Referat. Børne- og Undervisningsudvalget

Transkript

1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 5/2012 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:30 Mødested: Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Daniel Nørhave (DN) O Britta Nielsen (BN) F Lisbeth Andersen (LA) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V Fraværende Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Rammeaftale 2013: Udviklingsstrategi på det specialiserede socialområde Budgetrapportering 31. marts Regnskab Overførsel af uforbrugte bevillinger i Orientering fra formand og forvaltning - maj Høring vedr. demografiprognose 2012 og tekniske konsekvenser...21 Åben sag Sagsid: 10/14850 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Godkendt, med den ændring, at punkt 2 bliver til nyt punkt 7.

4 2. Rammeaftale 2013: Udviklingsstrategi på det specialiserede socialområde Åben sag Sagsid: 12/212 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Udviklingsstrategi 2013.docx (65505/12) 2 Allonge Specialundervisning i Folkeskolen docx (65506/12) 3 Samlet oversigt over kommunernes tilbudsportaler - endelig udgave.docx (65504/12) 4 Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde.docx (65503/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Der fremlægges forslag til indhold i Rammeaftale 2013: Udviklingsstrategi 2013 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Udviklingsstrategien skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet inden 1. juni Der fremlægges samtidig allonge om kommunernes specialundervisning. KKR Sjælland har på sit møde 20. marts 2012 besluttet at anbefale aftalerne til godkendelse. Beskrivelse af sagen I forbindelse med ændringen af lov om social service m.v. (marts 2011), overtog kommunerne ansvaret for udarbejdelse af den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde fra regionen. Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (faglig udviklingsdel) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). I 2. udgave af Rammeaftalen efter lovændringen i 2011 er det første gang, at aftalen er delt i to separate dokumenter med hver sin proces og afleveringsfrist. Ifølge bekendtgørelsen ligger processerne for henholdsvis udviklingsstrategien og styringsaftalen forskudt af hinanden. Udviklingsstrategien for 2013 skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner i region Sjælland og Region Sjælland inden 1. juni Styringsaftalen for 2013 skal være udarbejdet og godkendt inden 15. oktober Baggrunden for den tidlige godkendelse af udviklingsstrategien er, at kommunalbestyrelserne og regionsrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne kan bruge udviklingsstrategien som input til de politiske drøftelser og forhandlinger. Udviklingsstrategien er en aftale mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet om udvikling på det specialiserede socialområde.

5 Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig. Region Sjælland koordinerer fortsat en rammeaftale på det specialiserede undervisningsområde, der omfatter kommunikationscentervirksomhed og lands- og lands-delsdækkende tilbud. Denne er samordnet med aftalerne koordineret af kommunerne og skal for 2013 være godkendt inden 15. oktober 2012 (fremlægges for KKR Sjælland på august-møde). Der er fremlagt lovforslag om, at kommunerne overtager koordineringen. Sagsfremstilling: Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. I udviklingsstrategien skal indgå et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud. Kapacitetsbehov På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding konkluderes, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, som der er behov for, og behovet for regulering i antal af tilbud er af begrænset omfang. På indholdssiden er der variationer indenfor de enkelte områder herunder i forhold til udviklingstendenser både demografisk og fagligt og konkret i forhold til enkelte tilbud. Fokusområder Den 10. februar 2012 var udvalgsformænd og direktører for områderne Børn og Unge, samt Voksen Handicappede samlet til en temadag, hvor fokusområderne for 2013 blev drøftet. Ud over det udmeldte ministertema for 2013 der er Udviklingen i brugen af forskellige former for familieplejeanbringelser, blev det besluttet at fortsætte med fokusområderne fra 2012 i Ligeledes blev det besluttet at fortsætte et i 2012 igangsat arbejde omkring tilsyn og myndighed i 2013 såfremt der skulle være behov for dette. Endvidere skal særligt dyre enkeltsager fremhæves, som et af de indsatsområder, der kontinuerligt arbejdes med. Fokusområderne for 2013 er: 1. Ministertema - Udviklingen i brugen af forskellige former for familieplejeanbringelser 2. De mest specialiserede tilbud 3. Overgangen fra ung til voksen 4. Senhjerneskadede, 5. Omstillingsprocesser forskydning mellem almindelige og specialiserede pladser. Ad 1) Ministertema - Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser Kommunerne skal i forbindelse med det kommende års rammeaftaler sætte fokus på familieplejelignende anbringelsessteder. Kommunerne bør i den forbindelse drøfte de faktiske muligheder for at benytte sig af de forskellige typer af plejefamilier, som er en del af anbringelsesviften, herunder kommunale plejefamilier og netværksanbringelser. Kommunerne bør i den forbindelse drøfte, hvordan man ledelsesmæssigt får sat fokus på udviklingen af kapaciteten og indholdet af disse anbringelsesformer. Endelig bør kommunerne drøfte, hvordan kvaliteten af indsatsen kan sikres, herunder hvordan den specialiserede viden, som

