REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:50 Afbud: Ole Frederiksen REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Delegerede Kommunalpolitisk Topmøde marts Valgbestyrelse ved Kommunalvalg 4 3. Valgbestyrelse ved Folketingsvalg (Himmerlandskredsen) 5 4. Medlemmer til erhvervsudviklingsrådet 6 5. Udviklingsråd - valg af medlemmer 7 6. Ændring af Handicaprådets sammensætning 8 7. Udpegning af repræsentanter til Limfjordsrådets styregruppe Indstilling af kandidater til post som hhv. formand og formandssuppleant for huslejenævnet i Rebild Kommune Indstilling af formand og formandssuppleant til beboerklagenævnet Rebild Vandrerhjem - medlemmer til bestyrelsen Støvring Gymnasium - valg af repræsentant i bestyrelsen Pensioniststøttefonden - valg af medlemmer til bestyrelsen Legatbestyrelse - Købmand Axel Nielsen og Hustrus Mindelegat Ane Kirstine Hansens Mindelegat Dorthea Jensens Mindelegat Ellen Marie Madsens Legat F. Thyge Hvass legat Ingeborg Munch og Villiam Jensens legat Kathrine Kirstine Jensens Mindelegat LAG Himmerland - udpegning af kommunal repræsentant Nordjyllands Historiske Museums bestyrelse - udpegning af kommunal repræsentant Rebild Kulturskoles bestyrelse - udpegning af kommunal repræsentant Venskabsbyarbejdsgruppen - udpegning af medlemmer Rold Skov Natur- og Kulturcenter - udpegning af repræsentant Fiskeri-LAG Midt/Nord - udpegning af repræsentant og suppleant Regnskabsorientering pr Bevillingsmæssige korrektioner januar Visionsseminar for - marts

3 29. Status for udarbejdelse af drejebog og byggeprogram for nyt rådhus Fastsættelse af grundpriser for bolig og erhvervsgrunde Realisering af centerområde i Haverslev jævnfør lokalplan Ekspropriationsbeslutning - offentligt formål / daginstitution og sti, Gl. skørpingvej 92, Skørping Godkendelse af 2. udkast til lokalplan 231 for Nørager Mejeri Endelig vedtagelse af revideret forslag til lokalplan nr Centerområde Dommergården og tinghuset i Terndrup Frit valgs priser Sortebakkehallen Rebild Events Orientering om svar på Rebild Kommunes ønske om anvendelsen af udfordringsretten på dagtilbudsområdet Skolebestyrelsesvalg Forslag fra SF om at genovervejer hjemtagelse af 8 børn med autisme til AK-klassen i Skørping Orientering Økonomiudvalget Lukket - Personaleforhold - Virksomhedsoverdragelse Fejl! Bogmær 43. Lukket - Erhvervelse af jord Fejl! Bogmær Underskriftsside 68 2

4 1. Delegerede Kommunalpolitisk Topmøde marts 2010 J.nr.: A04. Sagsnr.: 09/16551 Sagen afgøres i: Til KL s årlige Politiske Topmøde, som i 2010 finder sted den marts, mødes repræsentanter for KL s medlemskommuner for at fastlægge de politiske rammer for bestyrelsens arbejde. Alle Danmarks kommuner er medlemmer af KL. I henhold til 4, stk. 1, i KL s love udpeger medlemskommunerne 1 stemmeberettiget delegeret pr. påbegyndt indbyggere. Samtidig udpeges en stedfortræder. Som delegerede og stedfortrædere kan alene udpeges byrådsmedlemmer. Med Rebild Kommunes ca indbyggere skal der udpeges 4 delegerede samt 4 stedfortrædere. Følgende blev udpeget som delegerede og suppleanter i forbindelse med delegeretmødet i 2009: Anny Winther med Søren Munk som suppleant Ole Frederiksen med Leif Nielsen som suppleant Thorkild Christensen med Klaus Anker Hansen som suppleant Børge Olsen med Poul Larsen som suppleant. At der udpeges 4 delegerede samt 4 personlige stedfortrædere Udpegning overgives til BY. Beslutning i den : Valgt blev: Anny Winther med Morten V. Nielsen som stedfortræder Ole Frederiksen med Leif Nielsen som stedfortræder Thøger Elmelund Kristensen med Henrik Christensen som stedfortræder Klaus Anker Hansen med Mikkel Hoffmann Andersen som stedfortræder 3

5 2. Valgbestyrelse ved Kommunalvalg J.nr.: A30. Sagsnr.: 10/474 Sagen afgøres i: Med henblik på valg til byrådet november 2013, skal der vælges en valgbestyrelse. For hver kommune vælger byrådet en valgbestyrelse senest 8 uger før valgdagen. Valgbestyrelsen består af mindst 5 højest 7 af byrådets medlemmer. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Der udpeges personlige suppleanter for medlemmerne. skal ligeledes udpege et passende antal valgstyrer og tilforordnede til at bistå ved alle valghandlinger i indeværende byrådsperiode. Valgbestyrelsen i forrige valgperiode bestod af 5 medlemmer: Anny Winter, Poul Larsen, Børge Olsen, Klaus Anker Hansen og Mogens Schou Andersen. At der udpeges 5-7 medlemmer af valgbestyrelsen for kommunalvalg. At der udpeges tilsvarende personlige suppleanter At udpegning af valgstyrer og tilforordnede behandles på byrådets martsmøde. Det indstilles, at valgbestyrelsen består af 5 medlemmer. Udpegning overgives til BY Beslutning i den : Valgt blev: Anny Winther med Anders Norup som suppleant Helle Astrup med Thøger Elmelund Kristensen som suppleant. Axel Rene Aubertin med Søren Søe-Lassen som suppleant. Per Vilsbøll med Leon Sebbelin som suppleant. Mogens Schou Andersen med Rikke Karlsson som suppleant. 4

6 3. Valgbestyrelse ved Folketingsvalg (Himmerlandskredsen) J.nr.: A30. Sagsnr.: 10/470 Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen vælger en valgbestyrelse for hver opstillingskreds, senest når valget er udskrevet. Rebild kommune er en del af Himmerlandskredsen sammen med Vesthimmerlands Kommune. Til valgbestyrelsen for opstillingskredse, der består af 2 kommuner, vælger hver kommune 4 medlemmer samt 4 personlige suppleanter. Medlemmerne til kredsvalgbestyrelsen vælges blandt byrådets medlemmer ved forholdstalsvalg, heraf skal den ene være byrådets formand. Kredsvalgbestyrelsen i forrige valgperiode bestod af følgende 4 medlemmer fra Rebild Kommune: Anny Winther, Poul Larsen, Børge Olsen og Klaus Anker Hansen. At der foruden borgmesteren, vælges 3 medlemmer til kredsvalgbestyrelsen ved forholdstalsvalg At der vælges 4 personlige suppleanter Udpegning overgives til BY. Beslutning i den : Valgt blev: Anny Winther med Anders Norup som suppleant Helle Astrup med Thøger Elmelund Kristensen som suppleant. Bertil Mortensen med Anette Søgaard som suppleant. Lene Aalestrup med Morten V. Nielsen som suppleant. 5

