REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:15 Afbud: Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Revisionsberetning nr. 3 - regnskab Beretning nr. 2 - om revisionen af de sociale områder med statsrefusion Økonomiopfølgning ultimo juli et Budget 2009 for et Beskæftigelsesplan 2009 med LBR s høringssvar Fastholdelse og rekruttering på ældreområdet Tilbud om bo- og erhvervstræning i Rebild Kommune Mødekalender Orientering - 2. september Underskriftsside

3 1. Revisionsberetning nr. 3 - regnskab 2007 J.nr.: K01. Sagsnr.: 08/15763 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet godkendte på sit møde i april Rebild Kommunens regnskab, hvorefter det er blevet oversendt til kommunens revisionsselskab Ernst & Young for revidering. Jf. den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen afgives til kommunen senest den 15. august, hvorefter Byrådet senest den 30. september skal oversende den til Statsforvaltningen med de dertilhørende bemærkninger. Beretningen skal ses i sammenhæng med beretning nr. 2 vedr. revision af de sociale områder med statsrefusion. Generelt konkluderer revisionen, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007, samt af resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med Velfærdsministeriets bestemmelser og giver ikke anledning til bemærkninger, der skal besvares overfor tilsynsmyndigheden. Revisionens gennemgang har dog givet anledning til en enkelt anbefaling vedrørende anlægsregnskaberne hvor revisionen bemærker at kommunens regnskabsaflæggelse i årsregnskabet for 2007 vedrørende igangværende og afsluttede anlægsprojekter har været mangelfuld. Det er aftalt, at kommunen fremsender dokumentation for allerede behandlede regnskaber, og at der fremover tilrettelægges procedurer på området, som både sikrer relevant regnskabsinformation og efterlevelse af Velfærdsministeriets regelsæt for anlægsregnskaber. Administrationen har noteret sig revisionens anbefaling og vil søge den indarbejdet i regnskabsaflæggelsen for Beretningen fremlægges således til Byrådet til evt. behandling. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At beretningen tages til efterretning Bilag bliver udsendt sammen med dagsorden til et. 88

4 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Gert Fischer og Bertil Mortensen fra fraværende. Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt Åben Beretning 3 Årsregnskab

5 2. Beretning nr. 2 - om revisionen af de sociale områder med statsrefusion J.nr.: K01. Sagsnr.: 08/16534 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet godkendte på sit møde i april Rebild Kommunens regnskab, hvorefter det er blevet oversendt til kommunens revisionsselskab Ernst & Young for revidering. Jf. den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen afgives til kommunen senest den 15. august, hvorefter Byrådet senest den 30. september skal oversende den til Statsforvaltningen med de dertilhørende bemærkninger. Beretningen skal ses i sammenhæng med beretning nr. 3 vedrørende kommunens samlede regnskab for Revisionen har gennemgået de enkelte lov- og ydelsesområder med henblik på at sikre at såvel sagsbehandlingen som den hjemtagne refusion opfylder lovens krav. Samlet set har revisionens gennemgang medført mindre refusionsindtægter på kr. fra Socialministeriet (primært vedr. modregning af regresindtægter) og på kr. fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (primært ver. Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog) Generelt konkluderer revisionen at området i al væsentlighed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Resultaterne af revisionens gennemgang giver dog anledning til følgende revisionsbemærkninger Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om: Kontanthjælp og aktivering efter Aktivloven og Beskæftigelsesloven Revisionen har konstateret fejl i 20 ud af 30 udvalgte bevillingssager. Særligt fremhæver revisionen følgende fejltyper: - Fejlkonteringer af forsørgelsesydelser - Manglende eller mangelfulde jobplaner - Individuelle kontraktforløb - Ressourceprofiler i forbindelse med forrevalidering Det høje fejlniveau giver anledning til en række anbefalinger i forhold til genopretning af den administrative praksis på området Internt ledelses- og kvalitetstilsyn Revisionen har stikprøvevist vurderet om der på de besøgte enheder er foretaget internt ledelses- og kvalitetstilsyn. Det er i den forbindelse konstateret, at det interne kontrolmiljø i Jobcentret ikke er hensigtsmæssigt og betryggende. Revisionen anbefaler i den forbindelse, at der snarest etableres et systematisk og struktureret internt ledelses- og kvalitetstilsyn med særlig fokus på de kritiske driftsområder. Forvaltningen erkender, at antallet af fejl er meget stort og bemærker at 2007 var et indkøringsår hvor der specielt i starten var problemer med rettidigheden i sagerne samt implementeringen af interne arbejdsgange. I efteråret 2008 har Arbejdsmarkedsforvaltningen i samarbejde med Ernst & Young igangsat en omfattende 90

