på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Copenhagen, Amager Boulevard 70, 2300 København S med følgende

Transkript

1 Exiqon A/S Bygstubben Vedbæk Denmark Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Phone: Fax: exiqon@exiqon.com CVR/Tax Id: marts 2008 Kære aktionær, Herved indkalder bestyrelsen i Exiqon A/S, CVR-nr , ("Selskabet") til ordinær generalforsamling i Selskabet, der afholdes: Onsdag den 2. april 2008 kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Copenhagen, Amager Boulevard 70, 2300 København S med følgende Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af bestyrelse. 5. Valg af revisor. Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2, 3, 4 og 5 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt flertal, jf. aktieselskabslovens 77. Dagsorden, de fuldstændige forslag og den reviderede årsrapport vil senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse være fremlagt på Selskabets kontor samt blive sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom. 1/5

2 Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr fordelt i aktier à kr. 1. Hver aktie à nominelt kr. 1 har én stemme. Adgang til generalforsamlingen har aktionærer, der senest 5 dage før general-forsamlingen har løst adgangskort for sig selv og eventuel medfølgende rådgiver. Adgangskort kan rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services, telefon eller telefax senest den 28. marts 2008 kl Ved frem-sendelse af anmodning om adgangskort påhviler det den enkelte aktionær at godtgøre sin adgangsberettigelse ved at have noteret sin adkomst i selskabets aktiebog eller ved forevisning af en ikke mere end 5 dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller det kontoførende institut. Fuldmagt kan gives på den ved indkaldelsen vedlagte fuldmagtsblanket. Der kan gives fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand, der senest den 28. marts 2008 kl skal have anmodet om adgangskort. Fuldmagt til bestyrelsen kan anvendes efter bestyrelsens skøn, med mindre der gives konkret stemmeinstruks til bestyrelsen. Vedbæk, den 22. marts 2008 Bestyrelsen i Exiqon A/S 2/5

3 Exiqon A/S ("Selskabet") Fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 2. april Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsens beretning foreslås taget til efterretning. 2 Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. Den reviderede årsrapport foreslås godkendt. 3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. I henhold til den reviderede årsrapport foreslår bestyrelsen som resultatdisponering, at årets underskud kr overføres til næste år. 4 Valg af bestyrelse Den samlede bestyrelse er på valg, og følgende bestyrelsesmedlemmer har meddelt, at de stiller op til genvalg: Thorleif Krarup Født 1952, dansk statsborger. Thorleif Krarup besidder en række bestyrelsesposter og er senior advisor for Nordic Capital. H. Lundbeck A/S (næstformand) ALK -Abelló A/S (næstformand) LFI A/S (næstformand) Group 4 Securicor Plc (bestyrelsesmedlem) Bang & Olufsen A/S (bestyrelsesmedlem) Brightpoint Inc. Lundbeckfonden (bestyrelsesmedlem) The Crown Prince Frederik Fund (bestyrelsesmedlem) Danmark-Amerika Fondet (bestyrelsesmedlem) Sport One Danmark A/S (bestyrelsesformand) 3/5

4 Michael Nobel Født 1956, dansk statsborger. Uddannet og ansat hos A.P.Møller fra 1978 til Medtime A/S (bestyrelsesformand) H.J. Nobel 2 ApS (bestyrelsesformand) H.J. Nobel 1 ApS (bestyrelsesmedlem og direktør) H. J. Nobel Handelsselskab A/S (medstifter, bestyrelsesmedlem og direktør) Kongelig Dansk Yachtklub (bestyrelsesmedlem) MT Trading ApS (direktør) Erik Walldén Født 1949, svensk statsborger. Administrerende direktør for Affibody Holding AB. Proxeon A/S (bestyrelsesmedlem) Proxeon Bioinformatics A/S (bestyrelsesmedlem) Proxeon Biosystems A/S (bestyrelsesmedlem) VisEn Medical Inc. (bestyrelsesmedlem) Bergekullen Fastighets AB (bestyrelsesmedlem) HealthInvest Partners AB Industrial Advisory Board (bestyrelsesmedlem) Erik Walldén AB (bestyrelsesformand) Bestyrelsen har meddelt, at de foreslår valg af yderligere nye medlemmer til Selskabets bestyrelse: Per Wold-Olsen Født 1947, norsk statsborger. Per Wold-Olsen, MBA, startede sin 30-årige karriere hos Merck i I 1991 blev han Senior Vice President, Worldwide Human Health Marketing, i 1994 President Human Health Europe, i 1997 også med ansvar for Mellem- & Østeuropa, Mellemøsten og Afrika. H. Lundbeck A/S (bestyrelsesformand) PharmaNet (bestyrelsesmedlem) Gilead Global Advisory Board (bestyrelsesformand) Glyconix (næstformand) 4/5

5 Frank J. Kiesner Født 1944, amerikansk statsborger. Frank J. Kiesner, J.D. har været administrerende direktør for Oncotech i perioden 1992 til Frank J. Kiesner har været med i bestyrelsen for University of California, Irvine (UCI) Foundation og i bestyrelsen for College of Biomedical Engineering på University of California, Irvine. Han har været Formand for Directors Council i UCI Cancer Center, og har været bestyrelsesmedlem i en lang række interesseorganisationer. Ingen 5 Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgt som Selskabets revisor. Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2, 3, 4 og 5 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt flertal, jf. aktieselskabslovens 77. ***** 5/5