7 4. Medlemmer til erhvervsudviklingsrådet J.nr.: A16. Sagsnr.: 09/14442 Sagen afgøres i: På møder i Sammenlægningsudvalget den 21. september 2006 samt 21. december 2006 blev en erhvervsudviklingspolitik samt vedtægter for ""Rebild erhvervsudviklingsråd" godkendt. Erhvervsudviklingsrådet er sammensat af 12 medlemmer på følgende måde: 2 medlemmer vælges af og blandt byrådets medlemmer, hvoraf den ene er Borgmesteren. Anny Winther samt Thorkild Christensen har siddet i Rådet for perioden medlemmer udpeges af byrådet, f.eks erhvervsrepræsentanter eller andre der har særlige kompetencer i forhold til opfyldelse af de mål og visioner, byrådet prioriterer i erhvervsudviklingspolitikken. 5 medlemmer vælges af og blandt personer opstillet på Årsmødet i marts 2010, jævnfør vedtægtens 8. At der udover Borgmesteren vælges 1 medlem af og blandt byrådets medlemmer til erhvervsudviklingsrådet. At udpeger de øvrige 5 repræsentanter på byrådets møde i marts At sagen oversendes til byrådets behandling Udpegning overgives til BY. Beslutning i den : Valgt blev: Anny Winther Helle Astrup 6

8 5. Udviklingsråd - valg af medlemmer J.nr.: A10. Sagsnr.: 09/14453 Sagen afgøres i: De regionale udviklingsråd blev nedsat primo 2007, jfr. Lov om social service 188 til at overvåge konsekvenserne af kommunalreformen og har sit virke frem til udgangen af Rådene skal årligt aflevere en redegørelse til socialministeren og undervisningsministeren om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet på baggrund af blandt andet redegørelser fra kommuner og regioner. Hver kommune og region er repræsenteret i de regionale udviklingsråd, og der skal - efter kommunalvalget i november måned - på ny udpeges medlemmer til udviklingsrådet indtil udgangen af Medlemmerne kan dog sagtens være de samme repræsentanter som hidtil, såfremt vedkommende på ny er valgt ind i kommunalbestyrelsen. Det samme gælder for stedfortræderen, som dog ikke er obligatorisk. Der vil i denne sammenhæng ikke ske ændringer i sammensætningen af brugerorganisationernes repræsentanter. Det er fra udviklingsrådets sekretariat oplyst, at der forventes meget begrænset mødevirksomhed frem til rådets ophør med hovedvægt på godkendelse af udviklingsrådets redegørelse for 2009 på et møde i april måned. Fra Rebild Kommune har Anders Norup været udpeget i forrige byrådsperiode. At der udpeges en repræsentant til det regionale udviklingsråd Udpegning overgives til BY. Beslutning i den : Valgt blev: Anders Norup 7

9 6. Ændring af Handicaprådets sammensætning J.nr.: P35. Sagsnr.: 09/1463 Sagen afgøres i: Hjemmel og sammensætning Rebild Kommunes Handicapråd rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet består af 8 medlemmer fra henholdsvis handicaporganisationerne, kommunalbestyrelse og forvaltning. I henhold til Forretningsorden for Rebild Kommunes Handicapråd 3, stk. 1 skal sammensætningen ske efter følgende retningslinjer: 8 2 medlemmer udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer 2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen blandt forvaltningens medarbejdere, således at et tværgående udsnit af den kommunale administration, herunder både børne- og voksenområdet, er repræsenteret i Handicaprådet 4 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer, således at medlemmerne repræsenterer de forskellige handicapgrupper og såvel børne- som voksenområdet. Efter samme retningslinjer som i stk 1 skal endvidere udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem i rådet. Denne deltager i rådets møder, hvis det ordinære medlem ikke kan deltage. I perioden har Handicaprådet haft følgende kommunale repræsentanter: Solveig Værum Nørgaard (formand), repræsentant fra Børne- og Ungdomsudvalget Gert Jensen, repræsentant fra Sundhedsudvalget Finn Bernhard, repræsentant fra Sundhedsforvaltningen Peter Henneby, repræsentant fra teknik og miljøforvaltningen Sekretariatsforpligtelsen varetages af Sekretariatet Sundhed. I den forgangne periode har erfaringen været, at mange sager berørende handicappolitiske spørgsmål går på tværs af børne- og voksenområdet, hvorimod handicappolitiske spørgsmål ikke i samme grad berører forvaltningen Teknik og Miljø. Det har således ofte været oplevelsen, at en repræsentant fra Børn og Ungdom ville være fasciliterende ift afklaring af handicappolitiske spørgsmål. Med baggrund i de mange sager på tværs af børne- og voksenområdet samt med henvisning til Forretningsorden for Rebild Kommunes Handicapråd anbefaler det siddende Handicapråd, at repræsentanten for Teknik og Miljø med virkning fra 1. januar 2010 erstattes af en repræsentant for Børn og Ungdom. Begrundet i den fortsatte nødvendige fokus på begrebet fysisk tilgængelighed, anbefales det samtidigt, at der udpeges en fast kontaktperson til Teknik og Miljø, som kan indkaldes ad hoc.

10 Disse anbefalinger bakkes op af forvaltningen. At repræsentanten for Teknik og Miljø med virkning fra 1. januar 2010 erstattes af en repræsentant for Børn- og Ungdom At Teknik og Miljø udpeger en fast kontaktperson til Handicaprådet Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Afdelingsleder Finn Bernhard indgår som medlem af Handicaprådet og med Sundhedschef Flemming Hansen som suppleant. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt med bemærkning om, at forvaltningen bemyndiges til at udpege en fast kontaktperson fra Teknik og Miljø. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Afdelingsleder Lone Skov Møller udpeges som repræsentant for Børne- og Ungdomsforvaltningen i Handicaprådet med skolechef Per Larsen som suppleant. Indstilles godkendt som indstillet af SU, TM og BU. Beslutning i den : Godkendt. 9

11 7. Udpegning af repræsentanter til Limfjordsrådets styregruppe J.nr.: A06. Sagsnr.: 07/3076 Sagen afgøres i: Rebild Kommune er medlem af Limfjordsrådet. Ifølge vedtægterne kan Rebild Kommune udpege 1-2 byrådsmedlemmer til Limfjordsrådets styregruppe, kaldet det Politiske Forum. Det Politiske Forum udpeger selv formand og næstformand. I den første periode har formanden for Teknik- og Miljøudvalget repræsenteret. At Udvalget indstiller 1-2 byrådsmedlemmer til Limfjordsrådets styregruppe. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Gert Fischer samt Morten Lem indstilles som repræsentanter for Rebild Kommune. Udpegning overgives til BY. Beslutning i den : Valgt blev: Gert Fischer Morten Lem 10

