Ordinær Generalforsamling. 13. November 2017 Krypten i Virum Kirke

Transkript

1 Ordinær Generalforsamling 13. November 2017 Krypten i Virum Kirke

2 Dagsorden Velkomst v/formand Torben Eriksen Generalforsamling 1.Valg af dirigent. 2.Formanden aflægger beretning 3.Regnskaberne fremlægges til godkendelse. 4.Forelæggelse af budget til orientering 5.Fastsættelse af det månedlige laugskontingent og à conto varmebidrag 6.Valg i henhold til Fremtidige varmeforsyning 8.Fornyelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at indgå aftale med I/S Vestforbrænding om tilslutning af fjernvarme til varmecentralen 9.Fremtidige varme målesystem 10.Indkomne forslag. 11.Eventuelt. 2

3 Bestyrelsens sammensætning 2017 Ejerlauget Sorgenfrivænget Torben Eriksen Formand Sorgenfrivænget 29 Lars Lüth Mikkelsen Næstformand Sorgenfrivænget 1 Ole Klitgaard Kasserer Sorgenfrivænget 67 Pouel Pedersen Uden portefølje Sorgenfrivænget 51 Jesper Holm Christensen Uden portefølje Sorgenfrivænget 65

4 3. Regnskab Resultat til Budget til Resultat til Varmeregnskab Indtægter A conto varme Indtægter i alt Omkostninger HMN gaslevering Varmemester Reparationer Service ISTA Clorius El Vand Forsikring Ejendomsskat Nets gebyrer Konsulent Telefon Æendret afregning tidligere år HMN lån, afdrag/renter Afskrivning varmecentral Omkostninger i alt Hensættelse/udligning Regulering Varmeregning tilbagebetalt Varmeregning reguleret vedr. fejl tidligere år Resultat varmeregnskab

5 3. Regnskab (fortsat) Laugsregnskab Resultat til Budget til Resultat til Indtægter Kontingent Flyttegebyrer Indtægter i alt Omkostninger Gebyrer og provision Glatførebekæmpelse Veje og kloakker Haveaffaldscontainer Generalforsamling & best.møder Kontorhold Kasserer Skraldestativer Diverse Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle poster Renteindtægter Renteomkostninger Finansielle poster i alt Årets resultat

6 3. Regnskab (balancen) 31. maj maj maj maj 2016 Aktiver Anlægsaktiver Varmecentral Kostpris fornyelse til naturgas Akkumulerde afskrivninger Passiver Egenkapital Primo Årets resultat Ultimo Anlægsaktiver i alt 0 0 Tilgodehavender Til gode hos HNG Til gode hos medlemmerne Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger, LTK snerydning Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Kassekredit max 150 tkr. Aktiver i alt Henlæggelse til varmecentral Primo Årets henlæggelse Ultimo Gældsforpligtelser Nettoregulering varme Skyldige omkostninget Skyldig ISTA Passiver i alt

7 4. Budget Budget til Resultat til Resultat til Varmeregnskab Indtægter A conto varme Indtægter i alt Omkostninger HMN gaslevering Varmemester Reparationer Service ISTA Clorius El Vand Forsikring Ejendomsskat Nets gebyrer Konsulent Telefon Ændret afregning tidligere år HMN lån, afdrag/renter Afskrivning varmecentral Omkostninger i alt Hensættelse/udligning Regulering Varmeregning tilbagebetalt Varmeregning reguleret vedr. fejl tidligere år Resultat varmeregnskab

8 4. Budget (fortsat) Budget til Resultat til Resultat til Laugsregnskab Indtægter Kontingent Flyttegebyrer Indtægter i alt Omkostninger Gebyrer og provision Glatførebekæmpelse Veje og kloakker Haveaffaldscontainer Generalforsamling Kontorhold Kasserer Skraldespande Diverse Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle poster Renteindtægter Renteomkostninger Finansielle poster i alt Årets resultat Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital ultimo

