REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:20 Fraværende: Ingen.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiorientering ultimo august Beretning nr. 2- om revisionen af de sociale områder med statsrefusion Revisionsberetning nr. 3 - regnskab Budget Teknik og Miljøudvalgets område Budget for Arbejdsmarkedsudvalget Budget for Sundhedsudvalget Budget , Kultur- og Fritidsudvalget Budget Børne- og Ungdomsudvalgets område Budget s område Oplæg til investeringsoversigt Samlet budgetforslag for behandling Udbudsplan 2008/ Gave i form af vandkunst til Rebild Kommune fra Støvring Vandværk i anledning af vandværkets 100 års jubilæum Prækvalifikation ved offentlig licitation Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 219, Boligområde med tæt/lav bebyggelse, Højdedraget i Støvring Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 221 for et område med tæt/lav boligbyggeri ved Hjedsbækvej/Jættestuevej i Suldrup Fastsættelse af grundpris på arealer på Højdedraget i Støvring Fastsættelse af grundpriser i Porsborgparken, Støvring, Erhvervsområde omfattet af lokalplan nr. 215, Juelstrupaprken Nord Godkendelse af ændringer til vedtægter for Reno-Nord Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2005 for Støvring, Højdedraget i Støvring Beskæftigelsesplan 2009 med LBR s høringssvar Høring af sundhedsaftalerne Ungdomsklubben Perlen Vurdering af skoleveje, Solbjergvej, Hjedsbækvej, Hadsundvej og Tvoruphøjevej Orientering 611 Underskriftsside

3 1. Økonomiorientering ultimo august 2008 J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/1056 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Med udgangen er august er der lavet en overordnet vurdering på økonomien. Med baggrund i de tidlige politiske møder er der alene fokuseret på de store linier i det opgjorte forbrug med udgangen af august i denne orientering. Dog ar såvel arbejdsmarkeds- og Sundhedsudvalget behandlet økonomivurdering på deres seneste møder og vurderingerne herom er at der er forventning til en forbedring af regnskabsresultatet om end det er beskedne ændringer der er tale om. Den samlede vurdering er med udgangen af august 2008 i overensstemmelse med den senste større vurdering, hvor et forbrug i lighed med de første 6-7 måneders forbrug ville betyde merudgifter på servicerammen i størrelsesordnen mio. kr. I forhold til sanktionslovgivningen i forhold til servicerammen er det dog således at den aktivitetsbestemte medfinansiering holdes udenfor sanktionsberegningen, men stadig indenfor servicerammen. Dette betyder i forhold til en eventuel sanktion for merudgifter på servicerammen en forbedring på 2-3 mio. kr. Det samlede lønforbrug, som er en god indikator for forbruget indenfor servicerammen er med udgangen af august på ca. 66,4 %, hvilket er en anelse bedre end i 2007 på samme tidspunkt. Hvis dette er en tendens der fortsætter de kommende måneder vil dette medvirke til en positiv forbedring af det endelige regnskabsresultat og dermed servicerammen. Lønforbrug august 2008 Opr. vedt. Korr. vedt. Forbrug aug. Forbr. pct Budget 2008 Budget aug Forbr. Aug Arbejdsmarkedsudvalg ,29 42,85 20 Børn og Ungdomsudvalg ,27 67,18 30 Kultur og Fritidsudvalg ,52 67,38 40 Sundhedsudvalg ,78 68,59 50 Teknik og Miljøudvalg ,84 73,14 60 Økonomiudvalg ,02 64,62 I alt ,35 66,63 Befolkning og likviditet Jf. de politisk besluttede bevillingsmæssige ændringer i 2008 er der givet tillægsbevillinger på drift på 13,7 mio. kr., hvoraf ca. 10,8 mio. kr. er overførsler fra 2007 til På anlæg er der givet tillægsbevillinger på 62,0 mio. kr., hvoraf ca. 31 mio. kr. er overførsler fra 2007 til Nedenfor ses udviklingen i befolkning og likviditet måned for måned. Som det ses er befolkningstallet, som opgøres hver den 1 i hver måned, med udgangen af august måned opgjort til , hvilket er en stigning på 180 borgere siden årsskiftet. Likviditeten er opgjort, som et gennemsnit af de seneste 12 måneder svarende til 121,8 mio. kr., mens gennemsnittet for august måned udgør 97 mio. kr.

4 Udvikling i befolkning og likviditet Likviditet i mio. kr. januar Marts maj juni Juli Aug/sep Befolkning / Mdr. gennemsnit 121,5 123,9 123,8 110,1 84,9 97,0 Gns. likv. over 12 mdr. 107,3 112,6 119,1 120,9 122,2 121,8 Fraværsstatistik Nedenfor ses tabel med fravær i Rebild Kommune opgjort pr for de sidste 12 måneder. Den samlede fraværsprocent er opgjort til 9,2%, svarende til en stigning i forhold til seneste økonomivurdering, hvor den var 9,1 %, hvilket i væsentligst omfang skyldes barsel. Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag. Antal ansatte Fravær i Rebild Kommune 2008 (pr. 31. maj 2008) Fraværsdage Fraværs- Sygdom Graviditets- Barsel Barns 1. i alt procent gener sygedag Fravær i øvrigt I alt ,2 % 5,5 % 0,4 % 1,9 % 0,2 % 1,2 % Indstilling: Forvaltningen indstiller: At økonomiorienteringen tages til efterretning Beslutning i den : Indstilles taget til efterretning. Bilag: Åben Diverse økonomioversigter ØK den 10. september

5 2. Beretning nr. 2- om revisionen af de sociale områder med statsrefusion J.nr.: K01. Sagsnr.: 08/16534 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet godkendte på sit møde i april Rebild Kommunens regnskab, hvorefter det er blevet oversendt til kommunens revisionsselskab Ernst & Young for revidering. Jf. den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen afgives til kommunen senest den 15. august, hvorefter Byrådet senest den 30. september skal oversende den til Statsforvaltningen med de dertilhørende bemærkninger. Beretningen skal ses i sammenhæng med beretning nr. 3 vedrørende kommunens samlede regnskab for Revisionen har gennemgået de enkelte lov- og ydelsesområder med henblik på at sikre at såvel sagsbehandlingen som den hjemtagne refusion opfylder lovens krav. Samlet set har revisionens gennemgang medført mindre refusionsindtægter på kr. fra Socialministeriet (primært vedr. modregning af regresindtægter) og på kr. fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (primært ver. Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog) Generelt konkluderer revisionen at området i al væsentlighed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Resultaterne af revisionens gennemgang giver dog anledning til følgende revisionsbemærkninger Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om: Kontanthjælp og aktivering efter Aktivloven og Beskæftigelsesloven Revisionen har konstateret fejl i 20 ud af 30 udvalgte bevillingssager. Særligt fremhæver revisionen følgende fejltyper: - Fejlkonteringer af forsørgelsesydelser - Manglende eller mangelfulde jobplaner - Individuelle kontraktforløb - Ressourceprofiler i forbindelse med forrevalidering Det høje fejlniveau giver anledning til en række anbefalinger i forhold til genopretning af den administrative praksis på området Internt ledelses- og kvalitetstilsyn Revisionen har stikprøvevist vurderet om der på de besøgte enheder er foretaget internt ledelses- og kvalitetstilsyn. Det er i den forbindelse konstateret, at det interne kontrolmiljø i Jobcentret ikke er hensigtsmæssigt og betryggende. Revisionen anbefaler i den forbindelse, at der snarest etableres et systematisk og struktureret internt ledelses- og kvalitetstilsyn med særlig fokus på de kritiske driftsområder. Forvaltningen erkender, at antallet af fejl er meget stort og bemærker at 2007 var et indkøringsår hvor der specielt i starten var problemer med rettidigheden i sagerne samt implementeringen af interne arbejdsgange. I efteråret 2008 har Arbejdsmarkedsforvaltningen i samarbejde med Ernst & Young igangsat en omfattende 558

6 opdatering af administrationsgrundlaget. Som et væsentligt element heri indgår systematiske handlingsorienterede ledelsestilsyn. Forvaltningen har således grund til at formode, at de iværksatte initiativer vil genoprette den administrative standard indenfor områderne. Andre områder Revisionen noterer, at området vedrørende Hjælp efter servicelovens bestemmelser vedrørende børn og unge ikke fuld ud administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelser. Særligt sættes fokus på - manglende handleplaner - aktuelle undersøgelser jf. Servicelovens 50 I den forbindelse er revisionen kommet med en række anbefalinger, som forventes efterlevet og fuldt meget tæt, således at der fremadrettet kan sikres en hensigtsmæssig og betryggende (sags)administration på alle væsentlige områder. Forvaltningen bemærker, at der internt er stort fokus på området. Bl.a. er der afholdt 2 temadage ligesom afdelingen er tilført ressourcer. Endelige arbejdes der pt. med et nyt administrationsgrundlag. Det er således administrationens opfattelse at de iværksatte initiativer vil genoprette den administrative standard indenfor området. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At revisionsberetningen tages til efterretning samt At administrationens bemærkninger og beskrivelser af handlingsplaner for genopretning af den administrative standard indgår i Rebild Kommunes svar til Tilsynsmyndigheden. Bilag: Bilag bliver udsendt sammen med dagsorden til Arbejdsmarkedsudvalget. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Arbejdsmarkedsudvalget har tillid til at Revisionens anbefalinger efterleves. Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Børge Olsen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet. Børge Olsen og Solveig V. Nørgaard deltog ikke i behandling af sagen. 559

7 Beslutning i den : Indstilles godkendt. Bilag: Åben Beretning 2007 nr. 2- Rebild 2007.pdf 560

8 3. Revisionsberetning nr. 3 - regnskab 2007 J.nr.: K01. Sagsnr.: 08/15763 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet godkendte på sit møde i april Rebild Kommunens regnskab, hvorefter det er blevet oversendt til kommunens revisionsselskab Ernst & Young for revidering. Jf. den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen afgives til kommunen senest den 15. august, hvorefter Byrådet senest den 30. september skal oversende den til Statsforvaltningen med de dertilhørende bemærkninger. Beretningen skal ses i sammenhæng med beretning nr. 2 vedr. revision af de sociale områder med statsrefusion. Generelt konkluderer revisionen, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007, samt af resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med Velfærdsministeriets bestemmelser og giver ikke anledning til bemærkninger, der skal besvares overfor tilsynsmyndigheden. Revisionens gennemgang har dog givet anledning til en enkelt anbefaling vedrørende anlægsregnskaberne hvor revisionen bemærker at kommunens regnskabsaflæggelse i årsregnskabet for 2007 vedrørende igangværende og afsluttede anlægsprojekter har været mangelfuld. Det er aftalt, at kommunen fremsender dokumentation for allerede behandlede regnskaber, og at der fremover tilrettelægges procedurer på området, som både sikrer relevant regnskabsinformation og efterlevelse af Velfærdsministeriets regelsæt for anlægsregnskaber. Administrationen har noteret sig revisionens anbefaling og vil søge den indarbejdet i regnskabsaflæggelsen for Beretningen fremlægges således til Byrådet til evt. behandling. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At beretningen tages til efterretning Bilag: Bilag bliver udsendt sammen med dagsorden til Arbejdsmarkedsudvalget. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Gert Fischer og Bertil Mortensen var fraværende. 561

9 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Børge Olsen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Godkendt Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet. Børge Olsen og Solveig V. Nørgaard deltog ikke i behandling af sagen. Beslutning i den : Indstilles godkendt. Bilag: Åben Beretning 3 Årsregnskab

