Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 11/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Transkript

1 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 11/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V Benny Christensen (BC) A Per Nørhave (PEN) O Finn Andersen (FA) C Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Per Nørhave (PEN) O Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Klimatilpasning fase 2, Prioritering af fokusområde og orientering om tidsforløb Anlægsbevilling - planlagte større broarbejder i Udkast til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo sendes i høring Høring af tillæg 16 til Spildevandsplan Høring af tillæg 17 til Spildevandsplan Gebyr for erhvervs benyttelse af genbrugspladsen i Regulativ for husholdningsaffald til endelig godkendelse Vedtagelse af vandhandleplan og naturhandleplaner Orientering om opgaver på natur-, vandløb- og landbrugsområdet Budgetrapport pr Overtagelse af Gyrstinge- og Haraldsted søer Orientering fra formand og administration - November Åben sag Sagsid: 10/5212 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Teknisk direktør indstiller, at dagsordnen godkendes. x Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt. Ej til stede: Per Nørhave

4 2. Klimatilpasning fase 2, Prioritering af fokusområde og orientering om tidsforløb Åben sag Sagsid: 10/28620 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Bilag til dagsordenspunkt - Gennemgang af fokusområder (175765/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Der skal udarbejdes en klimatilpasningsplan, som skal være godkendt inden udgangen af Klima og Miljøudvalget har den 16. juni 2012 godkendt fase 1. I første fase er der foretaget en kortlægning af problemets omfang i form af oversvømmelsesrisiko i forbindelse med ekstremregn (projekt regn i Ringsted ). Fase 2 tager afsæt i det eksisterende grundlag og skal resultere i en klimatilpasningsplan i maj I sagen fremlægges et antal mulige fokusområder, hvor der allerede i dag er problemer i forhold til ekstremregn. Oversigtskort fremgår af bilag. Det skal besluttes, hvilket område der skal prioriteres først. Endvidere orienteres overordnet om det forløb, der er påtænkt i forhold til politisk involvering i forhold til den endelige implementering af klimatilpasningsplanen. x Beskrivelse af sagen Forvaltningen har igennem de sidste par år arbejdet med klimatilpasning og har hermed været forud for et egentligt lovgivningsmæssigt krav. I oktober 2011 blev det i regeringsgrundlaget bestemt, at alle danske kommuner skal udarbejde en handlingsplan for klimatilpasning inden udgangen af Målet er at få lavet en klimatilpasningsplan, som skal indarbejdes i kommuneplanen. Klimatilpasningsplanen skal rumme de indsatser, der forventes gennemført i forbindelse med tilpasning af kommunens byområder og landarealer for at sikre bedre beskyttelse mod klimabetingede oversvømmelser. Klimatilpasningsplanen skal kortlægge og beskrive relevante risici, identificere udsatte områder, værdisætte, prioritere og beskrive indsatsen i årene fremover og sammenfatte dette i en handleplan. Målet er at være på forkant og handle i tide i forhold til kommende skybrudshændelser ved at prioritere de forebyggende foranstaltninger og koordinere beredskabet i forhold til skybrud.

5 Forvaltningen har i fase 2 valgt at indgå samarbejde med Niras som rådgiver. Rådgiveren skal hjælpe med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen. I efteråret 2012 gennemføres to workshops med deltagelse fra Forsyningen og Forvaltningen, hvor rammerne og indsatserne i forhold til klimatilpasningsplanen identificeres og aftales nærmere. På første workshop (den 6.november) er diskuteret hvilke områder/arealer, der vil være oplagte fokusområder i forhold til, hvor der har været eller med stor sandsynlighed vil komme problemer med oversvømmelser i Ringsted Kommune. Erfaringer fra beredskabet og kommunens kontakt med borgerne er bragt i spil. Mulige fokusområder, hvor der kan forekomme oversvømmelser: Kværkeby Bæk og tilhørende opland, herunder Jordemodervej Benløsecenteret samt området bag Hubertushuset Området ved Bækkevej i Benløse De enkelte fokusområder er beskrevet i bilag. For hurtigt at opnå synlige resultater af klimatilpasningsarbejdet er det vigtigt at få besluttet hvilket fokusområde, der skal prioriteres først og igangsættes ultimo I valgte område kortlægges aktører og mulige afværgetiltag mod fremtidige oversvømmelser identificeres og vurderes. Det videre forløb Ved hjælp af hydrauliske modelberegninger for kloak og recipient gennemføres en kortlægning af sårbare områder over for skybrud og monsterregn. Disse kombineres med beredskabet og borgernes erfaringer med oversvømmelseshændelser. Primo 2013 skal der tages politisk stilling til hvilke værdier, der skal prioriteres/ beskyttes i kommunen. Mest oplagt er ejendomsværdi, men også fx natur- og kulturværdier kan inddrages. Desuden skal der tages stilling til vægtningen af de påvirkninger, der kan opstå som følge af klimaforandringer. Endelig skal der godkendes miljø- og servicemål. Målene afstemmes i forhold til ændret nedbørsmønster i henhold til Forsyningssekretariatets anvisninger. Herefter udarbejdes en handleplan indeholdende baggrund for valg, prioritering og tidsmæssig fordeling af indsatser samt tilhørende økonomiske overslag. Klimatilpasningsplanen sendes i høring i maj 2013 efter politisk godkendelse. Det er planen at gennemføre en fase 3 af projektet, hvor der arbejdes med implementering af klimatilpasningsplanen. Høring Ingen høring Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Forvaltningen vurderer at fokusområdet Kværkeby Bæk bør prioriteres højt. Ringsted Spildevand har i forbindelse med deres saneringsplaner pt. et stort fokus på problemerne

6 omkring Kværkeby Bæk, og der kan opnås god synergieffekt ved at straks at igangsætte arbejdet med klimatilpasning her. Det højest prioriterede fokusområde igangsættes i 2012 med henblik på blandt andet at kortlægge aktører og identificere mulige afværgeløsninger mod fremtidige oversvømmelser. Teknisk direktør indstiller, 1. at der foretages en prioritering af fokusområderne, 2. at orienteringen om tidsforløb for politisk involvering tages til Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Teknisk direktør indstillede på mødet, at der arbejdes videre med Kværkeby Bæk projektet. en tiltrådt. Ej til stede: Per Nørhave

