Velkommen til. Årsmødet Søndag den 13. september i Laden på Gl. Vapnagaard

Transkript

1 Velkommen til Årsmødet 2015 Søndag den 13. september i Laden på Gl. Vapnagaard

2 Årsmøde VAPNAGAARD Indholdsfortegnelse Dagsorden 2 Mødeforløb 3 Budget Lokalområdernes økonomi 6 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Vedligeholdelsesplan Indkomne forslag Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Fællesbestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde. 3. Orientering om regnskabet for Godkendelse af driftsbudget for 2016, drifts- og vedligeholdelsesplan for 2016 samt økonomi til lokalområderne for Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af medlemmer til fællesbestyrelsen: - Valg af formand for 2 år (nyvalg) - Valg af sekretær for 2 år 6. Eventuelt. VAPNAGAARD Boliger på toppen af Helsingør

3 2015 Årsmøde VAPNAGAARD 3 Fællesmødet 2015 Søndag d. 13. september kl i Laden på Gl. Vapnagaard Adgang til mødet m.m. - Der etableres adgangskontrol ved indgangen. Til hver husstand udleveres to stemmesedler - Der bringes tv-transmission af mødet - Før mødet serveres kaffe og morgenbrød Dirigent og stemmetællere - Den fra BL fremmødte repræsentant foreslås valgt til dirigent for mødet - Der skal på mødet vælges fem stemmetællere Fællesbestyrelsens beretning ved formanden Vapnagaards budget for Orientering om regnskab for Vedlagte forslag til budget, drifts- og vedligeholdelsesplan samt økonomi til lokal områderne indstilles til godkendelse Behandling af indkomne forslag - Nedsættelse af pris på nøglebrik - Eget vaskepulver og skyllemiddel i vaskekælder - Ændring af regler for kæledyr - Læserbreve i Vapnagaard Nyt - Brug af kælderdøre - Kritik af områdeformand - Ejendomsfunktionærers arbejdsopgaver - Udsyn v. Hestens Bakke - Vaskekælder i blok 42 Valg af medlemmer til Fællesbestyrelsen - Formand Per Olsen genopstiller ikke, der skal vælges ny formand. Fællesbestyrelsen indstiller Anje Holmstat som ny formand - Sekretær Grethe Leerbech indstilles til genvalg Eventuelt

4 Huslejebudget forslag Årsmøde VAPNAGAARD Boliggården - afd. 24 Vapnagaard Huslejebudget forslag Boliggården - afd. 24 Vapnagaard Forslag til budget for 2016 Dette forslag til budget indebærer at huslejen ændrer sig som følger: Ny gennemsnitlig leje per m² Lejemålstype % kr/m² uden køkken/bad-tillæg Forslag til budget for 2016 Beboelse gl. lejl. (201.1) 2,25% 721,83 738,04 Beboelse taglejl. (201.1) 2,25% 836,50 855,29 Dette Beboelse forslag seniorboliger til budget indebærer at huslejen ændrer sig som følger: 2,25% 964,38 986,03 Ny gennemsnitlig leje per m² Lejemålstype % kr/m² uden køkken/bad-tillæg Beboelse gl. lejl. (201.1) 2,25% 721,83 738,04 Beboelse taglejl. (201.1) 2,25% 836,50 855,29 Beboelse seniorboliger 2,25% 964,38 986,03 I henhold til vedtægternes bestemmelser, 13, udsendes hermed regnskab for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014, samt budgetforslag for perioden 1. januar til 31. december Der henvises til den tidligere udsendte mødeindkaldelse med dagsorden. I henhold til vedtægternes bestemmelser, 13, udsendes hermed regnskab Som det fremgår for regnskabsåret af vedtægternes 1. januar 15 til forelægger 31. december afdelingsbestyrelsen 2014, samt afdelingens budgetforslag driftsbudget for perioden for perioden 1. januar 1. januar til 31. til december december 2016 til godkendelse. Der henvises til den tidligere udsendte mødeindkaldelse med dagsorden. For overskuelighedens skyld er vedlagte regnskab og budget Som sammenfattet det fremgår således af vedtægternes at det alene omfatter 15 forelægger hovedposterne. afdelingsbestyrelsen afdelingens driftsbudget for perioden 1. januar til 31. Såfremt december man ønsker 2016 til at godkendelse. få en udskrift af hele regnskabet og/eller hele budgettet henvender man sig blot på vort kontor, Trækbanen 16, 3000 Helsingør. Boliggårdens For årsberetning overskuelighedens for 2014 kan skyld læses er vedlagte på regnskab og budget sammenfattet således at det alene omfatter hovedposterne. Afdelingsbestyrelsen forelægger endvidere beretning om det senest forløbne år i afdelingen, og redegør for de arbejder Såfremt og aktiviteter, man ønsker der er at planlagt få en udskrift fremover. af hele Hvis regnskabet du ønsker at og/eller høre nærmere hele budgettet og bruge din indflydelse, anbefaler vi dig henvender at møde op man på afdelingsmødet. sig blot på vort kontor, Trækbanen 16, 3000 Helsingør. Boliggårdens årsberetning for 2014 kan læses på Afdelingsbestyrelsen Venlig hilsen forelægger endvidere beretning om det senest forløbne år i afdelingen, og redegør for de arbejder og Administrationen aktiviteter, der er planlagt fremover. Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, anbefaler vi dig at møde op på afdelingsmødet. Fordeling af udgifter Huslejebudget forslag Venlig hilsen Administrationen Fordeling af udgifter Huslejebudget forslag Huslejebudget forslag Fordeling af udgifter 15% 15% 15% 15% 15% 19% 15% 29% 29% 22% 29% Renter og afdrag på kreditforeningslån Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelser i alt Renter og afdrag på kreditforeningslån Ekstraordinære udgifter Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelser i alt Ekstraordinære Renter udgifter og afdrag på kreditforeningslån Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelser i alt Ekstraordinære udgifter % 22%

