Referat. fra Økonomiudvalget

Transkript

1 Referat fra Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 1. februar 2016 Mødetidspunkt: 9:00-10:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup (V), Jesper Frost Rasmussen (V), Henrik Vallø (C), Henning Ravn (V), Jakob Lose (V), Anders Kronborg (A), Diana Mose Olsen (F), Henning Overgaard (Ø) John Snedker (A), Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Indeklima Sædding Gl. Skole Fortsat behandling af "Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen" med tilhørende bilag gældende pr. 1. august Endelige vedtagelse Kommuneplanændring Boliger, Fyrparken 3-7 i Gl. Sædding, Esbjerg Konsekvenserne af Finansloven 2016 for aktiveringen P-pladser ved Ribe Fritidscenter - anlægsbevilling Busfremkommelighed i Jerne Lukket - Informationer, forespørgsler og meddelelser Bilagsliste Underskriftsblad Side 1

3 1. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 5388 Sagsid.: Initialer: pto Åben sag Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Afbud: John Snedker (A) Side 2

4 2. Indeklima Sædding Gl. Skole Dok.nr.: 5348 Sagsid.: 15/26351 Initialer: aas Åben sag Indledning Da Sædding Skole, beliggende Fyrparken i , ikke længere skulle bruges af Skoleafdelingen, overgik bygningen til administrations- og fritidsbrug. Med baggrund i indeklimaproblemer jf. seneste APV fra administrationspersonalet, samt afgivet vejledning om indeklima fra Arbejdstilsynet i 2015, blev der i Budget afsat rådighedsbeløb til udbedring af forholdene, som hermed søges frigivet. Sagsfremstilling Indeklimaforholdene i stueetagen er undersøgt af et ingeniørfirma i samarbejde med Teknik & Miljø, Ejendomme. Bygningen er, med den nuværende ventilationsform, ikke energimæssigt rentabel og ej heller egnet til alle anvendelsesgrader. Projektet omfatter ventilering af to bygningsafsnit på henholdsvis 600 m 2 og 700 m 2. For at opnå et sundt indeklima i bygningen med en forsvarlig økonomisk og miljømæssig drift, etableres mekanisk ventilation med varmegenvinding. Der monteres et ventilationsanlæg for hvert bygningsafsnit med roterende veksler, som placeres i kælder, hvor der indrettes ventilationsrum. Ventilation reguleres i forhold til CO 2 og temperatur i rummene med luftskifte på 2-4 gange i timen. Hovedkanaler fordeles i kælder, hvorfra der føres lodrette fordelingskanaler op gennem bygningen, hvor der afgrenes vandret over nedhængte lofter. Eksisterende lofter nedtages for kanalføringer og der opsættes efterfølgende nye systemlofter for at skabe bedre akustiske forhold. Nye energivenlige belysningsarmaturer indbygges i lofter, således at der opnås forbedret lyssætning. Ventilationsanlægget bestykkes med fuld CTS-styring og eksisterende varmesystem samkøres. Arbejderne udføres i perioden februar til juni Lovgrundlag, planer mv. Arbejdsmiljøloven, samt Arbejdstilsynets AT-vejledning A.1.2 om indeklima. Økonomi I budget 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på kr. til forbedring af indeklimaet i stueetagen Sædding Gl. Skole. Side 3

5 Personaleforhold Etablering af ventilationen forventes at give medarbejderne på Sædding gl. Skole et væsentlig forbedret indeklima. Kompetencer Direktion > Økonomiudvalget > Byråd Høring Sagen har været til høring i Jura og Økonomi. Der var ingen bemærkninger til sagen. De berørte brugere bliver involveret i byggeprocessen. Indstilling Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at der gives en anlægsbevilling på kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Afbud: John Snedker (A) Side 4

