Årsrapport ALECTIA A/S Teknikerbyen Virum CVR-nr.: alectia.com

Transkript

1 ȁrsrapport 2013

2 Årsrapport 2013 ALECTIA A/S Teknikerbyen Virum CVR-nr.: alectia.com

3 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Velkommen s\06 Om ALECTIA s\08 Hoved- og nøgletal for gruppen s\10 Ledelsesberetning s\12 Påtegninger Ledelsespåtegning s\46 Den uafhængige revisors erklæringer s\47 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis s\52 Resultatopgørelse s\59 Balance, aktiver s\60 Balance, passiver s\61 Egenkapitalopgørelse s\52 Pengestrømsopgørelse s\63 Noter s\64 Ledelse og bestyrelse s\69 Selskabsoplysninger s\72

4 s\06

5 Ledelsesberetning

6 s\6

7 Velkommen 2013 har været et travlt og intensivt år for ALECTIA. Vores målrettede indsats for at få virksomheden tilbage på ret kurs har båret frugt, og det er mig en stor glæde, at vi atter har fremgang i alle virksomhedens divisioner. Vi har påbegyndt en effektiv transformation af selskabet, lagt en ny strategi, styrket vores ledelseskompetencer på flere poster og iværksat en række initiativer, der skal sikre, at ALECTIA er og vedbliver at være en profitabel virksomhed. Vi har fuldført og vundet mange vigtige opgaver, opdyrket en række nye kunderelationer og styrket samarbejdet med vores key accounts.»vores målrettede indsats for at få virksomheden tilbage på ret kurs har båret frugt, og vi har atter fremgang i alle ALECTIAs divisioner. Samtidig har vi vundet indpas på en række nye områder, der er strategisk vigtige for os. Jeg glæder mig over de flotte resultater, vi har skabt i 2013 og ser frem til at fortsætte arbejdet i På egne og bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke alle medarbejdere i ALECTIA-gruppen for årets resultat. Jesper Mailind, Adm. direktør s\7

8 Om ALECTIA ALECTIA-Fonden s\8 ALECTIA er en af Danmarks førende rådgivningsvirksomheder. Vi har udviklet os fra en ren ingeniørvirksomhed til en international vidensvirksomhed med specialkompetencer inden for byggeri, procesteknologi, arbejdsmiljø, vand, energi og miljø. Vores tværfaglige tilgang til projekterne er sammen med en dyb indsigt i branchespecifikke, forretningsmæssige og sociale forhold med til at gøre os til en unik rådgiver i branchen. Med udgangspunkt i vores vision, Masterminding Sustainable Progress, stræber vi konstant efter at levere innovative og bæredygtige løsninger, der skaber fremgang og langsigtede resultater for vores kunder. ALECTIAs kunder tæller bl.a. stat, regioner og kommuner, uddannelsesinstitutioner, forsyningsselskaber, investorer, produktionsvirksomheder, bryggerier, mejerier, slagterier og farmaceutiske virksomheder. Blandt vores største kunder er Arla Foods, Danish Crown, Carlsberg, DTU, Københavns Universitet, Novo Nordisk, Leo Pharma og Nykredit. ALECTIA er en del af konsortierne DNU* og USK*, der opfører to nye danske superhospitaler: Det Nye Universitetshospital i Aarhus og det nye Universitetssygehus Køge. Vores 650 medarbejdere er fordelt på hovedsædet i Virum nord for København og på kontorerne i Aarhus, Odense, Kolding og London. ALECTIA er ejet af ALECTIA-Fonden. Fondens formål er at virke til gavn for danske ingeniørers videreuddannelse og dygtiggørelse samt til styrkelse af danske ingeniørers anseelse i ind- og udland. Samtidig søger fonden på forskellige områder at styrke ALECTIA A/S synlighed og understøtte virksomhedens omdømme og omsætning via forskellige initiativer og uddelinger. ALECTIA-Fonden har initieret ALECTIAs erhvervsforskerprogram, hvor der løbende er fire ph.d.-studerende tilknyttet ALECTIA A/S. Fondens bestyrelse er ansvarlig for planlægning af og opfølgning på erhvervs-ph.d.-projekterne, som udvælges i samarbejde med ALECTIA A/S ledelse. Formålet med ph.d.-programmet er at højne vidensniveauet i ALECTIA på en række af de fagområder, der danner grundlaget for firmaets eksistens. Gennem årene har ALECTIA-Fonden støttet en lang række projekter, der har bidraget til at styrke interessen for naturvidenskab og teknologi.»alectia er en international vidensvirksomhed med specialkompetencer inden for byggeri, procesteknologi, arbejdsmiljø, vand, energi og miljø. *Rådgivergrupperne DNU består af C.F. Møller, ALECTIA, Rambøll Danmark, CUBO Arkitekter og Søren Jensen samt Schønheer og Lohfert & Lofhert som underrådgivere. Rådgivergruppen USK består af C.F. Møller, ALECTIA og Rambøll Danmark samt Søren Jensen og CUBO Arkitekter som underrådgivere.

9 Vores historie I 1912 stiftede ingeniørerne Ludvig Birch og Jacob O. Krogboe virksomheden Birch & Krogboe (nu ALECTIA). I starten beskæftigede virksomheden sig primært med bolig- og hospitalsbyggeri, og Birch & Krogboe var med til at opføre flere af Danmarks store sygehuse, heriblandt Odense Universitetshospital, Gentofte Amtssygehus og Hvidovre Hospital. Op igennem 1900-tallet blev virksomheden stadig mere kendt og anerkendt for sin høje kvalitet, og Birch & Krogboe var involveret i en lang række historiske byggeprojekter, inklusive opførelsen af Ingeniørforeningens Hus, Kastrup Lufthavn, Radiohuset, Rigshospitalet, Bellahøjhusene og DTU. I 2005 lancerede Birch & Krogboes ledelse en ambitiøs opkøbsstrategi med det formål at øge firmaets ydelsespalette og styrke positionen på flere nye markeder. I perioden gennemførte vi 11 strategiske opkøb, som har bragt os ud på nye og internationale markeder. Som en del af strategien skiftede Birch & Krogboe navn til ALECTIA. I dag er ALECTIA ikke kun en af Danmarks førende rådgivere inden for byggeri. Vi har også stærke kompetencer inden for etablering og optimering af komplekse produktionsfaciliteter i den internationale farma-, fødevare-, mejeri-, og bryggeriindustri. Og vi er en førende rådgiver inden for ledelse, sundhed og arbejdsmiljø, såvel som vand, energi og miljø. Siden 2005 har vi gennemført 11 strategiske opkøb: 2005: Danbrew 2006: Dansk Arbejdsmiljø og Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Danmark 2007: JobLiv Danmark, Watertech og MA Project 2008: Penborn Technical Services (London) 2009: Maersk Construction (tidligere del af Lindø Byg A/S) og Tano FoodCon Group 2011: LOGISYS og Healthy Company s\9 Vordingborg Sygehus Byggeudvalget er samlet. Ingeniør Krogboe står i midten med bowlerhat. Kastrup Lufthavn.

10 Hoved- og nøgletal for gruppen s\10 i mio. kr Nettoomsætning* 601,2 595,3 575,9 574,8 629,3 Egenproduktion* 517,4 496,3 494,6 505,0 528,1 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 17,4 (16,0) 8,7 21,4 11,9 Resultat af primær drift (EBIT)* 9,4 (27,9) (19,2) 4,5 (4,6) Resultat før skat 5,2 (25,5) (21,6) 3,5 0,1 Årets resultat 2,0 (19,5) (18,4) 2,4 0,3 Foreslået udbytte 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 Likvider inkl. værdipapirer 72,2 54,4 74,9 66,8 73,5 Aktiver i alt 306,0 306,3 333,2 331,3 364,6 Investeringer i materielle anlægsaktiver 1,5 4,0 0,7 3,9 8,0 Egenkapital 102,6 100,6 120,4 140,2 138,7 Pengestrømme fra driftsaktivitet efter skat 18,7 (19,0) 17,0 (4,5) 32,8 Frit cash flow 16,9 (22,6) 12,0 (10,7) 17,9 Gns. antal fuldtidsansatte EBITDA-margin* 2,9% -2,7% 1,5% 3,7% 1,9% Overskudsgrad EBIT margin* 1,6% -4,7% -3,3% 0,8% -0,7% Overskudsgrad, resultat før skat* 0,9% -4,3% -3,8% 0,6% 0,0% Egenkapitalens forrentning* 2,0% -17,6% -14,1% 1,7% 0,2% Likviditetsgrad 1,8 1,7 1,9 2,2 1,8 Soliditetsgrad 33,5% 32,9% 36,1% 42,3% 38,0% * Definitioner og beregning af nøgletallene er ændret i forhold til tidligere år, således at opgørelse og beregninger er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra Tallene er ændret, så beregningen er i overensstemmelse med de nye principper.

11 Udvikling i nettoomsætning og overskudsgrad ,0% 1,0% 0,0% s\11 mio. DKK ,0% -2,0% -3,0% -4,0% Nettoomsætning Overskudsgrad -5,0% 550 Udvikling i egenproduktion og antal medarbejdere mio. DKK Ansatte Gns. antal fuldtidsansatte Egenproduktion Udvikling i EBITDA og frit cash flow mio. DKK mio.dkk EBITDA Frit cash flow Udvikling i soliditetsgrad og forrentning af egenkapitalen 45% 5% 40% 35% 0% 30% 25% -5% 20% 15% -10% 10% 5% -15% 0% % Soliditetsgrad Egenkapitalens forrentning

