Udvalget for Familie og Børn Beslutningsreferat. af møde den 15. december 2010 kl i Udvalgsværelset

Transkript

1 Udvalget for Familie og Børn 2010 Beslutningsreferat af møde den kl i Udvalgsværelset

2 Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 137 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING 138 UDTRÆDELSE AF MELBY SKOLES SKOLEBESTYRELSE... 5 SAGER TIL BEHANDLING 139 MEDDELELSER FRA FORMANDEN ANSØGNING OM GODKENDELSE AF DRIFTSOVERENSKOMST MED SLETTEBJERGGÅRD LILLESKOLE MERE FRIT SKOLEVALG KVALITETSRAPPORT 2009/ ORIENTERING OM ARBEJDE MED LEDELSESGRUNDLAG/BESÆTNING AF STILLINGER PÅ SKOLEOMRÅDET BØRN DER IKKE KOMMER I SKOLE FRIGIVELSER AF MIDLER TIL INKLUSIONSKLASSER I UDSKOLINGEN PÅ MAGLEBLIKSKOLEN FRIGIVELSE AF MIDLER TIL VENTILATIONS- OG VARMEANLÆG PÅ MAGLEBLIKSKOLEN POLITISK ØKONOMIOPFØLGNING NOVEMBER 2010 UFB Side 2 af 23

3 Medlemmer: Trine S. Torp (F), formand Kirsten A. Lauritsen (A), næstformand Verner Jensen (A) Bertil Nyenstad (A) Steen Hasselriis (V) Hanne Kjær Knudsen (V) Jens Tusgaard (O) Øvrige deltagere: Finn Gaarskjær, vicekommunaldirektør Lena Søgaard, dagtilbudschef Jan Dehn, familiechef Claus Herbert, skolechef Jonna Lybech Bay, udvalgssekretær Side 3 af 23

4 Åben dagsorden 137. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 137 Dagsordnen godkendt. Side 4 af 23

5 Sager til efterretning A /05314 Udtrædelse af Melby Skoles skolebestyrelse Sagens kerne Suppleant Claus Halling udtræder af Melby Skoles skolebestyrelse. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn tager sagen til efterretning. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 138 Direktionens indstilling taget til efterretning. Sagsfremstilling Claus Halling udtræder af Melby Skoles skolebestyrelse, idet hans barn ikke længere har skolegang på Melby Skole. Der er dermed ikke suppleanter til Melby Skoles skolebestyrelse. Lov- og plangrundlag Folkeskoleloven nummer 998 af 16. august Skolebestyrelsesbekendtgørelsen nummer 114 af 26. januar Konsekvenser for miljø og sundhed Høring, dialog og formidling Konsekvenser for kulturarven Økonomi og afledt drift Personaleforhold Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn tager sagen til efterretning. Bilag Ingen bilag. Side 5 af 23

6 Sager til behandling A /05482 Meddelelser fra formanden Sagens kerne 1. Kommende sager i Udvalget for Familie og Børn 2. Orientering fra formanden Jens Tusgaard har anmodet formand Trine S. Torp om at få belyst lovgivningen vedrørende madordninger i daginstitutionerne. Administrationen belyste spørgsmålene, som udvalget drøftede. Lovmaterialet på området sendes til udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at meddelelserne tages til efterretning Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 139 Direktionens indstilling taget til efterretning. Bilag Kommende sager til Udvalget for Familie og Børn Side 6 af 23