5 2015 Årsmøde VAPNAGAARD 5 Huslejebudget forslag Forslag til budget for 2016 Regnskab Budget Budget Budget Ændring Beskrivelse UDGIFTER Renter og afdrag på kreditforeningslån Ejendomsskat Vandafgift Renovation Forsikring Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber Administrationsbidrag Offentlige og andre faste udgifter i alt Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse dækkes af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning dækkes af henlæggelser Drift af fællesfaciliteter Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Henlæggelse: Tab ved fraflytning Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Renter og afdrag på forbedringslån Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed m.v Dækket af Dispositionsfonden Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Andre ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter i alt Samlede udgifter Årets overskud som afdelingsbestyrelsen foreslår anvendt til: - Overført til opsamlet resultat Total INDTÆGTER Huslejeindtægter Renteindtægter Indtægter fra fællesfaciliteter Overført fra opsamlet resultat Ekstraordinære indtægter Samlede indtægter Årets underskud overført 0 Total Lejeforhøjelse Indflydelse Ringe indflydelse Ingen indflydelse Side 3 af 4

6 Årsmøde VAPNAGAARD Huslejebudget forslag De 5 væsentligste ændringer: 1. Renter og afdrag på forbedringslån Huslejeindtægter Renter og afdrag på kreditforeningslån Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse Særlige bemærkninger til husleje: Månedligt antennebidrag for 2016 : Grundpakke kr. 132,- Mellempakke kr. 339,- Fuldpakke kr. 450,- Huslejeudvikling for afdelingen: Antal m2 - Bolig på 45 kvm - Bolig på 55 kvm - Bolig på 65 kvm - Bolig på 75 kvm - Bolig på 85 kvm - Bolig på 95 kvm - Bolig på 105 kvm - Bolig på 115 kvm Eksempler på ændring i leje efter dette budget: Månedlig stigning Årlig stigning 62,47 749,70 76,36 916,30 90, ,89 104, ,49 118, ,09 131, ,69 145, ,29 159, ,89 Tilskud fra dispositionsfonden Afdelingen har i regnskabsåret modtaget tilskud på kr til dækning af udgifter til tomgang Afdelingen har i regnskabsåret modtaget tilskud på kr til dækning af tab ved fraflytning, der overstiger kr. 316 pr. lejemål Antal fraflytninger Der har i perioden 1. januar til 31. december 2014 været 201 fraflytninger. Nøgletal fra regnskabet 2014 Nøgletal Regnskab 2014 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelser og fornyelser, konto Opsamlet resultat, konto Økonomi for 11 lokalområder, 2016 I alt Pr. boligblok Bygninger Grønne områder m.v i alt Pr. område Udgifter til kontorhold, edb, møder mm Side 4 af 4

