TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Frants Nielsen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i forbindelse med udmøntning af pulje...4 4. Anskaffelse af modulet Gentagne fakturaer...6 5. Folkeafstemning 3.12.2015 - valgstyrere og tilforordnede vælgere...8 6. Tårnby Kastrup Boligselskab, afd Allegården modernisering af køkkener, bad, etablering af havetrapper...10 7. Byggeprojekt - Daghjem på Blåklokkevej 4 - LUKKET SAG...12 8. Budgetnotat af 11. september 2015 - Budget 2016 - LUKKET SAG...13 9. Årsmøde i foreningen af kommunale social- sundheds- og arbejdsmarkedschefer - LUKKET SAG...14 10. Konstituering af skoleleder og viceskoleleder på Skottegårdsskolen - LUKKET SAG...15 11. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG...16 12. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG...17 13. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG...18 14. Fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Amager Fodbold Forening - LUKKET SAG...19 Bilagsoversigt...20 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/1347 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 16-09-2015 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/1347 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 16-09-2015 Ingen. 3
3. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i forbindelse med udmøntning af pulje Åben sag Sagsnr.: 15/19465 Sagsansvarlig: rth.uk Fraværende: Afbud: Frants Nielsen RESUMÉ Tillægsbevillinger i 2015 til serviceområdet Almindelig undervisning og Daginstitutioner og klubber i forbindelse med udmøntning af puljen på 2,5 millioner kr. til fordeling på Børne- og Skoleområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er i forbindelse med budgetforlig for 2015 afsat pulje på 2,5 millioner kroner til fordeling på Børne- og Skoleområdet. Børne- og Skoleudvalget har allerede besluttet udmøntning af en del af puljen i møderne den 26.02.15 og 09.04.15, i alt 1.525.000 kr., hvoraf de 550.000 kr. skal overføres til andre serviceområder. De resterende flyttes fra puljen ud på skolerne, hvilket er indenfor samme serviceområde og samme funktion. Hele puljen står på serviceområdet Almindelig undervisning, men skal også bruges på serviceområdet Daginstitutioner og klubber, og Serviceydelser til Skoleområdet. Forvaltningen anmoder derfor om tillægsbevillinger til deling af puljen. ØKONOMI Almindelig undervisning 11001 03.22.01 Folkeskoler kr. -550.000 I alt kr. -550.000 Daginstitutioner og klubber 11006 05.25.10 Fælles formål kr. 300.000 I alt kr. 300.000 Serviceydelser til skoleområdet 11003 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens kr. 250.000 samlede skolevæsen I alt kr. 250.000 I alt kr. 0 4
INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, /MSV 1. at der i 2015 til serviceområderne Almindelig undervisning og Daginstitutioner og klubber imødekommes udgiftsneutrale tillægsbevillinger på 0 kr., som angivet under punktet Økonomi. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fordeling af udmøntning af pulje 175959/15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 10-09-2015 Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. Børne- og Skoleudvalget besluttede samtidigt, at tilbageholde restbudget på 975.000 kr., som tidligere drøftet i udvalget, på grund af økonomiske udfordringer i indeværende budgetår. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 16-09-2015 Tiltrådt. 5
4. Anskaffelse af modulet Gentagne fakturaer Åben sag Sagsnr.: 13/33011 Sagsansvarlig: jkr.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen RESUMÉ I Opus Økonomi findes et modul der sætter strøm til betaling af gentagne fakturaer. Dette kan bruges når der kommer fakturaer fra samme leverandør flere gange om året og som ligger på næsten det samme beløb. Det kan f.eks. være abonnementer, regninger fra TDC, DONG, HNG, husleje m.v. Det anbefales, at modulet fakturaplan tilkøbes af KMD, herved sikres at fakturaerne betales til tiden på de korrekte konteringsdimensioner, samt håndteres mere effektivt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Selve programmet sættes op til, at der for en bestemt regningstype f.eks. TDC regninger på den enkelte institution laves en fakturaplan med et unikt nummer. Dette nummer er identifikationen når fakturaen kommer ind i Opus. Inden en fakturaplan kan blive aktiv og bruges i Opus skal den godkendes af en leder. På fakturaplanen angives startdato og slutdato. Det vil sige, at der f.eks. ved oprettelse af plan for abonnementer kan sættes op til at denne plan gælder et år, herved sikres at abonnementet revideres hvert år. På fakturaplanen angives endvidere de konteringsdimensioner regningen skal betales på. På planen anføres hvilke informationer der matches på for at fakturaen kan betales automatisk uden attestation eller anvisning. Er