bidrag til driften af Vandsamarbejde Sjælland A/S. Det forventes ikke, at det samlede likvidationsprovenu vil overstige den indskudte kapital væsentligt. Årsrapporten for 2012 er vedlagt som bilag. Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 7
Kommunikation Tilbagemelding til Vandsamarbejde Sjælland A/S. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Fuldmagt, Vallensbæk Kommune - udsendt af Center for Organisation og Politik den 030513 2 Åben Årsrapport 2012 - udsendt af Center for Organisation og Politik den 030513 19880/13 19879/13 Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 8
4. Generalforsamlinger i HOFOR Sagsnr.: 11/15991 Beslutningstema Om generalforsamling den 31. maj 2013 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen, at tiltræde, at generalforsamlingen i HOFOR Vand Holding A/S afholdes som "skrivebordsgeneralforsamling", dvs. uden fysisk fremmøde Vallensbæk Kommune på generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning til efterretning Vallensbæk Kommune på generalforsamlingen godkender selskabets årsrapport Vallensbæk Kommune på generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til anvendelse af årets resultat i selskabet (overskud i HOFOR Vand Holding på 51.736.000 kr. foreslås overført til egenkapitalen) Vallensbæk Kommune på generalforsamlingen stemmer for KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2013 Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 9
Sagsfremstilling Sagsfremstillingen er skrevet med udgangspunkt i fælles skabelon udarbejdet af Advokatfirmaet Horten, der bistår Horten og kommunerne i sagen. Kommunerne fremlægger på baggrund af skabelonen en ensartet sagsfremstilling for deres udvalg og kommunalbestyrelser. Dog sådan at sagsfremstillingen er tilpasset, om kommunen er medejer af både HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S eller alene HOFOR Vand Holding A/S. De kommuner, der også har tilsluttet sig HOFOR Spildevand A/S, tager også stilling til afholdelse af generalforsamling i HOFOR Spildevand A/S. Det har Vallensbæk Kommune som bekendt ikke, men har alene en observatørpost i selskabets bestyrelse. Vallensbæk Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk Kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har 6 af disse kommuner (men ikke Brøndby og Vallensbæk Kommuner) siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner. Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Vallensbæk Kommune er Henrik Rasmussen repræsentant i vandselskabet og observatør i spildevandselskabet. De to holdingselskaber skal i henhold til deres vedtægter afholde ordinære generalforsamlinger tids nok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udgangen af maj måned. Selskaberne har derfor berammet generalforsamlingerne til den 31. maj 2013. Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Vallensbæk Kommune 1,34 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen ikke har stemmeret i HOFOR Spildevand Holding A/S. Kommunens stemme på generalforsamlingen i vandselskabet afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på generalforsamlingen. Det indstilles, at hver generalforsamling afholdes som "skrivebordsgeneralforsamling", også kaldet "papirgeneralforsamling". Herved forstås, at generalforsamlingen ikke afholdes fysisk, men at selskaberne på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne konstaterer, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes og efterfølgende udsendes referat (protokollat) af generalforsamlingerne. Det kræver enighed mellem ejerne at afholde generalforsamlingerne uden fysisk fremmøde. Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet som de vedlagte udkast. På bestyrelsesmødet den 8. april var der tilslutning til at gennemføre generalforsamlingerne (der er af meget formel karakter) som papirgeneralforsamlinger. HOFOR planlægger at afholde en ejerdag i HOFOR i august 2013, hvor kommunalbestyrelsesmedlemmerne inviteres til at deltage. Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 10
Kommunikation Tilbagemelding til HOFOR. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben HOFOR Vand Holding A/S, indkaldelse til GF - udsendt af Center for Organisation og Politik den 030513 2 Åben HOFOR Spildevand A/S, protokollat - udsendt af Center for Organisation og Politik den 030513 3 Åben HOFOR Vand Holding A/S, årsrapport - udsendt af Center for Organisation og Politik den 030513 20939/13 20943/13 20945/13 Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 11
5. Årsrapport vedrørende HOFOR Vand og HOFOR Spildevand 2012 Sagsnr.: 11/15991 Beslutningstema Årsrapport vedrørende HOFOR Vand og HOFOR Spildevand 2012 Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Årsrapporten tages til efterretning Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2013 Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling HOFOR har fremsendt årsrapport vedrørende HOFOR Vand og HOFOR Spildevand for 2012. Årsrapporten indeholder indledende afsnit om etableringen af Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, HOFOR, som fælles vandselskab for otte kommuner, om koncernstrukturen og om selskabets virksomhed, strategier og målsætninger. Endvidere indeholder den afsnit om årets aktiviteter i de enkelte netselskaber (der varetager forsyningsvirksomheden i de enkelte kommuner). Vedrørende Vallensbæk fremgår følgende: Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 12