10 4. Budget Teknik og Miljøudvalgets område J.nr.: Ø02. Sagsnr.: 08/16700 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Som opfølgning på Byrådets budgetseminar den 19. august 2008 behandlede budgettet for Rebild Kommune på sit møde den 21. august. Kendetegnende ved det foreløbige basisbudget er en generel høj vækst i kommunens serviceudgifter og et meget ambitiøst anlægsprogram. Aftalen mellem regeringen og KL omkring kommunernes økonomi i 2009 levner kun en meget begrænset vækst i kommunens serviceudgifter og der er således en udfordring i forhold til at foretage en opbremsning af væksten i serviceudgifterne. Særligt udfordrer Rebild Kommunes normtalsmodeller for tildelinger af midler til børne- og ældreområderne og forskellige politiske beslutninger om serviceforbedringer kommunens serviceramme og budgettets bundlinje. har derfor besluttet, at der skal foretages en opbremsning i udgiftsvæksten. Det indebærer desuden, at nye initiativer og øvrige budgettilretninger skal foretages indenfor de enkelte fagudvalgs egen budgetramme. Med udgangspunkt i en samlet skitseret budgetbalance på 31.2 mill. kr. skal der ske følgende reguleringer i forhold til de enkelte udvalgs serviceudgifter. TM - rammereduktion på 0,5 mill. kr. og i øvrigt kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. BU - rammetillæg på 5 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. SU - rammereduktion på 3 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. AB - rammereduktion på 2 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. KF - der kan ske omprioriteringer indenfor egen ramme. ØK - rammereduktion på 2 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. Med baggrund i det aktuelle forbrug reduceres den centralt fastsatte barselspulje med 2,5 mill. kr. Da fagudvalgene ikke p.t. skal drøfte investeringsoversigten indebærer dette følgende udfordringer for Teknik og Miljøudvalget på driftsbudgettet: 1. Rammebesparelse på 0,5 mill. kr. 2. Mindreindtægt på grundvandsgebyr på 0,45 mill. kr. 3. Puklen af landbrugssager 0,77 mill. kr. 4. Evt medarbejder til landbrugsområdet 0,45 mill. kr. Ad 1. Forvaltningen kan alene pege på asfaltkontoen som finansieringskilde til ramme besparelsen. 563

11 Ad 2. Da opgaven er uændret indstilles det, at serviceniveauet skal være uændret og at finansieringen sker via asfaltkontoen. Ad 3. Spørgsmålet er om udvalget fortsat ønsker puklen af sager på landbrugsområdet fjernet når finansieringen skal ske fra eget område og i givet fald om der er tale om eller 2009-budgettet. Der tages forbehold for opgavens tidsmæssige realisering grundet travlhed også hos konsulenterne. Ad 4. Ligeledes skal der tages stilling til om der skal ske opnormering af bemandingen på landbrugsområdet og i givet fald hvorledes finansieringen skal ske. Det skal bemærkes at de i under pkt. 3 og 4 nævnte udgifter er bruttoudgifter og at der på konto 6 vil indløbe gebyrindtægter i størrelsesordenen 50 % af bruttoudgiften. Endvidere skal der tages stilling til vandafledningsafgiftens størrelse i 2009, hvor forvaltningen som omtalt på budgetseminaret anbefaler en stigning fra 28,00 til 31,25 kr/m3 incl. moms Endelig skal det oplyses at NT den har meldt nye tilskudsbehov fra kommunerne ud, hvilket er en stigning fra 9,3 fra til 11,1 mio kr. den 22.8 ekskl. special- og handicapkørsel, der vurderes til 0,8 mio. kr. I basisbudgettet er indregnet 9,8 mio kr, hvorfor der mangler 2,1 mio kr.. NT oplyser, at der forventes DUT-kompenstation til Rebild kommune på 2,1 mio kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der tages stilling til driftsbudgettet for TMU for 2009 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Det indstilles at - Vandafledningsafgiften fastsættes til 31,25 kr/m3. - (ad 1 og 2): finansieringen 0,5 hhv. 0,45 mio. kr. - sker fra asfaltkontoen til kassen hhv. konto (ad 3): Mhp. at fjerne puklen af landbrugssager omplaceres i 2008 kr kr. fra asfaltkontoen til konto ligesom der gives en +/- tillægsbevilling på kr i (brugergebyr hhv. konsulentudgift på 65110) - (ad 4): et flertal Søren Munk og Mogens Schou Andersen indstiller at finansiering sker fra asfaltkontoen med til konto samtidig med en +/- tillægsbevilling også på kr på konto 6. Henrik Christensen indstiller, at der ikke sker en opnormering på området. Gert Fischer og Bertil Mortensen var fraværende. 564

12 Beslutning i den : Indstillingerne fra TM indarbejdes i det samlede budgetforslag med bemærkning om at opnormering af bemandingen til landbrugsområdet finansieres af sektor 13 Ejendomme. Bilag: Åben Brev m bilag fra NT om budget Åben Notat fra Kl om grundvandsgebyrer af pdf 565

13 5. Budget for Arbejdsmarkedsudvalget J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/16726 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Som opfølgning på Byrådets budgetseminar den 19. august 2008 behandlede budgettet for Rebild Kommune på sit møde den 21. august. Kendetegnende ved det foreløbige basisbudget er en generel høj vækst i kommunens serviceudgifter og et meget ambitiøst anlægsprogram. Aftalen mellem regeringen og KL omkring kommunernes økonomi i 2009 levner kun plads til en meget begrænset vækst i kommunens serviceudgifter og der er således en udfordring i forhold til at foretage en opbremsning af væksten i serviceudgifterne. Særligt udfordrer Rebild Kommunes normtalsmodeller for tildelinger af midler til børne- og ældreområderne og forskellige politiske beslutninger om serviceforbedringer, kommunens serviceramme og budgettets bundlinje. har derfor besluttet at der skal foretages en opbremsning i udgiftsvæksten. Det indebærer, at nye initiativer og øvrige budgettilretninger skal foretages indenfor de enkelte fagudvalgs egen budgetramme. Med udgangspunkt i en samlet skitseret budgetbalance på 31.2 mill. kr. skal der ske følgende reguleringer i forhold til de enkelte udvalgs serviceudgifter. TM - rammereduktion på 0,5 mill. kr. og i øvrigt kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. BU - rammetillæg på 5 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. SU - rammereduktion på 3 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. AB - rammereduktion på 2 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. KF - der kan ske omprioriteringer indenfor egen ramme. ØK - rammereduktion på 2 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. Med baggrund i det aktuelle forbrug reduceres den centralt fastsatte barselspulje med 2,5 mill. kr. Forvaltningen vurderer ikke at det vil være muligt at finde en samlet reduktion på 2,0 mio. kr. indenfor servicerammen. Den samlede serviceramme for Arbejdsmarkedsområdet er på netto 5 mio. kr. som i hovedlinjer er fordelt på 3 mio. kr. til STU, 1 mio. kr. produktionsskoleelever, samt 1 mio. kr. til kommunal jobtræning. Indenfor Arbejdsmarkedsudvalget driftsområder foreslår forvaltningen at reduktionen udmøntes på følgende vis. Indenfor servicerammen reduceres udgifterne til STU med 0,5 mio. kr. Indenfor servicerammen hæves institutionernes medfinansiering af offentlig jobtræning fra 566

14 1.700,- kr. pr. måned til 3.100,- kr. pr. måned svarende til en merindtægt på 0,5 mio. kr. Forvaltningen vil derudover udarbejde forslag til to konkrete projekter der reducerer udgifterne til ledighedsydelse med samlet 0,5 mio. kr. samt et konkret projekt der kan reducere udgifterne til passive kontanthjælpsmodtagere med 0,5 mio. kr. Begge disse reduktioner er udenfor servicerammen. Forvaltningen vil på mødet gennemgå budget 2009 for udvalgets driftsområder samt uddybe overstående forslag til reduktioner. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At budget 2009 drøftes med henblik på at fremkomme med forslag til reduktioner på 2,0 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler den udmeldte rammereduktion på 2 mill. kr. effektueres således: Indenfor servicerammen: - STU reduceres med 0,5 mill. kr. - Medfinansiering af offentlig jobtræning hæves fra kr. til kr. svarende til 0,250 mill. kr. - Antallet af jobtræningspladser reduceres med et antal svarende til 0,250 mill. kr. Uden for servicerammen: - Ledighedsydelse reduceres med 0,5 mill. kr. Passive kontanthjælpsmodtagere reduceres med 0,5 mill. kr. Beslutning i den : Indstillingerne fra AB indarbejdes i det samlede budgetforslag. 567

15 6. Budget for Sundhedsudvalget J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/16727 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Som opfølgning på Byrådets budgetseminar den 19. august 2008 behandlede budgettet for Rebild Kommune på sit møde den 21. august. Kendetegnende ved det foreløbige basisbudget er et generel høj vækst i kommunens serviceudgifter og et meget ambitiøst anlægsprogram. Aftalen mellem regeringen og KL omkring kommunernes økonomi i 2009 levner kun en meget begrænset vækst i kommunens serviceudgifter og der er således en udfordring i forhold til at foretage en opbremsning af væksten i serviceudgifterne. Særligt udfordrer Rebild Kommunes normtalsmodeller for tildelinger af midler til børne- og ældreområderne og forskellige politiske beslutninger om serviceforbedringer kommunens serviceramme og budgettets bundlinje. har derfor besluttet at der skal foretages en opbremsning i udgiftsvæksten. Det indebærer desuden, at nye initiativer og øvrige budgettilretninger skal foretages indenfor de enkelte fagudvalgs egen budgetramme. Med udgangspunkt i en samlet skitseret budgetbalance på 31.2 mill. kr. skal der ske følgende reguleringer i forhold til de enkelte udvalgs serviceudgifter. TM - rammereduktion på 0,5 mill. kr. og i øvrigt kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. BU - rammetillæg på 5 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. SU - rammereduktion på 3 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. AB - rammereduktion på 2 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. KF - der kan ske omprioriteringer indenfor egen ramme. ØK - rammereduktion på 2 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. Med baggrund i det aktuelle forbrug reduceres den centralt fastsatte barselspulje med 2,5 mill. kr. Indenfor Sundhedsudvalgets driftsområder foreslår forvaltningen følgende. Pleje omsorgsområdet: At der i forlængelse af sagen om aktivitetscentre reduceres 0,5 mio. kr. i puljen til drift af aktivitetsområdet samt 0,3 mio. kr. på kørsel ifm aktivitetstilbud. At der søges etableret et samlet psykiatrisk tilbud til ældre borgere i Rebild. Det forventes at dette vil kunne optimere driften med 1,0 mio. kr. 568

16 Socialområdet: Takstbetalingerne til tilbud fra regionen samt Aalborg kommune reduceres jf. aftale den regionale styregruppe på socialområdet. Det forventes en besparelse i størrelsesordnen 0,2 mio. kr. Det reduceres yderligere 1,0 mio. kr. som en ramme på socialområdet i forventning om udmøntningen af resultaterne af den igangsatte analyse på området. Samlet vil ovenstående forslag reducere de samlede serviceudgifter med 3,0 mio. kr. som besluttet af. Forvaltningen vil på udvalgets møde gennemgå budget 2009 samt ovenstående forslag om reduktioner. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At budget 2009 drøftes med henblik på at fremkomme med forslag der kan reducere den samlede ramme med 3,0 mio. kr. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Sundhedsudvalget anbefaler budgetreduktionen gennemført således: Aktivitetscentre reduceres med -0,5 mill.kr. Aktivitetstilbudskørsel reduceres med -0,3 mill.kr. Etablering af psykiatriske tilbud -1,0 mill.kr. Forvaltningschefens pulje -0,2 mill.kr. Der reduceres på socialområdet -1,0 mill.kr. som en rammereduktion Beslutning i den : Indstillingerne fra SU indarbejdes i det samlede budgetforslag. 569

17 7. Budget , Kultur- og Fritidsudvalget J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 08/9710 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Som opfølgning på Byrådets budgetseminar den 19. august 2008 behandlede budgettet for Rebild Kommune på sit møde den 21. august. Kendetegnende ved det foreløbige basisbudget er et generel høj vækst i kommunens serviceudgifter og et meget ambitiøst anlægsprogram. Aftalen mellem regeringen og KL omkring kommunernes økonomi i 2009 levner kun en meget begrænset vækst i kommunens serviceudgifter og der er således en udfordring i forhold til at foretage en opbremsning af væksten i serviceudgifterne. Særligt udfordrer Rebild Kommunes normtalsmodeller for tildelinger af midler til børne- og ældreområderne og forskellige politiske beslutninger om serviceforbedringer kommunens serviceramme og budgettets bundlinje. har derfor besluttet, at der skal foretages en opbremsning i udgiftsvæksten. Det indebærer desuden, at nye initiativer og øvrige budgettilretninger skal foretages indenfor de enkelte fagudvalgs egen budgetramme. Med udgangspunkt i en samlet skitseret budgetbalance på 31,2 mill. kr. skal der ske følgende reguleringer i forhold til de enkelte udvalgs serviceudgifter. TM - rammereduktion på 0,5 mill. kr. og i øvrigt kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. BU - rammetillæg på 5 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. SU - rammereduktion på 3 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. AB - rammereduktion på 2 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. KF - der kan ske omprioriteringer indenfor egen ramme. ØK - rammereduktion på 2 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. Med baggrund i det aktuelle forbrug reduceres den centralt fastsatte barselspulje med 2,5 mill. kr. For Kultur- og Fritidsudvalget indebærer det, at de aktuelle budgetudfordringer, som blandt andet økonomiopfølgningen af belyste, og som har konsekvens i overslagsårene, skal løses ved omprioriteringer indenfor rammen. Rammen for 2009 udgør: 570

18 Strukturtekst Inden for servicerammen Budgetforslag Budgetforslag 2009 Udgift 2009 Indtægt 30 Kultur og Fritidsudvalg 07 Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål Start- og udviklingspuljen Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende Kultur og Natur 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 60 Museer Biografer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Landdistrikter 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 64 Andre kulturelle opgaver GRAND TOTAL NETTO DRIFT De umiddelbare budgetudfordringer, som der skal tages stilling til, er: Kulturskolen jf. notat, vedlagt som bilag. For at opretholde nuværende aktivitetsniveau og overholde rammen herfor, vil det være nødvendigt at tilføre Kulturskolen yderligere driftsmidler i størrelsesordenen kr Andre kulturelle opgaver jf. sag nr. 5 Udgiftsfordeling på Kulturområdet fra udvalgsmøde d. 13. august. Udvalget skal tage stilling til den fortsatte drift af bladet Kulturen, midler til brug for løbende kulturelle aktiviteter samt størrelse af Udviklingspuljen, jf. Kulturpolitikken. (der vedlægges oversigt over forbrug for vedr. drift af bladet Kulturen) 571

19 Herudover foreligger der en række ønsker til hhv. drift og anlæg, som er angivet i vedlagte bilag. Der er ligeledes fremlagt forslag til funktioner, der ved omprioritering af rammen kan medvirke til en løsning af dels ovenstående budgetudfordringer, dels skabe plads til evt. ønsker, så disse finansieres inden for rammen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At budget drøftes med henblik på en omprioritering inden for rammen At der udarbejdes balanceret budgetforslag, der indstilles til s godkendelse Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Lene Aalestrup blev erklæret inhabil i drøftelsen af Naturskolen. Udvalget indstiller, at vedlagte omprioritering inden for den udmeldte ramme godkendes. Omprioriteringen medfører: at Kulturskolens ramme tillægges kr i 2009 og overslagsårene at Naturskolens ramme tillægges kr i 2009 og overslagsårene at funktion (Lokaletilskud) tillægges kr (lokatetilskud til Himmerland Rideklub) at der afsættes kr til Udviklingspulje, jf. Kulturpolitikken som finansieres ved: kr fra funktion (Fremskrivning af driftstilskud) kr fra funktion (Fælles formål) kr fra funktion (Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner) kr i reduktion af Folkebibliotekets ramme (Funktion ) kr i reduktion af Ungdomsskolens ramme (Funktion ) Fremskrivningen fra budget 2008 til budget 2009, samlet kr på følgende: o funktion (Aktivitetstilskud) o Rebild Events o Sektor 9, Landdistrikter Beslutning i den : Indstillingerne fra KF indarbejdes i det samlede budgetforslag med bemærkning om at reduktionen på kr. betragtes som en teknisk korrektion, hvorfor der inden for KFudvalgets ramme skal findes alternativ finansiering/udgiftsreduktioner på kr. i forhold til det foreslåede. Bilag: Åben Oversigt, budgetønsker og -forslag Åben Notat, budget - Kulturskolen, doc 572

20 Åben Oversigt over udgifter Bladet Kulturen 2007 og 2008.xls Åben Henvendelse fra Himmerlands Folkemusikskole Åben Omprioritering af ramme.xls - Kultur og Fritid 573

21 8. Budget Børne- og Ungdomsudvalgets område J.nr.: Ø02. Sagsnr.: 08/11360 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Som opfølgning på Byrådets budgetseminar den 19. august 2008 behandlede budgettet for Rebild Kommune på sit møde den 21. august. Kendetegnende ved det foreløbige basisbudget er et generel høj vækst i kommunens serviceudgifter og et meget ambitiøst anlægsprogram. Aftalen mellem regeringen og KL omkring kommunernes økonomi i 2009 levner kun en meget begrænset vækst i kommunens serviceudgifter og der er således en udfordring i forhold til at foretage en opbremsning af væksten i serviceudgifterne. Særligt udfordrer Rebild Kommunes normtalsmodeller for tildelinger af midler til børne- og ældreområderne og forskellige politiske beslutninger om serviceforbedringer kommunens serviceramme og budgettets bundlinje. har derfor besluttet at der skal foretages en opbremsning i udgiftsvæksten. Det indebærer desuden, at nye initiativer og øvrige budgettilretninger skal foretages indenfor de enkelte fagudvalgs egen budgetramme. Med udgangspunkt i en samlet skitseret budgetbalance på 31.2 mill. kr. skal der ske følgende reguleringer i forhold til de enkelte udvalgs serviceudgifter. TM - rammereduktion på 0,5 mill. kr. og i øvrigt kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. BU - rammetillæg på 5 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. SU - rammereduktion på 3 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. AB - rammereduktion på 2 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. KF - der kan ske omprioriteringer indenfor egen ramme. ØK - rammereduktion på 2 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. Med baggrund i det aktuelle forbrug reduceres den centralt fastsatte barselspulje med 2,5 mill. kr. Indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område indebærer dette, at der inden for udvalgets egen ramme skal omprioriteres til restfinansieringen af de i budgetopfølgningen allerede estimerede merudgifter til privat- og efterskoler (2,5 mio. kr.), specialkørsel (3,4 mio. kr.) samt sygehusundervisning (0,3 mio. kr.). Dette betyder i alt 6,2 mio. kr. Af yderligere økonomiske udfordringer på udvalgets område kan nævnes tildeling til specialklasser og enkeltintegration, antal specialbørnehavebørn, PPR-serviceniveau, forholdet mellem rammetildeling og krav om vejledende timetal på skoleområdet, digitalisering af sagsbehandlingen på familieområdet, takststørrelse på anbringelser og specialklasser, etablering af lokale familiebehandlingstilbud, udviklingspulje til forebyggende tiltag, mindre antal lukkedage i dagtilbud og SFO. 574

22 Eventuelle ønsker om sådanne øgede tiltag / højere serviceniveau skal finansieres gennem omprioriteringer inden for udvalgets egen ramme - eventuelt på tværs af sektorerne. Forvaltningen vil til mødet udarbejde forslag til omprioriteringsmuligheder, som vil have virkning også i budgetoverslagsårene, herunder justeringsforslag til de forskellige tildelingsmodeller på udvalgets område. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At sagen fremlægges til udvalgets drøftelse med henblik på at udarbejde konkret indstilling til økonomiudvalget. Bilag: Bilagsmateriale udleveret på Byrådets budgetseminar den 19. august 2008 bedes medbragt. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Forvaltningen udleverede notat vedrørende nøgletal på dagtilbuds- og skoleområdet samt forslag til ændret tildeling. Endvidere blev udleveret notat vedrørende ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet. Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at budgettet inden for den udmeldte ramme justeres således: - Privat- og Efterskoler udvides med 2,2 mio. kr. - Specialkørsel udvides med 2,5 mio. kr. - Sygehusundervisning udvides med 0,3 mio. kr. - Serviceniveauet for PPR udvides med 0,75 mio. kr. - Specialklasser udvides med 0,75 mio. kr. - Digitalisering af sagsbehandlingen (DUBU) udvides med 0,3 mio. kr. - Mindreudgift til refusion gennem etablering af TaskForce på 0,5 mio. kr. - Tildelingsmodellen til børnehaver og småbørnsgrupper reduceres med netto 1,0 mio. kr. - Tildelingsmodellen til SFO-erne reduceres med netto 0,3 mio. kr. Desuden indstilles det, at der for skolernes vedkommende løsnes lidt på kravet vedrørende det vejledende timetal. Samtidig forventes skolerne at løse den øgede opgave omkring enkeltintegration på specialundervisningsområdet inden for nuværende økonomiske ramme. Forvaltningen udarbejder forslag til krav for timetal til ikrafttræden fra skoleåret 2009/10. Henrik Christensen ønsker ikke at løsne på kravet vedrørende det vejledende timetal. Derfor indstiller han, at der ud over ovenstående ændringer i budgettet sker en udvidelse med 0,3 mio. kr. til enkeltintegration finansieret af en tilsvarende øget nettoreduktion på tildelingsmodellen til børnehaver og småbørnsgrupper. Børge Olsen deltog ikke i behandling af sagen. 575

23 Beslutning i den : Indstillingerne fra BU indarbejdes i det samlede budget med bemærkning om, at der ikke skal ske reguleringer i tildelingen i forhold til det vejledende timetal m.h.p. finansiering af merudgifter på andre områder. Merudgifter til enkeltintegration finansieres indenfor udvalgets samlede ramme. Bilag: Åben Nøgletal - forslag til ændret tildeling Åben Notat vedr. Økonomi på skoleområdet ifm. behandling af budget