9 5. Laugskontigent og á conto varmebidrag Laugskontigent Uændret A conto varmebidrag Uændret 9

10 6. Valg i henhold til 14 Lars og Ole er på valg i henhold til 14 i vores vedtægter. Lars ønsker at udtræde af bestyrelsen Ole er villig til genvalg Bestyrelsen foreslår, at vores nuværende revisor - Henrik Bramsnæs (nr.69) vælges til den ledige plads. Såfremt Henrik bliver valgt, er det bestyrelsens forslag, at Morgen Reinhold Hansen (nr. 49) vælges som revisor. Som revisorsuppleant foreslår bestyrelsen Henrik Mortensen (nr. 73) Bestyrelsen takker Lars for hans indsats 10

11 7. Fremtidig varmeforsyning På den ekstraordinære generalsamling blev det enstemmigt besluttet for at bemyndige bestyrelsen til at indgå aftale med I/S Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup, om tilslutning af fjernvarme til varmecentralen, i henhold til I/S Vestforbrændings tilbud af 27. oktober Den 8. august blev et revideret projektforslag sendt i høring, men dette forslag indeholder desværre ikke Virum- Sorgenfri. Etape B2 skal behandles i Kommunalbestyrelsen i november Både Vestforbrænding og Lyngby- Taarbæk Kommune ønsker at udvide fjernvarmenettet.

12 8. Fornyelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at indgå aftale med I/S Vestforbrænding om tilslutning af fjernvarme til varmecentralen Vestforbrænding skal kunne bevise positiv samfundsøkonomi ud fra Energistyrelsens skærpede beregningsforudsætninger. Beslutningen om fjernvarmeforsyning til Fjernvarme i Sorgenfrivænget er forsinket med 1-2 år jf. Vestforbrænding. Kan generalforsamlingen tilslutte sig, at ovenstående mandat forlænges frem til næste ordinære generalforsamling november 2018?

13 9. Fremtidige varme målesystem Igennem de sidste mange år har vores fordampningsmålere været et emne, som vi har drøftet på diverse generalforsamlinger. Siden 2014 har vi afventet I/S Vestforbrændings tilbud om fjernevarme, idet det ville være oplagt at klare begge emner på samme tid. Nu er det bestyrelsens anbefaling, at vi igen kigger på projektet Emne på årets generalforsamling. Bestyrelsen får til opgave at undersøge muligheden for udskiftning af fordampningsmålerne Bestyrelsen fremlægger, hvad den har fundet ud af, men projektet udskydes grundet de økonomiske forudsætninger Emnet bliver igen bragt op, og bestyrelsen lover at tage kontakt til ISTA. Svaret fra ISTA skrives i årets referat. På årets generalforsamling bliver emnet igen taget op, og det bliver aftalt at afvente I/S Vestforbrændings tilbud om fjernvarme. Det overordnede emne på årets generalforsamling var muligheden for Fjernvarmetilslutning. Det blev besluttet at få en konsulent til at bekræfte den optimale tilslutning for fjernvarme, og derefter tage måleraflæsning op igen I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling kom vi igen ind på emnet, og det blev aftalt, at vi på den ordinære generalforsamling i november 2017 skal igen drøfte emnet 13

14 9. De 2 mulige løsninger Varme målesystem Én central energimåler Elektroniske varmemålere Varmtvandsmålerne skal udskiftes til radioaflæste målere, som skal aflæses via radio uden, at det kræver adgang til målerne Varmemålerne måler ikke solindfald og varme fra brændeovnen De drives af batterier, der holder +10 år. Der skal monteres afspærringshaner før og efter varmtvands-målerne De er mere præcise end de nuværende fordampningsmålere Aflæsning og varmeregnskab er ca kr. billigere end i dag Montagen af de fire afspærringsventiler er en nødvendig engangsudgift af hensyn til evt. fremtidig måler udskiftning Ifølge lovgivningen skal varmemålere efterprøves/ udskiftes, hvis nøjagtigheden ikke er god nok efter 6 år Der er mulighed for, at vi selv kan foretage såvel aflæsning som udfærdigelse af varmeregnskabet 14