7 3. Anlægsbevilling - planlagte større broarbejder i 2013 Åben sag Sagsid: 12/26814 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1, budgetoversigt broer (163940/12) 2 Bilag 2, brooversigt for planlagte arbejder 2013 (163968/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I årene 2009 og frem til år 2011 har det Rådgivende Ingeniørfirma Broconsult foretaget et generaleftersyn af alle broerne i Ringsted Kommune. Generaleftersyn gennemføres ca. hver 5. år, og det er disse generaleftersyn, der danner grundlag for enten et mere omfattende eftersyn (særeftersyn) af enkelte broer eller udvælgelse af broer til istandsættelse eller udskiftning. Økonomisk oversigt over generaleftersyn kan ses i bilag 1. Beskrivelse af sagen Resultat af general og særeftersyn foretaget fra 2009 til 2011 viser, at der de næste 4 5 år vil være et behov i størrelsesordenen på ca. 5 mio. kr. pr. år til vedligeholdelse og istandsættelse af broer. Bevillingen anses som en videreførelse (og nødvendighed) af den strategi, der blev lagt i år 2011 for at reducere efterslæbet på broområdet. Med baggrund i de tidligere udførte eftersyn er det i samråd med Broconsult vurderet, at følgende arbejder bør iværksættes i 2013: Bro nr. 7, Ålbækvej, U.F. af Ålbæk, hovedreparation, forventet omkostning 0.4 mio. kr. Bro nr. 10, Bjergvej, U.F. af Vigersdal Å, totaludskiftning forventet omkostning 2.8 mio. kr. Bro nr. 14, Store Bøgeskovvej, U.F. af Frøsmose Å, ny brobane forventet omkostning 1.0 mio. kr. Bro nr. 23, Tolstrupvej, U.F. af Ågårdsløbet, totaludskiftning, forventet omkostning 0.8 mio. kr. Ovenstående planlagte arbejder har en samlet værdi af 5.0 mio. kr. Høring Ingen

8 Økonomi Der er på budgettet for 2013 afsat 3 mio. kr. til renovering af broer. Der skal anvendes i alt 5 mio. kr. i 2013 til arbejder som beskrevet ovenfor. Arbejdet kan finansieres af et mindre forbrug på ca. 2.0 mio.kr. på anlægsbevillingen i 2012, som forudsættes overført til Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at den igangværende renoveringsstrategi bør forsættes i 2013 således, at der ikke opnås et større efterslæb på vedligehold af broer. Teknisk direktør indstiller, 1. at anlægsbevilling på renovering af broer på 3. mio.kr i 2013 frigives, 2. at der påbegyndes skitseprojektering og renovering af broerne nr. 7, og 23. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Nørhave

9 4. Udkast til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo sendes i høring Åben sag Sagsid: 12/15507 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Udkast til indsatsplan ifm. KMU s møde i november 2012 (174325/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted Kommunes indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo udløber med udgangen af Forvaltningen har derfor udarbejdet udkast til ny indsatsplan for perioden Inden endelig godkendelse i byrådet skal udkastet i 8 ugers høring. Der lægges i denne sag op til, at udkastet sendes i høring. x Beskrivelse af sagen Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 20. august 2012 godkendt to større ændringer i forhold til tidligere indsatsplan. Disse ændringer fremgår af udkastet til ny indsatsplan, idet bekæmpelsesfrist er fastlagt efter nærmere vurdering. Indsatsplanen vil gøre, at ejere eller brugere af arealer med kæmpebjørneklo har pligt til at bekæmpe planten effektivt. Pligten gælder alle private såvel som offentlige. Det betyder, at alle forekomster af kæmpebjørneklo i hele Ringsted Kommune skal bekæmpes. Effektiv bekæmpelse skal være iværksat inden den 1. juni, og der må ikke på noget tidspunkt findes planter med spiredygtige frø. Vejledning i bedste bekæmpelsesmetoder er en del af indsatsplanen som krævet i bekendtgørelsen. Indsatsplanen er sat til at gælde i 10 år. I udkastet og i den endelig plan er der åbnet mulighed for, at indsatsplanen (den digitale plan på internettet) på et senere tidspunkt udvides med følgende muligheder via hjemmesiden: Elektronisk indsendelse af plan for bekæmpelse. Elektronisk indsendelse af anmeldelse ( Giv et tip ). Disse udvidelser vil således kunne ske uden ny politisk behandling. Udkastet (og den endelige plan) er udarbejdet som digital plan på adressen Indtil udkastet er sendt i høring kræves, før læsning, følgende kodeord: ringsted. Udkastet læses bedst på internettet, men i forbindelse

10 med udvalgets behandling, er der dannet en PDF-fil (se bilag). PDF-filen gengiver ikke opsætningen af udkastet helt korrekt blandt andet mangler højre side af nogle af billederne. Forvaltningen vil følge bekæmpelsen af forekomster ved hjælp af registrering i et regneark. Høring Udkastet til indsatsplan sendes i mindst 8 ugers høring. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Forvaltningen vurderer, at den fastsatte bekæmpelsesfrist giver effektiv bekæmpelse, at indsatsplanen er i overensstemmelse med indholdsmæssige krav jævnfør bekendtgørelsen, og at de 10 år, som indsatsplanen gælder, er en realistisk periode for opnåelse af de opstillede mål om % bekæmpelse. Teknisk direktør indstiller, at udkast til kommende indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo sendes i høring. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt. Ej til stede: Per Nørhave