6 opdatering af administrationsgrundlaget. Som et væsentligt element heri indgår systematiske handlingsorienterede ledelsestilsyn. Forvaltningen har således grund til at formode, at de iværksatte initiativer vil genoprette den administrative standard indenfor områderne. Andre områder Revisionen noterer, at området vedrørende Hjælp efter servicelovens bestemmelser vedrørende børn og unge ikke fuld ud administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelser. Særligt sættes fokus på - manglende handleplaner - aktuelle undersøgelser jf. Servicelovens 50 I den forbindelse er revisionen kommet med en række anbefalinger, som forventes efterlevet og fuldt meget tæt, således at der fremadrettet kan sikres en hensigtsmæssig og betryggende (sags)administration på alle væsentlige områder. Forvaltningen bemærker, at der internt er stort fokus på området. Bl.a. er der afholdt 2 temadage ligesom afdelingen er tilført ressourcer. Endelige arbejdes der pt. med et nyt administrationsgrundlag. Det er således administrationens opfattelse at de iværksatte initiativer vil genoprette den administrative standard indenfor området. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At revisionsberetningen tages til efterretning samt At administrationens bemærkninger og beskrivelser af handlingsplaner for genopretning af den administrative standard indgår i Rebild Kommunes svar til Tilsynsmyndigheden. Bilag bliver udsendt sammen med dagsorden til et. Beslutning i den : et har tillid til at Revisionens anbefalinger efterleves. Indstillingen indstilles godkendt Åben Beretning 2007 nr. 2- Rebild 2007.pdf 91

7 3. Økonomiopfølgning ultimo juli et J.nr.: Ø02. Sagsnr.: 08/5061 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Det har til mødet i udvalget kun været muligt at følge op på tallene ultimo juli som også delvist indgik i grundlaget for økonomivurdering 2. Der er derfor ikke sket væsentlige ændringer i tidligere skøn. I løbet af august er niveauet for sygedagpenge fastholdt på et tilfredsstillende niveau. Aktuelt opleves det laveste antal sygedagpengesager i På integrationsområdet er det blevet muligt at henvise en række selvforsørgende udlændinge til et sprogtilbud der finansieres af sats-puljemidler. Der forventes i forlængelse heraf færre udgifter til sprogundervisning af udlændinge i 2. halvår af I forhold til kontanthjælp er der fortsat flere passive og færre aktive kontanthjælpsmodtagere end forventet ved budgetlægningen for Det er forventningen, at de mange tiltag der er iværksat ift kontanthjælpsmodtagere og personer på sygedagpenge, vil forbedre økonomien i andet halvår af Indstilling: Forvaltningen indstiller At økonomiopfølgningen tages til efterretning Beslutning i den : Indstillingen godkendt Åben Budgetoversigt - juli

