BERETNING FOR ØSTBIRK VANDVÆRK VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 23. APRIL 2018.

Transkript

1 1 BERETNING FOR ØSTBIRK VANDVÆRK VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 23. APRIL Bestyrelsen Efter generalforsamlingen den 21. marts 2017 konstituerede bestyrelsen for Østbirk Vandværk (ØV) sig således: Formand: Torben Sejersen Næstformand: Søren Veis Sekretær: Stig Ravn Bestyrelsesmedlem: Lars Peter Jørgensen Bestyrelsesmedlem: Asbjørn Bech Driften Driftsleder: Jens Skov Økonomi Marie Nervø Sørensen, MidtRegnskab, Herning Ny vandtank og ledningsnet 2017 var året hvor de sidste års investeringer, primært i ny vandtank, bygning, filtre samt ledningsnet rundt i Østbirk, blev så godt som afsluttet. Først på året blev den sidste bevilling til det nye anlæg endelig færdigbehandlet. Maskindelen hertil bestod især af filter- og iltningsanlæg, rør- og elinstallationer. Samlet pris: 1,4 millioner kr. Oprindelig var det planen at genbruge den eksisterende fælletank, der dog krævede en ombygning for at være stor nok. Det viste sig imidlertid, at prisforskellen mellem en helt ny fælletank og ombygning af den eksisterende var ganske lille. Det blev derfor besluttet at anskaffe en ny fælletank. Fordelen ved en ny tank var også, at den lever bedre op til de nuværende lovkrav. Den nye fælletank beløb sig til kr. Med de sidste investeringer var ringen sluttet og populært sagt var 2 fluer slået med ét smæk. En meget høj vandkvalitet, to vandværker i ét, der giver et sikkert og fleksibelt vandværk, og et på bedst mulig måde fremtidssikret ØV ikke mindst med områdevandværk i tankerne. Hertil skal lægges gevinsten ved at have en ny overjordisk todelt vandtank samt et vandspild, der er historisk lav.

2 2 Vandprøver Der bliver ifølge gældende lov taget vandprøver på ØV minimum 4 gange om året. Prøverne udføres såvel på ledningsnettet, hos forbrugerne, som på selve vandværket. Bestyrelsesmedlem i ØV Stig Ravn har i 2017 fortsat stået for samarbejdet mellem biotekingeniørstudiet på Aarhus Universitet og ØV. Samarbejdet giver på den ene side de studerende en indsigt i og føling med de værktøjer, der anvendes på et vandværk. På den anden side har samarbejdet for ØV den fordel, at der bliver taget vandprøver oftere end loven forskriver. Blandt andet i det lys valgte bestyrelsen at indkøbe udstyr til brug for udførelsen af vandprøverne for kr. Dette samarbejde med Aarhus Universitet, samt brugen af eget udstyr, har helt konkret betydet, at ØV i 2017 selv har foretaget mikrobiologiske vandanalyser 56 gange. Beredskabsplan Beredskabsplanen for ØV blev i 2017 gjort endelig færdig. Planen er efter bestyrelsens mening så god, at ØV i sammenligning med tidligere nu kan reagere meget hurtigere og mere effektivt ved et eventuelt uheld. Udover bestyrelsen vil planen forefindes hos Horsens Kommune, Jens Skov og på vandværket. Sammenlægning med nabovandværker ØV fik i starten af 2017 en henvendelse fra Horsens Kommune, om hvorvidt vandværket ville leve op til sine forpligtigelser i henhold til vandforsyningsplanen, samt hvordan ØV så på muligheden for en sammenlægning med Elling og Sattrup vandværk. ØV svarede at værket anerkender, at Horsens Kommune i den seneste vandforsyningsplan har udnævnt Østbirk Vandværk som områdevandværk. Vi har en forpligtigelse til at indgå en dialog med vores nabovandværker om forsyningssikkerhed. I svaret fra ØV fremgik også, at det bedste ville være først at lægge en vandledning mellem Sattrup og Østbirk Vandværk. Herefter kunne Elling Vandværk tilsluttes. I svaret fra ØV blev det ydermere præciseret at sammenlægningen skulle ske uden omkostninger for ØV s forbrugere. I efteråret var der samtaler mellem ØV og Sattrup Vandværk, hvor ØV lagde op til et møde mellem de 2 vandværker for at aftale nærmere. Der blev aftalt, at Sattrup Vandværk ville vende tilbage, når tid var. Foreløbig har der ingen henvendelser været. Salg af måleroplysninger Som det blandt andet er fremgået af de seneste års årsberetninger, så er der såvel lokalt som på landsplan ikke enighed mellem vandværkerne og de kommunale spildevandsselskaber om prisen for salg af vandværkernes måleroplysninger. I Horsens Kommune er det godt halvdelen af kommunens vandværker, der er berørt af denne uenighed. Således også ØV.