7 2015 Årsmøde VAPNAGAARD 7

8 Årsmøde VAPNAGAARD

9 2015 Årsmøde VAPNAGAARD 9 Boliggården - afd. 24 Vapnagaard Planlagt og periodisk vedligeholdelse 2016 Aktivitet Flyttelejligheder Vedligeholdelse af kloak, brønde og jordledninger Vedligeholdelse P-pladser Gl. Vapnagård og Servicecenter Indkøb af Egholm incl. saltspreder og kost Serviceaftale på vaskeri og opvaskemaskiner Miele Nødvendig udskiftning og rep. vaskerier Budget til områdernes udearealer Ombygning af containergårde Serviceaftale på sæbe Ecolab Udskiftning og nødvendig rep. af hårdehvidevarer Tætning af kældervægge og terrændæk Gartnergården, nyplantninger, leje af materiel, gødning m.v Udskiftning af pumper Vedligeholdelse af stier og chikaner Serviceaftale på blødgørings anlæg vaskeri Varmecentral, afkalkning af varme veksler og bufferbeholder Leje af lift iht kontrakt Vedligehold og service på redskaber og maskiner Vedligeholdelse af sø og maling af bro Serviceaftale på Graffiti-bekæmpelse All-remove Serviceaftale vinduer smøring/justering CTS-anlæg og service på ventilation Garager vedligeholdelse Markiser vedligehold Ændring og renovering af køkken og trinnette køkken Skimmelsvamp i lejemål Udskiftning og vedligeholdelse af faldstammer og afløbsskåle Legionella handlingsplan Udskiftning af blandingsbatterier Indkøb af chipkort til afsnit Vedligeholdelse af hegn Leje af verti dræn (grubning af græsplæner) Vedligeholdelse af varmemåler på radiatorer Service og vedligeholdelse af legepladsudstyr Vedligeholdelse af molokker og containere Udskiftning af dugruder Vedligeholdelse af antenne anlæg Service på elevator Udskiftning af skabe under vask i badeværelser

10 Årsmøde VAPNAGAARD Indkomne forslag til Fællesmødet 2016 Mary Klemann Flindt, Ponydalen: 1. Forslag om at brikprisen sænkes til cirka kroner. Så man kan købe en til sine børn og dermed slippe for, at der bliver sat noget i klemme i hoveddøren, når børnene er ude og lege. 2. Forslag om at det bliver muligt at benytte eget vaskepulver og skyllemiddel i fællesvaskerierne. Det vaskepulver og skyllemiddel, der findes i doseringsanlægget lugter grimt, og nogen kan ikke tåle det. Marianne Olsen, Blishøj 1. Forslag til ændring af husdyrhold på Vapnagaard. Jeg har observeret at flere beboere ikke overholder reglen om husdyrhold (1 stk pr. bolig) - hunde og katte. Dyrene får også lov til at rende rundt uden snor, der bliver ikke samlet op efter de har skidt. Da jeg ser det som husdyrejernes egen skyld, vil jeg foreslå, at vi ændrer reglen til ingen husdyrhold (hunde og katte). Jeg vil ikke kræve, at man afskaffer nuværende dyr, men at der ikke må anskaffes nye dyr, hvis dette forslag bliver vedtaget. Så mit forslag er, at vi afskaffer tilladelse til nye husdyr (hunde og katte) på Vapnagaard fra dags dato. Carsten Vibæk Hansen, Piskesmældet 2. Vapnyt skal bringe alle navngivne, modtragne indlæg ved første lejlighed. Indlæg, der overtræder gældende lov, skal afvises. Anonyme indlæg kan bringes ifald afsenderen er redaktionen bekendt. Øvrigt ændres ikke. Susanne C. Jensen og Kristina-Grethe Jørgensen, Hestens Bakke 1. Om at lade være med at bruge kælderdørene ind til opgangene efter klokken eller 23.00, da vi, der bor i stuen har svært ved at sove, da dørene smækker ret højlydt, og hvad skal man i kælderen så sent? 2. Kan det være rigtigt med en områdeformand, som er fraværende det meste af tiden, og som ikke svarer tilbage på telefon eller sms-beskeder? I forhold til oplysninger i området - får vi så at sige intet. 3. Hvad skal de blå mænd konkret lave i deres arbejde? Vi ser dem sjældent på udeområderne her i Hestens Bakke Hvad med de grønne gartnere? Dem, ser vi heller ikke hos os.

11 2015 Årsmøde VAPNAGAARD 11 Anni Jensen, Blishøj Vedr. Campingvogne på P-plads ved Hestens Bakke. Jeg har ikke noget udsyn fra fodgængerovergang Hestens Bakke. Nu er hækkene i passende højde, men er man en lille person, kniber det med de hutigkørende biler. Seniorblokken - Blok På blokmødet den 20. august 2015 var der enighed om at fremkomme med følgende forslag til årsmødet: Der er et stort ønske om genetablering af 1. vaskemaskine i Seniorblokkens vaskekælder til brug for større ting, der ikke kan vaskes i mindre maskiner. Behov for genetablering af vand, el og afløb, men ikke for sæbeanlæg. Husk dit områdemøde Vapnagaard er opdelt i 11 lokalområder, og hvert område har sin egen bestyrelse og sine egne midler til lokale opgaver. I ugerne efter årsmødet i Laden holder områderne deres egne møder - områdemødet. På områdemødet bliver der blandt andet valgt bestyrelse, og det er her - på dit lokale områdsemøde, at din indflydelse på Vapnagaard starter. Hvis du har forlagt din indkaldelse til dit områdemøde, så kontakt din områdeformand for at høre, hvor og hvornår der er møde.

12 Kom i god tid - Der er kaffe og morgenbrød før Fællesmødet VAPNAGAARD Boliger på toppen af Helsingør