Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Journalnr.: Dato: 15. marts 2011 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 11 Mødedato: Tirsdag den 15. marts 2011, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mødelokalet, Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs. Lyngby Dagsorden: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 2. Sammenlægning af LTF enheder. Status og forslag (PPL) 3. Økonomi 4. Den nye lovgivning Forbrugerrepræsentation i selskabet (HRJ) 5. Orientering om udbud af dagrenovation (NGK) 6. Orientering om ansættelse af vicedirektør og leder Mølleåværket (PPL) 7. Personalemæssige forhold (PPL) 8. Dato for møder 2011 9. Eventuelt Deltagere: Henrik Brade Johansen Formand hrj@cowi.dk Jesper Andersen Rosendal Medlem Jesper@andersen-rosendal.dk Hans Henrik Madsen Medlem hhma@ltk.dk Henrik Peter Bang Medlem Henrik.p.bang@gmail.com Peter Christian Linde Medlem Pl@net.dialog.dk Henrik Holst Hansen MED-Rep. hhh@ltf.dk Birgitte Myrthue Thorsen MED-Rep. bmt@ltf.dk Anders Thorsted Hald MED-Rep. ath@ltf.dk Per Plannthin Direktør PPL@ltf.dk
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Det indstilles: At godkende referatet. 1. Referatet blev godkendt og underskrevet på mødet. Sammenlægning af LTF enheder. Status og forslag 2. Til drøftelse med endelig beslutning på mødet den 12.4.2011. Status vedr. sammenlægning af LTF enheder. Forsyningsselskabet har modtaget skriftligt svar fra Kommunen på forsyningens ansøgning om placering af pavilloner på Mølleåværket. I svaret meddeles der dispensation i 5 år fra naturbeskyttelseslovens 16 og 17. Selskabet var mundtligt orienteret om dette. Kommunen oplyser at afgørelsen offentliggøres i uge 11 (17.3.2011), samt at klagefristen (4 uger) er fastsat til den 18.4.2011. Det har været undersøgt, om der evt. er andre muligheder for at samplacere selskabets enheder. Der gives en kort økonomisk gennemgang af de enkelte scenarier. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
3. Økonomi Der fremlægges ikke egentlig økonomi til orientering, idet der er planlagt ekstraordinært bestyrelsesmøde den 12.4.2011, hvor regnskab og beretning fremlægges til godkendelse for bestyrelsen. Der var ingen bemærkninger. Den nye lovgivning Forbrugerrepræsentation i selskabet 4. Det indstilles: At selskabets vedtægter tilrettes. Der gives en redegørelse for principper og problemstilling på mødet. Notat fra bestyrelsesformanden om forbrugerrepræsentation af 26. februar 2011 var udsendt inden mødet. Det blev oplyst på mødet, at forligskredsen for vandsektorloven i Folketinget var indkaldt til møde med ministeren den 30. marts 2011. Det blev derfor aftalt, at den videre drøftelse blev udskudt til afklaring efter møde i forligskredsen, dvs evt. til det ekstraordinære møde i april. Orientering om udbud af dagrenovation 5.
