Politisk dokument uden resume. 01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 7. december 2017 klokken

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit Bestyrelsen 7. december 2017 Michael Skov 01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 7. december 2017 klokken Mødet afholdes i Movias midlertidige lokaler på Kigkurren 2, 2500 Valby, mødeværelse (6. sal i bygning 1). Der kan parkeres i det sædvanlige parkeringsanlæg. Dagsorden og meddelelser: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser fra formandskabet 3. Meddelelser fra direktionen Sager til beslutning: 4. Principper for regnskabspraksis Forslag til program for konstituerende repræsentantskabsmøde i januar LUKKET PUNKT 7. LUKKET PUNKT 7A. Movias høringssvar vedrørende momsrefusionsbekendtgørelse 2018 Sager til orientering/drøftelse: 8. Orientering om trafikbestillingsgrundlag Status for Bynet Status for Trafikplan LUKKET PUNKT Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Stab- og Kommunikation 1/2

2 Movit LUKKET PUNKT 13. Orientering om dobbeltfaktormodellen 14. LUKKET PUNKT 15. Orientering om status for miljøarbejde og miljøsyn 16. Orientering om Movias ITprojektportefølje 17. LUKKET PUNKT 18. Orientering om kundeundersøgelse i flextrafikken Status for handicapkørsel i julen Eventuelt 2/2

3 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit Bestyrelsen 7. december 2017 Henrik Visborg Thune 04 Principper for regnskabspraksis 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, At principper for regnskabspraksis 2017 godkendes At formandskabet gives adgang til at godkende, at disponerede uforbrugte midler til projekter forelagt bestyrelsen og finansieret af omstillingspuljen kan overføres til det kommende budgetår. Beslutning: Sagsfremstilling: Som forberedelse til udarbejdelsen af årsregnskabet for 2017 gennemføres to indholdsmæssige ændringer i regnskabspraksis vedrørende udgifter til billetkontrol og disponering af uforbrugte midler fra omstillingspuljen. Udgifter til billetkontrol Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet 21. april 2016 en budgetforudsætning for budget 2017, hvorefter indtægter og udgifter vedrørende billetkontrol skifter fordelingsnøgle fra udskrevne kontrolafgifter pr. buslinje til antal køreplantimer. Hermed sikres, at indtægter og udgifter vedrørende billetkontrol fordeles efter samme principper. Bestyrelsen har desuden på bestyrelsesmødet 22. juni 2017 besluttet, at alle lønudgifter til Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Stab- og Kommunikation 1/3

4 Movit billetkontrol fra 2018 fordeles på alle buslinjer. Dette sikrer, at kommunerne og regionerne får lige incitamenter til udvidelse af billetkontrol. Uforbrugte midler fra omstillingspuljen Movias økonomiske politik indeholder en omstillingspulje til engangsinvesteringer i mere effektiv administration og til investeringer, der understøtter målene i Movias forretningsplan. Omstillingspuljens projekter kan strække sig over flere budgetår. Bestyrelsen gav derfor på bestyrelsesmødet 22. juni 2017 formandskabet adgang til at godkende, at disponerede uforbrugte midler til projekter, som er forelagt bestyrelsen og finansieret af omstillingspuljen, kan overføres til det kommende budgetår. I regnskabspraksis foreslås denne overførsel af uforbrugte midler optaget som gæld på balancen. Der kan optages gæld i 2017, 2018 og er sidste år med omstillingspulje, jf. den af bestyrelsen besluttede økonomiske politik. Forslaget til formuleringen i regnskabspraksis er forelagt revisionen, som ikke har haft bemærkninger. Ny billetundersøgelse Der er i 2017 gennemført en ny billetundersøgelse i Syd og Vest. I Syd og Vest gennemføres en ny billetundersøgelse hvert 3. år. Det foreslås, at billetundersøgelse 2017 i Syd og Vest indarbejdes fra og med trafikbestillingsgrundlag 2019, E1/2018 og årsregnskab 2018, men ikke indarbejdes i årsregnskab Årsagen er, at billetundersøgelse 2017 vil give et væsentligt udsving i tilskudsbehovet med meget kort varsel for de enkelte kommuner og region i Syd og Vest, som ikke har været indregnet i årets estimater. Ændringerne vurderes bl.a. at kunne henføres til indførelsen af Takst Sjælland i januar Billetundersøgelsen indarbejdes fra 2018 og frem, således at den nyeste viden om passagerernes rejseveje samt brug af kort og billetter bruges til at udregne indtægt pr. passager på de enkelte buslinjer/lokalbaner. Øvrige ændringer Administrationen har endvidere efter aftale med revisionen foretaget en præcisering af regnskabspraksis i 2015 vedrørende udgifter til busoperatører. Ændringen indebærer, at udgifter som udgangspunkt registreres på kontraktnummer eller direkte på buslinjer fremfor "så vidt muligt". Præciseringen skal sikre, at udgifter, der reelt vedrører fællesskabet, men som konkret ville kunne henføres til en given kontrakt og dermed til en specifik kommune og/eller region, bæres af fællesskabet. Bestyrelsen godkendte ændringen på bestyrelsesmødet 29. oktober Ændringen indskrives i regnskabspraksis /3

5 Movit Det bemærkes, at der i beskrivelsen af fordelingen af indtægter i regnskabspraksis er foretaget mindre sproglige præciseringer uden økonomisk effekt på fordelingen af indtægterne. Der kan i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet opstå behov for ændringer i regnskabspraksis, som ikke kan forudses på nuværende tidspunkt. Hvis dette bliver tilfældet forelægges eventuelle forslag til ændringer i regnskabspraksis samtidig med forelæggelsen af årsregnskabet på bestyrelsesmødet i februar Økonomiske konsekvenser: Ingen. Kundemæssige konsekvenser: Ingen. Miljømæssige konsekvenser: Ingen. Åbent/lukket punkt: Åbent punkt. Kommunikation: Ingen særskilt kommunikation. 3/3

6 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit Bestyrelsen 7. december 2018 Michael Skov 05 Forslag til program for konstituerende repræsentantskabsmøde i januar 2018 Indstilling: Administrationen indstiller, At det nyvalgte repræsentantskab indkaldes til det første møde mandag 15. januar 2018 klokken 14.00, og at den nye bestyrelse afholder sit konstituerende møde i forlængelse af repræsentantskabsmødet. At den foreslåede dagsorden godkendes. Beslutning: Sagsfremstilling: Den vedtægtsmæssige frist for afholdelse af første møde i det nyvalgte repræsentantskab er 15. januar 2018 en måned efter sidste frist for de nyvalgte kommunalbestyrelsers konstituering. Erfaringsmæssigt går mange kommuner meget tæt på fristen, og det tager tid at få de nødvendige oplysninger om de udpegede repræsentanter til en indkaldelse til repræsentantskabsmødet. Derfor foreslås repræsentantskabsmødet afholdt 15. januar klokken Der vil være mulighed for at partigrupper/valggrupper kan afholde møder fra kl Det konstituerende møde kan på grund af ombygningen af Movias kontorbygning ikke afholdes på Toftegårds Plads. Repræsentantskabsmødet skal afholdes et centralt beliggende sted, hvor der både skal være plads til at mødes i plenum samt mulighed for at afholde partiog gruppemøder inden og eventuelt under repræsentantskabsmødet. Movia har en generel rammeaftale med Hotel Scandic og har derfor indgået aftale med Scandic Copenhagen Hotel Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Stab- og Kommunikation 1/3