12 Ledelsesberetning s\12 I 2013 påbegyndte vi en transformation af ALECTIA med det formål at bringe selskabet tilbage til en position, hvor det igen er overskudsgivende og 2012 levede ikke op til forventningerne, og resultaterne var klart utilfredsstillende. Jesper Mailind overtog direktørstolen i starten af 2013 med den opgave at få ALECTIA tilbage på ret kurs. Fokus blev lagt på transparens, drift og eksekvering. Regnskabstallene i hovedtræk Nettoomsætningen for 2013 på 601,1 mio. kr. er 5,8 mio. kr. højere end i 2012, og resultat af primær drift før afskrivninger (EDITDA) på 17,4 mio. kr. er 33,4 mio. kr. højere end i Resultat før skat er 5,2 mio. kr. mod et underskud på 25,5 mio. kr. i Årets resultat udgjorde DKK 2,0 millioner i 2013 mod DKK -19,5 millioner i Årets resultat De første resultater af ALECTIAs transformation kan læses på resultatet for Trods markedsforhold, der fortsat ikke er optimale, er vi lykkedes med at skabe en betydelig resultatfremgang i 2013 i forhold til det foregående år. Vi har øget omsætningen med 1 % og egenproduktionen med 4,2 % og samtidig øget effektiviteten og sænket omkostningsniveauet. Resultatet af primær drift er forbedret med 37,4 mio. kr. til 9,4 mio. kr., og pengestrømmen fra driftsaktiviteten er steget med 37,7 mio. kr. til +18,7 mio. kr. i Den globale økonomi er i bedring, og det kan vi se på ordrebøgerne. Vi har i løbet af 2013 vundet en række strategisk vigtige opgaver for både nye og eksisterende kunder, heriblandt store projekter som det nye Universitetssygehus Køge, Axeltorv 2, flere grundvandskortlægningsopgaver for Naturstyrelsen og byggeledelsesopgaven på DTU s største byggesag nogensinde: Life Science & Bioengineering. Samtidig har vi løst flere opgaver for en førende bryggerigruppe i Europa og Afrika, og vi har igangsat en række spændende projekter for vores kunder i den internationale farma-, mejeri- og fødevareindustri. Vi går ind i 2014 med en god ordrebeholdning og styrket pipeline. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Fokus på transparens, drift og eksekvering For at sikre, at ALECTIA fortsætter med at være en profitabel virksomhed, har vi igangsat en effektiv transformation af selskabet, der skal reetablere vores vækstmuligheder og skabe større stabilitet i forretningen. De primære omdrejningspunkter i ALECTIAs transformation er transparens, drift og eksekvering.»de primære omdrejningspunkter i ALECTIAs transformation er transparens, drift og eksekvering Transparens Vi har gennem året arbejdet målrettet på at forbedre økonomistyringen og etablere en større finansiel og operationel gennemsigtighed i forretningen. Resultatet er, at vi i dag har et langt bedre overblik over indtjening og udgifter i alle afdelinger og divisioner.

13 s\13 Fra 2014 vil mere end studerende, undervisere og erhvervsdrivende få deres daglige gang i Navitas Park på den nye havnefront i Aarhus. Byggeriet skal huse Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og INCUBA Science Park og rummer uddannelse, udvikling og erhverv med fokus på energi. ALECTIA er rådgiver på projektet. I samarbejde med Kant Arkitekter har ALECTIA vundet en omfangsrig rammeaftale med ejendomsadministratoren Københavns Ejendomme. Opgaven, der udføres for Børne- og Ungeforvaltningen i Københavns Kommune, går ud på at renovere et antal daginstitutioner og skoler i København over de næste to år.

14 s\14 Drift Vi har forbedret kapacitetsudnyttelsen og fortsat reduktionen af firmaets samlede driftsomkostninger. Ud over en væsentlig fremgang i pengestrømmen fra driftsaktiviteten giver forbedringen i driften sig blandt andet til udtryk i, at det i 2013 er lykkedes at hæve egenproduktionen med 4,2 % samtidig med, at personaleomkostningerne er reduceret med 3,1 % i forhold til Eksekvering Vi har styrket ordreindgangen og salgsmulighederne gennem implementering af mere stringente processer og systemer for alle divisioner. Samtidig har vi forbedret projekteksekveringen og kvalitetssikringsprocesserne og lagt yderligere fokus på projektledelse. Vi har skabt klare mål for alle i organisationen og sat fokus på, at alle medarbejdere følger firmaets systemer og forretningsprocesser. Risikostyring ALECTIA arbejder løbende med at identificere de risici, der kan påvirke virksomhedens fremtidige vækst, aktiviteter, økonomi og resultat. Vi søger i videst muligt omfang at identificere, imødegå og begrænse de risici, som vi via egne handlinger kan påvirke. I 2013 har vi sat yderligere fokus på risikostyring. Alle divisioner rapporterer hver måned finansielle og operationelle data inklusive kommentarer til den økonomiske og forretningsmæssige udvikling. Der foretages løbende risikoafdækning af kontrakter og projekter, og vores politik for Ansvar & Beføjelser er blevet revideret. Vores indsatser i forhold til risikostyring er uddybet på side Nye kræfter i bestyrelse og ledelse Walther Thygesen har overtaget jobbet som bestyrelsesformand for ALECTIA A/S. Walther Thygesen har betydelig bestyrelseserfaring fra bl.a. Novozymes, Vækstfonden og Royal Unibrew og har en succesfuld karriere som leder i førende internationale teknologivirksomheder som Hewlett-Packard, Apple og Compaq. Han er i dag administrerende direktør og leder for flere internationale forretningsenheder hos Thrane & Thrane/Cobham. Som en del af ALECTIAs transformation har vi i 2013 valgt at udskifte en række nøgleposter i virksomhedens ledelse: I starten af 2013 tiltrådte Jesper Mailind som administrerende direktør for ALECTIA A/S. Jesper Mailind har et detaljeret kendskab til ledelse af videnstunge organisationer og betydelig erfaring i transformation af og resultatforbedring i virksomheder. Jesper Mailind har tidligere været administrerende direktør for teknologivirksomhederne RTX A/S og GN Resound A/S. Heine Thorsgaard er tiltrådt som økonomidirektør i ALECTIA. Heine Thorsgaard kommer fra en stilling som CFO i NetDesign og har tidligere været koncernøkonomidirektør hos Columbus IT og CFO hos Ementor. Med erfaring fra CFO-stillinger i flere IT-konsulentvirksomheder har Heine Thorsgaard et indgående kendskab til at arbejde i virksomheder, hvor projektøkonomi er en væsentlig del af forretningen.

15 s\15 Visualisering: Henning Larsen Architects Microsoft har valgt at samle sine 900 medarbejdere i et nyt domicil i Lyngby. ALECTIA har som lejerrådgiver arbejdet tæt sammen med Microsoft på at udvikle planerne for det nye visionære domicil, der skal sætte standarden for fremtidens arbejdsplads i ind- og udland. ALECTIA og Henning Larsen Architects har designet den attraktive bygning, der bliver en integreret del af Kanalvejsområdet i Lyngby til glæde for såvel medarbejdere som kunder, partnere og Lyngbys borgere. Novo Nordisk er ved at etablere en ny steril påfyldningsfabrik i Kaluga, Rusland. ALECTIA er blevet bedt om at gennemgå ventilationsdesign og energiløsninger i forhold til laboratorier og renrum. Formålet er, at Novo Nordisk opnår de mest effektive løsninger og størst mulige energibesparelser.

16 Kundetilfredshed s\16 Per Christensen er ny direktør for ALECTIAs byggeridivision. Per Christensen kommer fra en stilling som Vice President for Byggeri Øst i COWI og har tidligere været afdelingsdirektør i Grontmij og projektchef i Hoffman. Dermed har han et indgående kendskab til byggebranchen fra både rådgiver- og entreprenørsiden. Per Christensen har stor erfaring i at arbejde med produktionsapparat, projekteksekvering og faglig kvalitet. Carsten Vejre tiltrådte primo 2014 som HRdirektør i ALECTIA. Carsten Vejre har en meget solid HR-baggrund, dels som HR-direktør for Genmab A/S, dels fra en lang karriere i Forsvarets HR-funtion, hvor han senest var oberst Den årlige kundetilfredshedsanalyse blev i 2013 erstattet af mindre kundetilfredshedsundersøgelser, som afvikles løbende på de enkelte projekter. Vi har stor glæde af den nye måde at måle på kundetilfredsheden, som giver os løbende input til forbedringer på projekterne. Undersøgelserne er et godt udgangspunkt for dialog med kunderne og hjælper os med at afstemme forventninger og udpege de indsatsområder, der har størst betydning for den enkelte kunde. Resultaterne for årets kundetilfredshedsmålinger viser en gennemsnitlig fremgang i forhold til 2012, og vi har fastholdt vores overordnede mål om at have en generel kundetilfredshed på mere end 4 på en 5-trinsskala. og HR-chef for Forsvarets Personeltjeneste. Carsten har siden 2012 været markeds- og udviklingschef i ALECTIAs division for Ledelse, Sundhed & Arbejdsmiljø.» Vi har stor glæde af den nye måde at måle på kundetilfredsheden, som giver os løbende input til forbedringer på projekterne.

17 Medarbejdere Fokus i 2014 For at sikre en tæt kobling mellem ALECTIAs strategi og den enkelte medarbejders personlige mål har vi i 2013 fortsat vores arbejde med Performance Management. Performance Management muliggør en prioritering af indsatser og mål for alle medarbejdere og skaber fokus på lederes og medarbejderes kompetenceudvikling. Vi anvender Performance Management som et ledelsesværktøj, der gør det muligt at operationalisere strategi, værdier og økonomiske mål. For at styrke ledernes evne til at anvende Performance Management vil vi i 2014 fokusere på ledernes evne til at eksekvere, således at de overordnede planer gøres mere vedkommende og anvendelige for den enkelte medarbejder. Dette vil bl.a. ske gennem lederuddannelse, hvor der stilles skarpt på lederens roller i den daglige ledelse af de medarbejdere, som skal skabe resultaterne. Ny arbejdsmiljøorganisation En central del af ALECTIAs strategi er at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og udvikler sig. For at sikre, at arbejdsmiljøarbejdet bliver synliggjort og prioriteret på alle ALECTIAs lokationer, har vi ultimo 2013 lanceret en ny struktur for arbejdsmiljøorganisationen i ALECTIA. Den nye arbejdsmiljøorganisation er sat i søen for at styrke arbejdsmiljøet såvel som samarbejdet mellem virksomhedens ledelse og medarbejdere. I 2014 vil vi fortsat have fokus på transparens, drift og eksekvering. Vi vil fortsætte arbejdet med at skabe klarere procedurer og forretningsprocesser. Vi vil have øget fokus på risikostyring og arbejde for at sikre, at projektafviklingen måles ensartet på tværs af forretningen. Samtidig vil vi udvikle de interne systemer og processer for videndeling og understøtte anvendelsen af best practice løsninger på tværs af organisationen. Vi vil styrke samarbejdet med og omsætningen hos vores kernekunder og bruge vores tværfaglige kompetencer i både salg og eksekvering. Endvidere vil vi styrke de faglige og ledelsesmæssige kompetencer gennem træning af selskabets ledere i de nødvendige ledelsesdiscipliner. Samlet set ønsker vi med fokusområderne for 2014 at fastholde og videreføre transformationen af ALECTIA, som skal skabe fortsat fremgang for virksomheden.» Vi vil have øget fokus på risikostyring og arbejde for at sikre, at projektafviklingen måles ensartet på tværs af forretningen. s\17