11 5. Høring af tillæg 16 til Spildevandsplan 2005 Åben sag Sagsid: 12/5179 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Tillæg 16 samt bilag 1-4 (179147/12) 2 Bilag 5 Kloakanlæg Ringsted By (168350/12) 3 Bilag 6 Ringsted Midtby opland til Kværkeby Bæk (168356/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Nærværende tillæg nr. 16 til Ringsted Kommunes Spildevandsplan 2005 omhandler sanering og fornyelse af den del af det gamle fællessystem i Ringsted midtby, der er opland til Kværkeby Bæk. Tillægget ligger som bilag 1, 2 og 3. Overordnet er fællessystemet i Ringsted i dårlig stand og har i vid udstrækning ikke tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme de fremtidige krav til vandføringsevne / funktion. Formålet med dette tillæg er derfor at skabe lovgrundlaget for at forny og sanere den del af fællessystemet i Ringsted midtby, der er opland til Kværkeby Bæk. Den nuværende spildevandsplan indeholder ikke en detaljeret sanerings- og investeringsplan for Ringsted by. I bilag 1, Tillæg 16 til spildevandsplan, er der et kort over området i bilag 4. Sagen fremlægges med henblik på, at tillægget sendes i høring. Beskrivelse af sagen Eksisterende forhold Den centrale midtby består af et gammelt fællessystem, dvs. regn- og spildevand er blandet. Dette blandes med rent spildevand (koncentreret) fra nyere områder. Regn- og spildevandet bliver ledt samlet til Centralrenseanlægget på Møllevej via en pumpestation. Pumpestation og ledninger kan ikke transportere alt regnvandet. Derfor vil der, når det regner over en vis mængde, ske overløb med indhold af spildevand til både Kværkeby Bæk og Ringsted å fra dette opland. Ydermere er der risiko for kælderoversvømmelser alle steder i et fællessystem. Der er fx registreret oversvømmelser i den nordlige ende af Nørregade, på Bøllingsvej og Teglovnsvej. Fællesledningerne i oplandet til Kværkeby Bæk, som er en del af ledningssystemet i den centrale midtby, er blevet tv-inspiceret og hydraulisk vurderet. Overordnet set har ledningerne en høj alder, er i dårlig fysisk stand og mange er ikke store nok i forhold til klimatilpasning. Enkelte af de eksisterende ledninger har dog en størrelse og tilstand der gør, at de kan anvendes i det fremtidige anlæg. X

12 Fremtidige forhold Der skal udføres forskellige tiltag i oplandet for at opnå den bedste løsning for sanering. Som fastsat i tillæg 14 til spildevandsplanen, er Ringsted Kommunes mål for fremtiden at fjerne så meget regnvand som muligt fra spildevandsledningerne og fra renseanlæggene. Hovedparten af området skal derfor separatkloakeres. Det betyder, at regn- og spildevand skal skilles, og at der i fremtiden skal ligge en lille spildevandsledning og en stor regnvandsledning i vejarealet. Dette betyder, at grundejer på egen matrikel skal skille regn- og spildevand. Derudover skal der tages hensyn til, at ikke alle områder er lige egnede (hydraulisk set) til en fuld separering af regn- og spildevand, idet tætbebyggede dele af den indre bys karré-lignende bebyggelse kan være svært tilgængelige mht. at skille regn- og spildevand under ejendommene. Der er derfor områder, hvor det er mere hensigtsmæssigt at semi-separere. Det vil sige kun fraskille dele af regnvandet, f.eks. tagvand/overfladevand fra bygningernes facader mod vej samt vejafvanding. Fuld separation skal så ske, når bygningerne totalrenoveres. Det øvrige opland ændrer status fra fælleskloakeret til fremtidig separatkloakeret, det vil sige regn- og spildevand skilles. Det har allerede været nødvendigt at påbegynde separatkloakingen af Søndergade og Nørregade inden udarbejdelsen af nærværende tillæg dog uden at berørte ejendomme er påbudt at ændre den interne kloak. Bassiner En naturlig følge af separering er, at der skal tilbageholdes større mængder regnvand, før regnvandet udledes til vandløbene. For Kværkeby Bæk gælder, at der stilles store krav til forsinkelse af til ledt overfladevand og i øvrigt reduktion af til ledt spildevand. Tilbageholdelsen af regnvand sker i bassiner. Det eksisterende udløb fra regnvandsbassinet ved Batteriet (UA50) udvides med det nye opland. Det eksisterende overløb fra betonbassinet ved Kompagniet (del af UA 25) reduceres til et nødoverløb. Antallet af spildevandsudledninger til Kværkeby Bæk reduceres fra 4 overløb til 0 pr år og den aflastede mængde med 7500 m3/år. Ved Hybenvej og Korsevænget reduceres overløbsmængden med 55 %, hvilket giver basis for en ændret styring af det overordnede system med prioritering af at få det kraftige spildevand hurtigt til renseanlægget og opbevaring af det tyndere i bassiner, hvor risikoen for overløb er. Hidtil er det meste af regnvandet blevet ledt til renseanlægget på Møllevej via fællessystemerne. Med en separering af regnvand og spildevand, vil regnvandet fremover blive ledt til det naturlige opland - Kværkeby Bæk. Dette vil mindske udledningsmængderne fra renseanlægget til Høm Lilleå. Regnvandet fra det semiseparerede opland vil fortsat blive ledt til Høm Lilleå via renseanlægget. Grundejers forpligtelser og tidsplan Når regn- og spildevandsstikledningerne er ført frem til skel på den enkelte parcel, påhviler det grundejeren for egen regning at adskille regn- og spildevand på egen grund og tilslutte det til de nye stik. Ejendomme som er tilsluttet det eksisterende fællessystem, har betalt tilslutningsbidrag, og vil ikke blive opkrævet tilslutningsbidrag ved separering eller semiseparering.