7 Movit ved Vesterport Station i København om afholdelse af mødet. Det foreslås, at de valgte repræsentanter får varsel om repræsentantskabsmødet, så snart Movia har fået de nødvendige kontaktdata, således at eventuelle suppleanter kan indkaldes i så god tid som muligt. I varslet oplyses, at formel indkaldelse med dagsorden og mødemateriale sendes senest 8. januar 2018, jf. vedtægtens 11, stk. 2. Indkaldelsen sker på vegne af bestyrelsen. Materiale til udsendelse med indkaldelsen til første repræsentantskabsmøde foreslås at bestå af Movias vedtægter, link til Movias budget for 2018, link til årsberetning fra 2016, pixiudgaven af Trafikplan 2016 med link til hele planen, samt pixiudgaven af Movias budgetanalyse. Materialet sendes også til de tre direkte valgte bestyrelsesmedlemmer. Afholdelse af formøder Der afsættes 120 minutter til formøder i partigrupperne/valggrupperne før mødet, og repræsentantskabsmødet kan suspenderes inden valg af bestyrelsesmedlemmer til møder i valggrupperne såfremt der er behov for dette. Dagsorden Dagsordenen foreslås at omfatte følgende: 1. Velkomst ved Thomas Gyldal Pedersen som siddende bestyrelsesformand 2. Valg af mødeleder (medlemmet med længst anciennitet som medlem af kommunalbestyrelser) 3. Navneopråb 4. Direktionens beretning med status for Movia 5. Valg af seks medlemmer til Movias bestyrelse. Eventuelle valggrupper oplyses til mødelederen, og mødet suspenderes 30 minutter til møder i valggrupperne, såfremt der er behov for dette 6. Valg af seks stedfortrædere for de valgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens konstituerende møde Det foreslås, at den nyvalgte bestyrelse afholder konstituerende møde i forlængelse af repræsentantskabsmødet 15. januar 2018 fra kl Bestyrelsesmedlemmerne fra hhv. København Kommune, Region Hovedstaden og Region Sjælland indkaldes særskilt til mødet. Ved mødet foreslås følgende dagsorden: 2/3

8 Movit Konstituering af bestyrelsen 2. Beslutning om bestyrelsesseminar ultimo januar Eventuelt. Økonomiske konsekvenser: Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser. Kundemæssige konsekvenser: Ingen. Miljømæssige konsekvenser: Ingen. Åbent/lukket punkt: Åbent. Kommunikation: Ingen særskilt kommunikation. Kommunernes byrådssekretariater og Regionernes ledelsessekretariater er 9. oktober 2017 orienteret om procedurer i forbindelse med udpegning af medlemmer og suppleanter til Movias repræsentantskab og bestyrelse. 3/3

9 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit Bestyrelsen 7. december 2017 Henrik Visborg Thune 07A Movias høringssvar vedr. momsrefusionsbekendtgørelse 2018 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender administrationens udkast til høringssvar. Beslutning: Sagsfremstilling: Økonomi- og Indenrigsministeriet har fremsendt høring af udkast til ny bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner med frist 11. december I henhold til den gældende momsrefusionsbekendtgørelse, BEK nr. 848 af 26. juni 2017, kan kommuner anmelde refusionskrav vedrørende udgifter til drift og vedligehold af bus- og rutebilstationer. Af den nye bekendtgørelse følger, at udgifter, der kan henføres til bemanding og drift af kortsalg og chaufførfaciliteter ikke kan medregnes i refusionskravet. Ændringen vurderes ikke at have økonomisk betydning for Movias kommuner, da Movias udgifter til bus- og rutebilstationer ikke omfatter bemanding og drift. Administrationen finder alligevel, at der er grund til at afgive høringssvar for at gøre opmærksom på de udfordringer Movia har på moms-området, fordi Movia ikke er omfattet af den kommunale momsrefusionsordning. Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Stab- og Kommunikation 1/3

10 Movit Forslag til Movias høringssvar: Til Økonomi- og Indenrigsministeriet Movia har ved høringsbrev af 13. november 2017 modtaget udkast til ny momsrefusionsbekendtgørelse i høring med frist 11. december Det bemærkes, at Trafikselskabernes mulighed for via ejerkommunerne at anmelde refusionskrav vedrørende udgifter til bus- og rutebilstationer, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 2 og 5, alene løser en lille del af det generelle momsproblem på den kollektive transports område. Movias administration skal i den forbindelse henvise til rapporten Analyse af økonomiske rammevilkår for trafikselskaberne, som Kora har udarbejdet i april 2017 på opdrag fra Movia, se: I rapporten, som er sendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet, peges på, at trafikselskabernes generelle undtagelse fra momsrefusion indebærer, at det bliver økonomisk mere fordelagtigt for busoperatører og trafikselskaber at producere forskellige hjælpeydelser selv, som muligvis kunne være indkøbt billigere fra private virksomheder. Det kan føre til et effektivitetstab. Movia ser gerne, at det bliver muligt for trafikselskaber at modtage momsrefusion for indkøbte ydelser på linje med kommuner. Det vil efter Movias opfattelse øge omfanget af ydelser, som Movia vil kunne købe af private aktører fremfor at udføre opgaven selv. Movia har ikke konkrete bemærkninger til ændringen i 2 stk. 5. Det bemærkes, at formuleringen af momsrefusionsbekendtgørelsens 2, stk. 2 om, at anmeldelse af beløb til momsrefusion skal ske gennem ejerkommunerne, de facto udgør en hindring for, at kommunerne kan opnå denne momsrefusion. Det er således ikke lykkedes nogen af de seks trafikselskaber i Danmark at opnå momsrefusion for ejerkommunerne efter denne paragraf. Trafikselskaber bør imidlertid som selvstændig regnskabsførende for alle ejerkommunerne have mulighed for at anmelde beløb til momsrefusion. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Kundemæssige konsekvenser: Ingen. 2/3

11 Movit Miljømæssige konsekvenser: Ingen. Åbent/lukket punkt: Åbent. Kommunikation: Ingen særskilt kommunikation. 3/3

12 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit Bestyrelsen 7. december 2017 Nikolaj Beer Eriksen 08 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2019 Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2019 tages til efterretning. Beslutning: Sagsfremstilling: Movia udsender hvert år et trafikbestillingsgrundlag i december som hjælp til kommunernes og regionernes bestilling af bus- og banedrift. Bestillingsgrundlaget omfatter ikke Flextrafik. Trafikbestillingsgrundlaget tager udgangspunkt i en fremskrivning af budget 2018, idet forventningerne til priser og indtægter i 2019 indregnes. Trafikbestillingsgrundlaget er ikke et budget Trafikbestillingsgrundlaget er en tidlig fremskrivning af økonomien for 2019 og kan ikke betragtes som et budget. Der kan således ske mange ændringer i forudsætningerne for budgettet for 2019 i perioden fra trafikbestillingsgrundlaget udarbejdes i november 2017 til budgettet vedtages endeligt i september Historisk set er udsving på 5 pct. ikke unormale, og forskellen mellem trafikbestillingsgrundlaget og det endelige budget kan blive større i den enkelte kommune og region, hvis der lokalt ændres i den trafikbestilling, som trafikbestillingsgrundlaget bygger på. For at tydeliggøre usikkerheden, er trafikbestillingsgrundlaget til den enkelte kommune og region derfor opgjort Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Stab- og Kommunikation 1/8