der et eller flere match der ikke overholdes, vil fakturaen blive sendt til manuel behandling. Økonomi- og Planlægningsafdelingen vil stå for at udarbejde en positivliste med de regningstyper og leverandører der må oprettes fakturaplaner på. Det er også her kompetence til at imødekomme nye regninger ligger, ligesom det også er her, at ansvaret for ajourføring af positivlisten sker. De fakturaer der betales automatisk via fakturaplan, vil være omfattet af det vedtagne 5% ledelsestilsyn. ØKONOMI Såfremt det besluttes, at indføre fakturaplan med automatisk betaling af fakturaer i Tårnby, vil dette svare til en årlig omkostning på ca. 16.400 kr. Hertil kommer 10.000 kr. som engangsudgift til implementering af fakturaplan. Finansiering vil kunne ske indenfor Økonomisk Forvaltnings EDB budget. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen indstiller til Økonomiudvalget, at 6
1. godkende implementering af modulet Gentagne fakturaer. jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 16-09-2015 Tiltrådt. 7
5. Folkeafstemning 3.12.2015 - valgstyrere og tilforordnede vælgere Åben sag Sagsnr.: 15/23567 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen RESUMÉ Valgstyrere og tilforordnede vælgere Til folkeafstemningen torsdag den 3.12.2015 skal der foretages valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere. Der skal være mindst 5 og højst 9 valgstyrere for hvert af kommunens 6 afstemningssteder. Hidtidig praksis har været, at der vælges i alt 32 valgstyrere, således at der på Skottegårdsskolen, der er kommunens største valgsted, vælges 7 valgstyrere og 5 de øvrige steder. Endvidere skal der vælges et antal tilforordnede vælgere til at bistå valgstyrerne. Ved dette valg vil det være nødvendigt at indkalde 162 tilforordnede vælgere. Endelig skal der udpeges tilforordnede vælgere til at modtage stemmer ved afstemning i hjem/plejehjem (10 hold af 2 personer). Disse hold plejer at være besat med en tilforordnet vælger og en administrativ ansat. Denne ordning foreslås fastholdt. Fordelingen af antallet af valgstyrere og tilforordnede vælgere sker i forhold til partiernes modtagne stemmer ved sidste kommunalvalg. Partier, som ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen, anmodes om at foreslå 2 personer som tilforordnede vælgere. Der henvises til oversigt over antal og fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere jf. bilag. Fintælling Når den foreløbige optælling er afsluttet på afstemningsstederne, køres stemmesedlerne på rådhuset, hvor fintællingen foretages samme aften. Hertil skal der bruges et antal administrative medarbejdere. Det forventes, at fintællingen kan færdiggøres på et par timer. LOVGRUNDLAG LBK nr. 369 af 10.04.2014 om valg til Folketinget. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1. at partierne anmodes om at fremkomme med forslag til valgstyrere og tilforordnede vælgere jf. vedlagte bilag senest 19.10.2015, 2. at Økonomiudvalget efterfølgende udpeger formændene for valgstyrerne på de respektive afstemningssteder, 8
3. at der indkaldes 10 tilforordnede vælgere til at bistå det administrative personale ved brevstemmeafgivningen i hjem/plejehjem, 4. at der benyttes et antal administrative medarbejdere til fintælling på valgdagen og 5. at valgdagen er skolefridag for børnene på alle de 8 folkeskoler. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere beregnet efter forholdstal 175983/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 16-09-2015 Tiltrådt. 9
6. Tårnby Kastrup Boligselskab, afd Allegården modernisering af køkkener, bad, etablering af havetrapper Åben sag Sagsnr.: 03/757 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen RESUMÉ KAB har på vegne af Afdeling Allegården fremsendt ansøgning om ændring af løbetid/udvidelse af lånerammen for 7. og 8. etape af moderniseringerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunen har tidligere godkendt 7. og 8. etape vedrørende moderniseringer af køkkener, badeværelser samt etablering af havetrapper. Løbetiderne er godkendt som 20 årige lån vedr. køkkener og trapper, og som 30 årige lån vedr. badeværelser. På grund af forskel i løbetider af lån til bad, køkken og trapper, ønsker boligselskabet en ny godkendelse som følger: Køkkener: lånebehov 4.609.346 kr. Lejestigning: maks. 700 kr./ md i 20 år Trapper: lånebehov 149.664 kr. Lejestigning: maks. 100 kr./md i 10 år Badeværelser: lånebehov 1.212.609 kr. Lejestigning: maks. 600 kr./md i 30 år Lånebehovet for køkkener og trapper er i forhold til tidligere godkendelser udvidet med 279.010 kr. Lejestigningen forbliver dog den samme. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 37 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1) at godkende optagelse af lån til individuelle moderniseringer af køkkener i afdeling Allegården med en løbetid på 20 år og en huslejestigning på maks.700 kr.pr.måned. 2) at godkende optagelse af lån til etablering af havetrapper i afdeling Allegården med en løbetid på 10 år og en huslejestigning på maks. 100 kr.pr. måned. 10