7 A /12100 Ansøgning om godkendelse af driftsoverenskomst med Slettebjerggård Lilleskole Sagens kerne Skole og Undervisning har den 29. september 2010 modtaget ansøgning fra Slettebjerggård Lilleskole om Halsnæs Kommunes godkendelse af skolen som specialskole samt indgåelse af driftsoverenskomst mellem specialskole og Halsnæs Kommune. Sagen fremlægges hermed til politisk behandling. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn ikke godkender, at Halsnæs Kommune indgår en driftsoverenskomst med Slettebjerggård Lilleskole. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 140 Direktionens indstilling godkendt. Sagsfremstilling Af folkeskolelovens 22 stk. 5 fremgår det, at En kommunalbestyrelse kan efter overenskomst med et i kommunen beliggende dagbehandlingstilbud henvise elever til specialundervisning, jf. 20, stk. 2, i dagbehandlingstilbuddet. Halsnæs Kommune har i forvejen et Skole og Dagbehandlingstilbud med i alt 85 pladser, hvoraf de 35 er deciderede dagbehandlingspladser. Skole og Dagbehandling har en betydelig specialpædagogisk viden og ekspertise på området. Herudover skal hele specialtilbudsviften gennemgås som del af skolestrukturændringen, som forventes at træde i kraft fra august På den baggrund anbefaler administrationen ikke at indgå driftsoverenskomst med andre specialtilbud førend det er afklaret, hvorledes den mest optimale struktur for specialtilbuddene kan etableres indeholdt i den nye skolestruktur. Dertil kommer, at der som del af det nyvedtagne 3-årige indsatsområde for skoleområdet skal arbejdes med den inkluderende praksis. På den baggrund anbefaler administrationen heller ikke at indgå driftsoverenskomst med andre specialtilbud, idet der er indarbejdet en forventning om en reduktion i eksklusionen af børn til specialtilbud over den kommende 3-årige periode. Slettebjerggård Lilleskole er godkendt som specialskole fra administrativ side, hvilket giver mulighed for at andre kommuner kan benytte sig at tilbuddet. Godkendelsen indebærer, at Halsnæs Kommune varetager tilsynsforpligtelsen med specialskolen. Lov- og plangrundlag Folkeskoleloven nummer 998 af 16. august Konsekvenser for miljø og sundhed Side 7 af 23

8 Høring, dialog og formidling Skole og Undervisning sørger for videreformidling af Udvalget for Familie og Børns beslutning i sagen. Konsekvenser for kulturarven Økonomi og afledt drift Personaleforhold Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn ikke godkender, at Halsnæs Kommune indgår en driftsoverenskomst med Slettebjerggård Lilleskole. Bilag Ansøgning om godkendelse af specialskole (3 sider). Side 8 af 23

9 A /14107 Mere frit skolevalg Sagens kerne Den forestående skolestrukturændring indebærer klassemaksimeringer og skoledistriktsændringer. Med henblik på at skabe de bedste betingelser for indskrivningen foreslås kriterierne for skoleskift derfor ændret. Kriterierne fastlægger ikke endeligt antallet af børn i klasserne, men ændres af hensynet til at sikre mulighederne for det frie skolevalg. Kriterierne godkendes under forudsætning af, at den nye skolestruktur bliver vedtaget den 28. februar Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn godkender de nye kriterier for skoleskift. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 141 Sagen sendes tilbage til administrationen. Sagsfremstilling I henhold til Folkeskolelovens 36 stk. 3 er der frit skolevalg indenfor de rammer som Byrådet vedtager. For nuværende har Halsnæs Kommune opereret med nedenstående regler: Hvis der er 24 elever i klasserne i gennemsnit på en årgang på en skole (ved skoler med inkluderende specialklasser, enkeltintegrerede børn eller puljeordninger dog 22 elever), kan der ikke optages elever fra andre skoledistrikter. Er elevtallet under 24/22 kan elever fra andre distrikter optages. Kriterierne for optagelse er: 1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner 2. Søskende til elever på skolen går forud for andre 3. Nærmereboende går forud for fjernereboende 4. I det omfang, hvor ovenstående kriterier ikke kan afgøre optagelse mellem to eller flere, vil afgørelsen blive truffet ved lodtrækning. I forbindelse med skoledistriktsændringer har yngre søskende ret uanset plads på årgangen - til at gå på samme skole som de ældre søskende, selvom den yngre søskende ved skolestart ikke er knyttet til det pågældende skoledistrikt. Hvis man først en gang har benyttet sig af at flytte sit barn til en skole uden for barnets skoledistrikt, har man ikke længere ubetinget ret til at blive optaget på distriktsskolen. I så fald gør de samme retningslinjer sig gældende som for børn bosat uden for distriktet. Eventuelle transportudgifter til anden skole end distriktsskolen, skal man selv betale for. Idet skolestrukturændringen medfører større klasser foreslår administrationen ligeledes at ændre grænsen for det gennemsnitlige elevtal på en årgang i forbindelse med skoleskift. Således at hvis elevtallet er under 26/22 elever, så kan elever fra andre distrikter optages. Side 9 af 23

