Michael Skourup oplyste at bestyrelsen havde valgt advokat Niels Hansen Damm som dirigent på generalforsamlingen i henhold til vedtægternes 8.

Transkript

1 KNI A/S Reg. Nr Ordinær generalforsamling Den 26. august 2013 kl , afholdt på Hotel Hans Egede, Nuuk Tilstede: Formand for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond Departementschef Svend Hardenberg, Formandens departement AC fuldmægtig Andreas Boysen-Kleist, Bestyrelsessekretariatet Bestyrelsesformand Michael Skourup, KNI A/S Næstformand Vagn Andersen, KNI A/S Adm. Direktør Claus Jensen, KNI A/S Økonomidirektør Jan Rahbech, KNI A/S (referent) Advokat Niels Hansen-Damm, Advokatfirmaet Malling & Hansen-Damm (dirigent) Direktør Niels Thomsen Direktør Gunnar K. Gudmundsson Statsautoriseret Revisor Claus Bech, Deloitte. En repræsentant for Sermitsiaq Ingen øvrige deltagere Bestyrelsesformand Michael Skourup bød velkommen til generalforsamlingen. En særlig velkomst til Formanden for Naalakkersuisut og øvrige repræsentanter for Grønlands Selvstyre. Michael Skourup oplyste at bestyrelsen havde valgt advokat Niels Hansen Damm som dirigent på generalforsamlingen i henhold til vedtægternes 8. Niels Hansen Damm takkede for valget som dirigent. Dirigenten konstaterede at hele aktiekapitalen er repræsenteret, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved brev af 09. august 2013 og at bestyrelse, revisor, medarbejdere samt pressen var indkaldt eller underrettet og endelig, at Erhvervsstyrelsen var underrettet. Dirigenten konstaterede ligeledes at stemmeretten udøves af Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond. A/ Beretning om selskabets virksomhed Bestyrelsens formand Michael Skourup aflagde beretning: Den der har evnen har pligten Regnskabsåret har været et begivenhedsrigt og udfordrende år, hvor bestyrelsen besluttede den nye strategiplan KNI mod Jeg vil kort redegøre for selskabets virksomhed i den forløbne år og henviser i øvrigt til ledelsesberetningen i det fremlagte regnskab. Årets resultat for koncernen er på kr. 39,6 mill. før skat. Dette må siges at være tilfredsstillende set i lyset af de mange investeringer i forretningsenhederne og nedskrivninger i varelagre som er en engangsforteelse og et resultat af oprydningsarbejde hvilket betyder at KNI står endnu bedre rustet til de kommende års udfordringer. 1