12 8. Indstilling af kandidater til post som hhv. formand og formandssuppleant for huslejenævnet i Rebild Kommune J.nr.: A30. Sagsnr.: 10/383 Sagen afgøres i: Huslejenævnet træffer afgørelse i sager (tvister) om uenighed mellem udlejer og lejer vedr. nærmere angive huslejespørgsmål m.v. Det er på Sammenlægningsudvalgets møde den 23. november 2006, besluttet at nedsætte et huslejenævn i eget regi. Formanden, som skal have bestået en juridisk embedseksamen og ikke må have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer, udpeges af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra Rebild Kommune. De øvrige 2 medlemmer indstilles af hhv. Lejernes Landsorganisation og Aalborg Grundejerforening. I den forrige funktionsperiode har formandshvervet været varetaget af Ole Kirkegaard, Statsforvaltning Nordjylland. Der har ikke været udpeget en formandssuppleant. Der er indkommet en ansøgning fra Kontorchef Bent Pedersen som tilbyder sig som hhv. formand eller formandssuppleant for huslejenævnet i Rebild Kommune. Bent Pedersen opfylder kriterierne for at kunne udpeges til begge hverv og har erfaring som formand for huslejenævnet i Skanderborg Kommune. At Ole Kirkegaard indstilles som formand for huslejenævnet i Rebild Kommune og at Bent Pedersen indstilles som formandssuppleant. Indstilles godkendt. Beslutning i den : Godkendt. 11

13 9. Indstilling af formand og formandssuppleant til beboerklagenævnet J.nr.: A30. Sagsnr.: 10/456 Sagen afgøres i: Beboerklagenævnet træffer afgørelse i sager (tvister) om uenighed mellem udlejer og lejere i almene boligorganisationer vedr. nærmere angive spørgsmål m.v. Det er på Sammenlægningsudvalgets møde den 23. november 2006, besluttet at nedsætte et beboerklagenævn i eget regi. Formanden, som skal have bestået en juridisk embedseksamen og ikke må have særlig tilknytning til grundejer- bolig- eller lejerorganisationer, udpeges af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra Rebild Kommune. De øvrige 2 medlemmer indstilles af hhv. Lejernes Landsorganisation og Boligselskabernes Landsforening. I den forrige funktionsperiode har formandshvervet været varetaget af Ole Kirkegaard, Statsforvaltning Nordjylland. Der har ikke været udpeget en formandssuppleant. Der er indkommet en ansøgning fra Kontorchef Bent Pedersen som tilbyder sig som hhv. formand eller formandssuppleant for Beboerklagenævnet i Rebild Kommune. Bent Pedersen opfylder kriterierne for at kunne udpeges til begge hverv og har erfaring som formand for Beboerklagenævnet i Skanderborg Kommune. At Ole Kirkegaard indstilles som formand for Beboerklagenævnet i Rebild Kommune og at Bent Pedersen indstilles som formandssuppleant. Indstilles godkendt. Beslutning i den : Godkendt. 12

14 10. Rebild Vandrerhjem - medlemmer til bestyrelsen J.nr.: A23. Sagsnr.: 09/14417 Sagen afgøres i: Af vedtægterne for Rebild Vandrerhjem fremgår det af 4, at der skal udpeges 5 medlemmer til bestyrelsen. 2 medlemmer skal udpeges af Rebild Byråd og 3 medlemmer udpeges af Rebild Erhvervsudviklingsråd. Perioden for de af Rebild Byråd udpegede medlemmer følger byrådets valgperiode. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år. Som bestyrelsesmedlem kan ikke udpeges en person, der selv udøver konkurrerende virksomhed i forhold til den selvejende institution. Thorkild Christensen og Ole Frederiksen har været udpeget i foregående byrådsperiode. Der er ikke i vedtægterne krav om, at de udpegede er byrådsmedlemmer. At der udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen for Rebild Vandrerhjem Udpegning overgives til BY. Beslutning i den : Valgt blev: Ole Frederiksen Thorkild Christensen. 13

15 11. Støvring Gymnasium - valg af repræsentant i bestyrelsen J.nr.: A23. Sagsnr.: 09/14431 Sagen afgøres i: Som led i kommunalreformen er Støvring gymnasium omdannet til en selvejende institution. Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Af vedtægtens 4 fremgår det, at 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Det er i KKR-regi (Kommune Kontakt Rådet) efterfølgende aftalt, at gymnasiets beliggenhedskommune foretager udpegning af medlem til bestyrelsen. Til gymnasiets bestyrelse har Anny Winther været udpeget i forrige periode. At der udpeges et medlem til Støvring gymnasiums bestyrelse Udpegning overgives til BY. Beslutning i den : Valgt blev: Anny Winther 14

16 12. Pensioniststøttefonden - valg af medlemmer til bestyrelsen J.nr.: A16. Sagsnr.: 09/14465 Sagen afgøres i: I tidligere Skørping kommune er en fond ved navn "Pensioniststøttefonden i Skørping Kommune". Den er stiftet af afdøde gårdejer Knud Valdemar Kjeldsen, "Horsensgård", Horsens Østergårde 3, 9520 Skørping. Fondens hjemsted er Skørping Kommune og fondens adresse er Rådhuset, Skørping vej 7, 9575 Terndrup. Fondens formål er at yde støtte til pensionister bosiddende indenfor det geografiske område af den tidligere Skørping Kommune (Bælum, Solbjerg, Fræer, Blenstrup, Skibsted, Lyngby, Skørping, St. Brøndum, Thorup, Siem og Gerding sogne). Støtten skal fortrinsvis anvendes til indkøb af hjælpemidler, som det offentlige ikke stiller til rådighed, samt til aktivering af pensionister. Fondens grundkapital er ca. 3,7 mill. kr og det årlige nettooverskud kan udloddes af bestyrelsen. I henhold til fondens vedtægter sammensættes bestyrelsen af to byrådsmedlemmer valgt af og blandt byrådsmedlemmer valgt indenfor det geografiske område af den tidligere Skørping Kommune samt en pensionist bosiddende indenfor det geografiske område af den tidligere Skørping Kommune, som udpeges af Ældrerådet i Rebild Kommune, for en 4-årig periode, svarende til valgperioden for byrådsmedlemmer. Såfremt dette bestyrelsesmedlem varigt fraflytter den tidligere Skørping Kommune, ophører medlemsskabet af bestyrelsen samtidigt og et nyt bestyrelsesmedlem udpeges af Ældrerådet. I sidste byrådsperiode var Bent Juul Jensen og Børge Olsen valgt. At sagen overgives til byrådet behandling for så vidt angår udpegning af 2 byrådsmedlemmer til bestyrelsen. Udpegning overgives til BY. Beslutning i den : Valgt blev: Ole Frederiksen Henrik Christensen 15