6 findes på institutioner og opholdssteder mv. kan udnyttes i et samspil med anbringelser i familiepleje og i ambulante tilbud mv. Samt hvordan kommunerne, f.eks. gennem tværkommunale samarbejder, kan sikre den lovpligtige uddannelse og supervision af pleje-familier samt et kvalificeret tilsyn. Ad 2) De mest specialiserede tilbud Voksenområdet udgør langt størstedelen af rammeaftalens tilbud. Det er et meget differentieret område. Der må forventes vidtgående omstillinger i kommunernes efterspørgsel og udbud på voksenområde i de kommende år. Udfordringen i denne omstillingsproces bliver, hvordan man på den ene side skaber øget selvforsyning i de enkelte kommuner og samtidig sikrer en fortsat forsyningssikkerhed for de fagligt mest specialiserede tilbud. Der arbejdes, med at klarlægge tilbudsviften i regionen inden for det mest specialiserede område. Ad 3) Overgangen fra ung til voksen På handicap- og udsatteområdet er det en væsentlig udfordring at tilveje-bringe et fyldestgørende grundlag for at vurdere, hvordan den unge bedst støttes og hjælpes videre i voksenlivet. Blandt andet på grund af en øget differentiering indenfor de traditionelle målgrupper (for eksempel autisme-spektrumforstyrrelser og ADHD). Der er behov for at undersøge om den nuværende tilbudsstruktur i den regionale/ tværkommunale forsy-ning på det specialiserede område kan ændres for at skabe bedre rammer for den kommunale opgaveløsning i overgangen fra ung til voksen. Ad 4) Senhjerneskadede Borgere med senhjerneskade udgør en del af voksenhandicapområdet. Borgere med senhjerneskade (akut opstået hjerneskade) har behov for en hurtig og effektiv rehabiliteringsindsats. Det er en opgave, som kræver en veltilrettelagt tværfaglig og oftest tværsektoriel indsats. Der arbejdes med en analyse af den igangværende udvikling, hvor kommunerne anvender nye, mere lokalt baserede tilbud til senhjerneskadede borgere, som har erstattet eller delvist kan erstatte de hidtidige mere centraliserede tilbud. 5) Omstillingsprocesser i forbindelse med forskydning mellem almindelige pladser og specialiserede pladser både for handicappede og sindslidende De faglige netværk har de sidste år som et tilbagevendende tema peget på: De forskellige tilbuds muligheder for omstilling til nye målgrupper. Der skal være mulighed for at ændre tilbud med almindelige pladser til specialiserede pladser og omvendt. Der arbejdes med at få lagt en fælles strategi for omstillingsprocesserne. Der ses blandt andet på, hvordan en økonomisk model tager højde for tomgangspladser og i den forbindelse eventuelt lukning af pladser. Bilag: Udviklingsstrategi 2013 Paragrafområder i Rammeaftalen for det specialiserede socialområde Allonge Specialundervisning i Folkeskolen Samlet oversigt over kommunernes tilbud. Høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

7 Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at udviklingsstrategien giver et godt afsæt for samarbejdet om det specialiserede socialområde imellem regionen og kommunerne i regionen. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Udviklingsstrategien godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Poul Nødgaard Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt.

