Referatet fra bestyrelsesmødet den blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

Transkript

1 295 Referat af bestyrelsesmøde den på IBC Tvedvej Dagsorden: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra Årsrapport og resultat 2017 med tilhørende revisionsprotokol 3. Tilmeldingstal Det flexible klasseloft 5. Bestyrelsesperiode og udpegning Status på igangværende aktiviteter internt og eksternt a. 6.1.Uddannelseseksport b IBCs arealer og virksomhedssamarbejde 7. Evt. Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Flemming Paasch, formand (FP) Lone Thomhav, næstformand (LT) Fie Bressen (elevrepræsentant) FB Jacob Bjerregaard (JB) Jens Erik Jensen (JEJ) Hans Peder Kromann Larsen (HPKL) Henrik Pallesen (HPA) Line Meldgaard (LM) Maibritt Strunk Henriksen (MSH) Simon P. Olsen (elevrepræsentant) (SPO) - afbud Thies Mathiasen (TM) Endvidere deltog følgende i mødet: Jens Gamauf (JGM) Dennis Holm Hansen (DHHA) Ad 1 Godkendelse og underskrift af referat fra Referatet fra bestyrelsesmødet den blev godkendt og underskrevet uden kommentarer. Ad 2 Årsrapport og resultat 2017 med tilhørende revisionsprotokol Bestyrelsen havde fået udsendt årsrapporten 2017 med tilhørende revisionsprotokollat. DHHA gennemgik de enkelte afdelingers resultater og årsrapporten for I forhold til årets resultat var forventningen at lande på kr. Denne forventning blev imidlertid justeret i forbindelse med halvårsregnskabet til et forventet underskud på 1,7 mio. kr. Årsagen til det ændrede estimat var et kraftigt fald i AVU-aktiviteten samt

2 296 færre tilmeldinger til EUD og AMU end forventet. Årets resultat svarer ca. til estimatet og er et underskud på 1,2 mio. kr. Direktionen finder ikke resultatet tilfredsstillende. DHHA gennemgik hovedposterne i årsrapporten 2017, herunder årets økonomiske resultater samt resultatopgørelsen og enkelte noter. DHHA udleverede årsberetning 2017 til bestyrelsen. I forhold til den udsendte årsrapport er der i denne brochure større fokus på elever og udvalgte IBC-aktiviteter, fx den nye receptionistuddannelse, folkeskoleelever på opfinderbesøg og det at IBC er blevet vært for det nationale videncenter for erhvervsuddannelserne. Men brochuren indeholder selvfølgelig også resultatopgørelsen og balancen. Statsaut. rev. Uffe B. Jensen, orienterede herefter kort om den udsendte revisionsprotokollat og kunne meddele, at revisionen havde forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer samt afgivet en udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen uden bemærkninger. UBJ konkluderede, at forretningsgange og interne kontroller, dispositioner mv. følger alle retningslinjer ift. Lov om institutioner for erhvervsrette uddannelse samt Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser, almen voksenuddannelse og IBCs regnskabsinstruks. DHHA kommenterede og uddelte bestyrelsestjeklisten, som var uden bemærkninger og bestyrelsesformanden underskrev tjeklisten. Indtægterne andrager 294 mio. kr., de samlede driftsomkostninger er 287 mio. kr. og resultatet før finansielle poster udgør 7,1 mio. kr. Det endelige årsresultat er 1,2 mio. kr. Balancen udgør samlet 652,4 mio. kr., heraf 284 mio. kr. i egenkapital. Herefter godkendte og underskrev bestyrelsen årsrapporten for 2017 med tilhørende revisionsprotokollat. JGM orienterede om årets resultater på kvalitet og trivsel afdelingsvis. Resultaterne for EUD/EUX, hvor 2017 er den første rene måling efter reformen. Frafald og kvalitet (måles som socioøkonomisk reference, 2015) Aabenraa Fredericia Kolding Forventet 0,55 0,54 0,47 Resultat 0,59 0,59 0,54