8 4. Budget 2009 for et J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/16726 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Budget ets område Som opfølgning på Byrådets budgetseminar den 19. august 2008 behandlede Økonomiudvalget budgettet for Rebild Kommune på sit møde den 21. august. Kendetegnende ved det foreløbige basisbudget er en generel høj vækst i kommunens serviceudgifter og et meget ambitiøst anlægsprogram. Aftalen mellem regeringen og KL omkring kommunernes økonomi i 2009 levner kun plads til en meget begrænset vækst i kommunens serviceudgifter og der er således en udfordring i forhold til at foretage en opbremsning af væksten i serviceudgifterne. Særligt udfordrer Rebild Kommunes normtalsmodeller for tildelinger af midler til børne- og ældreområderne og forskellige politiske beslutninger om serviceforbedringer, kommunens serviceramme og budgettets bundlinje. Økonomiudvalget har derfor besluttet at der skal foretages en opbremsning i udgiftsvæksten. Det indebærer, at nye initiativer og øvrige budgettilretninger skal foretages indenfor de enkelte fagudvalgs egen budgetramme. Med udgangspunkt i en samlet skitseret budgetbalance på 31.2 mill. kr. skal der ske følgende reguleringer i forhold til de enkelte udvalgs serviceudgifter. TM - rammereduktion på 0,5 mill. kr. og i øvrigt kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. BU - rammetillæg på 5 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. SU - rammereduktion på 3 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. AB - rammereduktion på 2 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. KF - der kan ske omprioriteringer indenfor egen ramme. ØK - rammereduktion på 2 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. Med baggrund i det aktuelle forbrug reduceres den centralt fastsatte barselspulje med 2,5 mill. kr. Forvaltningen vurderer ikke at det vil være muligt at finde en samlet reduktion på 2,0 mio. kr. indenfor servicerammen. Den samlede serviceramme for Arbejdsmarkedsområdet er på netto 5 mio. kr. som i hovedlinjer er fordelt på 3 mio. kr. til STU, 1 mio. kr. produktionsskoleelever, samt 1 mio. kr. til kommunal jobtræning. Indenfor et driftsområder foreslår forvaltningen at reduktionen udmøntes på følgende vis. 93

9 Indenfor servicerammen reduceres udgifterne til STU med 0,5 mio. kr. Indenfor servicerammen hæves institutionernes medfinansiering af offentlig jobtræning fra 1.700,- kr. pr. måned til 3.100,- kr. pr. måned svarende til en merindtægt på 0,5 mio. kr. Forvaltningen vil derudover udarbejde forslag til to konkrete projekter der reducerer udgifterne til ledighedsydelse med samlet 0,5 mio. kr. samt et konkret projekt der kan reducere udgifterne til passive kontanthjælpsmodtagere med 0,5 mio. kr. Begge disse reduktioner er udenfor servicerammen. Forvaltningen vil på mødet gennemgå budget 2009 for udvalgets driftsområder samt uddybe overstående forslag til reduktioner. Indstilling: Forvaltningen indstiller At budget 2009 drøftes med henblik på at fremkomme med forslag til reduktioner på 2,0 mio. kr. på ets område. Beslutning i den : et anbefaler den udmeldte rammereduktion på 2 mill. kr. effektueres således: Indenfor servicerammen: - STU reduceres med 0,5 mill. kr. - Medfinansiering af offentlig jobtræning hæves fra kr. til kr. svarende til 0,250 mill. kr. - Antallet af jobtræningspladser reduceres med et antal svarende til 0,250 mill. kr. Uden for servicerammen: - Ledighedsydelse reduceres med 0,5 mill. kr. Passive kontanthjælpsmodtagere reduceres med 0,5 mill. kr. 94

10 5. Beskæftigelsesplan 2009 med LBR s høringssvar J.nr.: P22. Sagsnr.: 08/5054 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Beskæftigelsesplan 2009 har været i høring i LBR, som har afleveret flg. høringssvar: LBR har ikke været opmærksom på, at tidligere accept af en senere udarbejdelse af mål og strategier, har fået den konsekvens, at LBR ikke bliver hørt ift. mål og strategier og det beklager LBR Foreslår flg. tilføjelse side 19, afsnit 1, linie 4: "Der skal være samklang mellem virksomhedernes behov og den lediges kompetencer, ønsker og behov" Foreslår en brugertilfredshedsundersøgelse på samme vis som der laves en virksomhedstilfredshedsundersøgelse Indstilling: Forvaltningen indstiller: at et forholder sig til LBR s høringssvar Beslutning i den : et ser med tilfredshed på at processen for Jobplan 2010 er ændret så der afholdes fælles seminar for LBR og et i maj Spørgsmålet om brugertilfredshedsundersøgelse drøftes på førstkommende fællesmøde mellem LBR og et Åben Referat fra LBR`s møde d