13 De nye kloakanlæg er offentlige og anlægges og drives af Ringsted Spildevand A/S. Udgifter til etablering af det nye offentlige kloaknet med tilhørende stik (frem til skel) afholdes af Ringsted Spildevand A/S. Opkrævning af vandafledningsbidrag påvirkes ikke af ændring fra fællessystem til separatsystem. Saneringsarbejder beskrevet i nærværende tillæg, planlægges udført i perioden frem til Det udføres over en længere årrække, for at kunne prioritere andre områder indimellem, hvis behovet skulle vise sig. Fristen for separeringen på egen grund vil, for nye separatkloakeringsprojekter, som endnu ikke er opstartet, blive fastsat til 6 måneder. Fristen for områder hvor separatkloakering er igangsat inden behandlingen af dette tillæg, gives en frist på 12 måneder fra vedtagelsen af tillægget. Høring Tillægget ønskes sendt i offentlig høring i perioden 27. november 27. januar Der forventes at blive holdt borgermøde i januar Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering På baggrund af saneringsplanen for den fælleskloakerede del af Ringsted Midtby og saneringsplanen for oplandet til Kværkeby Bæk er det vigtigt at få fornyet kloakkerne i takt med at de slides således, at funktion og værdi fastholdes. Planerne har vist, at fællesystemet er nedslidt og ikke kan håndtere de øgede regnmængder. Det er desuden ikke hensigtsmæssigt, at opspædet spildevand ved overløb udledes til vandløb og regnvand ledes til renseanlægget. Ved sanering af fællessystemerne skilles regnog spildevand i stor udstrækning således, at dette så vidt muligt undgås. Når anlægsarbejdet med separering eller semiseparering af fællessystemerne er gennemført, vil grundejerne blive påbudt at separere på egen grund. Teknisk direktør indstiller, at tillæg 16 sendes i offentlig høring. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt. Ej til stede: Per Nørhave

14 6. Høring af tillæg 17 til Spildevandsplan 2005 Åben sag Sagsid: 12/20038 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Forslag til tillæg 17 i PDF til høring (166390/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Nærværende tillæg nr. 17 til Ringsted Kommunes Spildevandsplan 2005 omhandler kloakering af Vejdirektoratets nye rasteplads Kongsted N, der indrettes med plads til ca personbiler, herunder 2 handicappladser og 35 lastvogne (sættevogne, SVT). Pladsen skal indeholde infoteria med toiletfaciliteter og placeres på et restareal mellem motorvejen og den kommende nye jernbane mellem København og Ringsted. I den forbindelse ønskes også at kloakere nogle ekstra ejendomme i området i forhold til den gældende spildevandsplan, ligesom 2 ejendomme ønskes ændret status i forhold til nuværende spildevandsplan. Endelig medtages i nærværende tillæg en politisk besluttet praksis fra den 14. april 2008 for strømafregning af minipumpestationer. Sagen fremlægges med henblik på, at tillægget sendes i offentlig høring. X Beskrivelse af sagen Rastepladsen Kongsted N anlægges på E20 Vestmotorvejen i nordlig side i det vestgående spor. Den nye plads og infoteria har til formål at erstatte en række ubemandede pladser på strækningen mellem Karlslunde og Tuelsø. Rastepladsen forventes bygget i , men skal koordineres med bygningen af den nye jernbane mellem København og Ringsted, som Banedanmark etablerer langs motorvejen. Pladsen udformes så infoteriet er beliggende i midten på en grøn ø med tilhørende toiletfaciliteter samt udendørs overdækkede arealer og udendørs picnicarealer. Dette omgivet af parkeringspladser og adgangsveje. Der etableres desuden en tømmeplads, hvor busser og autocampere kan tømme spildevandstanken. Udformningen af rastepladsen er ikke endeligt fastlagt, men eventuelle små justeringer vurderes ikke at have betydning for konklusionerne i forhold til ændring af arealanvendelse og fremtidig status for kloakering. I forbindelse med kloakering af rastepladsen er det hensigtsmæssigt at tage en række ekstra ejendomme med på Kongstedvej, som hidtil har været beliggende i det åbne land. Disse vil med dette tillæg ændre status til fremtidigt kloakeret. Dette vil ligeledes ske for en enkelt ejendom på Værkevadsvej, som har været kategoriseret som spildevandskloakeret, men hvor der er tvivl om hvorvidt ejendommen er tilsluttet en nedlagt kloakledning. Ligeledes ønskes at

15 kloakere Slettebjergvej 21, idet hovedkloakledning kommer lige forbi og det derfor er oplagt at kloakere. En stor del af kloakeringen af ejendommene i det åbne land bliver udført med minipumpestationer placeret på de enkelte ejendomme, som skal drives af Ringsted Spildevand A/S. Den 14. april 2008 blev det politisk besluttet i Byrådet, at der årligt fastsættes et El-fradrag for minipumpestation, som vedtages af byrådet sammen med de øvrige gældende takster. El-fradraget for en minipumpestation er i 2012 fastsat til kr. 200,- inkl. moms pr. boligenhed. El-fradraget for minipumpestationen modregnes den opkrævede vandafledningsafgift. Hvis el-fradraget er større end vandafledningsafgiften, udbetales der ikke et beløb. Udvalgte bimålere, der er etableret før el-fradragsordningen samt de enkelte nye, vil blive aflæst jævnligt og danne grundlag for den årlige taksfastsættelse. Den politiske beslutning fra 2008 bliver med dette tillæg derfor gjort til en del af spildevandsplanen og kommende tillæg. Høring Tillægget ønskes sendt i offentlig høring i 8 uger i perioden 27. november 2012 til 22. januar Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Den øgede tilledning af spildevand kan holdes inden for den gældende udledningstilladelse for Ringsted centralrenseanlæg, som er på PE. Ændringen af status for Værkevadsvej er nødvendig for at kunne ekspropriere til spildevandsteknisk anlæg på ejendommen. Det er usikkert, om ejendommen er tilsluttet en nedlagt ledning eller slet ikke kloakeret. Dette er ikke miljømæssigt forsvarligt. Ejendommen på Slettebjergvej bør ændres til fremtidig kloakering, idet hovedledningen kommer til at løbe lige forbi. Tillægget medfører, at praksis for udbetaling af el-fradrag for minipumpestationer fremover er en del af den gældende spildevandsplan. Teknisk direktør indstiller, at tillæg 17 til Spildevandsplan 2005 sendes i offentlig høring. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt. Ej til stede: Per Nørhave