8 3. Budgetrapportering 31. marts 2012 Åben sag Sagsid: 12/11434 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1. Budgetrapport marts.pdf (75365/12) 2 Bilag 2. Deltajeret oversigt over talmateriale.pdf (75366/12) 3 Bilag 3. Anlægsspecifikation.pdf (75367/12) 4 Bilag 4. Indberetning på specialiseret socialområde 1.pdf (74424/12) 5 Bilag 5. Arbejdsmarkedsudvalg - budgetrapport 2012 (74420/12) Indledning Med udgangspunkt i forbruget i årets første tre måneder er der udarbejdet budgetrapport ultimo marts Dette er årets første budgetrapport. Budgetrapporten omfatter alle bevillinger og dermed både drift og anlæg, og finansielle poster såsom renter, afdrag og likvide aktiver. Beskrivelse af sagen Budgetrapporten skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Budgetrapporten omfatter dels det skattefinansierede driftsområde og det brugerfinansierede driftsområde. Herudover er der udarbejdet prognose, der tillige omfatter anlæg, renter og finansforskydninger. Budgetrapporten er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af marts Nedenfor gennemgås budgetrapporteringen i hovedtræk. Hele budgetrapporteringen med bemærkninger er vedlagt i bilag 1. I bilag 2 er vedlagt oversigt af talmaterialet på detaljeret niveau. Tabel 1 Hele kr. Korrigeret budget 2012 ekskl. overførsler Forbrug ultimo marts 2012 Forventet regnskab 2012 Forventet afvigelse ekskl. overførsle r Indtægter Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget 5 Socialudvalg Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget

9 3 Renter Note: Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Kommunens indtægtsbudget er på 1,9 mia. kr., og der forventes mindreindtægter på 3,1 mio. kr. For skattefinansieret drift er det samlede budget 1,9 mia.kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et merforbrug på 5,5 mio. kr. Merforbruget svarer til en afvigelse på 0,3 %. På budgetposten renter forventes der merudgifter på 0,8 mio. kr. Budgettet for skattefinansieret drift er sammensat af de enkelte udvalgsområders driftsbudgetter. Det samlede merforbrug på 5,5 mio. kr. dækker over en række forskellige tendenser med både mindre- såvel som merforbrug. For Økonomiudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget forventes på begge områder et mindreforbrug på godt 1 mio. kr. På Socialudvalgets område forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter, Kvindekrisecentre og forsorgshjem og på Bo- og Servicecentret. På Ældreudvalgets område forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. Et merforbrug på ca. 1 mio.kr. kan henføres til udgifterne til hjemmehjælp, hvor der kan konstateres en stigning i antallet der bevilges hjemmehjælp, og en stigning i hvor plejekrævende brugerne er. Yderligere er der et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. på betaling til og fra andre kommuner. Desuden forventes der et merforbrug på 1 mio. kr. vedrørende huslejeindtægter og bygningsdriftsudgifter til kommunalt ejede ældreboliger. Endelig er der merforbrug på 1 mio. kr. vedrørende tomgangshusleje. Desuden er der et mindreforbrug på godt 1 mio. kr. vedrørende demografi. På Kultur- og Trivselsudvalgets område forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. Resultatet er en likviditetsforskydning og ikke et reelt merforbrug som skyldes, at Ringsted og Sorø Kommuner er vært for Teaterfestival 2012 teater for børn og unge. Kommunen har i den forbindelse udbetalt et tilskud til projektet, som udløser en statsrefusion i Merforbruget i 2012 tilbagebetales således i Den lovpligtige afrapportering på det specialiserede socialområde til Sundhedsministeriet er vedlagt i bilag 4. En detaljeret gennemgang af budgetrapportering for Arbejdsmarkedsudvalget er vedlagt i bilag 5. Tabel 2 Anlæg Hele kr. Korrigeret budget 2012 ekskl. overførsle r Forbrug ultimo marts 2012 Forvente t regnskab 2012 Forventet afvigelse ekskl. overførsle r 4 Skattefinansieret anlæg Køb og salg af jord Brugerfinansieret drift Brugerfinansieret