10 Grænsen ønskes således opjusteret med henblik på at fortsat at sikre at der er et frit skolevalg, idet det ellers begrænses af de højere klassekvotienter som skolestrukturændringen medfører. Det skal bemærkes, at skolestrukturændringen medfører, at der kun bliver tale om 3 skoler, hvorfor kriterierne for skoleskift er mellem disse. Skolebestyrelserne skal derudover udarbejde principper for klassedannelse mv. for de nye skoler. Lov- og plangrundlag Folkeskoleloven nummer 998 af 16. august Konsekvenser for miljø og sundhed Høring, dialog og formidling Retningslinierne for skoleskift indgår i bilaget til styrelsesvedtægten for skolevæsenet og vil som del af den forestående opdatering heraf blive sendt i høring. Konsekvenser for kulturarven Økonomi og afledt drift Personaleforhold Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn godkender de nye kriterier for skoleskift. Bilag Retningslinier for skoleskift (1 side). Side 10 af 23

11 A /08837 Kvalitetsrapport 2009/2010 Sagens kerne På møde i Udvalget for Familie og Børn den 27. oktober blev det besluttet sende kvalitetsrapporten for 2009/2010 tilbage til administrationen med henblik på afklaring af enkelte spørgsmål. Svarene herpå fremlægges hermed. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn godkender kvalitetsrapporten 2009/2010. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 142 Direktionens indstilling godkendt, idet udvalget ønsker uddybende behandling af spørgsmål om afgangsprøverne i 10 klasse og om det faglige niveau i folkeskolens afgangsprøve. Sagsfremstilling I efteråret 2009 fik Halsnæs Kommune accept fra Undervisningsministeriet til at udarbejde en 2-årig kvalitetsrapport ved at søge udfordringsretten. Det nye koncept indebærer, at der skal udarbejdes en 1-årig pixiudgave af kvalitetsrapporten i de mellemliggende år, hvor der samles op på den statistiske udvikling på skoleområdet i løbet af det forgangne skoleår. Pixiudgaven af kvalitetsrapporten indeholder blot de statistiske data på området og således ikke vurderinger fra de enkelte skoler eller skolevæsenet. Tabel 3 i kvalitetsrapporten 2009/2010 indeholder de samme elevtal som i kvalitetsrapporten for 2008/2009 i tilsvarende tabel. Dette skyldes, at der i tabel 11.1 i kvalitetsrapporten for 2008/09 er en fejl i angivelsen af årstal, hvor der er angivet 2008/09 er det de nyindskrevne elevtal for 2009/2010. Det er dog vigtigt at understrege, at gennemsnitsberegningerne i kvalitetsrapporten er foretaget med de korrekte elevtal. Der er stillet spørgsmål til differencen mellem brøk og procentsats i tabel 14 i kvalitetsrapporten for 2009/2010. Forklaringen på denne er angivet over tabellen og delvist gengivet her: Tabel 14 viser, hvor mange lærere med linjefagsuddannelse, der underviser i de pågældende fag. For hvert fag er det gjort op hvor mange lærere, der i alt underviser i faget, og dernæst hvor mange af dem, der har en linjefagsuddannelse eller tilsvarende kompetence i faget. Omfanget er også regnet ud i procent for hvert fag, ud fra hvor meget af undervisningen, der varetages af lærere med liniefag eller tilsvarende kompetence. Dette er beregnet ud fra årstimetallene for de enkelte fag. Der er ligeledes stillet spørgsmål til angivelsen af at afgangsprøvekarakterniveauet ligger stabilt. Dette skal ses ud fra et overordnet kommunalt niveau, idet der som forventet - er udsving på de enkelte skoler fra år til år. Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer af den her fremsendte udgave af kvalitetsrapporten for 2009/2010. Side 11 af 23