2 Fra starten af året tiltrådte vor nye adm. direktør, Claus Jensen, som har en mangeårig købmandsmæssig baggrund, og med ham i spidsen har vi ønsket at flytte virksomheden fra traditionel forsyningsvirksomhed til en moderne drevet virksomhed, som tager sit udgangspunkt i kunderne og deres ønsker og behov. En stor del af årets arbejde har således været fokuseret på følgende hovedpunkter: Fastlæggelse af vision og strategi Fastholde og øge indtjeningen i selskabet. Dette er meget centralt pga. KNI s gældsætning. I den forb. er udført en kapitalstrukturanalyse, som viser de udfordringer selskabet har på det finansielle område Omlægning af Regnskabsrapportering til IFRS for at kunne fastholde og udbygge det finansielle grundlag for virksomheden 2 Ombygning af Neqi A/S - som bliver indviet d. 14. september, hvor fokus for det nye slagteri er udvikling og forædling af de grønlandske landbrugsprodukter, og det nye slagteri vil bidrage med kærkomne arbejdspladser til Narsaq Det har været vigtigt for bestyrelsen at der blev en større grad af økonomisk gennemsigtighed i hele virksomheden. Det er opnået ved oprettelse af de eksisterende 5 forretningsenheder; Polaroil, Pilersuisuq, KNI Engros, Pisisa.gl og Neqi. Til understøttelse af disse enheder er der oprettet en række baglands støttefunktioner, som HR, IT, Økonomi/Regnskab, Indkøb/marketing og Logistik. God selskabsledelse Det af Selvstyret introducerede katalog af anbefalinger til god selskabsledelse er i året løb blevet evalueret og denne selvevaluering er offentliggjort på selskabets hjemmeside. Kataloget består af 54 konkrete anbefalinger og KNI efterlever pt. de 37. De resterende anbefalinger arbejdes der fortsat med i ledelsen og bestyrelsen. Dette er bl.a. konkretiseret ved et revidering af forretningsorden for bestyrelsen, hvor de enkelte punkter er indarbejdet. Medarbejdere Der er over alt og fra alle medarbejdere ydet en stor indsats gennem året. Det vil jeg gerne takke for. Selvom forandringens vinde blæser, har der været og der er en tro på, at det er den rette kurs der er sat. Fremtiden Der vil i de kommende år være store udfordringer for virksomheden. Såfremt der kommer yderligere gang i olieog mineralefterforskningen vil dette åbne for øget salg af både olie og varer. Samtidig erkender vi vort store samfundsansvar og har således igangsat et stort program for kompetencegivende kurser og uddannelser for vore medarbejdere. Dette samtidigt med at vi også understøtter og sponsorer en lang række organisationer og enkeltbegivenheder i Grønland. Selskabet vil fortsat have væsentlige driftsmæssige udfordringer bl.a. i forbindelse med fraflytningerne fra mange mindre bygder. Dette vil betyde tilretninger i driften og nytænkning i hele organisationen. Der er et stort moderniserings-efterslæb, både i Polaroil, Pilersuisoq og ikke mindst i de mange boliger og lagre der findes rundt i landet. Der bør indarbejdes en klar prioritering. Alt dette samtidig med at der skal udvikles en mere tilfredsstillende indtjening og gældafvikling.

3 KNI koncernen takker for det gode samarbejde med Grønlands Selvstyre og Bestyrelsessekreteriatet i det forgangne år. Den der har evnen, har pligten Evnen har jeg pligten har jeg gjort. Formandskabet af KNI har kostet afsavn, sved og tårer. Jeg mener at have gjort det godt for mit land, Kalaallit Nunaat. Jeg vil takke alle medarbejdere i KNI, især en stor tak til direktion og direktørgruppen, for de år, hvor jeg har stået i spidsen af KNI. Jeg har styret med respekt og omtanke for især vores kunder samt for vore medarbejdere. Til sidst, velkommen til de nyankommende medlemmer af bestyrelsen, Niels Thomsen og Gunnar K. Gudmundsson. Jeg vil ønske jer to al held fremover. Det er en god bestyrelse i kommer ind i. Og ikke mindst en god organisation med stor engagement på alle niveauer, fra gulvet op til topledelsen. Tak til Vagn Andersen for dit virke som næstformand for bestyrelsen. Du har været med i KNI i en årrække og har medvirket til at sikre virksomhedens fremdrift efter de katastrofale resultater i 2006, og for mig har du været en god sparringspartner. Tak for det. Jeg vil ønske koncernen KNI A/S al held og lykke fremover. Tak. Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond takkede for aflæggelsen af beretningen. Formanden var enig i bestyrelsesformandens betragtninger om at den der har evnen også har pligten, og kvitterede herfor ved at udtrykke at ejeren ikke betvivler hverken bestyrelsens eller formandens evner, og også anerkender at pligten er gjort, og gjort godt og loyalt overfor ejeren og samfundet. Men som ejer er man også nødt til at se på om resultaterne lever op til de forventninger som man selv har været med til at skabe. Årets resultat blev på 35 mio. kr. efter skat, hvilket er samme niveau som året før. KNI A/S forventede ved årets begyndelse at resultatet ville blive mio. kr. og i halvårsrapporten blev forventningerne forhøjet til mio. kr. Resultatafvigelse kan i det væsentlige henføres til to forhold. For det første har selskabet anvendt betydeligt flere ressourcer til andre eksterne omkostninger som er steget med 30 mio. kr. i forhold til året før, bl.a. til eksterne konsulenter. For det andet er der foretaget nedskrivning af ikke salgbare varer for ca. 25 mio. kr. Resultatet er ikke tilfredsstillende. Vi følger udviklingen i de selvstyreejede aktieselskaber tæt og det er ikke tilfredsstillende, at resultatet afviger så markant fra forventningerne i halvårsrapporten. Ledelsen af selskabet burde have forudset, at man ikke kunne nå de forventede resultat i forbindelse med aflæggelsen af halvårsrapporten. På den baggrund ønsker ejeren at der foretages udskiftninger i bestyrelsen. Ejeren takker bestyrelsen for årsrapport og beretning og for det gode arbejde der er udført i KNI s bestyrelse og af KNI s medarbejdere. B/ Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse Adm. Direktør Claus Jensen fremlagde årsrapporten. Dirigenten konstaterer at årsrapporten er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger, og at den er behørigt underskrevet. 3