17 13. Legatbestyrelse - Købmand Axel Nielsen og Hustrus Mindelegat J.nr.: A16. Sagsnr.: 09/14427 Sagen afgøres i: Købmand Axel Nielsen og hustrus Mindelegat virker til fordel for trængende i Skørping sogn. Legatbestyrelsen består af følgende: - lægen i Skørping - præsten i Skørping - socialudvalgsformanden /socialudvalgsmedlem valgt i Skørping. I foregående periode har formand for Børne- og Ungdomsudvalget Bent Juul Jensen været udpeget som medlem af bestyrelsen. At der vælges et byrådsmedlem til bestyrelsen At der så vidt muligt vælges et medlem med tilknytning til Skørping Udpegning overgives til BY. Beslutning i den : Valgt blev: Mikkel H. Andersen 16

18 14. Ane Kirstine Hansens Mindelegat J.nr.: A16. Sagsnr.: 09/14419 Sagen afgøres i: Til bestyrelsen for Ane Kirstine Hansens Mindelegat skal der vælges 2 medlemmer af byrådet. Legatet har til formål at yde støtte til beboere på Terndrup Ældrecenter. Orla Kastrup og Henrik Christensen har repræsenteret Rebild Kommune i forrige byrådsperiode. At der vælges 2 medlemmer til bestyrelsen. Udpegning overgives til BY. Beslutning i den : Valgt blev: Jan Brøndum Henrik Christensen 17

19 15. Dorthea Jensens Mindelegat J.nr.: A16. Sagsnr.: 09/14420 Sagen afgøres i: Dorthea Jensens Mindelegat til festligholdelse af julen på Bælum Ældrecenter. Til bestyrelsen for Dorthea Jensens mindelegat skal der vælges to medlemmer af Sundhedsudvalget. I forrige periode har Orla Kastrup og Gert Jensen været udpeget. At der vælges 2 medlemmer af Sundhedsudvalget. Udpegning overgives til BY. Beslutning i den : Valgt blev: Jan Brøndum Gert Jensen 18

20 16. Ellen Marie Madsens Legat J.nr.: A16. Sagsnr.: 09/14422 Sagen afgøres i: Til bestyrelsen for Ellen Marie Madsens legat til fordel for de ældre på Terndrup Ældrecenter skal der vælges 2 medlemmer. Medlemmerne skal vælges blandt Sundhedsudvalgets medlemmer. Orla Kastrup og Gert Jensen var udpeget i forrige periode. At der vælges 2 medlemmer af Sundhedsudvalget. Udpegning overgives til BY. Beslutning i den : Valgt blev: Jan Brøndum Gert Jensen 19

21 17. F. Thyge Hvass legat J.nr.: A16. Sagsnr.: 09/14424 Sagen afgøres i: Til bestyrelsen for F. Thyge Hvass og hustrus legat skal der vælges et medlem af byrådet. Bestyrelsen består herudover af 1 medlem af Sejlflod byråd (herefter Aalborg) samt sognepræsten i Skibsted, der er formand. I forrige periode var Bent Juul Jensen udpeget fra Rebild Kommune. At der vælges et medlem. Udpegning overgives til BY. Beslutning i den : Valgt blev: Henrik Christensen 20

22 18. Ingeborg Munch og Villiam Jensens legat J.nr.: A16. Sagsnr.: 09/14425 Sagen afgøres i: Ingeborg Munch og Villiam Jensens legat til fordel for Rebild Spillemandsmuseum. Til bestyrelsen for Ingeborg Munch og Villiam Jensens legat skal der udpeges 1 repræsentant fra byrådet. Bent Juul Jensen har været udpeget til bestyrelsen i forrige periode. At der udpeges en repræsentant. Udpegning overgives til BY. Beslutning i den : Valgt blev: Per Vilsbøll 21

23 19. Kathrine Kirstine Jensens Mindelegat J.nr.: A16. Sagsnr.: 09/14421 Sagen afgøres i: Til Kathrine Kirstine Jensens mindelegat til fordel for de ældre på Terndrup Ældrecenter, skal der vælges 2 medlemmer til bestyrelsen. Medlemmerne skal vælges blandt Sundhedsudvalgets medlemmer. Orla Kastrup og Gert Jensen var repræsenteret i bestyrelsen i forrige periode. At der vælges 2 medlemmer til bestyrelsen blandt Sundhedsudvalgets medlemmer. Udpegning overgives til BY. Beslutning i den : Valgt blev: Jan Brøndum Gert Jensen 22

24 20. LAG Himmerland - udpegning af kommunal repræsentant J.nr.: A06. Sagsnr.: 07/5877 Sagen afgøres i: Til LAG Himmerland, hvis formål er at fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer mv. skal byrådet jf. foreningens vedtægter udpege 1 medlem samt en suppleant herfor. Jf. 9 i vedtægterne er bestyrelsens sammensætning og bestemmelser herfor som følger: Sammensætning a) Ved valg af medlemmer til bestyrelsen skal det tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes med personer, der kan varetage interesserne af nedenstående tre socioøkonomiske grupper: Lokale borgere samt frivillige foreninger og organisationer (medlemsgruppe 1) Lokale virksomheder og erhvervsorganisationer (medlemsgruppe 2) Offentlige myndigheder (medlemsgruppe 3) Der skal tilstræbes en ligelig køns-, alders og geografisk fordeling i bestyrelsen. Det skal så vidt muligt tilstræbes, at to bestyrelsesmedlemmer ikke kommer fra samme virksomhed, organisation eller forening. b) Bestyrelsen består af 15 medlemmer. Af de 15 medlemmer udpeges 3 forlods: i. 1 medlem udpeges i forening af Regionsrådet og det regionale vækstforum for Region Nordjylland. ii. 1 medlem udpeges af byrådet i Rebild Kommune iii. 1 medlem udpeges af byrådet i Mariagerfjord Kommune. De 3 forlods udpegede medlemmer skal ikke vælges af generalforsamlingen. c) Generalforsamlingen vælger 12 bestyrelsesmedlemmer: i. 7 medlemmer og 2 suppleanter vælges af og blandt medlemsgruppe 1.: Lokale borgere samt frivillige foreninger og organisationer ii. 5 medlemmer og 2 suppleanter vælges af og blandt medlemsgruppe 2.: Lokale virksomheder og erhvervsorganisationer. d) Generalforsamlingen vælger blandt bestyrelsens medlemmer en formand. e) Regionsrådet og det regionale vækstforum for Region Nordjylland, Rebild og Mariagerfjord kommuner udpeger personlige suppleanter for de udpegede repræsentanter. f) Formanden vælges af generalforsamlingen for 1 år. De yderligere generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. I ulige år vælger medlemsgruppe 1, Lokale borgere samt frivillige foreninger og organisationer 3 medlemmer og i lige år 4 medlemmer. Medlemsgruppe 2, Lokale virksomheder og erhvervsorganisationer vælger i ulige år 3 medlemmer og i lige år 2 medlemmer. Valgte suppleanter vælges for et år og med angivelse af rækkefølge. 23