16 7. Gebyr for erhvervs benyttelse af genbrugspladsen i 2013 Åben sag Sagsid: 12/21986 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag - Gebyroversigt 2013 (163198/12) Indledning Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Der skal træffes beslutning om størrelsen af gebyret for benyttelse af genbrugspladsen i 2013 for erhvervsvirksomheder i Ringsted Kommune. Der skal også træffes beslutning om størrelsen af gebyret for virksomhedernes aflevering af farligt affald på genbrugspladsen. Beskrivelse af sagen Virksomhederne i Ringsted Kommune har mulighed for mod betaling - at aflevere deres erhvervsaffald på genbrugspladsen i Ringsted og på de øvrige genbrugspladser i AffaldPlus-kommunerne. Det er AffaldPlus, der ejer og driver genbrugspladserne i de seks kommuner og AffaldPlus fastlægger således også gebyrernes størrelse. De gebyrer der skal træffes beslutning om, er vedtaget af AffaldPlus s bestyrelse på deres ordinære bestyrelsesmøde den 24. august Gebyrerne fremgår af bilag 1. Gebyret for benyttelse af genbrugspladsen er et fast gebyr pr. besøg uanset antallet af afleverede affaldsfraktioner og uanset affaldsmængden. Gebyret for 2013 er på 153 kr./besøg. I 2012 er det tilsvarende gebyr på 149 kr. Aflevering af farligt affald afregnes særskilt og er afhængig af affaldstype og affaldsvægt. Gebyrerne er gennemsnitsgebyrer indenfor hver kategori - og de afspejler de omkostninger, der er forbundet med håndteringen af det pågældende affald. Disse gebyrstørrelser ligger i intervallet 0 til 66 kr./kg. Den nuværende ordning for virksomhedernes brug af genbrugspladsen blev taget i brug den 1. april Ordningen har været præget af en del indkøringsvanskeligheder. Af disse årsager har AffaldPlus ikke haft mulighed at gennemføre brugerundersøgelser, der kan fastlægge eventuelle ændringer af ordningen. Da det forventes således, at ordningen først finder sit niveau i slutningen af 2012 eller begyndelsen af 2013, evalueres ordningen på dette tidspunkt på baggrund af brugerundersøgelser. Eventuelle ændringer i ordningen vil således først kunne indføres senere i løbet af 2013 eller fra 1. januar AffaldPlus har derfor besluttet at gennemføre en ensartet gebyrfremskrivning på ca. 2,7%. Høring Ingen høring. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

17 Vurdering På baggrund af de beskrevne forudsætninger, er forvaltningen enig i AffaldPlus s beslutning om at foretage en generel fremskrivning af gebyrerne. Teknisk direktør indstiller, at de respektive gebyrer fastsættes som beskrevet. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Nørhave

18 8. Regulativ for husholdningsaffald til endelig godkendelse Åben sag Sagsid: 12/14623 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Hush.reg skema med indsigelser.doc (163229/12) 2 Hush.reg-2013 til politisk vedtagelse.pdf (163277/12) Indledning Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg På Byrådsmødet den 10. september 2012 sendte byrådet et udkast til regulativ for husholdningsaffald i høring. Høringsperioden er nu afsluttet, og regulativet forelægges udvalget med henblik på, at sagen sendes til endelig vedtagelse i Byrådet. Beskrivelse af sagen I forbindelse med indførelse af det nye affaldssystem for enfamilieboliger i Ringsted Kommune i 2013, skal der vedtages et nyt regulativ for husholdningsaffald. Regulativet indeholder de ændringer, som det nye affaldssystem medfører - blandt andet nye affaldsstativer, ændret affaldssortering og ændrede afhentningsfrekvenser. Endvidere indarbejdes der mulighed for at affald kan indsamles i nedgravede affaldscontainere i bebyggelser med fællesrenovation. Endelig er udkastet blevet opdateret som konsekvens af forskellige forhold, som forvaltningen er stødt på i administrationen af det nuværende regulativ. Høringsudkastet er tilpasset det nationale paradigme, og det har været i en 4-ugers offentlig høring. Der er indkommet 5 høringssvar, hvoraf kun det ene er direkte relateret til regulativets indhold. Dette høringssvar er fra vores transportør, Axel Hansen A/S i Holbæk, og omhandler forhold om adgangsvej, køreunderlag, placering af 2-hjulet opsamlingsmateriel og løse hunde. Bemærkningerne fra dette svar er blevet indarbejdet i det endelige regulativ. De øvrige bemærkninger forholder sig ikke til regulativets indhold, men berører andre forhold angående det nye affaldssystem. En opsamling af indsigelserne er vedlagt som bilag 1. Det reviderede regulativ er ligeledes vedlagt som bilag 2. Det nye regulativ for husholdningsaffald træder endeligt i kraft den 1. juni Høring Ingen høring Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

19 Vurdering Indholdet i det nye regulativ for husholdningsaffald er blevet tilpasset det nye affaldssystem, der indføres i første halvår af Det er forvaltningens vurdering, at vi med det nye regulativ vil kunne sikre en konsekvent og retfærdig administration af den fremtidige affaldshåndtering i Ringsted Kommune. Teknisk direktør indstiller, at regulativ for husholdningsaffald i Ringsted Kommune godkendes. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Nørhave