13 Movit i intervaller med +/- 5 pct. Det bemærkes særligt, at åbningen af Metro Cityringen kan medføre større udsving end det viste interval. Forudsætninger i trafikbestillingsgrundlaget 2019 Takststigningen for 2019 er skønnet til 1 pct. Den faktiske takststigning for 2019 er endnu ikke meddelt fra Trafikstyrelsen, så skønnet baserer sig på den forventede udvikling i de bagvedliggende indeks. Demografieffekten er baseret på fremskrivninger fra Danmarks Statistik (DS) og sat til: 0,4 pct. i Region Hovedstadens område eksklusiv Københavns og Frederiksberg kommuner. 0,5 pct. i Københavns og Frederiksberg kommuner (reduceret med 75 pct. i forhold til tal fra Danmarks Statistik; baseret på tidligere erfaringer). -0,1 pct. i Region Sjællands område. Indeks til brug for operatørafregningen er baseret på seneste prognose fra Nationalbanken fra september Pris- og lønfremskrivning følger KLs seneste pris- og lønskøn fra juni 2017 på 2,5 pct. Usikkerheder knyttet til Trafikbestillingsgrundlag 2019 Udover udviklingen i de ovenstående forudsætninger i trafikbestillingsgrundlaget 2019, knytter der sig en række særlige usikkerheder til trafikbestillingsgrundlaget, som gennemgås nedenfor: Effekt af Metro Cityringen Metro Cityringen åbner forventeligt i juli Det medfører en stor ændring i passagerstrømme og dermed også i busdriften. Movia har administrativt indarbejdet de forventede ændringer som følge af Metro Cityringen. Først pr. 1. maj 2018 vil der være taget politisk stilling i kommuner og regioner til driftsomfanget. I trafikbestillingsgrundlaget 2019 er der regnet med nuværende busdrift frem til udgangen af juli 2019, og derefter det tilpassede net (Bynet 2019). Nordhavnsafgreningen på metroen fra slutningen af 2019 indgår ikke i beregningerne. Forventningerne er behæftet med stor usikkerhed på både indtægts- og udgiftssiden. På indtægtssiden skyldes det, at passagerernes adfærd i et sammenhængende transportsystem med Cityring og Bynet 2019 er svær at forudsige. Tilskudsbehovet afhænger af passagerernes konkrete valg. Passagertal efter juli 2019 er vurderet ud fra nuværende niveau og justeret i forhold til blandt andet frekvens og forventet påvirkning fra Cityringen. Indtægt pr. passager forventes at falde, fordi en større andel af rejserne fremover foretages i kombination af bus og metro fra nuværende 28 pct. til fremadrettet 34 pct. Forventningerne bygger på foreløbige indmeldinger af passagertal fra Metro og DSB samt justeringer i rejselængder og 2/8

14 Movit andele af kombirejser, dvs. rejser, hvor bussen kombineres med andre transportformer, i forhold til det nuværende niveau mv. På udgiftssiden ligger den største usikkerhed i, at kørslen i udvalgte kontrakter skal enten omlægges og reduceres eller udbydes som følge af ændringer i kørselsomfang i forlængelse af Cityringens åbning. Priserne på nye kontrakter er baseret på den forventede drift, samt nuværende priser. De endelige aftaler med operatørerne kan først indgås, når kommuner og regioner har afgivet endelig trafikbestilling i maj, hvorfor der er en betydelig usikkerhed på såvel de nye kontraktpriser som udgifter til kompensation i forbindelse med reduktioner og omlægninger. I bilag 13.1 er helårseffekten af Bynet 2019 opgjort, så kommuner og regioner kan få et overblik over helårsvirkningen efter åbningen af Metro Cityringen. Effekt af anlægsarbejder på Letbanen Effekten på busdriften fra anlægsarbejderne i forbindelse med Letbanen langs Ring 3 er forbundet med stor usikkerhed og er ikke indarbejdet i trafikbestillingsgrundlag Flere kommuner har truffet principbeslutning om at afsætte penge til at imødegå en eventuel dyrere busdrift som følge af anlægsarbejderne. Effekt af Takst Sjælland Effekterne på passageradfærd og indtægter af Takst Sjælland (nye zoner i syd samt ændringer af takster og produkter) er vanskelige at estimere på kommune- og regionsniveau. Usikkerheden i indtægtsprognoserne er derfor større end sædvanligt. Det forventes, at der i sommeren 2018 kan præsenteres en samlet analyse af effekterne vedrørende Takst Sjælland. Ny billetundersøgelse i S og V Movia gennemfører hvert tredje år billetundersøgelser i S+V. I efteråret 2017 er der kommet en ny billetundersøgelse, som ikke ændrer på summen af indtægter, men derimod har indflydelse på indtægternes fordeling på de enkelte buslinjer og lokalbaner i de tidligere takstområder S og V. Når indtægterne på linjer og baner ændrer sig, ændrer tilskudsbehovet sig også mellem kommuner og regioner. Særligt Næstved og Slagelse Kommuner mister indtægter, hvorved kommunernes tilskudsbehov til busdrift stiger tilsvarende. Modsat stiger indtægterne på linjerne i fx Vordingborg Kommune og i Region Sjælland. Udviklingen i Region Sjælland dækker over en stigning i indtægter for de regionale buslinjer og et fald i indtægter på regionens lokalbaner. Region Sjælland og kommuner, som i særlig grad påvirkes af billetundersøgelsen vil blive kontaktet direkte af Movias administration. Takstområde Hovedstaden Indtægterne i det tidligere Takstområde Hovedstaden fordeles ud på buslinjer og lokalbaner ved hjælp af to årlige rejsehjemmelundersøgelser. I tidligere år har trafikbestillingsgrundlaget 3/8

