Bestyrelsesmøde Den 25. november kl Dagsorden. Dagsorden. 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering

Transkript

1 Dagsorden Bestyrelsesmøde Den 25. november kl Tilstede Patricia afbud Dagsorden 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering Formanden 1. Orientering om møde i bestyrelsesforeningen Finansloven, og de indbyggede besparelser bl.a. reduktionen på fjernundervisningen. Forsøg på at få indfasningen udsat - men ikke mange forhåbninger. EUD reformen blev også behandlet. Det kommende årsmøde. Mere tid til bestyrelsesforeningen, med et fagligt tema. Ønske om at drøfte resultatlønskontrakter. D. 7.april årsmøde Nyborg Strand. 2. Orientering om møde i VUC videnscenter Evalueringsrapport fra EVA på vej. Videnscentret gør en forskel i forhold til at dokumentere VUC s opgave 3. HF reform Lederforeningen har udarbejdet et oplæg: Nogle dilemmaer: a. VUC for unge eller unge voksne b. Skal HF være en mini-stx eller målrettes KVU-MVU Forstanderen På næste møde orientering om VEU Finansloven 2015 er faldet på plads. Jeg har tidligere orienteret om de forventede konsekvenser på kort og længere sigt. For nærværende har vi overblik over de væsentligste konsekvenser i forhold til 2016, mens de mere langsigtede stadigt mangler endelig udmøntning. Vi ved: 1. at omprioriteringspuljen genindføres med 2% for hvert år at taksten for fjernundervisning/flexundervisning reduceres markant fra at institutionernes grundtilskud forøges med 1 million fra 1.januar 16, men også at forøgelsen skal finansieres inden for sektoren.

2 4. at OBU taksten reduceres betydeligt fra at enkeltfagstaksten vil blive reduceret fra Tilsyneladende bliver HF2 ikke reduceret. Endeligt forventer vi, at det endelige takstkatalog udsendes på fredag og at vi så vil vide mere, når institutionerne modtager fremsendelsesbrevet. Afslutningsvis synes det sociale taxameter ikke at indgå i den aktuelle runde, hvorfor vi forventer, at det udfases om 2 år, idet loven herom er tidsbegrænset. Vedr. adgangsbegrænsning og HF reform vil jeg henvise til Ulla redegørelse. Ændret organisering af ledelsen. I forlængelse af de økonomiske konsekvenser af Finanslov mm. vurderer jeg, at der er behov for, at driftsledelsen får mulighed for at koncentrere sig 100% om sikker drift. Vi har derfor foretagen nogle justeringer i ansvarsfordelingen i ledelsen. Lisbeth Thingstrup og Lars Bengtsson fritages for afdelingsledelsesansvar i henholdsvis Ringsted og Korsør. Hanne Legaard overtager pr. 1.januar afdelingsledelsen i Ringsted, mens Søren Salvig bliver afdelingsleder i Korsør. Samtidigt ansætter vi en teamleder i uddannelsesadministrationen, således at Tove Jakobsen fritages for den daglige ledelse af sekretariatet. Ændringerne skal også ses i lyset af, at skolen er i fortsat vækst. Øvrig bestyrelses medlemmer 3 Rigsrevisionens rapport om ledelsens løn- og ansættelsesvilkår på VUC VS Bilag 1. Orientering Taget til efterretning Intet Rigsrevisionen er aktuelt midt i et formålsbestemt tilsyn med hele VUC sektoren. Første delrapport, der vedrører ledelsens løn- og ansættelsesvilkår er udsendt til kommentering inden d. 20.november. Rapporten er gennem-gående er positiv med få bemærkninger Rigsrevisionen har et par mindre indvendinger vedr. engangsvederlag til henholdsvis forstander og viceforstander. Skolens høringssvar vil blive fremsendt efter drøftelse med Ulla Koch inden bestyrelsesmødet.

3 Det skal også bemærkes, at Rigsrevisionen påpeger, at institutionens regnskabsinstruks skal revideres, idet det skal fremgå, vi er overgået til SLS pr. 1.januar Dette arbejde er påbegyndt. Vi forventer at modtage Rigsrevisionens rapport vedr. repræsentation, kørsel mm. snarest. 4 Strategi Bilag 2 vedlagt Taget til efterretning Efter skriftlig høring er Strategi Med fokus på kursisterne tilrettet på baggrund af de fremsendte kommentarer. Orientering fra drøftelsen i MIO - v. Henning 5 Fokuspunkter 2016 Bilag 3 Godkendt. Med afsæt i det tilrettede forslag til Strategi har ledelsen udarbejdet forslag til fokuspunkter for De foreslåede fokuspunkter følger dispositionen i forslaget til strategi, idet der på de fleste områder lægges særligt vægt på initiativer, der understøtter kursisternes gennemførsel, sociale løft og overgang til efterfølgende uddannelse. I forlængelse heraf er der i 2016 lagt op til særligt at arbejde med relations kompetencer på alle niveauer i organisationen. Endvidere er der lagt vægt på at arbejde videre med på en række initiativer fra de seneste år, med særligt henblik på at understøtte udviklingen af professionelle læringsfællesskaber. Også i forlængelse af indsatser i 2015 lægges der op til fortsat og intensiveret arbejde med EUD for-forløb i samarbejde med relevante aktører. Der foreslås endvidere et særligt fokus på økonomi med baggrund i de nye prioriteringer i Undervisningsministeriet. Ved afrapporteringen efter 2016 med afsæt i relevante data. Opfølgningen skal ske på et datagrundlag, hvor det er muligt - med henblik på kvalitetsudvikling. 6 Forstanderens resultatkontrakt 2016 Bilag 4 Forslaget til forstanderens resultatkontrakt 2016 er udarbejdet på baggrund af forslaget til fokuspunkter Forslaget er opdelt i 2: basisramme på kr og ekstraramme på kr Hovedpunkterne er godkendt - formand og forstander arbejder videre med at konkretisere punkterne.