6 3. Fortsat behandling af "Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen" med tilhørende bilag gældende pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 5387 Sagsid.: 15/15365 Initialer: ebk Åben sag Indledning Børn & Familieudvalget besluttede på sit møde den 5. november 2015 at sende Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes skolevæsen med tilhørende bilag gældende pr. 1. august 2015 til høring i skolebestyrelserne og lokalrådene. Det er primært tidligere byrådsbeslutninger, som er indarbejdet i såvel vedtægten som bilaget. Høringsperioden har været 5. november 7. december Sagsfremstilling Der er indkommet høringssvar fra 7 skolebestyrelser og bestyrelsen ved Darum Børneby. Endvidere er der indkommet høringssvar fra Grimstrup Lokalråd, Guldager Lokalråd og Sønderris Lokalråd. Høringssvar er kommenteret i Skoleadministrationens vedlagte notat af 7. januar Opmærksomhedspunkter Forøgelse af antallet af ledige pladser til egne børn/tilflyttere fra egen afdeling i skoledistriktet I forbindelse med skolernes administration af indskrivning til børnehaveklasse/optagelse af elever/frit skolevalg fremgår af bilaget til styrelsesvedtægten, at der kun må optages børn fra andre afdelinger, indtil der resterer 2 pladser pr. klasse til brug for optagelse af afdelingens egne børn. Der er i høringsmaterialet fremsat ønske om en forøgelse af de 2 pladser. Skoleadministrationens bemærkninger: Skoleadministrationen anbefaler, at de 2 pladser fastholdes, idet en forøgelse vil medføre et ringere serviceniveau til at imødekomme ønsker om frit skolevalg. Fordeling af elever på afdelinger inden for det enkelte skoledistrikt Der er fremsat ønske om, at skolebestyrelsen og skolelederen beslutter fordelingen af elever mellem de enkelte afdelinger med baggrund i besluttede principper for indskrivning, indhold på de enkelte afdelinger, faglige mål, læringsmiljø mv. Skoleadministrationens bemærkninger: Skoleadministrationen kan ikke anbefale, at det er skolebestyrelsen og skolelederen, der beslutter fordelingen af eleverne på de enkelte afdelinger, men Side 5

7 anbefaler at fastholde, at eleverne har krav på at gå på nærmeste afdeling inden for skoledistriktet. I forbindelse med Byrådets godkendelse af etablering af tonede linjer i udskolingen i Esbjerg Kommunes Folkeskoler er der skabt mulighed for, at den enkelte skolebestyrelse kan ansøge Byrådet om dispensation i forhold til at samle udskolingen på en afdeling/matrikel. Skoleadministrationen anbefaler at fastholde det forslag, som blev sendt til høring dog med følgende ændringer/tilføjelser: Elevråd/Fælleselevråd Skolens elever danner et elevråd, jfr. Folkeskolelovens bestemmelser. Det er frivilligt, om skolen herudover danner elevråd på de enkelte afdelinger. Endvidere etableres et fælleselevråd bestående af formand og næstformand fra hver af skoleelevrådene. Indskrivning til børnehaveklasse/optagelse af elever/frit skolevalg Søskende defineres som værende hel-/halvsøskende. Udsat skolestart Som det fremgår af bilaget til Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen, er det skolelederen, som har kompetencen til at bevilge skoleudsættelse. På Børn & Familieudvalgets møde den 17. september 2015 blev der orienteret om vedlagte procedurebeskrivelse i forbindelse med ansøgning om udsat skolestart. Lovgrundlag, planer mv. Folkeskoleloven Børn & Unge Politikken Politisk beslutningsgrundlag for implementering af Folkeskolereformen i Esbjerg Kommune Kompetencer Børn & Familieudvalget -> Økonomiudvalget -> Byråd Indstilling Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen med tilhørende bilag gældende pr. 1. august 2015 godkendes med følgende ændringer/tilføjelser: Elevråd ændres til: Elevråd/fælleselevråd Skolens elever danner et elevråd, jfr. Folkeskolelovens bestemmelser. Det er frivilligt om skolen danner afdelingselevråd på de enkelte afdelinger. Side 6

8 Der etableres et fælleselevråd, der består af formand og næstformand fra hver af skoleelevrådene. 2. Under 6 Indskrivning til børnehaveklasse/optagelse af elever/frit skolevalg Indskrivning til børnehaveklasse/optagelse af elever tilføjes følgende: Søskende defineres som værende hel- /halvsøskende. Bilag 1 Åben Notat - høringssvar 10393/16 2 Åben Høringssvar fra skolebestyrelser og lokalråd (Vedtægt for styrelsen 5722/16 af Esbjerg Kommunes Skolevæsen) 3 Åben Rettet Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen /15 med tilhørende bilag.pdf 4 Åben Procedurebeskrivelse i forbindelse med ansøgning om udsat 1549/16 skolestart september 2015 Beslutning Børn & Familieudvalg den Godkendt. Erik Christiansen (A) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen (A) Afbud: Søren Heide Lambertsen (A) Dobbeltbehandling Sagen behandles på økonomiudvalgsmødet og byrådsmødet den 1. februar Indstillingen fra økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter økonomiudvalgsmødet. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Afbud: John Snedker (A) Side 7