20 9. Vedtagelse af vandhandleplan og naturhandleplaner Åben sag Sagsid: 12/16094 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 bilag 1. Oversigt over høringssvar_ (175638/12) 2 bilag 2. Høringsnotat for Vandhandleplan. (175639/12) 3 bilag 3. Høringsnotat for Naturhandleplaner.docx (175640/12) 4 bilag 4. Vandhandleplan Ringsted Kommune.pdf (175641/12) 5 bilag 5. Allindelille_Fredskov Natur handleplan.doc (175642/12) 6 bilag 6. Suså Natur handleplan.docx (175644/12) 7 bilag 7. Hejede overdrev...natur handleplan.pdf (175646/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Vand- og naturhandleplanerne foreligger nu til godkendelse. Disse er resultatet af det sidste års arbejde og Klima- og Miljøudvalgets behandling den 21. maj 2012 med vedtagelse af høringsudkast, som efterfølgende har været sendt i høring. Handleplanerne har været drøftet på et borgermøde og behandlet i Kommunens Grønne Råd. Handleplanerne har også været i samråd med statslige og kommunale forvaltninger for Natura 2000-områderne. Vand- og naturhandleplanerne i Ringsted Kommune har særlig fokus på vandløbene og Natura 2000 områderne: Allindelille Fredskov, Suså og området omkring Valsølille Sø. Sagen fremsættes med henblik på godkendelse af de endelige handleplaner i byrådet. Beskrivelse af sagen Ringsted Kommune skal i lighed med landets øvrige kommuner udfærdige en vandhandleplan på baggrund af statens vandplaner. Vandplanerne er en helt ny plantype med en seksårig planperiode ( , og ). De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet. På grund af forsinkelse i vedtagelsen af de statslige planer vil denne vandhandleplan være gældende for perioden Statens vandplan blev vedtaget den 22. december 2011, og statens Natura 2000 planer vedtaget den 8. december Kommunerne har haft et år til at udarbejde og vedtage handleplanerne, og indsatserne skal være iværksat inden udgangen af Vandhandleplanen for Ringsted Kommune, samt naturhandleplanerne for Natura 2000 områderne Allindelille Fredskov, Suså og området omkring Valsølille Sø har været i offentlig høring fra 8. juni til 31. august 2012 og der har været afholdt borgermøde den 23. august Der er indkommet i alt 34 høringssvar til handleplanerne. En oversigt over de enkelte høringssvar fremgår af bilag 1. Disse høringssvar forholder sig til henholdsvis vandhandleplanen og naturhandleplanerne på følgende måde:

21 Vandhandleplanen har været i høring og der er kommet 21 høringssvar med bemærkninger til planen. Bemærkningerne er opsummeret og kommenteret i et høringsnotat. Høringsnotatet, med evt. forslag til konkrete ændringer af høringsudkastet, kan ses i bilag 2. Naturhandleplanerne er udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen og tilgrænsende kommuner. Her er der indkommet 13 bemærkninger. Høringsnotat kan ses i bilag 3. Under høringen er der kommet gode konstruktive bemærkninger til handleplanerne, som efterfølgende er vurderet. Langt hovedparten af høringssvarene giver ikke anledning til ændringer af handlingsplanerne. En del lodsejere har i høringssvaret ønsket oplysninger om hvorvidt handlingsplanen har nogle konsekvenser for deres ejendom. Disse har fået direkte svar fra administrationen. Det er vigtigt at præcisere, at de krævede indsatser i handlingsplanerne er direkte afledt af de statslige vand- og naturplaner, og at der derfor er et defineret råderum. Da statens indsatser i vandplanen ligger fast, og da en del af høringssvarene omhandler konsekvenser, som først bliver belyst i forbindelse med de af handleplanernes afledte projekter, foreslås kun få ændringer af vandhandleplanen. De øvrige input inddrages i forbindelse med det videre arbejde med at konkretisere og realisere vandhandleplanens indsatser. Der foreslås små præciseringer af vandhandleplanens afsnit om spildevand og vandindvinding, jf. høringsnotatet. I bilag 4 ses forslag til endelig vandhandleplan. Efter samråd med de andre statslige og kommunale forvaltninger for Natura 2000-områderne foreslås ingen ændringer i udkastet til handleplaner for de dele, der vedrører Ringsted Kommune. I bilag 5 ses forslag til endelig handleplan for Allindelille Fredskov. I bilag 6 ses endelig forslag til handleplan for Suså m.v. I bilag 7 ses forslag til endelig handleplan for Valsølille Sø m.v. Til kommunens administration af vand- og naturplanerne er kommunen blevet kompenseret via DUT-midler. Til realisering af vandhandleplanen har staten afsat midler, som kommunen kan søge til at realisere de konkrete projekter i planen. Hvis kommunen ønsker andre formål, f.eks. rekreative formål tilgodeset i forbindelse med projekterne, sker det for kommunens regning. Til realisering af naturhandleplanerne er det den enkelte lodsejer, der med kommunal rådgivning kan søge statslige midler til at gennemføre indsatsen. Høring Ingen høring Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Ringsted Kommune skal, sammen med Naturstyrelsen, sikre en stor indsats for at beskytte især den sjældne flora i Allindelille Fredskov, som udgør Ringsted Kommunes største indsats i naturhandleplanerne. Indsatsen går bl.a. ud på at sikre, at kalkoverdrevet udvides fra små 2 hektar til 5-10 hektar. Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at foretage ændringer for de dele af planerne, der vedrører deres myndighedsområde frem til den 1. december 2012.

22 Teknisk direktør indstiller, at vand- og naturhandleplanerne fremsendes med anbefaling om godkendelse i byrådet. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Nørhave

23 10. Orientering om opgaver på natur-, vandløb- og landbrugsområdet Åben sag Sagsid: 10/34302 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Opgørelse over opgaver, 3. kvartal 2012 (166752/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg x Udvalget er tidligere blevet orienteret om sager på fagområdet. I den forbindelse blev det aftalt, at der skulle ske en løbende orientering om sager på fagområdet. Denne orientering vedrører 3. kvartal Beskrivelse af sagen For at give et overblik over sagerne på fagområdet er der udarbejdet en opgørelse, som kan ses i vedhæftede bilag. Opgørelsen viser uafsluttede sager ved kvartalets afslutning. Opgørelsen ajourføres kvartårligt og forelægges udvalget. Høring Ingen høring. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Siden forrige opgørelse for 2. kvartal 2012 er antallet af sager stort set uændret. Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Orienteringen taget til efterretning. Ej til stede: Per Nørhave

