FSTA. Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur. 07. oktober Mødereferat Generalforsamling 2015 (4 ordinær generalforsamling).

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "FSTA. Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur. 07. oktober 2015. Mødereferat Generalforsamling 2015 (4 ordinær generalforsamling)."

Frederik Andreasen
8 år siden
Visninger:

1 Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur FSTA 07. oktober 2015 Mødereferat Generalforsamling 2015 (4 ordinær generalforsamling). Mødested: Hotel Comwell Kolding Skovbrynet Kolding Mødetid: Onsdag , kl Fremmøde: 81 deltagere FSTA-bestyrelse Kaj Hyldgaard, Aalborg Universitetshospital, formand Mogens Thrane, Balslev Consulting Engineers A/S, næstformand+kasserer Finn Sørensen, Creo Arkitekter A/S Thorkil Vandborg, FSTA Claus Bernthsen, Region Sjælland, Sygehus Syd, sekretær (referent) Jørgen Lindegaard, Odense Universitetshospital Side! 1 af! 6

30 Fremmøde: 81 deltagere FSTA-bestyrelse Kaj Hyldgaard, Aalborg Universitetshospital, formand Mogens Thrane, Balslev Consulting Engineers

2 Referat: Pkt. Dagsordensemner Bemærkning Beslutning 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Bjørn Babré Pedersen Bjørn Babré Pedersen blev valgt. Generalforsamling konstateredes lovligt indkaldt. 2 Beretningen om foreningens virksomhed i det forløbne år. v/ Formand FSTA, Kaj Hyldgaard Beretningen blev mundtligt fremlagt og godkendt. Fokusområde på: Internationale relationer IFHE IFHE kongres i Holland april 2016 Nordisk samarbejde Hjemmesiden er i luften Artikler til HDA bladet/redaktionsudvalget Professionel hjælp til daglig drift af FSTA Udvikling af Årskonferencen herunder opfordring til medlemmerne om ideer til kommende konferencer FSD-FSTA Temadag om El-installationer Fagnetværk (El-netværksgruppe) Udvikling af fagnetværk FSTA s fremtid er afhængig af medlemmernes engagement Beretningen oploades på FSTA s hjemmeside. Side! 2 af! 6

Fokusområde på: Internationale relationer IFHE IFHE kongres i Holland april 2016 Nordisk samarbejde Hjemmesiden er i luften Artikler til HDA bladet/redaktionsudvalget Professionel hjælp til daglig

3 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab. v/ Næstformand/kasserer FSTA, Mogens Thrane blev regnskab 2014 fremlagt og gennemgået. Regnskab 2014 blev godkendt 4 Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kontingent uændret. Foreningsmedlemsskab 4000 kr/år Personlig medlemsskab 300 kr/år Forslag om uændret kontingent blev godkendt. 5 Tilpasning af vedtægter. Bestyrelsen foreslår en tilpasning af FSTA s vedtægter. Det drejer sig om 2. Formål. Under Stk. 1 foreslås at tilføje: FSTA overholder alle gældende love, herunder-men ikke begrænset til -konkurrencelovgivningen. Forslaget til tilpasning af vedtægterne blev godkendt. OBS; En endelig vedtagelse af vedtægtsændringer kræver det bliver godkendt på 2 efterfølgende generalforsamlinger Det betyder: 1 ste godkendelse i 2015 (OK) Forslaget til vedtægtsændringer skal genfremsendes til no. 2 godkendelse på generalforsamlingen i 2016 (til skriftlig afstemning) 6 Behandling af indkomne forslag. FSTA har ikke modtaget forslag Taget til efterretning 7 Valg af bestyrelse og suppleanter. Skriftlig afstemning til bestyrelsesposter/ suppleanter Bestyrelsen konstituerer sig FSTA har 116 medlemmer (Firma medlemsskab/ Personlig medlem) 81 personer var tilstede til generalforsamlingen 36 personer var stemmeberettigede Side! 3 af! 6

Bestyrelsen foreslår en tilpasning af FSTA s vedtægter. Det drejer sig om 2. Formål. Under Stk.

4 7.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Finn Sørensen, Creo Arkitekterne A/S er villig til genvalg Claus Bernthsen, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse er villig til genvalg Kaj Hyldgaard, Nyt Aalborg Universitetshospital er villig til genvalg Jørgen Lindegaard, Odense Universitetshospital er villig til genvalg Følgende personer blev valgt til bestyrelsen: Finn Sørensen, Creo Arkitekterne A/S Claus Bernthsen, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Kaj Hyldgaard, Nyt Aalborg Universitetshospital Jørgen Lindegaard, Odense Universitetshospital Jesper Dichmann Sørensen stiller ikke op til genvalg pga. jobskifte Følgende personer har meddelt at være villig til at deltage i bestyrelsesarbejdet: Flemming Folkvardsen, Firmaet ABB Steffen Carl Jacobsen, Aalborg Sygehus Martin Storm Marum, Schneider Electric Michael Møller, Ingeniørfirmaet Alectia A/S Michael Møller, Ingeniørfirmaet Alectia A/S Side! 4 af! 6

genvalg Jørgen Lindegaard, Odense Universitetshospital er villig til genvalg Følgende personer blev valgt til bestyrelsen: Finn Sørensen, Creo Arkitekterne A/S Claus Bernthsen, Næstved, Slagelse og

5 7.2 Valg af suppleanter Flemming Dalber Pedersen, Aalborg Universitetshospital ønskede ikke genvalg Svend Christiansen, Regionshospitalet Randers er villig til genvalg (supleantpost) Steffen Carl Jacobsen, Aalborg Sygehus (Suppleantpost) Svend Christiansen blev valgt Steffen Carl Jacobsen blev valgt Martin Storm Marum, Schneider Electric (supleantpost) Side! 5 af! 6

Steffen Carl Jacobsen, Aalborg Sygehus (Suppleantpost) Svend Christiansen blev valgt

6 8 Valg af revisor. På valg er statsaut. Revisor Per Antonsen, EY, Ernst & Young Bestyrelsen foreslår genvalg. Genvalg af statsaut. revisor Per Antonsen, nu EY, Ernts & Young EY blev valgt 9 Valg af kritisk revisor. Bestyrelsen foreslår Lars Brinck, teknisk souschef, Sydvestjysk sygehus Esbjerg. Lars Brinck blev valgt. 10 Eventuelt. Ingen emner Ingen emner fra forsamlingen Underskrift dirigent, Bjørn Babré Pedersen Side! 6 af! 6

revisor Per Antonsen, nu EY, Ernts & Young EY blev valgt 9 Valg af kritisk revisor.

Relaterede dokumenter

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf