30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011"

Andrea Malene Michelsen
7 år siden
Visninger:

1 30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING

2 INDKALDELSE Indkaldelse til den ordinære generalforsamling er foregået: Gennem annonce indrykket i Berlingske Tidende Ved selskabsmeddelelse til NASDAQ OMX Gennem Erhvervs- & Selskabsstyrelsens elektroniske system Ved brevpost til alle navnenoterede aktionærer Internt til medarbejderne. Indkaldelsen, dagsordenen, de fuldstændige forslag og årsrapporten for 2010/11 har været tilgængelig på selskabets hjemmeside, siden onsdag den 8. juni

brevpost til alle navnenoterede aktionærer Internt til medarbejderne.

3 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Godkendelse af årsrapport, herunder selskabets vederlagspolitik samt bestyrelsens vederlag for igangværende år, og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revision. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 7. Eventuelt. 3

meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. 3.

4 DIREKTION OG BESTYRELSE WALDEMAR SCHMIDT FORMAND FOR BESTYRELSEN 4

5 DIREKTIONEN Walther Thygesen CEO siden sept

6 DIREKTIONEN Svend Åge Lundgaard CFO Medlem af direktionen siden sept

7 DIREKTIONEN Lars Thrane Grundlægger og direktør 7

8 BESTYRELSEN Gert Hejne Jensen Head of Final Assembly & Warehouse, Thrane & Thrane. Valgt af medarbejderne i

9 BESTYRELSEN Christian Mørup-Petersen R&D Development Engineer i Thrane & Thrane. Valgt af medarbejderne i

10 BESTYRELSEN Morten Eldrup-Jørgensen Advokat, partner i Advokatfirmaet Nielsen Nørager. Medlem af bestyrelsen siden sept

11 BESTYRELSEN Jim Hagemann Snabe Co-CEO i SAP AG. Medlem af bestyrelsen siden sept

12 BESTYRELSEN Lars Thrane Grundlægger, direktør og medlem af bestyrelsen 12

13 BESTYRELSEN Waldemar Schmidt Formand for bestyrelsen siden sept

14 FOKUSERET STRATEGI GAV STÆRKT RESULTAT WALDEMAR SCHMIDT FORMAND FOR BESTYRELSEN 14

15 HIDTIL BEDSTE RESULTAT DKK mio. 2010/ /10 Vækst Omsætning % Resultat af primær drift % Overskudsgrad 17,8% 10,8% 7%-point Pengestrøm fra driftsaktivitet % Afkast af den investerede kapital 15,4% 8,3% 7%-point 15

051 4% Resultat af primær drift 194 114 70% Overskudsgrad

16 KURSUDVIKLING I 2010/ Thrane & Thrane OMX C20 PI OMX CPH MidCap PI 16

17 AKTIEKURS OG UDBYTTE SIDEN BØRSNOTERING DKK Thrane & Thrane aktiekurs År Udbytte pr. aktie 2001 DKK 4, DKK 4, DKK 4, Kurs den 6. marts 2001: DKK 120 Kurs den 30. april 2011: DKK 251 Afkast: DKK 131 ~ 109% Udbytte siden 2001: DKK 57,50 Samlet afkast: DKK 188,50 ~ 157% Gennemsnitligt afkast pr. år: 9,9% 2004 DKK 4, DKK 5, DKK 5, DKK 5, DKK 5, DKK 5, DKK 6, DKK 8,00 I alt DKK 57,50 17

06-03-10 06-03-11 Kurs den 6. marts 2001: DKK 120 Kurs den 30.

18 GOD SELSKABSLEDELSE Bestyrelsen og direktionen lægger vægt på, at selskabet ledes efter regler og praksis vedrørende corporate governance. Thrane & Thrane forholder sig til de nye danske principper for god selskabsledelse efter følg eller forklar - princippet. Med enkelte mindre undtagelser er selskabets ledelsesforhold i overensstemmelse med anbefalingerne fra Komiteen for god selskabsledelse. I betragtning af bestyrelsens størrelse har denne ikke fundet det nødvendigt at vælge en næstformand. Bestyrelsen ønsker at fastholde værdifulde kompetencer og har derfor valgt ikke at have en aldersgrænse. I betragtning af sin størrelse har bestyrelsen ikke fundet det nødvendigt at nedsætte et nomineringsudvalg eller et vederlagsudvalg. Bestyrelsen og direktionen har et positivt samarbejde. 18

Med enkelte mindre undtagelser er selskabets ledelsesforhold i overensstemmelse med anbefalingerne fra Komiteen for god selskabsledelse.

19 VEDERLAGSPOLITIK OG HONORAR TIL BESTYRELSEN Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Afspejler en målsætning om at kunne tiltrække og fastholde kompetente bestyrelses- og direktionsmedlemmer og derigennem skabe en vedvarende og langsigtet værdiskabelse for selskabets aktionærer. Medlemmer af bestyrelsen aflønnes med et fast honorar. Direktionen har en incitamentsordning med en årlig kontant bonusordning med en målsat værdi på maximalt 50% af grundlønnen. Vederlagspolitikken er offentliggjort på selskabets hjemmeside, I årsrapporten offentliggøres individuelle oplysninger om vederlag og honorarer til medlemmerne af bestyrelse og direktion. Bestyrelsens honorar for 2011/12 Basishonorar på DKK (uændret siden 2005). Formandens honorar: 2½ gange basishonoraret (uændret siden 2005). Samlet honorar DKK som skal godkendes i dag. 19

Direktionen har en incitamentsordning med en årlig kontant bonusordning med en målsat værdi på maximalt 50% af grundlønnen. Vederlagspolitikken er offentliggjort på selskabets hjemmeside, www.thrane.

