Særligt udvalg til forberedelse. Kommunale Forsyning A/S. Beslutningsreferat

Transkript

1 Særligt udvalg til forberedelse af Halsnæs Kommunale Forsyning A/S Beslutningsreferat af møde den kl i Diamanten

2 Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 11 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL BEHANDLING 12 ORIENTERING FRA FORMANDEN OG DIREKTIONEN ORIENTERING OM KOMMENDE SAG OM STIFTELSE AF SELSKABER PÅ FORSYNINGSOMRÅDET... 7 LUKKET DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 14 EJENDOMSSAG... Side 2 af 10

3 Medlemmer: Verner Jensen Per S. Løth Annette Westh Steen Hasselriis Kirsten A. Lauritsen Bende Arrild Juhl Finn Ellegaard Side 3 af 10

4 Åben dagsorden 11. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Særligt udvalg til forberedelse af Halsnæs Kommunale Forsyning A/S, den 15. april 2010, punkt 11 Dagsorden godkendt. Fraværende med afbud: Steen Hasselriis Side 4 af 10

5 Sager til behandling G /03857 Orientering fra Formanden og Direktionen Sagens kerne Formanden og Direktionen orienterer om relevante emner i forbindelse med selskabsdannelsen, herunder: Orientering om igangværende arbejder Orientering om den administrative plan for arbejdet med de selskabsinterne forhold i resten af 2010 Orientering om personaleforhold Orientering om udviklingen i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning: Særligt udvalg til forberedelse af Halsnæs Kommunale Forsyning A/S, den 15. april 2010, punkt 12 Orienteringen taget til efterretning. Udvalget har ønsket at holde sine møder om onsdagen. Administrationen har efterkommet dette ønske så godt det kunne lade sig gøre i forhold til Byrådets kalender. Gældende mødeplan udsendes til udvalget. Fraværende med afbud: Steen Hasselriis Sagsfremstilling Formanden og Direktionen orienterer om relevante emner i forbindelse med selskabsdannelsen. Lov- og plangrundlag Konsekvenser for miljø og sundhed Høring, dialog og formidling Økonomi og afledt drift Personaleforhold Side 5 af 10

6 Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Side 6 af 10

7 13. 13G /03857 Orientering om kommende sag om stiftelse af selskaber på forsyningsområdet Sagens kerne Som forberedelse til den kommende sag, hvor der skal træffes beslutning om stiftelse af selskaber på forsyningsområdet, gives en orientering om hvilke dokumenter der skal tages stilling til i sagen, og hvilken proces der skal gennemføres i forbindelse med selve udskillelsen i juni måned i år. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Mødedeltagelse i Særligt Udvalg til forberedelse af Halsnæs Kommunale Forsyning A/S mødet den kl Repræsentanter for Horten og KPMG deltager i mødet. Beslutning: Særligt udvalg til forberedelse af Halsnæs Kommunale Forsyning A/S, den 15. april 2010, punkt 13 Orienteringen taget til efterretning. Fraværende med afbud: Steen Hasselriis Sagsfremstilling For at give det bedst mulige grundlag for den kommende beslutning om stiftelse af de kommunale forsyningsselskaber, vil administrationen overordnet gennemgå de dokumenter, der kommer til at indgå i den kommende sag. Ligeledes vil den praktiske proces for stiftelsen blive gennemgået. Udkast til dagsordentekst, selskabsdokumenter og procesplan vil blive udleveret på mødet. Lov- og plangrundlag Det lovgivningsmæssige grundlag for selskabsdannelsen er Vandsektorloven. Konsekvenser for miljø og sundhed Igen. Høring, dialog og formidling Den kommende sag om selve udskillelsen vil blive forelagt MED-udvalgene på forsyningsområdet til høring. Økonomi og afledt drift Personaleforhold Side 7 af 10

8 Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Side 8 af 10

9 Lukket dagsorden Side 9 af 10

10 Underskriftsark Protokollen godkendt. Verner Jensen Per S. Løth Annette Westh Steen Hasselriis Kirsten A. Lauritsen Bende Arrild Juhl Finn Ellegaard Side 10 af 10