15 Movit indeholdt viden fra første rejsehjemmelundersøgelse fra året for udarbejdelsen af trafikbestillingsgrundlaget og anden rejsehjemmelundersøgelse fra året før. I forbindelse med Takst Sjællands indførelse i 2017 pågår der et arbejde med at få salgs data fra de forskellige salgskanaler placeret korrekt. Derfor indgår den første rejsehjemmelundersøgelse fra 2017 ikke, og grundlaget bygger alene på de to rejsehjemmelundersøgelser fra Indtægtsfordelingen ud på linjer og dermed også mellem kommuner og regioner er derfor mere usikker end normalt. Dobbeltfaktorer Datagrundlaget for trafikbestillingsgrundlaget 2019 er udarbejdet på grundlag af den eksisterende indtægtsfordelingsmodel. Bilag 12.2 viser effekten for kommuner og regioner, hvis Movias indtægtsandel beregnes uden tab af dobbeltfaktorer. Der henvises til punkt 13 på dagsordenen. Indeks Indeks for blandt andet løn, rente og diesel bruges til at regulere operatørbetalingen og er fastsat ud fra Nationalbankens prognoser. Ændrer indeks sig anderledes end forudsat i Nationalbankens prognoser - fx dieselprisernes udvikling - vil operatørbetalingen derfor blive påvirket. Udbud A16 Der er i trafikbestillingsgrundlag 2019 ikke indregnet eventuelle prisændringer på baggrund af udbud A16, hvor 24 linjer med timer og 49 busser skifter kontrakt i december Det skyldes, at udbudsprocessen ved udarbejdelsen af trafikbestillingsgrundlaget ikke er langt nok fremme til, at administrationen kan indregne effekt af nye kontraktpriser. Kommuner og regioner vil i 2018 blive orienteret løbende om konsekvensen af de indkomne tilbud. Af bilag 13.3 fremgår, hvor meget drift i de enkelte kommuner og regioner, der er berørt af udbuddet. Forventet udvikling i tilskud fra Budget 2018 til Trafikbestillingsgrundlag 2019 Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, forventes det samlede tilskudsbehov til bus at være 41 mio. kr. højere end forudsat i budget 2018, svarende til en stigning på 1,8 pct. Målt i faste priser svarer udviklingen til et fald på 0,7 pct. 4/8

16 Movit Tabel 1. Budgetoversigt for busdrift, lokalbaner og fællesudgifter B2018 TBG 2019 Vækst B TBG Mio. kr Pct. Bus Indtægter ,0 Operatørudgifter ,9 Øvrige busdriftsudgifter ,9 Bus i alt ,6 Lokalbaner Indtægter ,4 Udgifter til togdrift ,8 Anlæg Lokalbaner i alt ,7 Fællesudgifter Adm. og pers ,4 Pensioner ,7 Renter ,0 Ydelse rejsekortlån ,7 Fællesudgifter i alt ,1 Tilskudsbehov i alt ,8 TBG = Trafikbestillingsgrundlaget Udviklingen i tilskudsbehov fra budget 2018 til trafikbestillingsgrundlag 2019 er beskrevet herunder. Busudgifter forventes at falde med 46 mio. kr. svarende til 1,4 pct. Udviklingen er hovedsageligt sammensat af: Tilpasning af busdriften til Metro Cityringen med 5 måneders effekt i Det betyder, at der er (-2,2 pct.) færre timer og 28 færre busser (-2,3 pct.) i Trafikbestillingsgrundlag 2019 i forhold til budget Reduktionen svarer til en besparelse på 67 mio. kr. svarende til -1,8 pct. En stigning i prisindeks fra 2018 til 2019 på 0,5 pct., svarende til 15 mio. kr. Øvrige operatørudgifter er reduceret 9 mio. kr. svarende til 0,7 pct. af operatørudgifterne. Reduktionen skyldes hovedsageligt, opdaterede kontraktvilkår og reducerede udgifter til ekstrakørsel. For de andre poster i øvrige operatørudgifter er budgetoverslagsår 1 fra budget 2018, tillagt PL på 2,5 pct. Udgifterne til Øvrige busdriftsudgifter er lig budgetoverslagsår 1 fra budget 2018 tillagt PL 5/8

17 Movit på 2,5 pct. Hovedårsagen til stigningen på 14 mio. kr. er øget billetkontrol. Det skal bemærkes, at den øgede billetkontrol øger indtægterne mere end stigningen i udgifter. Busindtægterne forventes at falde med 103 mio. kr. svarende til 6 pct. Udviklingen er hovedsageligt sammensat af: Passagertallet er 5,4 pct. lavere end i budget Årsagen til faldet er det reducerede driftsomfang i forbindelse med bustilpasningen til Metro Cityringen samt udviklingen i passagertællingerne siden udarbejdelsen af budget Indtægten pr. buspassager forventes at falde, fordi en større andel af rejserne fremover sker i kombination af bus og metro i forbindelse med åbningen af Metro Cityringen. En estimeret takststigning fra 2018 til 2019 på 1 pct. er således ikke nok til at opveje faldet, så den samlede udvikling i indtægt pr. passager falder -0,6 pct. Fællesudgifter og øvrige busdriftsudgifter Fællesudgifter og øvrige busdriftsudgifter tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2019 fra budget 2018, hvilket blandt andet betyder, at de fleste udgifter er fremskrevet fra 2018 til 2019 med 2,5 pct. svarende til KL s forventning til pris- og lønstigninger. Der er tillige indarbejdet en besparelse på 2 pct. i henhold til den økonomiske politik svarende til 8 mio. kr. I Region Hovedstaden og kommunerne i Region Hovedstaden er fællesudgiften pr. time reduceret fra 53,0 til 52,9 kr. Udviklingen er sammensat af en stigning, fordi der på grund af metrotilpasningen er færre timer, mens en reduktion i ydelser til rejsekortlånet reducerer fællesudgifterne. I Region Sjælland og kommunerne i Region Sjælland er fællesudgiften pr. time reduceret fra 63,0 kr. til 60,8 kr., hvilket skyldes lavere ydelser til rejsekortlån. Lokalbaner For lokalbanerne er der fremskrevet efter samme principper som for busdriften. Det vil sige, at udviklingen i passagertal og indtægt pr. passager er sammensat af den seneste udvikling i passagertal pr. linje (strækning) og vækst fra 2018 til I indtægterne er der som for busserne indregnet en takststigning på 1 pct., men på grund af faldende passagertal især i Region Hovedstaden og lavere indtægt pr. passager i Region 6/8

18 Movit Sjælland forventes indtægterne at falde med 6 mio. kr. Den lavere indtægt pr. passager i Region Sjælland skyldes, at der i 2017 er lavet en ny billetundersøgelse, som er indarbejdet i trafikbestillingsgrundlaget for På udgiftssiden er der fremskrevet med PL, og indeks er opdateret svarende til en samlet udgiftsstigning på 1 mio. kr. Udgifterne for rejsekortafgifter samt bonus for trafikregularitet og kundetilfredshed forventes tilsvarende at stige med 1 mio. kr. Samlet set falder udgifterne dog med på 4 mio. kr. Hovedårsagen er en aftalt effektiviseringsgevinst på 6 mio. kr. som følge af lokaltogskontrakten. Økonomiske konsekvenser: Se sagsfremstilling. Kundemæssige konsekvenser: Ingen. Miljømæssige konsekvenser: Ingen. Åbent/lukket punkt: Åbent. Kommunikation: Specifikation af budget pr. buslinje pr. kommune/region vil være tilgængeligt på Movias hjemmeside. Sammenhæng til andre punkter på dagsordenen: 09 Status for Bynet Orientering om dobbeltfaktormodellen 7/8