3) at godkende optagelse af lån til individuelle moderniseringer af badeværelser i afdeling Allegården med en løbetid på 30 år og en huslejestigning på maks. 600 kr.pr.måned 4) at godkende udvidelse af lånerammen for køkkener og havetrapper med 279.010 kr. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben ans fra TKB 182706/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 16-09-2015 Tiltrådt. 11
7. Byggeprojekt - Daghjem på Blåklokkevej 4 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/16896 Sagsansvarlig: fli.sc.sf Fraværende: Afbud: Frants Nielsen 12
8. Budgetnotat af 11. september 2015 - Budget 2016 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/40338 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen 13
9. Årsmøde i foreningen af kommunale social- sundheds- og arbejdsmarkedschefer - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/73 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen 14
10. Konstituering af skoleleder og viceskoleleder på Skottegårdsskolen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/7838 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Frants Nielsen 15
11. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/24243 Sagsansvarlig: ari.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen 16
12. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/24190 Sagsansvarlig: ari.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen 17
13. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/24412 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen 18
14. Fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Amager Fodbold Forening - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/23033 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Frants Nielsen 19
Bilagsoversigt 3. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i forbindelse med udmøntning af pulje 1. Fordeling af udmøntning af pulje (175959/15) 5. Folkeafstemning 3.12.2015 - valgstyrere og tilforordnede vælgere 1. Oversigt over fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere beregnet efter forholdstal (175983/15) 6. Tårnby Kastrup Boligselskab, afd Allegården modernisering af køkkener, bad, etablering af havetrapper 1. ans fra TKB (182706/15) 20
Bilag: 3.1. Fordeling af udmøntning af pulje Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 16. september 2015 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 175959/15
Børne- og Skoleudvalget: Udmøntning af puljen på 2,5 mio. kr. Tilførsel af budget til køb af undervisningsmaterialer: Kr. 325.000,- Tildeling sker på baggrund af de enkelte skolers elev-tal. Pulje til at understøtte teamsamarbejdet mellem lærere/pædagoger: Kr. 250.000,- Tildeling sker på baggrund af de enkelte skolers andel af lærere. Pulje til indkøb af elevstole på skolerne: Kr. 200.000,- Tildeling sker på baggrund af de enkelte skolers elev-tal. Uddannelsespulje til fælles praktikvejlederuddannelse: Kr. 100.000,- Varetages i PUC-regi Uddannelsepulje til sprogvejlederuddannelse på Daginstitutionsområdet: kr. 200.000 Pulje til at understøtte intentionerne om den åbne skole, herunder kultur- og fritidsområdet: Kr. 200.000,- 2 tablets til alle institutioner på 0-5 års området: Kr. 250.000,- I alt 1.525.000 kr. Restbudget 975.000 kr. der tilbageholdes i forhold til budgetmæssige udfordringer i 2015.
Bilag: 5.1. Oversigt over fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere beregnet efter forholdstal Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 16. september 2015 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 175983/15
FOLKEAFSTEMNING TORSDAG DEN 3.12.2015 Oversigt over fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere beregnet efter forholdstal Valgstyrere Afstemningssted Vestamager Pilegården Tårnby Korsvejen Løjtegården Kastrup I alt Socialdemokratiet Det Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Venstre Danmarks liberale parti Enhedslisten I alt A B F O V Ø C 2 1 1 1 5 2 1 1 1 5 2 1 1 1 5 3 1 1 5 2 1 1 1 5 3 1 1 2 7 14 1 1 2 5 7 2 32 Tilforordnede vælgere Afstemningssted Vestamager Pilegården Tårnby Korsvejen Løjtegården Kastrup I alt Social demokratiet A Det Radikale Venstre B Det Konservative Folkeparti C Socialistisk Folkeparti F Dansk Folkeparti O Venstre Danm. liberale parti V Enheds -listen Ø Andre partier 7 1 1 1 4 5 1 2 22 9 1 1 2 4 5 1 2 25 11 1 1 2 4 5 2 2 28 9 1 1 1 4 5 2 2 25 8 0 1 1 4 5 2 2 23 19 1 2 2 5 6 2 2 39 63 5 7 9 25 31 10 12 162 I alt Dok. 175983/15
Bilag: 6.1. ans fra TKB Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 16. september 2015 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 182706/15