11 6. Fastholdelse og rekruttering på ældreområdet. J.nr.: G00. Sagsnr.: 07/2641 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Med udgangspunkt i bilaget Ældreområdet fastholdelse og rekruttering har arbejdsmarkedsforvaltningen fået bevilget kr. fra LBR til en beskæftigelsespolitisk indsats målrettet fastholdelse og rekruttering. Projektet skal ses som et samarbejdsprojekt mellem arbejdsmarkedsforvaltningen og sundhedsfremme og træning. Den medarbejder der er ansat, skal i første omgang have udgangspunkt fra arbejdsmarkedsforvaltningen. Årsagen hertil er, at der med ansættelsen af medarbejderen ønskes sikret det beskæftigelsespolitiske udgangspunkt at fastholde medarbejdere der er på vej mod en sygemelding og søge at få allerede sygemeldte medarbejdere hurtigere tilbage til job. Hermed er målet at reducere sygefraværet på ældreområdet og samtidig reducere udgifterne til sygedagpenge. For så vidt angår fastholdelse af medarbejdere omhandler projektet alle ansatte medens tilbagevenden til arbejdet efter sygdom vil fokusere på medarbejdere der er bosat i Rebild Kommune og ansat ved pleje- og omsorgsafdelingen i Rebild Kommune, idet vi ikke i første omgang har mulighed for at arbejde med borgere, der er ansat i, men bosat uden for Rebild Kommune. Projektet er bygget op omkring etablering af virksomhedscentre på ældrecentrene, der skal danne udgangspunkt for oplæring af ledige til job i ældreplejen via sidemandsoplæring og efterfølgende elevansættelse, ligesom virksomhedscentrene skal anvendes i forhold til såvel fastholdelse af medarbejdere som syge medarbejderes tilbagevenden til arbejdet. Projektet hænger meget fint sammen med udfaldet af trepartsforhandlingerne, der afsætter midler til såvel uddannelse af flere SOSU-elever som flere voksenelever. Økonomien i projektet fremgår af bilaget, ligesom det fremgår af bilaget hvorledes projektet er tænkt implementeret i pleje- og omsorgsafdelingen. Det er efterfølgende målet, at projektet skal køres i løbende drift i et tæt samarbejde mellem arbejdsmarkedsforvaltningen og sundhedsfremme og træning, så det kommer til at dække en større del af Rebild Kommunes ansatte, og hermed indgå i det sundhedspolitiske tema omkring sundhed på arbejdspladsen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Til udvalgets orientering. 96

12 Bilag bliver udsendt sammen med dagsorden til et. Beslutning i den : Taget til efterretning Åben Ældreområdet - Fastholdelse og rekruttering Åben Forslag til introduktionsprogram 97

13 7. Tilbud om bo- og erhvervstræning i Rebild Kommune J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/16615 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Rebild Kommune har en række borgere i bo- og erhvervstræningstilbud i andre kommuner. Aktuelt drejer det sig om ca. 10 borgere, som deltager i tilbud i Hjørring og Aalborg kommuner Sundhedsforvaltningen har i samarbejde med Arbejdsmarkedsforvaltningen undersøgt mulighederne for at etablere et lokalt forankret tilbud til målgruppen. Et lokalt forankret tilbud har umiddelbart den fordel at de unge mennesker forbliver i nærmiljøet. Derudover vurderes det også muligt at levere et kvalitativt tilbud billigere end de nuværende tilbud. De nærmere forhold omkring tilbuddet er beskrevet i bilaget. Bostøttedelen vil kunne leveres af Rebild Kommunes bostøtte/korps. Muligheder omkring konkret placering undersøges for øjeblikket nærmere. Erhvervsafklaringsdelen kan leveres med udgangspunkt fra Kompetencecenter Rebild, der vil være omdrejningspunkt for værkstedstræning samt interne og eksterne praktikker. Forvaltningen, vil når mulighederne for botilbudsdelen er konkret afdækket foreligge sagen igen for udvalget med tilhørende økonomi. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Bilag bliver udsendt sammen med dagsorden til et. Beslutning i den : Taget til efterretning Åben notat vedr bo- og erhvervsafklaring i Rebild Kommune 98