24 9. Budget s område J.nr.: S02. Sagsnr.: 08/14835 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Som opfølgning på Byrådets budgetseminar den 19. august 2008 behandlede budgettet for Rebild Kommune på sit møde den 21. august. Kendetegnende ved det foreløbige basisbudget er et generel høj vækst i kommunens serviceudgifter og et meget ambitiøst anlægsprogram. Aftalen mellem regeringen og KL omkring kommunernes økonomi i 2009 levner kun en meget begrænset vækst i kommunens serviceudgifter og der er således en udfordring i forhold til at foretage en opbremsning af væksten i serviceudgifterne. Særligt udfordrer Rebild Kommunes normtalsmodeller for tildelinger af midler til børne- og ældreområderne og forskellige politiske beslutninger om serviceforbedringer kommunens serviceramme og budgettets bundlinje. har derfor besluttet, at der skal foretages en opbremsning i udgiftsvæksten. Det indebærer desuden, at nye initiativer og øvrige budgettilretninger skal foretages indenfor de enkelte fagudvalgs egen budgetramme. Med udgangspunkt i en samlet skitseret budgetbalance på 31,2 mill. kr. skal der ske følgende reguleringer i forhold til de enkelte udvalgs serviceudgifter. TM - rammereduktion på 0,5 mill. kr. og i øvrigt kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. BU - rammetillæg på 5 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. SU- rammereduktion på 3 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. AB - rammereduktion på 2 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. KF- der kan ske omprioriteringer indenfor egen ramme. ØK - rammereduktion på 2 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme. Med baggrund i det aktuelle forbrug reduceres den centralt fastsatte barselspulje med 2,5 mill. kr. For indebærer beslutningen således en rammereduktion på 2 mill.kr. Herudover er der indenfor udvalgets område to budgetområder, der bør prioriteres og findes plads til indenfor ØKs budgetramme. Det drejer sig om: Beredskab Overhæng fra 2008-besparelse kr kr. Den samlede udfordring er således på 2,7 mill.kr. Chefgruppen har drøftet sagen og der er enighed om at anbefale følgende rammereduktioner indenfor budgettet: 577

25 Tilsyn på private opholdssteder (gebyr) merudgifter konto 05 (SU/BU/AM-områderne) - tilsynsgebyr e-bokslønsedler til alle ansatte (porto) Fællesområdet Telefoni Byggesagsgebyrer Kommunalbestyrelsens dispositionsmidler Teknik & Miljøforvaltningen Kultur & Fritidsforvaltningen Børn & Ungdomsforvaltningen Staben Sundhedsforvaltningen Chefgruppen Arbejdsmarkedsforvaltningen I alt De første forslag er konkrete budgetreduktioner eller merindtægter, mens de sidste forslag er rammereduktioner af forvaltningernes kontraktsummer og vil primært blive udmøntet i form af lønreduktioner. Budgettet fremlægges således til udvalgets drøftelse. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At budgettet på s område drøftes At budgettet i 2009 og overslagsår tilrettes som foreslået af chefgruppen jf. dagsordensteksten. Beslutning i den : Forslaget fra chefgruppen indarbejdes i det samlede budgetforslag. 578

26 10. Oplæg til investeringsoversigt J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/7558 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: har på flere møder i foråret og senest i forbindelse med udmelding af rammer for den videre budgetlægning på Udvalgets møde d. 21. august drøftet investeringsplanen for , og har herunder fastsat foreløbige rammer for investeringerne i 2009 og frem til 100 mill. kr. brutto og 70 mill. kr. netto. På denne baggrund skal der nu ske en nærmere udmøntning af investeringsoversigten m.h.p. indarbejdelse i det samlede budgetforslag for Som baggrund for en udmøntning er der tidligere udarbejdet en bruttoliste over såvel igangværende anlægsarbejder, planlagte anlægsarbejder samt foreslåede/overvejede/ønskede nye anlægsarbejder. Bruttolisten fremgår af det materiale der blev udsendt til Byrådets budgetseminar og viser for årene et bruttoanlægsomfang på 188 mill. kr. i 2009 faldende til 88 mill. kr. i I forhold til s rammeudmelding må der således foretages en nærmere prioritering og tidsmæssig tilrettelæggelse af de skitserede anlægsprojekter. Som led i aftalerne mellem KL og kommunerne vedr. opfølgning på den kommunale økonomi er forvaltningen anmodet om senest d. 25. august at indberette foreløbige oplysninger om det forventede anlægsomfang i Rebild kommune for Oplysningerne er ønsket på hovedkontoniveau, hvorfor der administrativt er sket en fordeling af den skitserede anlægsramme på de enkelte udvalgsområder således: Teknik- og Miljøudvalget U 54,0 mill. kr I 30,0 - Børne- og Ungdomsudvalget U 21,0 Kultur- og Fritidsudvalget U 17,5 - Sundhedsudvalget U 6,5 Arbejdsmarkedsudvalget U 0,0 - U 1,0 I alt U 100,0 mill. kr. 30,0 - De skitserede fordeling med supplerende oplysninger om projekter vedlægges som bilag. Det skal særligt bemærkes at den afsatte ramme til TM bl.a. indeholder et beløb til vejinvesteringer på 25 mill. kr. En nærmere vurdering af de projekter der evt. kan indgå heri (bl.a. et projekt i Støvring Ådale som BY på seneste møde har besluttet gennemført i 2008) viser at der mere realistisk kan arbejdes med en ramme for dette område på mill. kr. hvilket potentielt frigør en anlægsrammedel der kan anvendes til finansiering henhv. til andre anlægsprojekter. Ud over stillingtagen til anlæg i 2009 skal der i den videre budgetlægning samtidig tages 579

27 stilling til investeringsomfanget og fordelingen heraf i 2010 til Det må i den forbindelse overvejes hvorvidt der mest hensigtsmæssigt kan ske en udmelding af ramme herfor til de enkelte fagudvalg med henblik på videre prioritering eller i hvilket omfang - med baggrund i oplæg fra forvaltningen - ønsker at foretage en nærmere prioritering af det samlede anlægsprogram i hele perioden. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At bruttolisten over anlægsprojekter og den skitserede administrative fordeling af anlægsrammen for 2009 med bemærkning behandles m.h.p. stillingtagen til forslag til Investeringsoversigt At der gives retningslinier for det videre arbejde med investeringsoversigten for overslagsårene 2010 til Beslutning i den : Anlægsrammer som skitseret af forvaltningen for de enkelte udvalg indarbejdes i det samlede budgetforslag med bemærkning om at anlægsrammen for kt. 02 fastlægges til 13 mill. kr. og der afsættes en udisponeret anlægsramme på kt. 06 på 12 mill.kr. Forslag til mere specificeret investeringsoversigt for 2009 til 2012 behandles igen på næste møde i ØK. Bilag: Åben Investeringsplan forudsætninger omkring rammer 580

28 11. Samlet budgetforslag for behandling J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/7558 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Med baggrund i de tidligere fastlagte rammer for budgetlægningen for samt behandling af sagen i de respektive fagudvalg er udarbejdet et samlet budgetoplæg m.h.p. at udarbejder indstilling til Byrådets behandling af budget på mødet den 18. sept Se øvrige punkter på s dagsorden for de enkelte fagudvalgs behandling og indstilling. Med udgangspunkt i s tidligere behandling af budgettet kan opstilles følgende oversigt over budgetforslaget for i mio. kr. Budgetforslag 2009 Budgetforslag 2009 Øk- rammeudmelding fagudvalgsbehandling Udgift Indtægt Udgift Indtægt DRIFT Arbejdsmarkedsudvalg 183,0-95,7 183,0-95,7 Børn og Ungdomsudvalg 580,9-116,5 580,9-116,5 Kultur og Fritidsudvalg 46,9-2,6 46,9-2,6 Sundhedsudvalg 501,6-105,8 501,6-105,8 Teknik- og Miljøudvalg 108,7-61,8 108,1-61,8 Økonomiudvalg 218,8-42,3 219,83-42,7 Driftsvirksomhed i alt 1.639,9-424, ,3-425,1 ANLÆG Arbejdsmarkedsudvalg Børn og Ungdomsudvalg Kultur og Fritidsudvalg Sundhedsudvalg Teknik- og Miljøudvalg 100,0-30,0 100,0-30,0 Økonomiudvalg Anlægsvirksomhed i alt 100,0-30,0 100,0-30,0 Drift og anlæg i alt 1.739,9-454, ,3-455,1 P/L fremskrivning Renter 12,8-4,5 12,8-4,5 Lånafvikling/-optagelse 29,9-15,0 29,9-15,0 Finansforskydninger 0,0 0,0 0,0 0,0 SKATTER Forskudsskat -913,2-913,2 Efterregulering skat Selskabsskat -13,5-13,5 dækningsafgift -0,5-0,5 Ejendomsskat -50,6-50,6 Skatter i alt -977,8-977,8 TILSKUD OG UDLIGNING Kommunal udligning -246,5-246,5 581

29 Statstilskud til kommuner -91,2-91,2 Efterregulering udligning Udligning og tilskud udlæn. 12,6 12,6 Udligning af selskabsskat -10,4-10,4 Sektorspecifikke udlign. / Ældre -5,8-5,8 Tilskud - Kvalitetsfonden -5,2-5,2 Grundbidrag sundhed 37,2 37,2 Generelle tilskud i alt 37,2-346,5 37,2-346,5 I alt 1.819, , , ,9 Likviditetsændring 21,2 21,2 Anm.: - angiver en indtægt + en udgift Drifts- og anlægsudgifterne er opgjort med udgangspunkt i de beslutninger har truffet i forbindelse med rammeudmeldingen. Der er ikke lavet ændringer som følge af den senere fagudvalgsbehandling. Det samlede budget overholder regeringsaftalen i forhold til overholdelse af service- og anlægsrammen. Siden udmeldte rammer til udvalgene er følgende informationer kommet administrationen i hænde. Informationerne påvirker kommunens serviceramme og bundlinje i både positiv og negativ retning. Rebild Kommune har den 22. august 2008 modtaget meddelelse fra NT om, at udgiften hertil i 2009 bliver 2,1 mill.kr. højere end udmeldt fra NT s side i juni Der skal tages konkret stilling til finansiering heraf. I forlængelse af drøftelser i KKR-regi er det konstateret, at de mellemkommunale takster og kommunernes takster for betaling til regionen er fastsat for højt. Dette vil medføre en reduktion i Rebild Kommunes udgifter. Der arbejdes pt. på at opgøre størrelsen heraf, men det anbefales da udgifterne er konkret personbudgetterede - at effekterne indarbejdes i budgettet inden 2. behandling således at besparelsen styrker såvel kommunens serviceramme som bundlinje. Det foreslås, at udgifter til NT og ændrede takster indarbejdes i budgettet. Forudsætningerne for budgetlægningen er eget skøn over udviklingen i kommunens udskrivningsgrundlag, et befolkningstal på borgere og uændret kommune- og kirkeskat samt grundskyldspromille. Budget 2009 er på lønområdet fremskrevet med de af KL beregnede fremskrivninger på løn og der skulle således være taget højde for de nye overenskomster og resultaterne af trepartsaftalerne (regeringen, KL og arbejdsmarkedets parter). På anlægsområder er der indarbejdet et bruttoanlægsprogram på 81 mio.kr. indenfor aftalerammen og 19 mio.kr. på forsyningsområdet samt 30 mio.kr. i indtægt. Den konkrete udmøntning heraf afventer politisk behandling og prioritering. Velfærdsministeriet har den 29. august 2008 meddelt Rebild Kommune dispensation fra lånerammen til skolerenoveringer på 3,1 mio.kr. og givet afslag på kommunens øvrige lånedispensationsansøgninger. I budgettet er det fastholdt en lånemulighed på 10 mio.kr. i 582

30 det bl.a. jordkøb og visse dele af forsyningsvirksomheden giver mulighed for at optage lån. besluttede i forbindelse med sin rammeudmelding, at øge finansieringsmulighederne indenfor låneområdet med 5 mill.kr. Med udmeldingen fra Velfærdsministeriet vurderes det, at disse 5 mill.kr. skal findes via omlægninger af den eksisterende låneportefølje. Budgettet fremlægges således til til drøftelse med henblik på indstilling til Byrådets 1. behandling. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At budgettet drøftes med henblik på indstilling til Byrådets 1. behandling At fristen for indlevering af politiske ændringsforslag til budgettet fastsættes til den 2. oktober kl. 12:00. Beslutning i den : Grundbudgettet med følgende bemærkninger og forudsætninger indarbejdes i det samlede budgetforslag : A. DRIFT: Teknik- og Miljøudvalget. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Det indstilles at Vandafledningsafgiften fastsættes til 31,25 kr/m3. (ad 1 og 2): finansieringen 0,5 hhv. 0,45 mio. kr. - sker fra asfaltkontoen til kassen hhv. konto 089 (ad 3): Mhp. at fjerne puklen af landbrugssager omplaceres i 2008 kr kr. fra asfaltkontoen til konto ligesom der gives en +/- tillægsbevilling på kr i (brugergebyr hhv. konsulentudgift på 65110) (ad 4): et flertal Søren Munk og Mogens Schou Andersen indstiller at finansiering sker fra asfaltkontoen med til konto samtidig med en +/- tillægsbevilling også på kr på konto 6. Henrik Christensen indstiller, at der ikke sker en opnormering på området. Gert Fischer og Bertil Mortensen var fraværende. Beslutning i ØK den Indstillingerne fra TM indarbejdes i det samlede budgetforslag med bemærkning om at opnormering af bemandingen til landbrugsområdet finansieres af sektor 13 Ejendomme. Arbejdsmarkedsudvalget Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler den udmeldte rammereduktion på 2 mill. kr. effektueres således: Indenfor servicerammen: STU reduceres med 0,5 mill. kr. 583

31 Medfinansiering af offentlig jobtræning hæves fra kr. til kr. svarende til 0,250 mill. kr. Antallet af jobtræningspladser reduceres med et antal svarende til 0,250 mill. kr. Uden for servicerammen: Ledighedsydelse reduceres med 0,5 mill. kr. Passive kontanthjælpsmodtagere reduceres med 0,5 mill. kr. Beslutning i ØK den Indstillingerne fra AB indarbejdes i det samlede budgetforslag. Sundhedsudvalget. Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget anbefaler budgetreduktionen gennemført således: Aktivitetscentre reduceres med -0,5 mill.kr. Aktivitetstilbudskørsel reduceres med -0,3 mill.kr. Etablering af psykiatriske tilbud -1,0 mill.kr. Forvaltningschefens pulje -0,2 mill.kr. Der reduceres på socialområdet -1,0 mill.kr. som en rammereduktion Beslutning i ØK den Indstillingerne fra SU indarbejdes i det samlede budgetforslag. Kultur- og fritidsudvalget Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den Lene Aalestrup blev erklæret inhabil i drøftelsen af Naturskolen. Udvalget indstiller, at vedlagte omprioritering inden for den udmeldte ramme godkendes. Omprioriteringen medfører: at Kulturskolens ramme tillægges kr i 2009 og overslagsårene at Naturskolens ramme tillægges kr i 2009 og overslagsårene at funktion (Lokaletilskud) tillægges kr (lokatetilskud til Himmerland Rideklub) at der afsættes kr til Udviklingspulje, jf. Kulturpolitikken som finansieres ved: kr fra funktion (Fremskrivning af driftstilskud) kr fra funktion (Fælles formål) kr fra funktion (Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner) kr i reduktion af Folkebibliotekets ramme (Funktion ) kr i reduktion af Ungdomsskolens ramme (Funktion ) Fremskrivningen fra budget 2008 til budget 2009, samlet kr på følgende: 584 funktion (Aktivitetstilskud) Rebild Events Sektor 9, Landdistrikter

32 Beslutning i ØK den Indstillingerne fra KF indarbejdes i det samlede budgetforslag med bemærkning om at reduktionen på kr. betragtes som en teknisk korrektion, hvorfor der inden for KFudvalgets ramme skal findes alternativ finansiering/udgiftsreduktioner på kr. i forhold til det foreslåede. Børne- og Ungdomsudvalget Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den Forvaltningen udleverede notat vedrørende nøgletal på dagtilbuds- og skoleområdet samt forslag til ændret tildeling. Endvidere blev udleveret notat vedrørende ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet. Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at budgettet inden for den udmeldte ramme justeres således: Privat- og Efterskoler udvides med 2,2 mio. kr. Specialkørsel udvides med 2,5 mio. kr. Sygehusundervisning udvides med 0,3 mio. kr. Serviceniveauet for PPR udvides med 0,75 mio. kr. Specialklasser udvides med 0,75 mio. kr. Digitalisering af sagsbehandlingen (DUBU) udvides med 0,3 mio. kr. Mindreudgift til refusion gennem etablering af TaskForce på 0,5 mio. kr. Tildelingsmodellen til børnehaver og småbørnsgrupper reduceres med netto 1,0 mio. kr. Tildelingsmodellen til SFO-erne reduceres med netto 0,3 mio. kr. Desuden indstilles det, at der for skolernes vedkommende løsnes lidt på kravet vedrørende det vejledende timetal. Samtidig forventes skolerne at løse den øgede opgave omkring enkeltintegration på specialundervisningsområdet inden for nuværende økonomiske ramme. Forvaltningen udarbejder forslag til krav for timetal til ikrafttræden fra skoleåret 2009/10. Henrik Christensen ønsker ikke at løsne på kravet vedrørende det vejledende timetal. Derfor indstiller han, at der ud over ovenstående ændringer i budgettet sker en udvidelse med 0,3 mio. kr. til enkeltintegration finansieret af en tilsvarende øget nettoreduktion på tildelingsmodellen til børnehaver og småbørnsgrupper. Børge Olsen deltog ikke i behandling af sagen. Beslutning i ØK den Indstillingerne fra BU indarbejdes i det samlede budget med bemærkning om at der ikke skal ske reguleringer i tildelingen i forhold til det vejledende timetal m.h.p. finansiering af merudgifter på andre områder. Merudgifter til enkeltintegration finansieres indenfor udvalgets samlede ramme.. Chefgruppen har drøftet sagen og der er enighed om at anbefale følgende rammereduktioner indenfor budgettet: Tilsyn på private opholdssteder (gebyr) merudgifter konto 05 (SU/BU/AM-områderne) - tilsynsgebyr

33 e-bokslønsedler til alle ansatte (porto) Fællesområdet Telefoni Byggesagsgebyrer Kommunalbestyrelsens dispositionsmidler Teknik & Miljøforvaltningen Kultur & Fritidsforvaltningen Børn & Ungdomsforvaltningen Staben Sundhedsforvaltningen Chefgruppen Arbejdsmarkedsforvaltningen I alt Anm. Af den samlede reduktion anvendes til merudgifter. De første forslag er konkrete budgetreduktioner eller merindtægter, mens de sidste forslag er rammereduktioner af forvaltningernes kontraktsummer og vil primært blive udmøntet i form af lønreduktioner. Beslutning i ØK den Forslaget fra chefgruppen indarbejdes i det samlede budgetforslag. B. TEKNISKE KORREKTIONER Beslutning i ØK den De nye forudsætninger for tilskud til NT, samt for takster på det sociale område indarbejdes i budgetforslaget for C. ANLÆG Beslutning i ØK den Anlægsrammer som skitseret af forvaltningen for de enkelte udvalg indarbejdes i det samlede budgetforslag med bemærkning om at anlægsrammen for kt. 02 fastlægges til 13 mill. kr. og der afsættes en udisponeret anlægsramme på kt. 06 på 12 mill.kr. Forslag til mere specificeret investeringsoversigt for 2009 til 2012 behandles igen på næste møde i ØK. D. RENTER, LÅN OG FINANSIERING Beslutning i ØK den Indgår i forslaget i henhold til grundbudgettet med en forøgelse af låneoptagelse/afdrag på 5 mio. kr. jf. s tidligere rammeudmelding. Bilag: Åben Hovedoversigt ØK den 10. september

34 12. Udbudsplan 2008/2009 J.nr.: P22. Sagsnr.: 08/9031 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På Byrådets møde i juni 2008 fremkom Byrådet med en tilkendegivelse af, hvilke områder, der blev overvejet konkurenceudsat. Listen over de udpegede områder fremgår af bilag til sagen (identisk med bilag til Byrådsmødet i juni). Der har nu været afholdt høring og orientering blandt de berørte medarbejdere, hvorfor sagen genfremstilles for Byrådet. Dog afholdes først møde i Rådhusudvalget (MED-udvalg for administrationen) først fredag den 5. september, hvorfor en samlet uoversigt over høringssvar vil blive eftersendt. Særligt har høringsfasen koncentreret sig omkring områderne: - Adminsitration af ældreboliger - Materielgården (½-delen heraf) - Serverdrift - Rengøring på institutioner (der måtte ønske at deltage) da det er områder, hvor kommunalt ansatte bliver direkte berørt. Flere af de øvrige områder er nye områder, der ikke er en del af den kommunale virksomhed i dag eller der er tale om områder, hvor der allerede er truffet beslutning om konkurrenceudsættelse. Sagen fremlægges for og Byrådet til drøftelse og beslutning om, hvilke områder Byrådet søger konkurrenceudsat i perioden frem til sommeren Indstilling: Forvaltningen indstiller: At sagen drøftes med henblik på beslutning om, hvilke områder, der søges konkurrenceudsat Beslutning i den : Det indstilles at der arbejdes videre med udbud som anført i bilaget med undtagelse af serverdrift og med tilføjelse af bespisning i dagtilbud. Thorkild Christensen og Mette Busk kunne ikke tilslutte sig forslagene om udbud af dele af materielgården samt rengøring på institutioner. Bilag: Høringssvar: Konkurrenceudsættelse af serverdrift og Åben teknisk support + swot.doc - Konkurrenceudsættelse af serverdrift og teknisk support + swot.doc 587

35 - Åben Idékatalog - til BY juni Åben Driftsenhed - Referat doc Åben Driftsenhed, Referat doc Åben Driftsenheden Referat doc Åben Referat fra orienteringsmødet den Høringssvar fra MED-udvalget på Børnecenter Åben Himmerland, Karl Bech referat af møde med 3F vedr. Åben konkurrenceudsættelse af rengøring på institutioner 588

