Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra til Mad fra kl Afbud : Palle Carstensen, Dorthe Pedersen, Flemming Rylander, Svend Erik Petersen, Inge Kristiansen, Bo Henriksen, Kaj Midjord. Fraværende: 1. Velkomst, registrering.. Alle valgt til oprydning. Velkomst ved Allan Kierulff. 2. Godkendelse af dagsorden samt referater fra og Oplæg på henvendelser fra naboafdelingerne. Telefoni. Se punkt 4.II og 4.III Forretningsorden. Den tidligere vedtagne forretningsorden anvendes. Der arbejdes med ny forretningsorden i udvalg. Punkter indarbejdet i dagsorden. Dagsorden herefter godkendt. Referater:Bemærkninger: Der var enighed om at efter vurdering af eksterne bestyrelsesposter i daglig ledelse, skulle bestyrelsen behandle indstilling. Indføjes i referat af Referater herefter godkendt. 3. Personalesituationen lige nu. Der er kommet en praktikant i A-kassen. Kontorelev med administration som speciale. 4. Regnskabstal for første kvartal 2009 a. Regnskabstal for april b. 3 F i tal. a.ulla Risbjerg omdelte regnskabstal og kommentarer til balancen for de første 4 måneder af året. Der er kommet nyt regnskabssystem de seneste dage og omlægningen er gået godt. Periodens resultat er kr. hvilket er et lidt større underskud end budgetteret. Omdelte gruppernes forbrug i samme periode. Foreslog at invitere Ole Frykman for at gennemgå regnskabssystemet. Vedtaget. Materialet taget til efterretning. Tilsvarende udsendes for maj måned, når det foreligger. 4.I.. Indstillinger fra Løn og pensionsudvalget. Bilag vedlagt. a. Overenskomstforhandlinger, faglig gruppe. b. Fratrædelsesønsker, Kaj Mikkelsen. a. Efter forhandling har løn - og pensionsudvalget behandlet resultatet og indstiller dette til vedtagelse. Resultatet ligger over KTO forliget over perioden derfor foreligges det for bestyrelsen.

2 Allan Kierulff redegjorde for det udsendte bilag samt den faglige gruppes indstilling og indstillede herefter til godkendelse af resultatet. Indstillingen godkendt. b.ønsker i forbindelse med fratrædelse er ligeledes behandlet i udvalget og indstillingen er, ikke at imødekomme de fremførte ønsker. Debat om reception: Punktet er personalepolitisk og burde behandles der. Der skabes præcedens, hvis det imødekommes. Spørgsmålet kunne være rejst i personalepolitisk udvalg eller i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Fratrædelsen sker efter eget ønske. Man kunne lægge sig op af de kommunale regler. Efter de nuværende regler, er der en reception for valgte og ansatte samt nærmeste familie. Efter lang debat blev der truffet følgende beslutning: Forhold om afholdelse af reception sendes til behandling i personalepolitisk udvalg med det for øje, at udarbejde generelle retningslinjer til næste bestyrelsesmøde. 4 II. Sammenlægning med naboafdelingerne 3 F Køge Bugt og 3 F Midtsjælland. AK: Opdraget for bestyrelsen var at bestyrelsen tænkte på fordele og ulemper frem til i dag. Har selv vurderet på spørgsmålet og anbefaler ikke at indgå i en sammenlægning: Der foreligger ikke skriftligt materiale. Debat: Der har været møde om samarbejdsmuligheder, hvilket ikke har givet konkrete resultater. Telefoni og vikardækning kunne være muligheder. Fusioner giver ikke altid resultater. Drøftelserne i formandssammenhæng er refereret så hurtigt det var muligt. Det vi har aftalt i bestyrelsen må der arbejdes videre med. Beslutning : Der er ikke nogen der brænder for sammenlægning, men åbenhed for konkrete samarbejdsprojekter. 4 III. Telefonisystem. Allan Kierulff: Efter drøftelserne på seneste bestyrelsesmøde er Lars Brejnrod kontaktet i forbundet. Det har afstedkommet, at der for resten af året og 1½ år frem kan vælges at få telefonerne passet via forbundshuset. Den anden mulighed er 3 maskiner med software, men det forudses vanskeligt med en retfærdig fordeling. P.t har der været opstartsvanskeligheder i forbundshuset. Vi kan fortsætte det gamle system til efter sommerferien. Indstilling at vi tilslutter os de kommende 1,5 år med central omstilling via forbundshuset og derefter tager stilling igen om det er den optimale løsning for afdelingen. Forskellen på den tidligere foretagne beslutning er økonomisk, svarende til i 2009 og 2010, henholdsvis og kr., der ikke er budgetlagte. En model med receptionist vil koste noget mere end en central omstilling. Forventningen er at det vil frigøre resurser, og at investeringen dermed kommer medlemmerne og afdelingen til gode. Teletrafik på de direkte numre vil ikke koste ekstra, i forhold til de nuværende udgifter.