19 Movit Bilag: Bilag 08.1 viser helårseffekt af bynet 2019 for kommunerne og regionerne Bilag 08.2 viser tilskud pr. kommune i Trafikbestillingsgrundlag 2019 med og uden dobbeltfaktorer Bilag 08.3 viser hvor meget drift, der er berørt af udbud A16 i de enkelte kommuner og regioner 8/8

20 Bestyrelsesmøde 7. december 2017 / Punkt 08 / Bilag 1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit Bestyrelsen 7. december 2017 Nikolaj Beer Eriksen 08.1 Forventet helårseffekt af Bynet 2019 når Cityringen åbner Trafikselskabet Movia Økonomi, Enhed for Ressourcer og Drift 1/2

21 Movit Tabel 1. Forventet helårseffekt af Nyt Bynet Tilskud til bus, bane og fællesudgifter Mio. kr. Tilskud TBG 2019 Tilskud ved helårseffekt af Nyt Bynet Ændring i tilskudsbehov Ændring i pct. Kommuner og regioner total 2.335, ,8 62,8 3% København 359,9 378,2 18,3 5% Frederiksberg 54,7 57,6 2,9 5% Albertslund 11,6 12,3 0,7 6% Ballerup 24,5 25,0 0,6 2% Brøndby 16,6 18,0 1,4 8% Dragør 5,4 5,4 0,0 1% Gentofte 39,2 40,6 1,4 4% Gladsaxe 33,1 34,2 1,1 3% Glostrup 13,5 14,7 1,1 8% Herlev 15,7 15,9 0,2 1% Hvidovre 26,7 28,4 1,6 6% Høje-Taastrup 22,8 23,9 1,2 5% Ishøj 5,0 5,3 0,3 6% Egedal 19,1 19,8 0,7 4% Lyngby-Taarbæk 34,3 35,9 1,6 5% Rødovre 29,4 32,9 3,5 12% Rudersdal 38,7 40,1 1,4 4% Tårnby 19,1 20,8 1,7 9% Vallensbæk 4,1 4,3 0,2 5% Furesø 20,6 21,1 0,6 3% Allerød 17,5 18,1 0,6 3% Fredensborg 18,3 19,1 0,8 4% Frederikssund 25,7 26,4 0,8 3% Halsnæs 8,3 8,7 0,4 4% Gribskov 21,1 21,8 0,7 3% Helsingør 39,1 40,7 1,6 4% Hillerød 33,0 34,5 1,4 4% Hørsholm 16,5 17,1 0,6 3% Lejre 22,2 22,5 0,3 2% Greve 14,7 15,0 0,3 2% Køge 43,0 44,3 1,3 3% Roskilde 56,5 57,8 1,3 2% Solrød 4,4 4,5 0,1 2% Stevns 15,6 15,8 0,3 2% Kalundborg 34,6 34,5-0,1 0% Sorø 14,8 14,8 0,0 0% Odsherred 21,4 21,3-0,1 0% Næstved 47,5 47,4-0,1 0% Slagelse 42,1 42,0-0,1 0% Faxe 11,6 11,6 0,0 0% Holbæk 27,6 27,5-0,1 0% Ringsted 18,9 18,6-0,2-1% Lolland 35,2 35,1-0,1 0% Vordingborg 24,4 24,4-0,1 0% Guldborgsund 24,9 24,8-0,1 0% Region Hovedstaden 524,1 534,9 10,8 2% Region Sjælland 378,3 380,3 2,0 1% Note: Den forventede helårseffekt viser tilskudsbehovet, hvis Nyt Bynet havde haft fuld effekt i 2019 og fællesudgifterne var tilpasset det lavere antal timer. Beregningerne er behæftet med stor usikkerhed se også afsnittet om Åbning af Metro Cityring. 2/2

22 Bestyrelsesmøde 7. december 2017 / Punkt 08 / Bilag 2 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit Bestyrelsen 7. december 2017 Nikolaj Beer Eriksen 08.2 Trafikbestillingsgrundlag 2019 uden effekt af dobbeltfaktorer Trafikselskabet Movia Økonomi, Enhed for Ressourcer og Drift 1/2

23 Movit Tabel 1. Effekt af trafikbestillingsgrundlaget 2019 uden dobbeltfaktorer Tilskud til bus, bane og fællesudgifter Mio. kr. Tilskud TBG 2019 TBG 2019 uden dobbeltfaktorer Ændring i tilskudsbehov Ændring i pct. Kommuner og regioner total 2.335, ,5-35,5-2% København 359,9 348,5-11,4-3% Frederiksberg 54,7 53,1-1,6-3% Albertslund 11,6 11,3-0,3-3% Ballerup 24,5 24,1-0,4-2% Brøndby 16,6 16,3-0,3-2% Dragør 5,4 5,3-0,1-2% Gentofte 39,2 38,4-0,8-2% Gladsaxe 33,1 32,3-0,7-2% Glostrup 13,5 13,3-0,3-2% Herlev 15,7 15,3-0,4-3% Hvidovre 26,7 26,1-0,6-2% Høje-Taastrup 22,8 22,3-0,5-2% Ishøj 5,0 4,9-0,1-2% Egedal 19,1 18,8-0,3-1% Lyngby-Taarbæk 34,3 33,7-0,6-2% Rødovre 29,4 28,7-0,6-2% Rudersdal 38,7 38,2-0,6-1% Tårnby 19,1 18,5-0,6-3% Vallensbæk 4,1 4,1-0,1-2% Furesø 20,6 20,3-0,2-1% Allerød 17,5 17,3-0,2-1% Fredensborg 18,3 18,0-0,3-2% Frederikssund 25,7 25,4-0,3-1% Halsnæs 8,3 8,2-0,1-2% Gribskov 21,1 20,9-0,3-1% Helsingør 39,1 38,4-0,6-2% Hillerød 33,0 32,4-0,6-2% Hørsholm 16,5 16,3-0,2-1% Lejre 22,2 22,0-0,2-1% Greve 14,7 14,5-0,1-1% Køge 43,0 42,3-0,6-1% Roskilde 56,5 55,8-0,7-1% Solrød 4,4 4,4 0,0-1% Stevns 15,6 15,4-0,1-1% Kalundborg 34,6 34,6 0,0 0% Sorø 14,8 14,8 0,0 0% Odsherred 21,4 21,4 0,0 0% Næstved 47,5 47,5-0,1 0% Slagelse 42,1 42,1-0,1 0% Faxe 11,6 11,6 0,0 0% Holbæk 27,6 27,5 0,0 0% Ringsted 18,9 18,8 0,0 0% Lolland 35,2 35,2 0,0 0% Vordingborg 24,4 24,4 0,0 0% Guldborgsund 24,9 24,8 0,0 0% Region Hovedstaden 524,1 515,1-9,0-2% Region Sjælland 378,3 376,9-1,3 0% 2/2