3 3 Uenigheden i Horsens Kommune startede for alvor i sommeren 2013, da Horsens Vand (nu SAMN) opsagde aftalen om betaling for måleroplysninger. I mangel af enighed har man siden 2013 hvert år lavet en midlertidig aftale, hvor man har ladet den hidtidige pris være gældende. Men fra 2017 var det slut med denne fremgangsmåde. SAMN valgte selv at indsamle oplysningerne, de skulle bruge, ved gennem forbrugerne at få oplyst tallet på den aflæste vandmåler. Det skal understreges, at tallene fra den manuelle måleraflæsning ene og alene skulle benyttes af SAMN i forbindelse med vandledningsafgift og dermed ikke har noget med ØV at gøre. ØV skal være de første til at beklage de gener og uhensigtsmæssigheder denne uenighed giver og har givet for forbrugerne. Vi skal samtidig beklage den uprofessionelle fremgangsmåde og behandling, SAMN har udvist for at få oplysningerne. Det er metoder, som virkelig er gået ud over såvel forbrugerne som ØV. Der er ikke et en gyldigt svar på, hvad den rigtige pris for måleroplysningerne er, og det er velsagtens en af hovedårsagerne til, at uenigheden trækker i langdrag. ØV har hele tiden håbet og ventet på, at spildevandsselskaber og de private vandværker kunne nå til enighed om en pris. Samtidig har ØV ikke ønsket at gå enegang blandt vandværkerne, men ønsket at stå sammen med så mange andre vandværker som muligt, og derved forhåbentlig fremstå som en saglig og seriøs samarbejdspartner. Det er ØV s klare håb og overbevisning, at der i løbet af 2018 findes en løsning, som alle kan være tilfredse med. Tilslutninger Der er pr tilsluttet 914 ejendomsnumre - målertilslutninger - til ØV. Der er i 2017 kommet 12 nye tilslutninger til, hvilket har givet kr. i tilslutningsafgifter. Tilslutningsafgifterne er i årsrapporten at finde i balancen under note 14. Lidt tal I 2017 er der i alt udpumpet m³ vand og afregnet m³. En sammenligning af vandforbruget (i m³) de sidste 4 år ser således ud: Udpumpet vand fra værket Vandforbrug afregnet hos forbrugerne I 2017 har vandspildsprocenten i ØV kun været 0,94 %, svarende til 944 m³ vand. Det absolut laveste vandspild i mange år. Ligesom i 2016 er det en bekræftelse på den positive udvikling, som udskiftningen af vandledninger giver.