14 8. Mødekalender 2009 J.nr.: A10. Sagsnr.: 08/13697 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Med henblik på tilrettelæggelsen af mødevirksomheden for Byråd og udvalg i 2009 har forvaltningen udarbejdet et forslag til mødekalender. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i de principper der også ligger til grund for mødeplanlægningen i 2008 således: Det tilrettelægges et månedligt møde i henholdsvis Byråd, Økonomiudvalg og Fagudvalg. Der kan herudover ved særlige behov tilrettelægges supplerende møder herunder temamøder. Sidstnævnte mødetilrettelæggelse kan ske løbende. Byrådsmøderne fastlægges som udgangspunkt sidste torsdag i måneden, idet der i mødeplanlægningen tages hensyn til ferier og konkrete behov i forbindelse med budgetlægningen. Møderne i Økonomiudvalget afvikles i ugen forud for byrådsmøderne. Møderne afholdes som udgangspunkt på onsdage, i enkelte situationer alternativt torsdag morgen. Fagudvalgene tilrettelægger deres møder i ugen/ugerne forud for mødet i Økonomiudvalget således at disse for så vidt angår sager der skal viderebehandles i Økonomiudvalget tilrettelægges senest onsdage i ugen forud for Økonomiudvalgsmødet. Ugerne 8 vinterferie og 42 efterårsferie søges holdt mødefri. Tilsvarende er juli måned samt sidste del af december måned mødefri. Specifikt for 2009 kan nævnes At Byrådets visionsseminar fastlægges til den marts At Byrådets budgetseminar foreslås til den 18. august 2009, hvorfor Økonomiudvalgsmødet af hensyn til evt. efterfølgende møder i de politiske grupper 99

15 er fastlagt til den 20. august. At Byrådets budgetaften foreslås til den 30. september 2009 efterfulgt af et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 2. oktober At Økonomiudvalgsmødet i november fastlægges til den 19. november 2009 af hensyn til kommunalvalget den 17. november Konstituerende møde afholdes den 3. december Generelt sigtes der mod, at den samlede mødevirksomhed tilrettelægges således, at der dels sikres den fornødne sagsbehandling og sagsforberedelse i forvaltningen og dels en beslutningsproces uden unødig forsinkelse i forhold til behandlingen af de enkelte sager. Desuden anmodes byrådet om en drøftelse af, hvor byrådsmøderne i 2009 skal afholdes. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At principperne for mødeplanlægningen og den skitserede mødeplan for 2009 godkendes At fagudvalgene anmodes om at tilrettelægge deres mødeplan for 2009 med udgangspunkt i vedlagte udkast At der tages stilling til placeringen af byrådsmøderne i 2009 Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i Byrådet den : Godkendt med bemærkning, at byrådsmøderne placeres som anført i forslaget. Peder Christensen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Teknik- og Miljøudvalget holder møder om tirsdagen kl Gert Fischer og Bertil Mortensen fra fraværende. Beslutning i den : et ønsker mødestart kl Indstillingen indstilles godkendt. 100

16 Åben Mødekalender

17 9. Orientering - 2. september 2008 J.nr.: A14. Sagsnr.: 08/928 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen orienterer om: Implementering af efterspørgselsorienteret beskæftigelsespolitik Ansøgning fremsendt til Forebyggelsesfonden Kommende sager til AMU Indstilling: Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den : Taget til efterretning. Tidsplan for den efterspørgselsorienterede Åben beskæftigelsespolitik Åben Sager til behandling i udvalget. 102

18 Underskriftsside Morten Lem - Formand Peder Christensen - Medlem Gert Jensen - Medlem John Hamiltorn - Medlem Mogens Schou Andersen - Medlem 103