Referat 5. februar 2015

Transkript

1 Referat 5. februar 2015 Hovedbestyrelsens ordinære møde 26. februar 2015 Tid : Ordinært hovedbestyrelsesmøde ( frokost) Sted Snaregade 10A København K. Deltagere Fra Hovedbestyrelsen: Birgit Henriksen, Camilla Ottsen, Claus Hjortdal, Jørgen Mandrup, Lars Nyborg, Lene Burchardt, Lisbeth Schmidt Andersen Ole Stavngaard, Peter Nellemann og Torben Mørup. Fra sekretariatet: Michael Diepeveen (referent) og Katrine Thomsen (mødeledelse). Under punkt 6 deltog foreningens revisor Palle Mørch. Bemærk Lars Nyborg deltog fra kl Camilla Ottsen deltog til ca Afbud DAGSORDEN REFERAT PRAKTISKE FORHOLD Tidsramme fra kl Godkendelse af hovedbestyrelsesmødets dagsorden Til godkendelse. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste hovedbestyrelsesmøde Til godkendelse. Bilag: Referat fra den 15. januar 2015 Godkendt. TEMA - hvor metaniveauet også er i spil, dvs. læring, dialogform, resultater mv. Tidsramme Fra kl (frokostpause fra kl ) 3. Organisatoriske forhold Tidsramme: At Hovedbestyrelsen er orienteret om nyt vedr. foreningens organisatoriske forhold samt at HB drøfter forhold og træffer de nødvendige beslutninger. Formandskabet har deltaget i møde vedr. de organisatoriske Formanden orienterede om de forhandlinger, der pågår i LC og med DLF om mulige organisationsmodeller. HB drøftede strategien fremadrettet. Forhandlingsklimaet lige nu er stærkt præget af OK15-1/5

2 forhold den 27. januar et møde med LC-repræsentanter. Formandskabet vil orientere om mødet samt om perspektiver ift. foreningens organisatoriske forhold. Herefter drøfter HB situationen og træffer de nødvendige beslutninger. forhandlingerne, særligt afstanden mellem DLF og KL. I forbindelse med OK15 arbejder Skolelederforeningen på en fælles løsning. Der er brug for ro i skolen. SKL fremhæver også ledernes forhold og arbejdsvilkår. I FTF arbejdes for etablering af et lederråd og en ny platform for ledergrupperne. 4. Indsats om skoleledelsens vilkår Tidsramme: Punktet udsat. At Hovedbestyrelsen er informeret om hovedtendenser i spørgeskemaundersøgelsen samt har indsigt i den videre proces ift. indsatsen om skoleledelsens vilkår. På sidste HB-møde blev punkt om skoleledelsens vilkår behandlet. Siden sidste HB-møde har en medlemsundersøgelse kørt fra den 15. til den 30. januar. Der foreligger fortsat en arbejde med analyse, interview, kommunikationsplan osv. men de første hovedtendenser kan bringes på HB-mødet. Indledningsvis vil Katrine Thomsen orientere om hovedtendenser i undersøgelsen samt informere om den videre proces i arbejdet. På den baggrund er der fælles drøftelse i HB. 5. Økonomien ift. Årsmødet 2014 Tidsramme: At Hovedbestyrelsen kender økonomien ift. årsmødet 2014 og kan koble det til Årsrapporten Endelig skal der træffes beslutninger if.t. årsmødet Årsmødet i 2014 har givet et underskud. Det medvirker til øget opmærksomhed på procedurer og sikkerhed for økonomien. (Se bilag Årsrapport 2014, bilag 6) Katrine Thomsen vil orientere om økonomien ift. årsmødet 2014, hvorefter HB drøfter sagen og tager de nødvendige beslutninger. Formanden orienterede om, at årsmødet 2014 er endt i et stort underskud. Dette begrundes primært i: Øksehallen/Kbh er generelt dyrt konferencested Udvidelsen med telt inkl. it, varme m.m. var uforholdsmæssigt dyrt. Et rekord-deltagertal var positivt, men tærer også på økonomien. Medlemsfest var udgiftstung var et meget vellykket årsmøde, men fremadrettet skal årsmøderne give overskud, sekundært løbe rundt. Mulig deltagerbetaling på 2/5