25 g) Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. h) Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 11, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. i) Bestyrelsen kan tildele et medlem af aktionsgruppen samt suppleanter en observatørpost i bestyrelsen med hel eller delvis møde- og taleret, men uden stemmeret. Forvaltningen indstiller, at Der udpeges et medlem af byrådet til LAG Himmerlands bestyrelse Der udpeges en suppleant for den valgte repræsentant Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Sagen blev bragt til afstemning. For indstilling af Søren Søe-Larsen stemte 1 (Søren Søe-Larsen). For Søren Konnerup stemte 2 (Søren Konnerup, Lene Aalestrup). Stemte ikke 2 (Bertil Mortensen, Henrik Christensen). Det indstilles, at Søren Konnerup udpeges som repræsentant. Det indstilles, at Søren Søe-Larsen udpeges som suppleant. Udpegning overgives til BY. Beslutning i den : Indstillingen fra KF blev begæret til afstemning. for indstillingen stemte 16 Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Venstre. Imod stemte 4 Dansk Folkeparti og Oplandslisten. Hverken for eller imod stemte 4 - SF og Det Radikale Venstre. Valgt var herefter følgende: Søren Konnerup med Søren Søe-Larsen som suppleant. 24

26 21. Nordjyllands Historiske Museums bestyrelse - udpegning af kommunal repræsentant J.nr.: A00. Sagsnr.: 10/186 Sagen afgøres i: Af vedtægterne for Nordjyllands Historiske Museums punkt 4 fremgår det: 4. Museets bestyrelse, sammensætning og valgmåde 4.1 Museets bestyrelse har 12 medlemmer. 6 medlemmer vælges af de kommuner, der i fællesskab driver den selvejende institution Nordjyllands Historiske Museum, hvoraf byrådet i Aalborg Kommune udpeger 3 medlemmer, byrådet i Mariagerfjord Kommune 2 medlemmer og byrådet i Rebild Kommune 1 medlem, alle med gyldighed for en kommunale valgperiode. 2 medlemmer vælges af medarbejderstaben, begge med en gyldighed på 2 år, således det ene medlem udpeges af inspektørgruppen (AC-medarbejdere) i lige år, og det andet medlem af det øvrige personale i ulige år. 4 medlemmer vælges af de foreninger, der udgør museets repræsentantskab. Hver af disse 4 medlemmer har en personlig suppleant fra egen forening, og hvert medlem kan i tilfælde af fravær lade sig repræsenterer ved sin suppleant. De 4 foreningsmedlemmer og deres suppleanter vælges med en varighed af 4 år blandt de i 4.6 nævnte foreningers bestyrelser. Første gang er valget dog kun for 2 år. 4.2 Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Disse kan sammen med yderligere 1 repræsentant fra bestyrelsen udgøre et forretningsudvalg, som mellem bestyrelsesmøderne kan varetage bestyrelsens interesser. Bestyrelse og forretningsudvalg udarbejder selv sin forretningsorden. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. Museets direktør deltager i bestyrelsens og forretningsudvalgets møder. Stedfortræderen for museets direktør fungerer som sekretær. 4.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. 4.4 Bestyrelsen er ansvarlig for museets drift. 4.5 Udadtil tegnes Nordjyllands Historiske Museum af bestyrelsesformand og direktør. 4.6 Museets repræsentantskab består af 2 medlemmer fra hver af følgende foreninger: Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred Jysk Arkæologisk Selskab, Nordjylland Kulturhistorisk Forening for Nordjylland Museumsforeningen for Hadsund og Omegn Museumsforeningen for Hals Kommune Selskabet for Aalborgs Historie Hobro Museumsforening Støtteforeningen for Lystfartøjsmuseet i Hobro Fyrkat Støtteforening Cirkusmuseets Støtteforening Boldrup Museumsforening Mariager Museumsforening 25

27 Repræsentantskabet mødes mindst en gang årligt med museets bestyrelse og direktør til en orientering om museets drift. Repræsentantskabet udarbejder selv sin forretningsorden. Repræsentantskabet afholdes første gang senest i april 2009, hvor museets bestyrelsesmedlemmer vælges. Derefter afholdes der valg hvert fjerde år, første gang senest med udgangen af skal jf. ovenstående udpege et medlem til Nordjyllands Historiske Museums bestyrelse. At byrådet udpeger et medlem til Nordjyllands Historiske Museums bestyrelse. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Det indstilles, at Henrik Christensen udpeges som repræsentant. Udpegning overgives til BY. Beslutning i den : Valgt blev: Henrik Christensen 26

28 22. Rebild Kulturskoles bestyrelse - udpegning af kommunal repræsentant J.nr.: A00. Sagsnr.: 07/4345 Sagen afgøres i: Med baggrund i gældende lovgivning og vejledende ministerielle retningslinier er det i Rebild Kommune besluttet, at bestyrelsen for Rebild Kulturskole skal sammensættes således: 1 repræsentant fra kommunalbestyrelsen () 3 repræsentanter blandt Kulturskolens forældre. Heraf skal mindst 1 være forældre til musikelever Vælges under hensyntagen til at få en stor geografisk spredning 1 repræsentant fra kommunens musiske foreninger eller andre samarbejdspartnere. Vælges af kommunalbestyrelsen () ud fra indstilling fra Kulturskolens bestyrelse 2 medarbejderrepræsentanter. Heraf skal mindst 1 være musiklærer 1 elevrepræsentant 1 skoleleder som repræsentant for folkeskolen Kulturskolens leder deltager i bestyrelsens møder som sekretær. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. De af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer vælges dog for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Genvalg kan finde sted. Endvidere fremgår det af Kulturskolens styrelsesvedtægt, at kommunalbestyrelsens medlem som udgangspunkt bør have sæde i Kultur- og Fritidsudvalget. At byrådet blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer udpeger en repræsentant til Kulturskolens bestyrelse. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Det indstilles, at Lene Aalestrup udpeges som repræsentant Udpegning overgives til BY. Beslutning i den : Valgt blev: 27