HOFOR Vand Vallensbæk A/S varetager forsyningen af drikkevand til borgere i Vallensbæk Kommune nord for S-banen. Forsyningen aftages fra den regionale indvinding på værkerne i henholdsvis Thorsbro og Regnemark. Forsyningen har en leverance af 75 100.000 m3 vand til Strandens Vandforsyning AMBA, der forsyner 1.500 husstande syd for S-banen. Der er etableret forbindelse mellem forsyningsnettene i Vallensbæk og Brøndby med henblik på forbedring af forsyningssikkerheden. Målerudskiftning håndteres efter en plan, hvor en sjettedel af målerne skiftes hvert år. I forbindelse med etablering af Ringstedbanen har det været nødvendigt at omlægge hovedledningen i Vejlegårdsvej, der er blevet ført under den kommende bane. Forsyningen har udført dette arbejde og taget forbehold for finansieringen i forhold til om omlægningen skal betales af forsyningen eller BaneDanmark. Kommunikation Tilbagemelding til HOFOR. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Årsrapport fra HOFOR vedrørende Vand og Spildevand 2012 - udsendt af Center for Organisation og Politik den 030513 20818/13 Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 13
6. Godkendelse af takster for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2013 Sagsnr.: 13/3576 Beslutningstema Bestyrelsen i Vallensbæk Kloakforsyning A/S vedtog på et møde den 6. november 2012 takster for året 2013. I henhold til vandsektorloven fremlægges selskabets takster til godkendelse, idet selskabet har hjemsted i Vallensbæk Kommune. Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende takster for Vallensbæk Kloakforsyning A/S for 2013, som overholder prisloftet Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2013 Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Taksterne, som Vallensbæk Kloakforsyning A/S indstiller, skal overholde det prisloft, som Forsyningssekretariatet har fastsat for selskabet. Prisloftet er fastsat til 28,22 kr. pr. m3 spildevand i 2013 (prisloftet er inklusiv afgifter, men eksklusiv moms). Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 14
Sagsfremstilling Forsyningssekretariatet har fastsat rammerne for den maksimale takst, Vallensbæk Kloakforsyning A/S kan opkræve i 2013, til 28,22 kr. pr m3 spildevand i 2013 (prisloft). Tallet er udregnet på baggrund af en indtægtsramme i forsyningen på 18.635.798 kr. Indtægtsrammen er baseret på såvel de faste indtægter (vejbidrag og tilslutningsbidrag m.v.) som de variable indtægter (taksten, der opkræves pr. m3). Vallensbæk Kloakforsyning A/S har fastsat taksten til 26,77 kr. pr. m3 spildevand. Taksten er udregnet på baggrund af indtægtsrammen korrigeret for indtægterne fra vejvand og tilslutningsbidrag samt udgifterne til bidrag til systemet med badevandsvarsling. De variable indtægter kan således andrage 17.676.000 kr. Divideret med antal m3 spildevand svarer dette til en takst på de 26,77 kr. pr. m3 spildevand. Taksten tager hensyn til, at de planlagte investeringer på 34 mio. kr. kan gennemføres. Der optages ikke lån. Driften effektiviseres i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets krav om effektivisering af forsyningsselskaber (det individuelle effektiviseringskrav). Budgettet er fremlagt som bilag. Takstfastsættelsen på 26,77 kr. pr. m3 spildevand overholder det prisloft på 28,22 kr. pr. m3 spildevand, som Forsyningssekretariatet har udmeldt. Endvidere balancerer selskabets budget efter hvile i sig selv -princippet, hvilket vil sige, at selskabet ikke budgetterer med over- eller underskud. Kommunikation Offentliggørelse på selskabets hjemmeside. Retsgrundlag Samleloven for konsekvenser af vandsektorloven, lov nr. 469 af 12/06/2009 Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber (betalingsloven), lbk. nr. 633 af 07/06/2010 Bilag: 1 Åben Afgørelse om prisloft - udsendt af Center for Organisation og Politik den 030513 2 Åben Budget 2013, Vallensbæk Kloakforsyning A/S - udsendt af Center for Organisation og Politik den 030513 3 Åben Takstblad 2013, Vallensbæk Kloakforsyning - udsendt af Center for Organisation og Politik den 030513 4 Åben Brev fra Vallensbæk Kloakforsyning A/S til Kommunalbestyrelsen - udsendt af Center for Organisation og Politik den 030513 21010/13 21014/13 21015/13 21018/13 Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 15
7. Regnskab for anlægsbevilling - Færdselsarealer, slidlag og fortovsbelægninger 2012 Sagsnr.: 13/2498 Beslutningstema Anlægsregnskab for Færdselsarealer, slidlag og fortovsbelægninger 2012. Indstilling Center for Ejendomme, Park og Vej indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende anlægsregnskabet Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2013 Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Center for Ejendomme, Park og Vej fremlægger regnskab for anlægsbevilling vedrørende: Færdselsarealer, slidlag og fortovsbelægninger 2012 Anlægsbevilling Anlægsudgifter Mindreudgift 3.673.000,00 kr. 3.672.564,83 kr. 435,17 kr. Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 16
Anlægsregnskabet har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 3.672.564,83 kr., hvilket er 435,17 kr. mindre end bevilget. Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Vallensbæk Kommunes Økonomiregulativ. Kommunikation Retsgrundlag Vallensbæk Kommunes Økonomiregulativ. Bilag: 1 Åben Anlægsregnskab for Færdselsarealer, slidlag og fortovsbelægninger 2012 (6442014) - Udsendt af Center for Organisation og Politik den 03.05.2013 20283/13 Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013 17