24 Bestyrelsesmøde 7. december 2017 / Punkt 08 / Bilag 3 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit Bestyrelsen 7. december 2017 Nikolaj Beer Eriksen 08.3 Driftsomfang i udbud A16 I december 2018 skifter en række linjer kontrakt i forbindelse med udbud A16. Udbudsprocessen er ved udarbejdelsen af trafikbestillingsgrundlaget ikke langt nok fremme til, at Movia kan indregne effekten af nye kontraktpriser. Der er derfor ikke indregnet prisændringer på baggrund af udbud A16 i trafikbestillingsgrundlag Kommuner og regioner vil blive orienteret løbende i 2018 om konsekvensen af de indkomne tilbud. I tabel 1 fremgår hvor meget drift i de enkelte kommuner og regioner, der berøres af udbud A16. Tabel 1. Drift omfattet af udbud A16 pr. kommune/region Kommune/region Tusinde driftstimer i udbud A16 Udbudt driftsomfang i forhold til kommunens/regionens samlede busdrift i pct. Ballerup 1,4 3 pct. Høje-Taastrup 19,3 44 pct. Egedal 5,7 17 pct. Gribskov 0,5 2 pct. Helsingør 12,4 18 pct. Lejre 5,1 14 pct. Køge 4,0 5 pct. Roskilde 81,4 83 pct. Solrød 5,4 75 pct. Region Hovedstaden 31,6 4 pct. Region Sjælland 9,0 2 pct. Total 175,9 12 pct. Trafikselskabet Movia Økonomi, Enhed for Ressourcer og Drift 1/2

25 Movit I budget 2019, 1. behandling forventes de endelige priser fra udbud A16 at være kendte og indarbejdet. 2/2

26 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit Bestyrelsen 7. december 2017 Søren Hammer 09 Status for Bynet 2019 Indstilling: Administrationen indstiller, At status for Bynet 2019-projektet tages til efterretning. Beslutning: Sagsfremstilling: Movia arbejder i projektet Bynet 2019 sammen med hovedstadskommunerne og Region Hovedstaden om at forberede implementeringen af et nyt busnet samtidig med åbning af Metro Cityringen i juli Arbejdet er opdelt i flere faser, hvor fase 4, jf. nedenstående figur, netop er afsluttet med udarbejdelse af trafikbestillingsgrundlaget for Administrationens forslag til Bynet 2019 er blevet udviklet af administrationen efter dialog med kommuner og Region Hovedstaden og er nu indarbejdet i trafikbestillingsgrundlaget. Kommunerne og regionerne skal beslutte trafikbestillingen for 2019 senest 1. maj Status i fase 4 beregning af trafikbestillingsgrundlag for 2019 Beregningen af driftsøkonomien i Bynet 2019 efter åbning af Metro Cityringen har været i gang siden foråret I foråret 2016 afholdt Movia en velbesøgt borgmesterkonference. Her blev det blandt andet aftalt, at det økonomiske grundlag for trafikbestilling 2019 skal Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Stab- og Kommunikation 1/5

27 Movit være på niveau med omkostningsniveauet i I forbindelse med udsendelsen af Movias budgetforslag 2018, 1. behandling i juni i år (projektets fase 3) blev der udarbejdet et forventet budget for 2020 (overslagsår), hvor driftsomkostningerne til Bynet 2019 for kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden var ca. 15 mio. kr. lavere end budget 2018-niveauet. Opdateringer af beregningsforudsætningerne i forbindelse med udarbejdelse af trafikbestillingsgrundlag 2019 i fase 4 viser imidlertid en forventet udgiftsstigning på mio. kr. i kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden i forhold til budget 2018-niveau. Udgiftsstigningen er et udtryk for opdaterede forudsætninger, samt at busnettet er skruet sammen med fokus på at sikre vækst i den samlede kollektive trafik, hvor passagererne i endnu højere grad end i dag rejser på tværs af bus, tog og metro. Herudover har blandt andet Københavns Kommune siden borgmesterkonferencen i foråret 2016 besluttet at tilføre busdriften ekstra midler i det kommende busnet. Figur 1. Oversigt over grundlag for økonomiske effekter Udgiftsstigningen forventes særligt at ramme Centralkommunerne og kommunerne på Vestegnen med en merudgift i pct. på henholdsvis 7,6 og 10 pct. i forhold til budget 2018, 2. beh. (2019 p/l). 2/5

28 Movit Tabel 1. Fordeling af udgifter til Bynet 2019 fase 4 Kommune/Region Budget 2018, 1. behandling (mio. kr.) (2019 p/l) TBG 2019 (mio. kr.)(2019 p/l) Helårseffekt Difference (mio. kr.) Difference pct. Centralkommunerne ,6 KKN ,4 Nord ,3 Vestegnen ,0 Region Hovedstaden ,7 Movia i Reg. H. samlet ,8 Movia drøfter pt. en ændring af indtægtsfordelingsmodellen med Transportministeriet. Helårseffekten forventes at give en reduktion på ca. 41 mio. kr. årligt fra 2019, når Metro Cityringen åbner, jf. punkt 13. Håndteringen af kontrakter fremgår af punkt 07. Indsats i fase 5 Kommunerne og regionerne skal afgive deres trafikbestilling for 2019 senest 1. maj 2018 for at sikre implementering af et nyt, samlet busnet, når Metro Cityringen åbner i juli Københavns Kommune gennemfører en høring fra januar og 6 uger frem via kommunens lokaludvalg. Også Frederiksberg Kommune forventes at gennemføre en høring i løbet af januar og februar. Processen i omegnskommunerne er ved at blive fastlagt. Movias administration står til rådighed ved arrangementer i forbindelse med høringer, og vil ligeledes i ønsket omfang bistå kommunernes og regionens forvaltninger i forbindelse med udvalgsbehandling af indstillingerne om ændringer i det lokale busnet. Derudover vil Movias administration følge den politiske behandling i kommuner og region med henblik på at skabe løsninger for linjer, der betjener flere kommuner. På bestyrelsesmødet vil administrationen gennemgå den samlede kommunikationsstrategi for Bynet Til brug for kommunikationsindsatsen, som også forventes at omfatte interessentdialog, udarbejdes nyt kort- og illustrationsmateriale som blandt andet anvendes i den offentlige høring, politisk behandling i kommuner og region og den efterfølgende passagerinformation. Eksempler på kortmateriale fremgår af bilag /5

29 Movit Movia har sammen med Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden samt Hvidovre Kommune nedsat en arbejdsgruppe vedrørende kommunikation. Movias administration afholder månedlige møder med de tekniske direktører frem mod trafikbestillingen 1. maj På det førstkommende møde i december forventes blandt andet drøftet mulighed for håndtering af eventuelle økonomiske udsving, som kan mindske den enkelte kommunes eller regions sårbarhed for større udsving i tilskudsbehovet til kollektiv transport. Risici Der vurderes at være en række væsentlige risici i etableringen af et nyt busnet. Det omfatter primært risikoen for forsinket åbning af Metro Cityringen, som håndteres i dialog med Metroselskabet. Derudover er der fortsat væsentlige budgetmæssige risici, idet både indtægter og udgifter er usikre. Ikke mindst er der fortsat risiko for, at der opstår uenigheder blandt kommunerne og/eller regionen om det nye busnet, som under alle omstændigheder skal håndteres før 1. maj for at sikre rettidige beslutninger om det nye busnet. Politisk involvering Der vurderes fortsat at være behov for den politiske styregruppe, der blev etableret efter borgmesterkonferencen i april Styregruppen består af Movias formand, KKRformandskabet, Københavns Overborgmester, Frederiksbergs borgmester og regionsrådsformanden. Styregruppen har mulighed for at drøfte eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med den samlede beslutning om Bynet Movias vil desuden løbende orientere KKR om projektets status og fremdrift. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Kundemæssige konsekvenser: Ingen. Miljømæssige konsekvenser: Ingen. 4/5