18 Divisioner/ Byggeri s\18 Byggeri er ALECTIAs største forretningsområde, og siden 1912 har vi været blandt de førende inden for såvel nybyggeri som ombygnings- og renoveringsprojekter i Danmark. Vi leverer ydelser inden for bygherrerådgivning, projektering, byggeledelse, drift og vedligehold, og vi rådgiver inden for specifikke tekniske fagområder som eksempelvis akustik, brand, indeklima og bæredygtighed. Efter en turbulent periode er aktiviteten i byggebranchen igen på vej tilbage, og vi har gennem året oplevet en stigende efterspørgsel på vores rådgivning i både den private og den offentlige sektor var særligt præget af vores lange og stærke kunderelationer og rammeaftaler, og en meget stor del af vores omsætning og indtjening er baseret på vores nøglekunder. Store investeringer i sundhedssektoren Der foretages store investeringer i fremtidssikring af sundhedsvæsenet i disse år. ALECTIA er blandt landets absolut førende rådgivere inden for hospitalsbyggeri, og vi deltager på flere, mangeårige sygehusprojekter og har vundet nye store opgaver i Som en del af Rådgivergruppen USK vandt ALECTIA, C.F. Møller og Rambøll samt en række underrådgivere kort før sommerferien konkurrencen om det nye Universitetssygehus Køge. Sygehuset har et anlægsbudget på 4 mia. kroner og bliver et sundhedsfagligt vartegn for hele Region Sjælland. Region Hovedstaden samler steriliseringen af instrumenter i to regionale sterilcentraler for at sikre en øget og ensartet kvalitet. I 2012 vandt ALECTIA opgaven som totalrådgiver på Regional Sterilcentral 1 på Rigshospitalet, og i 2013 blev vi valgt som totalrådgiver på Regional Sterilcentral 2, der skal opføres på Herlev Hospital. På begge projekter er der særligt fokus på bæredygtighed, effektive og automatiserede arbejds- og produktionsprocesser samt et godt arbejdsmiljø. I 2018 åbner Glostrup Hospital dørene for et nyt neurorehabiliteringshus, som skal modtage patienter fra hele Østdanmark. ALECTIA skal sammen med AART Architects og Nordic være med til at opføre det nye byggeri, der skal danne rammen for pleje, behandling og rehabilitering af patienter med rygmarvs- og hjerneskader. Gennem året har vi fortsat vores arbejde på Det Nye Universitetshospital i Aarhus, som bliver Nordens største hospital med plads til patienter dagligt. Vi løser opgaven i samarbejde med Rådgivergruppen DNU, som udover ALECTIA inkluderer Rambøll Danmark, C.F. Møller med CUBO arkitekter A/S, Gehl Architects og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S som underrådgivere. Nye spændende uddannelsesbyggerier ALECTIA har gennem årene sat sit fingeraftryk på en lang række spændende, bæredygtige og funktionelle uddannelsesbygninger. Vi har været rådgiver for bl.a. Aarhus Universitet og DTU i en årrække, og i 2013 vandt vi opgaven som byggeleder på DTUs største byggeprojekt nogensinde, Life Science og Bioengineering, som omfatter renovering og ombygning af i alt m 2 på DTU i Lyngby.

19 s\19 Region Sjælland har udpeget Rådgivergruppen USK med C.F. Møller, ALECTIA og Rambøll i spidsen som vinder af konkurrencen om det nye Universitetssygehus Køge. Universitetssygehus Køge bliver en udvidelse af det eksisterende Køge Sygehus, der får tredoblet arealet til i alt m². Byggeriet til 4 mia. kr. begynder i 2015 og skal stå endeligt færdigt i Køge Sygehus vil være i drift under hele byggeperioden. Hjørring Kommune skal have et nyt, moderne teateroplevelseshus, som skal udvikle Hjørrings teaterliv og være et samlingssted og vækstmiljø for områdets musik-, teater- og kulturliv. ALECTIA er sammen med bl.a. schmidt hammer lassen architects en del af det totalrådgiverteam, der står for opførelsen af oplevelseshuset.

20 s\20 I 2013 har vi ligeledes løst en række store og spændende opgaver for Erhvervsakademi Aarhus og Erhvervsakademi Lillebælt samt VUC Vest. Vi er også ved at afslutte ikonprojektet Navitas, som bliver det nye centrum for energi, innovation og uddannelse i Aarhus Havn. Vækst i bolig- og renoveringsmarkedet Den almene boligsektor står foran et massivt boom og er i øjeblikket en af de vigtige drivkræfter i dansk byggeri. Samtidig fortsætter bølgen af renoveringsopgaver, bl.a. støttet af ca. 10 mia. kroner fra Landsbyggefonden i de kommende år. ALECTIAs strategiske fokus og indsats på bolig- og renoveringsmarkedet har båret frugt i Vi har bl.a. vundet konkurrencen om renoveringen af 457 almennyttige boliger i Albertslund for Boligadministrationsselskabet Bo-Vest, og vi er valgt som rådgiver på ombygningen og renoveringen af Riddersborgparken i Nakskov. For SKI har vi vundet endnu flere rammeaftaler, så vi nu bl.a. også er SKI-leverandør på bygherrerådgivning i forbindelse med offentlige byggeprojekter. Ved siden af de nye opgaver er vi ved at afslutte Dokk1 ( Multimediehuset ), som bliver Aarhus nye hovedbibliotek og Borgerservice. Ny aktivitet i erhvervsbyggeriet De private bygherrer er igen begyndt at vise aktivitet, og sammen med en stigende vækst inden for boligbyggeriet i Aarhus og København forventer vi en øget omsætning på det private marked i de kommende år. I 2013 har vi vundet projekteringen af domicilbyggeriet Axeltorv 2, og vi er lejerrådgiver for Microsoft i forbindelse med opførelsen af virksomhedens nye hovedsæde i Lyngby.» ALECTIAs strategiske fokus og indsats på bolig- og renoveringsmarkedet har båret frugt i 2013.

21 Den gamle Scalabygning på Axeltorv 2 i hjertet af København er revet ned, og nu opfører grundens ejer, Ejendoms- Selskabet Norden, et nyt spektakulært byggeri med plads til cafeer, butikker og kontorer. ALECTIA rådgiver om installationer, indeklima og energi på byggeriet, der er designet efter de nyeste krav til indeklima og energi. Byggeriet er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter. s\21 ALECTIA har vundet opgaven som byggeleder på DTU s største byggeprojekt nogensinde: Life Science og Bioengineering. Det omfattende projekt løber over de næste 3 år og omfatter renovering og ombygning af i alt m 2. ALECTIA skal bl.a. lede byggeriet af en ny stor forskningsbygning på m 2, hvor et stort atrium skal danne centrum for det sociale liv i DTU s biovidenskabelige forskningsmiljø. Bygningen skal kobles til to eksisterende bygninger, som samtidig skal totalrenoveres både indvendigt og udvendigt. Nord for disse bygninger opføres desuden bygning 205, som bl.a. skal rumme dyrestalde og højklassificerede laboratorier.

22 Divisioner/ Proces s\22 Med dybe rødder i industrien er ALECTIA en virksomhed, der skiller sig ud, når det handler om rådgivning inden for processer og produktionsfaciliteter. Procesdivisionens primære kunder er bryggerier, mejerier, kød- og fiskefabrikker samt den farmaceutiske industri. Vores ekspertise dækker hele forsyningskæden fra de første forretningsplaner til kunden har et færdigt anlæg i fuld drift. Vi rådgiver endvidere om etablering og optimering af produktionskapacitet, nedlæggelse/flytning af produktion samt logistik. Et centralt element i vores rådgivning er at optimere vores kunders forretning i forhold til bæredygtighed, ressourceforbrug og driftsomkostninger. Procesområdet er en eksportvare Procesområdet er ALECTIAs primære internationale område. Bryggeriforretningen har næsten udelukkende projekter i udlandet, mens de øvrige segmenter i divisionen har en væsentlig del i Danmark. Vi oplever øget interesse fra russiske virksomheder, som ønsker nye, større og mere effektive produktionsfaciliteter til den voksende efterspørgsel på kvalitetsprodukter i fødevareindustrien. Vi er kommet endnu tættere på de største bryggerikunder i verden, og vores position som The Leading Independent Adviser to the Brewing Industry er blevet yderligere forankret gennem en fokuseret salgs- og markedsføringsindsats. Bryggeriforretningen har igen i år ført os langt omkring i verden med størst omsætning i Europa, Afrika og Asien. Vores kontor i England har haft et travlt år med at servicere vores bryggerikunder i England, mens det asiatiske marked ikke har levet op til forventningerne. Vores farmaforretning løser stadigt flere opgaver for danske kunder i udlandet, og vi har i det forgangne år arbejdet på projekter i både Rusland, Frankrig og Norge. Større investeringer i dansk fødevareindustri I 2013 har vi etableret flere nye kunderelationer i den danske fødevareindustri. Vi har blandt andet vundet den spændende opgave som bygherrerådgiver på udvidelsen af Hørkram Foodservices frostlager syd for Aarhus, og vi er valgt som hovedrådgiver for Tican Fresh Meat i forbindelse med en større udvidelse af kølesystemet på virksomhedens slagteri i Thisted. Samtidig har vi fortsat vores arbejde som bygherrerådgiver på etableringen af Danish Crowns nye højteknologiske slagteri i Holsted. Vores største mejerikunde, Arla Foods, har valgt ALECTIA som arkitekt og ingeniør på et stort nyt laktoseanlæg, der skal opføres på fabrikken Danmark Protein i Nr. Vium. Projektet er et af de 10 største igangsatte byggeprojekter i Danmark i I 2013 har vi afsluttet vores arbejde som rådgiver, byggeleder og ingeniør på Europas største valleproteinanlæg, som Arla Foods Ingredients har opført på fabrikken Danmark Protein. Vi har også afsluttet den m 2 store udvidelse af Arla Foods Taulov Mejeri.

23 s\23 ALECTIA er rådgiver på et af de 10 hidtil største igangsatte byggerier i 2013: Arla Foods Ingredients nye laktoseanlæg i Nr. Vium. Laktoseanlægget er en udvidelse af den allerede eksisterende valleforædling på fabrikken Danmark Protein, som ALECTIA løbende har været med til at opbygge og udvide siden ALECTIA har udarbejdet en masterplan for en ny fremtidssikret kødforædlingsfabrik til fødevareproducenten PRONACA i Ecuador. PRONACA er en virksomhed i vækst og har behov for at effektivisere produktionen og udvide kapaciteten. Masterplanen omfatter alt fra investeringsbudgetter og beregning af mulige besparelser over proces- og layoutløsninger, byggeri, teknologi, energi- og produktionseffektivitet til vareflow og hygiejneprocesser.

