Lørdag: Tilstedeværende: Puk, Lucca, Carl, Ditlev og Marie. Resten af bestyrelsen var enten syge eller var på anden måde forhindret i at deltage.

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde d marts Agnete har trukket sig fra bestyrelsen, derfor er vores første suppleant Clara indtrådt i hendes sted. Lørdag: Tilstedeværende: Puk, Lucca, Carl, Ditlev og Marie. Resten af bestyrelsen var enten syge eller var på anden måde forhindret i at deltage Ankomst Formalia. Valg af dirigent og referent Carl er dirigent og Marie er referent. Godkendelse af dagsorden Pga. det lille fremøde aftaler vi at udsætte punkterne: Laura og transportstøtte. Fordi vi ikke er nok fremmødte til at være beslutningsdygtige godkender flertallet af bestyrelsen via. Facebookafstemning at dispensere fra 4 stk :30-11:45 Nyt fra arbejdsgrupper Lucca, Puk og Marie fortæller om receptionen og overleveringen til det nye sekretariat. Vi aftalte at gøre det nemmere for den næste bestyrelse med et vejledningsdokument. 11:45-12:15 Mailkultur Fastsætte aftaler Vi skal huske vores aftalte mailkultur. 12:15-12:30 Slagkraftweekend Lucca og Ditlev vil gerne tage sig af en workshop, hvis der er brug for det Frokost 13:30-16:00 DUF workshop (ca. 3 timer ved Henrik Bjørgo) - Mødefacilitering og mødeledelse - teori og øvelser med fokus på OD - Oplæg om strategiarbejde i frivillige organisationer - Gruppearbejde om strategisk prioritering i OD s bestyrelse - Next steps Evaluering: Vi syntes det var super inspirerende og givende. Det var en øjenåbner for, hvor afgørende struktur ved møderne er.

2 16:00-16:20 Transportstøtte (se indstillinger) 16:20-16:40 (forretningsorden 8 stk. 3.) 16:40-17:00 Fastsættelse af mødested for næste møde Lucca holder næste møde. Laura og Emil er i postgruppen. 17:00 -?? Vild lækker aftensmad a la asien Flip-cup fest på sekten Lucca gik. Søndag: (Vi har ændret tidplanen meget i forhold til den oprindelige dagsorden) Tilstedeværende: Puk, Agnete, Emil, Ditlev, Carl, Laura og Marie Morgenmad (grød grød grød) 09:30: 10:20 Nyt fra sekretariatet og landsrådet med Anders - De første par måneder som Bestyrelse - hvordan har det været, hvad kan vi gøre anderledes? Det var har været: Lidt forvirrende, spændende, givende, sjovt. - Slagkraftweekenden og bestyrelsens rolle på denne weekend, derunder dagsorden til søndagen. Vi gennemgår dagsordenen slavisk og godkender ved konsensus. - Processen omkring godkendelse af kampagnen, hvad betyder det reelt set? Herunder også de første par måneder fra sekretariatets udvikling af oplysningskampagnen Udformning af kampagnen godkendes ved næste møde.

3 - Afslutning af Årsregnskabet og udmelding af indsamlingsresultat (på slagkraft sammen med Somaliland-opfølgning) Anders fortæller om årsregnskabet og opfordrer til at underskrive allerede, hvis man ikke skal på slagkraft. - Økonomiske referater og hvad de skal bruges til Anders fortæller om økonomiske referater. Første udgift fra frivilligpuljen er transportstøtten. Det tager Clara og Marie sig af. - Evt. Universitetsstuderende har ansøgt om at blive medlemsskole. Vi overvejer om der skal laves vedtægtsændring, så de kan få stemmeret. Anders opfordrer til at deltage I et debatarrangement på borgen d. 1 april. Arrangementet koster gratis, men hvis man udebliver koster det 100 kr. 10:20-11:00Transportstøtte (se indstillinger) 3 indstillinger Der er flertal for at støtte med 30% af det de 3 sekretariats frivillige søger. Argumentet for det er at vi dermed stadig har ca kr. til uforudsete udgifter i fremtiden. 14:30-15:30 Folkemødet 09:30-12:30 Konceptpapirer (ca. 3 timer) Vi godkender og diskuterer konceptpapirerne. Vi har fokus på om de opfyldte følgende krav: Uddannelse, Lokal forankring, fortalervirksomhed, diskrimination og ligestilling, bæredygtighed. Der er konsensus for godkendelse af alle konceptpapirerne Frokost (noget lækkert) det er super lækkert. Agnete forlader mødet.

4 13:30-14:00 Godkendelse af første halvårsrapport i Sierra Leone og udbetaling af første udbetaling. Anna Søe kom og fortæller om projektet. Vi godkender første halvårsrapport og næste udbetaling ved konsensus. 14:00-14:45 Godkendelse af sidste rapport inden afslutningen af Irak projekt. Midtvejsevaluering, udbetaling samt forlængelse af projektet skal også godkendes. Der er konsensus for godkendelse af midtvejsevalueringen. Der er konsensus for godkendelse af den sidste rapport inden afslutningen. Der er konsensus for godkendelse af forlængelse af projektet Der er konsensus for godkendelse for udbetaling. 14:45-15:00 Folkemødet Sekretariatet planlægger primært. 15:00-15:30 Eventuelt Agnetes rolle ved slagkraftweekenden. Der er konsenssus for, at Agnete fungerer som bestyrelsesmedlem i weekenden. (forretningsorden 8 stk. 3.) Vi har som bestyrelse ikke stemt mistillid til pågældende person. Hvervning. Laura og Emil er tovholdere for dette. Opfølgning på grupperne og fremtidigt arbejde. Desuden blev Clara og Laura introduceret til grupperne. 16:00 Mødeevaluering Hjem i seng

5

6

7

8

9