4 4 Økonomi I det 1. halvår af 2017 blev der holdt ekstra øje med vandværkets likviditet. Store regninger ifm. etablering af den nye vandtank samt renovering af ledningsnettet var betalt. Flere regninger kom til i starten af Pr. 1. januar 2017 blev de første renter og afdrag betalt på det nyetablerede kommunekreditlån. På indtægtssiden slog de regulerede takster igennem. Omsætningen, bestående af den faste afgift og antal kubikmeter solgt vand, gik i sammenligning med 2016 en merindtægt på godt kr. Den store stigning i omsætningen skal ses i sammenhæng med forholdsvise store ændringer på omkostningssiden. De tidligere renteindtægter fra værdipapirer er nu i stedet renteudgifter til kommunekreditlån. Konsekvensen af endnu flere investeringer er stigende afskrivninger. Flere betalte driftstimer i forbindelse med det høje aktivitetsniveau osv. ØV har i 2017 haft et overskud (overdækning) på kr. I 2016 var der et underskud (underdækning) på kr. I sammenligning med 2016 er følgende værd at bemærke: Produktions- og distributionsomkostninger er steget med henholdsvis kr. og godt kr. De største stigninger i produktionsomkostningerne er indenfor el, vandanalyser, tilsyn og afskrivninger. Det største fald i omkostningerne vedrører vedligeholdelse af vandværket. El er steget i forbindelse med indkøring af det nye anlæg herunder brugen af UV-anlægget. Hertil kommer ændret opkrævningsmetode hos Eniig, hvilket kort betyder, at godtgørelse af afgifter modregnes på et senere tidspunkt. I forbindelse med indkøringen af de nye vandtanke samt filtre er det påkrævet at der tages ekstra vandanalyser. Tilsynet er steget som følge af en ekstra regning til varmeværket på timer brugt af driftslederen. Endelig er afskrivninger, værket steget med godt kr. De seneste års tiltag er forklaringen herpå. Stigningen i distributionsomkostningerne skyldes en mindre stigning i afskrivningerne samt stigning i tilsyn og vedligeholdelse af ledningsnettet. Administrationsomkostningerne er faldet med kr. De finansielle poster er gået fra tidligere at være indtægter til i 2017 at være omkostninger. Forklaringen er salget af værdipapirer i 2016 til finansieringen af anlægsinvesteringerne. De finansielle omkostninger var i kr. De samlede afskrivninger er kr. i 2017 mod kr. i Den likvide beholdning var pr kr. mod kr. året før.

5 5 Bestyrelsen finder ovennævnte overskud, når de mange nye tiltag samtidig medtages, for tilfredsstillende. De mange tiltag har de seneste år betydet stigende driftsomkostninger. Fremtiden vil vise hvilket leje disse omkostninger vil lægge sig på. Årsregnskabet er i 2017 revideret af Elley Revision, Østbirk. Takster Takstbladet for 2018 er godkendt af Horsens Kommune. I 2016 blev der af Horsens Kommune udtrykt ønske om tilpasning af takstbladet for ØV. Punkterne Forsynings- og Stikledning skulle nuanceres og standardiseres i sammenligning med kommunens øvrige vandværker. Arbejdet skulle have været udført med virkning fra 2018, men er udsat til gennemførelse fra januar Øvrige aktiviteter Arbejdet med udskiftning af vandledninger rundt i Østbirk blev afsluttet i Arbejdet skete i forbindelse med den omfattende kloakeringsopgave rundt i Østbirk by. Den har været gal længe med ØV s hjemmeside. Bestyrelsen finder visse elementer på hjemmesiden tunge og uhensigtsmæssige. Samtidig har kommunikationen med den eksterne udbyder af hjemmesiden været for langsom og tung. Efter at have fået kendskab til en lokal hjemmesider-udbyder besluttede bestyrelsen at opsige den igangværende aftale. Opsigelsen har virkning fra 1. april Den nye aftale er kommet i stand via Søren Veis fra ØV-bestyrelsen. Der er således lagt op til, at hjemmesiden i løbet af 2018 forbedres væsentligt med flere oplysninger og hurtigere opdateringer. ØV betaler ifølge en samarbejdsaftale med Østbirk Varmeværk for benyttelse af varmeværkets personale. Aftalen dækker tilsyn og drift af ØV samt vagtordning. Efter ikke at have været reguleret i flere år, bliver satsen forhøjet med virkning fra 1. januar Betalingen har hidtidig været pr. kvartal. I løbet af 2018 stiger dette beløb gradvis, så det med virkning fra 1. januar 2019 vil nå det endelige niveau på kr. pr. kvartal. Beløbene er excl. moms. Med hjælp fra Danske Vandværker og Horsens Kommune blev der i 2017 etableret et vandråd for vandværker i Horsens Kommune. Foreløbig har ØV valgt ikke at blive medlem. ØV finder det administrativt tungt med en ekstra bestyrelse for vandrådet og ønsker ikke, at et sådan vandråd i visse situationer har kompetence til at tage beslutninger på områder, der vedrører de enkelte vandværker. På bestyrelsesmødet i december 2017 blev det besluttet at holde åbent hus på vandværket den 6. april Gennem artikler og annoncer blev værkets forbrugere inviteret til at se de forbedringer og tiltag der er sket på ØV