24 s\24 Styrket projektledelse I den farmaceutiske industri stilles der stadig større krav til kvalitet og projektledelse. ALECTIA er kendt for vores evne til at styre store og komplekse projekter fra start til slut, og i år har vi styrket vores position yderligere ved at ansætte en række nye, stærke profiler med specialkompetencer inden for såvel projektledelse som GMP, kvalitet og risk management. Også divisionens andre forretningsområder har fået styrket projektledelsen ved ansættelsen af en række nye projektchefer, der er specialiseret i ledelse af store, komplekse projekter.»kravet om øget produktivitet skaber behov for stadig mere automatiserede og intelligente logistikløsninger. Nye logistik- og planlægningsydelser Kravet om øget produktivitet skaber behov for stadig mere automatiserede og intelligente logistikløsninger. Vi har igennem året haft stor succes med at rådgive om optimering af logistikløsninger inden for vareforsyning, produktion, lager og distribution. ALECTIA tilbyder nu 3D simuleringssystemer til optimering og validering af design - et område, vi oplever stigende interesse for, ikke blot i industrien, men også i sundhedssektoren, hvor kvalitet, service og det effektive patientforløb er i fokus. Vores kunders verden er præget af et voksende marked med et stærkt prispres, og i den virkelighed har man brug for at kunne justere planerne for udvikling i produktionskapacitet løbende. For at imødese dette behov har vi i 2013 udviklet konceptet Dynamisk Masterplan TM.

25 s\25 ALECTIA bruger nu simulering til optimering af komplekse produktionsfaciliteter. Simulering af produktionsplaner på nye produktionsanlæg bekræfter visuelt, om planerne kan afvikles og viser bl.a. konsekvenser af nedbrud samt betydning af variationer i produktmix og volumen. Siden 2010 har Lundbeck samarbejdet med ALECTIAs specialister inden for farma- og energioptimering. Siden da har virksomheden hvert år nået sin målsætning om at reducere sit globale energiforbrug med 10 % om året. ALECTIA har gennemført energiscreeninger og implementeret energiprojekter på Lundbecks danske sites i Valby og Lumsås, og det har ført til store besparelser.

26 Divisioner/ Miljø, Energi & Vand s\26 Divisionen Miljø, Energi & Vand leverer rådgivning om bæredygtig produktion, Danmarks vand samt de miljømæssige konsekvenser af klimaforandringerne. Vi er en førende rådgiver inden for vand og arbejder bl.a. med kortlægning af de danske vandressourcer, beskyttelse og indvinding til håndtering af vandet samt sikring af dets kvalitet, før det lander hos forbrugerne. Både danske og internationale procesog produktionsvirksomheder prioriterer at nedsætte energiforbruget, dels fordi det giver lavere omkostninger, men også fordi det skåner miljøet. ALECTIA er blandt landets førende rådgivere inden for design af komplicerede energi- og køleanlæg. Den globale ressourcekrise i kombination med klimaforandringerne har resulteret i en stigende efterspørgsel på innovative og bæredygtige løsninger. Trods en langsom start på året er divisionens ordrebeholdning øget markant, og vi oplever en stadig større interesse for vores rådgivning i både den private og den offentlige sektor. Vandressourcer Vandressourceområdet er et af ALECTIAs specialer, og vi har i løbet af året vundet en række nye opgaver i forbindelse med Naturstyrelsens landsdækkende grundvandskortlægning. Vi hjælper bl.a. Naturstyrelsens delafdelinger i Ribe, Vestjylland, Storstrøm og Roskilde med at afklare, hvor grundvandsmagasiner er sårbare - både over for forurening fra jordoverfladen og over for naturligt forekommende stoffer. Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) har også været et særligt indsatsområde i 2013, og vi har hjulpet en række kommuner med at søge BNBO midler og definere de indsatser, der skal til for at beskytte vores grundvand. Som en del af vores rådgivning foretager vi de økonomiske beregninger på, hvad beskyttelsesindsatserne koster. Det giver vores kunder et meget konkret grundlag for budgetsætning af de nødvendige aktiviteter. Det er blevet vedtaget ved lov, at alle danske forsyninger skal have implementeret Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS) inden udgangen af Loven har resulteret i en række nye ordrer til ALECTIA i løbet af 2013, og vi hjælper forsyningerne med at fastholde sikkerheden for levering af drikkevand af høj kvalitet. Vi løser opgaverne i et tæt, tværfagligt samarbejde mellem vores vandeksperter og -proceskonsulenter for at sikre, at vores kunder får velimplementerede, effektive og levende DDS-systemer. Fremtidens drikkevandsforsyning Danmarkshistoriens største udviklingsprojekt på drikkevandsområdet blev en realitet, da Miljøministeriet i september 2013 tildelte 13 mio. kr. i støtte til projekt Fremtidens drikkevandsforsyning. Projektet skal fremtidssikre det danske drikkevand og skabe international opmærksomhed omkring dansk vandteknologi. ALECTIA er en central aktør i projektet, og vi skal bl.a. deltage i udviklingen af et værktøj til håndtering af en intelligent renoveringsstrategi for vandledningsnettet. Vores viden og erfaring kommer fra vores fortsatte arbejde med de nyeste teknologier inden for ombygning og nybygning af vandværker i Danmark.

27 s\27 HOFOR undersøger mulighederne for at infiltrere regnvand i Fælledparken i København. Ønsket tager blandt andet afsæt i Københavns Kommunes klimatilpasningsstrategi til håndtering af stigende nedbørsmængder ved brug af forskellige metoder til lokal afledning af regnvand. ALECTIA undersøger mulighederne for infiltration af regnvand i Fælledparken ved hjælp af detaljerede kortlægninger og matematiske modeller. ALECTIA har vundet opgaven som byggeherrerådgiver på opførelsen af Esbjerg Forsynings nye moderne vandværk. Vandværket skal fremtidssikres med henblik på kommende tekniske krav og eventuelle udvidelser, og ALECTIA får derfor mulighed for at være med til at skabe kreative og visionære løsninger, som kan sætte standarden for fremtidens vandværker.

28 s\28 Bæredygtig industri Gennem året har vi hjulpet flere industrivirksomheder med at opnå en mere bæredygtig produktion, bl.a. ved at identificere og implementere energibesparende løsninger og initiativer. I 2013 har vi vundet ombygningen af Kødbyens centralkøleanlæg, et projekt, der skal sikre, at lejerne i Kødbyen får et mere sikkert og miljøvenligt køleanlæg. ALECTIA står f.eks. for projektering af kølesystemet, miljøgodkendelsen, bygningsarbejder, sikkerhedsgodkendelser, byggetilladelser og projektledelsen af den komplekse opgave. Flere og flere virksomheder bruger klimaregnskaber strategisk som en del af deres CSR plan. CO 2 udledningen skal dokumenteres og besparelserne realiseres, og det hjælper vi stadig flere kunder med. I 2013 har vi bl.a. rådgivet Egetæpper og Helsingør Kommune med implementeringen af CEMAsys, der er et nemt og effektivt klimaberegningssystem, som sikrer, at virksomhederne kan håndtere og efterleve kravene til energi- og klimarapportering. Fokus på klimatilpasning Klimaforandringerne betyder, at virksomheder, kommuner og byer bør forholde sig til risici og konsekvenser ved ekstreme vejrhændelser. I 2013 har vi oplevet en øget interesse for vores rådgivning, både blandt vores kunder i industrien, der ønsker at klimasikre deres produktion, og i de byer og kommuner, der er udpeget som risikoområder i henhold til oversvømmelsesdirektivet. For Aabenraa Kommune har vi bl.a. udført en række skitseprojekter til klimatilpasning med henblik på at sikre Aabenraa by mod oversvømmelser. Og i forbindelse med en oversvømmelse på et af Danfoss produktionsområder har vi hjulpet med at belyse risikoen for fremtidige oversvømmelser.»gennem året har vi hjulpet flere industrivirksomheder med at opnå en mere bæredygtig produktion, bl.a. ved at identificere og implementere energibesparende tiltag og løsninger.

29 s\29 På globalt plan bruger drikke- og fødevareindustrien mere end 60 km 3 vand om året, og de forventede investeringer i vand- og spildevandsteknologi forventes at stige fra $ 3,3 mia. i 2011 til $ 6 mia. i Derfor er der mere end nogensinde før behov for at øge vandeffektiviteten i industrien, både i Danmark og udlandet. ALECTIA har i 2013 indgået i projekt Rethink Water, som arbejder for at synliggøre danske rådgivningsvirksomheders vandekspertise til den globale drikke- og fødevareindustri. Ringsted Forsyning ønsker at fastholde sikkerheden for levering af drikkevand af høj kvalitet. Derfor bistår ALECTIA med implementering af Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS) hos Ringsted Forsyning som en integreret del af forsyningens øvrige ledelsessystem.

30 Divisioner/ Ledelse, Sundhed & Arbejdsmiljø s\30 ALECTIA er Danmarks største arbejdsmiljørådgiver, og vores ydelser er samlet i divisionen Ledelse, Sundhed & Arbejdsmiljø. Divisionen rådgiver offentlige institutioner og private virksomheder om, hvordan man skaber mere sikre, sunde og produktive arbejdspladser, og vi tilbyder en bred vifte af ydelser, lige fra rådgivning om fysisk og psykisk arbejdsmiljø, akustik og støj, kemikalier og biologiske farer, sundhed og sikkerhed, stress og trivsel til ledelse og organisationsudvikling var et år med både fremgang og tilbagegang for divisionen. De tilbagegange, vi mødte, kom i overvejende grad, fordi en række offentlige tilskudsmuligheder forsvandt i efteråret 2012 og dermed fik effekt i 2013 i takt med, at projekterne blev afleveret. I andet halvår havde vi god fremgang i divisionen. Det skyldtes bl.a. den positive modtagelse af vores forretningsidé om at skabe produktive arbejdsmiljøer via integrerede indsatser på ledelse, sundhed og arbejdsmiljø. Fremgangen skyldes endvidere en række nye, tværfaglige projekter, som vi har vundet i samarbejde med ALECTIAs øvrige divisioner. Vi skal skabe det produktive arbejdsmiljø En af de absolut største udfordringer på det danske arbejdsmarked er, at vi på én gang skal øge vores produktivitet og samtidig blive væsentligt længere på arbejdsmarkedet. Hos ALECTIA tror vi på, at det er medarbejderne, der skaber resultaterne, og at hver enkelt medarbejder grundlæggende ønsker at yde sit bedste. Det produktive arbejdsmiljø skabes derfor via god og præcis ledelse, sunde medarbejdere og et fornuftigt og sikkert arbejdsmiljø. Derigennem opnås en organisation og en gruppe af medarbejdere, der både kan og vil løfte udfordringerne og gå den ekstra mil for at løfte kvaliteten, produktiviteten og kundetilfredsheden. TankOp! For at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen og give vores kunder og samarbejdspartnere inspiration og mulighed for at netværke har vi i 2013 fortsat vores succesfulde TankOp! konferencer. Vi søsatte TankOp!-initiativet i 2012, og siden da har vi mødt overvældende interesse for konferencerne. Vi fortsætter TankOp! i 2014, hvor det første seminar bl.a. sætter fokus på indeklima, stillesiddende arbejde og mellemlederens ansvar for arbejdsmiljøet.