4 Opsamling af lærernes oplevelse af frafaldsårsager. Indarbejdelse af en dimension af det sociale løft. 7 Principper for lederløn Bilag 5 Orientering Forstanderen orienterer om principper og regler vedrørende fastsættelse af lederløn. Forstanderen er ansat i statens lønramme 37 med et individuelt fastlagt personligt tillæg (Forhandlet af Ulla Koch, Jørgen Kay og DJØF med UVM i forbindelse med ansættelsen i 2007). Hertil kommer, at der er en forpligtigelse til at indgå resultatkontrakt inden for en maksimal ramme på kr fastlagt af Moderniserings-styrelsen. Endelig kan der indgås aftale om merarbejdesvederlag på maksimal kr pr. år. Alle øvrige ledere er ansat efter overenskomsten løntrin 1, med individuelt forhandlet personligt tillæg. Basisløntrin 1 (det højeste niveau) kan benyttes når institutionens aktivitet overstiger 300 årselever (2015 har vi 1000). Det individuelt forhandlede tillæg er fastsat ud fra hensynet til at den øvrige ledelses løn dels skal afspejle ledelseshierarkiet, dels sikre, at ledelsens løn ligge over de bedst lønnede medarbejdere i øvrigt. Specielt det sidste udgør et problem, for i alle overenskomster efter 2007 har lærerne (både GL og UF) fået lønstigninger, mens der ikke er udløst centrale lønstigninger, hverken til forstander eller øvrige ledere. Dette indebærer, at lønrelationen er blevet fortsat forringet og har ført til, at jeg for at kunne rekruttere og fastholde kvalificeret, har været nødt til at forhøje de personlige tillæg løbende så mellemlederlaget fortsat har en løn, der er højere end de bedst lønnede øvrige medarbejdere. Dette har så som konsekvens, at løngabet mellem forstander og øvrig ledelse er blevet mindre. I henhold til bestyrelsesbeslutning indgår jeg resultatkontrakt med alle ledere. Resultatkontrakternes maksimale udmøntning er fastlag som en procentdel af min maksimale udmøntning: Jeg benytter 3 niveauer for fastlæggelse af maksimal udmøntning: Souschef og økonomichef: 80% HF uddannelsesleder: 75% Øvrig ledelse: 60% Også for øvrig ledelse kan der indgås aftale om merarbejdesvederlag. Vedlagt bilag 5

5 Cirkulære om overenskomst for forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Taget til efterretning. Opfordring til at genforhandle forstanderens personlige tillæg. 8 Ventilation og indretning af D fløjen i Ringsted Beslutning Ventilationsanlægget i Ringsted er nu 26 år gammelt på baggrund af indhentet vurdering af anlæggets funktionalitet og mulighed for fortsat vedligeholdelse foreslås det, at anlægget udskiftes. HS arkitekterne har udarbejdet et overslag over omkostningen ved udskiftning. Udskiftning til et moderne anlæg vil formentlig kunne holdes inden for en ramme på kr mill. Endvidere foreslås det, at der indledes et forarbejde vedr. ny indretning af D fløjen for at muliggøre en mere fleksibel benyttelse, herunder mulighed for undervisning på både små og stor hold. 9 Budget 2016 Bilag 6 Beslutning: Drifts- og vedligeholdelsesplan på aprilmødet. Ventilation godkendt inden for den anførte økonomiske ramme. Udkast til budget gennemgås af Johnny Nielsen Budgettet er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: 1. En forventet mindre stigning i antallet af årselever (et mindre fald på HF2 og en stigning på 5% på AVU, lidt mindre stigning på OBU og FVU) 2. Et fald på taksten på fjernundervisning (Flexundervisning) 3. En generel reduktion på 2% af alle takster (de faktiske reduktioner varierer lidt i forslag til finanslov 2016 og det foreløbige takstkatalog de benyttede reducerede takster er taget fra det foreløbige takstkatalog) 4. Endelig er en række budgetposter normaliseret (reduceret) for at påbegynde tilpasningen i forhold til de bebudede fremtidige reducerede takster (2% yderligere reduktion i årene og finansieringen af EUD reformen, der medfører yderligere takstreduktioner) På denne baggrund udviser budgetforslaget et forventet overskud i 2016 på kr. 2,7 mod et forventet realiseret overskud i 2015 omkring kr. 5. millioner. Godkendt. I foråret 2016 udarbejdes et forslag til budget med forskellige scenarier for reduktioner, samt forslag til handlinger, der kan sikre fortsatte overskudsgrader på minimum 2%

6 10 Mødeplan for 2016 Bilag 7 Evt. I mødeplanen er der taget højde for at fristen for indsendelse af årsregnskab er udsat til d. 12.april pga. af den meget tidlige påske. Endvidere er mandage og tirsdage undgået pga. anden mødeaktivitet. Ny mødeplan fremsendes sammen med referatet. Intet af referat Godkendt