24 11. Budgetrapport pr Åben sag Sagsid: 12/28478 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - rapportdelen af 3. budgetrapport 2012.pdf (176621/12) 2 Bilag 2 - Speficikationer.pdf (176622/12) 3 Bilag 3 - skattefinansierede Anlæg i tal 3. budgetrapport 2012.pdf (176623/12) 4 Bilag 4 - skattefinansierede anlæg i tekst 3. budgetrapport 2012.pdf (176624/12) 5 Bilag 5 Det Specialiserede socialområde 3. kvartal.pdf (176620/12) Indledning Med udgangspunkt i forbruget i årets første ni måneder er der udarbejdet Budgetrapport ultimo september Dette er årets sidste budgetrapport. Budgetrapporten omfatter alle bevillinger og dermed både drift og anlæg, og finansielle poster såsom renter. Budgetrapporten skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Beskrivelse af sagen Budgetrapporten omfatter dels det skattefinansierede driftsområde og det brugerfinansierede driftsområde. Herudover er der udarbejdet prognose, der tillige omfatter anlæg og renter. Budgetrapporten er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af september Nedenfor gennemgås budgetrapporteringen i hovedtræk. I bilag 1 fremgår hele budgetrapporten inkl. kommentarer, mens bevillingerne på et mere detaljeret niveau fremgår i bilag 2. Tabel 1 Samlet resultat Hele kr. Korrigeret budget 2012 Forbrug Forventet regnskab 2012 Afvigelse regnskab 1 Indtægter Skattefinansieret drift Renter Resultat af ordinær drift Skattefinansierede anlæg Køb og salg af jord Brugerfinansieret drift Brugerfinansierede annlæg Resultat af samlet drift Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne, Afvigelse regnskab, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter Den ordinære drift tegner på nuværende tidspunkt til at give et mindreforbrug på ca. 21,7 mio. kr.

25 Indtægterne ligger tæt på det budgetterede niveau, men dette dækker over en udskydelse af tilbagebetaling til staten på 7,7 mio. kr. af for meget udbetalt beskæftigelsestilskud i 2011, og indtægterne er således i alt ca. 6,8 mio. kr. lavere end budgetteret. I relation til den skattefinansierede drift ventes merforbrug i Plan- og Boligudvalget, Socialudvalget, Ældreudvalget og Kultur- og Trivselsudvalget, mens der i Økonomiudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget ventes mindreforbrug. Tabel 2 Skattefinansieret drift Hele kr. Korrigeret budget 2012 Forbrug Forventet regnskab Afvigelse regnskab 2 Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Socialudvalget Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne, Afvigelse regnskab, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Budgettet for skattefinansieret drift er sammensat af de enkelte udvalgsområders driftsbudgetter. Det samlede mindreforbrug på 21,6 mio. kr. dækker over en række forskellige tendenser med både mindre- såvel som merforbrug. Økonomiudvalget For Økonomiudvalget er det særligt administrationsudgifterne, der er fastholdt på et lavere niveau end forventet. På IT-området har implementering i forbindelse med den nye skolestruktur kostet mange kræfter og der har således ikke været ressourcer til yderligere IT-investeringer i indeværende år. Desuden har de samlede omkostninger ved KL-sagen m.v. vist sig mindre end der var reserveret i budgettet. Klima- og Miljøudvalget I Klima- og Miljøudvalget ventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. hvilket primært skyldes mindreforbrug på den kollektive trafik samt på de grønne områder. Plan- og Boligudvalget Der ventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. hvilket er som følge af et merforbrug i ejendomsstaben, der relaterer sig til budgetmæssige forhold. Børne- og Undervisningsudvalget På Børne- og Undervisningsudvalgets område ventes mindreforbrug på 12 mio. kr. hvilket primært kan henføres til, at implementeringen af den nye skolestruktur har krævet færre ressourcer end budgetteret. Desuden venter Dagtilbud til Børn færre udgifter til madordninger i institutioner samt flere børn fra andre kommuner i institutionerne, hvilket medfører en større betaling end ventet. Ved overførsel af mindreforbrug fra 2011 til 2012 er der på grund af en misforståelse i forbindelse med direktørskift ikke sket overførsel af budget, hvor Børne- og Kulturforvaltningen administrerer penge indbetalt af henholdsvis andre kommuner og kommunens institutioner til

26 medfinansiering af tværkommunale kulturelle projekter. Det drejer sig om Kunstdage i pinsen, hvor der mangler overførsel af kr.. Der mangler ligeledes overførsel på kr. vedrørende Teaterklubben under Børne- og Undervisningsudvalget. Da der på området Fripladser og søskenderabat forventes et større mindreforbrug, peges der på omplacering fra dette budget. Socialudvalget På Socialudvalgets område ventes merforbrug på 4,2 mio. kr. På sundhedsområdet forventes merforbruget at blive 3,0 mio. hvilket primært skyldes merudgifter på hhv. aktivitetsbestemt medfinansiering og ydelsesfri fysioterapi, der er områder, hvor kommunen ikke direkte kan påvirke udgifterne. På handikapområdet ventes merforbrug på 2,5 mio. kr., hvor boligsikring/boligydelse, kvindekrisecentre og forsorgshjem samt hjælpemidler primært bidrager til merforbruget. Boligsikring/boligydelse samt kvindekrisecentre og forsorgshjem er kendte budgetproblemstillinger, der forsøges taget højde for i budget 2013, mens merforbruget på hjælpemiddelområdet ventes indhentet i de kommende år. På ungeområdet ventes mindreforbrug på 1,3 mio. kr. hvilket er behæftet med nogen usikkerhed, idet der fra 2. halvår 2012 er trådt en ny refusionsmodel i kraft. Endelig arbejdes der fortsat på konsolidering af enheden, herunder på det styringsmæssige område. Ældreudvalget Der ventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Dette er et resultat af et merforbrug på 3,8 mio. kr. på udvalgsbevillingerne, forårsaget af merudgifter på visitationsrammen til betaling af Ringsted Kommunes borgeres brug af andre kommuners tilbud og tomgangshusleje og et mindreforbrug på institutionsbevillingerne på 3,5 mio. kr. hvilket skyldes lav belægningsprocent på kommunens plejecentre. Ældreudvalget har ønsket at huslejeudgifterne til Sundhedscentret på KLC flyttes til Socialudvalget, idet boligerne p.t. ikke benyttes som ældreboliger dermed indstilles der en ombudgettering på 0,75 mio. kr. fra Ældreudvalget til Socialudvalget. Arbejdsmarkedsudvalget Der ventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. heraf 2,9 mio. kr. i ungeenheden, hvor der har vist sig færre ledige unge end budgetteret. Kultur- og Trivselsudvalget Der ventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. hvoraf de 2 mio. kr. kommer retur i tilskud, og hvor kongrescentret forventer merforbrug på 0,5 mio. kr. Skattefinansierede anlæg Der ventes et mindreforbrug for året på 30,7 mio. kr. hvilket primært dækker over forskydninger i eksisterende projekter. Forbruget på anlægsprojekterne i hele anlægsperioden ventes for nuværende at give et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Detaljeret oversigt over alle anlægsprojekter kan ses i bilag 3 og i bilag 4 er der knyttet en kommentar til de enkelte projekter. Køb og Salg I forhold til det korrigerede budgets nettoindtægt på 3,7 mio. kr. er der en forventet nettoudgift på 2,5 mio. kr., altså et netto merforbrug på 6,1 mio. kr. Budgettet for Køb og Salg er som følge af stagnationen i boligmarkedet generelt præget af store budgetmæssige rulninger af såvel udgifter som indtægter mellem årene, således at hverken det oprindelige eller det korrigerede budget afspejler det reelle aktivitetsniveau. Anlægsaktiviteterne i udstykningssagerne er på et meget lavt niveau og omfatter kun færdiggørelses- og stiarbejder på Kasernen samt byggemodning af udstykning 52 Østre Park.