31 s\31 ALECTIA har i 2013 præsenteret Arbejdsmiljøbarometeret, en landsdækkende undersøgelse, der følger udviklingen på det danske arbejdsmarked og udviklingen for de vigtigste ressourcer for de danske virksomheder: medarbejderne. Undersøgelsen sætter fokus på de tre faktorer, der har størst indflydelse på medarbejdernes lyst, mulighed og evne til at levere de nødvendige virksomhedsresultater; ledelse, sundhed og arbejdsmiljø Igen i år har en af ALECTIAs kunder vundet arbejdsmiljøprisen. Prisen for Psykisk Arbejdsmiljø gik til entreprenørvirksomheden HHM A/S, der i samarbejde med blandt andre ALECTIA har sat fokus på samarbejde og dermed forbedret sit arbejdsmiljø. I alt tre af de tolv nominerede til prisen var indstillet af ALECTIA.

32 s\32 Lancering af Arbejdsmiljøbarometeret I 2013 lancerede vi ALECTIAs Arbejdsmiljøbarometer, der er en repræsentativ undersøgelse, som følger udviklingen på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmiljøbarometeret sætter fokus på de faktorer, der har størst indflydelse på medarbejderes lyst, mulighed og evne til at levere de nødvendige virksomhedsresultater. Vores kunder og andre interesserede kan anvende analysen, når de står over for vigtige beslutninger, eller når de søger inspiration til at forbedre virksomhedens arbejdsmiljø og resultater. Arbejdsmiljøbarometeret 2013 viser, at stress er en af de tre største arbejdsmiljøudfordringer i Danmark, og den klare konklusion på undersøgelsen er, at en klar majoritet af både ledere og medarbejdere tror på, at god ledelse, sundhed og arbejdsmiljø har en direkte positiv effekt på virksomhedens produktivitet. Samtidig viser undersøgelsen, at der fortsat er meget store forbedringsmuligheder på de danske arbejdspladser. Fokus på sundhed Sundhed på arbejdspladsen har været et særligt fokusområde for os i år, da vores erfaring og undersøgelser viser, at investeringer i et sundt arbejdsmiljø tjener sig selv hjem i øget koncentrationsevne, mere energi og mindre fravær og dermed øget produktivitet. I 2013 har vi som de første i Danmark introduceret Det personlige sundhedstjek, der giver den enkelte medarbejder mulighed for at vælge lige præcis dét sundhedstjek, som giver størst motivation og personligt udbytte. Det personlige sundhedstjek har været meget populært hos vores kunder, heriblandt DHL og Rosendahl Design Group, som har benyttet sig af muligheden for at få gennemført individualiserede sundhedstjek målrettet den enkelte medarbejders situation og behov.»vores erfaring og under-søgelser viser, at investeringer i et sundt arbejdsmiljø tjener sig selv hjem i øget koncentrationsevne, mere energi og mindre fravær.

33 s\33 ALECTIA har hjulpet Københavns Byret med at skabe social sammenhængskraft på tværs af de fire overordnede sektioner, som retten er opdelt i. Projektet har sat fokus på at skabe tillid, retfærdighed og samarbejde (også kaldet social kapital ) på tværs af de fire sektioner, og nu er grobunden skabt for et behageligere arbejdsmiljø, hvor omgangstonen er positiv, og der er tillid mellem medarbejderne. ALECTIA har i samarbejde med seks kommunale materialegårde gennemført en række projekter, der skal øge trivslen på arbejdspladsen samt styrke sundheden og den fysiske robusthed blandt vej- og anlægsarbejdere. Projekterne sætter sammentænkningen af ledelse, sundhed og arbejdsmiljø i centrum og har givet resultater på bundlinjen i form af øget produktivitet og lavere sygefravær.

34 Bæredygtighed og samfundsansvar s\34 Bæredygtig samfundsudvikling er en central grundsten for ALECTIAs virke, og vi ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling af vores kunders forretning og dermed det samfund, vi alle er en del af. Samtidig ønsker vi at være en ansvarlig virksomhed og tage ansvar for vores egne handlinger. Vi ønsker at bidrage til udviklingen af vores kunders forretning ved at levere de bedste og mest holistiske bæredygtige metoder og løsninger. Det udtrykker vi i vores vision statement: Masterminding Sustainable Progress. Ved at rådgive om CSR, natur, energi, vand, miljø og arbejdsmiljø har vi stor mulighed for at påvirke den bæredygtige samfundsudvikling. Sammen med vores kunder udtænker vi bæredygtige løsninger, som eksekveres i vores projektmodel gennem tværfagligt samarbejde mellem ALECTIAs fire forretningsdivisioner. ALECTIA bidrager med bæredygtig videndeling ved undervisnings-, vejleder- og censorhverv på de tekniske universiteter og læreanstalter, ved forelæsninger på danske og internationale konferencer og ved udgivelse af teknisk litteratur og artikler i fagblade. Endvidere bidrager vi til udviklingen af normer og bæredygtighedscertificeringssystemer i byggebranchen. Corporate Social Responsibility Ud over at rådgive om bæredygtighed eksternt, arbejder vi kontinuerligt for at sikre, at ALECTIA er en bæredygtig virksomhed, og siden 2009 har vi været tilsluttet UN Global Compact, der baserer sig på de internationalt anerkendte principper for menneskerettigheder, miljø og antikorruption. ALECTIA er Danmarks største arbejdsmiljørådgiver, og det er derfor naturligt for os at arbejde med en løbende forbedring af vores eget arbejdsmiljø. Gennem bl.a medarbejdertilfredshedsundersøgelse og det lovpligtige arbejde i arbejdsmiljøorganisationen sætter vi fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i ALECTIA, herunder på at fremme den rette balance mellem job og arbejdsliv. ALECTIA giver desuden tilskud til foreninger og sociale arrangementer i virksomheden. Vi har nul-tolerance politik over for diskrimination og mobning. ALECTIAs division for Ledelse, Sundhed & Arbejdsmiljø er OHSAS arbejdsmiljøcertificeret. Vi arbejder struktureret med klima- og energiledelse. Vi indsamler data og analyserer på el-, varme- og vandforbruget i de bygninger, vi har kontorer i, og der udarbejdes klimaregnskab efter The Greenhouse Gas Protocol (GHG) Initiative standarden. På taget af Virumkontoret er et af Nordeuropas største solcelleanlæg installeret, og det leverer strøm svarende til 24 % af kontorets samlede el-forbrug. Alle arbejdspladser i ALECTIA er udstyret med personligt videokonferenceudstyr, og mange mødelokaler er ligeledes udstyret med videokonferenceudstyr. Dette tiltag er med til at effektivisere arbejdet mellem kunder og kontorer i ind- og udland og har desuden den effekt, at unødvendig rejsetid reduceres til gavn for den enkelte medarbejders privatliv, samtidig med at udledningen af drivhusgasser fra transport minimeres. I lyset af de nye UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) vil vi fremadrettet lægge fokus på at tilpasse vores CSR arbejde efter UNGP, ligesom vi vil tilpasse eksisterende politikker og ledelsesprocesser i henhold til standarden.

35 s\35 Klimaforandringerne betyder, at virksomheder må forholde sig til ekstreme vejrhændelser. Danfoss har været ramt af oversvømmelse af kældre mv. på produktionsområdet på Als og har derfor iværksat en strategiproces med afsæt i en kortlægning af risikoen for oversvømmelse. ALECTIA har foretaget en række analyser af Danfoss site, som belyser risikoeksponeringen ved forskellige regnhændelser, inkl. kortlægning af oversvømmelsesscenarier. SEB Pension har i samarbejde med GreenGo Energy etableret Nordens største solcelleanlæg på Teknikerbyens tag i Virum, hvor bl.a. ALECTIA og DONG Energy er lejere. Solcelleanlægget øger den samlede kapacitet på solcelleanlæg i Danmark med næsten otte procent.

36 Forskning og udvikling Kønsfordeling i bestyrelse og ledelse s\36 Som vidensvirksomhed er den tætte kobling til forskningsmiljøerne en væsentlig del af vores strategi og forretningsdrevne samfundsansvar. ALECTIA-Fonden har initieret ALECTIAs erhversforskerprogram, hvor der løbende er fire ph.d.-studerende tilknyttet ALECTIA A/S. I 2013 har vi støttet fire ph.d.-projekter inden for: Integration af arbejdsmiljøviden i designprocesser Optimeret hospitalsdesign Stabilitet af tynde skalkonstruktioner i metal Numerisk modellering af betonelementkonstruktioners idealplastiske bæreevne Erhvervs-ph.d.-projekterne er med til at bringe den nyeste viden ind i vores rådgivning og bidrager til at styrke vores forretning og konkurrenceevne. Den viden, der genereres gennem projekterne, bliver udnyttet på vores projekter, og dermed bringer investeringen i ph.d.-programmet værdi for både den studerende, ALECTIA og vores kunder. Vi har en lang tradition for at ansætte vores erhvervs-ph.d.-studerende efter endt projektforløb, og i dag har vi over 25 færdiguddannede ansatte med en ph.d.-grad. I overensstemmelse med anbefalingerne om mangfoldighed i bestyrelse og ledelse samt selskabslovens regler om afrapportering har ALECTIA udarbejdet mål og politikker for diversiteten i bestyrelse og ledelse, herunder diversitet i køn. ALECTIA A/S har som mål, at mindst én af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, svarende til 25 %, skal være kvinde, samt at 25 % af selskabets lederstillinger skal være besat af kvinder. Lederstillinger omfatter direktion, divisions- og afdelingsledelse. Målsætningen tager udgangspunkt i den kønsfordeling, der findes hos dimittenderne i de uddannelser, der udgør det primære rekrutteringsgrundlag for ALECTIAs medarbejdere. På nuværende tidspunkt er 20 % af stillingerne i selskabets ledelseslag besat af kvinder, og selskabet tilstræber at øge antallet til 25 % inden Status ved udgangen af 2013 er, at målet for kønsfordelingen i bestyrelsen er opfyldt, lige som kønsfordelingen i direktørgruppen følger målsætningen for de samlede lederstillinger. Kønsfordelingen for det samlede lederlag er på nuværende tidspunkt 5 %-points fra målsætningen. Andelen af kvinder i lederstillinger er ultimo 2013: De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: 25% Senior Management: 29 % Samtlige ledere: 20 % I løbet af 2014 planlægges et antal aktiviteter inden for rekruttering og talentudvikling, hvilket forventes at få indflydelse på andelen af kvinder i de øvre ledelseslag inden for de næste tre år.

37 s\37 Som et led i Grundfos' miljøarbejde har pumpeproducenten foretaget en gennemgang af alle procesafkast med henblik på kortlægning af den aktuelle udledning af luftformige stoffer fra produktionen. ALECTIA kortlægger alle koncernens fabrikker i Bjerringbro. Region Hovedstaden har besluttet at samle rengøring og sterilisering af instrumenter i to regionale sterilcentraler for at opnå øget og ensartet kvalitet. De to sterilcentraler placeres henholdsvis på Herlev Hospital og Rigshospitalet. ALECTIA er valgt som totalrådgiver på etablering af begge sterilcentraler.