10 anlæg I alt Note: Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Det samlede anlægsbudget udgør 56,7 mio. kr. Der forventes overførsler på 51,4 mio. kr. fra 2011, hvilket giver et nyt korrigeret budget på 108,1 mio. kr. Når der tages højde for forventede overførsler fra 2011, er der således et forventet mindreforbrug på 26,2 mio. kr. Detaljeret oversigt over alle anlægsprojekter kan ses i bilag 3. Vurdering Det forventede resultat giver anledning til en række opmærksomhedspunkter under Social- og Ældreudvalget. Det understreges, at der fortsat er stor usikkerhed om resultaterne på nuværende tidspunkt af året. Det skal henstilles at områder med merforbrug følges tæt, og at forvaltningerne i forbindelse med Halvårsregnskabet redegør for, hvilke initiativer der er taget med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede d. 27. februar 2012 at opretholde funktionerne for Ringsted Syd-koordinatoren. Koordinatorens hovedopgave er kontakt til lokalområdet og administration af lokalerne i Ahornhallen. Som finansiering peger udvalget på omplacering af kr. fra FAIR (Familiearbejde i Ringsted) under udvalgsbevillingen til Overbygningsskolen. På erhvervsfremmeområdet har kommunen hjemtaget opgaver, som blev finansieret af udvalgsbevillingen Erhverv og Turisme. I den forbindelse indstiller administrationen, at der omplaceres kr. fra denne udvalgsbevilling til institutionsbevillingen Sekretariat og Forvaltninger, som nu varetager opgaverne. Indstilling Direktionen indstiller, at: 1. budgetrapporten ultimo marts 2012 tages til efterretning 2. administrationen i forbindelse med halvårsregnskabet redegør for initiativer til sikring af budgetoverholdelse på områder med forventet merforbrug. 3. der omplaceres kr. fra FAIR under udvalgsbevillingen til Overbygningsskolens budget til finansiering af Syd-koordinator. 4. der omplaceres kr. fra udvalgsbevillingen Erhverv og Turisme til institutionsbevillingen Sekretariat og Forvaltninger til finansiering af hjemtagne opgaver. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Til efterretning. Ej til stede: Per Roos Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Punkt 1 tages til efterretning. Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave

11 Beslutning i Socialudvalget den Orienteringen blev taget til efterretning. Ej til stede: Poul Nødgaard Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. Beslutning i Ældreudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Kim Bonde Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Orienteringen blev taget til efterretning.

12 4. Regnskab 2011 Åben sag Sagsid: 12/2208 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Generelle bemærkninger til regnskab 2011 (70062/12) 2 Specielle bemærkninger til regnskab 2011 (70071/12) 3 Bilag 1 Igangværende og afsluttede anlæg i 2011 (70081/12) 4 Bilag 2 - Regnskabsoversigt 2011 (70085/12) 5 Bilag 3 - Øvrige oversigter til regnskab 2011 (70090/12) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted kommunes regnskab for 2011 foreligger som følgende 5 bilag til dagsordenen: Generelle bemærkninger. Specielle bemærkninger (regnskabsbemærkninger for de stående udvalgs politikområder samt afsluttede anlægsarbejder). Bilag: Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsarbejder samt regnskaber for afsluttede anlægsarbejder Bilag: Regnskabsoversigt, som viser det budget Byrådet vedtog i oktober 2010 samt givne tillægsbevillinger Bilag: Øvrige oversigter og redegørelser bestående af: o Personaleoversigt o Arbejder udført for andre offentlige myndigheder o Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand o Garantiforpligtelser Beskrivelse af sagen Kommunens regnskab for 2011 i sammendrag:

13 Det detaljerede regnskab fremgår af vedhæftede bilag. Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 108 mio. kr., hvilket er 12 mio. kr. bedre end det oprindeligt vedtagne budget, og 10 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultat skyldes, at der er anvendt færre penge til områderne Ledelse og Personale, Børn og Unge og Vidtgående Specialundervisning end forudsat i budgettet. Til gengæld er der forbrugt mere end forudsat i budgettet til By og Bolig. I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 50 mio. kr. hvilket svaret til det forudsatte. Resultatet af de brugerfinansierede områder Renovation og Varmeforsyning er en nettoindtægt på 13 mio. kr. Som en del af de skattefinansierede driftsudgifter har serviceudgifterne udgjort mio. kr. hvilket er 22 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunen har således overholdt servicerammen for Kommunens likvide aktiver viste ved udgangen af mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Regnskabsresultatet dækker over mindreindtægt vedrørende skatter og tilskud, merforbrug på nogle områder, eksempelvis By og Bolig. Samtidig er der mindreforbrug på områderne, Ledelse og Personale, Børn og Unge og Vidtgående Specialundervisning. Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforburg bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug. Det skal bemærkes, at Byrådet i separat sag vedrørende overførelse af uforbrugte bevillinger i 2011 tager stilling til gældsafvikling og overførsel af positive budgetoverførsler til 2012 forhold til mer- og mindreforbrug i regnskabsår Økonomi Der henvises til bilag

14 Vurdering I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for regnskabsaflæggelse, skal Byrådet oversende regnskabet til revision inden 1. juni i året efter regnskabsåret. På grund af stort arbejdspres har det ikke i år været muligt at nå at forelægge regnskabet i fagudvalgene inden godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. regnskabet, incl. bemærkninger godkendes. 2. afsluttede anlægsprojekter godkendes 3. afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassen. Beslutning i Økonomiudvalget den Sendes i høring i fagudvalgene og genoptages herefter på det første ordinære Økonomiudvalgsmøde i juni måned mandag den 4. juni Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Ej til stede: Per Roos Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefalet godkendt. Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave Beslutning i Socialudvalget den Anbefalet godkendt. Ej til stede: Poul Nødgaard Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Per Roos Beslutning i Ældreudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt.

15

16 5. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 Åben sag Sagsid: 12/2208 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 (70097/12) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Overførsel af budgetbeløb fra et budgetår til et efterfølgende har dels likviditetsmæssig virkning og dels virkning i forhold til budgetloven hvor kommunen bliver målt på de faktiske udgifter i forhold til det vedtagne budget til service i det enkelte regnskabsår. Serviceudgiftsrammen bliver ikke forøget, uanset om en kommune har et samlet mindreforbrug et givent år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år. Konsekvensen af et merforbrug i et regnskabsår er, at kommunen i efterfølgende år kan risikere at få en bøde af staten på et beløb på mellem 60 og 100 % af budgetoverskridelsen, afhængigt af om den enkelte kommune og kommunerne under et har overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter. Det skal bemærkes, at den nye budgetlov skærper Regeringens mulighed for at foretage individuelle sanktioner overfor kommunerne. Det er derfor vigtigt, at de overførte budgetbeløb fra foregående år ikke giver mulighed for væsentlige ændringer af den samlede aktivitet i kommunens institutioner. Der foreslås overført netto 17,9 mio. kr. (udgiftsbudget vedrørende service) til Såfremt de overførte beløb på 17,9 mio. kr. samt hele det vedtagne budget bliver forbrugt i 2012, er der således en risiko for, at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen. Det anbefales på ovenstående baggrund, at der opbygges en udisponeret pulje under Økonomiudvalgets budgetområde med henblik på håndtering af overførsler m.v., hvilket svarer til målsætningen i den økonomiske politik. Overførsel af positive budgetbeløb giver mulighed for at forbruge mere end der er afsat i det vedtagne budget. Omvendt skal områder der har fået overført negativer budgetbeløb forbruge mindre end der er afsat i det vedtagne budget. Negative overførsler er således med til at finansiere positive overførsler. Med herværende forslag overskrides den dog positivt med 17,9 mio. kr. Det er således vigtigt, at der er realiseret et mindreforbrug på minimum 17,9 mio. kr. når årets resultat foreligger. Med en stram økonomistyring er det dog direktionens vurdering, at det er muligt at finansiere overførselen.