15 9. Fordele ved den centrale energimåler Retvisende og retfærdig varmeregning til hvert hus Badeværelsesgulvets varmeforbrug vil blive målt Et display i entreen eller i et skab, så man let kan holde øje med sit samlede varmeforbrug. 100% retfærdig fordeling af de samlede varmeudgifter Nøjagtig fastsættelse af det fælles varmetab, som så kan deles mellem alle huse I dag indgår badeværelsesgulvenes varmeforbrug i det samlede varmetab fra varmecentralen og ud til husene. Nogle beboere har udskiftet gulvvarme systemet i deres badeværelse, og har skabt mulighed for at øge gulvvarmen ud over hvad der er muligt ved den originale løsning, hvor det er returvandet fra den lille radiator i badeværelset, som opvarmer gulvet, når der er åbnet for radiatoren. Yderligere er der enkelte beboere, som har etableret gulvvarme med en central energimåler, som også måler badeværelsets gulvvarme. Disse beboere deltager som de øvrige beboere også i delingen af det fælles varmetab, som inden burde være reduceret med alle gulvvarmeforbrug. I dag betaler alle det samme antal streger for gulvvarmeforbruget, uanset hvor lidt/meget varme der bruges. 15

16 9. Fremtidigt varme målesystem - finansiering Forslag 1 Beløb i kr. Forslag 3 Beløb i kr. Hensættelser 31. maj Kassekredit Potentiel overskud 17/18* Hensættelser 31. maj Egenbetaling Likviditet i alt Likviditet i alt Forslag 2 Beløb i kr. Egenbetaling pr. hus Hensættelser 31. maj Finansiering Beløb i kr. Potentiel overskud 17/18* Egenbetaling Kassekredit Nedbringes med overskud pr. år Likviditet i alt Beregnet løbetid 3,84 Egenbetaling pr. hus Rente 11% 16

17 9. Rådgivende ingeniør Grundet projektets omfang indstiller bestyrelsen følgende 1. At vi laver en aftale med en rådgivende ingeniør, som vil kunne give os den nødvendige tekniske rådgivning og samtidig sikre, at vi får udarbejdet et tilbudsmateriale, som opfylder vores krav til funktionalitet, praktik, økonomi mv. 2. At denne rådgiver skal kunne påtage sig rollen som projektleder i forhold til den praktiske udførsel. På forhånd har bestyrelsen undersøgt mulighederne, og vi har modtaget et tilbud fra Holmsgaard A/S rådgivende ingeniører. 1. Projekt og tilbudsindhentning, besigtigelse på ejendommen med tilbudsgivere, vurdering af tilbud og indstilling samt kontrahering kr. excl. moms. 2. Byggeledelse og tilsyn i en 5 ugers periode med i alt 3 byggemøder samt udarbejdelse af byggeregnskab kr. excl. moms. Kan generalforsamlingen godkende, at vi accepterer tilbuddet fra Holmsgaard A/S? 17

18 9. Næste skridt November 2017 Ult. Januar 2018 Generalforsamling Udarbejdelse af tilbudsmateriale* *Under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse af én central energimåler samt accept af Holmsgaard A/S Februar/Marts 2018 Ekstraordinær generalforsamling April/Maj 2018 Juni 2018 Installering af nye varmemålere** Klar til nyt varmeår med nye målere **Forudsætter, at de relevante håndværkere kan afsætte den nødvendige arbejdstid. Hvis ovenstående tidsplanen kan ikke overholdes, vil installeringen af de nye centrale målere ikke finde sted før i april/maj Det skyldes, at det optimale punkt for en sådan ændring er ved afslutningen af et varmeregnskab (1/6-31/5). 18

19 10. Indkomne forslag 19

20 11. Eventuelt 20

21 Spørgsmål

22 Tak! Næste generalforsamling er i november 2018

23 23 Bilag Baggrundsmateriale