9 4. Endelige vedtagelse Kommuneplanændring Boliger, Fyrparken 3-7 i Gl. Sædding, Esbjerg Dok.nr.: 5390 Sagsid.: 14/26972 Initialer: mosto Åben sag Indledning Behandling af kommuneplanændring Boliger, Fyrparken 3-7 i Gl. Sædding, Esbjerg med henblik på endelig vedtagelse. Sagsfremstilling Vedtagelse af kommuneplanændringen vil ændre arealanvendelsen fra offentligt område til boligområde, så det i kommuneplanen stemmer overens med den faktiske anvendelse. Der er tale om de tre matrikler på adresserne Fyrparken 3-7 i Sædding, der tidligere har været tilknyttet den gamle Sædding skole. Forvaltningen har vurderet, at der er tilstrækkelige offentlige områder i Sædding til at dække behovet i fremtiden. Der er derfor ikke brug for områderne til offentlige formål. Ændringen vil samtidig gøre det muligt for kommunen at sælge Fyrparken 3 til boligformål. Det er i tråd med Byrådets ønske om at afhænde kommunalt ejede 1- og 2 familiehuse. Side 8

10 Lovgrundlag, planer mv. Området er omfattet af Kommuneplan og lokalplan nr. 498 Kompetencer Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet Planmæssige konsekvenser Vedtagelsen medfører ændringer i arealanvendelsen. Høring Forslaget til kommuneplanændring har været i offentlig høring fra den 9. oktober 2015 til den 3. december Der er i høringsperioden ikke kommet nogle bemærkninger. Indstilling Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Kommuneplanændring Boliger, Fyrparken 3-7 i Gl. Sædding, Esbjerg vedtages endeligt uden ændringer. Side 9

11 Bilag 1 Åben Kommuneplanændring Boliger, Fyrparken 3-7 i Gl. Sædding, Esbjerg /15 Beslutning Plan & Miljøudvalg den Godkendt. Afbud: Erik Christiansen (A) Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Afbud: John Snedker (A) Side 10

12 5. Konsekvenserne af Finansloven 2016 for aktiveringen Dok.nr.: 5399 Sagsid.: 15/25339 Initialer: moout Åben sag Indledning Finansloven for 2016 blev vedtaget 17. december Loven indeholder en betydelig reduktion af statsrefusionen til den aktive beskæftigelsesindsats i jobcentret. Dette har betydning for budgettet til den aktive indsats i Sagsfremstilling Regeringen og forligspartierne har skullet finde penge til nye tiltag under udarbejdelsen af finansloven for En af finansieringskilderne har været en reduktion af den statslige medfinansiering af den aktive indsats på arbejdsmarkedsområdet. I henhold til Økonomiudvalgets beslutning af 11. juni 2012 skal jobcentrets aktiveringsbudget reduceres, når den statslige medfinansiering reduceres. De budgetmæssige konsekvenser for aktiveringsbudgettet i 2016 er en reduktion på 26,2 mio. kr. brutto, svarende til en nettoreduktion på 12,7 mio. kr. Reduktionen sker både via generelle nedskæringer og som følge af ændret lovkrav til aktiviteten. Lovkravet til mentorindsatsen er blevet halveret fra en gang om ugen til hver anden uge. Lovændringer og de generelle besparelser er ikke ligeligt fordelt på de to lofter for statsrefusion. Det konjunkturafhængige loft for statsrefusion omfatter forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere. Dette loft er reduceret med 4 % i forhold til Det ikke konjunkturafhængige driftsloft omfatter modtagere af ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering. Dette loft reduceres med knap 30 % i forhold til Skævheden i besparelsen medfører, at tilbud rettede mod sygedagpengemodtagere og ledighedsydelse bliver reduceret relativt mere end de øvrige tilbud. Det må forventes, at de fremlagte reduktioner vil have konsekvenser for forsørgelsesbudgettet. Jobcentret har vurderet alle aktiviteter i forhold til lovkrav samt hvorvidt den enkelte aktivitet fremmer løsningen af kerneopgaven og beskæftigelsen i Esbjerg Kommune. Vurderingen er ikke nem, da effekten af den enkelte aktivitet ofte er individuel. Vurderingen er, at de reducerede eller nedlagte aktiviteter har den mindste beskæftigelseseffekt blandt jobcentrets nuværende aktiviteter. Budgettet til køb ved eksterne vil blive reduceret med 6,4 mio. kr., der er tale om en tilpasning af budgettet til det faktiske forbrug samt reduktion af forbruget. De interne aktiviteter vil blive reduceret med 11,6 mio. kr. Derudover fjernes der ikke disponeret budget for 8,2 mio. kr. Der henvises til bilag 1 for en oversigt over tilbud, der bliver berørt af budgetreduktionen. Lovgrundlag, planer mv. Loven om en aktiv beskæftigelsesindsats Side 11