6 6 Bestyrelsen Der har i 2017 været afholdt 6 bestyrelsesmøder og 1 generalforsamling. Indtil for få år siden var bestyrelsen for ØV ikke en i dagligdagen arbejdende bestyrelse. Det daglige arbejde blev primært udført af kasserer og formand. De sidste par år har dette ændret sig. Ny beredskabsplan, deltagelse i diverse møder, hyppigere vandanalyser og opgradering af eksisterende hjemmeside i 2018 vidner alt sammen om opgaver, der er udført af andre end kasserer og formand. Hvorvidt og hvordan disse opgaver skal honoreres valgte bestyrelsen at tage en diskussion om i efteråret En diskussion, der ikke gøres nemmere af, at man selv er en del af det, der er til diskussion. Hvor stor behovet for honorering af bestyrelsesmedlemmer i fremtiden bliver, vides ikke. Bestyrelsen finder det væsentligt, at en honorering kun kan finde sted, såfremt der er tale om en større arbejdsopgave. Uden at vide det med sikkerhed forventer bestyrelsen, at der også i fremtiden vil blive udført opgaver af en bred del af bestyrelsen. Som et eksempel kunne eventuelle sammenlægninger med andre vandværker give opgaver til flere. Bestyrelsen har ikke taget stilling, men vil handle ud fra den aktuelle situation. Aktuelt blev der i 2017 givet den maksimale skattefri godtgørelse til bestyrelsens sekretær Stig Ravn, for især arbejdet med beredskabsplanen samt de mange ekstra vandanalyser. På generalforsamlingen den 21. marts 2017 blev det besluttet at fra regnskabsåret 2017 vælges Elley Revision som revisor for ØV Meget tyder på at 2018 bliver et lidt mere roligt år for ØV, end de seneste meget aktivitetsprægede år har været. Kulminationen på den store ombygning på ØV blev det planlagte åbent hus-arrangement den 6. april En anden opgave, der venter, er at få præciseret emnerne i forbindelse med den nye persondatalov. Og så vil der forhåbentlig komme en afklaring på, hvad afregningen for vandmåleroplysninger til spildevandsvirksomhederne skal være. Hvorvidt der vil komme gang i planlægningen af mulige sammenlægninger med andre vandværker, er også spændende at følge. I Jens Skov har ØV en stærk samarbejdspartner. Jens kigger ikke på klokken og tager ikke hjem, så længe der er opgaver, der venter. En stor tak skal lyde for den velvillighed og positivitet, Jens altid viser. I 2017 har ikke mindst indkøringen af de nye filtre og vandtanke kostet mange timers arbejde. Jens får af og til assistance fra Paw Jensen. Muligheden for at kunne trække på Paw, når der er behov for det, er ØV taknemmelig for. En stor tak skal lyde til Marie N. Sørensen for sit altid gode arbejde. For 2017 gælder det ikke mindst hjælpen omkring det nye kommunekreditlån og kontakten til Danske Bank i forbindelse med et muligt overtræk på kassekreditten. Et tiltag der heldigvis ikke blev behov for.

7 7 Der skal også lyde en stor tak til Julius Sørensen, som igen i år velvilligt vil være bestyrelsens forslag til valg som ordstyrer på årets generalforsamling. Og ikke bare som ordstyrer, men også som kompetent rådgiver omkring enkelte og specifikke emner, er Julius med sin erfaring og kendskab til vandværksarbejdet ØV en rigtig god samarbejdspartner. Til sidst en stor tak til kollegaerne Asbjørn, Lars Peter, Stig og Søren i ØV-bestyrelsen samt selvfølgelig Jens. Endnu et år med et godt samarbejde og stor offervilje. Den gode stemning og villigheden til at yde/bidrage/levere, når der ind i mellem har været behov for et ekstra sejt træk på møderne, er værdsat. På bestyrelsens vegne Torben Sejersen Formand