20 MÅLRETTEDE INVESTERINGER OG KONTROLLERET EKSPANSION WALTHER THYGESEN CEO 20

21 STOR EFTERSPØRGSEL EFTER TERMINALER DKK mio. 2009/ / % % % % (30%) % Maritim Landmobil Aeronautisk Terminaler Systemer I alt 21

22 FREMGANG I OMSÆTNING OG OVERSKUDSGRAD DKK mio % / / / / /11 0 Omsætning Overskudsgrad 22

23 ØGET SALG AF MARITIME BREDBÅNDSLØSNINGER Mini-C terminal FleetBroadband antenner Tv satellitantenner VHF radio Den maritime omsætning steg med 3% til DKK 643 mio. (DKK 623 mio.). Satcom: DKK 460 mio. (DKK 450 mio.). Radio: DKK 183 mio. (DKK 173 mio.). Salg af FleetBroadband terminaler steg med 23% i forhold til sidste år. De første leverancer af den nye System 6000 serie indledtes i slutningen af regnskabsåret. Vi forventer snarest at kunne introducere SAILOR 900 VSAT. 23

24 VSAT ET NYT VÆKSTMARKED Stk VSAT udvikling Merchant Cruise Oil & Gas Mil & Gov Fishery Leisure Total VSAT Kilde: Comsys Væksten ventes primært at komme fra det kommercielle skibsmarked. Der forventes årligt omkring nye installationer svarende til DKK mio. Væksten drives af efterspørgsel efter bredbånds-dataforbindelser. Kunder med stort databehov ønsker VSAT med Inmarsat backup. Målet er at opnå en betydelig markedsandel inden for 2-3 år. 24

25 STÆRK POSITION PÅ DET LANDMOBILE MARKED EXPLORER 500 EXPLORER 300 EXPLORER 727 EXPLORER 700 EXPLORER 325 Den landmobile omsætning steg med 18% til DKK 259 mio. (DKK 220 mio.). Salg af EXPLORER bredbåndsterminaler steg med 24%. På alle geografiske markeder var der vækst. Jordskælvet i Japan medførte en øget efterspørgsel, der påvirkede årets omsætning med ca. DKK 10 mio. 25

STIGNING I SALGET AF AERONAUTISK UDSTYR AVIATOR 200 AVIATOR 700 AVIATOR 300 AVIATOR 350 Omsætningen på det aeronautiske marked steg med 62% til DKK 78 mio. (DKK 48 mio.).

26 STIGNING I SALGET AF AERONAUTISK UDSTYR AVIATOR 200 AVIATOR 700 AVIATOR 300 AVIATOR 350 Omsætningen på det aeronautiske marked steg med 62% til DKK 78 mio. (DKK 48 mio.). Fremgangen i omsætning skyldes et øget salg af både eksisterende tale- og dataprodukter (Aero-HSD+) og de nye AVIATOR bredbåndsprodukter. I januar 2011 opnåede Thrane & Thrane en større ordre på DKK 75 mio. fra en regeringskunde. Af denne ordre blev DKK 24 mio. leveret i 2010/11. Vi har leveret mere end 200 AVIATOR systemer til forskellige typer af fly og hermed opnået en solid markedsposition. 26

27 REDUCERET NETTORENTEBÆRENDE GÆLD DKK mio / / / / /11 27

28 FORVENTNINGER OM FORTSAT VÆKST DKK mio. 2010/ /12 Omsætning ~ Overskudsgrad 17,8% ~17% 28

29 29 WE BRING COMMUNICATION DOWN TO EARTH

30 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Godkendelse af årsrapport, herunder selskabets vederlagspolitik samt bestyrelsens vederlag for igangværende år, og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på 8,00 kr. pr. aktie svarende til 45,3 mio. kr. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Waldemar Schmidt, Morten Eldrup-Jørgensen, Lars Thrane og Jim Hagemann Snabe. 5. Valg af revision. Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 7. Eventuelt. 30

31 PKT. 6 FORSLAG FRA BESTYRELSEN (i) Bemyndigelse til kapitalforhøjelse: Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens bemyndigelse til at træffe beslutning om kapitalforhøjelse i vedtægternes pkt. 3.A.1-3 forlænges indtil den næste ordinære generalforsamling i (ii) Bemyndigelse til køb af egne aktier: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 10 % af selskabets aktiekapital til en kurs, der ikke afviger fra den på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på erhvervelsestidspunktet noterede slutkurs (alle handler) med mere end 10 %. Bemyndigelsen skal gælde for perioden frem til den ordinære generalforsamling i

32 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Godkendelse af årsrapport, herunder selskabets vederlagspolitik samt bestyrelsens vederlag for igangværende år, og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på 8,00 kr. pr. aktie svarende til 45,3 mio. kr. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Waldemar Schmidt, Morten Eldrup-Jørgensen, Lars Thrane og Jim Hagemann Snabe. 5. Valg af revision. Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 7. Eventuelt. 32

33 33 WE BRING COMMUNICATION DOWN TO EARTH

Relaterede dokumenter

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012