13 Økonomi I forhold til det oprindelige budget 2016 på 117,8 mio. kr. brutto, reduceres budgettet med 26,2 mio. kr. brutto svarende til 22 %. Reduktionen har en nettoeffekt på 12,7 mio. kr. I mio. kr. Bruttobudget Nettobudget Oprindeligt budget 117,8 65,3 Tilpasning af budget til nye statsrefusion -15,6-7,5 Reduktion i mentor -10,6-5,3 Nyt budget til den aktive indsats 91,7 52,6 Omstillingspulje i ,5 7,5 Nyt budget i 2016 til den aktive indsats 99,2 60,0 I henhold til Esbjerg Kommunes økonomistyringsmodel for den aktive beskæftigelsesindsats skal jobcentret tilpasse dets udgifter til den nye ramme. Jobcentret vil implementere en tilpasningsproces efter Social & Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen. Jobcentret går i dialog med eksterne og interne leverandører om en hurtig og ordentlig afvikling. Mentorbudgettet reduceres i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet. Det indebærer, at det nuværende mentorbudget på 5,3 mio. kr. først reduceres ved indarbejdelsen af lov og cirkulæreprogrammet ved budgetrevisionen 30. september Reduktionen af de interne aktiviteter på 11,6 mio. kr. vil have personalemæssige konsekvenser og kan derfor ikke realiseres øjeblikkeligt. For at kunne dække lønudgifter i opsigelsesperioden afsættes en omstillingspulje på 7,5 mio. kr. netto i I nedenstående tabel er det nye budget efter finansloven vist. Udgifterne er fordelt på de forskellige lofter for statsrefusion. Brutto (i 1000 kr.) FL 2016 Ressourceforløb/ JAF Konjunkturafh. loft Ikke konjunkturafh. loft Strategisk investering Mentorloft - I alt brutto I alt netto (inkl. Refusion) Personaleforhold Det forventes en reduktion på ca. 30 stillinger. Afskedigelserne vil ske i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes regler. Hovedparten af afskedigelserne vil ske pr. 1. marts Afskedigelserne i forbindelse med nedlæggelse af kantinerne vil ske senere på året, da jobcentret er kontraktligt forpligtet frem til Kompetencer Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet Side 12

14 Høring Sagen har været til intern høring i økonomi. Afdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen. Indstilling Direktionen indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at 1) der etableres en omstillingspulje på 7,5 mio. kr. (netto) i 2016 til dækning af udgifter forbundet med tilpasning af driften, 2) budgettet til den aktive indsats i 2016 er på 99,2 mio. kr. (brutto) og 60 mio. kr. netto. 3) ved udarbejdelsen af det tekniske budget for sættes budgettet til den aktive indsats til 91,7 mio. kr. brutto og 52,6 mio. kr. netto. 4) Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget Bilag 1 Åben Bilag 1: Reduktion i tilbudsviften inkl. tillægsbevilling 17543/16 Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den Sagen er udsat. Sagen oversendes til Økonomiudvalget for drøftelse af Social & Arbejdsmarkedsudvalgets opmærksomhedspunkter vedr. lukning af mini TTA på sygedagpengeområdet på kr. og besparelsen på kr. til Paraplyen. Samlet en manglende finansiering på kr. årligt. Udvalget er også bekymret for reduktionen af budget til kurser til offshore, som kan komme under pres afhængig af konjunkturerne. Udvalget ønsker at sende en skrivelse til beskæftigelsesministeren omkring urimelige arbejdsvilkår for beskæftigelsesindsatsen i kommunen. Afbud: Ingen Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller, at der gives tillægsbevilling til fortsat drift af Mini TTA på sygepengeområdet med kr. og Cafe Paraplyen med kr. i Tillægsbevillingen finansieres af kassen med i alt kr. i Fagudvalget anmodes om en status på uddannelsesområdet. Afbud: Ingen Fornyet indstilling Direktionen indstiller, på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning af 18. januar 2016, at det indstilles til Byrådet, at Side 13

15 1) Der etableres en omstillingspulje på 7,5 mio. kr. (netto) i 2016 til dækning af udgifterne forbundet med tilpasning af driften. Omstillingspuljen finansieres inden for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets eget budget. 2) Der gives en tillægsbevilling i 2016 og 2017 på 3,81 mio. kr. til forøgelse af de strategiske investeringer. Tillægsbevillingen skal sikre fortsættelsen af Mini-TTA på sygedagpengeområdet og Paraplyen. Tillægsbevillingen finansieres af kommunens likvide midler. 3) Budgettet til den aktive indsats i 2016 er på 103,01 mio. kr. brutto og 63,81 mio. kr. netto. 4) Ved udarbejdelsen af det tekniske budget for 2017 sættes budgettet til den aktive indsats til 95,51 mio. kr. brutto og 56,41 mio. kr. netto. 5) Ved udarbejdelsen af det tekniske budget for sættes budgettet til den aktive indsats til 91,7 mio. kr. brutto og 52,6 mio. kr. netto. Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den Godkendt. Social & Arbejdsmarkedsudvalget har en særlig opmærksomhed og bekymring for udviklingen indenfor off-shore. Udvalget ønsker en kvartalsvis afrapportering på udviklingen af behovet for off-shore kurser. Afbud: Ulla Koman (A) Dobbeltbehandling Sagen behandles på økonomiudvalgsmødet og byrådsmødet den 1. februar Indstillingen fra økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter økonomiudvalgsmødet. Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen med Social og Arbejdsmarkedsudvalgets tilføjelse blev godkendt. Liste A, F og Ø tog forbehold. Borger og Arbejdsmarked udsender notat til Byrådet. Afbud: Ingen Side 14

16 6. P-pladser ved Ribe Fritidscenter - anlægsbevilling Dok.nr.: 5369 Sagsid.: 12/21099 Initialer: pne Åben sag Indledning Ribe fritidscenter P-pladser Byrådet har efter ansøgning fra Ribe fritidscenter i budget afsat i alt kr. som medfinansiering af asfaltering af P-pladser og grusveje ved Ribe fritidscenter. Sagsfremstilling Projektet omhandler følgende arbejder: P-pladserne ved skolens parkering Vejen ned mod fodboldbanerne. Arealet ved multisalen og mod Ribe Svømmebad P-pladserne over for Ribe Fritidscenter op mod Sportsvej. Arbejdet udføres i forlængelse af asfaltering ved Ansgarskolen. Ribe Fritidscenter har mulighed for selv at medfinansierer kr. Side 15

17 Økonomi Det i 2016 afsatte rådighedsbeløb på kr. til medfinansiering af asfaltering af P- pladser og grusveje ved Ribe Fritidscenter, søges frigivet. Kompetencer Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget> Byrådet. Høring Bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Indstilling Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Der meddeles en anlægsbevilling på kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb. Beslutning Teknik & Byggeudvalg den Godkendt. Jørgen Skov (V) er indkaldt som stedfortræder for Alex Sørensen (V) Fraværende: Kim Madsen (D) Afbud: Alex Sørensen (V) Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Afbud: John Snedker (A) Side 16