38 s\38 ALECTIA er på vinderholdet i konkurrencen om Riddersborgparken i Nakskov. Konkurrencen er vundet i samarbejde med Arkitema og omfatter transformationen af 13 treetagers boligblokke til 104 nye, attraktive rækkehuse. Det nye Riddersborgparken bliver ikke bare en opgradering af den eksisterende bebyggelse, men en helt ny bydel, hvor der er lagt særligt fokus på arkitektoniske og miljømæssige faktorer. Glostrup Hospital har fokus på klimatilpasning. For at sygehuset kan være på forkant med ekstreme regnhændelser og sætte ind de rigtige steder, har ALECTIA rådgivet om klimatilpasning i forbindelse med håndtering af regnog spildevand.

39 Regnskabsberetning Resultatopgørelse ALECTIA-gruppens nettoomsætning steg i 2013 med DKK 5,8 millioner til DKK 601,1 millioner, svarende til en vækst på 1 procent i forhold til Gruppens egenproduktion steg i 2013 med DKK 21,1 millioner til DKK 517,4 millioner, svarende til en vækst på 4,2 procent i forhold til Den større vækst i egenproduktionen end i nettoomsætningen reflekterer det forhold, at ALECTIA-gruppen i 2013 selv producerede en større andel af årets udførte arbejder, end tilfældet var i Egenproduktionsandelen af nettoomsætningen lå på 86 procent i 2013, mens den lå på 83 procent i De samlede driftsomkostninger eksklusive finansielle poster faldt i 2013 med DKK 16,3 millioner i forhold til 2012, svarende til et fald på 3,1 procent. Den væsentligste driftsomkostning, personaleomkostninger, faldt DKK 12,6 millioner, svarende til et fald på 3,1 procent. Af- og nedskrivninger udgjorde DKK 8,0 millioner i 2013, hvilket er et fald på 33 procent i forhold til ALECTIA-gruppens resultat af primær drift (EBIT) steg med DKK 37,4 millioner til DKK 9,4 millioner i Overskudsgraden, der beregnes som resultatet af den primære drift i procent af nettoomsætningen, udgør 1,6 procent i 2013, hvilket er en væsentlig fremgang i forhold til 2012, hvor den udgjorde -4,7 procent. Gruppens finansielle poster, der viser en nettoomkostning på DKK 1,2 millioner i 2013, er steget med DKK 3,6 million i forhold til Udviklingen skyldes primært, at væksten i værdien af ALECTIA-gruppens værdipapirer var mindre i 2013, end den var i Resultat før skat udgjorde DKK 5,2 millioner i 2013 mod DKK -25,5 millioner i Skat af ordinært resultat for 2013 udgjorde en omkostning på DKK 3,1 millioner, hvilket svarer til en effektiv skatteprocent for 2013 på 60,7 mod 23,5 i Udviklingen i den effektive skatteprocent skyldes regulering af tidligere års udskudte skat. Årets resultat udgjorde DKK 2,0 millioner i 2013 mod DKK -19,5 millioner i Balance Ved udgangen af 2013 udgjorde gruppens samlede aktiver DKK 306,0 millioner, hvilket er et fald på DKK 0,3 millioner i forhold til året før. ALECTIA-gruppens tilgodehavender fra tjenesteydelser faldt med DKK 15,3 millioner til DKK 128,9 millioner. Ligeledes faldt gruppens samlede anlægsaktiver med DKK 4,8 millioner, svarende til et fald på 13,5 procent. I løbet af 2013 steg ALECTIA-gruppens likvider med DKK 17,8 millioner, således at gruppens samlede likvider inklusive værdipapirbeholdning udgjorde DKK 72,2 millioner ved udgangen af 2013, svarende til 24 procent af gruppens samlede aktiver. Egenkapitalen pr. 31. december 2013 udgjorde DKK 102,6 millioner mod DKK 100,6 millioner året før. Egenkapitalandelen steg med 0,7 procentpoint til 34 procent pr. 31. december Pengestrømsopgørelse Pengestrømmen fra driftsaktivitet i 2013 udgjorde DKK 18,7 millioner, hvilket er en frem- s\39

40 s\40 gang på DKK 37,7 millioner i forhold til Pengestrømmen fra investeringsaktiviteten udgjorde i 2013 DKK -1,8 millioner mod DKK -3,6 millioner i Det frie cash flow i 2013 udgjorde DKK 16,9 millioner, hvilket er en fremgang på DKK 39,5 millioner i forhold til Usikkerhed ved indregning og måling Igangværende arbejder Målingen af selskabets igangværende arbejder indeholder skøn over opgørelsen af færdiggørelsesgraden. Særligt for store projekter kan den faktiske realisering føre til væsentlige positive eller negative afvigelser i forhold til de indregnede skøn. Goodwill I forbindelse med nedskrivningstest på goodwill foretages der skøn over fremtidige pengestrømme, diskonteringsfaktorer og vækstrater. Disse skøn er forbundet med en vis usikkerhed, og ændringer hertil kan have stor effekt. Debitorer Ledelsen foretager nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse debitorer ud fra risiko for tab på grund af kundernes efterfølgende manglende betalingsevne. Hvis kundernes økonomiske forhold bliver forværret med forringelse af deres betalingsevne, kan yderligere nedskrivninger blive nødvendige i fremtiden. Ledelsen vurderer løbende kundernes kreditværdighed, betalingsbetingelser samt risiko for tab, hvorfor usikkerheden, der knytter sig til nedskrivning af tab på dubiøse debitorer, anses for at være begrænset. Skat af årets resultat Skat af årets resultat og udskudt skat indeholder en vis usikkerhed, især vedrørende beskatningen af udenlandske filialer og faste driftssteder. Den lokale beskatning af filialer og faste driftssteder kan afvige væsentligt i forhold til den indregnede skat af årets resultat samt udskudte skatteforpligtelser grundet de lokale skattemyndigheders tilgang til administration af området. Ricisi og risikostyring ALECTIA arbejder løbende med at identificere de risici, der kan påvirke virksomhedens fremtidige vækst, aktiviteter, økonomiske stilling og resultat, og søger i videst muligt omfang at imødegå og begrænse de risici, som vi via egne handlinger kan påvirke. ALECTIA-gruppens risici kan opdeles i markedsrisici, debitorricisi, operationelle risici, finansielle risici og likviditetsrisici. Markedsrisici Ved at have en balanceret portefølje af projekter søger ALECTIA at minimere risici forårsaget af ændringer i politiske forhold og udsving i økonomiske konjunkturer. Især på områder med politisk ustabilitet udgør ændringer i de politiske forhold en risiko. En balanceret portefølje af projekter indebærer en fordeling på geografiske markeder, ydelsesområder og den offentlige/private sektor. Debitorrisici ALECTIAs debitorrisiko stammer hovedsageligt fra tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser fordelt på mange kunder og geografiske områder. Debitorrisiko er risikoen for tab som følge af debitors misligholdelse af sine

41 s\41 D. 19. april 2013 blev der taget første spadestik på Randers nye m 2 store svømmebad, der er Danmarks første og største offentlige-private partnerskab (OPP) inden for kultur- og fritidsområdet. ALECTIA er investorrådgiver på projektet. Det norske kødforædlingsfirma Ådne Espeland AS er ved at etablere en greenfieldfabrik, som skal overtage produktionen fra den eksisterende fabrik, der ligger indeklemt nær Ålgård bymidte. ALECTIA har udviklet projektet fra de allerførste skitser til det komplette design af en ny, produktiv fabrik, som følger de højeste standarder med særligt fokus på fremtidssikring af hygiejnisk design og fødevaresikkerhed.

42 s\42 betalingsforpligtelser over for ALECTIA. Der foretages kreditvurdering af kunder i de enkelte virksomheder, og en eventuel nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender foretages på baggrund af denne vurdering. Vurderingen danner ligeledes grundlag for de betalingsbetingelser, der tilbydes den enkelte kunde. ALECTIA søger via skriftlige aftaler med kunderne at regulere vilkårene for betaling af de ydelser, vi leverer. Operationelle risici ALECTIA søger at minimere tab på projekter gennem en risikovurdering af de enkelte projekter og kontrakter suppleret med den projektstyring og -overvågning, som risikovurderingen tilsiger. Kontrakter med underleverandører og partnere kan udgøre en risiko i tilfælde af, at disse ikke leverer til forventet tid, inden for de forventede omkostninger eller i den forventede kvalitet. Disse risici søges minimeret gennem dialog og ved kontrol af leverancen fra involverede underleverandører og partnere. Krav fra kunder, partnere og underleverandører er risici, der begrænses gennem professionelle ansvarsforsikringer. Finansielle risici ALECTIA søger at minimere valutakursrisici i forbindelse med projekter ved så vidt muligt at matche indtægter og omkostninger i den samme valuta på de enkelte projekter. Renterisici begrænses som følge af ALECTIAs begrænsede nettorentebærende gæld. Vores værdipapirbeholdning er indlagt i en ekstern porteføljepleje, der styres inden for givne rammer. Likviditetsrisici Likviditetsrisikoen er risikoen for, at ALECTIA lider tab som følge af manglende evne til ved hjælp af koncernens sædvanlige likviditetsberedskab at indfri sine betalingsforpligtelser, efterhånden som de forfalder til betaling, f.eks. forårsaget af tidsmæssige forskelle mellem indgående og udgående pengestrømme. ALECTIA har en politik for, hvilken likviditet der skal være til rådighed både på kort og lang sigt for at sikre, at koncernen har den tilstrækkelige likviditet til at opfylde finansieringen af den forventede udvikling i ALECTIAs forretningsomfang og aktiviteter. Det er ledelsens vurdering, at ALECTIA-gruppen har den nødvendige likviditet til rådighed til at opfylde den fortsatte udvikling af gruppens aktiviteter. Risikostyring ALECTIA tillægger det væsentlig betydning at foretage en løbende risikoovervågning og -styring. Det overordnede mål med risikostyringen er at sikre, at selskabet drives med et af bestyrelsen godkendt risikoniveau, der står i fornuftigt forhold til aktivitetsniveauet, forretningens natur og selskabets forventede indtjening og egenkapital. Alle divisioner i ALECTIA rapporterer hver måned finansielle og operationelle data inklusive kommentarer til den økonomiske og forretningsmæssige udvikling. På baggrund heraf foretages konsolidering af koncernens regnskab samt rapportering til direktionen. Som en del af denne proces gennemføres månedlige business reviews. Ud over de ovenfornævnte risikostyringsaktiviteter er ansvar, beføjelser og procedurer på væsentlige områder defineret i en politik, som er godkendt af bestyrelsen.