3 297 Elevtrivslen på EUD/EUX viser, at der er velbefindende og tilfredshed med skolen og holdkammeraterne. Trivslen er positiv og stigende i Kolding og Fredericia og faldende i Aabenraa fra et højt niveau, hvilket vil blive analyseret. Resultater HHX Trivselsmålingen på landets gymnasier blev udskudt af UVM i 2018 pga. problemer med datasikkerhed og persondata Kvalitet (måles som socioøkonomisk reference, forventet 0,0) IBC - 0,3-0,3-0,4 x Åbenrå x x x - 0,1 Fredericia x x x - 0,2 Kolding x x x - 0,2 HHX årligt frafald (brutto, procent), meget lav frafaldsprocent ,9 3,0 2,5 Resultater HF og VUC Fredericia Trivselsmålingen på HF er også blevet udskudt af UVM i 2018 pga. problemer med datasikkerhed og persondata Kvalitet (måles som socioøkonomisk reference, forventet 0,0) ,1 0,1-0,1 0,2 Trivselsundersøgelser viser, at kursisterne er glade for at være kursist på VUC og trives i samarbejdet med holdkammeraterne, og der er god dialog. Fraværet på AVU er desværre for højt, men området har både direktionens og den lokale ledelses konstante bevågenhed ,24 % ,94 % AMU og Kurser Løbende opfølgning via viskvalitet.dk Størst tilfredshed med almindelige holdkurser

4 298 Jævn til pæn tilfredshed med IBC 360 Ad 3 Tilmeldingstal 2018 HHX - de seneste tilmeldingstal KHHX 237, AHHX 177 og FHHX 146. En mindre fremgang ift. tallene for Aabenraa + 1½ klasse, Kolding status quo og Fredericia 1 klasse mindre (men her var der stort fremgang sidste år). EUD/EUX Tilgang (GF1, første prioritet) På EUD/EUX er der dog altid tilmeldinger helt frem til 1.8., så tallene vil ændre sig. Ad 4 Det flexible klasseloft IBC overstiger i skoleåret 17/18 det fleksible klasseloft med 9 elever. Derfor har vi måttet skrive en erklæring til Ministeriet, hvori vi forklarer, at grunden til at vi overstiger klasseloftet skyldes flere elever, der er omfattet undtagelsesbestemmelserne. Det betyder på almindelig dansk, at vi har omgængere, elitesportsudøvere, elever med særlige behov mv., som er sikret en plads, og at vi overholder reglerne om klasseloft. Ad 5 Bestyrelsesperiode og udpegning FP orienterede om, at den nye bestyrelse næsten var på plads: Business Kolding genudpeger fra DI Flemming Paasch Til Business Aabenraa har vi indstillet Else Guldager, HR Direktør i Sydbank. Else har selv takket ja. Der er bestyrelsesmøde i Business Aabenraa , hvor det forventes at blive godkendt. Fra Business Fredericia og Middelfart Erhvervsforenings mangler vi et medlem HK Midt genudpeger Lone Thomhav HK Syd udpeger afdelingsformand Ole Kjær KKR udpeger Pernelle Jensen, formand for uddannelsesudvalget og byrådsmedlem i Fredericia Regionen har genudpeget Thies Mathiasen Finansforbundet har genudpeget Jens Erik Jensen Line Meldgaard indtræder igen ved selvsupplering Simon Torp, Dekan på SDU med ansvar for Kolding og det humanistiske fakultet, har takket ja til at indtræde ved selvsupplering Eleverne fortsætter indtil næste skoleår Medarbejderne afholder valg i foråret

5 299 Herefter takkede JGM de to afgåede bestyrelsesmedlemmer HPKL og JB for det gode og inspirerende samarbejde i bestyrelsen. HPA meddelte, at han ikke genopstillede til det kommende medarbejdervalg. 6. Status på igangværende aktiviteter internt og eksternt 6.1. Uddannelseseksport JGM orienterede om IBCs aktiviteter målrettet Indien og Kina 6.2. IBCs arealer og virksomhedssamarbejde JGM orienterede om aktuelle planer for nye virksomhedssamarbejder og brug af IBCs arealer. 7. Evt. Bestyrelsesmøder i 2017/2018 Følgende datoer er godkendt: bestyrelsesmøde og seminar, hele dagen kl kl