12 Lov- og plangrundlag Folkeskoleloven nr. 998 af 16. august Kvalitetsrapportbekendtgørelsen af 27. februar Konsekvenser for miljø og sundhed Høring, dialog og formidling Pixiudgaven af kvalitetsrapporten udsendes ikke i høring men blot til politisk orientering. Derudover offentliggøres den på Halsnæs Kommunes hjemmeside. Konsekvenser for kulturarven Økonomi og afledt drift Personaleforhold Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn godkender kvalitetsrapporten 2009/2010. Bilag Kvalitetsrapport (29 sider). Side 12 af 23

13 A /12809 orientering om arbejde med ledelsesgrundlag/besætning af stillinger på Skoleområdet Sagens kerne Skole og Undervisning arbejder i disse dage på udarbejdelsen af et nyt ledelsesgrundlag i forbindelse med implementering af ny skolestruktur i Halsnæs Kommune. Ledelsesgrundlaget bliver udarbejdet i tæt samarbejde med en række interessenter på området samt Kommunernes Landsforening. De strukturændringer skolevæsenet står overfor, vil medføre en række ændringer i sammensætningen af personale og ledelse. I den forbindelse skal nye skolelederstillinger besættes, i hvert af de tre nye skoler kommunen får. Indstilling Direktionen indstiller at udvalget for Familie og Børn tager procesplan for udarbejdelse af ledelsesgrundlag samt udpegning af nye ledelse på de tre skoler til efterretning. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 143 Udvalget drøftede sagen og godkendte procesplanen med den ændring, at udvalget ønsker den endelige organisationsplan til godkendelse inden den sendes i høring. Sagsfremstilling På byrådsmødet den 12. oktober 2010 har byrådet i Halsnæs Kommune vedtaget budgettet for , hvilket får betydning for en ny skolestruktur i Halsnæs Kommune. Sammenlægninger vil træde i kraft pr. 1. august I den forbindelse skal udarbejdes nyt ledelsesgrundlag af skolechefen. Ledelsesgrundlaget fastsætter på hvilket grundlag skoleledelsen ønskes udmøntet i kommunen. Ledelsesgrundlaget er underlagt det Administrative ledelsesgrundlag for Halsnæs Kommune, og de kompetencer og ansvarsfordelinger, der beskrives heri, er til enhver tid også gældende for skoleområdet. I forbindelse med etablering af den ny ledelsesstruktur dette ledelsesgrundlag vil afføde, skal der gennemføres en række ændringer i sammensætningen af personale og ledelse. I den forbindelse skal nye skolelederstillinger besættes i hver, af de tre nye skoler kommunen får. Denne proces er igangsat og forventes afsluttet med udpegning af ny ledelse for de tre nye skoler i løbet af foråret Det har i den forbindelse været meget vigtigt for Skolelederne og Skolelederforeningen, at der forud for en udpegningsproces ligger et godkendt ledelsesgrundlag. Derfor er processen planlagt til at igangsættes umiddelbart efter at ledelsesgrundlaget har været i høring hos de relevante interessenter. I vedlagte bilag præsenteres procesplanen for udpegning af de nye ledelser til orientering. Processen sker i samarbejde med Kommunernes landsforening, som yder konsulentbistand i forbindelse med udpegning af nye skoleledere. Det er udgangspunktet for processen at de tre Side 13 af 23

