Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den , 3F Roskildeegnen.

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den , 3F Roskildeegnen. Sted: Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde. Møde fra kl. 17:00 til 21:00. Mad fra kl. 16:30 Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Michael Strømgren, Michael Haugaard, Anne Pedersen, Annette Nelausen, Lone Nielsen, Linda Henriksen, Inge Kristiansen, Anders Moth-Poulsen, Svend Erik Petersen, John Petersen, John Gotfredsen, Poul Erik Olsen, Thorbjørn N. Jensen,, Palle Carstensen,Peter Jensen Biltriss, Ole H. Olsen, Michael Thrane,Svend Larsen, Anders Berg-Munch og René Olsen Suppleanter: Gitte Sørensen, Kaj Midjord, Jens Peter Leitritz, Bjarne S. Pedersen, Elfa Brynjolfsdottir, Britta Jensen, Brian Mortensen, Kenneth Hansen, og Søren Olsen. Medarbejderrepræsentant: Lars Christiansen, sup. Bo Henriksen. Tilforordnede: Ulla Risbjerg, Carsten Tang-Holbek Afbud: Ordinære bestyrelsesmedlemmer: Thorbjørn Jensen, Fraværende: Afbud: Suppleanter: Brian Mortensen, Elfa Brynjolfsdottir. Fraværende: Inge Kristiansen, Bjarne S. Pedersen. Medarbejderrepræsentanter: 1. Velkomst, registrering. Alle valgt til oprydning. A. Flemming Rylander har meddelt at han udtræder af bestyrelsen grundet fraflytning fra afdelingen pr Poul Erik Olsen indtræder i bestyrelsen. A: Taget til efterretning. 2. Valg af mødeleder samt referent. Anne Gregersen og Poul Christensen valgt. 3. Godkendelse af dagsorden. Godkendt efter diverse rettelser. 4. Regnskab. A). Regnskabstal juni/ juli / august 2011 bilag 1. B). Opgørelse af forbrug på de enkelte grupper/brancher 2011.bilag 2. C). Statistik og medlemsvandring. D). A-kassens rapport. A: Carsten Tang-Holbec gennemgik det udsendte materiale og kommenterede de angivne afvigelser i bilag 1. B: Taget til efterretning. C: Taget til efterretning. Detaljeret oversigt over til og afgang på jobkoder kommer på senere møde.

2 D: Anne Gregersen gennemgik grafer over udviklingen i ledighed m.m. det seneste år. Taget til efterretning. Omtalte desuden den aktuelle situation i A-kassen og planer for efteråret / ledighed. Debat om fremtidig struktur følger både i daglig ledelse og i bestyrelsen. 5. A: Ansøgninger: 1. Der er der kommet en god ide om afholdelse af Valgflæskmøde fra Erik Hein. Seniorklubberne søger om støtte til arrangement for 150 personer med deltagelse af vores adoptanter samt borgerlige politikere. Arrangementet placeres tidsmæssigt i det øjeblik valget udskrives. Indstilling: At arrangementet støttes med 2000 kr. som valgaktivitet. Note: aktiviteten er afholdt. Taget til efterretning. 2. Ansøgning om støtte til Julemærkemarchen Roskilde. Individuel tilmelding kan foretages. B). Beslutningssager: 1. Fastsættelse af dato for ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen har besluttet at indkalde til generalforsamling i henhold til 15 stk. 2, idet det indstilles, at afdelingens ejendom på Grimshøjvej 1, 4070 Kr. Hyllinge sættes til salg. Indstilling: Datoerne 15. nov. kl på Holbækvej 106 B 1. sal Roskilde. (Indkaldelse skal være medlemmerne i hænde senest 10 dage inden den ekstraordinære generalforsamling) Indstillingen godkendt. 2. I den mellemliggende periode, frem til salg af ejendommen, skal der tages stilling til grad af vedligeholdelse og drift af ejendommen. Græsslåning og senere opvarmning af denne i vinterperiode. Der er taget kontakt til Anlægsgartner Gottlieb, som vi har tiltrædelsesaftale med m.h.t pris på græsslåning og vintervedligeholdelse på ejendommen, men DL har valgt en billigere løsning. Orienteringen taget til efterretning. 3. Kampagne uge 36. Taget til efterretning 4. Rinæs Invest as. Det indstilles, at der foretages salg af den pågældende aktiepost. Vedtaget. De øvrige afdelinger indkaldes, så det kan afklares hvornår der foreligger en økonomisk oversigt over bygningssalg m.m. 5. Ordinær generalforsamling 2012, fastsættelse af dato: indstilling 13 marts. Datoer der p.t. er i spil er den 13 marts og den 27 marts, og valget af dato afhænger af Teknisk Skoles øvrige elevaktiviteter.