3 fremtidige årsmøder blev overvejet. 6. Årsrapport 2014 Tidsramme: At Hovedbestyrelsen godkender årsrapporten Årsrapporten er udarbejdet og forelagt foreningens eksterne revisorer. Grundet Årsrapportens resultat er der nye planer og procedurer ift. budgetlægning, opfølgning mv. i foreningen. Hvilket vil blive forelagt mundtligt efter Palle Mørchs gennemgang af Årsrapporten. Bilag: Udkast til årsrapport (eftersendes). Foreningens revisor Palle Mørch vil gennemgå årsberetningen og informere om anvendt regnskabspraksis. I forbindelse med gennemgangen er Hovedbestyrelsen velkommen til at stille spørgsmål. Under punktet godkender Hovedbestyrelsen årsrapporten. Set i lyset af årsrapportens resultat orienteres om planer for procedurer og økonomisk gennemgang. Næstformanden orienterede om, at regnskabet for 2014 jf. årsrapport, der skal fremlægges til godkendelse på repræsentantskabsmødet, er endt med et væsentligt større underskud end ventet. Dette begrundes primært i: Faldende medlemskontingent iht budget. Merforbrug ift frikøb og honorarer. Merforbrug på årsmøde og andre møder. Indflytning i Snaregade, renovering m.m. Foreningen er dog stadig meget velkonsolideret. Foreningens revisor gennemgik de enkelte poster i regnskabet. HB tog orienteringen til efterretningen og godkendte årsrapporten HB udtrykte, at det fremover vil være nødvendigt med: At stramme op på regnskabspraksis/procedure. At have en klar ansvarsfordeling ift. opfølgning og orientering af HB. En løbende justering af budget ift ændringer i fx medlemstal. Skærpet opmærksomhed på, at indtægter og udgifter balancerer. HB drøftede herudover en række konkrete tiltag for sikre den økonomiske balance fremadrettet: Et sparekatalog og nye indtægtsmuligheder blev gennemgået. Forventet medlemstal indregnes. Driften skal optimeres i alle led. Kontingentstigning overvejes på fx 30 kr./md? 3/5

4 Akkumulerede midler lagt ud til lokale foreninger kan aktiveres. Til HB rundsendes medio februar til godkendelse et revideret budget for 2015 og 2016 samt skitse for foreningens økonomi i årene frem, hvilket skal fremlægges på repræsentantskabsmødet. 7. Forberedelse: Repræsentantskabsmødet 26. marts 2015 Tidsramme: At Hovedbestyrelsen forholder sig til de enkelte dagsordenspunkter samt kvalificere form og indhold ift. repræsentantskabsmødet den 26. marts Foreløbig dagsordenen for repræsentantskabsmødet i marts 2015 er udsendt den 22. januar Endelig dagsorden med bilag skal senest udsendes den 26. februar Udkast til årsrapport er udarbejdet. Udkast til tekst til hjemmesiden vedr. vilkår (gennemsigtighed) er ligeledes udarbejdet. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Vedtagelse af forretningsorden for mødet 3. Formandens beretning, herunder drøftelse af centrale politikområder 4. Godkendelse af regnskab 5. Indkomne forslag 6. Orientering om budget, samt a) Fastsættelse af ydelser til hovedbestyrelsesmedlemmer b) Fastsættelse af midler til de lokale afdelinger c) Fastlæggelse af kontingent 7. Eventuelt Bilag: Udkast til tekst til hjemmesiden vedr. vilkår (eftersendes). Forslag til budget 2016 (eftersendes). En række forhold ifm HB s drøftelse og beslutning jf. pkt. 6, har forbindelse til repræsentantskabsmødet og skal følges op. Skriftlig beretning er under udarbejdelse i samarbejde mellem sekretariat, formand og Lene Burchardt. Et udkast rundsendes medio februar til kommentar i HB. Formen for repræsentantskabsmødet søges gjort mere åben i afvikling og mht. bordopstilling mv. Øvrige punkter blev taget til efterretning. Claus Hjortdal indleder kort de enkelte dagsordenspunkter, hvorefter der sættes fokus på: a) Op til mødet: Kommunikation som skal være på plads op til mødet fx ift. medlemsundersøgelsen om ledelsesvilkår. b) Beretning: Den skriftlige beretning vil være klar ultimo februar (inden den 26. feb.) og vil rundsendes til HB. Under punktet kan form, indhold og proces vedr. den mundtlige beretning drøftes. c) Vilkår: Hovedbestyrelsen har besluttet at indstille vilkår 4/5