14 nye skoleledere umiddelbart efter deres udpegning i samarbejde med skolechefen og direktion sammensætter deres nye ledergruppe for hver skole. Lov- og plangrundlag Folkeskoleloven nummer 998 af 16. august Halsnæs Kommune Byråds delforlig af 27. august Halsnæs Kommunes vedtagelse af Budget den 12. oktober 2010 Halsnæs Kommunes Byråds beslutning om udsendelse af høringsmateriale indeholdende forslag til intern organisering den Tjenestemandsloven 12 Stk. 1: Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke Høring, dialog og formidling Skolelederforeningen, Skoleledere, KL samt de respektive faglige organisationer for hvem sagen har relevans, bliver løbende hørt og inddraget i processen. Samtidig vil brugerbestyrelser på skoleområdet blive inddraget i udpegningen af de nye skoleledere. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke Økonomi og afledt drift Sammensætning af ledelsesstrukturen er afgørende for indhentningen af den forventede besparelse på skoleområdet. I den forbindelse er det et vigtigt led i Skole og Undervisnings arbejde, at der tages højde for en række udfordringer affødt af at et større antal ledere på skoleområdet er ansat under tjenestemandsvilkår. De skal i forbindelse med ændring af arbejdsvilkår tilbydes passende beskæftigelse indenfor specifikke juridiske rammer. Retsvirkningen af, at en stilling ikke er passende er, at tjenestemanden har ret til at forlange sig afskediget med overgang til aktuel egenpension. En udgift, der skal afholdes af Halsnæs Kommune. Er der tale om, at en tjenestemands stilling er nedlagt på budgettet indebærer som udgangspunkt, at vedkommende kan forlange sig afskediget med rådighedsløn i 3 år. Rådighedsløn ydes i 3 år, og betyder, at tjenestemanden bevarer sin hidtidige løn i 3 år efter sin fratræden. 3 år, hvor tjenestemanden ikke skal arbejde for kommunen. Det er Halsnæs kommune, der skal afholde udgiften til rådighedsløn. Personaleforhold Implementeringen af ny ledelsesstruktur vil medføre afskedigelser af et ukendt antal ledere på skoleområdet, ligesom der vil være omfattende omplaceringer til nye stillinger. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller at udvalget for Familie og Børn tager procesplan for udarbejdelse af ledelsesgrundlag samt udpegning af nye ledelse på de tre skoler til efterretning. Bilag Procesplan for ledelsesstruktur Side 14 af 23

15 A /11612 Børn der ikke kommer i skole Sagens kerne På baggrund af politisk forespørgsel herom fremlægges sag om børn, der ikke kommer i skole. Herunder hvilke foranstaltninger der iværksættes. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn drøfter sagen. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 144 Udvalget drøftede sagen. Sagsfremstilling Som angivet i notatet om børn der ikke kommer i skole, så er der en række tilfælde på alle Halsnæs Kommunes folkeskoler med børn med meget højt fravær. Det er ligeledes beskrevet, at forældre er inddraget samt at der er foretaget underretninger til familieafdelingen i mange af disse sager. Som del af Den Sammenhængende Børnepolitik er der i guiden til den tidlige indsats Halsnæsmodellen angivet hvilke foranstaltninger, der kan foretages ved bekymringer for et barn. I Halsnæsmodellen er der et højt fokus på forældreinddragelsen, angivet observationspunkter, vejledning i udarbejdelse af handleplan og inddragelse af andet fagpersonale samt beskrevet hvis bekymringen er af en sådan karakter, at det afstedkommer en underretning. Herudover er der beskrevet en række pligter og regler i henhold lovgivningen på området. Lov- og plangrundlag Den Sammenhængende Børnepolitik af 16. september Folkeskoleloven nummer 998 af 16. august Serviceloven nummer 1096 af 21. september Konsekvenser for miljø og sundhed Høring, dialog og formidling Konsekvenser for kulturarven Økonomi og afledt drift Personaleforhold Side 15 af 23

16 Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn drøfter sagen. Bilag Børn der ikke kommer i skole (2 sider). Halsnæsmodellen (44 sider). Side 16 af 23