17 Økonomien følges under alle omstændigheder tæt, og i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskab i august 2012 vil det blive vurderet, om der er behov for initiativer der begrænser forbruget i 2012, med henblik på overholdelse af serviceudgiftsrammen. Beskrivelse af sagen På baggrund af regnskabsresultatet kan der opstilles følgende oversigt over bevillinger der overføres til 2012 eller senere. Specifikationer fremgår af vedlagte bilag. I budgettet for 2011 er fastsat følgende regler for bevillinger og overførsel af uforbrugte bevillinger: Bevillinger Budgetrammen til drift for hvert politikområde er opdelt i to bevillingstyper: En udvalgsbevilling Et antal institutionsbevillinger Forskellen på de to bevillingstyper vedrører adgangen til automatisk overførsel af uforbrugt budget til efterfølgende budgetår.

18 I regnskabsår 2011 fastsættes overførselsadgangen således til 5 % for daginstitutioner. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 10 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. For specialinstitutioner fastlægges overførselsreglerne jf. rammeaftalen. Den udgør pt. 5 %. For øvrige institutioner fastlægges overførselsadgangen til 2 %. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 5 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. Som udgangspunkt er der ikke overførselsadgang for udvalgsbevillinger medmindre Byrådet har besluttet noget andet. Anlæg Et eventuelt uforbrugt budget til et planlagt anlægsarbejde i et regnskabsår vil blive overført til det efterfølgende års budget, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet. Budgettet fremgår af investeringsoversigterne. Beskæftigelsesområdet Området bliver udover kommunale skatter finansieret af statsrefusioner, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Det er ikke omfattet af serviceudgiftsrammen bortset fra løntilskud og øvrige sociale formål. Budgetgaranti og beskæftigelsestilskud bliver reguleret efterfølgende når regnskaberne for alle kommuner er opgjort. Efterreguleringernes omfang bliver udmeldt fra staten i løbet af Et væsentligt mer- eller mindreforbrug på området vil derfor ikke nødvendigvis påvirke kommunens økonomi på sigt. Til imødegåelse af en forventet efterregulering at budgetgaranti og beskæftigelsestilskud overføres 6,5 mio. kr. En tilsvarende overførsel blev foretaget fra 2010 hvoraf der resterer 1,2 mio. kr., hvorefter puljen udgør 7,7 mio. kr. Overførslen placeres budgetmæssigt under Økonomiudvalget under Skatter, tilskud og udligning. Høring Økonomi Der henvises til bilag. Vurdering Indstilling Direktionen indstiller, at uforbrugte bevillinger i 2011 genbevilges som anført. Beslutning i Økonomiudvalget den Sendes i høring i fagudvalgene og genoptages herefter på det første ordinære Økonomiudvalgsmøde i juni måned mandag den 4. juni Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Udvalget gør opmærksom på, at der ikke planlægges børneteaterfestival hvert 3. år.

19 Indstillingen godkendes. Ej til stede: Per Roos Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Udvalget bemærker at der dels savnes en økonomioversigt på miljøområdet endvidere ønsker udvalget at hele mindreforbruget på vejvedligeholdelsen overføres til Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave Beslutning i Socialudvalget den Anbefalet godkendt. Ej til stede: Poul Nødgaard Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt med bemærkning om at Ejendomsstabens budgetoverskridelse skyldes 2 opgaver(genopretning af hal tag på Søholmskolen og udskiftning af 6 CTS anlæg), der rettelig burde ligge på anlægsbudgettet som genopretningsopgaver. Det anbefales derfor, at overskridelsen finansieres dels af eksisterende genopretningspulje for 2012 (kr. 2 mio.) og dels af økonomiudvalgets udisponerede anlægspulje på mio. Ej til stede: Per Roos Beslutning i Ældreudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt.