5 om diæter. Derudover har Hovedbestyrelsen besluttet, at et notat om vilkår skal fremgå af foreningens hjemmeside for at sikre gennemsigtighed. Nu er et udkast udarbejdet som skal drøftes og besluttes nærmere af Hovebestyrelsen. d) Øvrige bilag til repræsentantskabsmødet budget 2016 mv. e) Afvikling af mødet: Konkrete forslag ift. afvikling af mødet. Hovedbestyrelsen drøfter repræsentantskabsmødet ift. indhold og form samt træffer de nødvendige beslutninger. 8. Partnerskabsmøde den 19. februar Tidsramme: Punkt ikke behandlet. At Hovedbestyrelsen medvirker til at kvalificere Skolelederforeningens input til Partnerskabsmøde den 19. februar Undervisningsministeren har inviteret til Partnerskabsmøde den 19. februar. På mødet skal Skolelederforeningen give status på implementeringen af folkeskolereformen bl.a. med fokus på: o Udskoling og åben skole o Understøttende undervisning og lærer-pædagog samarbejdet o Kommunikation om reformen o Øvrige væsentlige udfordringer Mødets øvrige emner er: Præsentation af evaluerings- og følgeforskningsprogrammet ved ministeriet og oplæg fra en forsker i programmet. Målstyret ledelse i praksis. Drøftelse med udgangspunkt i et oplæg fra en kommunal forvaltning eller skoleleder. Samspil mellem forskellige professionskompetencer i skolen. Hvordan kan de forskellige professionskompetencer, herunder lærere og pædagogers kompetencer, spille sammen i den længere og mere varierede skoledag? Og hvordan kan I hver især bidrage til, at dette sker på en god måde? Åben dialog ift. at kvalificere Skolelederforeningens input på Partnerskabsmødet. NYT UDEFRA OG NÆSTE SKRIDT Med henblik på at styrke policy-processen og politikskabelsen i foreningen sættes fokus på nyt udefra og næste skridt det være sig møder, artikler, inspiration mv. Tidsramme fra ca. kl /5

6 9. Nyt udefra politikskabelse - Nyt fra lokalområder - Egmontfonden - KL børne- og ungetopmøde - Ny Nordisk Skole - Drøftelse om lærernes efteruddannelse, 3. feb Lene Burchardt oplyste, at Vesthimmerlands Kommune pt. finder, at situationer med vold og trusler mod skolens ansatte skal mødes med et kursus i konflikthåndtering. Ole Stavngaard berettede om overdreven medieomtale af sygefravær og situationen i skolevæsenet i øvrigt i Rudersdal. Formanden har med flere HB-medlemmer deltaget på KL-børne/unge-topmødet. 10. Dagsordenspunkter til næste HB-møde/temamøde den 5. marts 2015 Ikke yderligere til det punkt. - Repræsentantskabsmødet - Beretning - Indsats om skoleledelsens vilkår, kommunikationsstrategi mv Eventuelt Intet denne gang. 6/5