17 A /06628 Frigivelser af midler til inklusionsklasser i udskolingen på Magleblikskolen Sagens kerne Foranlediget af beslutning i den tidligere Frederiksværk Kommune blev specialklasserækken på Vinderød Skole successivt nedefra flyttet til Magleblikskolen siden august Magleblikskolen er løbende blevet tilpasset til at indeholde inklusionsklasserækken først i indskolingen og siden på mellemtrinnet. Nu forestår opgaven med at få tilpasset bygningerne til at inklusionsklasserne kan videreføres i udskolingen. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at: frigive kroner 7,143 millioner til udbygningen af inklusionsklasserækken på Magleblikskolen i 2011 der indarbejdes en udgift til afledt drift på kroner 0,15 millioner om året fra og med Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 145 Steen Hasselriis (V) stillede forslag om, at direktionens indstilling anbefales, men at udgiften til afledt drift indarbejdes. For stemte: Steen Hasselriis (V), Hanne Kjær Knudsen (V) og Jens Tusgaard (O) Imod stemte: Verner Jensen (A), Bertil Nyenstad (A), Kirsten A. Lauritsen (A) og Trine S. Torp (F) Forslaget forkastet. For direktionens indstilling stemte: Verner Jensen (V), Bertil Nyenstad (A), Kirsten A. Lauritsen (A) og Trine S. Torp (F) Imod stemte: Steen Hasselriis (V), Hanne Kjær Knudsen (V) og Jens Tusgaard (O) Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling Magleblikskolen er en 2 sporet skole med en inklusionsklasserække til og med 7. klasse som om få år vil omfatte alle klassetrin. Inklusionsklasserne består i 6 elever med generelle indlæringsvanskeligheder, som er inkluderet i en almindelig klasse, hvorved der opnås en tolærerordning. Senest har en undersøgelse af Magleblikskolens inklusionsklasser gennemført af NVIE (Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion) med midler fra Undervisningsministeriet påpeget styrkerne i denne organisering som værende innovativ praksisudvikling, der har givet en mangfoldighed af metoder til at fremme deltagelsen i sociale og faglige fællesskaber. Der be- Side 17 af 23

18 skrives videre en bred opbakning blandt børn, forældre, lærere og ledelse til at videreudvikle denne praksis i udskolingen. Byggeriet på Magleblikskolen er blevet udskudt et år, idet der har været igangsat et større projekt om fremtidens tilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder, hvor NVIE undersøgelsen har indgået som 1 af 3 undersøgelser, som har været afventet for at få et velfunderet grundlag for at træffe beslutning om placering og byggeri til denne målgruppe af børn. Konklusionerne på undersøgelserne danner grundlag for videreførelse af inklusionsklasserne på Magleblikskolen. Udskydelsen af byggeriet har den konsekvens, at den nuværende 7. klasse ikke har de nødvendige lokaler i indeværende skoleår. Byggeriet er igangsat i 2010 og forventes færdigt i juni 2011, således at de kan tages i brug til skolestart i august Lov- og plangrundlag Halsnæs Kommunes budget vedtaget den 12. oktober Konsekvenser for miljø og sundhed Høring, dialog og formidling I overensstemmelse med styrelsesvedtægten for skolevæsenets 25 stk. 2 oprettes der byggeudvalg på skolen med de relevante repræsentanter. Der arbejdes efter kommunens projektmodel. Konsekvenser for kulturarven Økonomi og afledt drift I henhold til investeringsoversigten til budget er der afsat kroner 7,143 millioner i 2011 til byggeriet på Magleblikskolen. Herudover har der i det politiske beslutningsoplæg været anført kroner 0,15 millioner årligt til afledt drift. I 2010 er det korrigerede budget til samme anlægsprojekt på kroner 1,455 millioner. Personaleforhold Der skal afsættes tid til, at lærerrepræsentanter med flere kan deltage i byggeudvalgsmøder. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at: frigive kroner 7,143 millioner til udbygningen af inklusionsklasserækken på Magleblikskolen i 2011 der indarbejdes en udgift til afledt drift på kroner 0,15 millioner om året fra og med Bilag Ingen bilag. Side 18 af 23