Det indstilles: At gennemføre udbud dagrenovations-, haveaffalds- og storskraldsindsamling. Udbud af dagrenovations-, haveaffalds- og storskraldsindsamling. Der vedlægges notat vedr. opgaven. Baggrund for udbuddet gennemgås på mødet: Affaldsindsamling og bortkørsel udføres, såvel i Lyngby-Taarbæk som langt de fleste andre steder, af private vognmænd og skal derfor efter gældende regler underkastes udbud med jævne mellemrum, typisk hvert 4. eller 5. år. Bilag: 1. Notat om udbud af dagrenovations-, haveaffalds- og storskraldsindsamling, den 8.3.2011 Notatet blev taget til efterretning. Orientering om ansættelse af vicedirektør og leder Mølleåværket 6. Orientering. Der gives en orientering på mødet. Det er tidligere besluttet at igangsætte ansættelse af vicedirektør og en ny leder af Mølleåværket. Opgaven har været udbudt. Direktøren orienterede om forløbet i forbindelse med ansættelsen og oplyste, at ansættelsesudvalget består af ham selv, formanden samt næstformanden i MED-udvalget. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
7. De personalemæssige samarbejdsforhold. Orientering: Der gives en orientering om etablering af de personalemæssige forhold: Der vedlægges MED-aftale og Medarbejderhåndbog til orientering. (Udskrives ikke) 1. MED aftale I forbindelse med etablering af Lyngby Taarbæk Forsyning A/S blev personalet virksomhedsoverdraget til selskabet den 1.7.2009. Indtil dette tidspunkt var personalet omfattet af de personalepolitiske aftaler under Lyngby Taarbæk Kommune, hvilket vil sige at de aftaler som er indgået under de tidligere Samarbejdsudvalg, såvel centralt som decentralt, var styrende for de daglige samarbejdsmæssige relationer. For at sikre de sikkerheds- og samarbejdsmæssige forhold, har rammerne for LTK været gældende indtil til en ny aftale kunne underskrives. Udskillelsen har derfor foranlediget, at LTF har igangsat en etablering af egen og ny Sikkerheds og Samarbejdsstruktur. Dette arbejde er gennemført med de stedlige ledere, tillidsfolkene og medarbejdere. Under processen er der opnået enighed om at overgå til den nye og mere moderne MED-aftale. (Aftale om medindflydelse og medbestemmelse). Strukturen i MED organisationen er i princippet etableret efter en enstrenget struktur, og organiseret med et Fælles MED, hvor de overordnede og strategiske personalepolitiske og arbejdssikkerhedsmæssige forhold er emner, og et Lokalt-MED for de decentrale driftsenheder. I de enkelte decentrale enheder er der således etableret ét lokal MED, hvor man har organiseret sig således, at det er den stedlige leder, én sikkerhedsrepræsentant og én samarbejdsrepræsentant. Det har været afgørende for virksomheden, at der er den fornødne sikkerhedsrepræsentation til stede. Der er herefter gennemført MED uddannelse for det personale som indgår i MED-organisationen. Den nye MED aftale vedlægges til orientering. 2. Medarbejderhåndbog Som en naturlig forlængelse af MED aftalen, har LTF i samarbejde MED organisationen målrettet
arbejdet på at udarbejde en medarbejderhåndbog, som danner rammerne for de egentlige holdnings- og styringsmæssige forhold. Der er således udarbejdet og godkendt en ny medarbejderhåndbog, som er godkendt i Fælles MED. Medarbejderhåndbogen vedlægges til orientering. 3. Lokalaftaler På bestyrelsesmødet den 19.4.2010 vedtog bestyrelsen, at der kunne indgås serviceaftale med KL som arbejdsgiverrepræsentant, og således at virksomheden er dækket ind under KL s overenskomster. Bilag: 1. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S af 8.11.2010 2. Medarbejderhåndbog for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S af november 2010 Det blev oplyst fra medarbejder-repræsentanterne, at processen omkring etablering og forhandling af MED-aftalen havde fungeret i en god og positiv dialog. Det blev fremhævet, at det have været positivt med selskabets to-dages MED-uddannelse i december 2010. Bestyrelsesformanden udtrykte stor glæde og tilfredshed med det store arbejde, der havde været udført og noterede sig, at forløbet havde foregået til medarbejdernes tilfredshed.
8. Datoer for møde 2011 Med henvisning til sidste møde den 6.12.2010 pkt. 9 henledes opmærksomheden på at der afholdes bestyrelsesmøder Tirsdag den 14. juni 2011, kl. 16.00 18.00 Tirsdag den 13. september 2011, kl. 16.00 18.00 Tirsdag den 6. december 2011, kl. 16.00 18.00 Ligeledes at der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde for aflæggelse af regnskab Tirsdag den 12. april 2011, kl. 16.00 18.00 Ingen bemærkninger. Eventuelt Ingen bemærkninger. 9.