36 13. Gave i form af vandkunst til Rebild Kommune fra Støvring Vandværk i anledning af vandværkets 100 års jubilæum. J.nr.: G01. Sagsnr.: 08/16994 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Henvendelse til Rebild Kommune v/ Landskabsarkitekt Willy Rosseel på vegne af Støvring Vandværk, som gerne vil markere vandværkets 100 års jubilæum ved at donere en vandkunst til Støvring by/ Rebild Kommune. Der har tidligere været rettet henvendelse til Støvring Kommune i 2006 omkring ønsket om at donere gaven. Forslaget blev da sendt i høring hos daværende Kulturråd, som var positive, herefter hos Bane Danmark og DSB og på opfordring af DSB i efterfølgende høring hos Handicaprådet. Ud fra foto og kortmateriale fandt Handicaprådet ikke placeringen hensigtsmæssig og anbefalede en anden placering. Bane Danmark fulgte Handicaprådets udtalelse. ØK besluttede 13/12 06 at der skulle optages videre forhandling med Støvring Vandværk om placering af kunstværket. Rebild Kommune afholdt d. 19/6 08 møde med landskabsarkitekt, kunstnere, vandværk og repræsentanter fra Handicaprådet, hvor projektet blev præsenteret, herunder placering, planer for genetablering og flytning af ledebånd og forvarsler. Vandkunsten får en central placering for passagerer, som skal rejse og passagerer, som ankommer - den ses for enden af Jernbanegade og er synlig fra øst. Model og prøver på glaskunst blev fremvist. Glaskunsten fremstilles i lag på lag struktur, i blå, grønne og turkise nuancer konstrueret i felter, som samles til en helhed. Fremstår transparent, så solen kan stråle og lege med lysstråler igennem. (ikke en flad glasplade, som modelfoto fra 2006 kunne give indtryk af) Vandtrapperne fremstilles i stålkonstruktion af Hydrema. Vandet vil risle ned ad trapperne, og belysning på kunstværket og under kanten af værket vil medføre en svævende effekt. Navnet Porten og teksten Porten ud i verden på den ene side og Porten ind i Støvring Rebild Kommune på den anden side udformes i blindskrift på kanterne Vandværket har haft koordinerende møde med handelstandsforeningen, og der er fundet ny placering til byens store juletræ i området. Drift: - Vandværket afholder udgifter til vandforbrug - El-installation/belysning foreslås koblet til gadelys Den videre tidsplan: - Præsentation for Handicaprådet på møde d. 18/ Møde i d. 10/ model og prøve på glaskunst forefindes i mødelokalet - Bane Danmark og DSB kontaktes, dersom takker ja til kunstværket og placeringen - Koordinering Bane Danmark og DSB efter 10/

37 - Fremstilling af kunstværk og stålkonstruktion efterår/vinter Opsætning/montering forår Gerne afsløring/ indvielse til Pinse 2009 Beslutning i Handicaprådet d. 10/9 2008: Handicaprådet kan uden forbehold godkende forslaget. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At placeringen godkendes At den videre tidsplan godkendes At el-installation/ belysning kobles til gadelyset Beslutning i den : Godkendt. Bilag: Åben Plantegning - placering af vandkunst.pdf 590

38 14. Prækvalifikation ved offentlig licitation J.nr.: P26. Sagsnr.: 07/7055 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I kommunens servicestrategi/udbudspolitik er der i bilag 2 listet nogle retningslinjer for udbud af kommunale bygge- og anlægsopgaver. Det fremgår heraf bla. at der ved begrænset licitation kan vælges en forudgående prækvalifikation. Men denne mulighed fremgår ikke direkte under offentlig licitation som omhandler de større opgaver over 1,5 hhv 3,0 mio kr. Ved denne type opgaver udbydes der normalt med kriteriet "laveste pris" og ikke "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Det betyder også at der ikke kan stilles krav om erfaring mv. Det er forvaltningens erfaring, at der i nogle situationer bruges uforholdsmæssigt mange ressourcer i forvaltningen og ved vores eventuelle rådgivere på at styre og følge op på entreprenørens arbejder ligesom der er stor forskel på entreprenørernes tendens til at kræve ekstra betaling. På den baggrund anbefales det, at der også under offentlig licitation gives mulighed for at indlede udbuddet med en prækvalifikation og at denne kompetence tillægges forvaltningen. Konkret står forvaltningen overfor udbud af byggemodningen af Porsborgparken. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der generelt gives mulighed for at udbyde med prækvalifikation under offentlig licitation. Beslutning i den : Det besluttedes at evt. afvigelser fra reglerne om udbud i offentlig licitation forelægges ØK til beslutning. Bilag: Åben Kommunale bygge- og anlægsopgaver 591

39 15. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 219, Boligområde med tæt/lav bebyggelse, Højdedraget i Støvring. J.nr.: P16. Sagsnr.: 08/4920 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Genoptagelse af sagen, sidst behandlet i Teknik og Miljøudvalget den Forslaget til Lokalplan nr. 219 for et tæt/lav boligområde ved Højdedraget i Støvring, har været i offentlig høring i 8 uger sammen med forslag til kommunetillæg nr. 9 til Kommuneplan 2005 for Støvring. Høringssvarene er samlet refereret nedenfor. I området kan der opføres ca. 25 rækkehuse i op til 2 etager, afhængig af placeringen i terrænet, i 2 rækker omkring stikvejen ind i området. Rækkehusbebyggelsen skal fremstå ensartet, hovedsagelig med muret byggeri med tag med ensidig taghældning eller med saddeltag. Afsender Indsigelsernes indhold Forvaltningen bemærkninger 1 Grundejerforeningen Foreslår, at der alene kan Brunagervej/Rugmarken opføres rækkehuse i 1 plan og v) Hans Jørgen Møller at byggelinjen på 5 meter mod vej mod nord øges. I de eksisterende rammebestemmelser er max. Byggehøjde 8,5 meter og i de nye rammebestemmelser er max. byggehøjde sænket til 7 meter. 2 Grundejerforeningen Højdedraget v) Karsten Kibsgaard og Uffe J. Jensen 3 Leif Andersen, Højdedraget 31, plus 4 andre beboere Finder at den eksisterende bebyggelse Udsigten syd for og som er i 2 etager mod Brunagervej, virker meget generende for beboerne her. De ønsker ikke yderligere byggeri af den type i området. Finder at der er rigeligt med tæt/lav bebyggelse i form af rækkehuse i området. Foreslår at området i stedet udlægges til parcelhusgrunde eller at den eksisterende lokalplan fastholdes. Der bør etableres byggehegn for at modvirke gener ved kommende byggeri. Udkørslen bør ligge ovenfor Højbjerghus. Vejen ligger for langt nede og giver et dårligt udsyn. Det kan overvejes at ændre byggelinjen mod vejen Over Bækken, så afstanden øges. Den eksisterende lokalplan udlægger området til centerformål, institutioner, kontorer/liberale erhverv indenfor sundhedsområdet, med mulighed for byggeri i 2 etager. Kan ikke tages med i lokalplanen. Det er ikke acceptabelt med en udkørsel tæt på et kryds. 592

40 4 Helle og Bjarne Andersen, Brunagervej 22 Finder at der bør være fælles Der er i lokalplanen en parkeringspladser til besøgende bestemmelse om at der mindst ellers parkerer de bare på etableres 2 p-pladser pr. bolig. vejen ind til Udsigten til gene Det er et minimumskrav som for beboerne her. normalt er tilstrækkeligt. Gør indsigelse mod et byggeri i 2 etager mod nord ned mod dem. Det kommer til at fremstå som et højhus. Sådan føles den nuværende bebyggelse Udsigten. Beboerne kan kigge direkte ned i haverne. Foreslår at bebyggelsen ændres til 1 etage. 5 Region Nordjylland Gør ikke indsigelse mod kommuneplantillægget, da det ikke strider mod Forslag til Regional Udviklingsplan Det foreslås, at der foretages en tilføjelse/præcisering til lokalplanens bestemmelser pkt. 6.3: Dog må facadehøjden mod syd, mod Højdedraget max. være 3 meter. Der skal endvidere gøres opmærksom på, at forvaltningen i maj 2007 har modtaget en henvendelse fra andelsboligforeningen Udsigten om tilkøb af et areal vest for Højdedraget 31, dvs. en del af lokalplanområdet, til etablering af ekstra parkeringspladser og til en bygning med depotrum til de enkelte boliger. Arealet er i den overordnede dispositionsplan for Højdedraget udlagt til en grøn kile, som bør fastholdes, hvorfor ønsket ikke er medtaget i lokalplanen. Forvaltningen indstillede til Teknik og Miljøudvalgets møde den , at at der tages stilling til indsigelserne at den foreslåede tilføjelse til pkt. 6.3 godkendes at forslag til lokalplan 219 herudover som udgangspunkt vedtages endeligt som lokalplan. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Det indstilles, at planforlaget justeres, således at der indarbejdes en vendeplads og en fælles parkeringplads. Den foreslåede tilføjelse til 6.3 indstilles godkendt. Forvaltningens bemærkninger til indsigelserne i øvrigt indstilles godkendt. Genoptagelse af sagen. Der vedlægges revideret kortbilag med fælles parkeringsplads. Med hensyn til vendemulighed, vil indkørslen til området blive udformet, så den kan fungere som vendeplads også for lastbiler. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At lokalplanen med denne ændring vedtages endeligt. 593

41 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Gert Fischer og Bertil Mortensen var fraværende. Beslutning i den : Indstilles godkendt. Bilag: Åben revideret kortbilag 2 594

42 16. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 221 for et område med tæt/lav boligbyggeri ved Hjedsbækvej/Jættestuevej i Suldrup. J.nr.: P16. Sagsnr.: 07/15447 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Forslag til lokalplan nr. 221 for et område med tæt/lav boligbyggeri ved Hjedsbækvej/ Jættestuevej i Suldrup, har været i offentlig høring i 8 uger. Forslaget blev behandlet på TMU mødet den 6. maj Der er modtaget bemærkninger fra 2 naboer. Afsender Indsigelsens indhold Forvaltningens bemærkninger Gør indsigelse mod at der planlægges en vej mellem Jættestuevej 7 og 9, fordi arealet er for smalt. Er indforstået med at der i stedet etableres en cykel/gangsti. 1 Inge og Bent Vilhelmsen, Jættestuevej 9, Suldrup 2 Jørn Hansen, Jættestuevej 7, Suldrup Gør indsigelse mod kørevej mellem Jættestuevej 7 og 9. Bredden på arealet er 4 meter, hvilket er (for) smalt til en vej. Der kunne i stedet etableres en cykel/gangsti. Samtidig skal der så være en vendeplads i området. Herved undgås også gennemkørende trafik fra Hjedsbækvej og Jættestuevej Indstilling: Forvaltning indstiller: At vejen mellem Jættestuevej 7 og 9 ændres til en cykel-/gangsti At der skal etableres en vendeplads i området At lokalplanforslag nr. 221 på den baggrund sendes i forkortet høring ved ansøger Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Gert Fischer og Bertil Mortensen var fraværende. Beslutning i den : Indstilles godkendt. 595

43 Bilag: Åben Bent og Inge Vilhelmsen, Jættestuevej 9, 9541 Suldrup Åben Jørn Hansen, Jættestueej 7, 9541 Suldrup 596

44 17. Fastsættelse af grundpris på arealer på Højdedraget i Støvring J.nr.: S29. Sagsnr.: 08/17038 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I forlængelse af endelig vedtagelse af lokalplan 219 for Højdedraget 1, Støvring, til tæt-lav boligbyggeri skal der fastsættes mindstepris for området med henblik på udbud. Arealet matr. nr. 1 bh Mastrup by, Buderup har et matrikulært areal på m2. Herfra skal dog trækkes ca m2 til udskillelse af stisystem fra matriklen, således at der bliver ca m2 tilbage. I lokalplanen er 22 byggefelter til rækkehuse, som kan bygges i 2 etager mod nord og 1 etage mod syd, og lokalplanen giver mulighed for 30 % bebyggelse. Der er i den østlige del af grunden udlagt et areal til fælles parkeringsplads samt en grøn kile, som ikke må bebygges. Umiddelbart ved siden af og som nabo til Højbjerghus ligger matr. nr. 4 dc med et areal på 2802 m2. Denne matrikel hører under lokalplan 152, som beskriver anvendelsen for grunden som "centerformål, der kan være offentlige institutioner, evt. med tilhørende institutionslignende boliger, samt kontorer og liberale erhverv, der hører ind under sundheds- eller undervisningssektoren." Lokalplanen åbner mulighed for bebyggelse i 2 etager med en bebyggelsesprocent på 50. Der skal også på denne grund være en grøn kile i den østlige side. Det foreslås, at der også fastsættes mindstepris for denne ejendom evt. med henblik på udbud. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At mindsteprisen for matr. nr. 1 bh fastsættes til 300 kr. pr. m2 At mindsteprisen for matr. nr. 4 dc fastsættes til 500 kr. pr. m2 Beslutning i den : Det indstilles: At mindsteprisen for arealet 1 bh fastlægges til 300 kr. pr. m2. m.h.p. udbud. At der senere tages stilling til prisfastsættelse og udbud på arealet 4 dc. 597