19 S /15915 Frigivelse af midler til ventilations- og varmeanlæg på Magleblikskolen Sagens kerne Byrådet har den 12. oktober 2010 med vedtagelsen af budget afsat midler til renovering af ventilations- og varmeanlægget på Magleblikskolen. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at frigive kroner til renovering af ventilations- og varmeanlæg i perioden Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 146 Direktionens indstilling anbefales, idet udvalget samtidig anbefaler, at den forventede besparelse på afledt drift indarbejdes. Sagsfremstilling Det er nødvendigt med en modernisering af ventilations- og varmeanlægget for et bedre indeklima på skolen for både børn og ansatte et projekt der allerede har været udskudt i flere omgange. Dertil kommer problemerne med reparationer af det nuværende system, som er dyre og vanskelige. Derudover umuliggøres reparationer i stadig større grad grundet gamle reservedele, som ikke længere er mulige at fremskaffe. Yderligere er der tale om betydelige risikofaktorer på grund af ældede kabler og svigt i frostsikringen. Skolens lokaler vil om kort tid ikke kunne anvendes i vinter halvåret, hvis anlæggene ikke udskiftes. Der er mulige besparelser på vedligeholdelsen af systemet. Moderniseringen af anlægget løber over en fireårig periode. Den første 2-årige etape løber fra 2011, og den anden 2-årige etape løber fra Byggeriet kan således forventes færdigt i Projektet skal ses i sammenhæng med de sideløbende projekter til renovering af de naturvidenskabelige lokaler samt udvidelsen af inklusionsklasserækken. Lov- og plangrundlag Halsnæs Kommunes budget vedtaget den 12. oktober Konsekvenser for miljø og sundhed En renovering af ventilations- og varmeanlægget på Magleblikskolen har været længe efterspurgt med henblik på forbedring af indeklimaet på Magleblikskolen for både børn og ansatte. Høring, dialog og formidling I overensstemmelse med styrelsesvedtægten for skolevæsenets 25 stk. 2 oprettes der et byggeudvalg på skolen med de relevante repræsentanter. Økonomi og afledt drift Der er i investeringsoversigten for afsat følgende beløb til renoveringen af ventilations- og varmeanlægget på Magleblikskolen: Side 19 af 23

20 År Beløb (kroner) I alt Der forventes en besparelse på udgifterne til den afledte drift resulterende i følgende besparelser: År Beløb (kroner) Med renoveringen af ventilations- og varmeanlægget forhindres derudover fremtidige dyre og vanskelige reparationer af det eksisterende system. Personaleforhold Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at frigive kroner til renovering af ventilations- og varmeanlæg i perioden Bilag Ingen bilag. Side 20 af 23

21 Ø /01611 Politisk økonomiopfølgning november 2010 UFB Sagens kerne Der fremsendes Politisk økonomiopfølgning med baggrund i forbrugs- og aktivitetstal ultimo november Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn tager rapporteringen til efterretning. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 147 Direktionens indstilling taget til efterretning. Sagsfremstilling Kommunens nye ledelsesinformationssystem (LIS) indebærer, at der til hvert udvalgsmøde udarbejdes en ukommenteret LIS-rapport, der giver et opdaterede overblik over udviklingen i økonomi inden for udvalgets område. Såfremt der er fastsat aktivitetsbaserede nøgletal inden for udvalgets område, indgår de ukommenteret i bilagsmaterialet. Bilagsmaterialet indeholder desuden en kommentarrapport, hvor administrationen på baggrund af LIS-rapporten og eventuelle aktivitetsbaserede nøgletal giver en vurdering af: - Forbrugsudviklingen sammenholdt med budget. - Baggrunden for den hidtidige udvikling i aktivitetsniveau og en vurdering af de fremtidige forventninger. - Sammenholder aktivitets- og forbrugsudviklingen - Forventninger til årets resultat Lov- og plangrundlag Budget Vedtaget af Byrådet 6. oktober 2009 Politisk økonomiopfølgning. Godkendt Af Udvalget for familie og Børn den 16. december Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke Høring, dialog og formidling Intet at bemærke Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke Økonomi og afledt drift Intet at bemærke Side 21 af 23

22 Personaleforhold Intet at bemærke Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Udvalget for Familie og Børn tager rapporteringen til efterretning Bilag - LIS-rapport november 2010 (er at finde elektronisk på kommunens hjemmeside). - Kommentarrapport november 2010, 3 sider - Nøgletalsrapport 2010, 1 side - Nøgletalsrapport 2010 skoleområdet, 2 sider Side 22 af 23

23 Underskriftsark Protokollen godkendt. Trine S. Torp (F) formand Kirsten A. Lauritsen (A) næstformand Verner Jensen (A) Bertil Nyenstad (A) Steen Hasselriis (V) Hanne Kjær Knudsen (V) Jens Tusgaard (O) Side 23 af 23