18 7. Busfremkommelighed i Jerne Dok.nr.: 5370 Sagsid.: 14/31165 Initialer: sts4 Åben sag Indledning Der er i budgettet for 2016 afsat rådighedsbeløb til forbedring af busfremkommeligheden i Storegade og Strandby Kirkevej frem til banegården. Trafikstyrelsen har givet tilsagn om støtte på 50% fra pulje til Busfremkommelighed. Sagsfremstilling Projektet indeholder et nyt signalanlæg i krydset mellem Degnevej og Strandby Kirkevej, der skal gøre det nemmere for busserne at komme ud på Strandby Kirkevej fra Degnevej. Signalanlægget samordnes med krydset mellem Strandby Kirkevej og Storegade, hvorved de to tætliggende kryds optimeres i forhold til at fremme bustrafikken, se illustrationen nedenfor. Projektet indeholder herudover tiltag i signalanlæggene i Storegade, der fremmer bustrafikken på strækningen, herunder venstresvinget fra Storegade til Jernbanegade frem til busterminalen og banegården. En sidegevinst, som dog ikke er fokusområde, er at fremkommeligheden for biltrafikken på Storegade forbedres. Projektet ses i tæt sammenhæng med styringen af signalanlæg i Jernbanegade. Der vil i forbindelse med projektet blive opsat informationstavler med realtidsinformation på udvalgte stoppesteder, ligesom en informationskampagne, med fokus på bussernes bedre fremkommelighed, skal understøtte en overflytning af bilture til bussen, og dermed understøtte Esbjerg Kommunes mål fra bl.a. Trafik- og mobilitetsplanen. Projektet vil også blive set i sammenhæng med en ny nærbanestation i Jerne. Der arbejdes i øjeblikket på at flytte SDU til UC Syd på Degnevej, hvilket vil medføre øget trafik i området. Ved at forbedre busfremkommeligheden i Esbjerg Ø, vil det kunne forbedre trafikforholdene til uddannelsesinstitutionerne på Degnevej. Det er en del af aftalen med SDU/UCSyd, at der i forbindelse med flytning til Degnevej, etableres et signalanlæg. Side 17

19 Projektet er udviklet i samarbejde med Sydtrafik, og vil blive gennemført i samarbejde med dem. Hermed søges om frigivelsen af de bevilligede midler fra Trafikstyrelsen samt Esbjerg Kommunes bidrag på 50% af den samlede projektsum. Lovgrundlag, planer mv. Gældende vejregler og færdselsloven. Økonomi Den samlede projektsum beløber sig til 5,6 mio. kr., hvoraf 50% finansieres af Trafikstyrelsen. Der er i budgettet afsat følgende rådighedsbeløb: Mio. kr Anlægsudgifter 5,4 0,2 Tilskud -2,7-0,1 I henhold til tilsagnet fra Trafikstyrelsen vil 1. rate af tilskuddet, 2,1 mio. kr. blive udbetalt i maj 2017 og resten, 0,7 mio. kr., i Der søges om frigivelse af en anlægsbevilling på 5,6 mio. kr. fordelt som afsat i budgettet. Der søges ligeledes om indtægtsbevilling på 2,8 mio. kr. fordelt med 2,1 mio. kr. i 2017 og 0,7 i Kompetencer Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet. Høring Ingen bemærkninger. Indstilling Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at 1. Der meddeles en anlægsbevilling på 5,6 mio. kr. fordelt med 5,4 mio. kr. i 2016 og 0,2 mio. kr. i Rådighedsbeløb afsat til modtagelse af tilskud, fordeles med 2,1 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i Der meddeles en indtægtsbevilling på 2,8 mio. kr. fordelt med 2,1 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i Beslutning Teknik & Byggeudvalg den Godkendt. Jørgen Skov (V) er indkaldt som stedfortræder for Alex Sørensen (V) Side 18

20 Fraværende: Kim Madsen (D) Afbud: Alex Sørensen (V) Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Afbud: John Snedker (A) Side 19

21 8. Lukket - Informationer, forespørgsler og meddelelser Dok.nr.: 5389 Sagsid.: 16/290 Initialer: ank21 Lukket sag Side 20

22 Bilagsliste 3. Fortsat behandling af "Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen" med tilhørende bilag gældende pr. 1. august Notat - høringssvar (10393/16) 2. Høringssvar fra skolebestyrelser og lokalråd (Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen) (5722/16) 3. Rettet Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen med tilhørende bilag.pdf (290446/15) 4. Procedurebeskrivelse i forbindelse med ansøgning om udsat skolestart september 2015 (1549/16) 4. Endelige vedtagelse Kommuneplanændring Boliger, Fyrparken 3-7 i Gl. Sædding, Esbjerg 1. Kommuneplanændring Boliger, Fyrparken 3-7 i Gl. Sædding, Esbjerg (331185/15) 5. Konsekvenserne af Finansloven 2016 for aktiveringen 1. Bilag 1: Reduktion i tilbudsviften inkl. tillægsbevilling (17543/16) Side 21

23 Underskriftsblad Johnny Søtrup (V) Jesper Frost Rasmussen (V) Henrik Vallø (C) Henning Ravn (V) Jakob Lose (V) Anders Kronborg (A) Diana Mose Olsen (F) John Snedker (A) Henning Overgaard (Ø) Side 22