45 Bilag: Åben Kortbilag 598

46 18. Fastsættelse af grundpriser i Porsborgparken, Støvring, Erhvervsområde omfattet af lokalplan nr. 215, Juelstrupaprken Nord J.nr.: S29. Sagsnr.: 08/11911 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Efter vedtagelse af lokalplan 215 skal Byrådet fastsætte salgspriser for de kommende erhvervsarealer i Porsborgparken. Prisen på de resterende erhvervsarealer i Juelstrupaprken med facade hertil er for 2008 fastlagt til kr. 120 pr. m 2 for de første 5000 m 2 og kr. 105 pr. m 2 for efterfølgende m 2. Priserne i Juelstrupparken har været gradueret efter beliggenheden i forhold til Motorvejen og Nibevej således, at arealerne ved Motorvejen var prissat til 145 kr. pr. m2 for de første m2 og 120 kr. pr. m2 for efterfølgende m2; arealerne ved Nibevej var prissat til 130 kr. pr. m2 for de første m2 og 110 m2 for de efterfølgende m2; og arealerne ved stamvejen Juelstrupparken var/er prissat til 120 kr. pr. m2 for de første m2 og 105 kr. pr. m2. for de efterfølgende m2. Alle nævnte priser er excl. tilslutningsafgifter. Som baggrund for vurdering af de kommende priser for Porsborgparken kan nævnes, at priserne på erhvervsjord generelt har været stigende, og at den nye udstykning vurderes at være særdeles attraktiv til lokalisering af virksomheder. Med baggrund i den omtalte prisgraduering, som var valgt for Juelstrupparken, ønskes en drøftelse af prisniveau og prisgraduering i det nye erhvervsområde, omfattet af lokalplan nr. 215Porsborgparken. I lokalplan nr. 215 er erhvervsområdet opdelt i område A mellem den kommende stamvej og Motorvejen samt område B øst for stamvejen. I område A skal grunde være mere end m2 og i område B skal grunde være mere end m2. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At mindsteprisen i område A fastsættes til 220 kr/kvm ekskl tilslutningsafgifter At mindsteprisen i område B fastsættes til 150 kr/kvm ekskl tilslutningsafgifter Beslutning i den : Indstilles godkendt. Bilag: - Åben forslag til mulig udstykning af erhvervsområdet, dateret 599

47

48 19. Godkendelse af ændringer til vedtægter for Reno-Nord J.nr.: P24. Sagsnr.: 08/16296 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Interessentskabet Reno-Nord har fremsendt et forslag til vedtægtsændringer til godkendelse. Selskabets vedtægter blev i forbindelse med kommunalreformen ændret og godkendt af Reno-Nords bestyrelse og interessentkommunernes sammenlægningsudvalg i 2006, men i forbindelse med Statsforvaltning Nordjyllands godkendelse har Statsforvaltningen fremsat en række ønsker og krav om især formuleringer og præciseringer. På grund af de igangværende tanker om en fusion mellem I/S Fællesforbrænding, Renovest I/S og I/S Reno-Nord er Statsforvaltningen forespurgt om muligheden for forbehold for de ønskede ændringer, men Statsforvaltningen har ønsket ændringerne gennemført snarest og med godkendelse ved interessentkommunerne. Derfor er vedtægterne tilrettet og i bilag 1 er en beskrivelse af de enkelte ændringer udarbejdet af Reno-Nords advokat. De ændrede vedtægter er forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen og senest godkendt af Reno-Nords bestyrelse. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At de ændrede vedtægter godkendes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Gert Fischer og Bertil Mortensen var fraværende. Beslutning i den : Indstilles godkendt. Bilag: Åben Ændringsbeskrivelse 601

49 20. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2005 for Støvring, Højdedraget i Støvring J.nr.: P16. Sagsnr.: 08/4917 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplanen for Støvring Kommune, har været i offentlig høring i 8 uger sammen med forslag til lokalplan 219. Høringssvarene er samlet refereret under punktet for endelig vedtagelse af lokalplanforslaget. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forslaget til kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. Beslutning i den : Indstilles godkendt. Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Byrådet den : Sagen oversendes til fornyet behandling i TM Beslutning i den : Indstilles godkendt som forelagt på BY. den

50 21. Beskæftigelsesplan 2009 med LBR s høringssvar J.nr.: P22. Sagsnr.: 08/5054 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Beskæftigelsesplan 2009 har været i høring i LBR, som har afleveret flg. høringssvar: LBR har ikke været opmærksom på, at tidligere accept af en senere udarbejdelse af mål og strategier, har fået den konsekvens, at LBR ikke bliver hørt ift. mål og strategier og det beklager LBR Foreslår flg. tilføjelse side 19, afsnit 1, linie 4: "Der skal være samklang mellem virksomhedernes behov og den lediges kompetencer, ønsker og behov" Foreslår en brugertilfredshedsundersøgelse på samme vis som der laves en virksomhedstilfredshedsundersøgelse Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Arbejdsmarkedsudvalget forholder sig til LBR s høringssvar Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Arbejdsmarkedsudvalget ser med tilfredshed på at processen for Jobplan 2010 er ændret så der afholdes fælles seminar for LBR og Arbejdsmarkedsudvalget i maj Spørgsmålet om brugertilfredshedsundersøgelse drøftes på førstkommende fællesmøde mellem LBR og Arbejdsmarkedsudvalget. Beslutning i den : Indstilles godkendt som indstillet af AM. Bilag: Åben Referat fra LBR`s møde d

51 22. Høring af sundhedsaftalerne J.nr.: P27. Sagsnr.: 08/15946 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Sundhedsaftalerne har været sendt til høring blandt relevante parter og skal nu godkendes i udvalg og byråd. Jævnfør bilag (oversigt til høring vedr. sundhedsaftalerne) tager sundhedsaftalerne hånd om det store område, der regulerer det kommunalt-regionale samarbejde på sundhedsområdet. Da mange af sundhedsydelserne er nyt område for kommunerne efter strukturreformen, har Sundhedsstyrelsen fundet, at det er nødvendigt med et sæt regulativer, der sikrer sammenhæng og koordinering af indsatsen indenfor sundhedsområdet for derved at sikre sammenhængende patientforløb, der går på tværs af region og kommuner. Sundhedsaftalerne skal som minimum omfatte de seks obligatoriske indsatsområder: Udskrivning for svage og ældre patienter Indlæggelsesforløb Træningsområdet Hjælpemiddelområdet Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse Indsatsen for mennesker med sindslidelser I relation til de obligatoriske indsatsområder kan der derudover indgås aftaler på en række frivillige områder. I forbindelse med strukturreformen er der lagt op til et øget fokus på området kroniske sygdomme. For at kunne yde en mere koordineret og sammenhængende indsats for kroniske patienter tilsigtes derfor et øget samarbejde mellem Region Nordjylland, kommunerne og de praktiserende læger. Rebild Kommune har valgt at indgå frivillige aftaler på følgende kronikerområder: KOL, Hjerte-kar, Diabetes 2, Demens. For nærmere præsentation af sundhedsaftalernes indhold og organisering samt præsentation af de frivillige, bilaterale aftaler jævnfør ovennævnte bilag. Den politiske beslutningsproces 1. generations sundhedsaftaler blev i 2007 godkendt med forbehold af Sundhedsstyrelsen, således at aftalerne skal op til fornyet godkendelse i Sundhedsstyrelsen i Internt i Rebild Kommune har sundhedsaftalerne været løbende behandlet i faglige såvel som midlertidige følgegrupper for internt at sikre bedst mulig igangsætning og implementering af sundhedsaftalerne. Sundhedsaftalerne har nu været i høring ved alle høringsberettigede samt til udtalelse ved øvrige afdelinger, der har haft mulighed for at komme med indsigelser. Disse er: Handicapråd, Ældreråd, sektormed-ældreområdet (Pleje-omsorgsafdelingen), Ledergruppen i Pleje-omsorgsafdelingen, LOKAL-MED Sundhedsfremme og Træning, Socialpsykiatrien samt Børn&Unge. Derefter skal Sundhedsaftalerne i fagudvalg og endelig 604

52 behandles i byråd, før de sendes til Sundhedsstyrelsen med frist for indsendelse d De høringsberettigede har fået udsendt høringsmateriale, der omfatter dels den samlede fulde udgave af sundhedsaftalerne dels en kortere oversigt, jævnfør ovennævnte bilag. For den samlede sundhedsaftale henvises til, at denne ligger på sagen. Indkomne høringssvar Fra de høringsberettigede er der som sådan ingen ændringsforslag til sundhedsaftalerne, men de høringsberettigede fremfører en række præciseringer til sikring og fastholdelse af det mest hensigtsmæssige samarbejde med regionen i forhold til de enkelte elementer i sundhedsaftalerne (jævnfør bilag med svar fra høringsberettigede). Hverken SektorMED Ældreområdet eller Ældreråd har bemærkninger til det udsendte høringsmateriale. Sidstnævnte roser aftalernes indhold og pointerer, at man ser frem til, at arbejdet bliver ført ud i livet. Ledergruppen i Pleje-omsorgsafdelingen har ingen detailkommentarer til de enkelte indsats- og aftaleområder, men påpeger, at der i Sundhedsaftalerne generelt mangler en forankring, som sikrer forbindelse til det udførende led, særligt på demensområdet og udvalgte patientgrupper, som f.eks. KOL. Der bør etableres et tæt samarbejde med demenskoordinatorerne og plejen på disse områder. De væsentligste detailkommentarer følger nedenfor. Indsatsområde 1 Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter: Under henvisning til nyansættelse af forløbskoordinator betoner LOKAL-MED Sundhedsfremme og Træning at en vigtig forudsætning for succes er synliggørelse af forløbskoordinator i samarbejdsrelationen til såvel lægeforum som sygehuse. Vigtigheden af samabejde med Lægeforum pointeres i det hele taget. Indsatsområde 2 Indlæggelsesforløb: Handicapråd betoner, at det til indsatsområde 2 (Indlæggelsesforløb) skal præciseres, hvem der har ansvaret for, at der er kompetente voksne hos den handicappede (specielt børnene) i alle døgnets 24 timer under sygehusindlæggelsen. Dette under henvisning til, at handicappede børn ikke kan være alene under indlæggelse og at sygehuspersonalet ikke er uddannet og gearet til at takle de svært handicappede specielt børn. Indsatsområde 6 Indsatsen for mennesker med sindslidelser: Børn&Unge peger på, at der generelt kan opstå problemer i relation til, om Børne og ungdomspsykiatrisk afdeling kan pege på specifikke foranstaltninger i forbindelse med udskrivning f.eks. på en specialklasse for autister el. lignende. I forhold til henvisning og den deraf krævede aftale om psykologisk undersøgelse pointerer Børn&Unge, at det skal præciseres, at der ikke skal foreligge en neuropsykologisk undersøgelse, da ikke alle PPR har denne kompetence (Rebild Kommune incl.), men at de forskellige funktionsområder alene kan vurderes ud fra en Wisc test. I forbindelse med afsnit (Aaftale vedrørende udskrivning og opfølgning) pointeres det, at sætningen ikke må give indtryk af at Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling kan stille forslag til foranstaltning. De kan oplyse om de særlige behov barnet/den unge har. I forbindelse med udfærdigelse af udskrivningsbrev er det vigtig at pointere, at kommunen 605