30 Movit Åbent/lukket punkt: Åbent. Kommunikation: Ingen særkilt kommunikation. Sammenhæng til andre punkter på dagsordenen: 08 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 13 Orientering om status vedrørende dobbeltfaktormodellen Bilag: Eksempler på kortmateriale 5/5

31 Bestyrelsesmøde 7. december 2017 / Punkt 09 / Bilag 1 BYDELSKORT FREDERIKSBERG

32 LINJEKORT 1A

33 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit Bestyrelsen 7. december 2017 Sten Arne Hansen 10 Status for Trafikplan 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om status for Trafikplan 2016 til efterretning. Beslutning: Sagsfremstilling: Bestyrelsen vedtog Trafikplan 2016 i februar 2017 efter høring hos kommuner og regioner. Planen er under implementering. Den årlige opfølgning vil fremdeles finde sted som vanligt i april, hvor alle nøgletal er til rådighed. I Trafikplan 2016 er der opstillet 21 mål. Målene er inddelt i 6 grupper: Det strategiske net Effektiv busdrift Klima og miljø +Way Områder med lav befolkningstæthed Terminaler og stoppesteder. Trafikselskabet Movia - 1/5

34 Movit Status i overbliksform I tabellen er den aktuelle status for opfyldelsen af hvert mål angivet i forenklet form. Pil op angiver at målet er opfyldt, vandret pil at målet delvist er opfyldt og pil nedad angiver at målet endnu ikke er opfyldt. Tabel 1. Status for mål i Trafikplan 2016 Mål i Trafikplan 2016 Status Kommentar Det strategiske net: Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog på de store knudepunkter Det strategiske net i Region Hovedstaden fastholdes frem til 2019 med relevante tilpasninger til nye R-linjer og nye stationer Efter åbningen af Cityringen i 2019 ændres og tilpasses det strategiske net i hovedstadsområdet Fastholdt ved trafikbestillingen maj 2017 Fastholdt ved trafikbestillingen maj 2017 Ændringer efter høringsfasen er indarbejdet Effektiv busdrift: 4 5 I det strategiske net skal produktiviteten (antal passagerer pr. bustime) fastholdes frem mod 2019 Uden for det strategiske net skal tilskuddet pr. påstiger fastholdes frem mod 2019 Opfyldt i Region Sjællands geografi. Knapt opfyldt i Region H s geografi Knapt opfyldt i Region Sjællands geografi. Opfyldt i Region H s geografi Klima og miljø: 6 7 Der arbejdes mod en fossilfri bustrafik i 2030, idet der fra udbud til udbud gennemføres dialog med de berørte kommuner og regioner om finansiering af den aktuelle nettoudgift I 2030 skal bustrafikkens udledning af NOX pr. kørt kilometer være reduceret med 97 pct. i forhold til 2008-niveau. Udledningen af partikler skal være reduceret med 85 pct. i forhold til 2008-niveau Udbud af fossilfri drift pågår (A16 og A17). A16 er kun delvis fossilfri, men det er muligt at skifte brændstof i kontraktsperioden Udledningen af partikler (PM) og NO x er faldet med henholdsvis 78 og 73 pct fra /5

35 Movit I 2030 skal den indvendige oplevede støj være reduceret med 15 pct. og den udvendige oplevede støj reduceret med 25 pct. For begge mål er der opnået en 2 pct. reduktion fra Way: 9 10 I Hovedstaden arbejdes for at etablere et højklasset +Way-net Der arbejdes videre med at realisere +Way-visionerne i Køge og Roskilde Analyser pågår i Hvidovre-Brøndby og København. Køge Kommune har søgt tilskud til anlægsinvesteringer. Højklasset busmateriel er i udbud i Roskilde Områder med lav befolkningstæthed: Kommunerne overvejer, hvordan forskellige behov kan løses med de forskellige produkter i Movias produktkatalog Bussernes rolle som til- og frabringer til stationer og andre knudepunkter skal styrkes De linjer, der gør det nemmere for borgerne i de tyndt befolkede områder at pendle til arbejde og skole over lidt længere afstande, skal styrkes Ved trafikbestilling 2017 er der ikke sket ændringer. Analyse pågår i samarbejde med Region Sjælland Se ovenfor Kundetilfredshed: Andelen af tilfredse og meget tilfredse kunder skal fastholdes på 95 pct. i Andelen af meget tilfredse kunder skal fastholdes på 25 pct. Der fastsættes følgende undermål for kundetilfredsheden i 2020: 1. Overholdelse af køreplanen (fastholdelse af 2015-niveau) 2. Kortere rejsetid (fastholdelse af 2015-niveau) 3. Forhold ved stoppestederne (2 procentpoint over 2015-niveau) Den samlede kundetilfredshed er 94,5 % i 2016 Den samlede kundetilfredshed er delvist opfyldt 1 Lidt under målsætning 2 Målsætning opfyldt 3 Noget under målsætning 3/5

36 Movit Terminaler og stoppesteder: De ikke-reklamefinansierede stoppesteder i det strategiske net opgraderes med udgangspunkt i fire stoppestedstyper Der udvikles en fælles standard for tilgængelighed frem mod næste trafikplan i 2018 Vejmyndighederne prioriterer deres investeringer ud fra stoppestedernes størrelse og antallet af daglige passagerer Movia udbyder og indgår en fælles rammeaftale for indkøb af stoppestedsudstyr Samarbejdet med de kommuner, der er berørt af den kommende letbane, intensiveres for at sikre letbanen de bedst mulige rammer Arbejde med systematisk prioritering af stoppesteder er ikke påbegyndt Arbejdet er i gang Movia følger op når strategi for tilgængelighed til stoppesteder er fastlagt Udbudsproces er i gang Arbejdet pågår i regi af Loop City og tæt samarbejde med Letbaneselskabet Flextrafik: 21 Flextrafik skal i 2020 være et attraktivt valg for den behovsstyrede, individuelle kørsel i kommuner og regioner Flextur tilbydes i 32 ud af 45 kommuner Samlet set er der god fremdrift i at opfylde trafikplanens mål. Det strategisk net er et af de vigtigste mål i trafikplanen. Nettet er fastholdt af alle parter i den seneste trafikbestilling. Ligeledes er miljømålene under opfyldelse. Stoppestedsområdet er det område, hvor der er størst behov for fortsat indsats. Næste status på trafikplanens gennemførelse vil blive givet i april Økonomiske konsekvenser: Ingen. Kundemæssige konsekvenser: Ingen. 4/5