43 Udbytte til ejerne Begivenheder efter regnskabsårets udløb Bestyrelsen foreslår, at der på generalforsamlingen udloddes udbytte på 0,75 mio. kr. til ALECTIA-Fonden. Der er ikke efter balancedagen og frem til aflæggelse af årsrapporten indtrådt væsentlige begivenheder, der har indflydelse på vurderingen af gruppens finansielle situation. s\43 Forventninger til 2014 For 2014 forventer vi et positivt resultat, dels på grund af den forbedrede verdensøkonomi, dels på grund af de initiativer, vi har gennemført internt i ALECTIA for at styrke profitabiliteten gennem tilpasninger, øget transparens og forbedret eksekvering. I 2014 forventer vi yderligere fremgang i indtjeningen og en styrket indtjeningsmargin som følge af den igangværende transformation.

44 s\40

45 Påtegninger

46 Ledelsespåtegning s\46 Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013 for ALECTIA A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af gruppens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt resultatet af gruppens og selskabets aktiviteter og gruppens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i gruppens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og gruppens og selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Virum, den 19. marts 2014 Direktion Jesper Mailind, Adm. direktør Bestyrelse Walther Thygesen, formand Hans Peter Jensen, næstformand Anja Monrad Stig P. Christensen Pernille Vedsted, medarbejdervalgt Peter A. Breum, medarbejdervalgt

47 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i ALECTIA A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for ALECTIA A/S for regnskabsåret 1. januar december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som moderselskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlige fejlinformation, uanset om det skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. s\47

48 s\48 Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 19. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Per Gunslev, statsaut. revisor Dan Bjerregaard, statsaut. revisor

49 s\49 ALECTIA er en del af det prestigefyldte projekt Dokk1 i Aarhus Havn. Det omfattende projekt til 1,7 mia. kr. er vundet i tæt samarbejde med arkitekterne schmidt hammer lassen og Kristine Jensens Tegnestue og er et af de største enkeltstående byggeprojekter i Danmark. ALECTIA har vundet opgaven som bygherrerådgiver på udvidelsen af Hørkram Foodservices frostlager syd for Aarhus. Udvidelsen sker i form af opførelsen af et helt nyt byggeri på m 2. Som bygherrerådgiver er det ALECTIAs ansvar at lave udbudsmateriale og stå for total- og køleentreprisen. Herudover står vi for alle arkitekt- og ingeniørydelser samt projekt- og økonomistyring.

50 s\48

51 Årsregnskab

52 Anvendt regnskabspraksis s\52 Årsrapporten for ALECTIA A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en stor klasse C-virksomhed. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden ALECTIA A/S, samt dattervirksomheder, hvori ALECTIA A/S direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem konsoliderede virksomheder. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomheders dagsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter nytilkøbte virksomheders identificerede aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der indregnes en hensat forpligtelse til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med købet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris og dagsværdi af overtagne identificerede aktiver og forpligtelser, inklusive hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af den økonomiske levetid, dog maksimalt 20 år. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill), der modsvarer en forventet ugunstig udvikling i de pågældende virksomheder, indregnes i balancen under anden gæld og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at den ugunstige udvikling realiseres. Af negativ goodwill, der ikke relaterer sig til forventet ugunstig udvikling, indregnes i balancen et beløb svarende til dagsværdien af ikke-monetære aktiver, der efterfølgende indregnes i resultatopgørelsen over de ikke monetære aktivers gennemsnitlige levetid. Goodwill og negativ goodwill fra erhvervede virksomheder kan reguleres indtil udgangen af året efter anskaffelsen. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af dattervirksomheder opgøres som forskellen mellem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inkl. ikke-afskrevet goodwill, samt forventede omkostninger til salg og afvikling. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs ved første indregning. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balan-

53 cedagens valutakurs. Valutakursdifferencer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og udgifter m.v. Aftaler om sikring af valutakursrisiko værdiansættes til dagsværdi. For udenlandske datter- og associerede virksomheder, der opfylder kriterierne for selvstændige enheder, omregnes resultatopgørelserne til gennemsnitlig valutakurs for året, og balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Kursdifferencer, opstået ved omregning af udenlandske dattervirksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indregnes direkte på egenkapitalen. Kursregulering af mellemværender med udenlandske dattervirksomheder, der anses for et tillæg eller fradrag til selvstændige dattervirksomheders egenkapital, indregnes direkte på egenkapitalen. Tilsvarende indregnes valutakursgevinster og -tab på lån og afledte finansielle instrumenter indgået til kurssikring af selvstændige udenlandske dattervirksomheder direkte på egenkapitalen. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i tilgodehavender henholdsvis anden gæld. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld samt i egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet under egenkapitalen til kostpris for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som er udskudt under egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen. Resultatopgørelse Nettoomsætning Nettoomsætningen er opgjort til salgsværdien af årets udførte arbejder. Gennemførelsen af de enkelte arbejder strækker sig som regel over flere regnskabsperioder, hvorfor produktionsmetoden anvendes som indtægtskriterium. Avancen på de udførte arbejder indtægtsføres i overensstemmelse hermed og forholdsmæssigt i takt med færdiggørelsen. Sagsomkostninger Sagsomkostninger omfatter direkte henførbare projektomkostninger eksklusive gager, herunder rejseomkostninger, eksterne omkostninger samt øvrige omkostninger. Personaleomkostninger Personaleomkostninger indeholder lønninger, vederlag og øvrige personaleomkostninger til selskabets ansatte, herunder direktion og bestyrelse. Eksterne omkostninger Eksterne omkostninger omfatter administrative omkostninger, kontoromkostninger, markedsføringsomkostninger samt øvrige omkostninger. s\53

54 s\54 Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder poster af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver samt huslejeindtægter. Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders og associerede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af intern avance/tab og fradrag for afskrivning på goodwill. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, udbytter, realiserede og urealiserede kursregulering af værdipapirer, tilgodehavender og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen. Skat af årets resultat Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, beregnet skattetillæg og ændring i udskudt skat, herunder som følge af ændring i skattesats, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

55 Balance Immaterielle anlægsaktiver Varemærker og knowhow Varemærker og knowhow måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsperioden er maksimalt 10 år. Der afskrives lineært over afskrivningsperioden. Goodwill Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør 5-20 år og er længst for erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil. Nedskrivning Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle anlægsaktiver som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikatorer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikatorer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen. s\55 Materielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler, maskiner og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger og afskrives lineært over den forventede brugstid. Indretning af lejede lokaler Lejeperioden, dog maksimalt 10 år Maskiner og inventar 4-5 år Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre eksterne omkostninger. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes efter den indre værdis metode opgjort efter gruppens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder med regnskabsmæssigt negativ indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives i det omfang, tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under forpligtelser.

56 s\56 Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder vises som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for ALECTIA A/S, bindes ikke på opskrivningsreserven. Andre kapitalandele Andre kapitalandele måles til dagsværdi. Hvor denne ikke kan opgøres pålideligt optages til kostpris. Omsætningsaktiver Igangværende arbejder Igangværende arbejder indregnes i balancen til salgsværdien på baggrund af færdiggørelsesgraden efter modregning af acontofaktureringer. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og den samlede, forventede avance på de enkelte sager (produktionsmetoden). Det medfører, at den forventede avance på de enkelte sager løbende indregnes i resultatopgørelsen i takt med færdiggørelsen. Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af andelen af de afholdte projektomkostninger i forhold til projekternes forventede omkostninger. Såfremt det er sandsynligt, at de samlede projektomkostninger vil overstige de samlede indtægter på en sag, indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen. Andelen af igangværende arbejder udført i arbejdsfællesskaber indgår i de igangværende arbejder. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi. Passiver Egenkapital - Udbytte Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Selskabsskat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte aconto-skatter. Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under tilgodehavender hos eller gæld til tilknyttede virksomheder. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor

57 midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultatet eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidige indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske enhed og jurisdiktion. Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. s\57 Andre hensættelser Ved erhvervelse af virksomheder indgår hensættelser til omstruktureringer i den overtagne virksomhed i det omfang, de er besluttet og offentliggjort senest på overtagelsestidspunktet i opgørelsen af anskaffelsessummen og dermed i goodwill. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

58 Pengestrømsopgørelse Nøgletal s\58 Pengestrømsopgørelsen viser gruppens pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Likviditetsvirkningen fra køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som resultat før skat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: EBITDA margin Resultat af primær drift før afskrivninger i procent af nettoomsætningen. Overskudsgrad (EBIT margin) Resultat af primær drift i procent af nettoomsætningen. Overskudsgrad Resultat før skat i procent af nettoomsætning. Egenkapitalens forrentning Årets resultat i procent af gennemsnitlig egenkapital. Likviditetsgrad Omsætningsaktiver i forhold til kortfristet gæld. Soliditetsgrad Egenkapital ultimo året i procent af samlede aktiver ultimo. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Frit cash flow Pengestrømme fra driftsaktivitet efter skat + pengestrømme fra investeringsaktivitet. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger, hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

59 Resultatopgørelse For perioden 1. januar december Gruppen i tkr. Moderselskabet i tkr Note s\ Nettoomsætning Sagsomkostninger Egenproduktion Personaleomkostninger Eksterne omkostninger Andre driftsindtægter Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) Afskrivninger materielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger på goodwill og knowhow Resultat af primær drift (EBIT) Resultat i dattervirksomheder efter skat Resultat af associerede virksomheder Resultat af andre kapitalandele Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Årets resultat foreslås fordelt således: Udbytte 3,75% (2012 2,50%) Overført overskud Udbytte pr. aktie udgør kr. 375 (2012 kr. 250)

60 Balance aktiver pr. 31. december Gruppen i tkr. Moderselskabet i t.kr. s\ Note Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Varemærker og knowhow Goodwill Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler Maskiner og inventar Anlæg under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Andre kapitalandele Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Igangværende arbejder Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Selskabsskat Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

61 Balance passiver pr. 31. december Gruppen i tkr. Moderselskabet i tkr Note s\61 Egenkapital Selskabskapital Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Skyldig selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gæld i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 11 Transaktioner med nærtstående parter 12 Oplysninger om aktionærforhold 13

62 Egenkapitalopgørelse pr. 31. december Gruppen i tkr. Moderselskabet i tkr. s\ Egenkapital Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter Udbetalt udbytte Valutakursregulering dattervirksomheder Årets resultat Egenkapital Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter Saldo Årets værdiregulering Skat af værdiregulering Saldo Overført overskud Saldo Valutakursregulering dattervirksomheder Overført af årets resultat Saldo Udbytte Foreslået udbytte Udbetalt udbytte Foreslået udbytte for året Foreslået udbytte Selskabskapitalen er opdelt i 2000 aktier à kr. Der har ikke været bevægelser i selskabskapitalen de seneste 5 år.