29 Lene Aalestrup 28

30 23. Venskabsbyarbejdsgruppen - udpegning af medlemmer J.nr.: A00. Sagsnr.: 09/14444 Sagen afgøres i: Til udmøntning af Rebild Kommunes venskabsbypolitik har byrådet nedsat en venskabsbyarbejdsgruppe. Venskabsbyarbejdsgruppens sammensætning følger byrådsperioden og består af: én repræsentant fra hver af grupperne i byrådet 4 personer udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget, valgt uden for byrådets kreds I indeværende periode har venskabsbyarbejdsgruppen, ud over repræsentanterne fra grupperne i byrådet, været repræsentanter fra hhv. RKI, Kulturrådet, Landbyrådet og skolelederkredsen. At der udpeges én repræsentant fra hver af grupperne i byrådet Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Det indstilles, at sammensætningen i arbejdsgruppen ændres til, at hver liste/parti i byrådet har mulighed for at besætte en plads i arbejdsgruppen. Desuden tilbydes en repræsentant fra DUK, RKI, Kulturrådet, Landsbyrådet og skoleområdet en plads i arbejdsgruppen. Indstillingen fra KF vedr. organisering indstilles godkendt. Udpegning overgives til BY Beslutning i den : Valgt blev: A- Henrik Christensen B- Leon Sebbelin C- Lene Aalestrup F- Anette Søgaard J- Axel Rene Aubertin O- Rikke Karlsson V- Peder Christensen 29

31 24. Rold Skov Natur- og Kulturcenter - udpegning af repræsentant J.nr.: A10. Sagsnr.: 09/14457 Sagen afgøres i: Rold Skov Natur- og Kulturcenter (RSNK) er stiftet i 2005 af Arden, Nørager og Skørping kommuner med støtte fra Leader+ og Friluftsrådet. Formålet er at udvikle oplevelsesbaserede aktiviteter og opbygge en operationsdygtig organisation, der gennem en målrettet indsats kan: 1. Opsamle viden om områdets natur og kulturhistorie samt opkvalificere den til formidling. 2. Foretage kvalificeret oplysning, formidling og sammenkædning af initiativer. 3. Styrke lokalbefolkningens interesse for natur, landskab, historie og kulturmiljø for at opbygge en stærk lokal kulturidentitet hos egnens befolkning og derved fremme tilflytning og bosætning. 4. Organisere formidlingsinitiativer og etablere netværk, som med afsæt i de naturmæssige og kultur-historiske værdier kan give anledning til en øget turisme. Fra januar 2007 er projektet forankret i Mariagerfjord og Rebild kommuner i tæt samarbejde med Buderupholm Statsskovdistrikt. Den overordnede ledelse af RSNK varetages af en bestyrelse med repræsentanter for kommunerne, statsskovdistriktet og turistforeningerne. Jf. vedtægterne består bestyrelsen af: a) 2 medlemmer fra Mariagerfjord Kommune udpeget af Mariagerfjord Kommunes Byråd b) 2 medlemmer fra Rebild Kommune udpeget af Rebild Kommunes Byråd c) 1 medlem udpeget af Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland d) 1 medlem udpeget af Arden Turistforening e) 1 medlem udpeget af Rebild Turistforening At byrådet udpeger to medlemmer til bestyrelsen for Rold Skov Natur- og Kulturcenter Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Det indstilles, at Bertil Mortensen og Anny Winther udpeges som repræsentanter. Udpegning overgives til BY. 30

32 Beslutning i den : Valgt blev: Anny Winther Bertil Mortensen 31

33 25. Fiskeri-LAG Midt/Nord - udpegning af repræsentant og suppleant J.nr.: A06. Sagsnr.: 07/8765 Sagen afgøres i: besluttede i november 2007 at deltage i samarbejdet om etablering af Fiskeri LAG Midt/Nord, hvis vision er at fremme en bæredygtig og koordineret udvikling af fiskeriafhængige lokalområder med fokus på fjordene, vandløbene og de kystnære områder. Der henvises til sagsfremstillingen på byrådets dagsorden den 1. november 2007, pkt. 8 for baggrunden for dannelsen af Fiskeri LAG. I henhold til Fiskeri-LAG Midt/Nords vedtægter har de deltagende kommuner, regioner og vækstfora mulighed for at udpege medlemmer til bestyrelsen for Fiskeri-LAG en. Dog må offentlige myndigheder højst være repræsenteret med 30 % af medlemmerne, svarende til 5 medlemmer ud af en LAG på maksimalt 17 medlemmer. For at alle deltagende kommuner, regioner og vækstfora har mulighed for at få en repræsentant i bestyrelsen, sker dette ske efter et rotationsprincip: Rotation for kommuner: Hver af de 6 kommuner udpeger 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant. Fra foreningens stiftelse og indtil den 31. december 2008 er alene de udpegede bestyrelsesmedlemmer fra Aalborg, Mariagerfjord, Viborg og Vesthimmerlands kommuner medlemmer af bestyrelsen. Fra 1. januar 2009 og indtil 31. december 2009 er alene de udpegede bestyrelsesmedlemmer fra Rebild og Brønderslev kommuner medlemmer af bestyrelsen. Herefter afløser bestyrelsesmedlemmerne fra de 4 og fra de 2 kommuner hinanden med 2 års mellemrum. Det kan oplyses, at Rebild Kommune i henhold til rotationsprincippet er medlem af bestyrelsen i perioden fra 1. januar Rotation for regioner og vækstfora: Vækstforum og Region i Nordjylland udpeger i fællesskab 1 medlem samt 1 suppleant til bestyrelsen. Vækstforum og Region i Midtjylland udpeger i fællesskab 1 medlem samt 1 suppleant til bestyrelsen. Det ene udpegede medlem er medlem af bestyrelsen fra foreningens stiftelse og indtil den 31. december Det andet udpegede medlem er medlem af bestyrelsen fra 1. januar 2009 og indtil 31. december Herefter afløser de 2 medlemmer hinanden med 2 års mellemrum. Det afgøres ved lodtrækning, hvem der skal være bestyrelsesmedlem i den første periode. At byrådet udpeger et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Fiskeri-LAG Midt/Nord 32

34 Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Det indstilles, at Søren Konnerup udpeges som repræsentant med Henrik Christensen som suppleant. Udpegning overgives til BY. Beslutning i den : Valgt blev: Søren Konnerup med Henrik Christensen som suppleant. 33

35 26. Regnskabsorientering pr J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/21540 Sagen afgøres i: I nedenstående oversigt kan de enkelte udvalgs driftsforbrug pr. 31. december 2009 ses i forhold til det korrigerede budget, samt det tilhørende restbudget og forbrugsprocent. Som det fremgår, er der ultimo året forbrugt netto 101,5% af budgettet, svarende til et driftsmæssigt merforbrug på 18 mio. kr. Hertil skal det nævnes, at der ikke er korrigeret for beslutningen omkring bevillingsmæssige justeringer i forhold til de forventede mer- og mindreforbrug, jf. styrelseslovens 40 jf. anden sag på dagsorden. Her vil vurderingen af budgetmæssige afvigelser fra ØKV 3 pr. ultimo september danne grundlag for de skønnede bevillinger af mer- og mindreforbrug, således at det driftsmæssige budget netto ændres med 16,7 mio. kr. Denne bevilling er anbefalet at holdes ude fra en overførsel mellem årene. Strukturtekst U/I Korr. Budget 2009 Forbrug dec Rest budget 2009 Forbr. pct Arbejdsmarkedsudvalg U ,7 I ,8 N ,6 20 Børn og Ungdomsudvalg U ,8 I ,4 N ,1 30 Kultur og Fritidsudvalg U ,3 I ,1 N ,1 40 Sundhedsudvalg U ,0 I ,7 N ,4 50 Teknik og Miljøudvalg U ,5 I ,0 N ,1 60 Økonomiudvalg U ,5 I ,9 N ,1 GRAND TOTAL U ,3 I ,6 N ,5 I regnskabsår 2009 lukkes supplementsperioden den 20. januar 2010, hvorefter der kun vil blive lavet omplaceringer af allerede afholdte udgifter, samt evt. flytning af udgifter mellem drift og anlæg. 34