27 Der er solgt 5 parcelhusgrunde mod budgetteret 7 (alle på Kasernen). Salg af kommunale ejendomme går langsomme end forventet, og der må eventuelt forudses et mindre provenu end budgetteret. På området Køb og Salg er der fundet en række gamle sager, hvor der er behov for en opdatering af de nuværende bevillinger og budgetter: På udstykning 52 er der sket en dobbeltbevilling på indtægtssiden, der søges tilbageført. På udstykning 44 Knudslund er der i 2011 indgået indtægter for 3,85 mio. kr. uden indtægtsbudget og anlægsbevilling der nu søges afsat. På anlægsstedet Salg af jord Kærup ønskes indtægtsbudgettet tilrettet fra 3,1 mio. kr. til den faktiske salgspris 2,5 mio. kr. samtidig med at der afsættes 0,1 mio. kr. som anlægsbudget til salgsomkostninger. I forbindelse med salg af udstykning 45, Næstvedvej 294 ønskes anlægsbevilling til bogført indtægt på 3,695 mio. kr. samt udgifter til endelig arealopgørelse på 0,326 mio. kr. I forbindelse med endelig arealopgørelse af Udstykningssagen Humleorevej 10 ønskes anlægsbevilling på 0,806 mio. kr. formelt frigivet. Der er ingen budget- eller regnskabsmæssige konsekvenser. Der er vedlagt 5 bilag til sagen. Bilag 1 er budgetrapporten ultimo september 2012 med bemærkninger Bilag 2 er en specifikation af talmaterialet på et mere detaljeret bevillingsniveau Bilag 3 er skema over alle anlægsprojekter Bilag 4 er en mere detaljeret beskrivelse af anlægsprojekterne i tekst Bilag 5 viser indberetningen på det specialiserede socialområde Vurdering Siden halvårsregnskabet har driften generelt udviklet sig i positiv retning. Eksisterende mindreforbrug er forøget, og merforbrug reduceret. Det er et helt generelt billede, at det merforbrug, der viser sig, drejer sig om kendte problemstillinger, det være sig af budgetmæssig karakter, der er håndteret i forbindelse med budget 2013, eller områder der svære at påvirke, idet visitationen ikke er pålagt kommunen. Der er fortsat nogle fokuspunkter, der skal arbejdes videre med, fx tilpasning på myndighedsområderne, samt håndtering af problemstillingen med tomgangshusleje samt faldende belægningstal på plejecentrene. Direktionen indstiller, at 1. budgetrapporten tages til efterretning 2. indtægtsbudgettet og den tilhørende anlægsbevilling på kr. givet den 10. september 2012 på Udstykning 52 Østre Park tilbageføres. 3. der afsættes et indtægtsbudget med tilhørende anlægsbevilling på kr. på Udstykning 44 Knudslund for salg af Lindegårdsvej indtægtsbudgettet og den tilhørende anlægsbevilling på Salg af jord, Kærup, reduceres med 0,6 mio. kr. fra 3,1 mio. kr. til 2,5 mio. kr. og at der samtidig afsættes et nyt udgiftsbudget med tilhørende anlægsbevilling på 0,1 mio. kr.

28 5. anlægsbevillingerne på udstykningssagen Næstvedvej 294 bringes i overensstemmelse med faktiske forhold, således at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,326 mio. kr. og en anlægsbevilling til indtægter på 3,695 mio. kr. 6. anlægsbevillingerne på udstykningssagen Humleorevej 10 bringes i overensstemmelse med faktiske forhold, således at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,806 mio. kr. 7. der omplaceres kr. fra Fripladser og søskenderabat under dagtilbudsområdet under Børne- og Undervisningsudvalget til Kulturelle arrangementer under Kultur og Trivselsudvalget og kr. til Øvrige fælleskonti under Børne- og Undervisningsudvalget. 8. der omplaceres kr. fra Fripladser og søskenderabat under dagtilbudsområdet under Børne- og Undervisningsudvalget til Øvrige fælleskonti under Børne- og Undervisningsudvalget. 9. der omplaceres kr. fra Ældreboliger, huslejeindtægter, lejetab mv. under øvrige udvalgsbevillinger under Ældreudvalget til Andre sundhedsudgifter ny post under Sundhed under Socialudvalget. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Orienteringen taget til efterretning. Ej til stede: Per Nørhave