53 ikke er forpligtet til selv at etablere et specifikt tilbud, men Rebild Kommune er forpligtiget til at afhjælpe de særlige behov barnet/den unge udviser evt. i en anden kommune. For kronikerområderne KOL og hjerte-kar anbefaler LOKAL-MED Sundhedsfremme og Træning styrkelse af projektsamarbejdet med Mariagerfjord og Vesthimmerlands Kommuner, idet der skal sikres kvalitet og pris for tilbud der matcher øvrige tilbud i andre kommuner, ligesom der skal ligeledes sikres en forankring af evt. egne kommunale tilbud efter projekts udløb. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At sundhedsudvalget godkender sundhedsaftalerne i deres fremsendte form fra forvaltningen. At sundhedsudvalget tager de indkomne høringssvar til efterretning med henblik på optimering og kvalitetssikring af det eksterne samt det interne samarbejde i forhold til sundhedsaftalerne. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Sundhedsudvalget anbefaler at der arbejdes hen imod en målsætning om max. 30% specialiseret genoptræning og min. 70% almindelig genoptræning. Indstillingen indstilles godkendt. Børge Olsen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Indstilles godkendt med bemærkning som anført af SU. Bilag: Åben Oversigt til høring vedr. sundhedsaftalerne Åben Høringssvar fra Børn & Unge Åben Høringssvar fra Sundhedsfremme &Træning Åben Høringssvar fra ledergruppen i Pleje- og Omsorgsafdelingen Åben Høringssvar fra Ældreråd Åben Høringssvar fra Handicapråd Åben Høringssvar fra SektorMed på Ældreområdet 606

54 23. Ungdomsklubben Perlen J.nr.: Ø04. Sagsnr.: 08/16772 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Ungdomsklubben Perlen driver ungdomsklub i Ravnkilde. Klubbens målgruppe er elever fra 6. klasse, og det gennemsnitlige antal medlemmer af klubben er ca. 25. Klubben har åbent to aftener om ugen og har indtil nu været drevet i kommunens bygning på Skolegade 4 6. Der foreligger aftale om, at klubben fortsætter sine aktiviteter, der aktuelt har fungeret i over 40 år, i Ravnkildes nye foreningshus. Ungdomsklubben v/knud Nørgaard retter henvendelse til Kultur og Fritid med baggrund i, at driftsudgifter til klubben aldrig har været optaget i Rebild Kommunes budget. Ved gennemgang af sagsmateriale fra tidligere Nørager Kommune ses det, at klubben senest har modtaget driftstilskud, bevilget af Folkeoplysningsudvalget, på kr i Herudover har klubben modtaget et aktivitets- og foreningstilskud på kr Der har tidligere været den procedure, at ungdomsklubben har fået overført tilskuddet til en konto i Sparekassen. Igennem årene har der på denne konto været oparbejdet et overskud, som klubben indtil nu, dvs. i 2007 og 1. halvår af 2008, har forbrugt til driften. Det er aktuelt ikke flere midler tilbage på kontoen, hvorfor der ønskes en afklaring af de fremtidige forhold for klubben. Lederen af Ungdomsskolen har deltaget i drøftelserne omkring Perlen, og der er fra begge parter interesse for at lade Perlen indgå organisatorisk i ungdomsskoleregi på lige fod med kommunens øvrige ungdomsklubber. Det er, som ovenfor anført, ikke i 2007 eller 2008 afsat penge på Rebild Kommunes budget til opgaven, og derfor er der heller ikke umiddelbart plads til at finansiere opgaven indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område. Ungdomsklubben i Nørager Der tegner sig umiddelbart en mulighed for, at de elever i klasse der pt. går i Perlen, for fremtiden tilknyttes ungdomsklubben i Nørager. Der er i forvejen en overvægt af de elever som tager bussen til Nørager, og forvaltningen vurderer det som forsvarligt, at samtlige de klasse elever, der fremover ønsker at frekventere en ungdomsklub, tager bussen fra Ravnkilde til Nørager. Såfremt det skal ske med en rimelig varsling til elever og forældre, vil en sådan ordning kunne træde i kraft fra 1. januar Det vil også ligge i forlængelse af en fremtidig struktur på klubområdet, hvor forvaltningen lige nu arbejder ud fra model, hvor der etableres Juniorklub med åbningstid i dagtimerne i Ravnkilde med elever fra klasse. Det vil være forvaltningens holdning, at der pr. 1. januar 2009 gives dispensation til 6. klasse eleverne i Ravnkilde, således at de resten af skoleåret også kan bruge ungdomsklubben i Nørager. Det vil sikre, at der opretholdes et rimeligt serviceniveau, og 607

55 samtidig vil det give de yngste af eleverne en glidende overgang til ungdomsklubben i Nørager. Videre drift af Perlen Der kan opstilles to scenarier for den fortsatte drift af Perlen: 1. Såfremt ovenstående løsning vælges, skal der findes økonomi til at drive klubben videre for resten af året. Det vil kræve at klubben tilføres ca kr. Beløbet vurderes at kunne findes indenfor Sektor 07 på Kultur- og Fritidsudvalgets område. 2. Såfremt der er et ønske om at drive Perlen videre under den nuværende form, vil det kræve at den tilføres ca kr. om året fremover. Dette skal, efter s beslutning om budget 2009, finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At ungdomsklubben Perlen tilføres til drift i 2008 At beløbet finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område At ungdomsklubben Perlen nedlægges pr. 01. januar 2009 At Aktiviteterne i Perlen overføres til Ungdomsklubben i Nørager At ungdomsklubben i Nørager pr. 01. januar 2009 tilføres et ekstra aktivitetstilskud på kr. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Forvaltningens indstilling indstilles til Byrådet med den tilføjelse, at det kun er elever i klasse, der kan frekventere ungdomsklubben. Beslutning i den : Tilbagesendes til KF med anmodning om at indstillingen om at lukke ungdomsklubben fra d. 1. januar 2009 revurderes. 608

56 24. Vurdering af skoleveje, Solbjergvej, Hjedsbækvej, Hadsundvej og Tvoruphøjevej J.nr.: G00. Sagsnr.: 08/13849 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Kommunen skal sørge for transport til og fra distriktsskolen jf. 26 i Folkeskoleloven, hvis eleven har en længere skolevej end: 2,5 km for elever i klasse 6 km for elever i klasse 7 km for elever i klasse 9 km for elever i 10. klasse Desuden skal kommunen sørge for transport til og fra distriktsskolen, hvis skolevejen er erklæret trafikfarlig. Forældre kan anmode kommunen om at få vurderet skolevejen. Kompetencen til at afgøre, hvorvidt en vejstrækning må betragtes som trafikfarlig er tillagt kommunalbestyrelsen - I Rebild Kommune delegeret til Børne- og Ungdomsudvalget jf. Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen. Forinden afgørelsen skal der indhentes udtalelse fra politi og vejmyndighed. På baggrund af forældrehenvendelser har skoleafdelingen anmodet politi og vejmyndighed om vurdering af følgende vejstrækninger: Solbjergvej, strækningen fra Bælum by til Solbjerg by Både politi og vejmyndighed vurderer strækningen trafikfarlig for børn op til 6. klasse. Hjedsbækvej - fra Sørup by til Vestre Primærvej i Støvring Både politi og vejmyndighed vurderer, at strækningen efter etablering af cykelsti ikke længere er trafikfarlig. Vejstrækningen er tidligere vurderet som trafikfarlig. Desuden anser politi og vejmyndighed heller ikke krydsningen ved Vestre Primærvej som trafikfarlig på baggrund af helleanlæg, bump og en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Hadsundvej - krydsning af vejen Hadsundvej er tidligere erklæret trafikfarlig for elever op til 6. klasse, hvorfor det ligeledes må anses som farligt at krydse vejen for elever i den aldersgruppe. I øjeblikket følger chaufføren de pågældende elever over vejen. Det undersøges i øjeblikket hvorvidt der kan laves en aftale med NT herom, således kommunen kan være sikker på, at dette ligeledes sker, hvis den faste chauffør ikke kører. De berørte familier foreslår, at man enten vender ruten helt eller at bussen kører til rastepladsen længere fremme og vender. Forespørgslen er sendt videre til NT. Tvoruphøjevej - strækningen fra Skibstedvej 51 til Lyngbyvej Politiet anser denne vejstrækning med to krydsninger som værende trafikfarlig for elever op til 6. klasse. Vejmyndigheden vurderer derimod strækningen for trafikfarlige for alle elever på baggrund af mange ulykker ved krydset mellem Tvoruphøjevej - Skibstedvej og 609

57 Lyngbyvej. I øjeblikket drejer det sig om 9 elever fra klasse og yderligere en elev mellem klasse der benytter strækning. Børne- og Ungdomsudvalget har i april 2008 drøftet sagen vedr. Skibstedvej og krydset ved Tvoruphøjevej, hvor udvalget besluttede at afvente yderligere behandling af sagen til der lå en udtalelse fra politi og vejmyndighed. En omlægning af den nuværende NT-rute i området har NT i efteråret 07 vurderet til at koste ca kr. årligt. En taxa til løsning af den konkret kørsel vil koste ca kr. årligt. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Solbjergvej fra Bælum by til Solbjerg by vurderes som trafikfarlig for elever op til 6. klasse. At Hjedsbækvej fra Sørup til Støvring by erklæres som ikke trafikfarlig. At krydsning af Hadsundvej erklæres trafikfarlig for elever op til 6. klasse. At der tages stilling til, hvorvidt krydset ved Tvoruphøjevej, Skibstedvej og Lyngbyvej skal erklæres trafikfarlig for elever op til 6. klasse eller for alle elever. At det indstilles til /Byrådet, at den nuværende NT-rute på sidstnævnte strækning omlægges. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Godkendt som indstillet vedrørende Solbjergvej, Hjedsbækvej samt krydsning af Hadsundvej. Tvoruphøjevej strækningen fra Skibstedvej 51 til Lyngbyvej erklæres trafikfarlig for alle elever. Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at nuværende NT-rute på den sidstnævnte strækning omlægges. Solveig V. Nørgaard deltog ikke i behandling af sagen. Beslutning i den : Indstilles godkendt med bemærkning om at merudgifter til NT finansieres indenfor BK s budgetramme. 610

58 25. Orientering J.nr.: A10. Sagsnr.: 07/102 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: 1. Personaleforhold - verserende sager 2. Ledige lejligheder fordelt på byer Referat fra Erhvervsudviklingsrådet den 1. september Borgmestermøde i København den 3. september Henvendelse vedr. areal ved Ledvogtervej. 6. Skrivelse vedr. jordfordeling Juelstrup sø mv. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den : Taget til efterretning. Der arbejdes videre med spm. om jordfordeling i forbindelse med Juelstrup sø mv. Bilag: Åben Ledige lejligheder fordelt på byer

59 Underskriftsside Anny Winther - Formand Thorkild Christensen - Medlem Ole Frederiksen - Medlem Poul Larsen - Medlem Søren Munk - Medlem Leon Sebbelin - Medlem Mette Busk - Medlem 612