36 Pr. 14. januar var der i alt forbrugt 2,1 mio. kr. i januar supplement, heri bl.a. restrefusion vedr. statsrefusionen for 4. kvartal på samlet 12 mio. kr. Dvs. at der samlet set pr. 14. januar er et driftsmæssigt merforbrug på godt 20 mio. kr. I 2008 blev der samlet set netto forbrugt 26,8 mio. kr. i supplementsperioden driftsmæssigt. Der forventes ikke et tilsvarende supplementsforbrug vedr. regnskab Nedenstående følger en beskrivelse af udgifter og indtægter, som forventes at blive bogført i supplementsperioden for regnskab Dvs. at supplementsforbruget pr. 14. januar på netto 2,1 mio. kr. er en del af nedenstående redegørelse. Arbejdsmarkedsudvalg: Af økonomiopgørelsen fremgår det, at der pr. 31. december 2009 er et merforbrug på 5,4 mio. kr. For Arbejdsmarkedsudvalgets område skal der i supplementsperioden forventes udgifter på ca. 5 mio.kr., primært til tilskud til fleksjob. For alle fleksjob i Rebild Kommunes egne institutioner og forvaltninger bliver tilskuddet for 4. kvartal udbetalt i januar Endvidere er der løbende udbetalinger til private arbejdsgivere. Der mangler ligeledes restrefusioner for 2009 samt bogføring af de senest udbetalte refusioner for 2009 i alt knap 10 mio. kr. Der forventes således et samlet regnskabsresultat i niveauet +/- 2 mio. kr. Børn og Ungdomsudvalg: På området for børn med særlige behov mangler der pr. 31. december 2009 refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager, flygtningebørn og statsrefusion vedr. kontante ydelser, som giver en indtægt på ca. 1,4 mio. kr. Derudover forventes der i supplementsperioden pt. udgifter for omkring 2 mio. kr. I ØKV 3 er medregnet forventet refusion vedr. klagesager på omkring -2,3 mio. kr., hvilket betyder en forskel i forhold til det faktiske regnskabstal, da disse sager endnu ikke er afsluttet. På dagtilbudsområdet mangler der at blive sendt opkrævninger/modtage regninger vedr. pasning over kommunegrænser, netto 0,2 mio. kr., samt andre udgifter på 0,3 mio. kr. Der er betalt tilskud til privat pasning vedr. jan i regnskabsår 2009, udgiften skal flyttes til 2010 svarende til knap -0,8 mio. kr. Derudover mangler refusion vedr. barsel og fleksjobrefusion for 4. kvt. svarende til omkring -1,6 mio. kr. I forhold til forbruget pr. 31. december 2009 forventes der på skoleområdet et supplementsforbrug på netto 1 mio. kr., dækkende refusioner fra barsel, fleksjob, fravær mv., samt udgifter til merforbrug til tj. pensioner og mellem kommunale betalinger. For SFO-området forventes der supplementsindtægter på 0,5 mio. kr. vedr. diverse refusioner. På området for vidtgående specialundervisning er der disponeret for 3 mio. kr. mere end der er afregnet pr. ultimo december I lighed med sidste år forventes der en forskydning mellem årerne på 1,5 mio. kr., således at der vil blive et supplementsforbrug på 1,5 mio. kr. Herudover forventes der forbrug på øvrige områder som PPR, UUV, transport på 0,2 mio. kr. Samlet forventes der supplementsudgifter på 1,5-2 mio. kr. for det samlede skoleområde incl. specialundervisning. For tand- og sundhedspleje betyder overførslen af merforbrug vedr. tjenestemandspensioner fra 35

37 konto 6 til de enkelte områder en udgift på 0,4 mio. kr. Der forventes således et samlet supplementsforbrug på ca. 1 mio. kr. for udvalgets område, som resulterer i et regnskabsresultat på 25 mio. kr. i merforbrug. Kultur og Fritidsudvalg: På Kultur og Fritidsudvalgets område forventes der et samlet netto forbrug i supplements-perioden på ca. 0,3 mio. kr. Ud af det samlede forbrug i supplementsperioden udgør udbetaling af tilskud, til Nordjyllands Historiske museum, for år 2009 ca. 0,2 mio. kr. Resten af forbruget i supplementsperioden kan henføres til den almindelige periodisering af bogføringen hvor flere mindre udgifter og indtægter afholdt i år 2009 først bliver registreret i løbet af januar måned Det samlede resultat for Kultur og Fritidsudvalget forventes derfor at blive et mindreforbrug på 2 mio. kr. Sundhedsudvalg: Af økonomiopgørelsen fremgår det, at der pr. 31. december 2009 er et merforbrug på netto 13,4 mio. kr. Det er især ældreområdet, hjælpemidler og medfinansieringen der er årsagen til merforbruget. For Sundhedsudvalget forventes der i supplementsperioden udgifter og indtægter på ca. 2 mio. kr. netto vedrørende mellemkommunale betalinger, hvor de sidste måneder af 2009 bliver faktureret. Der er ligeledes en del betalinger vedrørende hjælpemidler, ca. 0,5 mio. kr., der generelt er en måned bagud. Medfinansieringen af sundhedsvæsenet er også bagud og der mangler her betalinger for 2 måneder ca. 8 mio. kr., for at der i regnskab 2009 er udgifter svarende til 12 måneder. Den sidste del af barsel- og sygedagpengerefusioner samt tilskud til fleksjob og barseludligning vedrørende 2009 bogføres i januar, hvilket forventes at være ca. 1,5 mio. kr. For førtidspensioner mangler der bogføring af restrefusioner for Administrationen af ældreboliger er varetaget af boligselskabet Lejerbo. De huslejer Lejerbo har opkrævet for kommunen vil blive indtægtsført i regnskab 2009 ca. 5 mio. kr. Samlet forventes der et regnskabsresultat på mellem mio. kr. for Resultat afhænger af hvor mange regninger på især ældre og handicappede i andre kommuner, der modtages inden regnskabsafslutningen. Teknik og Miljøudvalg: Der forventes nettobogført udgifter for 8,7 mio. kr. i supplementsperioden. Dette beløb er inklusiv forsyningsområdets administrationsudgifter på 2,5 mio. kr., der således indgår som en indtægt på konto 06. For området vedr. ejendomme forventes der udgifter på 0,5 mio. kr. primært til bygningsvedligeholdelse på kommunale ejendomme. På forsyningsområdet vil der komme udgifter på omkring 2,75 mio. kr. på spildevandsområdet, da der mangler kvartalsafregning med Aalborg Kommune samt administrationsbetaling til kommunen. Der indgår modsat ca. 0,2 mio. kr. i indtægter. 36