37 Movit Miljømæssige konsekvenser: Ingen. Åbent/lukket punkt: Åbent. Kommunikation: Ingen særskilt kommunikation. 5/5

38 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit Bestyrelsen 7. december 2017 Michael Skov 13 Orientering om status vedrørende dobbeltfaktormodellen Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om status for dobbeltfaktormodellen til efterretning. Beslutning: Sagsfremstilling: Som oplyst på bestyrelsesmødet 14. september havde transport-, bygnings- og boligministeren inviteret Movias bestyrelsesformand til møde 18. september om ministeriets og DSB s forslag om at afskaffe dobbeltfaktormodellen, som siden 2007 har været anvendt ved indtægtsdelingen i hovedstadsområdet. Formålet med modellen var at kanalisere en andel af DSB s billetindtægter til Metroselskabet som et bidrag til at finansiere Metro Cityringen vel at mærke uden økonomiske konsekvenser for Movia. Modellen har imidlertid afstedkommet negative konsekvenser for Movia i form af et utilsigtet indtægtstab. Som tidligere oplyst til bestyrelsen, har DSB ved mail i foråret 2017 oplyst Movia herom. Ved mødet med ministeren var der enighed om at arbejde for, at Movias indtægter neutraliseres snarest muligt, og at en metode formentlig kan være at Movia ikke er en del af modellen. Movia lagde ved mødet afgørende vægt på, at ændringen skal gennemføres hurtigt og senest fra 1. januar Det var ved mødet forventningen, at Movia ville blive inviteret til at deltage i den praktiske gennemførelse. Movia har siden deltaget med både notater og et teknisk afklarende møde med departementet og styrelsen. Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Stab- og Kommunikation 1/3

39 Movit Transportministeriet forventes snarest at meddele Movia, hvordan løsningen gennemføres fra og med 2018, så Movia ikke påvirkes negativt økonomisk af, at der i indtægtsdelingen fortsat kanaliseres penge fra DSB til Metroselskabet. I forhold til budget 2018 skønnes effekten af at der implementeres en løsning at være en stigning i Movias indtægtsandel i Hovedstadsområdet på ca. 34 mio. kr. og ca. 41 mio. kr. i Effekten er baseret på nuværende forventninger til indtægtssammensætningen. Omfordelingen via indtægtsfordelingsordningen fra DSB til Metroselskabet beløber sig i 2016 til ca. 183 mio. kr. Det bagudrettede indtægtstab Administrationen har tidligere oplyst, at Movia i perioden har haft et samlet indtægtstab på grund af dobbeltfaktormodellen på ca. 200 mio. kr. KL og Danske Regioner er orienteret om sagen med henblik på at vurdere om der for perioden kan rejses et DUT-krav. Økonomiske konsekvenser: Selve indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia. De økonomiske konsekvenser af, at Transportministeriet forventes at ophæve dobbeltfaktormodellens negative virkninger for Movias indtægter fremgår af sagen og indregnes i givet fald i Movias økonomiopfølgning i forbindelse med estimat Kundemæssige konsekvenser: Ingen. Miljømæssige konsekvenser: Ingen. Åbent/lukket punkt: Åbent. 2/3

40 Movit Kommunikation: Kommuner og regioner i forbindelse med trafikbestillingsgrundlaget for Sammenhæng til andre punkter på dagsordenen: 08 Orientering om trafikbestillingsgrundlag Status for Bynet /3

41 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit Bestyrelsen 7. december 2017 Jeppe Gaard 15 Status for Movias miljøarbejde og miljøsyn Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen om status for Movias miljøarbejde og miljøsyn tages til efterretning. Beslutning: Sagsfremstilling: Hermed gives status på miljø i Movias udbud samt et overblik over de projekter, Movia er involveret i på miljøområdet. Status på Luftpakken Movia har efter aftale med tre operatører udstyret 301 busser med Luftpakkeudstyr. Udstyret fungerer generelt som det skal. Mindre tekniske udfordringer på enkelte busser drøftes med de berørte operatører og leverandøren Amminex. Som oplyst i seneste miljøstatus til bestyrelsesmødet 20. april 2017 har Arriva gennemført en omfattende materielrokade. Der er det samme antal opgraderede busser som hidtil, men linje 350S har mistet en mindre andel luftpakkebusser. Til gengæld får linjerne 147, 156, 157 og 158 fremover gavn af luftpakkebusser. Der kører pt. 273 busser med et luftpakkesystem, hvor serviceomkostningen betales af Movia. Både Anchersen Rute a/s og Arriva har overtaget ejerskabet til en række luftpakkesystemer. Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Stab- og Kommunikation 1/9

42 Movit Udmøntningen af det tidligere varslede mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget for Luftpakkeprojektet drøftes fortsat i Luftpakkeprojektets styregruppe, som består af Miljøstyrelsen, Københavns og Frederiksberg kommuner samt Movia. Miljøkrav i A-udbud Movia gennemfører, jf. Trafikplan 2016 dialog med kommuner og regioner om de enkelte udbud om fossilfrihed og/eller nulemission samt finansiering af den forventede merudgift. I forbindelse med det kommende udbud A17 har København og Frederiksberg Kommuner besluttet at stille krav om nulemission (ingen udledning af CO2, og ingen udledning af lokal luftforurening fra bussens drivmiddel) for linje 2A. Dette krav kan pt. kun opfyldes af elbusser eller eventuelt brintbusser. På linjerne 147, 156 og 157 har Ballerup og Egedal Kommuner besluttet at stille krav om nulemission (ingen udledning af CO2, NOx og partikler) med option på fossilfrihed (ingen udledning af CO2). På linjerne 155, 158, 163, 165, 167, 168 og 217 har Ballerup, Egedal, Herlev og Roskilde Kommuner besluttet at stille krav om fossilfrihed. Hele udbudsgrundlaget foreligger endnu ikke og de samlede krav til miljøet kendes derfor ikke. Pt. har alle kommuner og regioner dog stillet krav om enten fossilfrihed eller nulemission. Movia har opnået projektstøtte på godt 8 mio. kr. fra EIBs ELENA-program Movia har opnået projektstøtte fra ELENA-programmet under den Europæiske Investeringsbank (EIB) på 8,34 mio. kr. Projektstøtten skal understøtte Movias omstilling til elbusser og elektrificerede havnebusser. Støtteberettigede omkostninger er såvel Movias egne personaleomkostninger samt konsulent og advokatomkostninger der medgår til Movias egne udbudsforretninger og videnopsamlingsaktiviteter. Kravet til Movias egenfinansiering er 10 pct. af de samlede afholdte omkostninger. Støtten forudsætter, at de samlede investeringer i elbusser/elhavnebusser og ladeanlæg gennem projektperioden skal andrage mindst 100 mio. kr. Hvis investeringerne ikke realiseres, kan Movia blive pålagt at tilbagebetale støttemidler. Administrationen vurderer, at risikoen for, at gearingen ikke realiseres er lille. 2/9