4 Årsrapporten godkendes med alle stemmer. C/ Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Årets overskud efter skat udgør 34,7 mio. kr. Bestyrelsen foreslår udlodning af 20 mio. kr. i udbytte til aktionæren. Det resterende overskud 14,7 mio. kr. foreslås overført til næste år. Overskudsdisponeringen vedtages med alle stemmer. D/ Vedtægtsændringer Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægternes 7, stk. 1 indsættes et nyt pkt. d med følgende ordlyd: Godkendelse af vederlagspolitik. Dette indebærer, at de nuværende pkt. d til f bliver til pkt. e til g. Endvidere foreslås Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i 6, stk. 2 ændret til: Erhvervsstyrelsen. Ændringsforslaget vedtages med samtlige stemmer. E/ Valg af medlemmer til bestyrelsen Følgende blev valgt til KNI s bestyrelse Niels Thomsen (formand) Valgt til 2015 Karen Sofie Hansen-Hoeck Valgt til 2015 Lotte G. Lundberg Valgt til 2015 Marianne Wiinholt Valgt til 2014 Jens Kristian Therkelsen Valgt til 2015 Gunnar K. Gudmundsson Valgt til 2014, indtræder i Vagn Andersens valgperiode. F/ Fastsættelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer: Der forelå følgende forslag: Bestyrelsens formand kr ,00 pr. kalenderår Bestyrelsens medlemmer kr ,00 pr. kalenderår Honoraret udbetales kvartalsvist bagud. Forslaget blev vedtaget. G/ Valg af revisor: Generalforsamlingen vælger Deloitte, Statsautoriseret revisionspartnerselskab, 3900 Nuuk Afslutning: Aleqa Hammond takkede dirigenten for god mødeledelse. Endvidere udtrykte Formanden for Naalakkersuisut tak til Michael Skourup og Vagn Andersen for deres indsats. En tak til resten af bestyrelsen samt velkommen til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. 4

5 Bestyrelsesformand Niels Thomsen bad om ordet: I KNI har man et højt ambitionsniveau sådan skal det også være! Man har således udarbejdet en strategi, hvor kundefokus, lokal forankring, vækst og forbedret indtjening sammen med målet om at være Grønlands bedste arbejdsplads er væsentlige elementer. En væsentlig opgave består i, at fundamentet skal være bedre. Dertil er der store udfordringer og dermed også store muligheder. De store udfordringer er interne såvel som eksterne. For at skabe et bedre og stærkt fundament kræves en holdindsats. Vi skal være fokuserede; kræve den bedste indsats fra hinanden og os selv. Jeg glæder mig til samarbejdet med alle i bestyrelsen og den daglige direktion dette ud fra de rammer, som ejerne stiller. Dirigenten konstaterede herefter at dagsordenen var udtømt og giver ordet til bestyrelsesformand Michael Skourup for en afsluttende bemærkning. Michael Skourup takkede de fremmødte for en veloverstået generalforsamling og specielt dirigenten Niels Hansen-Damm for veludført arbejde. Generalforsamlingen slut kl Som dirigent som referent Niels Hansen-Damm Jan Rahbech 5