20 6. Orientering fra formand og forvaltning - maj 2012 Åben sag Sagsid: 09/34063 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Orientering om navnekonkurrence i forbindelse med den nye skolestruktur - Det planlagte møde for forældre på Overbygningsskolen med inspiration fra Næstved, er rykket til september - Orientering om udviklingen i de igangværende byggeprojekter i forlængelse af skolestruktur-ændringerne - Orientering om kommende punkter på udvalgets møde

21 7. Høring vedr. demografiprognose 2012 og tekniske konsekvenser Åben sag Sagsid: 11/34722 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: 1 Befolkningsprognose 2012 (71516/12) 2 Tekniske ændringer - demografi (71506/12) Indledning Økonomiudvalget besluttede på deres udvalgsmøde den 7. maj 2012, at sende bilagene vedr. demografi prognose og notat om budgetmæssige konsekvenser i høring hos Børne- og Undervisningsudvalget samt Ældreudvalget. Såfremt Børne- og Undervisningsudvalget og Ældreudvalget har bemærkninger til prognosen og de tilhørende konsekvenser tages sagen op igen i Økonomiudvalget i juni måned. Såfremt der ikke er bemærkninger indarbejdes de budgetmæssige konsekvenser af demografireguleringen i budgetforslaget. Beskrivelse af sagen På baggrund af boligbyggeprogrammet samt det flyttemønster der har været de tidligere år er der i april måned 2012 udarbejdet en ny befolkningsprognose for Ringsted Kommune. Prognosen er anvendt ved budgettering af følgende politikområder: Skatter, tilskud og udligning Skoler Dagtilbud til børn Ældre Udgangspunktet for 2012 prognosen er 264 personer højere end i den forrige prognose fra Stigningen tilskrives det faktum, at der i 2011 ligesom i 2010 er sket en fortætning af indbyggertallet. Forudsætningerne for budgettet er således ændret, og det betyder, at udgifterne til dagtilbud, skoler samt ældre samlet set falder. Den primære forklaring herpå er, at antallet af 0-årige ikke forventes at stige, hvorfor der forventes et fald i det antal børn, der skal passes, i forhold til tidligere prognoser befolkningsprognosen betyder blandt andet, at der i 2013 tilføres yderligere ca. 1,3 mio. kr. til ældreområdet og budgetterne til daginstitutioner reduceres med ca. 2,5 mio. kr. Der henvises til vedlagte bilag tekniske ændringer demografi, hvor de budgetmæssige forudsætninger og beregninger er specificeret. Derudover vedlægges også selve befolkningsprognosen som bilag. Samlet oversigt over budgetændringer som følge ændret demograf kr Dagtilbud Skoler Ældre I alt Såfremt der er kommentarer fra fagudvalgenes side forelægges sagen for Økonomiudvalget den 26. juni 2012.

22 Høring Økonomi Vurdering Det skal bemærkes, at der i forbindelse med budget 2012, herunder som ændring mellem 2012 og 2013 blev indarbejdet budgetmæssige ændringer svarende til 0,9 mio. kr. på Ældreområdet og -0,7 mio. kr. på Skole- og Dagtilbudsområdet. Samlet set tilføres Ældreområdet ca. 2,2 mio. kr. netto i budget 2013, mens Daginstitutions og Skoleområdet reduceres med netto 2,9 mio. kr. Det dækker over en samlet demografireduktion, svarende til ca. 3,5 mio. kr. på Daginstitutionsområdet og en tilførsel på Skoleområdet på ca. 0,6 mio. kr. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at fagudvalgene tager de budgetmæssige konsekvenser af den nye befolkningsprognose til efterretning. Beslutning i Ældreudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Kim Bonde Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Taget til efterretning.

23 Underskriftsside Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Daniel Nørhave (DN) O Britta Nielsen (BN) F Lisbeth Andersen (LA) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V