3 Beslutning: Vi tilslutter os central omstilling. 5. Generalforsamling. a. Referat vedlagt. b. Evaluering af generalforsamlingen. a. Flot og hurtigt ros til referenterne. Referat taget til efterretning. b. God ide med anden stemmeform. Der kunne foretages en anden elektronisk registrering. Mærkeligt ikke at følge indstillingen fra bestyrelsen om 2 dirigenter fra start. Et bedre indtjek at nyoptagne medlemmer ville være godt. Det var ikke godt med den lange tid imellem de 2 dele af generalforsamlingen. Behandlingen af indsigelser og lokaleproblemet afstedkom dette. Mikrofonen i orden til den anden del. Det varme øl og den manglende kaffe et problem. 6. Konstituering af mødeleder, sekretær og udvalg. a. mødeleder. b. sekretær. c. Udvalg. Bilag vedlagt med de eksisterende udvalg. a. Forslag om at skiftes så vi uddanner os efter bestyrelseskursus. Reglen må være, at man på forhånd ved, at man er valgt som mødeleder. Gruppe dannes: Anne Gregersen, Lars Christiansen og Flemming Rylander nævnt. b.poul Christensen genvalgt. c.først blev der set på udvalgsstrukturen og om der kunne ske sammenlægninger, eller om udvalget skulle fortsætte. Der skal udarbejdes kommissorier for de enkelte udvalg senest til bestyrelsesmødet i okt.09. Udvalg valgt. De fraværende spørges efterfølgende om de ønsker at indtræde i udvalgene. 7. Administrativ gruppe a. Seneste møde b. Statistik / fakta om udbetalinger i a. Taget til efterretning. b. Anne G, lovede at sætte bedre ord på statistikken, så det blev mere forståeligt hvilke grupper der var tale om, i forhold til ledighedstallene. 8. Faglige gruppe. a. Seneste møde den 20 maj. ( Referat i støbeskeen) b. Dyrskue. c. Roskilde Festival. d. Faglig handlingsplan. a. Desværre ikke noget referat endnu. Lokalkoderne under revision og vedligeholdes fremover af Gitte Nielsen. Oplysninger og statistisk materiale er der lavet regler for. b. Der er sat telt op, og materialerne er på plads og bemandingen er på plads. c. Der arbejdes i et samarbejde med Hotel og Restauration, København. Ros til aktiviteten.

4 d. Der udarbejdes en ny handlingsplan ud fra de beslutninger der ligger fra bestyrelsen og udfra de meldinger der kommer fra de faglige på den kommende konference for de faglige.. 9. Ansøgninger / bevillingssager: a. Kommunalvalget Valg af ansvarlige. Poul Christensen og Bo Henriksen udarbejder forslag og budget til mødet i august. 10. Meddelelser / orientering a. Hovedbestyrelsesreferat b. Referat fra 3FA s hovedbestyrelsesmøde c. Personalemøde. d. Orientering fra daglig ledelse. e. Referat fra FPU, f. Bestyrelse. a., b, c, ingen bemærkninger. d. 15 juni opstartes projekt medlemsservice. Husk bestyrelseskurset. e. 14 april mødet. Ingen b f. Ingen bemærkninger Nyt fra LO, EESJ, LBR, m.m.. Laila Jensen : FOA har meddelt at de bliver i Sektionen. 12. Udsendte cirkulærer fra til. De kan også ses på tillid.dk Man kan bestille de enkelte i print. Ingen bemærkninger. 13. Nyt fra udvalg. a. Integrationsudvalgsmøde den 26 maj. Ingen bemærkninger. 14. Andet. Vedtægtsudvalget opfordres til at se på mindre papir i bestyrelsesarbejdet og mere elektronik. Næste bestyrelsesmøde er den 18 august i Hvalsø. 15. Afdelingskonference/ bestyrelsesmøde a. Evaluering. Papirerne kom for sent ud. Det var foreslået at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe til personalekonferencen. DL arbejdede med materialerne til bestyrelseskonferencen. 16. Eventuelt. 17. Evaluering: Mødet gik lidt over tiden.

5 18. Følgende punkter kan ikke offentliggøres. Alle kan offentliggøres. 19. Referat. Referat godkendt. Underskriftsblad for dagens møde og fra møderne den Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Michael Strømgren, Michael Haugaard, Anne Pedersen, Annette Nelausen, Lone Nielsen, Linda Henriksen, Inge Kristiansen, Peter Nielsen, Poul Erik Olsen, Anders Moth-Poulsen, Svend Erik Petersen, John Petersen, John Gotfredsen, Jens Hansen, Lars Christiansen og Flemming Rylander. Suppleanter: Gitte Sørensen, Kaj Midjord, Liselotte Madsen, Bjarne S. Pedersen, Palle Carstensen. Medarbejderrepræsentant : Dorthe Pedersen og suppleant herfor Bo Henriksen Referent : Poul Christensen.