63 Pengestrømsopgørelse For perioden 1. januar december Gruppen i tkr s\63 Resultat før skat Af- og nedskrivninger Avance/tab ved salg af materielle anlæg Regulering for urealiserede kursreguleringer på værdipapirer Andre reguleringer uden likviditetsvirkning Resultat korrigeret for ikke-likviditetskrævende poster Forskydning i igangværende arbejder Forskydning i tilgodehavender Forskydning i anden gæld Forskydning i leverandørgæld Pengestrømme fra driftsaktivitet før skat Betalt skat Pengestrømme fra driftsaktivitet efter skat Køb af materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver (kapitalregulering i associerede virksomheder) Salg/køb af værdipapirer Pengestrømme fra investeringsaktivitet Udbetalt udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm i alt Likvide beholdninger, primo Årets pengestrøm Likvide beholdninger, ultimo

64 Noter 1. Personaleomkostninger Gruppen i tkr. Moderselskabet i tkr. s\ Gager og lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Vederlag til bestyrelse og direktion Gennemsnitligt antal medarbejdere, fuldtid I vederlag til bestyrelse og direktion indgår i 2013 løn i fratrædelsesperiode til fratrådt direktør med 167 tkr. 2. Eksterne omkostninger Gruppen i tkr. Moderselskabet i tkr Lovpligtig revision Andre erklæringsopgaver med sikkerhed Skatte- og momsmæssig rådgivning Andre ydelser Skat af årets resultat Gruppen i tkr. Moderselskabet i tkr Skat af årets skattepligtige indkomst Nedskrivning, aktiveret udskudt skat Skat vedrørende tidligere år Regulering af tidligere års udskudt skat Årets regulering af udskudt skat ,5% 60,7% Effektiv skatteprocent 54,1% 24,9%

65 4. Immaterielle anlægsaktiver Gruppen i tkr. Varemærker & knowhow Goodwill s\65 Samlet kostpris Tilgang i årets løb 0 0 Afgang i årets løb 0 0 Samlet kostpris Samlede afskrivninger Afskrivninger i årets løb Nedskrivninger 0 0 Afskrivninger på afhændede aktiver 0 0 Samlede afskrivninger Bogført værdi Moderselskabet i tkr. Varemærker & knowhow Goodwill Samlet kostpris Tilgang i årets løb 0 0 Afgang i årets løb 0 0 Samlet kostpris Samlede afskrivninger Afskrivninger i årets løb Nedskrivninger 0 0 Afskrivninger på afhændede aktiver 0 0 Samlede afskrivninger Bogført værdi

66 5. Materielle anlægsaktiver Gruppen i tkr. s\66 Indretning af lejede lokaler Maskiner & inventar Anlæg under udførelse Samlet kostpris Kursregulering Overførsel Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Samlet kostpris Samlede afskrivninger Kursregulering Afskrivninger i årets løb Afskrivninger på afhændede aktiver Samlede afskrivninger Bogført værdi Moderselskabet i tkr. Indretning af lejede lokaler Maskiner & inventar Anlæg under udførelse Samlet kostpris Overførsel Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Samlet kostpris Samlede afskrivninger Afskrivninger i årets løb Afskrivninger på afhændede aktiver Samlede afskrivninger Bogført værdi

67 6. Finansielle anlægsaktiver Moderselskabet i tkr. Gruppen og moderselskabet i tkr. Dattervirksomheder Associerede virksomheder Andre kapitalandele s\67 Samlet kostpris Reklassifikation Kapitalregulering Tilgang i årets løb Afgang ved fusion Samlet kostpris Samlede værdireguleringer Afgang ved fusion Periodens resultat efter skat Valutakursregulering Samlede værdireguleringer Bogført værdi Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Navn Hjemsted Ejerandel Selskabskapital (1.000) ALECTIA Ltd. London, UK 100% GBP 5 ALECTIA AB Malmø, Sverige 100% SEK 100 ALECTIA AS Oslo, Norge 100% NOK 100 DNU I/S Danmark 17% 0 Rådgivergruppen USK I/S Danmark 28% DKK 688 Movesta I/S Danmark 17% DKK Dansk Konstruktions- og Betoninstitut A/S Danmark 13% DKK Andre tilgodehavender Af andre tilgodehavender i gruppen og moderselskab forfalder tkr. (2012: tkr.) til betaling senere end et år efter regnskabsårets udløb. 8. Langfristede gældsforpligtelser Af gælden på tkr. forfalder hele restgælden i 2015.

68 9. Igangværende arbejder Gruppen i tkr Moderselskabet i tkr. s\ Salgsværdi af igangværende arbejder Modtagne acontofaktureringer Igangværende arbejder (aktiv) Modtagne forudbetalinger fra kunder Anden gæld Anden gæld i gruppe og moderselskab omfatter væsentligst skyldige feriepenge og moms. 11. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Sikkerhedsstillelser Værdipapirer er stillet til sikkerhed for mellemværender med pengeinstitut. Pengeinstitut har afgivet arbejdsgarantier på igangværende og afleverede arbejder med i alt tkr. (2012: tkr.). Eventualforpligtelser Der er indgået lejeaftaler i Virum, Aarhus, Odense og Kolding, som er uopsigelige til 31.marts Restleje-forpligtelsen udgør tkr. for 2013 (2012: tkr.). Yderligere er selskabets biler lejet med en uopsigelighedsperiode på op til 5 år. Forpligtelsen i uopsigelighedsperioden udgør tkr. ALECTIA A/S deltager i Rådgivergruppen DNU I/S, der er et konsortium etableret som et interessentskab, hvor de fem deltagere har solidarisk hæftelse. Konsortiet yder teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med etablering af Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Konsortiet har indgået en huslejekontrakt med uopsigelighed på 5 år. Den samlede forpligtelse er opgjort til tkr., hvoraf tkr. forfalder i Den samlede gældsforpligtelse i konsortiet er opgjort til tkr., der med tillæg af forpligtelser i uopsigelighedsperioder på husleje i alt udgør tkr. ALECTIA A/S ideelle andel er 1/6, og der er solidarisk hæftelse. ALECTIA A/S deltager i Rådgivergruppen USK I/S, der er et konsortium etableret som et interessentskab, hvor de 3 deltagere har solidarisk hæftelse. Konsortiet yder teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med etablering af Universitetssygehuset i Køge. ALECTIA A/S ideelle andel er 27,5%. Verserende rets- og voldgiftssager Gruppen er part i enkelte rets- og voldgiftssager. Det er ledelsens opfattelse, at udfaldet af disse sager ikke yderligere vil påvirke gruppens økonomiske stilling. 12. Transaktioner med nærtstående parter Selskabets nærtstående parter omfatter moderfonden, dattervirksomheder og ledelse. Bortset fra koncerninterne transaktioner og normale ledelsesvederlag, har der i regnskabsåret ikke været gennemført transaktioner med selskabets ledelse, tilknyttede virksomheder eller andre nærtstående parter. Alle transaktioner har været på markedsbaserede vilkår. 13. Oplysninger om aktionærforhold I selskabets fortegnelse over aktionærer i henhold til selskabsloven 52 er opført ALECTIA-Fonden, som har bestemmende indflydelse.

69 ALECTIA A/S Ledelse Jesper Mailind s\69 Adm. direktør Heine Thorsgaard Økonomidirektør Carsten Vejre HR Direktør Per Christensen Direktør / Byggeri Tina Moe Direktør / Proces Hanne Jørgensen Direktør / Vand, Energi & Miljø Kenneth Ajslev Direktør / Ledelse, Sundhed & Arbejdsmiljø

70 ALECTIA A/S Bestyrelse s\70 Walther Thygesen Formand CEO for Thrane & Thrane, SVP i Cobham Civilingeniør, MBA Næstformand i bestyrelsen for Royal Unibrew Medlem af bestyrelsen siden 2013 Hans Peter Jensen Næstformand Efor, Egmont Kollegiet, fhv. rektor for DTU Cand. scient., Fil.dr. Formand for Gefion Gymnasiums bestyrelse og Garring Fonden Medlem af bestyrelsen siden 2005 Anja Monrad Eksternt medlem General Manager, Dell Central & Østeuropa Cand.merc Bestyrelsesmedlem i IMsoft A/S, Huset Markedsføring og IT Branchens hovedbestyrelse. Medlem af bestyrelsen siden 2011 Stig P. Christensen Eksternt medlem Direktør, SPCadvice Cand.scient.oecon Formand for EnergiMidtUdvikling, DK Medlem af Accent m&r, UK Medlem af bestyrelsen siden 2014 Pernille Vedsted Medarbejdervalgt Afdelingsleder Ph.d. Medarbejdervalgt Medlem af bestyrelsen siden 2011 Peter A. Breum Medarbejdervalgt Chefkonsulent MSc., Master Brewer Medarbejdervalgt Medlem af bestyrelsen siden 2011

71 ALECTIA-Fonden Bestyrelse Hans Peter Jensen Formand Efor, Egmont Kollegiet, fhv. rektor for DTU Cand. scient., Fil.dr. Medlem af bestyrelsen siden 1999 Ulla Röttger Næstformand Adm. direktør, ARC Amager Ressourcecenter Civilingeniør (EP) Medlem af bestyrelsen siden 2010 s\71 Klaus Bræmer-Jensen Udpeget medlem Adm. direktør, Rådgivergruppen DNU Ingeniør Medlem af bestyrelsen siden 1996 Hanne Jørgensen Udpeget medlem Divisionsdirektør, Vand, miljø & energi Ingeniør (B), MBA Medlem af bestyrelsen siden 2012 Frank Lyngsø Udpeget medlem Forretningschef, Proces Civilingeniør (B) Medlem af bestyrelsen siden 2013 Alex Laursen Medarbejdervalgt Projektchef, Byggeri Ingeniør Medarbejdervalgt Medlem af bestyrelsen siden 2008 Mark Howell Medarbejdervalgt Managing Engineer, Byggeri MEng, CEng Medarbejdervalgt Medlem af bestyrelsen siden 2008 Jacob Ulrik Sachse Medarbejdervalgt Forretningschef, Byggeri Akademiingeniør (P) og HD (U) Medarbejdervalgt Medlem af bestyrelsen siden 2013

72 Selskabsoplysninger ALECTIA A/S Teknikerbyen Virum Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Hjemsted: Rudersdal Bestyrelse Walther Thygesen Hans Peter Jensen Anja Monrad Stig P. Christensen Pernille Vedsted Peter A. Breum Formand Næstformand Eksternt medlem Eksternt medlem Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt Direktion Jesper Mailind Adm. direktør Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Per Gunslev Dan Bjerregaard Statsaut. revisor Statsaut. revisor Generalforsamling Ordinær generalforsamling er afholdt den 23. april 2014 kl på selskabets adresse.

73 s\73

74 s\74