38 På affaldsområdet er der udgifter for 3,3 mio. vedr. dagrenovation. Væsentligst vedrører det administrationsudgifter og betaling for administration og betaling til private entreprenører for indsamling. På miljøområdet forventes der udgifter på 0,6 mio. kr. der vedrører vedligeholdelse af vandløb (0,2 mio.) og miljøbeskyttelse i form af udgifter til miljøtilsyn (0,4 mio.) På vejområdet forventes der vedr. Driftsenheden nettoudgifter på 1 mio. kr., vedrørende enhedens interne arbejde for kommunen. For de kommunale veje forventes der udgifter for 0,75 mio. kr. til vejudbedringer, mens der for vintertjenesten forventes udgifter på 0,9 mio. kr. Det skal tilføjes at det udelukkende er den del af de faktisk omkostninger til vintertjeneste, der kan nå at blive konteret i regnskab Det reelle forbrug er væsentligt større. Teknik- og Miljøudvalget forventes derfor samlet i 2009 at resultere i et samlet mindreforbrug på mellem 10 og 11 mio. kr. Økonomiudvalg: For den politiske organisation kan der kun forventes supplementsudgifter vedr. opgørelse af tjenestemandspensioner, som forventes at blive på 0,2 mio. kr., samt endelig afregning i forbindelse med afholdelse af Kommunal-, Regionsråd- og Ældrerådsvalget i november på 0,1 mio. kr. Samlet set 0,3 mio. kr. På udvalgets område administreres der en række gebyr og administrationsudgiftskonti, som opgøres i forbindelse med regnskabets afslutning. Her forventes der yderligere indtægter på 3 mio. kr. vedr. administration af forsyningsområdet. For de enkelte forvaltninger er der i supplementsperioden flere indtægter, som bl.a. refusioner vedr. personale samt driftstilskuddet for jobcentret. Alt i alt forventes der merindtægter på 1 mio. kr. Derudover forventes der merudgifter til tjenestemandspensioner på 0,2 mio. kr. For tjenestemandspension er det besluttet, at forbrugets afvigelse ifht. budget skal flyttes ud til driftsområderne, og derfor bliver der ultimo januar flyttet 2,5 mio. kr. væk fra dette område. Dette betyder således en forbedring af området med 2,5 mio. kr. Samlet set forventes forbruget på den administrative organisation forbedret med ca. 6,3 mio. kr. For personalepuljer forventes der yderligere udgifter på 3,5 mio. kr., svarende til udbetaling fra den centrale barselspulje. Beløbet bliver først beregnet ultimo januar, men i første halvår blev der udbetalt 3,5 mio. kr. Alt i alt forventes der i supplementsperioden af komme en mindreudgift på udvalgets område på 2,5 mio. kr., således at det samlede regnskabsresultat vil blive 5,5-6,0 mio. kr. i mindreforbrug. Samlet driftsresultat: Summeres de forventede ændringer i supplementsperioden giver dette et forbrug på ca. 4-5 mio. kr., således at det samlede driftsresultat vil vise et merforbrug på mio. kr. Der knytter sig en vis usikkerhed til dette tal, da der ultimo januar måned laves diverse afstemninger, som kan resulterer i flytninger af udgifter, som igen har betydning for en endelig opgørelse af statsrefusionen. Derudover er der en vis usikkerhed omkring periodisering af udgifter, da opkrævninger modtaget i 37

39 2010, men vedrører 2009, indgår i det nye økonomisystem, som ikke alle brugere er undervist i at anvende endnu. Omvendt er der også i 2009 bogført udgifter vedr i millionstørrelsen. Det skal yderligere nævnes, at der i ovenstående ikke er taget højde for den bevillingsmæssige korrektion på 16,7 mio. kr., som er behandlet i andet punkt på dagsordenen. At orienteringen tages til efterretning Indstilles taget til efterretning. Beslutning i den : Taget til efterretning. Bilag: Åben bilag til regnskabsorientering ØK

40 27. Bevillingsmæssige korrektioner januar 2010 J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/21540 Sagen afgøres i: På s møde i december 2009 blev budgettet korrigeret som følge af normændringer i antal børnehavebørn og skolebørn. Herudover blev det anført, at der på januarmødet vil blive fremlagt forslag til håndtering af øvrige bevillingsmæssige justeringer i forhold til de forventede mer- og mindreforbrug. Justeringerne er nødvendige jf. styrelseslovens 40, der fastslår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning. Udfordringen heri består udover de finansielle konsekvenser i at tidligere har besluttet, at der stort set er overførsel mellem budgetår af alle mer- og mindreforbrug indenfor den kommunale drift. En tillægsbevilling vil således forrykke dette princip, da det vil svare til at flytte målet efter bolden og ikke omvendt. Der skal således etableres et system, der sikrer, at Rebild Kommune lever op til lovens bogstav uden det kommer i konflikt med kommunens styringssystem. Udgangspunktet for bevillingerne er seneste større udarbejdede økonomivurdering pr. ultimo september 2009, behandlet på BY pkt. 01. den Heri forventedes der et driftsmæssigt merforbrug på 16,7 mio. kr., indeholdende merudgifter på 32,3 mio. kr, samt mindreforbrug på 15,6 mio. kr. fordelt på udvalg jf. nedenstående oversigt. Arbejdsmarkedsudvalg -0,7 Børne- og Ungdomsudvalg 21,7 Kultur- og Fritidsudvalg -1,6 Sundhedsudvalg 10,6 Teknik- og Miljøudvalg -6,8 Økonomiudvalg -6,5 I alt 16,7 En nærmere specifikation af de enkelte udvalgsområder fremgår af økonomivurdering pr. ultimo september jf. ovenfor. Det foreslås derfor, at der gives de nødvendige positive og negative tillægsbevillinger, men at disse ikke er omfattet af overførselsreglerne. Dermed vil de ikke indgå i opgørelsen over de overførselsberettigede bevillinger. Det foreslås, at tillægsbevillingerne kassefinansieres. At der netto meddeles tillægsbevillinger på 16,7 mio. kr. som anført i sagsfremstillingen At denne tillægsbevilling ikke er omfattet af reglerne om overførsel og dermed ikke indgår i 39