3 6. Ansættelse af vikar i forbindelse med barselsorlov. Indstillingen fra ansættelsesudvalget vil foreligge på mødet. Bilaget rettet i forhold til termin og beløb. Indstillingen fra ansættelsesudvalget var som indstillet fra daglig ledelse. Indstillingen vedtaget. Den afsatte økonomiske ramme søges minimeret. Ansættelsesudvalgsmedlem fra bestyrelse er Michael Strømgren. 6. Orientering, den faglige del: A). Personalesituation lige nu. Det går fint. B). Orientering fra Daglig ledelse. Der er kommet nye vinduer i Holbækvej 106 B. Ingen bemærkninger. C): 1. Referat fra personalemøde. 18/ Udgår. 2. Referat fra møde i faglig gruppe Ingen møder siden sidst. 3. Bestyrelse. Indsigelse med aflysning af mødet den C2: Ingen bemærkninger. C3: Regler for, hvorledes proceduren er for at aflyse bestyrelsesmøde ønskes. Det blev foreslået, at lovudvalget ser på forholdet og kommer med indstilling til bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget med 13 for og 8 imod. D): Orientering om mødeplan i forhold til strukturudvalgets arbejde. Michael Strømgren omtalte arbejdet indtil nu og forventningen er, at der kan foreligge indstilling senest til bestyrelsesmødet i november Orienteringen taget til efterretning. E): Evaluering af mangfoldighedsværkstedet den I forhold til, at der var udskrevet folketingsvalg, er evalueringen, at dagen var lidt diffus i sin struktur og ditto som udgangspunkt for strukturudvalgets arbejde. F): Klage over afdelingen Bestyrelsen støtter sagsgangen i afdelingen. 7. Nyt fra Udvalg A. Valgudvalget orienterer mundtligt om forløbet af valgkampen set med udvalgets briller. Der kommer skriftlig evaluering på næste bestyrelsesmøde. De første roser til udvalgets arbejde blev omdelt. B. Referat fra løn og pensionsudvalgets møde den , herunder revision af kommissorium, der fremsendes uændret til bestyrelsen. Indstillingen i punkt 4 tiltrådt med 20 stemmer for og 1 imod. Der blev foreslået ændringsforslag til første pind : Grundlag og mål.

4 Forslaget omformuleres og tages med på næste bestyrelsesmøde. C. Kommissorium for strukturudvalget. Michael Strømgren omtalte udvalgets arbejde og fremlagde forslag til kommissorium. Tidsramme foreligger i bilag. Tiltrådt. D. Repræsentation i LO Sektion Køge. Drøftelse af fortsat medlemskab eller ej. Efter debat blev det sat til afstemning, om medlemskab skulle bibeholdes. Forslaget om at bibeholde medlemsskab blev enstemmigt vedtaget. E. Festudvalget, referat fra Taget til efterretning. 8. Meddelelser og orientering: A). Nyt fra LO Roskildeegnen. B). Nyt fra LBR Roskilde/ LBR Lejre. C). referat fra møde med seniorklubberne. D). Referat fra generalforsamling i Bindernæs Efterskole. E). Referat fra møde med Jane Korczak dem F). Referat fra HB 9. juni G). Referat fra FPU 7/ og H). Referat af møde vedr. projekt for ledige tømre og bygningssnedkere 9/ I). Referat af møde i LO Sektionens a-kasseudvalg 11/ J). Medlemsbevægelser i perioden 1. januar til 31. juli K). Nyt fra LO Køge L). Referat fra LO Køge Bugt 6. april M). Referat fra LO Køge Bugt 18. maj 2011 N). Referat fra HBA, A,b,c,d,e, f, g, h, i, taget til efterretning. j. Allan Kierulff uddybede det udsendte bilag fra sommeren Et ønske kunne være, at lave mere målrettede aktiviteter og, at der er tale om et fælles ansvar og opgave. Daglig ledelse arbejder videre med analyser af medlemsafgangen og udarbejder forslag til medlemshvervning for arbejdet imellem de faglige bestyrelsen, tillidsrepræsentanter og A- kassen. K, l,m.n. taget til efterretning. 9. Efterretningssager fra A-Kassen: A). Referat fra A-kassemøde den 10/ B). Konsekvenserne af dagpengereformen. C). Forslag fra medlemmerne til et nyt dagpengesystem efterretninger fra lyttemøder

5 a. Anne Gregersen omtalte sag, hvor afdelingen har rejst kritik af anvendelse af jobtræningsmidler og antallet af tilskudspersoner i forhold til antallet af ordinært ansatte. b. Taget til efterretning vi håber på forbedringer efter valget. c. Der var mange medlemmer til lyttemøder, over 60 i alt. Gik rigtigt godt, og medlemmerne var glade for at mærke interessen for at forbedre vilkårene. Beslutningssager fra A-kassen: D). orientering om fejludbetaling. Det kommer til at koste os kr. at vi var for hurtige i sagsbehandlingen. Godkendt. 10. Andet. Presseudklip fra perioden. Poul omtalte flere andre presseudklip fra perioden der ikke var udsendt. Kræmmermarked. Vi har været på marked sammen med FOA og Metal. Bilagskontrollanterne har været på besøg 3 gange i perioden. Protokol underskrevet. 11. Eventuelt. Der er et ønske om at referenten placeres midt i lokalet. Der var ros til efterlønsmødet på Vilvorde. 12. Evaluering. Der var god ro og orden på bestyrelsesmødet Følgende punkter kan offentliggøres. Alle. 14. Gennem læsning af referat, samt underskriftsblad. Underskriftsblad underskrevet. Ref.: Poul Christensen.